Johtokunnan kokous 5.4.2019 Kokouskutsu ja esityslista
KOKOUSKUTSU 2 (8) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 5.4.2019 klo 14.00 Paikka Scandic-Hotel Kuopio, Satamakatu 1, Kuopio (Minna I) Lisätietoja Kokousta edeltää strategiaseminaari klo 9-13.45 (aamupalamahdollisuus klo 8-9). MERK. MERJA MIETTINEN Merja Miettinen puheenjohtaja Käsiteltävät asiat 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 3 33 KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN... 3 34 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN... 3 35 KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN... 4 36 SELVITYS LABORATORIOTOIMINNAN YHTEISYRITYKSESTÄ... 4 37 SELVITYS LABORATORIOTOIMINNAN YHTEISTYÖSTÄ HUS:N KANSSA... 4 38 YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN MAHDOLLINEN LIITTYMINEN ISLABIN JÄSENEKSI... 4 39 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TOIMITUSJOHTAJAN REKRYTOINNIN KÄYNNISTÄMINEN... 5 41 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 22.2.2019 4.4.2019... 8 42 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT... 8 43 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN... 8
ESITYSLISTA 3 (8) Listan asianro 1. 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Varsinaiset jäsenet Juha Hartikainen Merja Miettinen Ilkka Naukkarinen Risto Kortelainen Panu Peitsaro Jere Penttilä Riitta Smolander Puheenjohtaja Esittelijä Pöytäkirjanpitäjä Varajäsenet Heikki Löppönen Risto Miettunen Juha Mustonen Jarmo J. Koski Saara Pesonen Asko Saatsi Risto Ockenström Merja Miettinen Päivi Ylikangas, vt. toimitusjohtaja Anu Tervala, hallinto- ja talouspäällikkö Listan asianro 2. Kokouskutsu lähetetään johtokunnan varsinaisille jäsenille sähköpostitse 5 vrk ennen kokousta. Materiaalia voidaan tarvittaessa toimittaa myös postitse sähköisen kokouskutsun lähettämisen jälkeen, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. Määräaika, jonka perusteella kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi, koskee sähköisesti lähetettyä kutsua. Kokousten esityslista julkaistaan ennen kokousta myös ISLABin internet-sivuilla. Johtokunnan puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty 29.3.2019. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 33 KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TAR- KASTUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN Listan asianro 3. Pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päätä. Johtokunta valitsee 2 pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen. 34 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Johtokunta hyväksyy esityslistan.
ESITYSLISTA 4 (8) Listan asianro 4. 35 KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Listan asianro 5. Toimitusjohtaja antaa johtokunnalle tilannekatsauksen, joka jaetaan oheismateriaalina 1. Johtokunta päättää merkitä toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. 36 SELVITYS LABORATORIOTOIMINNAN YHTEISYRITYKSESTÄ Listan asianro 6. Johtokunnan puheenjohtajan esitys: Johtokunta merkitsee tiedoksi hankkeen tilanteen. 37 SELVITYS LABORATORIOTOIMINNAN YHTEISTYÖSTÄ HUS:N KANSSA Listan asianro 7. Johtokunnan puheenjohtajan esitys: Johtokunta merkitsee tiedoksi hankkeen tilanteen. 38 YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN MAHDOLLINEN LIITTYMINEN ISLABIN JÄSENEKSI Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän johto on keskustellut ISLABin toimitusjohtajan ja johtokunnan puheenjohtajan kanssa mahdollisuudesta liittyä liikelaitoskuntayhtymän jäsenyhteisöksi. ISLAB toimii tällä hetkellä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän omistaman Iisalmen sairaalan tiloissa ja tuottaa kuntayhtymälle laboratoriopalvelut. Jäsenyydestä on keskusteltu alustavasti myös nykyisten omistajayhteisöjen johtajien kanssa. Uusien jäsenien ottaminen liikelaitoskuntayhtymän jäseneksi vaatii muutoksia perussopimukseen, jotka pitää käsitellä omistajien toimielimissä ennen hyväksymistä yhtymäkokouksessa. Johtokunta käy periaatekeskustelun uusien jäsenien mukaan ottamisen vaatimista toimenpiteistä ja ohjeistaa ja valtuuttaa toimitusjohtajan valmistelemaan Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän liittymistä ISLABin jäseneksi.
ESITYSLISTA 5 (8) Listan asianro 8. 39 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TOIMITUSJOHTAJAN REKRYTOINNIN KÄYNNISTÄMINEN Listan asianro 9. Johtokunnan tekemään päätökseen 20.12.2019 72 perustuen ISLABin toimitusjohtajan virkaa hoitaa ajalla 21.12.2018 30.6.2019 vt. toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan rekrytoinnin valmistelu tulisi käynnistää tavoitteena varmistaa operatiivisen johtamisen osalta organisaatiolle asetettujen tavoitteiden toimeenpano ja toteutus, sekä organisaation kilpailukyky toimintaympäristön muuttuessa. Johtokunnan puheenjohtajan esitys: Johtokunta päättää asettaa toimitusjohtajan rekrytoinnin valmistelua varten työryhmän ja nimeää sen jäsenet. 40 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2020 TALOUSARVION PERUSTEET SEKÄ TA- LOUDELLISET JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET ISLABin perussopimuksen 10 :n mukaan yhtymäkokouksen tehtävänä on päättää liikelaitoskuntayhtymän keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Liikelaitoskuntayhtymän tehtävänä on tuottaa kliinisen kemian ja kliinisen mikrobiologian erikoisalojen sekä genetiikan laboratoriopalveluita jäsensairaanhoitopiireille, sekä näihin kuuluville jäsenkunnille. Toiminta kattaa julkisen terveydenhuollon laboratoriopalvelut koko Itä-Suomessa. Vuoden 2020 taloussuunnittelun taustatiedot Vuodelle 2020 näköpiirissä olevat toimintaympäristöstä aiheutuvat muutokset ISLABin talouteen ovat luonteeltaan kustannusten kasvun ja tulokertymän pienenemisen yhdistelmä. Toimintaympäristön muutosten arvioidaan alentavan tulokertymää samaan aikaan jo ennakoitavissa olevan kulujen kasvun kanssa. Seuraavassa on esitetty yhteenveto niistä seikoista, joiden arvioidaan vaikuttavan liikelaitoskuntayhtymän tuloskehitykseen: Vuosina 2020 2021 palveluiden kysynnän ennakoidaan pysyvän melko lähellä edellisten vuosien tasoa, joskin tulokertymää vähentää antikoagulanttihoitojen hoitokäytännön muutos, joka vähentää analytiikan (INR-tutkimukset) tarvetta ennakoitua nopeammin. Tämän muutoksen aiheuttama tulokertymän vähenemä voi vuositasolla merkitä jopa 2 % vähenemistä liikevaihtoon. Henkilöstökustannukset ovat kasvaneet kunta-alan virka- ja työehtosopimukseen liittyvien palkankorotusten vuoksi vuonna 2019. Aikaisempina vuosina palkankorotukset ovat olleet vähäisiä ja samalla on työnantajamaksuja kevennetty (KIKY). Nyt kuitenkin myös KIKYsopimuksen mukainen lomarahojen määräaikainen leikkaus (30 %) päättyy. Tämä merkitsee vuoden 2019 talousarviossa huomioituun kustannustasoon verrattuna laskennallisesti noin
ESITYSLISTA 6 (8) 200.000 lisäystä henkilöstökustannuksiin. Virkaehtosopimus on voimassa vuoden 2019 loppuun, joten mahdolliset muutokset siihen eivät vielä ole tiedossa. Vuokrakustannusten odotetaan nousevan erilaisten perusparannushankkeiden myötä. Eri puolilla ISLABin toiminta-aluetta on peruskorjattu terveydenhuollon tiloja, joissa ISLAB on vuokralla. Tämä on ollut toiminnan kannalta erittäin tärkeää, mutta vastaavasti peruskorjattujen tilojen vuokrakustannukset ovat aiempaa suuremmat. Muutosten vaikutuksesta kokonaiskustannuksiin ei vielä ole käytössä laskelmia. Laboratorioanalytiikan laitteistojen, testireagenssien ja kulutustarvikkeiden kustannuksissa ei odoteta tapahtuvan suurta muutosta. Kustannusten odotetaan kehittyvän maltillisesti vuoden 2019 aikana, mutta vuoden 2020 kulurakenteita on syytä tarkentaa ennen talousarvion varsinaista valmistelua. Keskeisten toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden määrittäminen Palvelutuotannon määrän ennakoidaan pysyvän vuoden 2019 alkuvuoden tasolla. Taloussuunnitelma voidaan perustaa tuotannon osalta entiseen tapaan vuoden 2019 alkuvuoden tuotantolukuihin (tammi-kesäkuun toteutunut tuotanto x 2), kuitenkin siten, että erillisenä muutostekijänä huomioidaan antikoagulanttilääkityksen hoitokäytäntöjen muutos (INR-analytiikan määrän lasku) sekä mahdolliset muut toimintaympäristön muutokset. Hinnoittelu Vuosina 2016 2018 on oman tuotannon hinnoittelussa tehty hinnanalennuksia, jotka ovat laskeneet oman tuotannon tulokertymää suunnitellusti yhteensä noin 7 % (2016/2,5 %, 2017/2,5 %, 2018/2 %). Oman tuotannon hinnoittelussa ei tehty korotuksia myöskään vuodelle 2019. Hinnoittelun lähtökohdat ovat seuraavat: - Oma analyysitoiminta. Vaikka kustannusten kasvun ja tulokertymän pienenemisen näkymästä aiheutuu hintojen korotuspaineita, erilaisilla suunnitelmallisilla tuotannon kehittämistoimenpiteillä pyritään pidättäytymään oman tuotannon hinnankorotuksilta. - Alihankinta. Tuotettavien tutkimusten hinnat määräytyvät voimassa olevien kilpailutusten ja hankintapäätösten perusteella. - Näytteenottomaksu. Näytteenottotoiminnan hinnoittelussa pyritään kustannusvastaavuuteen. Näytteenottopisteiden ja lähilaboratorioiden (terveyskeskustoimipisteet) kustannusrakennetta tarkastellaan yksityiskohtaisesti toimipisteittäin. Omistajayhteisöjen näytteenottohinnoittelun yhdenvertaisuus ja päivystysajan toimintojen hinnoittelukäytännöt tarkistetaan vuoden 2020 talousarvion laadinnan yhteydessä. Asiakasyhteisöjen näytteenottomaksua määriteltäessä huomioidaan aiempien päätösten mukaisesti toimipisteiden tilavuokran lisäksi myös toimipisteiden muut merkittävät ylläpitokustannukset (esim. henkilöstökustannukset, tukipalvelut, logistiikkakustannukset).
ESITYSLISTA 7 (8) Investoinnit Vuoden 2020 ennakoitu investointien määrän perusteena vuosittainen n. 800.000 euron investointitaso täydennettynä vuonna 2020 toteutuvien tilauudistusten kustannuksilla, jotka osittain katetaan investointivarauksella. Investointien kokonaistarpeen arvellaan jäävän noin 1.000.000 euroon. Jatkossakin investointihankkeiden käynnistystä edeltää asiantuntijakäsittely, jonka perusteella toimitusjohtaja tekee lopullisen päätöksen kunkin investointihankinnan käynnistämisestä. Johtokunta päättää esittää yhtymäkokoukselle seuraavien keskeisten toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettamista vuodelle 2020: - Jäsenyhteisöjen ja yhteistyökuntien tarvitsemat kliinisen kemian, kliinisen mikrobiologian sekä kliinisen genetiikan laboratoriopalvelut tuotetaan laadukkaasti, nopeasti ja kustannustehokkaasti. Toteutumaa seurataan säännöllisissä, asiakasyhteisöjen ja ISLABin välisissä neuvottelutapaamisissa. - Toiminnan suunnittelun lähtökohdaksi otetaan vuoden 2019 kuukausien 1-6 toiminnan taso. Mahdolliset ennakoitavissa olevat asiakasyhteisöjen palvelukysynnän rakenteelliset muutokset voidaan erikseen huomioida johtokunnan päätöksellä. Erillisenä muutostekijänä huomioidaan antikoagulanttilääkityksen hoitokäytäntöjen muutos (INR-analytiikan määrän lasku) sekä mahdolliset muut toimintaympäristön muutokset. - ISLABin omana tuotantona tehtävien tutkimusten hinnoitteluun ei tehdä yleiskorotusta. Yksittäisten tutkimusnimikkeiden hinnoitteluun voidaan kuitenkin tehdä kustannusrakenteen muutoksia vastaavia korjauksia siten, että yksittäisten hinnoittelumuutosten yhteisvaikutus ei muuta kokonaistulokertymää. - Näytteenottotoiminnan hinnoittelussa pyritään kustannusvastaavuuteen. Toimipisteiden ylläpitokustannukset (tilavuokra, henkilöstökustannukset, tukipalvelut, logistiikkakustannukset) huomioidaan asiakaskohtaista näytteenottomaksua määriteltäessä. - Alihankintana tuotettavien tutkimusten hinnat määräytyvät voimassa olevien kilpailutusten ja hankintapäätösten perusteella. - Investoinnit suunnitellaan vuodelle 2020 siten, että investointisuunnitelman kokonaismäärä ei ylitä 1.000.000 euroa (alv 0). Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2019 talousarviovalmistelussa hyväksytyt investoinnit voidaan siirtää tarvittaessa vuonna 2020 toteutettaviksi siten, että hankintakohtaisia suunniteltuja investointivarauksia ei ylitetä. Edellä mainituilla toiminnan ja hinnoittelun tasoilla asetetaan vuoden 2020 talouden tavoitteeksi positiivinen tulos (liikeylijäämä), joka pyritään palauttamaan omistajille.
ESITYSLISTA 8 (8) Listan asianro 10. 41 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 22.2.2019 4.4.2019 Listan asianro 11. Johtokunta merkitsee tiedoksi, ettei otto-oikeuden piiriin kuuluvia päätöksiä ole ko. aikana tehty. Mikäli päätöksiä tehdään kokouksen ajankohtaan mennessä, ne jaetaan pöydälle oheismateriaalina. 42 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Listan asianro 12. Tilinpäätöskirja 2018 Käydään läpi tilintarkastajan esittämät tilinpäätöskirjaa koskevat tekniset korjaukset. Johtokunnan varajäsenen vaihtuminen Risto Miettunen on ilmoittanut eroavansa johtokunnan jäsenyydestä. PSSHP esittää yhtymäkokoukselle Antti Hedmanin nimittämistä Merja Miettisen varajäseneksi johtokunnassa. Asia valmistellaan 23.4.2019 pidettävään yhtymäkokoukseen. Johtokunta merkitsee asiat tiedoksi. 43 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN