Pöytäkirja HÄMEENLINNA-VANAJAN 13.10.2015 SEURAKUNTA Nro 5/2015 DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1/5 Kokousaika Tiistai 13.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, kokoushuone 3. krs, Rauhankatu 14 Läsnä Appelroth Ulla puheenjohtaja Helenius Riikka, poistui 76 käsittelyn aikana. Itkonen Risto Kylliäinen Kylli Lindqvist Asko Mertanen Terttu Roine Marianna Suomalainen Mikko Tiainen Jari Muut osallistujat Pasma Marko johtoryhmän puheenjohtaja Sillanpää Reijo johtoryhmän Käsiteltävät asiat 66 79 Allekirjoitus Hämeenlinna 13.10.2015 Appelroth Ulla puheenjohtaja Pöytäkirjan tarkastus Hämeenlinna 13.10.2015 Pasma Marko sihteeri Kylliäinen Kylli Lindqvist Asko Pöytäkirja yleisesti nähtävillä 14.10. 27.10.2015 Diakoniakeskus, Birger Jaarlin k. 3 Pöytäkirjan jakelu: Kirkkoherra Timo Kalaja Talousjohtaja Kai Kauppinen Henkilöstöpäällikkö Päivi Hyvärinen Hallinnon sihteeri Satu Suonperä Tiedottaja Riitta-Sisko Keinonen Toimistosihteeri Kirsi Lehtinen
66 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen alkuhartauden jälkeen klo 17.35. 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Johtosäännön mukaan kokouskutsu ja esityslista on toimitettava ille viimeistään kaksi päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on lähetetty sähköpostilla 7.10.2015 ja esityslista liitteineen postitettu 7.10.2015. Johtosäännön mukaan johtokunta on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet istä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 68 Kokouksen työjärjestys Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 69 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kylli Kylliäinen ja Asko Lindqvist. 70 Ilmoitusasiat 1. Diakoniatyön koolle kutsumana pidettiin turvapaikanhakijatilanteeseen liittyvä verkostopalaveri maanantaina 5.10.2015. Mukana olivat edustajat SPR:n Hämeen piiristä, SPR:n Hämeenlinnan paikallisosastosta, Hämeenlinnan Seudun Setlementistä, paikallisista luterilaisista seurakunnista ja muista kristillisistä seurakunnista. 2. Osana vanhustenviikkoa järjestettiin 6.10.2015 yhteistyössä perheneuvonnan ja tiedotuksen kanssa Sovussa suhteessa keskustelutilaisuus ikääntyvien ihmis- ja parisuhteista. Tilaisuus oli ensimmäinen, joka oli nähtävissä suorana lähetyksenä internetissä. 3. Hämeenlinna-Vanajan seurakunta on mukana Nenäpäivä-kampanjassa 15.10. 15.11.2015 välisenä aikana. Nenäpäivän tehtävänä on kerätä varoja pitkäkestoisiin kehitysyhteistyöhankkeisiin ja edistää globaalia oikeudenmukaisuutta viihteen ja yhteisen kansanliikkeen voimalla. Nenäpäiväkampanjan järjestää Nenäpäivä-säätiö, joka toimii kampanjatoimistona yhdeksälle järjestölle. Nenäpäivä-säätiön ovat vuonna 2004 perustaneet Suomen UNICEF, Suomen Punainen Risti ja Kirkon Ulkomaanapu yhdessä Ylen kanssa. Diakoniatyön johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
71 Viranhaltijapäätökset Johtava diakoniatyöntekijä pitää tekemistään viranhaltijapäätöksistä päätösluetteloa. Diakoniatyön johtosäännön 15 :n mukaan johtoryhmän pöytäkirjat päätöksineen saatetaan johtokunnalle tiedoksi. Diakoniatyön johtoryhmän muistio 6/2015 on nähtävillä kokouksessa. Diakoniatyön johtokunta 1. hyväksyy viranhaltijapäätökset ja 2. ei käytä otto-oikeuttaan päätöksiin. 72 Diakoniatyön talousseuranta ajalta 1.1. 30.9.2015 Diakoniatyön talousseuranta ajalta 1.1. 30.9.2015 valmistuu kokoukseen mennessä ja jaetaan kokouksessa. Talousseuranta merkitään tiedoksi. 73 Diakoniatyön toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan toimintasuunnitelma rakentuu Sinun seurakuntasi Strategia 2020 asiakirjan pohjalle. Toimintasuunnitelma koostuu yleiskatsauksesta, perustehtävän kuvauksesta, strategisista tavoitteista sekä talousarviosta. Diakoniatyön työmuodot ja johtoryhmä ovat valmistelleet työalalle toimintasuunnitelman vuodelle 2016. Toimintasuunnitelma on liitteenä. Diakoniatyön johtokunta hyväksyy diakoniatyön toimintasuunnitelman vuodelle 2016 ja esittää sen edelleen Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan seurakuntaneuvostolle hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin diakoniatyön toimintasuunnitelma vuodelle 2016 pienin muutoksin.
74 Diakoniatyön talousarvio vuodelle 2016 Diakoniatyön työmuodot ja johtoryhmä ovat valmistelleet työalalle talousarvion vuodelle 2016 yhdessä seurakuntayhtymän talouspäällikön kanssa. Työalan talousarvioehdotus sekä tiimien talousarvioehdotukset perusteineen ovat liitteenä. Diakoniatyön johtokunta hyväksyy diakoniatyön talousarvion vuodelle 2016 ja esittää sen edelleen Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan seurakuntaneuvostolle hyväksyttäväksi. 75 Asiakasasia. Salainen. Julkisuuslaki 24 76 Asiakasasia. Salainen. Julkisuuslaki 24
77 Seuraava kokous Seuraavat kokoukset ovat ti 17.11. klo 17.30 ja ke 16.12. klo 17.30. 78 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjaan liitetään Kirkkolain 24 luvun 3 5 :n mukaiset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä sekä todetaan pöytäkirjan pykälät, joista oikaisuvaatimusta eikä valitusta voida tehdä. 79 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10.