MUISTIO 1/2019 1 AIKA 28.01.2019 klo 09:30-11:40 PAIKKA Kallion virastotalo, 3 krs, nh 7 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Tilannekatsaus 4 3 Katsaus maakunnan koetalousarvion valmisteluun 5 4 Maakunnan johtamisjärjestelmä 6 5 Maakunnan viestintä ja brändi 7 6 Kokouksen päättäminen 8 7 Tulevat kokoukset ja teemat 9
MUISTIO 1/2019 2 OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Taipale Kaarin Jäsen, vpj toimi puheenjohtajana Lompolo Kirsi Jäsen Rissanen Laura Jäsen Salonen Pasi Jäsen Ihanus Jukka Jäsen Luhtanen Leena Mv:n edustus POISSA Markkula Markku Jäsen, pj ilmoittanut esteestä Holopainen Mari Mv:n edustus MUU Juurikkala Timo MHS vpj Sovala Markus Esittelijä Savolainen Ossi Maakuntajohtaja Aronkytö Timo Sote-muutosjohtaja Syrjänen Markus Uusimaa2019 -hanke Manninen Tero Uusimaa2019 -hanke Tanner Lauri Uusimaa2019 -hanke Pesola Jaakko Uusimaa2019 -hanke Koskinen Jim Nuorisovaltuusto Martikainen Virpi Sihteeri
MUISTIO 1/2019 3 1 28.01.2019 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.30. Todettiin läsnäolijat.
MUISTIO 1/2019 4 2 28.01.2019 Tilannekatsaus Uudenmaan muutosjohtaja Markus Sovala sekä hankejohtajat Jaakko Pesola ja Markus Syrjänen esittelevät valmistelun tilannetta. Markus Sovala On mahdollista, että lakipaketti sisältäen maakuntalain, lain sosiaalipalveluiden tuottamisesta sekä valinnanvapauslain, menee läpi. Tämä on myös valmistelun lähtökohtana. Maku II -paketin läpimeno on epävarmaa, vaikuttaa Luovan tilanteeseen. Aluekehittämis- ja kasvupalvelulaki sisältyy Maku II -pakettiin. Nyt näyttää selvältä, että laki ei mene läpi, jolloin pääkaupunkiseudun erillisratkaisu ei toteudu. Jos lait eivät mene läpi, valmistelua jatkettaneen kuitenkin tietyllä tasolla. Lakien mennessä läpi, maakuntavaalien ajankohta vaikuttaa käytännössä siihen, milloin maakunta voi aloittaa toimintansa. Valmistelulla on tekninen valmius siihen, että VATE aloittaa 1.4.2019. Käytännössä tarvitaan kuitenkin uusi neuvottelukierros. Jaakko Pesola Jos aluekehittämis- ja kasvupalvelulaki ei mene läpi, maakunta valmistautuu ottamaan järjestämisvastuun, TE-palvelut siirtyvät as is. Yhteistyö kuntien kanssa on tärkeää ja niiden hyviä käyntäntöjä tulee hyödyntää, esimerkkinä osaamiskeskukset. Toimikunta toivoi, että asiasta keskusteltaisiin seuraavassa maakuntahallituksen kokouksessa. Markus Syrjänen Tilannekatsaus sisältyy kohtaan 3. Käytiin keskustelu ja merkittiin asia tiedoksi.
MUISTIO 1/2019 5 3 28.01.2019 Katsaus maakunnan koetalousarvion valmisteluun Hankejohtaja Markus Syrjänen esitteli asian liitteen pohjalta. Valmistelua tehdään sillä olettamalla että maakunta aloittaa 2021. Kunnat ovat syöttäneet tiedot niiden toimintojen osalta, jotka siirtyvät maakuntaan. Verrataan rahoituksen pohjana oleviin tilastokeskuksen tietoihin. Kokonaislaskelma valmis helmikuun puolessa välissä, sisältää myös riskianalyysien päivityksen. Kyseessä harjoituskierros, vuoden päästä valmistuu ensimmäinen versio talousarvion rakenteesta ja teksteistä. Mahdollistaa valmiuden suunnitella toimintaa, esimerkkinä talouden tasapainon yksityiskohtainen tarkastelu. Maakunnnan käynnistyessä rahoituspaineet kahden ensimmäisen vuoden osalta edelleen 200-400 Meur. Tarvitaan valtion rahoituksen korjaamista. Keskustelussa tuotiin esiin huoli demokratiavajeesta ja luottamushenkilöiden roolista. Asia on tunnistettu valmistelussa, yhtenä oleellisena asiana on tuoda indikaattoreita päätöksenteon tueksi. Asiaa käsitellään tarkemmin kohdassa 4 Maakunnan johtamisjärjestelmä. Käytiin keskustelu ja merkittiin asia tiedoksi. Oheismateriaali Koetalousarvion valmistelun tilannekatsaus, K-E tmk 28.1.2019
MUISTIO 1/2019 6 4 28.01.2019 Maakunnan johtamisjärjestelmä Hankejohtaja Lauri Tanner esitteli luonnosta maakunnan johtamisjärjestelmästä ja omistajaohjauksesta liitteen pohjalta. Hallintoluonnoksen tavoitteet tulevat strategiasta, luonnos täydentyy kun lait menevät läpi. Keskeisenä on järjestäjän ja tuottajan erottaminen, jossa järjestäjä määrittää pelisäännöt tuottamiselle. Kaikilla toimijoilla tulee olla samat edellytykset, julkiseen toimijaan ei voida kohdistaa erilaista ohjausta kuin yksityiseen toimijaan. Oleellista on laadun vakiointi, edellyttää mm. että henkilöstöä johdetaan samalla tavalla. Sote-liikelaitos on osa maakuntakonsernia, jolloin sillä on järkevä autonomia mutta toimintaa voidaan tarvittaessa muuttaa johtosäännöllä. Kysymykseen sisäisen tarkastuksen toimielimesta, todettiin että se ei ole yleistä kuntatasolla, lisäksi tarkastuslautakunta on olemassa ulkoista tarkastusta varten. Sisäisen tarkastuksen on tarkoitus tuottaa relevanttia tietoa toimivalle johdolle ja se on raportointivastuussa maakuntajohtajalle. Lisätään esitykseen. Valiokuntien määrää voidaan tarkistaa. Nimitysvaliokunta vaikuttaa välttämättömältä: sen tehtävänä olisi pohtisi millaista osaamista tarvitaan liikelaitoisten johtokunnissa. Yhteiskuntavastuu tulee huomioida omistajapolitiikassa. Oheismateriaali Johtamisjärjestelmä ja omistajaohjaus, K-E tmk 28.1.2019
MUISTIO 1/2019 7 5 28.01.2019 Maakunnan viestintä ja brändi Hankejohtaja Tero Manninen esitteli maakunnan brändivalmistelua liitteen pohjalta. Maakunnan arvoihin ja ominaispiirteisiin lisätään merellisyys. Visuaalisen ilmeen on tarkoitus koostua logosta ja nimiyhdistelmästä, mitä pidettiin hyvänä. Ehdotettiin monikielisyyttä ilmeeseen, käytännössä vaikea toteuttaa. Voisiko luoda sloganin, vrt. Incredible India Käytiin keskustelu ja merkittiin asia tiedoksi. Oheismateriaali Maakunnan brändi ja viestinnän projektit, K-E tmk 28.1.2019
MUISTIO 1/2019 8 6 28.01.2019 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.40.
MUISTIO 1/2019 9 7 28.01.2019 Tulevat kokoukset ja teemat Ma 11.3 klo 8:30 12, nh 7 Maakunnan strategiset läpimurto-ohjelmat (työpaja) Ma 8.4. klo 8:30 12, nh 7 Tietojohtaminen, ICT ja tekninen avoin alusta (työpaja) Ma 13.5. klo 9:30 12, nh 7 Elinvoima-ohjelma täsmentyy kun tiedetään miten valmistelua jatketaan Ma 17.6. klo 9:30 11.30, nh 7 Katsaus esivalmisteluun Turvallisuus- ja varautumisohjelma Maakunnan tilahallinto Johtamisen ja esimiestyön muutosohjelma