PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (15) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Risto Rasimus yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Halme Terttu varsinainen jäsen Janhunen Ritva varsinainen jäsen Koivusaari Reino varsinainen jäsen Mänttäri Leena varsinainen jäsen Smeds Sakari varsinainen jäsen Soininen Kari varsinainen jäsen - 18.14, 117 käsittelyn aikana Suutari Tero varsinainen jäsen Vainio Juha Vesa Parvisen varajäsen Rikala Tuula yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Viljakainen Hannele yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Heinonen Heikki Anjalankosken seurakunnan kirkkoherra Sipponen Päivi Elimäen kirkkoherra Ylikangas Kimmo Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra Blom Laura viestintäpäällikkö, poistuneena 18.05 18.09, 117 Hernesaho Virpi talouspäällikkö Kurki Antti hautaustoimen päällikkö Lonka Riitta hallintojohtaja Reijo Jukka kiinteistöpäällikkö Valapuro Kirsi toimistosihteeri, sihteeri Poissa Heijala Marke varsinainen jäsen Nykänen Marjatta varsinainen jäsen Parvinen Vesa varsinainen jäsen Marttila Marko Valkealan seurakunnan kirkkoherra Lahti Jyrki tietohallintopäällikkö Käsiteltävät asiat 107 Kokouksen avaus 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 109 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 110 Työjärjestyksen hyväksyminen 111 Asunto Oy Sammuttajantie 10 J osakkeiden myynti 112 Virkojen lakkauttaminen 113 Perheasiain neuvottelukeskuksen jäädytetyn perheneuvojen viran avaaminen ja täyttäminen 114 Talouskatsaus, lokakuu 2014 115 Vuoden 2015 investointimäärärahoihin muutos
PÖYTÄKIRJA 8/2014 2 (15) 116 Korjausinvestointimääräraha vuodelle 2015 117 Talousarvio vuodelle 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2017 118 Jaalan kappeliseurakunnan uusien toimitilojen vuokraus ja Pappilasta luopuminen 119 Yhteisen kirkkoneuvoston kevätkauden 2015 kokouspäivät 120 Anjalankosken seurakuntaneuvoston yhteiselle kirkkoneuvostolle saattama asia 121 Yhteisen kirkkoneuvoston kevätkauden 2015 kokouspäivät 122 Ilmoitusasiat 123 Muut mahdolliset asiat 124 Muutoksenhaku ja kokouksen päätös 107 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen Kuusankosken kirkkoherra Kimmo Ylikankaan pitämän alkuhartauden jälkeen. 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kymmenen jäsentä. KL 7:4,1 mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Jäsenten lisäksi kokouskutsu on lähetettävä niille henkilöille, joilla KJ 9:3 ja KJ 10:11 sekä ohjesäännön 3 nojalla on oikeus olla läsnä kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen. Puheenjohtajan päätösesitys: Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 109 Pöytäkirjantarkastajien valinta Ohjesäännön 7 mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan. Sovitun käytännön mukaan aakkosjärjestyksessä seuraavat tarkastajat olisivat Reino Koivusaari ja Leena Mänttäri. Puheenjohtajan päätösesitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Reino Koivusaari ja Leena Mänttäri. Tarkastusajankohdaksi esitetään tiistaita 4.10.2014 klo 9.00 15.00, Kuusankosken seurakuntakeskus, III krs, toimistosihteerin työhuone.
PÖYTÄKIRJA 8/2014 3 (15) 110 Työjärjestyksen hyväksyminen Ohjesäännön 5 mukaan yhteinen kirkkoneuvosto päättää asioiden käsittelyjärjestyksen. Kunkin asian esittelee viranhaltija, jonka tehtäväksi esittely on annettu seurakuntayhtymän asianomaisessa johtosäännössä tai erillisellä määräyksellä. Puheenjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen. Esittelijän ja esittelijän sijaisen puuttuessa kokouksesta esittelijänä toimii yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Puheenjohtajan kokouksessa muuttama päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy pöydille jaetun esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen. Esittelijän ja esittelijän sijaisen puuttuessa kokouksesta esittelijänä toimii yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Hyväksyttiin puheenjohtajan kokouksessa esittämä esityslista työjärjestykseksi. Esittelijän ja esittelijän sijaisen puuttuessa kokouksesta esittelijänä toimii yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja. 111 Asunto Oy Sammuttajantie 10 J osakkeiden myynti Kouvolan seurakuntayhtymä omistaa Asunto Oy Sammuttajantie 10 osakkeet numerot 761 842, jotka oikeuttavat huoneiston 10 J hallintaan Sammuttajantie 10:ssä Kouvolassa. Huoneisto on rivitalon päätyhuoneisto, jonka asuinpinta-ala on 82 m2, 2 h+k. Rivitalo on rakennettu vuonna 1977. Huoneisto on toiminut Kouvolan seurakunnan Rekolan kerhohuoneistona, jossa kerhotoiminta on päättynyt toukokuussa 2014. Vastiketta huoneistosta seurakuntayhtymä maksaa tällä hetkellä yhteensä 378,50 euroa kuukaudessa (hoito-, korjaus- ja vesivastike). Toimeksiantosopimus osakehuoneiston myynnistä tehtiin SKV Kiinteistönvälitys Oy:n kanssa 25.6.2014 ja lähtöhinnaksi sovittiin 79.000 euroa. Pyyntihintaa pudotettiin 69.000 euroon 22.9.2014. Kohdetta on esitelty 9 yleisesittelyssä. Yksityisesittelyjä on ollut 5 kpl. Huoneisto on yhtiöjärjestyksen mukaan asunto, mutta ollut kerhohuonekäytössä ja vaatii perusteellista remonttia, jotta se saadaan asumiskäyttöön, mm. saunan rakentamisen. Kävijät ovat pitäneet huoneiston vaatimaa remonttia liian suurena. Jani Myllylä on tehnyt 9.10.2014 huoneistoa koskevista osakkeista 47.000 euron ostotarjouksen. Kouvolan seurakuntayhtymän kiinteistöstrategiassa 2013 2020 Rekolan kerhohuoneisto on määritelty luokkaan 2 kuuluvaksi eli selvitettäväksi kohteeksi. Kiinteistöstrategian jatkotoimenpiteissä on selvitetty, että Eskolanmäen (Tanhuantie) ja Rekolan (Sammuttajantie) kerhotiloista voidaan luopua, kun korvaavat tilat löytyvät. Tanhuantiellä olleen Eskolanmäen
PÖYTÄKIRJA 8/2014 4 (15) seurakuntakodin vuokrasopimus on päättynyt toukokuussa 2014. Korvaaviin vuokratiloihin Tasankotielle on siirrytty elokuussa 2014. Osakkeiden myynnistä päättäminen on Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston asia. Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 12 :n kohdan 10 mukaan yhteiseltä kirkkovaltuustolta siirretyllä päätösvallalla yhteisen kirkkoneuvoston tehtävä on, jos toisin ei ole määrätty tai toimivaltaa siirretty, hankkia tai luovuttaa seurakuntayhtymän irtainta omaisuutta. Osakkeet ovat irtainta omaisuutta. Kiinteistöpäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää myydä Asunto Oy Sammuttajantie 10 osakkeet numerot 761 842, jotka oikeuttavat Kouvolan kaupungissa sijaitsevan huoneiston 10 J hallintaan, Jani Myllylälle 47.000 euron kauppahintaan (velaton kauppahinta), joka on maksettava viimeistään kaupantekotilaisuudessa. Kauppakirjan allekirjoittajaksi yhteinen kirkkoneuvosto valtuuttaa kiinteistöpäällikkö Jukka Reijon. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti myydä Asunto Oy Sammuttajantie 10 osakkeet numerot 761 842, jotka oikeuttavat Kouvolan kaupungissa sijaitsevan huoneiston 10 J hallintaan, Jani Myllylälle 47.000 euron kauppahintaan (velaton kauppahinta), joka on maksettava viimeistään kaupantekotilaisuudessa. Kauppakirjan allekirjoittajaksi yhteinen kirkkoneuvosto valtuutti kiinteistöpäällikkö Jukka Reijon. 112 Virkojen lakkauttaminen Henkilöstöpalvelun johtokunta 15.10.2014, 64: Kouvolan seurakuntayhtymässä on tällä hetkellä kolme avointa virkaa, joissa ei ole viran hoitajaa. Virat on jätetty täyttämättä, kun aiemmin virkaa hoitanut työntekijä on eläköitynyt. Lisäksi Kouvolan seurakuntaneuvosto on esittänyt yhden viran lakkauttamista kokouksessaan 28.8.2014. Aikaisemmin tänä vuonna on yhteisessä kirkkovaltuustossa lakkautettu 12 virkaa. Henkilöstöpalvelun johtokunta hyväksyy, että Kouvolan seurakuntayhtymän kolme virkaa ja yksi Kouvolan seurakunnan virka lakkautetaan liitteen 1 mukaisesti. Viran lakkauttamiset esitetään yhteisen kirkkoneuvoston kautta yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstöpalvelun johtokunnan esityksen kolmen Kouvolan seurakuntayhtymän ja yhden Kouvolan seurakunnan viran lakkauttamisen liitteen 1 mukaisesti. Viran lakkauttamiset esitetään yhteisen kirkkoneuvoston kautta yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
PÖYTÄKIRJA 8/2014 5 (15) 113 Perheasiain neuvottelukeskuksen jäädytetyn perheneuvojan viran avaaminen ja täyttäminen Henkilöstöpalvelun johtokunta 15.10.2014, 67: Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta on käsitellyt perheneuvojan täyttämättä ollutta virka-asiaa kokouksessaan 26.8.2014, 20. Johtokunta esittää henkilöstöpalvelujen johtokunnan kautta yhteiselle kirkkoneuvostolle, että jäädytetty perheneuvojan virka avataan ja täytetään. Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta katsoo, että toiminta on kärsinyt siitä, että yksi perheneuvojan virka on ollut täyttämättä vuodesta 2009 lähtien. Käytännössä tämä on johtanut siihen, että keskuksesta apua hakeneet ovat joutuneet jonoon ja usein odotusajat ovat olleet kohtuuttoman pitkiä. On jouduttu priorisoimaan pareihin ja perheisiin liittyviin kysymyksiin eikä yksilödynamiikasta nousevia ongelmia ole voitu juurikaan käsitellä. Samoin perheväkivalta-asiakkaat on ohjattu muualle avun piiriin. Kouvolan seutu kärsii myös aivan erityisesti työttömyydestä ja sen uhasta. Tämä näkyy parisuhteiden ja perheiden elämässä kuormittavana tekijänä. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 5.6.2014, 13, että ennen perheneuvojan viran avaamista uudelleen odotetaan palvelurakenneselvityksen valmistumista. Kouvolan seurakuntayhtymässä ja paikallisseurakunnissa on parhaillaan palvelurakenneselvitys valmisteilla, johon myös vuoden loppuun mennessä odotetaan yhteisiltä työaloilta selvitystä. Yhtymän perussäännön mukaan myös oppilaitos ja maahanmuuttotyö sisältyvät perussääntöön. Varsinkin oppilaitostyö on noussut voimakkaasti esille viime aikoina, kun oppilaitoksia yhdistetään ja keskitetään. Henkilöstöpalvelun johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että viran avaamiseen ja mahdolliseen täyttöön palataan, kun selvitys palvelurakenteista on valmistunut yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen 5.6.2014 edellyttämällä tavalla. Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstöpalvelun johtokunnan esityksen, että viran avaamiseen ja täyttämiseen palataan kun selvitys palvelurakenteista on valmistunut. 114 Talouskatsaus lokakuu 2014 Kouvolassa oli työttömiä työnhakijoita 31.8.2014 13,5 % työvoimasta. Kotkan työttömyysaste on 17,3 %, Kaakkois-Suomen 13,9 %. ELY-keskuksen tutkimuksen mukaan sekä työttömyyden määrä ja rakenne että elinkeinoelämän ja yritystoiminnan kehitysnäkymät ovat Kouvolan seutukunnassa vuoden kuluttua nykytilannetta heikompia. VEROTILITYKSET Vuoden 2014 talousarviossa verotulojen määräksi on arvioitu 18,4 milj.. Vuoden
PÖYTÄKIRJA 8/2014 6 (15) 2013 tilinpäätöksessä verotulojen määrä oli 19,0 milj.. Verotulotilitykset Kouvolan seurakuntayhtymälle 30.9.2014 mennessä: kirkollisverot 14,5 milj. yhteisöverot 1,3 milj. verot yhteensä 15,8 milj.. Kirkollisverojen tilitykset ovat pienentyneet 2,6 % ja yhteisöverot kasvaneet 9,4 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Vertailussa näkyy verotilityslain muutosten vaikutus kirkollisverotilityksissä heikentävästi ja yhteisöverotilityksissä parantavasti. TOTEUMAVERTAILU 1-9/2014* TA 2014 % Toimintatuotot 2365756 2968310 80 % Henkilöstökulut 9199775 12548 040 73 % Muut toimintakulut 4136131 6005860 69 % TOIMINTAKATE - 10970 150-15585 590 70 % *alustava Talouspäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi. Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi talouskatsauksen tiedoksi. 115 Vuoden 2015 investointimäärärahoihin muutos Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta 28.10.2014, 73: Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta hyväksyi edellisessä kokouksessaan 10.9.2014 48 kiinteistöjen, hautausmaiden ja konehankintojen investoinnit ja päätti lähettää investoinnit talousarviokäsittelyyn yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle. Investoinneissa Puhjonrannan kurssikeskuksen majoitusrakennus Näreen ja Kuusen pintaremonttiin ja kalusteisiin oli esitetty 80.000 euroa. Leirikeskusten jatkoselvitykset ovat vielä kesken. Tämän johdosta investointisuunnitelmaan esitetään muutoksena, että Puhjonrannan majoitusrakennus Näreen ja Kuusen pintaremonttia ja kalusteiden uusimista ei toteuteta vuonna 2015. Edellä mainittu määräraha 80.000 euroa esitetään käytettäväksi Jaalan kirkon lämmitysjärjestelmän muuttamiseen uusiutuvaa energiaa käyttäväksi eli maalämpöhankkeen toteuttamiseen jo esitetyn 35.000 euron lisäksi. Kiinteistöpäällikön päätösesitys Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle muutoksena investointisuunnitelmaan, että Näreen ja Kuusen pintaremonttiin ja kalusteisiin esitettyä
PÖYTÄKIRJA 8/2014 7 (15) 80.000 euroa ei toteuteta vuonna 2015 ja että Jaalan kirkon lämmitysjärjestelmän muutokseen varataan yhteensä 115.000 vuodelle 2015. Kiinteistöpäällikön muutosesitys Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle muutoksena investointisuunnitelmaan, että Näreen ja Kuusen pintaremonttiin ja kalusteisiin esitettyä 80.000 euroa ei toteuteta vuonna 2015 ja että Jaalan kirkon lämmitysjärjestelmän muutokseen varataan yhteensä 115.000 vuodelle 2015. Talousarvion 2015 kohdassa 5.1. investointiosan rakenne ja sitovuus on esitetty, että investointeihin talousarviovuodelle myönnettyä kokonaisrahoitusta ei saa ylittää hankekohtaisesti. Aiemmin tekstinä on ollut, että investointeihin myönnettyä kokonaisrahoitusta ei saa ylittää. Johtokunta päättää yksimielisesti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että hankekohtaista rajoitusta ei voi olla hankkeiden joustavuuden ja taloudellisuuden takia, vaan ainoastaan kokonaisrahoitusta ei saa ylittää eikä investointeihin myönnettyä rahoitusta käyttää muihin kuin investointiosassa hyväksyttyihin kohteisiin. Päätös Hyväksyttiin muutosesitys. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan muutosesityksen ja asia tulee huomioida talousarviopykälän, 117, yhteydessä. 116 Korjausinvestointimääräraha vuodelle 2015 Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta 28.10.2014 80:80.2: Sisäilmaongelmista aiheutuvia korjauksia on vaikea ennakoida. Selvitystyöt ja korjaukset maksavat paljon. Investointeihin varattua määrärahaa 840.000 euroa ei saa käyttää muihin kuin investointiosassa hyväksyttyihin kohteisiin. Jotta seurakuntayhtymän kiinteistöjen korjausvastuu ei kasvaisi, tulisi investointeihin sijoittaa n. 1,3 miljoonaa euroa. Talousarviovuodelle 2015 poistot ovat suuremmat kuin investointimenot. Sisäilmaongelmien korjaustarvetta ei voida ennakoida käyttötalousmenoissa. Sisäilmaongelma ei ole äkilliseen rikkoutumiseen verrattava ongelma, vaan sen taustalla on useita eri osatekijöitä, jotka tulee tutkia perusteellisesti ennen varsinaisia korjaustoimenpiteitä. Näin ollen sisäilmaongelmien korjaukset tarvitsevat investointiosaan oman erillisen määrärahan, jota ei ole nyt esitetyssä investointiohjelmassa vuodelle 2015. Kiinteistöpäällikön päätösesitys Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta esittää yksimielisesti yhteiselle kirkkoneuvostolle, että kosteusvaurioiden ja sisäilmaongelmien tutkimiseen ja korjaamiseen varataan lisämääräraha 100.000 euroa korjausinvestointiin vuoden 2015 investointiosaan.
PÖYTÄKIRJA 8/2014 8 (15) Päätös Hyväksyttiin päätösesitys. Asia käsitellään talousarviopykälän, 117, yhteydessä. 117 Talousarvio vuodelle 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016 2017 1. Yleistä Jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuotena on kalenterivuosi (KJ 15:1). Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toimintaja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan (KJ 15:2). Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä (KJ 15:3). Talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen on yhteisen kirkkovaltuuston asia (KJ 15:1). Yhteisen kirkkoneuvoston esityksestä on ennen yhteisen kirkkovaltuuston kokousta pyydettävä lausunnot seurakuntaneuvostoilta ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen (KJ 10:14). Laadittavan talousarvion tulee olla verrattavissa edellisen vuoden tilinpäätökseen ja kuluvan vuoden talousarvioon (Kouvolan seurakuntayhtymän taloussääntö 2:3,4) Yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarvion hyväksyessään toiminnan ja talouden raportointitavoista ja aikataulusta kirkkovaltuustoon nähden (Kouvolan seurakuntayhtymän taloussääntö 4:23). 2. Talousarvion rakenne ja sitovuus Yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarvion toiminnallisista tavoitteista ja määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa. (Kouvolan seurakuntayhtymän taloussääntö 2:4,1 ja 2:4,2) Käyttötalousosassa yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat vastuukatetasolla yleishallinnon, yhteisen seurakuntatyön, hautaustoimen ja kiinteistötoimen pääluokkien tehtävien hoitamista varten. Yhteistä kirkkoneuvostoa sitoo pääluokkakohtainen vastuukate, johon sisältyvät ulkoisten menojen ja tulojen lisäksi taksaperusteiset sisäiset erät, joita eri työalat laskuttavat toisiltaan (muun muassa keittiötoimi ja leirikeskukset muilta työaloilta). Yhteistä kirkkoneuvostoa sitoo paikallisseurakuntien seurakuntatyössä hankekohtaisesti 200-alkuisille tehtäväalueille merkitty yhteinen projekti. Seurakuntaneuvostoja sitoo
PÖYTÄKIRJA 8/2014 9 (15) yhteiseen kirkkoneuvostoon nähden oman seurakunnan vastuukate. Seurakuntaneuvostot päättävät työmuotojen sitovuustasot seurakuntaneuvostoon nähden. Investointiosa sitoo yhteistä kirkkoneuvostoa hankekohtaisesti. 3. Piirteitä vuoden 2015 talousarviosta Vuoden 2015 talousarvio on laadittu 1,60 prosentin kirkollisverolla yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä 5.6.2014. Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen ulkoisen tuloslaskelman mukaan toimintakulujen määrä on 18.388.000, joka on 2,6 % tilinpäätöstä 2013 suurempi. Henkilöstökulujen osuus on 12.270.000, 67 % toimintakuluista. Kokonaisverotuloarvio vuodelle 2015 on 18.600.000. Vuosikate 1.754.000 kattaa investointimenot 760.000 ja toisaalta myös poistot 1.367.000 talousarviovuonna. Investointimenojen keskiarvo vuosille 2015 2017 on 974.000 ja poistojen 1.320.000. Tilikaudelle arvioitu ylijäämä on 149.000. Ylijäämäisen tilikauden toteutuminen riippuu huomattavasti verotulojen toteutumasta, budjettivastuullisten arvioiden paikkansa pitävyydestä ja alueen taloustilanteesta. Verotulojen, kiinteistöjen myyntien ja tulevien investointivaateiden epävarmuuteen varaudutaan edelleen likviditeettiä ja rahavaroja kasvattamalla ja kohdentamalla säästöjä tuoviin kohteisiin. Kiinteistöstrategian toimenpiteet ja lähiajan talousnäkymät Kymenlaaksossa vaikuttavat suuresti tulevien vuosien määrärahajakoihin. Liitteenä olevaan talousarviokirjaan on tehty mm. läpinäkyvyyttä lisääviä muutoksia. Tulot ja menot esitetään myös grafiikkana. Kustannusten kohdentamisen periaatteita on selvitetty yksityiskohtaisemmin. Keittiötoimen kuluihin esitetään keittiöiden käyttäjille kohdentavaa kustannusten jakoa vuodesta 2016 alkaen. Pääluokkien toimintatuotot ja kulut esitetään taulukkona tiliryhmittäin tilinpäätöksen 2013 ja talousarvion 2015 osalta. Kiinteistötoimi esitetään työmuodoittain yhtenevästi hallinnon ja yhteisen seurakuntatyön kanssa. Eri seurakuntien vertailua on myös lisätty talousarviokirjaan. Myös joitakin isompia lukumuutoksia on käyttötaloustaulukoissa kirjoitettu tekstinä. Muilta osin talousarviokirja noudattaa aiempaa esitystapaa. Käsittely kokouksessa: Talouspäällikön esittelyn jälkeen aiheesta käytiin yleiskeskustelu, jossa puheenvuoroja käyttivät Riitta Lonka, Sakari Smeds, Risto Rasimus, Keijo Gärdsröm ja Tero Suutari. Muutosesityksissä tuli esille seuraavat asiat: Sakari Smeds esitti Keijo Gärdströmin kannattamana, että Muu yleishallinto kustannuspaikalle lisätään 10.000 käytettäväksi yhteisen kirkkoneuvoston päätöksien mukaisesti, poikkeuksellisissa ja ennalta arvaamattomissa, koko yhtymää koskevissa tai maailmanlaajuisesti apua tarvitsevissa kohteissa. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. Keijo Gärdström esitti, että tämän pykälän esittelytekstin kohta, s. 8, Keittiötoimen kuluihin esitetään keittiöiden käyttäjille kohdentuva kustannusten jakoa vuodesta 2016 alkaen muutetaan siten että tekstistä näkyy että asiaan palataan keväällä 2015 talousarviokäsittelyn yhteydessä. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi muutoksen. Risto Rasimus huomioi, että talousarviokirjan sivulla 7 olevassa taulukossa tulee muuttaa sana valtionavustus valtionrahoitukseksi. Talouspäällikkö korjaa kirjoitusvirheen.
PÖYTÄKIRJA 8/2014 10 (15) Hallintojohtaja Riitta Lonka esitti käsitellyn pykälän 115 mukaisesti, että investointimäärärahoihin lisätään 80.000, joka kohdennetaan Jaalan kirkon maalämpöurakkaan. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi asian yksimielisesti. Hallintojohtaja Riitta Lonka esitti käsitellyn pykälän 116 mukaisesti, että investointeihin lisätään 100.000 :n määräraha kohdennettuna sisäilmaongelmista johtuviin korjausinvestointeihin. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi asian yksimielisesti. Lisäksi hallintojohtaja esitti kiinteistöpäällikön esityksestä, että talousarvionkirjan sivulta 54, kohdasta 5.1. Investointiosan rakenne ja sitovuus poistetaan sana hankekohtaisesti. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. Hallintojohtaja esitti talousarviokirjan viimeisellä sivulla olevaan taulukkoon 8.5. Vertailutietoja muihin seurakuntatalouksiin lisättäväksi Seurakunnallinen toiminta ja Hallinto. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi lisäykset yksimielisesti. Talouspäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee, hyväksyy ja lähettää edelleen yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi: 1 Kouvolan seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksen 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2016 2017 (liite 2), pyytää seurakuntaneuvostojen lausunnot talousarviosta 2 investointiohjelman 3 talousarvion sitovuustasot 4 hautainhoitorahaston talousarvion ja toimintasuunnitelmat. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää talousarvion toteumaraportointitavaksi ja ajaksi vastuukatetasoa valtuuston kokouksien ilmoitusasioissa. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli, hyväksyi edellä olevan kohdan Käsittely kokouksessa tehdyillä lisäyksillä ja muutoksilla Talousarvio 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 -kirjan ja lähettää sen edelleen yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi: 1. Kouvolan seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksen 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2016 2017 (liite 2), pyytää seurakuntaneuvostojen lausunnot talousarviosta 2. investointiohjelman 3. talousarvion sitovuustasot 4. hautainhoitorahaston talousarvion ja toimintasuunnitelmat. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää talousarvion toteumaraportointitavaksi ja ajaksi vastuukatetasoa valtuuston kokouksien ilmoitusasioissa. Pöytäkirjaan merkitän, että edellä olevan 117 käsittelyn aikana Kari Soininen poistui kokouksesta klo 18.14 ja viestinpäällikkö Laura Blom oli poissa kokoussalista klo 18.05 18.09.
PÖYTÄKIRJA 8/2014 11 (15) 118 Jaalan kappeliseurakunnan uusien toimitilojen vuokraus ja Pappilasta luopuminen Kymen seudun osuuskauppa on tarjonnut Kouvolan seurakuntayhtymälle mahdollisuutta vuokrata tiloja entisen Jaalanraitin kiinteistöstä Jaalan kappeliseurakunnan toimitiloiksi. Kiinteistö voitaisiin KSO:n toimesta saneerata Kouvolan seurakuntayhtymän ja Jaalan kappeliseurakunnan toiveiden mukaisesti toimitilakäyttöön. Jaalan kappelineuvoston jäseniä ja Jaalan kappeliseurakunnan työntekijöitä on tutustunut toimitiloihin 4.4.2014, jonka jälkeen kappelineuvosto on käsitellyt Jaalanraitin kiinteistön vuokraamista kokouksissaan 8.4.2014 ja 6.5.2014. Kokouksessaan 6.5.2014 Jaalan kappelineuvosto puolsi taloudellisen tilanteen huomioon ottaen Jaalan Pappilasta luopumista ja toimitilojen siirtämistä vuokratiloihin entisen Jaalanraitin kauppakiinteistöön saneerauksen jälkeen. Kappelineuvosto liitti päätökseen kannanotot työntekijöiden listaamista toimitila- ja saneeraustarpeista. Lisäksi kappelineuvosto nimesi kokouksessaan 13.8.2014 tilojen suunnittelukokouksiin seuraavat edustajat: Ritva Lautamatti-Musto, Juha Vainio, Laura Karttunen, Jukka Reijo ja Ari Hämäläinen. Suunnittelupalaverissa 19.8.2014 käytiin läpi mm. vuokrattavan kohteen tilatarpeet, kalusteet, piha-alue, mahdollisesti vuokraan sisältyviä kuluja. Palaverissa sovittiin, että Kymen seudun osuuskaupan tulisi toimittaa tilojen vuokrahintaesitys kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan kokoukseen 10.9.2014 mennessä ja luonnokset esitellään Jaalan kappelineuvoston kokouksessa 18.9.2014. Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan kokouksessa 10.9.2014 esiteltiin Jaalanraitin tiloista tehdyt ensimmäiset luonnokset. Aluksi toiveena oli 150 m2, mutta nyt tiloja on 218 m2. Jos tiloja pienennetään, rakennuskustannukset kasvavat ja se vaikuttaa vuokrahintaan. Kymen seudun osuuskaupan vuokratarjous oli 13 /m2 (alv 0 %) viiden vuoden vuokrasopimuksella. Mikäli sopimus olisi pidempi aikainen, Osuuskauppa on valmis tiputtamaan hintaa. Johtokunta kannatti kymmenen vuoden vuokrasopimusta ja lisäksi viittä optiovuotta. Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta hyväksyi osaltaan kokouksessa 10.9.2014, 50, Jaalanraitin tilojen vuokraamisen Kymen seudun osuuskaupalta ja valtuutti viranhaltijat neuvottelemaan vuokrahinnasta. Lisäksi johtokunta päätti, että Jaalan Pappilasta voidaan luopua. Jaalan kappelineuvosto hyväksyi kokouksessaan 8.10.2014 tilojen pohjapiirustuksen (liite 3). Osuuskaupan kanssa on käyty neuvottelu 22.10.2014 vuokrahinnasta ja -ajasta ja päädytty 11,40 /m2 vuokrahintaan (pääomavuokra 8,4 /m2 + hoitovuokra 3 /m2, alv 0 %) 10 vuoden vuokra-ajalla sisältäen 5 vuoden option. Tilojen perustamisesta aiheutuvat kulut sekä lämpö, vesi ja ulkoalueiden hoito kuuluvat vuokrahintaan. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Jaalanraitin tilojen vuokraamisen Kymen seudun osuuskaupalta hintaan 11,40 /m2 (alv 0 %) kymmeneksi vuodeksi viiden vuoden optiolla. Edellytyksenä vuokraamiseen on, että Jaalan Pappilasta luovutaan.
PÖYTÄKIRJA 8/2014 12 (15) 119 Jaalan kirkon maalämpölaitteiston urakoitsijan valinta Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta 28.10.2014, 74: Kouvolan seurakuntayhtymän vuoden 2014 2015 talousarvion investointeihin on varattu määräraha Jaalan kirkon lämmitysjärjestelmän muutokseen. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle uusiutuvan energian investointituen. Avustus on yhteensä enintään 15 % avustuksen piiriin hyväksyttävistä menoista. Kirkon nykyinen lämmitys tapahtuu penkkien alle ja seinille, ikkunoiden alle asennetuilla vesikiertoisilla pattereilla. Öljylämmityskattila sijaitsee n. 50 metrin päässä olevassa huoltorakennuksessa. Kattila ja öljypoltin ovat vuodelta 1998. Öljyä on kulunut n. 30.000 35.000 l/vuosi. Uudessa järjestelmässä kirkon lämmitys muutetaan maalämmölle. Lämmönluovutuslaitteina toimivat tilaan teknisesti ja esteettisesti sopivat puhallinkonvenktorit ja matalalämpötilaradiaattorit. Lämpöpumput, varaaja ja sähkökattila asennetaan kellarin varastoon, josta tehdään tekninen tila. Lämmönkeruu tehdään vanhan lämpökeskuksen vieressä olevalle parkkipaikalle porattavilla lämpökaivoilla, joiden määrä ja syvyys on esitetty suunnitelmissa. Hanke toteutetaan Sweco Talotekniikka Oy:n laatimien suunnitelmien mukaan kokonaisurakkana. Kohteen töistä muodostetaan yksi urakka, putkiurakka, joka sisältää kaikki lämmitysjärjestelmän valmiiksi saattamista varten tarvittavat työsuoritukset. Urakoitsija laatii tarvittavat toteutussuunnitelmat tarjouspyyntösuunnitelmien pohjalta. Alustavan aikataulun mukaan urakka-aika olisi kolme kuukautta. Tarjouspyyntöasiakirjat on toimitettu seuraaville urakoitsijoille: Senera Oy Kaakkois-Suomen Lämpö Oy Tom Allen Oy Kouvolan Putkityö Oy R.A.Wickholm Oy Kouvolan Peltityö Oy Kymen Ekolämpö Oy Are Talotekniikka Oy. Urakkatarjousten palautusaika oli 20.10.2014 klo 12.00. Määräaikaan mennessä saapui 5 tarjousta. Urakkatarjoukset avattiin 21.10.2014 klo 8.00 ja siitä tehtiin avauspöytäkirja (liite 3). Tarjouspyynnön mukaan rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. Mikäli urakkaneuvotteluissa ei tule esille urakkaan tai urakkahintaan vaikuttavia tekijöitä urakoitsijaksi valitaan halvimman tarjouksen antanut urakoitsija työn toteuttajaksi. Kouvolan seurakuntayhtymän hankintasäännön mukaan kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnalla on oikeus hyväksyä rakennus- ja käyttöoikeusurakat, jotka ovat alle 150.000 alv 0 %. Kokouksessa esitellään urakkaan ja urakoitsijan valintaan liittyviä asioita. Hanke toteutetaan vuoden 2014 investointimäärärahoista sekä vuodelle 2015 esitetyistä investointimäärärahoista.
PÖYTÄKIRJA 8/2014 13 (15) Kiinteistöpäällikön päätösesitys Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta päättää esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Jaalan kirkon maalämpöurakoitsijaksi valitaan halvimman tarjouksen jättänyt Tom Allen Oy, urakkahinta 161.147,60 euroa alv 0. Käsittely Urakkaneuvottelussa Tom Allen Oy:n kanssa tuli esille, että yksi iv-patteri asennuksineen puuttui tarjouksesta. Tom Allen Oy toimitti lisätarjouksen iv-patterista asennettuna hintaan 2.300 alv 0 %. Tämä lisätään urakkahintaan, joka on 163.447,60 euroa alv 0 %. Kiinteistöpäällikön kokouksessa tekemä muutosesitys Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta päättää esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Jaalan kirkon maalämpöurakoitsijaksi valitaan halvimman tarjouksen jättänyt Tom Allen Oy, urakkahinta 163.447,60 euroa alv 0 %. Päätös Hyväksyttiin muutosesitys. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan esityksen, että Jaalan kirkon maalämpöurakoitsijaksi valitaan halvimman tarjouksen jättänyt Tom Allen Oy, urakkahinta 163.447,60 euroa, alv 0 %. 120 Anjalankosken seurakuntaneuvoston yhteiselle kirkkoneuvostolle saattama asia Anjalankosken seurakuntaneuvosto 9.10.2014, 102: Anjalankosken seurakuntaneuvostossa on seurakuntalaisten sekä juhlapalveluyrityksiltä saadun palautteen johdosta herännyt huoli paikallisseurakunnan ja yhtymän hautaus- ja kiinteistöpalvelujen yhteistyöstä. Ohjeiden ja käytäntöjen tulisi olla yhdenmukaisia seurakuntayhtymän alueella. Seurakuntaneuvosto esittää asian tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee Anjalankosken seurakuntaneuvoston lausuman tiedoksi ja antaa sen edelleen kiinteistö- ja hautauspalvelujen käsiteltäväksi. 121 Yhteisen kirkkoneuvoston kevätkauden 2015 kokouspäivät Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys: Esitän, että yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi seuraavat kokousajat:
PÖYTÄKIRJA 8/2014 14 (15) 122 Ilmoitusasiat Torstai 8.1.2015 (nykyinen YKN), torstai 12.2.2015, torstai 26.3.2015, torstai 23.4.2015 ja keskiviikko 20.5.2015 Kokoukset pidetään Kuusankosken seurakuntakeskuksen salissa klo 17.00. Merkitään tiedoksi yhteisen kirkkovaltuuston kokouspäivät; torstai 22.1.2015 ja torstai 4.6.2015 klo 17.00 Kuusankosken seurakuntakeskuksen Sali. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kevään 2015 yhteisen kirkkoneuvoston kokouspäivät ja merkitsi tiedoksi yhteisen kirkkovaltuuston kokouspäivät. Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja v. 2015 2016 Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli määräsi kokouksessaan, 7.10.2014, asianro 2014 00412, Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi vuosiksi 2015 2016 Kouvolan seurakunnan kirkkoherra Keijo Gärdströmin. Yhteisen kirkkovaltuuston marraskuun kokouksen peruuttaminen Yhteisen kirkkovaltuuston sovittu kokous 15.11.2014 perutaan. Sovittu kokous 18.12.2014 pidetään Puhjonrannan kurssikeskuksen auditoriossa klo 18.00. Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. 123 Muut mahdolliset asiat Muita asioita ei ollut. 124 Muutoksenhaku ja kokouksen päätös Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen (liite 5), joka liitetään pöytäkirjaan ja päätti kokouksen klo 19.10. Pöytäkirjan allekirjoitukset KEIJO GÄRDSTRÖM Keijo Gärdström puheenjohtaja KIRSI VALAPURO Kirsi Valapuro sihteeri
PÖYTÄKIRJA 8/2014 15 (15) Pöytäkirjan tarkastus Kouvola 4.11. 2014 Kouvola 4.11. 2014 REINO KOIVUSAARI Reino Koivusaari LEENA MÄNTTÄRI Leena Mänttäri Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kouvolan seurakuntayhtymän hallintopalvelujen toimistossa 5.11. 19.11.2014. Kuulutus on julkipantuna Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakuntien ilmoitustaululla 21.10. 19.11.2014. KEIJO GÄRDSTRÖM Keijo Gärdström kirkkoherra, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja