Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (37) Kokoustiedot Aika 16.11.2015 maanantai klo 16:00-20:20 Paikka Valtuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet Janne Laulumaa, puheenjohtaja Heikki Arikka, 1. varapuheenjohtaja Aarre Lehtonen, 2. varapuheenjohtaja Ari Leinonen Pipsa Allén Jari Salonen Heikki Laine Karoliina Harju Elisa Vuorinen Katriina Ylönen, poissa 97 Kaija Honka, paikalla 97 Ari Jutila Janette Broberg Eeva Savola Risto Nikkonen Jonni Moislahti Riikka Visa Helena Sukari Hannele Lehto-Laurila Anneli Kivijärvi Vesa Parantainen, saapui klo 17.55 Teuvo Helenius, paikalla klo 16-17.55 Raimo Sulonen Jarmo Rosama Anita Ruusuranta Sirpa Ek Kimmo Nurmi Juha Hellstén Kimmo Kosonen Suvi Heiniola, saapui klo 16.05 96 aikana Jyrki Yrttiaho Kiira Lasarov-Pernaja Eija Nurmi Pekka Närhinen Leena Rihko Kari Hanka Mika Koivisto Raimo Perälahti Leila Myllyoja Kari Vastamäki Mika Peltokorpi Erkki Haavisto Mirjam Karila Kalle Myllymäki Mikko Kaamanen Saila Rintee Veera Köpsi
Raision kaupunki Pöytäkirja 2 (37) Muut saapuvilla olleet Veijo Mikola Juha Jormanainen Ari Korhonen, Konsernihallinto Anna-Kristiina Järvi, Konsernihallinto Matti Sivonen, Sivistyskeskus Antti Korte, Tekninen keskus Juha Sandberg, Sosiaali- ja terveyskeskus Outi Reinikainen, Konsernihallinto, poistui klo 17.30 100 käsittelyn jälkeen Mari Koivunen, Konsernihallinto Petra Määttänen, Konsernihallinto kaupunginhallituksen edustaja kaupunginhallituksen edustaja kaupunginjohtaja talousjohtaja sivistysjohtaja tekninen johtaja sosiaali- ja terveysjohtaja kaupunginlakimies viestintäpäällikkö pöytäkirjanpitäjä Asiat 92-101 Allekirjoitukset Janne Laulumaa puheenjohtaja Petra Määttänen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Raisio, 19.11.2015 Saila Rintee Jarmo Rosama Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Raisio, 20.11.2015 Petra Määttänen Pöytäkirjanpitäjä
Raision kaupunki Pöytäkirja 3 (37) Käsitellyt asiat Nro Liite Otsikko Sivu 1 92 Kokouksen laillisuuden toteaminen 4 2 93 Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen 5 3 94 Esityslistan hyväksyminen 6 4 95 1 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokoontuminen vuonna 2016 7 5 96 2 Kaupungin takaus Asunto Oy Kuulaharjoille 9 6 97 3-4a Raision kaupungin 14. kaupunginosan (Kaanaa) kortteleita 1424 ja 1425 sekä katu- ja liikennealueita (LV) koskevan asemakaavan muutoksen hyväksyminen (Hahdenniemi) 7 98 Vesihuollon perusmaksujen korottaminen v. 2016 17 8 99 Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 20 9 100 Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 24 10 101 5-7 Vuoden 2016 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2018 27 Muutoksenhaku 92-101 Muutoksenhakuohje 36 12
Raision kaupunki Pöytäkirja 4 (37) 92 Kokouksen laillisuuden toteaminen ehdotus Valtuusto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valtuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Raision kaupunki Pöytäkirja 5 (37) 93 Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen ehdotus Valtuusto valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Saila Rinteen ja Jarmo Rosaman. Valtuusto valitsi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Saila Rinteen ja Jarmo Rosaman.
Raision kaupunki Pöytäkirja 6 (37) 94 Esityslistan hyväksyminen ehdotus Valtuusto päättää käsitellä asiat laaditun esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Valtuusto päätti käsitellä asiat laaditun esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Raision kaupunki Pöytäkirja 7 (37) Kaupunginhallitus 278 26.10.2015 Asianro 802/00.02.01/2015 95 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokoontuminen vuonna 2016 historia Kaupunginhallitus 26.10.2015 278 Kaupunginsihteeri Petra Määttänen 19.10.2015: Ohessa on luettelo valtuuston ja kaupunginhallituksen ehdotetuista kokousajankohdista vuodelle 2016. Kaupunginhallituksen kokoukset aloitetaan pääsääntöisesti kello 17.30. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa. Kaupunginhallituksen kokousten pöytäkirjat tarkastetaan viikon päästä kokouksesta ja pidetään nähtävänä tarkastusta seuraavana arkipäivänä. Joulukuun 19. päivänä pidettävän kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirja tarkastetaan viikon päästä tiistaina ja pidetään nähtävänä tarkastusta seuraavana arkipäivänä joulun pyhistä johtuen. Valtuuston kokoukset aloitetaan pääsääntöisesti kello 18.00. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa. Valtuuston kokousten pöytäkirjat tarkastetaan kokousta seuraavana torstaina ja pidetään nähtävänä tarkastusta seuraavana arkipäivänä. Kaupungin virastot suljetaan osittain tai lähes kokonaan kesätauon ajaksi 27.6.-31.7.2016 henkilökunnan vuosilomien vuoksi. Keskusten tulee huolehtia tarpeellisten palvelujen tarjoamisesta sekä päivystysjärjestelyistä lomien aikana. Kaupungin puhelinvaihde palvelee kesätauon aikana klo 15.00 asti. ehdotus Kaupunginjohtaja Ari Korhonen Kaupunginhallitus päättää liitteen mukaan hallituksen kokouspäivät ja kesätauon ajankohdan vuodelle 2016 ja ehdottaa valtuustolle, että valtuusto merkitsee ne tiedokseen. Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää liitteen mukaiset valtuuston kokousaikataulut vuodelle 2016. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Raision kaupunki Pöytäkirja 8 (37) Liitteet 1 Kokousaikataulu 2016.pdf ehdotus Kaupunginhallitus päätti liitteen mukaan hallituksen kokouspäivät ja kesätauon ajankohdan vuodelle 2016 ja ehdottaa valtuustolle, että valtuusto merkitsee ne tiedokseen. Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää liitteen mukaiset valtuuston kokousaikataulut vuodelle 2016. Kaupunginhallituksen tekemä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Raision kaupunki Pöytäkirja 9 (37) Kaupunginhallitus 299 2.11.2015 Asianro 135/02.05.06/2012 96 Kaupungin takaus Asunto Oy Kuulaharjoille historia Kaupunginhallitus 2.11.2015 299 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi ja kaupunginlakimies Outi Reinikainen: Raision Vuokra-asunnot Oy on hakenut kaupungin takausta täysin omistamalleen tytäryhtiölle, Asunto Oy Kuulaharjoille oheisen hakemuksen mukaisesti. Uusi kuntalaki tiukensi kunnan takausten antamista. Kuntalain 129 :n 2 momentin mukaan kunta voi myöntää takauksen kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa. Asunto Oy Kuulaharjat kuuluu Raision kaupungin konserniin, joten takaus voidaan antaa. Kuntalain 129 :n 3 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Ottaen huomioon taattavan lainan määrä suhteessa Raision kaupungin talouden tunnuslukuihin, velallisyhtiön taloudellinen tilanne sekä vastavakuudet, takaus ei vaaranna kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä eikä siihen sisälly merkittävää taloudellista riskiä. Riittäväksi vastavakuudeksi edellä mainittujen seikkojen perusteella on arvioitu kiinteistövakuudet, jotka vastaavat puolta taattavan lainan pääoman määrästä eli 2,75 M. Kuntalain 129 :n 4 momentin mukaan kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään. Ko. artiklat koskevat yritystoiminnalle annettavaa valtiontukea, johon kuuluu myös kunnan antamat tuet. Pääsääntö on, että valtiontuen antaminen on kiellettyä, ellei Euroopan unionin oikeudessa ole säädetty nimenomaista poikkeusta. Kiellettyä tukea voi olla mikä tahansa yritystoiminnalle annettava suora tai välillinen taloudellinen tuki. Takausten osalta Euroopan komissio on antanut tiedonannon (2008/ C 155/02), jonka 3.2. kohdan mukaan seuraavien edellytysten täyttyminen riittää osoittamaan, ettei yksittäinen valtiontakaus (kunnan takaus) ole valtiontukea: 1. lainanottaja ei ole taloudellisissa vaikeuksissa
Raision kaupunki Pöytäkirja 10 (37) 2. takauksen laajuus voidaan myöntämishetkellä mitata asianmukaisesti (kiinteä enimmäismäärä ja rajattu voimassaoloaika) 3. takaus ei kata missään vaiheessa enempää kuin 80 prosenttia lainasaamisen tai muun rahoitussitoumuksen määrästä, 4. takauksesta maksetaan markkinaperusteinen hinta. Nyt myönnettävän takauksen on täytettävä edellä mainitut ehdot. Asunto Oy Kuulaharjojen tilinpäätös 2014 osoittaa, että lainanottaja ei ole taloudellisissa vaikeuksissa. Kaupungin takaus myönnetään rajatuksi ajaksi eli kahdeksi vuodeksi. Taattavan lainan enimmäismäärä korkoineen ja kuluineen on 5 515 000 euroa. Takaus voi kattaa korkeintaan 80 % lainasaamisen enimmäismäärästä, joten takauksen enimmäismäärä on (0,8 x 5 515 000 e =) 4 412 000 euroa. Takauksen määrän tulee vähentyä samassa suhteessa kuin lainaa lyhennetään. Kaupunki ottaa takauksesta 0,3 %:n takausprovision. Takausprovisio on vuosikorko, joka lasketaan taattavan lainan pääomalle ja maksetaan kaupungille velallisyhtiön kanssa erikseen sovittavalla tavalla kerran vuodessa tai useammin. ehdotus Konsernihallintojohtaja Anna-Kristiina Järvi Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää takauksen Asunto Oy Kuulaharjoille (y-tunnus 0138338-1) seuraavin ehdoin: - takauksen voimassaoloaika on 2 vuotta lainan nostopäivästä, - takauksen enimmäismäärä on 4.412.000 euroa, - takaus kattaa koko laina-ajan korkeintaan 80 % lainasaamisen määrästä, - takauksesta kaupungille maksettava takausprovisio on 0,3 % ja se maksetaan kaupungille kerran vuodessa tai useammin - takauksen vastavakuudeksi saadaan vähintään 2,75 M arvoinen kiinteistövakuus. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Pöytäkirjaan merkittiin, että Aarre Lehtonen, Elisa Vuorinen, Ari Leinonen, Hannele Lehto-Laurila ja Ari Korhonen poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan toimi kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja Mirjam Karila.
Raision kaupunki Pöytäkirja 11 (37) Liitteet 2 Raision Vuokra-asunnot Oy_hakemus.pdf ehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää takauksen Asunto Oy Kuulaharjoille (y-tunnus 0138338-1) seuraavin ehdoin: - takauksen voimassaoloaika on 2 vuotta lainan nostopäivästä, - takauksen enimmäismäärä on 4.412.000 euroa, - takaus kattaa koko laina-ajan korkeintaan 80 % lainasaamisen määrästä, - takauksesta kaupungille maksettava takausprovisio on 0,3 % ja se maksetaan kaupungille kerran vuodessa tai useammin - takauksen vastavakuudeksi saadaan vähintään 2,75 M arvoinen kiinteistövakuus. Kaupunginhallituksen tekemä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjaan merkittiin, että Ari Leinonen, Hannele Lehto-Laurila, Raimo Sulonen, Elisa Vuorinen, Leena Rihko ja Ari Korhonen poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Suvi Heiniola saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana kello 16.05. Tiedoksi
Raision kaupunki Pöytäkirja 12 (37) Tekninen lautakunta 77 10.6.2014 Tekninen lautakunta 84 9.6.2015 Kaupunginhallitus 242 14.9.2015 Kaupunginhallitus 298 2.11.2015 Asianro 505/10.02.03/2014 97 Raision kaupungin 14. kaupunginosan (Kaanaa) kortteleita 1424 ja 1425 sekä katuja liikennealueita (LV) koskevan asemakaavan muutoksen hyväksyminen (Hahdenniemi) historia Tekninen lautakunta 10.6.2014 77 Hahdenniemi, asemakaavan muutosluonnos Kaupunginarkkitehti Olli Arvola 3.6.2014: Raision Hahdenniemen pienvenesatama-alueen asemakaavan muutosprosessi on tullut vireille kaupungin vuoden 2014 kaavoituskatsauksessa. Voimassa oleva, vuonna 1988 vahvistunut asemakaava on monilta osiltaan vanhentunut, eikä se enää vastaa venesatama-alueen tulevaisuuden kehittämistarpeita. Vaiheittain toteutettavilla asemakaavan muutoksilla pyritään varaamaan riittävät alueet satamapalvelujen ja satamaan sopivan liiketoiminnan, venesäilytyksen sekä virkistyksen ja matkailun tarpeisiin. Kaavamuutoksen ensimmäisessä vaiheessa laajennetaan olemassa olevaa liikerakennusten korttelialuetta ja jatketaan Hahdenniementien katualuetta. Kaavanmuutosalue sijaitsee 14. kaupunginosassa (Kaanaa) Hahdenniemen pienvenesatama-alueella. Suunnittelualuetta rajaavat Nesteen jalostamoon johtava rautatie ja osa nykyisestä veneiden säilytysalueesta. Alue sijaitsee Raision keskustasta n. 4 km lounaaseen. Kaavanmuutosalueen pinta-ala on 3,4 ha. Liitteinä ovat osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asemakaavan muutosluonnos. ehdotus Tekninen johtaja Antti Korte Tekninen lautakunta merkitsee Hahdenniemen osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä asemakaavan muutosluonnoksen tietoonsa saatetuiksi. Keskustelun kuluessa puheenjohtaja ehdotti asian palauttamista uudelleenvalmisteltavaksi. Ehdotus raukesi kannattamattomana. Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Raision kaupunki Pöytäkirja 13 (37) Tekninen lautakunta 9.6.2015 84 Hahdenniemi, asemakaavan muutosehdotus Kaupunginarkkitehti Olli Arvola 2.6.2015: Hahdenniemen asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä 19.6. 14.8.2014, jona aikana kaavaluonnoksesta jätettiin kolme mielipidettä ja saatiin lausunnot Caruna Oy:ltä ja Ratahallintokeskukselta. Mielipiteissä kannettiin huolta ennen kaikkea veneiden talvisäilytyspaikkojen riittävyydestä, koska liikerakennuskortteli laajenee kaavassa nykyiselle venesäilytysalueelle. Vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin löytyvät kaavaselostuksen kohdasta 4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely. Hahdenniemen satama-alueen asemakaavan muuttaminen tapahtuu vaiheittain ja sen tavoitteena on varata riittävät alueet satamapalvelujen ja satamaan soveltuvan liiketoiminnan, venesäilytyksen sekä virkistyksen ja matkailun tarpeisiin. Vireillä olevassa ensimmäisessä muutosvaiheessa kaavoitetaan liikerakennuskortteli alueella jo toimivien yritysten väliselle alueelle junaradan varteen. Sen lisäksi, että ensimmäisen vaiheen kaavamuutoksella saadaan muodostettua alueelle uusia yritystontteja, alueen nykyisten yrittäjien tarpeet voidaan ottaa huomioon mahdollisimman nopealla aikataululla. Uudet liikerakennustontit eivät rakennu yhtäaikaisesti, jolloin myös venesäilytyspaikkojen siirtyminen rakentamisen tieltä voi tapahtua vaiheittain. Kaavamuutoksen rinnalla on laadittu suunnitelmaa venesäilytysalueen laajentamiseksi Nesteentien pohjoispuolelle kaupungin omistamille maa-alueille. Asemakaavaehdotuksessa on osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta 3,07 ha, jolle tehokkuusluvulla e=0,40 saadaan rakennusoikeutta yhteensä n. 12 200 k-m 2. Asemakaavan liikerakentamiselle osoittamat määräykset noudattavat alueelle jo rakennetun liikerakennuksen sijoittumista, mittakaavaa, materiaaleja ja värisävyjä. Liitteinä ovat asemakaavan muutosehdotus selostuksineen. ehdotus Tekninen johtaja Antti Korte Tekninen lautakunta hyväksyy Hahdenniemen asemakaavan muutosehdotuksen asetettavaksi julkisesti nähtäville maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 :n mukaan. Mikäli asemakaavaehdotusta vastaan ei tehdä muistutuksia eikä lausunnoissa ole huomautettavaa tai kaavaehdotuksen tarkistaminen on niiden perustella vähäistä, kaavaehdotus saatetaan kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Raision kaupunki Pöytäkirja 14 (37) Kaupunginhallitus 14.9.2015 242 Kaupunginarkkitehti Olli Arvola 8.9.2015: Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 17.6.-18.8.2015. Ehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. Caruna Oy, Liikennevirasto, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes sekä Varsinais-Suomen Pelastuslaitos antoivat lausunnon ehdotuksesta. Lausunnoissa ei ollut huomautettavaa, joten ehdotukseen ei ollut tarpeen tehdä muutoksia tai tarkistuksia. Lausunnot on referoitu kaavaselostuksen sivulla 7. Asemakaavan muutosehdotus on selostuksineen liitteinä. ehdotus Kaupunginjohtaja Ari Korhonen Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Raision kaupungin 14. kaupunginosan (Kaanaa) kortteleita 1424 ja 1425 sekä katu- ja liikennealueita (LV) koskevan asemakaavan muutoksen (Hahdenniemi). Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Kaupunginhallitus 2.11.2015 298 Kaupunginarkkitehti Olli Arvola 28.10.2015: Kaupunginhallitus hyväksyi Hahdenniemen asemakaavan muutosehdotuksen kokouksessaan 14.9.2015 ( 242). Varsinais-Suomen ELY -keskus ilmoitti päätöksen jälkeen kaavaehdotukseen liittyvästä neuvottelutarpeesta. Neuvottelu järjestettiin 28.9.2015, jolloin todettiin, että kaava-aineistoa tulee täydentää mm. liikenteen vaikutusten arvioinnilla ja että ELY -keskus haluaa antaa kaavaehdotuksesta lausunnon. Kaavaselostukseen lisättiin kohta 5.3.3.: Vaikutukset liikenteeseen sekä asiaa selventävä liite 7. Kaavakartan ensimmäistä määräystä tarkennettiin muotoon: Korttelialueelle voidaan rakentaa vain veneilyä ja venesatama-alueen toimintaa palvelevia rakennuksia. Varsinais-Suomen ELY -keskus antoi täydennetystä asemakaavan muutosehdotuksesta 21.10.2015 päivätyn lausunnon, jonka mukaan edellytyksiä asemakaavan muutoksen hyväksymiseen ei ole. ELY -keskus katsoo mm., että asemakaava ei perustu yleiskaavan mukaiseen maankäyttöön, eikä kaavaan ole laadittu sen vaikutuksiin nähden riittäviä selvityksiä liikenteen ja satama-alueen kehittämisen osalta ja että alueen asemakaavoituksessa tulee odottaa laajempien liikenneratkaisujen eli kantatie 40 (Nesteentie, E 18 -tie) etenemistä.
Raision kaupunki Pöytäkirja 15 (37) Lausunnon johdosta kaavamääräyksiin on vielä lisätty kohta: Korttelialueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakaupan myymälää. ELY -keskuksen lausunto sekä siihen annettu kaupungin vastine on lisätty kaavaselostuksen liitteeksi 8. Liitteinä ovat täydennetyt ja tarkennetut asemakaavan muutosehdotus ja selostus. ehdotus Kaupunginjohtaja Ari Korhonen Kaupunginhallitus 1. merkitsee tiedoksi Hahdenniemen asemakaavan täydennetystä muutosehdotuksesta saadun ELY -keskuksen lausunnon sekä hyväksyy siihen annetun vastineen, 2. hyväksyy täydennykset, jotka on tehty 14.9.2015 ( 242) hyväksyttyyn Hahdenniemen asemakaavamuutoksen karttaan ja selostukseen sekä 3. ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy täydennetyn Raision kaupungin 14. kaupunginosan (Kaanaa) kortteleita 1424 ja 1425 sekä katu- ja liikennealueita (LV) koskevan asemakaavan muutoksen (Hahdenniemi). Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Liitteet 3 Hahdenniemi asemakaavan muutosehdotus kv 16 11 2015.pdf 4 Hahdenniemi asemakaavan selostus kv 16 11 2015.pdf 4a KV_äänestysluettelo_16.11.2015_ 97.pdf ehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy täydennetyn Raision kaupungin 14. kaupunginosan (Kaanaa) kortteleita 1424 ja 1425 sekä katu- ja liikennealueita (LV) koskevan asemakaavan muutoksen (Hahdenniemi).
Raision kaupunki Pöytäkirja 16 (37) Keskustelun kuluessa Hannele Lehto-Laurila ehdotti Saila Rinteen kannattamana asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi, että asiassa on tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa kaupunginhallituksen ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Hannele Lehto-Laurilan tekemää palautusehdotusta kannattavat äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 22 jaa-ääntä ja 20 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on päättänyt jatkaa asian käsittelyä. Keskustelun kuluessa Hannele Lehto-Laurila ehdotti Kimmo Nurmen kannattamana, että valtuusto hylkää asemakaavan muutosehdotuksen. Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi, että asiassa on tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa kaupunginhallituksen ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Hannele Lehto-Laurilan tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 26 jaa-ääntä ja 16 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen ehdotus on tullut valtuuston päätökseksi. Pöytäkirjaan merkittiin, että Katriina Ylönen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kaija Honka oli paikalla tämän pykälän käsittelyn ajan kello 16.30-16.55. Valtuusto piti neuvottelutauon kello 16.32. Äänestysluettelo liitteenä 4a.
Raision kaupunki Pöytäkirja 17 (37) Tekninen lautakunta 124 13.10.2015 Kaupunginhallitus 297 2.11.2015 Asianro 785/02.05.00/2015 98 Vesihuollon perusmaksujen korottaminen v. 2016 historia Tekninen lautakunta 13.10.2015 124 Kaupungininsinööri Vesa-Matti Eura 8.10.2015: Vesihuoltolain mukaan vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja käyttökustannukset. Raision kaupungin vesihuoltolaitoksen perusmaksuja on korotettu 1.11.2012 ja käyttövesimaksuja 1.1.2014. Vesihuoltopalvelun käyttötalouskuluja on saatu alennettua ja seudullisten yhtiöiden laskutus on saatu hallintaan. Ongelmina vesihuoltopalveluilla ovat kassan riittävyys sekä suuret pääomakulut. Valtuusto on alentanut peruspääomalle maksettavaa korkoa 13.10.2014 84. Korkoprosentti muutettiin 6 prosenttiyksiköstä 3 prosenttiyksikköön. Vesilaitoksen pääomakuluja saatiin alennettua noin 250.000. Vuoden 2014 lopulla kaupungin ja vesilaitoksen väliset lainat järjesteltiin uudelleen. Vesilaitos on velkaantunut kaupungille, koska se ei ole pystynyt maksamaan peruspääoman korkoja. Lisäksi vesihuollon investointeja on rahoitettu kaupungin kassasta. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä vesihuoltolaitoksen alijäämä oli 447.372. Tämän lisäksi vesihuolto velkaantui kaupungille 1,5 M. Vesilaitoksen investoinnit pudotettiin 1.400.000 tasolle. Pääomakulujen merkitystä korostaa vedenkäytön väheneminen. Vesihuoltopalveluiden toimintakate on vuoden 2016 talousarvioesityksessä noin 2.800.000. Lainojen korot ja lyhennykset ovat järjestelyjen jälkeen noin 2.000.000 vuodessa. Tämän lisäksi tulokseen vaikuttaa noin 1.600.000 poistot. Vesilaitoksen tulos jää noin 800.000 alijäämäiseksi nyt esitettävän korotuksen jälkeenkin. Vesihuollon tulos saadaan nollatasolle, jos taksoja korotetaan vuosittain 5 % vuosien 2016 2019 aikana. Vuoden 2016 vesimaksujen korotus esitetään kohdistettavaksi perusmaksuihin. Perusmaksujen tuoton arvioidaan kasvavan noin 290.000. Perusmaksuja esitetään korotettavaksi seuraavasti:
Raision kaupunki Pöytäkirja 18 (37) Taulukko 1, nykyiset maksut: Vesimittarikoko Vesimittarityyppi Vedenjakelu Viemäröinti Yhteensä/kk Mittarimäärä Perusmaksun tuotto / vuosi DN Alv 0% Alv 24% Alv 0% Alv 24% Alv 0% Alv 24% kpl Alv 0% 20 omakotitalot 4,25 5,27 4,25 5,27 8,50 10,54 3969,00 404838,00 25 rivitalot 15,00 18,60 15,00 18,60 30,00 37,20 405,00 145800,00 40 rivi- ja kerrostalot 23,00 28,52 23,00 28,52 46,00 57,04 185,00 102120,00 50 rivi- ja kerrostalo 28,00 34,72 28,00 34,72 56,00 69,44 50,00 33600,00 80 45,00 55,80 45,00 55,80 90,00 111,60 2,00 2160,00 100 55,00 68,20 55,00 68,20 110,00 136,40 1,00 1320,00 YHTEENSÄ VUODESSA 689838,00 Taulukko 2, korotetut maksut: Vesimittarikoko Vesimittarityyppi Vedenjakelu Viemäröinti Yhteensä/kk Mittarimäärä Perusmaksun tuotto / vuosi DN Alv 0% Alv 24% Alv 0% Alv 24% Alv 0% Alv 24% kpl Alv 0% 20 omakotitalot 5,50 6,82 5,50 6,82 11,00 13,64 3969,00 523908,00 25 rivitalot 25,00 31,00 25,00 31,00 50,00 62,00 405,00 243000,00 40 rivi- ja kerrostalot 35,00 43,40 35,00 43,40 70,00 86,80 185,00 155400,00 50 rivi- ja kerrostalo 45,00 55,80 45,00 55,80 90,00 111,60 50,00 54000,00 80 65,00 80,60 65,00 80,60 130,00 161,20 2,00 3120,00 100 80,00 99,20 80,00 99,20 160,00 198,40 1,00 1920,00 YHTEENSÄ VUODESSA 981348,00 ehdotus Tekninen johtaja Antti Korte Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että voimassa olevia perusmaksuja korotetaan taulukon 2 mukaisesti. Korotus astuu voimaan 1.1.2016. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Kaupunginhallitus 2.11.2015 297 ehdotus Kaupunginjohtaja Ari Korhonen Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto korottaa voimassa olevia perusmaksuja taulukon 2 mukaisesti. Korotus astuu voimaan 1.1.2016. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. ehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto korottaa voimassa olevia perusmaksuja taulukon 2 mukaisesti. Korotus astuu voimaan 1.1.2016.
Raision kaupunki Pöytäkirja 19 (37) Kaupunginhallituksen tekemä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjaan merkittiin, että Katriina Ylönen palasi kokoukseen ja Kaija Honka poistui kokouksesta.
Raision kaupunki Pöytäkirja 20 (37) Kaupunginhallitus 295 2.11.2015 Asianro 838/02.03.01/2015 99 Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 historia Kaupunginhallitus 2.11.2015 295 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Kuntalain 111 :n mukaan "viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosenteista, kiinteistöverosta sekä muiden verojen perusteista." Voimassa olevien ohjeiden mukaan ilmoitus tuloveroprosentista ja kiinteistöveroprosentista on toimitettava verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä. Tuloveroprosentti on ilmoitettava verohallituksen ohjeen mukaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Tuloveroprosentti ja kunnallisverotuksella koottava määrä Raision tuloveroprosentti on 19,75. Sitä korotettiin 1,25 % -yksiöllä vuodelle 2014. Työttömyys sekä ikärakenteen muutos näkyy myös Raision verotuloissa, joissa palkkatulot kasvavat kuluvana vuonna -0,6 %, eläketulot 3,1% ja työttömyysturva 12,6%. Saatavan verotulon määrä on verotettavista tuloista maksetun veron määrä vähennyksillä vähennettynä. Vähennysaste on pikku hiljaa noussut koko valtakunnassa, eli kuntien verotulot vähenevät tätä kautta. Vuonna 2015 efektiivinen eli todellinen veroaste Raisiossa on 15,13, ja vuonna 2016 sen ennustetaan olevan 14,93 nykyisellä veroprosentilla. Arviot verotulojen kehityksestä perustuvat Kuntaliiton ja verohallinnon yhdessä laatimaan veroennustekehikkoon. Väestökehityksellä ja kunnan ikärakenteella on vaikutusta verotuloihin. Työttömyys Raisiossa on pysynyt korkealla tasolla (syyskuu 2015: 12,0 %). Verotettavien ansiotulojen määrän ennustetaan kehittyvän Raision osalta seuraavasti:
Raision kaupunki Pöytäkirja 21 (37) verotettavat tulot: verotettavat verovuosi: tulot M : kasvu % vähennysaste: efektiiviinen veroaste*: 2013 554,1 1,2 19,68 14,26 2014 562,2 1,5 19,91 15,20 2015 567,0 0,8 20,19 15,13 2016 577,4 1,8 20,23 14,93 2017 587,8 1,8 20,16 14,94 2018 602,0 2,4 19,71 15,05 * veroprosentilla 19,75 Kuluvan vuoden kunnallisverojen kasvun ennustetaan olevan 1,2 % verrattuna vuoteen 2014. Talousarvion kunnallisverotavoite alitetaan noin 0,84 miljoonalla eurolla. Vuoden 2016 verotulojen kehitys ja tuloveroprosentti Ennusteen mukaan verotuloja saadaan yhteensä vuonna 2016 98,6 miljoonaa euroa ja kasvua 0,2 % verrattuna vuoden 2015 ennusteeseen. Nykyisellä veroprosentilla tuloverokertymän ennustetaan kasvavan 0,2 %, vuodelle 2017 0,9 % ja vuodelle 2018 3,3 %. Tilitysten lopulliseen määrään vaikuttavat valtion ja kuntien väliset jako-osuudet sekä kuntien keskinäiset jako-osuudet, jotka tarkistetaan vuoden lopulla seuraavalle vuodelle. Kunnallisverotilitysten suuruus arvioidaan olevan 86,2 miljoonaa euroa ja kasvuksi arvioidaan 1,3 %. Vuodelle 2016 yhteisöveroa ennustetaan saatavan yhteensä 4,8 miljoonaa euroa. Se pienenee arviolta noin 0,9 miljoonaa euroa eli -16,3 % vuoteen 2015 verrattuna. Yhteisöveron negatiiviseen kehittymiseen vaikuttaa merkittävästi yhteisövero-osuuden määräaikaisen viiden prosenttiyksikön korotuksen päättyminen. Kuluvana vuonna yhteisöverotulot kasvavat arvion mukaan 10,3 % vuoteen 2014 nähden. Vuosina 2017 yhteisöverotuottojen ennustetaan kasvavan 2,3 % ja vuonna 2018 4,4 %. Kiinteistöverotulojen ennustetaan olevan vuoden 2015 tasolla. Ennusteita on jouduttu alentamaan, koska taloudellinen tilanne ei ole kohentunut odotetusti. Vuosien 2017 ja 2018 ennusteita on koko ajan tarkistettu alaspäin, koska yleinen taloudellinen tilanne ei ole kohentunut odotetun mukaisesti. Turun seudulla telakkaratkaisu tuo hieman valoa tulevaisuuteen, mutta sen konkreettiset vaikutukset ovat epävarmoja.
Raision kaupunki Pöytäkirja 22 (37) Uusi kuntalaki on astunut voimaan 1.5.2015. Uuden kuntalain myötä kriisikuntakriteerit ovat muuttuneet. Kriisikuntakriteerit 1. kunta ei ole kattanut alijäämää (peruskunnan taseessa!) säädetyssä määräajassa (huom. siirtymäsäännökset) tai 2. kriisikuntakriteerien perusteella (huom. konsernitiedot v. 2017 lukien): asukasta kohti laskettu kertynyt alijäämä kuntakonsernin viimeisessä tilinpäätöksessä 1 000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa tai Kaikki seuraavat talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet säädetyt raja-arvot: kuntakonsernin vuosikate negatiivinen kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kuntien keskimääräinen asukasta kohti laskettu kuntakonsernin lainamäärä kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen vähintään 50 prosenttia Se, että kaupunki ei kata edellisten tilikausien alijäämää, on tällä hetkellä Raision kriisikuntamittareista kriittisin. Kaupunginhallitus päätti 22.6.2015 189 tilaajan arviosta eli raamiluvuista lautakunnille. Kaupunginhallitus tarkisti lautakuntakohtaisia raameja 14.9.2015 246 johtuen muun muassa heikentyneistä tuloennusteista koko kaupunkitasolla. Talousarvio on valmisteltu siltä pohjalta, ettei veronkorotuksia tehdä. Keskusten menokehys on ollut tiukka, mutta siitä huolimatta koko kaupungin nettokasvu ensi vuodelle on 6,5 %. Menot kasvavat 1,9 %, mutta toimintatulot putoavat -7,9 %. Menotason yleinen kehitystaso on ollut maltillista, toimintakatteen heikentyminen on pääsääntöisesti seurausta toimintatulojen heikentymisestä. Vesihuollon yhtiöittämisen taloudellisten vaikutusten takia vuoden 2016 tulos kyetään saamaan positiiviseksi. Kysymyksessä on kertaluonteinen keino, eikä tällä saavuteta todellista kassavirtaa. Huomioon tulee ottaa, että yhtiöittäminen ei tuo kaupungille lisää rahaa, joten jos talous ei ole ilman yhtiöittämistä tasapainossa, niin kaupunki tulee velkaantumaan.
Raision kaupunki Pöytäkirja 23 (37) ehdotus Kaupunginjohtaja Ari Korhonen Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää, että vuoden 2016 tuloveroprosentiksi määrätään 19,75. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. ehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää, että vuoden 2016 tuloveroprosentiksi määrätään 19,75. Kaupunginhallituksen tekemä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Raision kaupunki Pöytäkirja 24 (37) Kaupunginhallitus 296 2.11.2015 Asianro 837/02.03.01/2015 100 Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 historia Kaupunginhallitus 2.11.2015 296 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Kiinteistöverolain mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosentin suuruuden samalla, kun se päättää kunnan tuloveroprosentista. Kiinteistöprosentit määrätään sadasosaprosentin tarkkuudella. Nykytila vuonna 2015 Vuodesta 2012 lähtien kiinteistövero poistui verotulojen tasausjärjestelmästä, eli jokainen kunta saa täysimääräisesti alueensa kiinteistöistä maksettavat kiinteistöverot. Kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajat lainsäädännössä ovat seuraavat: yleinen kiinteistövero 0,80-1,55 prosenttia vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero 0,37 0,80 prosenttia muut asuinrakennukset 0,80-1,55 prosenttia yleishyödyllisen yhteisön kiinteistövero 0,00-1,55 prosenttia voimalaitokseen sekä ydinpolttoaineen loppusijoituslaitokseen kuuluviin rakennuksiin ja rakennelmiin sovellettavan kiinteistövero 0,80 2,85 prosenttia. rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero 1,00 3,00 prosenttia Raision kiinteistöveroprosentteja nostettiin edellisen kerran vuodelle 2014. Alla olevassa on koottuna kiinteistöveroprosentit vuosilta 2013 2015 sekä vuoden 2015 osalta vertailuna koko maan ja Varsinais-Suomen keskiarvoprosentit:
Raision kaupunki Pöytäkirja 25 (37) 2013 2014 2015 V-S ka. 2015 Koko maa ka. 2015 Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 1,25 1,25 1,02 0,99 Vakituinen asuinrakennus 0,40 0,45 0,45 0,42 0,46 Muut asuinrakennukset 0,60 0,80 0,80 1,12 1,07 Voimalaitokset - - 1,25 Yleishyödylliset yhdistykset 0,55 0,75 0,75 Rakentamaton rakennuspaikka 3,00 3,00 3,00 Kiinteistöveron tuotoksi on vuonna 2015 talousarviossa arvioitu 7,45 miljoonaa euroa ja ennusteen mukaan toteuma tulee olemaan 7,57 miljoonaa euroa (TP2014 7,38 miljoonaa euroa). Kiinteistöveron maksuunpano 2015 Kiinteistöveroa on maksuunpantu vuodelle 2015 em. kiinteistöveroprosenteilla seuraavasti: M Muutos % yleinen kiinteistöveroprosentti 4,99 1,5 vak.as.rakennus 2,46 1,4 muu as.rakennus 0,01 4,9 rakentamaton rak.paikka 0,11 15,7 yhteensä 7,57 1,6 Maksetut kiinteistöverot Raisio saa vuoden 2015 verotuloksi. Kiinteistöverot vuonna 2016 Kiinteistöverolaki on muuttumassa vuodelle 2016. Kiinteistöveroon esitetään muutoksia, jotka mahdollistavat verotulojen kasvun, mutta lakimuutos ei pakota kuntia korottamaan kiinteistöveroprosentteja, vaan lisätuottojen saaminen edellyttää kuntien omia päätöksiä. Muutokset koskevat veroprosenttien vaihteluvälien ylärajojen korottamista seuraavien osalta: 1. Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentin enimmäismäärää esitetään korotettavaksi siten, että se voi olla enintään 1,00 prosenttiyksikköä kunnan määräämää vakituisten asuinrakennusten enimmäismäärää korkeampi (nyk. 0,6). 2. Voimalaitosrakennuksen ja -rakennelman kiinteistöveroprosentin enimmäismäärää esitetään korotettavaksi 3,10 prosenttiin (nyk. 2,85).
Raision kaupunki Pöytäkirja 26 (37) 3. Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin enimmäismäärää esitetään korotettavaksi 4,0 prosenttiin (nyk. 3,0). Raisiossa on vuodelle 2014 tehty reilu korotus kiinteistöveroihin, ja nykyiset kiinteistöveroprosentit ovat uuden lainsäädännön mukaiset. Kiinteistöveroa ei esitetä korotettavaksi vuodelle 2016. Näin ollen kiinteistöverotuoton oletetaan pysyvän ensi vuonna kuluvan vuoden toteuman tasolla eli 7,57 M. ehdotus Kaupunginjohtaja Ari Korhonen Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää, että kiinteistöveroprosentit määrätään vuodelle 2016 seuraavasti: Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,25 vakituinen asuinrakennus 0,45 Muut asuinrakennukset 0,80 voimalaitokset 1,25 Yleishyödylliset yhdistykset 0,75 Rakentamaton rakennuspaikka 3,00. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. ehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää, että kiinteistöveroprosentit määrätään vuodelle 2016 seuraavasti: Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,25 vakituinen asuinrakennus 0,45 Muut asuinrakennukset 0,80 voimalaitokset 1,25 Yleishyödylliset yhdistykset 0,75 Rakentamaton rakennuspaikka 3,00. Kaupunginhallituksen tekemä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Raision kaupunki Pöytäkirja 27 (37) Kaupunginhallitus 303 2.11.2015 Asianro 735/02.02.00/2015 101 Vuoden 2016 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2018 historia Kaupunginhallitus 2.11.2015 303 Kaupunginjohtaja Ari Korhonen ja talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi: Kaupunginhallitus päätti 22.6.2015 189 tilaajan arviosta eli raamiluvuista lautakunnille. Kaupunginhallitus tarkisti lautakuntakohtaisia raameja 14.9.2015 246 johtuen muun muassa heikentyneistä tuloennusteista koko kaupunkitasolla. Lautakuntien talousarvioehdotukset Sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunnan talousarvioesitys on nettona noin 213.000 euroa annettua raamia parempi johtuen Ruskon maksuosuuden tarkentumisesta. Muut lautakunnat ovat tehneet esityksensä annettuun raamiin paitsi sivistyslautakunta, joka vähensi hallintokunnan tuloarviota 60 000 euroa ja lisäsi menoarviota 284 000 euroa siten, että hallintokunnan netto on 344 000 euroa annettua raamia suurempi. Kaupunginjohtajan esitykseen on tarkistettu sivistyslautakunnan talousarviota siten, että se palautettiin kaupunginhallituksen antamaan raamiin poislukien resurssiopettajat (menolisäys 150.000 euroa), jota myös lautakunta on esittänyt. Verotuloennusteet Verotuloennusteet ovat talousarviossa Kuntaliiton laatiman ennusteen mukaisia. Huomioiden yleisen talouskehityksen merkit seudulla, verotuloennustetta voidaan pitää maltillisena. Myyntituotot Myyntituotot on arvioitu yhden miljoonan euron suuruisiksi. Henkilöstösäästö Kaupungin henkilöstökuluja ehdotetaan pienennettäväksi 0,8 M. Toimenpiteet henkilöstökulujen pienentämiseksi voivat olla muun muassa sijaistusten
Raision kaupunki Pöytäkirja 28 (37) vähentämistä, jättämällä avoimeksi tulevia vakansseja täyttämättä, tekemällä palvelutuotannon rakenteellisia ratkaisuja tai lomauttamalla henkilökuntaa. Talouden tasapaino Edellä laadituilla arvioilla kaupungin talous on noin 2,0 miljoonaa euroa alijääminen. Alijäämä katetaan yhtiöittämällä vesilaitostoiminta, jolloin vuositulos nousee noin 12,3 miljoonaan euroon. Tällä toimenpiteellä kaupungin tase parantuu merkittävästi. Se, että kaupunki ei kata edellisten tilikausien alijäämää, on tällä hetkellä Raision kriisikuntamittareista kriittisin. On huomioitava, ettei vesilaitostoiminnan yhtiöittäminen tuo kaupungille rahaa, vaikka kirjanpidollinen tulos nouseekin. Tämän vuoksi talousarvio on laadittava mahdollisimman lähelle tasapainoa ilman yhtiöittämisen kirjanpidollista vaikutusta. Talousarvioehdotuksessa ei ole huomioitu vesilaitostoiminnan yhtiöittämisen vaikutuksia käyttötalouteen. Myöskään yhtiöittämisen tarkasta ajankohdasta ja aloituksesta ei päätetä tässä yhteydessä. Koko vesihuoltotoiminnan yhtiöittäminen poistaa talousluvuista vesihuollon nettoyksikön. Lisäksi on huomioitava omaisuuteen kohdistuvat poistot, rahoituskustannukset sekä muut pienemmät muutokset riippuen mm. yhtiöittämisen yhteydessä tehtävistä ratkaisuista. Pyrkimys on, että vaikutukset vuositulokseen olisivat vähäisiä yhtiöittämisen jälkeen. Kriisikuntakriteerit 1) kunta ei ole kattanut alijäämää (peruskunnan taseessa!) säädetyssä määräajassa (huom. siirtymäsäännökset) tai 2) kriisikuntakriteerien perusteella (huom. konsernitiedot v. 2017 lukien): Asukasta kohti laskettu kertynyt alijäämä kuntakonsernin viimeisessä tilinpäätöksessä 1 000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa tai Kaikki seuraavat talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet säädetyt raja-arvot: kuntakonsernin vuosikate negatiivinen kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kuntien keskimääräinen asukasta kohti laskettu kuntakonsernin lainamäärä kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen vähintään 50 prosenttia.
Raision kaupunki Pöytäkirja 29 (37) Se, että kaupunki ei kata edellisten tilikausien alijäämää, on tällä hetkellä Raision kriisikuntamittareista kriittisin. Vesilaitoksen yhtiöittäminen parantaa huomattavasti taseen tilannetta. Mikäli taustalla talouden epätasapaino ei kuitenkaan korjaudu pysyvästi, on talous välttämätöntä korjata tasapainoon seuraavan syksynä. Investoinnit ja velka Raision kaupunki on velkaantunut vuodesta 2005 lähtien joka vuosi lukuun ottamatta vuotta 2014. Kaupungin tulot eivät ole riittäneet kattamaan toimintaa ja investointeja kokonaisuudessaan. Velkaantumisen vähentämiseksi lautakuntien investointiesityksiä on jouduttu karsimaan kaupunginjohtajan talousarvioehdotukseen. Investointiesityksestä on siirretty kohde Friisilän koulun keittiön peruskorjaus vuodella eteenpäin. Lisäksi on poistettu Kesärannan huoltorakennus ja Vaisaaren lähiliikuntapaikka on siirretty vuodella eteenpäin. Lisäksi on tarkistettu joiltakin osin käyttöomaisuusinvestointeja. Investointien kokonaissumma on 19,2 miljoonaa euroa josta 10 miljoonaa euroa liittyy vesilaitoksen yhtiöittämiseen, joten varsinaisten investointien loppusumma on talousarvioesityksessä 9,2 miljoonaa euroa. Tämän rahoittamiseksi kaupunki joutuu lisäämään 2,1 M nettovelanottoa. Tämän jälkeen Raisiolla olisi lainaa 2463 euroa / asukas, joka on edelleen Suomen kuntien keskiarvon alapuolella. Vesihuoltotoiminnan aloittaminen yhtiömuotoisena edellyttää, että yhtiölle taataan alkuvaiheessa riittävä maksuvalmius. Tämä toimenpide voi lisätä kaupungin lainamäärää vuoden aikana. Vesihuoltotoiminnan aloittaminen yhtiömuotoisena edellyttää, että yhtiölle rahoitetaan kassa. Tämä toimenpide voi lisätä kaupungin lainamäärän tarvetta vuoden aikana. Mahdollisesta lainanottovaltuuden lisäämisestä päättää kaupunginvaltuusto. ehdotus Kaupunginjohtaja Ari Korhonen Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy ohessa olevan talousarvion vuodelle 2016 ja taloussuunnitelman vuosille 2017-2018. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti. Esittelijä teki talousarviokirjaan seuraavat kaupunginhallituksen yksimielisesti hyväksymät tekstimuutokset: - s. 3 Raision kaupungin talouden ja toiminnan lähtökohdat kappaleen viimeiseen kappaleeseen lisätään lause: Jatkovuosien veronkorotuksista
Raision kaupunki Pöytäkirja 30 (37) päätetään vasta, kun on nähty, millä tavoin menokehitystä on pystytty hillitsemään ja millä tavoin verotulokasvu tulevina vuosina kehittyy. - s. 4 keskeisten tunnuslukujen taulukkoon lisätään tieto henkilötyövuosien määrästä. - s. 8 kuntakonsernin tytär- ja jäsenyhteisöjen liitteeksi lisätään päivitetty yhteenveto kaupungin konsernista jäsenyhteisöineen. KONSERNIHALLINTO Elisa Vuorinen ehdotti Pipsa Allénin kannattamana, että konsernihallinnon tuottajan viestiin tilaajalle tehdään seuraava lisäys: Kaupunginhallituksen 22.4.2014 179 päätöksen mukaisesti tavoitteena on edelleen säästövapaiden aktiivinen vähentäminen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAUTAKUNTA Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että strategiset tavoitteet kohdan 1.1. Henkilöstön määrä ja palveluiden ostot koskevan mittarin kohta 1 muutettiin muotoon: Henkilöstömäärää voidaan kasvattaa, jos palveluiden ostoja voidaan samalla vähentää siten, että kokonaisuus on kaupungille taloudellisesti perusteltu. Esittelijän muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Elisa Vuorinen ehdotti Pipsa Allénin kannattamana, että strategiset tavoitteet kohdan 1.1. Henkilöstön määrä ja palveluiden ostot koskevan mittarin kohta 2 poistetaan kokonaisuudessaan. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Elisa Vuorinen ehdotti Pipsa Allénin kannattamana, että hoito- ja hoivapalveluiden ehdotetut kotihoidon kolme lähihoitajan vakanssia perustettaisiin määräaikaisina vuoden 2017 loppuun. 1. äänestys Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava ehdotus ja asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa esittelijän tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Elisa Vuorisen tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 jaa-ääntä (Jormanainen, Karila, Koivisto, Lasarov-Pernaja, Lehto-Laurila, Mikola ja Parantainen) ja 4 ei-ääntä (Allén, Salonen, Vuorinen ja Leinonen). Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus oli hyväksynyt esittelijän ehdotuksen. Elisa Vuorinen ehdotti Pipsa Allénin kannattamana, että hoito- ja hoivapalveluihin perustettaisiin kahden sijasta vain yksi fysioterapeutin vakanssi.
Raision kaupunki Pöytäkirja 31 (37) 2. äänestys Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava ehdotus ja asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa esittelijän tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Elisa Vuorisen tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 jaa-ääntä (Jormanainen, Karila, Koivisto, Lasarov-Pernaja, Lehto-Laurila, Mikola ja Parantainen) ja 4 ei-ääntä (Allén, Salonen, Vuorinen ja Leinonen). Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus oli hyväksynyt esittelijän ehdotuksen. SIVISTYSLAUTAKUNTA Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että sivistyslautakunnan taulukkoon lisätään s. 83 teksti: Kaupunginhallitus: Sisältää 150 000 euroa resurssiopettajien palkkaamiseen. Esittelijän muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kiira Lasarov-Pernaja ehdotti Juha Jormanaisen kannattamana, että sivistyslautakunnan strategiset tavoitteet kohtaan 2.6. lisätään teksti: Subjektiivista päivähoito-oikeutta ei rajata. Varhaiskasvatuksen ryhmäkokomitoitus pidetään ennallaan. 3. äänestys Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava ehdotus ja asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa esittelijän tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Kiira Lasarov-Pernajan tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä (Allén, Karila, Koivisto, Lehto-Laurila, Mikola, Parantainen, Salonen, Vuorinen ja Leinonen) ja 2 ei-ääntä (Jormanainen, Lasarov-Pernaja). Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus oli hyväksynyt esittelijän ehdotuksen. TEKNINEN LAUTAKUNTA Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että teknisen lautakunnan strategisissa tavoitteissa kohdan 1.2. tavoitetaso Palvelujentuotantosuunnitelma muutettiin muotoon Laaditaan palvelujentuotantosuunnitelman arviointi. Esittelijän muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Vesa Parantainen ehdotti Ari Leinosen kannattamana, että katujen valaistus Raisiossa palautetaan vuoden 2012 tasolle, eli valot palavat hämärän ja pimeän aikaan. Aiheutuvat kustannukset katetaan teknisen lautakunnan muista kulueristä. Parantaisen tekemä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Veijo Mikola ehdotti Juha Jormanaisen kannattamana, että s. 105 strategisten tavoitteiden kohta 3.1. muutetaan muotoon: Tonttijaon painopiste on omakotitonteissa ja laadukkaassa kerrostaloasumisessa kaupunkikeskustassa kui-
Raision kaupunki Pöytäkirja 32 (37) tenkin siten, että tarjolla on riittävästi myös kohtuuhintaisia ja laadukkaita vuokra-asuntoja. 4. äänestys Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava ehdotus ja asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa esittelijän tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Veijo Mikolan tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 jaa-ääntä (Allén, Karila, Salonen, Vuorinen ja Leinonen) ja 6 ei-ääntä (Jormanainen, Koivisto, Lasarov-Pernaja, Lehto-Laurila, Mikola ja Parantainen). Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus oli hyväksynyt Mikolan tekemän ehdotuksen. KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT TOIMIELIMITTÄIN Tekninen lautakunta Elisa Vuorinen ehdotti Pipsa Allénin kannattamana, että uutta pakettiautoa ei hankita. 5. äänestys Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava ehdotus ja asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa esittelijän tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Elisa Vuorisen tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 jaa-ääntä (Jormanainen, Karila, Koivisto, Lasarov-Pernaja, Lehto-Laurila, Mikola ja Parantainen) ja 4 ei-ääntä (Allén, Salonen, Vuorinen ja Leinonen). Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus oli hyväksynyt esittelijän ehdotuksen. Veijo Mikola ehdotti, että kunnallistekniikan investointiohjelmaan, kohtaan keskustan kehittäminen lisätään teksti: Torin WC:n käsittely tekniseen lautakuntaan. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotus hyväksyä yksimielisesti ja ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. TALONRAKENNUSOHJELMA 2016-2020 Veijo Mikola ehdotti Hannele Lehto-Laurilan kannattamana, että Kesärannan ruokala- ja huoltorakennuksen investointiraha siirretään vuodelle 2017. 6. äänestys Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava ehdotus ja asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa esittelijän tekemää
Raision kaupunki Pöytäkirja 33 (37) ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Veijo Mikolan tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 jaa-ääntä (Allén ja Vuorinen) ja 8 ei-ääntä (Jormanainen, Karila, Koivisto, Lasarov- Pernaja, Lehto-Laurila, Mikola, Parantainen ja Salonen) Leinosen äänestäessä tyhjää. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus oli hyväksynyt Mikolan tekemän ehdotuksen. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan vuoden 2016 talousarvioehdotuksen edellä mainituin muutoksin ja täydennyksin. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy ohessa olevan talousarvion vuodelle 2016 ja taloussuunnitelman vuosille 2017-2018. Liitteet 6 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018.pdf 7 Maisemataulukot.pdf 8 KV_äänestysluettelo_16.11.2015_ 101.pdf Oheismateriaali 1 Lautakuntien talousarviokäsittelyt.pdf ehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy ohessa olevan talousarvion vuodelle 2016 ja taloussuunnitelman vuosille 2017-2018. Puheenjohtaja ehdotti, että aluksi pidetään ryhmäpuheenvuorot valtuustoryhmien suurusjärjestyksessä, minkä jälkeen valtuusto käy yleiskeskustelun koko talousarviosta. Yleiskeskustelun jälkeen käsitellään talousarvioehdotukseen ja taloussuunnitelmaehdotukseen esitettävät muutokset toimielinkohtaisesti. Käsittelyjärjestys hyväksyttiin. Puheenjohtaja keskeytti kokouksen kokoustauon ajaksi klo 18.00-18.15. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN LAUTAKUNTA Elisa Vuorinen ehdotti Pipsa Allénin kannattamana, että talousarviokirjan s. 60 suunnitellut kolme kotihoidon lähihoitajan vakanssia perustetaan määräaikaisina vuoden 2017 loppuun asti, jonka jälkeen arvioidaan uudestaan tarve vakinaistamiseen.
Raision kaupunki Pöytäkirja 34 (37) Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi, että asiassa on tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa kaupunginhallituksen ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Elisa Vuorisen tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei. 3. äänestys Suoritetussa äänestyksessä annettiin 28 jaa-ääntä,12 ei-ääntä ja kaksi äänesti tyhjää. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen ehdotus on tullut valtuuston päätökseksi. SIVISTYSLAUTAKUNTA Kiira Lasarov-Pernaja ehdotti Saila Rinteen kannattamana, että talousarviokirjan s. 79 sivistyslautakunnan strategisiin tavoitteisiin 2.6 lisätään, että subjektiivista päivähoito-oikeutta ei rajata. Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi, että asiassa on tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa kaupunginhallituksen ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Kiira Lasarov-Pernajan tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei. 4. äänestys Suoritetussa äänestyksessä annettiin 29 jaa-ääntä ja 13 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen ehdotus on tullut valtuuston päätökseksi. Kiira Lasarov-Pernaja ehdotti Saila Rinteen kannattamana, että talousarviokirjan s. 79 sivistyslautakunnan strategisiin tavoitteisiin kohtaan 2.6 lisätään, että varhaiskasvatuksen ryhmäkokomitoitus pidetään ennallaan. Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi, että asiassa on tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa kaupunginhallituksen ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Kiira Lasarov-Pernajan tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei.