Kepa ry ESITYSLISTA 7/2014 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 7/2014 Aika 27.10.2014 klo 13.00 Paikka Kirkon Ulkomaanapu, Mikael-sali, Eteläranta 8, Helsinki Kulkuyhteys Raitiovaunu nro 2 pysähtyy talon vieressä, pysäkin nimi on Eteläranta. Huom! KUAn vaikuttamistyön johtaja Aaro Rytkönen kertoo KUAn toiminnasta konfliktialueilla ja hauraissa tilanteissa klo 13.00-13.15. Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Vuola Elina este I varapuheenjohtaja Semi Ritva II varapuheenjohtaja Hopsu Inka Varsinaiset jäsenet Huopalainen Minja Huuhtanen Sari Kemppainen Kati Ketolainen Liisa Lapintie Anastasia Lindqvist Terhi Mohamed Saido Ruippo Juha Rytkönen Aaro Rämö Milja Tuure Tuomas Viitaniemi Vesa V. Varajäsenet Piirilä Kaisa - Järjestys arvottu Salomaa Sara Juuma Riikka Packalén Leif Lybeck Karri Helmanen Elina Johtotiimi Hannula Outi, ohjelmajohtaja Lappalainen Timo, toiminnanjohtaja Railo Mika, kampanja- ja viestintäjohtaja Romar Anne, hallintojohtaja Sihteeri Palmu Anja-Maija, hallintosihteeri Käsiteltävät asiat 71 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. 72 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN 73 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kepan sääntöjen 13 :n mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on mukaan luettuna puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi
Kepa ry ESITYSLISTA 7/2014 2 (5) varapuheenjohtajaa ja kaksitoista muuta varsinaista jäsentä. Näin ollen hallituksen kokouksen päätösvaltaisuuteen edellytetään puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä seitsemän varsinaisen edustajan oloa. 74 ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 75 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN Hallituksen kokouksen 6/2014 pöytäkirja on liitteenä 75A. esitys Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 76 TOIMINNANJOHTAJAN RAPORTTI raportoi Kepan toiminnasta ajalta 9.9. - 27.10.2014 ja antaa katsauksen tulevaan toimintaan. Raportti ja katsaus ovat liitteenä 76A. Luettelo uusista työntekijöistä, jotka ovat aloittaneet 8.9.2014 jälkeen, on liitteenä 76B. esitys Merkitään tiedoksi. 77 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Esitys, hallintojohtaja Toimintavuosi 2015 on Kepan kolmivuotisen ohjelmakauden 2013-2015 viimeinen vuosi. Ohjelma toteutetaan kolmen päätoiminnon kautta: kehityspoliittinen vaikuttaminen ja kampanjointi, globaalikasvatus ja asennevaikuttaminen sekä järjestökentän toimintaedellytysten ja kapasiteetin vahvistaminen. Yhden ohjelman periaatteen mukaisesti Kepalla ei ole maakohtaisia erillisiä ohjelmia, vaan kaikki toiminta suuntautuu samoihin tavoitteisiin niin Suomessa kuin etelässäkin. Keskeisimpiä yksittäisiä toimintoja ovat eduskuntavaalikampanja ja Painavaa asiaa -tapahtuma keväällä sekä YK:n kehitysohjelmaan post-2015 vaikuttaminen. Hallitus päätti strategiapäivityksessä, että maahanmuuttajajärjestöjen ja diaspora-yhteisöjen toimintaedellytykset ja tarpeet huomioidaan tarkemmin, ja Kepa panostaa erityisesti niiden mahdollisuuksiin osallistua globaalikasvatukseen ja kehitysyhteistöhön. Samoin hallitus katsoi tärkeäksi lisätä Kepan osallistumista arvokeskusteluun julkisessa tilassa. Toimintavuosi 2015 on juhlan ja muutosten aikaa. Työ uuden kolmivuotisen ohjelmakauden 2016-2018 suunnittelemiseksi alkaa jo keväällä. Kepa juhlii 30-vuotista taivaltaan työn merkeissä kevätkokouksen yhteydessä. Pyöreitä vuosi täyttävät myös Maailman kuvalehti, 30 vuotta, sekä Kepan etelän vapaaehtoisohjelma ETVO ja Maailma kylässä -festivaali kumpikin 20 vuotta. Kevään aikana Kepa siirtyy uusiin toimitiloihin. Toimintavuosi 2015 on myös vaalivuosi, jolloin Kepalle valitaan uusi hallitus. Kepassa oli vuoden lopussa yhteensä 78 vakinaista tehtävää, joista Helsingissä työskenteli 52 ja Kepan maatoimistoissa Nicaraguassa, Mosambikissa, Tansaniassa ja Mekongin aluetoimistossa Bangkokissa yhteensä 26 työntekijää. Toimintasuunnitelma on liitteenä 77A.
Kepa ry ESITYSLISTA 7/2014 3 (5) Ulkoministeriön myöntämä valtionavustus Kepalle oli ohjelmakaudelle 2013-2015 yhteensä 17 600 000 euroa, josta tuki toimintavuodelle 2015 on 6 000 000 euroa. Toimintavuoden 2015 talousarvio on 6 119 050 euroa. Kokonaiskuluihin ja avustuksen osuuteen on sisällytetty myös Kepan hallinnoiman Suomen AEPF-verkoston toiminta. Esitys talousarvioksi vuodelle 2015 on liitteenä 77B (osa 1 Talousarvio 2015, osa 2 Vertailu 2014-2015 alatavoitteittain ja osa 3 Talousarvio 2015 Suomi-Etelä alatavoitteittain). esitys Hallitus hyväksyy vuoden 2015 toimintasuunnitelman ja talousarvion esityksen mukaan vietäviksi syyskokoukselle. 78 KEPAN EDUSTUKSET VUONNA 2015 Esitys esitys Vuonna 2008 Kepan toimiva johto ja asiantuntijat tekivät perusteellisen verkosto- ja sidosryhmäarvion, jossa kriteereinä käytettiin muun muassa verkostojen tarjoamaa lisäarvoa Kepalle, tarkoituksenmukaisuutta strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi sekä kustannustehokkuutta. Osa Kepan edustuksista on myös perustunut pitkäaikaisille yhteistyösuhteille. Esitys Kepan edustuksiksi vuodelle 2015 on liitteenä 78A. Luettelo Kepan kaikista sidosryhmä- ja verkostoyhteyksistä kootaan hallitukselle tiedoksi joulukuun kokoukseen. Hallitus hyväksyy Kepan edustukset liitteen 78A mukaisesti ja merkitsee tiedoksi, että luettelo Kepan kaikista sidosryhmä- ja verkostoyhteyksistä tuodaan hallituksen joulukuun kokoukseen. 79 KEPAN KANNANOTTO YK:N ILMASTOKOKOUKSEEN PERUSSA Kampanja- ja viestintäjohtaja esitys YK:n 20. ilmastonmuutoskonferenssi (COP-20) pidetään marras-joulukuussa Perun Limassa. Kepasta kokoukseen osallistuu Tuuli Hietaniemi, Kepan kehityspoliittinen asiantuntija, vastuualueenaan ilmasto-oikeudenmukaisuus. Esitys kannanotoksi perustuu Kepan voimassa olevaan ilmastolinjaukseen ja rakentuu pitkälti Kepan kannanottoon COP-19-kokousta varten viime vuonna. Esitys kannanotoksi COP-20-kokoukseen on liitteenä 79A. Hallitus hyväksyy Kepan kannanoton YK:n Perun ilmastokokoukseen esityksen mukaan. 80 LÄHETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN OHJESÄÄNNÖN PÄIVITYS esitys Hallintojohtaja Ohjesääntö sääntelee työnantajana toimivan Kepa ry:n ja sen kanssa työsopimuksen solmineiden Suomesta tai muusta maasta Kepan asemamaahan lähetettyjen työntekijöiden (jäljempänä työntekijä) välistä työsuhdetta. Voimassa oleva ohjesääntö on vuodelta 2005 ja vaatii päivittämistä. Hallitukselle tuodaan myöhemmin erilliseen käsittelyyn selvityksen ja yhteistoimintamenettelyn kautta esitys palkan verollisuudesta eri tilanteissa ja maissa, kun työsuhde-etuuksia määritellään. n tiivistelmä on liitteenä 80A ja päivitetty ohjesääntö liitteenä 80B. Hallitus hyväksyy ohjesäännön päivittämisen esityksen mukaan.
Kepa ry ESITYSLISTA 7/2014 4 (5) 81 JÄSENASIAT 81.1 Erot Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry (SLEY) on ilmoittanut eroavansa Kepan jäsenyydestä. Liite 81.1A esitys Merkitään tiedoksi. 82 SYYSKOKOUSASIAT esitys Yhdistyksen syyskokous pidetään perjantaina 21.11.2014 klo 13 Kepan toimistolla. Kokousta edeltää kaksi vaihtoehtoista työpajaa, joista toisessa keskustellaan YK:n tulevasta Post 2015 -ohjelmasta ja toisessa eduskuntavaaleista. Syyskokoukselle esitetään jäsenmaksuihin kahden prosentin korotusta. Esitys syyskokouksen 2015 esityslistaksi on liitteenä 82A. Hyväksytään esityksen mukaan. 83 ILMOITUSASIAT 84 MUUT ASIAT 84.1 Kehyksen strategia Varapuheenjohtaja R. Semi Kehys on lähettänyt strategiasuunnitelman toisen luonnoksen jäsenjärjestöilleen kommenteille. Kepan hallitus keskustelee siitä, miten Kepan tulisi esitykseen ja strategiaprosessiin reagoida. Strategialuonnos on liitteenä 84.1A. 84.2 Rahankeräyslaki Rahankeräyslakiin on valmisteilla muutoksia, jotka saattavat puuttua yleishyödyllisyyden määrittelyyn. Lupamenettely helpottuisi ja keräyskohteen rajaaminen yleishyödylliseksi poistuisi kokonaan. Kepan aiemmissa kannanotoissa on korostettu käyttökohteen yleishyödyllisyyttä. Sen sijaan Kepan kannanotossa ei ole esitetty näkemystä siitä, millaisille toimijoille keräyslupa tulisi myöntää. Hallitus keskustelee Kepan kannanoton päivityksestä. Asiakohdan tarkempi esittely on liitteenä 84.2A. Sisäministeriön toimeksianto lainvalmistelutyöryhmälle on liitteenä 84.2B ja Kepan lausunto hallituksen esitykseen rahankeräylain muuttamiseksi 29.11.2013 liitteenä 84.2C. Kepan järjestökoordinaattorin (edunvalvonta) Auli Starckin blogikirjoitus Rahankeräyslaki muuttuu ja muuttuu on luettavissa osoitteessa http://www.kepa.fi/jasensivut/jasenblogi/15020. 85 SEURAAVAT KOKOUKSET Puheenjohtaja Vuoden viimeinen kokous on 15.12. klo 13.00-16.00. Kokousta edeltää hallituksen ja henkilökunnan yhteistilaisuus glögin ja pipareiden merkeissä klo 12.30.
Kepa ry ESITYSLISTA 7/2014 5 (5) 86 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Osa joulukuun kokouksen ajasta käytetään hallituksen vuoden 2014 toiminnan itsearviointiin. Kokouksessa hallitus myös hyväksyy vuoden 2015 työskentelysuunnitelmansa. Puheenjohtaja päättää kokouksen.