33 31 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 12.10.2015 31 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä se on pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Kokouskutsu julkaistaan lisäksi paikallisessa sanomalehdessä. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kokouskutsut esityslistoineen on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille 29.9.2015, julkipantu seurakunnan ilmoitustaululla 29.9.2015. Lisäksi kokouskutsu on julkaistu Maaselkä-lehdessä 1.10.2015. Puheenjohtaja avasi kokouksen, joka todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoherra, rovasti Kari Tiirola piti alkuhartauden ja veisattiin virsi 575.
34 32 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITO Kirkkovaltuusto 12.10.2015 32 Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 :n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Raija Mykkänen ja Kyösti Niinikoski. He voinevat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa 15.10.2015 16.11.2015 klo 9.30-13.00, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 15.10.2015 16.11.2015. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raija Mykkänen ja Kyösti Niinikoski. Valitut voivat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa 15.10.2015-16.11.2015 klo 9.30 13.00, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 15.10.2015 16.11.2015 klo 9.30 13.00.
35 33 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkovaltuusto 12.10.2015 33 Päätetään kokouksen työjärjestyksestä asialistan mukaan. Kokous hyväksyi työjärjestykseksi asialistan, johon lisättiin kohdaksi 4 (34 ) Seurakuntatalon kuntotutkimusraportti. Muut asialistan asiat siirtyivät yhdellä asianumerolla ja pykälällä eteenpäin. Lisäksi Kari Tiirola ilmoitti käyttävänsä puheenvuoron kohdassa 14 (44 ) Muut asiat.
36 34 SEURAKUNTATALON KUNTOTUTKIMUSRAPORTTI Kirkkovaltuusto 12.10.2015 34 Insinööritoimisto Widetek/Markku Vuolteenaho kävi kertomassa seurakuntataloon tehdyn kuntotutkimuksen tuloksia liite nro 0.
37 35 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Kirkkoneuvosto 23.09.2015 40 Osavuosikatsaus perustuu kirjanpidon elokuun lopun tilanteeseen. Osavuosikatsaukseen 31.8.2015 sisältyy kuluvan vuoden ensimmäinen tilinpäätösennuste. Käyttötalouden osalta tehtäväalat pysynevät melko hyvin talousarvioissaan. Vuosikatteen arvioidaan riittävän kattamaan poistot. Tilikauden budjetti on laadittu 1.805,42 euroa ylijäämäiseksi. Tilikauden tulos muodostunee lähelle +-0, ennusteen mukaan hieman alijäämäiseksi. Eniten heikohkoon lopputulokseen on vaikuttamassa puun huono markkinahinta, jolloin puuta ei kannata tarjota markkinoille. Loppuvuoden verotulokertymä ratkaisee, kääntyykö tulos alijäämäiseksi. Ennusteen mukaan kokonaisverotuloja kertyy vuonna 2015 talousarvion mukaisesti. Verotuloja on neljänä vertailuvuotena 1.1. - 31.8. kertynyt seuraavasti: - 2015 elokuu 1.139.482 euroa - 2014 elokuu 1.150.242 euroa - 2013 elokuu 1.175.480 euroa - 2012 elokuu 1.152.487 euroa Vuoden 2015 talousarviossa lähtökohtana oli, että vuoden 2015 tulos muodostuisi hieman ylijäämäiseksi. Tonttien vuokratulot laskutetaan loppuvuoden aikana suunnitelman mukaisesti. Toimintakulujen osalta ratkaisevat henkilöstökulut ovat suhteellisen hyvin pysyneet lähelle budjetoitua. Kesäaikana on maksettu lomarahat sekä kesätyöntekijöiden palkat, joten loppuvuosi näyttää pysyvän lähes suunnitelluissa euromäärissä. Liikkumavaraa ei kuitenkaan ole. Muutamia työalakohtaisia ylityksiä eri menokohdissa on tapahtunut. 1. Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen nro 1. mukaisen osavuosikatsauksen. 2. Kirkkoneuvosto esittää osavuosikatsauksen kirkkovaltuustolle tiedoksi.. Kirkkovaltuusto 12.10.2015 35 Oheismateriaalina liite nro 1. Kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi osavuosikatsauksen.
38 36 TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2016 Kirkkoneuvosto 23.09.2015 41 Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön (KL15:2 ). Seurakuntien on ilmoitettava seuraavan vuoden kirkollisveroprosentti verohallitukselle edeltävän vuoden marraskuun 17. päivään mennessä (VerotusMenL 91 a ). Haapajärven seurakunnan toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohtana on jo usean vuoden ajan ollut 1,75 tuloveroprosentti. Kuitenkin seurakunnan talouden kehittymisessä on edelleen epävarmuustekijöitä. Honkaniemen leirikeskuksen peruskorjauksen toteuttaminen vuosina 2008 ja 2009 oli mittava hanke. Yhdessä verotulojen pienenemisen kanssa talous kääntyi voimakkaaseen laskuun. Samalla monipuolisen toiminnan jatkaminen entisillä rakenteilla on tuottanut vaikeuksia. Henkilöstön luonnollisen poistuman kautta taloutta on saatu tasapainotettua. Toivottavasti toteutettavat kiinteistöselvityksen mukaiset toimenpiteet ja yhteistyö naapuriseurakunnan kanssa antavat edellytyksiä talouden tasapainon säilymiseen. Viimeisen 6 vuoden aikana seurakunta on tehnyt neljä ylijäämäistä tilinpäätöstä: 2009 alijäämä 148.039,70 euroa 2010 ylijäämä 1.884,70 euroa 2011 ylijäämä 48.601,48 euroa 2012 alijäämä 28.245,75 euroa 2013 ylijäämä 25.808,61 euroa 2014 ylijäämä 31.554,88 euroa Kuluvan vuoden tilitetyt verotulot ovat laskeneet elokuun loppuun mennessä edellisvuoden tasosta noin 10.760,00 euroa. Ennusteen mukaan kokonaisverotuloja kertyy vuonna 2015 talousarvion mukaisesti. Toteuma on hieman pienempi edellisvuoteen verrattuna. Myöskään vuonna 2016 verotilitykset eivät ennusteen mukaan kasva nykyisestään. Ennusteet talouden kehityksestä vuodelle 2016 ovat edelleen hyvin epävarmat. Tällä hetkellä taloudessa eletään taantumaa. Paikallisilla olosuhteilla on suuri merkitys. Seurakunnan jäsenmäärän kehityksellä on voimakas välitön vaikutus kirkollisveron määrään. Nuorten eroamisella ei ole niin suurta välitöntä vaikutusta, koska he muun muassa opiskeluiden vuoksi eivät ole palkkatöissä. Kirkollisveroprosentti vaihtelee seurakunnissa yhdestä prosentista kahteen prosenttiin. Kirkollisveroprosentin korottaminen on kaikissa olosuhteissa äärimmäinen keino talouden tasapainottamisessa. Haapajärven seurakunnan talous on suhteellisen hyvin tasapainossa, veroprosentin nostolle ei ole tässä taloustilanteessa tarvetta. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2016 tuloveroprosentiksi 1,75 %.
39 Kirkkovaltuusto 12.10.2015 36 Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti vuoden 2016 tuloveroprosentiksi 1,75 %.
40 37 OMAKOTITONTIN MYYNTI HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA / ARI MARKKINEN Kirkkoneuvosto 23.09.2015 44 Ari Markkinen on tehnyt liitteen nro 2. mukaisen ostotarjouksen karttaliitteeseen nro 2. merkitystä Haapajärven kaupungin Haapajärven kylässä sijaitsevasta noin 985 m²:n suuruisesta määräalasta Haapajärven seurakunnan omistamasta Ronkaalan tilasta 69-401-19-99. Osoite: Liippakuja 3, 85800 Haapajärvi. Kiinteistökauppojen arviomiehet ovat arvioineet liitteen nro 2. mukaisesti määräalan arvoksi 7,50 euroa/ m². Lisäksi he katsovat, että ostotarjouksen tekijä maksaa tontin muodostamisesta ja kaupan teosta aiheutuvat kulut. Ari Markkisella on määräalaan voimassa oleva vuokrasopimus, joka päättyy 22.6.2016. Määräalalla on omakotitalo. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Liippakuja 3/Haapajärvi sijaitsevan määräalan myymistä Ari Markkiselle 7,50 euron neliömetrihinnalla ja ostajan maksettavaksi tontin muodostamisesta ja kaupan teosta aiheutuvat kulut. Kirkkovaltuusto 12.10.2015 37 Oheismateriaalina liite nro 2. Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti kirkkoneuvoston esityksen. Päätös alistetaan Oulun tuomiokapitulin ja kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
41 38 VUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA / KIMMO ISONIEMI Kirkkoneuvosto 23.09.2015 45 Kimmo Isoniemellä on voimassa oleva vuokrasopimus 1.303 m²:n suuruisesta määräalasta Haapajärven kaupungin Haapajärven kylässä sijaitsevasta Haapajärven seurakunnan omistamasta Ronkaalan tilasta RN:o 19:99. Määräala sijaitsee karttaliitteen nro 3. mukaisesti osoitteessa: Kylkiäistie 9, 85800 Haapajärvi. Tontilla on omakotitalo. Vuokra-aika päättyy 31.1.2016. Kimmo Isoniemi on esittänyt, että vuokrasopimus uusittaisiin. Kirkkoneuvosto on päättänyt (KN 25.3.2015 20), että vuonna 2015 päätettäväksi tulevien uusien vuokrasopimusten vuosivuokra on 0,45 euroa/m², mikä on noin 6 % alueella asuinkäytössä olevien omakotitonttien tämänhetkisestä myyntiarviohinnasta. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Kylkiäistie 9 /Haapajärvi sijaitsevan karttaliitteen nro 3. mukaisen määräalan vuokraamista Kimmo Isoniemelle kolmeksikymmeneksi (30) vuodeksi. Vuosivuokra 0,45 euroa/m². Vuokrahinta sidotaan elinkustannusindeksiin. Kirkkovaltuusto 12.10.2015 38 Oheismateriaalina liite nro 3. Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti kirkkoneuvoston esityksen. Päätös alistetaan Oulun tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
42 39 VUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA / MATTI JÄRVIKUONA Kirkkoneuvosto 23.09.2015 46 Matti Järvikuonalla on voimassa oleva vuokrasopimus 1.102 m²:n suuruisesta määräalasta Haapajärven kaupungin Haapajärven kylässä sijaitsevasta Haapajärven seurakunnan omistamasta Ronkaalan tilasta RN:o 19:99. Määräala sijaitsee karttaliitteen nro 4. mukaisesti osoitteessa: Kylkiäistie 2, 85800 Haapajärvi. Tontilla on omakotitalo. Vuokra-aika päättyy 31.1.2016. Matti Järvikuona on esittänyt, että vuokrasopimus uusittaisiin. Kirkkoneuvosto on päättänyt (KN 25.3.2015 20), että vuonna 2015 päätettäväksi tulevien uusien vuokrasopimusten vuosivuokra on 0,45 euroa/m², mikä on noin 6 % alueella asuinkäytössä olevien omakotitonttien tämänhetkisestä myyntiarviohinnasta. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Kylkiäistie 2 /Haapajärvi sijaitsevan karttaliitteen nro 4. mukaisen määräalan vuokraamista Matti Järvikuonalle kolmeksikymmeneksi (30) vuodeksi. Vuosivuokra 0,45 euroa/m². Vuokrahinta sidotaan elinkustannusindeksiin. Kirkkovaltuusto 12.10.2015 39 Oheismateriaalina liite nro 4. Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti kirkkoneuvoston esityksen. Päätös alistetaan Oulun tuomiokapitulin vahvistettavaksi
43 40 VUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA / JANI TIITTO Kirkkoneuvosto 23.09.2015 47 Jani Tiitolla on voimassa oleva vuokrasopimus 1.163 m²:n suuruisesta määräalasta Haapajärven kaupungin Haapajärven kylässä sijaitsevasta Haapajärven seurakunnan omistamasta Ronkaalan tilasta RN:o 19:99. Määräala sijaitsee karttaliitteen nro 5. mukaisesti osoitteessa: Kylkiäistie 12, 85800 Haapajärvi. Tontilla on omakotitalo. Vuokra-aika päättyy 31.1.2016. Jani Tiitto on esittänyt, että vuokrasopimus uusittaisiin. Kirkkoneuvosto on päättänyt (KN 25.3.2015 20), että vuonna 2015 päätettäväksi tulevien uusien vuokrasopimusten vuosivuokra on 0,45 euroa/m², mikä on noin 6 % alueella asuinkäytössä olevien omakotitonttien tämänhetkisestä myyntiarviohinnasta. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Kylkiäistie 12 /Haapajärvi sijaitsevan karttaliitteen nro 5. mukaisen määräalan vuokraamista Jani Tiitolle kolmeksikymmeneksi (30) vuodeksi. Vuosivuokra 0,45 euroa/m². Vuokrahinta sidotaan elinkustannusindeksiin. Kirkkovaltuusto 12.10.2015 40 Oheismateriaalina liite nro 5. Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti kirkkoneuvoston esityksen. Päätös alistetaan Oulun tuomiokapitulin vahvistettavaksi
44 41 VUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA / PEKKA HELLEN Kirkkoneuvosto 23.09.2015 48 Pekka Hellenillä on voimassa oleva vuokrasopimus 1620 m²:n (1.220 m² ja 400 m²) suuruisesta määräalasta Haapajärven kaupungin Haapajärven kylässä sijaitsevasta Haapajärven seurakunnan omistamasta Ronkaalan tilasta RN:o 19:99. Määräala sijaitsee karttaliitteen nro 6. mukaisesti osoitteessa: Kytökatu 3, 85800 Haapajärvi. Tontilla on omakotitalo. Vuokra-aika päättyy 31.3.2016. Pekka Hellen on esittänyt, että vuokrasopimus uusittaisiin. Kirkkoneuvosto on päättänyt (KN 25.3.2015 20), että vuonna 2015 päätettäväksi tulevien uusien vuokrasopimusten vuosivuokra on 0,45 euroa/m², mikä on noin 6 % alueella asuinkäytössä olevien omakotitonttien tämänhetkisestä myyntiarviohinnasta. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Kytökatu 3 /Haapajärvi sijaitsevan karttaliitteen nro 6. mukaisen määräalan vuokraamista Pekka Hellenille kolmeksikymmeneksi (30) vuodeksi. Vuosivuokra 0,45 euroa/m². Vuokrahinta sidotaan elinkustannusindeksiin. Kirkkovaltuusto 12.10.2015 41 Oheismateriaalina liite nro 6. Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti kirkkoneuvoston esityksen. Päätös alistetaan Oulun tuomiokapitulin vahvistettavaksi
45 42 VUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA / ERKKI ESTOLA OY Kirkkoneuvosto 23.09.2015 49 Haapajärven seurakunta on vuokrannut noin 50 m²:n määräalan Popsi-Grilliä varten Erkki Estola Oy:lle Haapajärven kaupungin Haapajärven kylässä korttelissa 33a sijaitsevasta paikoitusalueesta, Ronkaalan tilasta 69-401-19-99. Määräala sijaitsee karttaliitteen nro 7. mukaisesti osoitteessa: Puistokatu 54, 85800 Haapajärvi. Vuokraaika päättyy 31.12.2015. Erkki Estola Oy / Erkki Estola on esittänyt, että vuokrasopimusta jatkettaisiin kaksikymmentä vuotta. Popsi-Grilliä ja sen ympäristöä on lähivuosina rakennettu ja kunnostettu ja yrittäjä jatkaa voimakkaasti yritystoimintaansa. Tonttijaon mukaisen paikoitusalueen koko on 1326 m², josta Erkki Estola Oy:lle vuokrattava ala on noin 50 m². Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Puistokatu 54/Haapajärvi sijaitsevan karttaliitteen nro 7. mukaisen noin 50 m²:n suuruisen määräalan vuokraamista Erkki Estola Oy:lle kahdeksikymmeneksi (20) vuodeksi. Vuosivuokra 250 euroa (5,00 euroa/ m²). Vuokrahinta sidotaan elinkustannusindeksiin. Kirkkovaltuusto 12.10.2015 42 Oheismateriaalina liite nro 7. Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti kirkkoneuvoston esityksen. Päätös alistetaan Oulun tuomiokapitulin vahvistettavaksi
46 43 VUOKRASOPIMUS HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA / HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI Kirkkoneuvosto 23.09.2015 50 Haapajärven kaupunki haluaa vuokrata Haapajärven seurakunnan omistamasta Ronkaalan tilasta RN:o 19:99, kiinteistötunnus 69-401-19-99 karttaliitteeseen nro 8. merkityn määräalan noin 27578 m². Käyttötarkoitus on liikunta-/liikennepuisto. Alue on jo tällä hetkellä ko. toiminnassa ja mahdollisuus on harrastaa esim. frisbeegolfia. Frisbeegolfradan avajaiset olivat 8.7.2013. Määräalasta on Haapajärven kaupungin kanssa voimassa lyhytaikainen vuokrasopimus, joka päättyy 31.12.2015. Aikaisemmin alue oli luonnontilassa oleva puistoalue. Nykyisin kaupunki on kunnostanut alueen liikuntakäyttöön. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi karttaliitteen nro 8. mukaisen noin 27578 m²:n määräalan vuokraamista Haapajärven kaupungille kymmeneksi (10) vuodeksi vuokrasopimusluonnoksen nro 8. mukaisesti. Vuokran määrä koko vuokra-ajalta kertakorvauksena 200 euroa. Kirkkovaltuusto 12.10.2015 43 Oheismateriaalina liite nro 8. Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti kirkkoneuvoston esityksen.
47 44 MUUT ASIAT Kirkkovaltuusto 12.10.2015 44 Kari Tiirola ilmoitti, että ma 26.10.2015 klo 18.00 järjestetään seurakuntatalolla koulutusilta liittyen vapaaehtoistyöhön. Kouluttajana on Ilkka Kalmanlehto, joka on alusta asti koordinoinut Suurella Sydämellä ja Vapaaehtoistyö.fi hankkeita. Kari Tiirola ilmoitti myös, että ehtoollisavustajia kaivattaisiin lisää ja hän voi järjestää yhden illan kestävän koulutuksen.
48 45 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Kirkkovaltuusto 12.10.2015 45 Lopuksi veisattiin virsi 563 ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.59.