KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 11.11.2011 Sivu 142 Kokousaika Torstai 17.11.2011 kello 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Mäkeläinen Tuomo Pannula Simo, saapui klo 17.00 Peura Anne Peura Reijo Pylväläinen Aimo Talka Eeva Vuojus Timo, puheenjohtaja Muut osallistujat Naukkarinen Eila, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ek Terhi, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Päivi Anttonen, talousjohtaja, sihteeri Jyrki Halinen, srk-puutarhuri 151 Käsitellyt asiat 147-160 sivut 143-156 Allekirjoitukset Timo Vuojus Päivi Anttonen puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Laukaa /. 2011 Allekirjoitukset Eeva Talka Marja Kallio Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 21.11.- 5.12.2011 kello 9.00 14.00.
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 11.11.2011 Sivu 143 Käsiteltävät asiat 147 Kokouksen avaus 148 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 149 Pöytäkirjantarkastajien valinta 150 Työjärjestyksen hyväksyminen 151 Hautausmaan laajennus- ja saneeraussuunnitelmat 152 Seurakuntatalon poistot 153 Lievestuoreen diakonian virka 154 Koulutussuunnitelmat ja neuvottelupäivät vuodelle 2012 155 Anja Savolaisen ero luottamustoimesta 156 Kokouspalkkiot ja puheenjohtajien palkkiot vuodelle 2012 157 Leirikappelin kustannusarvion ylitys 158 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012, taloussuunnitelma 2013-2014 159 Ilmoitusasiat 160 Kokouksen päättäminen, oikaisuvaatimusohje ja valitusosoite KOKOUKSEN AVAUS k.neuvosto 147 Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Timo Vuojus avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen, jonka jälkeen piti alkuhartauden. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS k.neuvosto 148 Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava 3 päivää ennen kokousta ja siihen on liitettävä esityslista. Kokouskutsu postitetaan 11.11.2011. Kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet kirkkoneuvoston jäsenistä. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto hyväksyy esitetyn pöytäkirjan nähtävänoloajan kirkkoherranvirastossa 21.11.2011 5.12.2011 kello 9.00 14.00.
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 11.11.2011 Sivu 144 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA k.neuvosto 149 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Eeva Talka ja Pauliina Hytönen. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eeva Talka ja Marja Kallio. k.neuvosto 150 Esityslistassa on pykälät 147-161 Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja päättää samalla muiden kiireelliseksi katsottavien asioiden ottamisesta käsiteltäväksi tässä kokouksessa. HAUTAUSMAAN LAAJENNUS- JA SANEERAUSSUUNNITELMAT (esittelijät talousjohtaja Päivi Anttonen puh. 050-407 9591 ja srk-puutarhuri Jyrki Halinen puh. 040-531 6156) tal.jaosto 14/12.4.2011 Kirkonkylän hautausmaan paikat riittävät nykyisellään n. 5 vuodeksi. Laajennus käsittää 1,5 ha uutta osaa hautausmaan alalaidassa, sekä 4,5 ha vanhan osan saneerausta. Tehtävänä on suunnitella vanhan ja uuden osan infra, tehdä kartoitukset sekä tarvittavat maastomerkinnät. Suunnitelma käsittää kuivatuksen, käytävärakenteet, kastelujärjestelmän, valaistuksen ja sähköistyksen, sekä suunnitelman uuden alueen massojen vaihdosta. Kirkonkylän hautausmaan laajennus- ja saneeraussuunnitelmien tekijäksi valittu Ym-Suunnittelu Oy on laatinut alustavat suunnitelmat laajennusosasta, joita DI Juha Uotila tulee kokoukseen esittelemään. Taloudellinen jaosto tutustuu DI Juha Uotilan tekemiin hautausmaan laajennus- ja saneeraussuunnitelmiin.
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 11.11.2011 Sivu 145 Taloudellinen jaosto tutustui DI Juha Uotilan tekemiin hautausmaan laajennus- ja saneeraussuunnitelmiin, ja valtuutti hänet tekemään lopulliset suunnitelmat alustavien suunnitelmien pohjalta, sekä laatimaan hankkeelle kustannusarvion. k.neuvosto 152 Ohessa DI Juha Uotilan tekemät suunnitelmat hautausmaan laajennus- ja saneeraussuunnitelmista. Laajennusosa sijaitsee nykyisen hautausmaa alueen ja Saraveden välissä olevalla rakentamattomalla niittyalueella jota on täytetty aikaisemmin täyttömailla. Alueella on voimassa oleva hautausmaa kaava. Laajennusosa käsittää osastot 15 20. Valmiiksi suunnitelman mukaan tehdään osastot 16-17, jotka käsittävät n. 1030 arkkuhautapaikkaa mikä on nykyisellään n. 30 v. tarve. Suunnitelma käsittää alueen käytävien maanrakennustyöt, vesihuollon maanrakennustyöt, viemäri- ja vesijohtotyöt, hautakortteleiden maanrakennustyöt sekä kompostialueen. Laajennuksen kustannusarvio käytävien sekä osastojen 16 ja 17 rakentamisen osalta on 453.805,26 alv 0 %. Laajennusosan toteutusta varten vuoden 2012 budjetin investointiosaan on tehty määrärahavaraus. Vanhan osan saneeraus sisältää käytävien uusimista, käytävien kevyttä saneerausta sekä kuivattamista, valaistuksen ja sähköistyksen uusimista. Osastoille 5,12 ja 13 on suunniteltu maaleikkauksia, täyttöjä, kuivatusta sekä pintarakenteiden uusimista. Uurna-alueelle on suunnitelmassa maaleikkaukset ja täytöt, kuivatusta ja pintarakenteiden uusimista. Vanhan osan alustava kustannusarvio on 295.000 alv 0 %. Vanhan osan saneeraus on budjetin investoinneissa sijoitettu vuodelle 2013. Toteutuksessa on ensin tehtävä laajennusosa valmiiksi, ja sen jälkeen on vanhan osan saneerauksen vuoro. Kirkkoneuvosto käsittelee hautausmaan laajennus ja saneeraussuunnitelmat, ja päättää lähettää ne kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Simo Pannula saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.00.
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 11.11.2011 Sivu 146 SEURAKUNTATALON POISTOT (esittelijä talousjohtaja Päivi Anttonen puh.050-407 9591) k.neuvosto 153 Nykyisen seurakuntatalon poistoaika on 50 v., ja poistamatonta pääomaa on rakentamisesta sekä eri aikaan tehdyistä saneerauksista jäljellä 354.829,72. Poistamaton pääoma pitäisi poistaa rakennuksen elinkaaren aikana. Jos rakennuksen elinkaaren todetaan olevan lyhyempi kuin jäljellä oleva poistoaika, niin kirkkovaltuuston tulee päättää tehdäänkö rakennuksesta suuri kertapoisto vai tehdäänkö jäljellä olevana aikana suuremmat vuosittaiset poistot tilikauden tuloksen sallimissa puitteissa. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että talousjohtajalle annetaan valtuudet päättää tilinpäätöksen teon yhteydessä poiston suuruudesta kuitenkin max. 150.000 /jäljellä oleva vuosi. LIEVESTUOREEN DIAKONIAN VIRKA (esittelijä kirkkoherra Timo Vuojus puh. puh. 040 516 6332) k.neuvosto 107/20.9.2011 Ennen Lievestuoreen diakonian viran auki julistamista saivat piirikappalainen ja diakoniatyöstä vastaava pastori Ossi Ojanen sekä diakoniatyöntekijät yhdessä tehtäväkseen kartoittaa diakoniatyön tehtäväalueita eri piireissä. Tehtävä pohjautui ajatukseen, että pysytäänkö diakoniatyöntekijöiden työtaakkaa tasaamaan erikokoisten piirien osalta. Diakonia tiimi esittää viran auki julistamista siten, että piirin diakoniatyön lisäksi viranhaltijalle kuuluu koko seurakunnan Palvelevan Puhelimen toiminnan organisointi joka aikaisemmin on kuulunut Pohjois- Laukaan diakonian viranhaltijalle. Kirkkoneuvosto päättä, että: 1. Lievestuoreen piirin diakonian virka julistetaan haettavaksi 21.10.2011 mennessä siten, että uusi viranhaltija ottaa viran vastaan viimeistään 1.1.2012. 2. viran kelpoisuutena on piispainkokouksen hyväksymä kelpoisuus diakonian virkaan. 3. ennen viran vastaanottamista virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärin todistus terveydentilastaan, ja rikosrekisterilain 6 2. mom. tarkoitettu rikosrekisteriote.
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 11.11.2011 Sivu 147 4. viranhaltijan pääasiallinen tehtävä on Lievestuoreen piirin diakoniatyö, vastata koko seurakunnan Palvelevan Puhelimen toiminnasta sekä koko seurakunnan päihdetyön koordinointi. 5. viran palkkaus vaativuusryhmän 502 mukainen, jolloin järjestelemän mukainen peruspalkka on 2.179,05 eur/kk. 6. valitaan haastattelutyöryhmä, johon tulee kirkkoneuvoston edustajan lisäksi kirkkoherra, piirikappalainen sekä diakoniatyön edustaja. 1. - 5. Ehdotukset hyväksyttiin. 6. Haastattelutyöryhmään valittiin kirkkoneuvoston edustajaksi Margit Kuokkanen. Viranhaltijoita työryhmässä edustaa kirkkoherra Timo Vuojus, piirikappalainen Ossi Ojanen sekä diakoni Arto Muurikainen. k.neuvosto 154 Lievestuoreen diakonian virkaa haki määräaikaan 21.10.2011 mennessä 6 henkilöä. Kaikki viran hakijat täyttivät vaaditut kelpoisuusehdot. Työryhmä kutsui haastatteluun neljä hakijaa. Työryhmän esitys ja yhdistelmä hakijoista jaetaan kokouksessa. Hakemukset ovat nähtävillä kokouksessa. Haastateltaviksi kutsuttiin Tina Laajalahti, Riikka Jussila, Susanna Halinen ja Johanna Savola. Työryhmän (Margit Kuokkanen, Ossi Ojanen, Arto Muurikainen, Timo Vuojus) esitys on, että Johanna Savola valitaan auki olevaan diakonianvirkaan ja varalle Susanna Halinen. Päätös esityksestä tuli äänestyksen jälkeen äänin 2-1, yhden äänestäessä tyhjää. Työryhmän muistio ja yhdistelmä hakijoista jaetaan kokouksessa. Hakemukset ovat nähtävillä kokouksessa. 1. Kirkkoneuvosto valitsee Johanna Savolan Lievestuoreen diakonian virkaan. 2. Kirkkoneuvosto valitsee Susanna Halisen varalle Lievestuoreen diakonian virkaan. 3. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärin todistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 2. mom. tarkoitettu rikosrekisteriote. 4. Virassa noudatetaan 4 kk koeaikaa.
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 11.11.2011 Sivu 148 1. Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti työryhmän esityksen mukaisesti Lievestuoreen diakonian virkaan Johanna Savolan. 2. Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti Susanna Halisen varalle Lievestuoreen diakonian virkaan. 3. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärin todistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 2. mom. tarkoitettu rikosrekisteriote. 4. Virassa noudatetaan 4 kk koeaikaa. Yhteenveto hakijoista sisältää JulkL 24 32 kohdan mukaista tietoa ja on salainen.) KOULUTUSSUUNNITELMAT JA NEUVOTTELUPÄIVÄT VUODELLE 2012 (esittelijä talousjohtaja Päivi Anttonen puh.050-407 9591) k.neuvosto 155 Seurakunnan henkilöstökoulutuksen lähtökohtana on seurakunnan toiminnan mukanaan tuomat koulutustarpeet. Henkilöstökoulutus on koulutusta, joka tukee seurakunnan toiminnan tavoitteellista kehittämistä, parantaa henkilöstön työskentelyvalmiuksia, lisää henkistä hyvinvointia sekä työtyytyväisyyttä. Henkilöstökoulutusta toteutetaan seurakunnassa talousarviovuodeksi laaditun, ja vahvistetun koulutussuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmasta on käytävä mahdollisimman yksityiskohtaisesti ilmi koulutuksen käytännön toteutus suunnitelmavuonna ja koulutuksesta maksettavat kustannukset. Koulutuksen muotoja ovat perehdyttäminen sekä täydennys- ja uudelleenkoulutus. Koulutus voi olla työnantajan hankkimaa koulutusta tai jonkun muun tahon järjestämää. Koulutussuunnitelma on laadittu työntekijöiden omien esitysten mukaisesti, ja ne on käyty esimiesten kanssa lävitse. Koulutussuunnitelmaan ei merkitä palkkakustannuksia. Koulutussuunnitelmassa olevien koulutusten kustannukset työnantaja korvaa todellisten kustannusten mukaan sen jälkeen kun kirkkoneuvosto on koulutussuunnitelman hyväksynyt. Tulevana vuonna otetaan käyttöön henkilöstön kehittämissuunnitelma, jossa koulutus tullaan suunnittelemaan 3 vuoden jaksoissa työaloittain. Pastoraalitutkintoa varten koulutussuunnitelmaan hyväksytään yksi koulutus, toisen koulutuksen työntekijä voi käydä työajalla ja muut pastoraalikoulutukset tulee suorittaa omalla ajalla ja kustannuksella. Koulutussuunnitelma jaetaan kokouksessa. 1. Kirkkoneuvosto vahvistaa Laukaan seurakunnan koulutussuunnitelman ja neuvottelupäivät vuodelle 2012.
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 11.11.2011 Sivu 149 2. Pastoraalikoulutuksia hyväksytään koulutussuunnitelmaan seurakunnan kustantamana yksi/vuosi, toisen voi käydä työajalla, ja loput on suoritettava omalla ajalla ja kustannuksella. 1. 2. ANJA SAVOLAISEN ERO LUOTTAMUSTOIMESTA (esittelijä kirkkoherra Timo Vuojus puh. 040 516 6332) k.neuvosto 156 Pohjois-Laukaan piirijohtokunnan puheenjohtaja ja kirkkovaltuuston varajäsen Anja Savolainen on ilmoittanut muuttaneensa pois paikkakunnalta 1.10.2011. Kirkkovaltuuston tulee valita Pohjois-Laukaan piirijohtokuntaan uusi jäsen ja puheenjohtaja Anja Savolaisen tilalle. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se 1. toteaa Anja Savolaisen luottamustoimen lakanneeksi paikkakunnalta pois muuton johdosta. 2. kirkkovaltuusto valitsee uuden jäsenen Pohjois-Laukaan piirijohtokuntaan loppukaudelle 2011-2012. 3. kirkkovaltuusto valitsee uuden puheenjohtajan Pohjois-Laukaan piirijohtokunnalle loppukaudelle 2011 2012. 1. 2. 3. KOKOUSPALKKIOT JA PUHEENJOHTAJIEN PALKKIOT VUODELLE 2012 (esittelijä talousjohtaja Päivi Anttonen puh.050-407 9591) k.neuvosto 157 Kirkkovaltuusto päättämät kokouspalkkiot ja puheenjohtajien palkkiot ovat vuonna 2011 seuraavat: Kokouspalkkio luottamushenkilöille 45,00 euroa/kokous. Kokouspalkkiota maksetaan kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston, johtokuntien ja kirkkoneuvoston alaisten toimikuntien jäsenille seurakunnan voimassa olevan palkkiosäännön mukaisesti. Viranhaltijoille ja työntekijöille maksetaan kokouspalkkiot virkaehtosopimuksen enimmäismäärän mukaan.
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 11.11.2011 Sivu 150 Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vuosipalkkiona maksetaan 505,00 euroa ja taloudellisen jaoston puheenjohtajan vuosipalkkio on 1.010,00 euroa. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kokouspalkkiot ja puheenjohtajien palkkiot pidetään ennallaan Laukaan seurakunnassa. LEIRIKAPPELIN KUSTANNUSARVION YLITYS (esittelijä talousjohtaja Päivi Anttonen puh.050-407 9591) k.neuvosto 158 Papinniemen leirikappeli valmistui elokuussa järjestettyyn piispantarkastukseen mennessä. Hankkeelle oli budjetoitu 250.000 investointibudjettiin. Budjetti ylittyi rakentamiskustannusten osalta hieman yli 40 000, ja tämän lisäksi kalusteet ym. n. 23.600. Rakennus oli korkeutensa vuoksi haastavampi ja työläämpi rakentaa kuin etukäteen osattiin arvioida ja myös riittävästi varautua kustannuksiin. Kameravalvonta katsottiin tarpeelliseksi kappeliin ja sen ympäristöön, koska oli ilmennyt että leirikeskusalueella oli ollut asiatonta liikettä talven ja kesän aikana. Kappelin kalusteista kirkkosalin tuolit ja alttarikalusteet ovat uusia, sakastiin löytyi pappilan väentuvasta vanhat kalusteet, samoin urkuparvelle kirkosta käytöstä poistettu sähkösoitin. Leirikappelin konetöiden yhteydessä vanha pallokenttänä toiminut kenttä laajennettiin parkkipaikka/pallokenttäkäyttöön. Leirikeskuksen piha muotoiltiin niin, etteivät sadevedet pääse valumaan rakennukseen päin, sekä poistettiin lähellä seinää oleva kasvillisuus. Edellisten lisäksi uusittiin sadevesijärjestelmä sekä vesikaivon ympäristö kunnostettiin niin, ettei sade- ja sulamavedet pääse valumaan kaivoon. Investointibudjetissa ei ollut tähän varattu määrärahaa, mutta se katsottiin tarpeelliseksi ja järkeväksi tehdä kun paikanpäällä oli tarpeelliset koneet valmiina. Investointikustannuspaikalle on kirjattu kuluja yhtensä 345.385,90. Summa koostuu seuraavista kustannuksista - leirikappelin rakentamiskustannuksista 291.262,37 - kalusteet, kirkkotekstiilit ym koristeet 23.641,86 - kameravalvonta 4.478,73 - leirikeskuksen uusiparkkipaikka, piha-alueen uudelleen muotoilu, vesikaivon ympäristön sekä sadevesijärjestelmän saneeraus tarvikkeineen 26.002,94. Kirkkovaltuusto päättää investointibudjetin ylityksen hyväksymisestä.
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 11.11.2011 Sivu 151 Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se 1. hyväksyy leirikappelin kustannusarvion ylityksen. 2. hyväksyy leirikappelin rakentamisen yhteydessä tehdyt leirikeskuksen piha-alueen ja sadevesiviemäröinnin peruskorjauksesta aiheutuneet kustannukset. 1. 2. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2012, TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 (esittelijät kirkkoherra Timo Vuojus puh. 040 516 6332 ja talousjohtaja Päivi Anttonen puh.050-407 9591) tal.jaosto 6/9.3.2011 Työntekijät alkavat valmistella toimintasuunnitelmia vuodelle 2012 kevään aikana. Heille jaetaan talousarviopohjat toiminnan ja talouden suunnittelua varten. Seuraavan vuoden toimintasuunnitelmia tehdessä työmuotojen on hyvä ottaa huomioon myös ympäristöasiat, ja miten niitä voidaan tuoda esille erilaisilla teemoilla seurakunnan toiminnassa. Toimintasuunnitelmat käsitellään kevään johtokuntien kokouksissa ja on tarkoituksenmukaista, että työmuodot toimintaa suunnitellessaan mitoittavat suunnitelmat budjetin raameihin sopivaksi. Vuoden 2012 palkkaratkaisu, jonka kirkon pääsopijajärjestöt neuvottelevat ei ole vielä tiedossa, joten henkilöstökulujen kasvuksi arvioidaan 2 %. Palkkamäärärahojen ja henkilösivukulujen laskennan budjettiin hoitaa taloustoimisto. Työmuotojen on tehtäväalueiden kustannuksia leikattava henkilöstökulujen 2 % kasvun verran. Verotuloennusteet vuodelle 2012 saadaan vasta kesän jälkeen, ja silloin arvioidaan tarvitseeko kustannuksia leikata lisää. Eri työmuotojen jätettyä talousarvioehdotuksensa, tehdään budjetista ensimmäinen ajo jonka taloudellinen jaosto käsittelee, ja samalla päätetään tarvitseeko esitettyjä talousarviomäärärahoja leikata. Vuosille 2013 2014 lasketaan alustavasti henkilöstökuluille 2 % kasvu ja tulopuoli kasvanee myös n. 2 %. Palvelun tuottajat nostavat vuosittain hintojaan 4-5 % mikä näkyy myös erityisesti kiinteistöpuolen kustannusten nousuna.
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 11.11.2011 Sivu 152 Taloudellinen jaosto hyväksyy talousjohtajan ehdotuksen talousarvion valmistelusta vuodelle 2012 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2013-2014. Taloudellinen jaosto esitti järjestettävän iltakoulun kirkkoneuvostolle ja piirijohtokuntien puheenjohtajille, jossa käsitellään seurakunnan strategiaa sekä toiminnan ja talouden linjauksia. tal.jaosto 51/3.11.2011 Ohessa ehdotus Laukaan seurakunnan talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2012. Talousarvion laadinnassa työmuodot ovat mahdollisuuksien mukaan huomioineet 2 % vähennystavoitteen. Kaikilta tehtäväalueilta ei määrärahojen pienuuden vuoksi ole ollut mahdollista nipistää vaadittua määrää toiminnan kustannuksella. Rippikoulutyön tehtäväalueen budjetti kasvaa vuoden 2012 suuren rippikouluikäluokan johdosta. Rippikoululaisia on tulevana vuonna hieman vajaa 250 ja rippikoululeirejä pidetään 10, joista 3 leiriä oman seurakunnan ulkopuolella. Tuloneuvottelujen raamisopimuksen mukaan vuoden 2012 palkankorotukset ovat kokonaisuudessaan n. 2,5 % mikä on myös huomioitu palkkakustannuksissa. Vuodelle 2013 taloussuunnitelmaan lasketaan 1,9 % korotusvaraus. Kiinteistöpuolelle sähkön kulutukseen ja lämmityskustannuksiin on laskettu 8 % korotus. Kirkollisverotulojen kasvuksi arvioidaan 0 %. Taloudellinen jaosto käsittelee talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2012, ja päättää lähettää sen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Taloudellinen jaosto käsitteli talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2012, ja päätti lähettää sen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. k.neuvosto 159 Talousarvion toimintatuotot (ulkoinen) ovat 525.849, toimintakulut (ulkoiset) 3.564.977 ja toimintakate 3.039.128. Verotuloja on arvioitu kertyvän yhteensä 3.333.789 ja vuosikate 104.308. Tilikauden ylijäämä budjetissa on 20.193 ilman sisäisiä eriä.
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 11.11.2011 Sivu 153 Kirkkoneuvosto käsittelee talousarvion, taloussuunnitelman ja toimintasuunnitelman vuosille 2012 2014, ja päättää lähettää ne kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Kirkkoneuvosto käsitteli talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2012 2014 ja päätti lähettää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi sillä muutoksella, että investointiosaan lisätään 50.000 määräraha Papinniemen leirikeskuksen majoitusrakennuksen seinänvarsien avaamista ja uudelleen eristämistä varten. Kirkkoherra esitteli budjetin käsittelyn yhteydessä Puustellin Tuki Ry:ltä tulleen 10.000 avustusanomuksen maanhankintaa varten. Avustus on tullut seurakuntaan taloudellisen jaoston budjettikäsittelyn jälkeen, eikä siten ole ehtinyt budjettivalmisteluun mukaan. Kirkkoneuvosto jätti avustusasian jatkovalmisteluun, ja se tuodaan myöhemmin valtuuston päätettäväksi. Kirkkoneuvosto käsitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2012, ja päätti lähettää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. ILMOITUSASIAT k.neuvosto 160 Kirkkohallituksen yleiskirjeet ovat luettavissa kirkon internetosoitteessa: http://sakasti.evl.fi Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston yhteinen jouluateria on 15.12.2011 klo 18.00 Varjolassa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS k.neuvosto 161 Puheenjohtaja päättää kokouksen. Oikaisuvaatimus/valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.29.