HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 23.03.2015 klo 9:00-12:40 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 24 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 25 ARVIOINTIKERTOMUS 2014 5 26 TILINTARKASTUKSEN TYÖOHJELMA TILIVUODELLE 2015 27 VASTUUNALAISEN TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 28 TARKASTUSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN/VARAPUHEENJOHTAJAN JA ARVIOINTIJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 6 7 8 29 MUUT ASIAT 9 30 TOIMITUSJOHTAJA AKI LINDÈNIN KUULEMINEN 10 31 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 11
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 2 (11) OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Pyykkölä Markku 9:00-12:40 puheenjohtaja Anttila Maija 9:00-12:40 varapuheenjohtaja Hallipelto Aatos 9:00-12:40 jäsen Lind Tuula 9:00-12:40 jäsen Malmi Juha 9:00-12:40 jäsen Nukala Kari T. 9:00-12:40 jäsen Salli Päivi 9:00-12:40 jäsen Salmela Reijo 9:00-12:40 arviointijohtaja/esittelijä Räsänen Pirjo 9:00-12:40 arviointipäällikkö/sihteeri Pajala Anu 9:00-12:40 erikoissuunnittelija Nurkkala Jorma 9:00-11:40 vastuunalainen tilintarkastaja Nystedt Roger 9:10-12:40 tilintarkastaja KUTSUTTUINA Lindén Aki toimitusjohtaja 30, klo 11:00-12:20 ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja sihteeri
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 3 (11) PÖYTÄKIRJA HUS-Keskuskirjaamo, Tynnyrintekijänkatu 1 C, Helsinki, 27.4.2015 klo 9-15. YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Hyväksyttiin.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 4 (11) TARKASTUSLAUTAKUNTA 24 23.03.2015 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN TALA 24 Edellisen kokouksen pöytäkirja on liitteenä 1. Hyväksytään. Lisätietoja Reijo Salmela, puh. 09 471 71215, 040 748 5541.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 5 (11) TARKASTUSLAUTAKUNTA 25 23.03.2015 ARVIOINTIKERTOMUS 2014 TALA 25 Vuotta 2014 koskevaa arviointikertomusta on käsitelty edellisen kerran tarkastuslautakunnan kokouksissa 11/2014 ( 77), 1/2015 ( 3) ja 2/2015 ( 10). Tarkastuslautakunnan 10.11.2014 ( 77) perustama määräaikainen jaosto on yhdessä ulkoisen tarkastuksen virkamiesten kanssa valmistellut liitteenä 2 olevan arviointikertomusluonnoksen tarkastuslautakunnan kokouskäsittelyyn. Arviointijohtaja Reijo Salmela esittelee arviointikertomuksen nykytilan. Arviointikertomuksen luonnos merkitään tiedoksi, ja lautakunta keskustelee jatkovalmistelun suuntaviivoista. Lisätietoja Reijo Salmela, puh. 09 471 71215, 040 748 5541.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 6 (11) TARKASTUSLAUTAKUNTA 26 23.03.2015 TILINTARKASTUKSEN TYÖOHJELMA TILIVUODELLE 2015 TALA 26 Vastuunalainen tilintarkastaja Jorma Nurkkala on valmistellut tilivuoden 2015 tarkastusta koskevan tilintarkastuksen työohjelmaluonnoksen (liite 3). Jorma Nurkkala esittelee lautakunnalle tilivuotta 2015 koskevan työohjelmaluonnoksen. Tarkastuslautakunta keskustelee työohjelmaluonnoksen linjauksista tilivuodelle 2015 ja merkitsee luonnoksen tiedoksi. Lisäksi päätettiin, että tilintarkastaja tuo työohjelman uudelleen tiedoksi tarkastuslautakuntaan täsmentäen muun muassa mihin entisestä medisiinisestä tulosyksiköstä muodostuneisiin tulosyksiköihin vuoden 2015 tilintarkastus kohdistetaan. Lisätietoja Jorma Nurkkala, puh. 040 752 0058, Reijo Salmela, puh. 09 471 71215, 040 748 5541.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 7 (11) TARKASTUSLAUTAKUNTA 27 23.03.2015 VASTUUNALAISEN TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI TALA 27 Vastuunalainen tilitarkastaja Jorma Nurkkala esittelee raportin vuoden 2014 tilintarkastuksesta (liite 4). Merkitään tiedoksi. Lisätietoja Jorma Nurkkala, puh. 040 752 0058, Reijo Salmela, puh. 09 471 71215, 040 748 5541.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 8 (11) TARKASTUSLAUTAKUNTA 28 23.03.2015 TARKASTUSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN/VARAPUHEENJOHTAJAN JA ARVIOINTIJOHTAJAN PÄÄTÖKSET TALA 28 1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätökset Ei uusia päätöksiä. 2. Arviointijohtajan päätökset Ei uusia päätöksiä. Tarkastuslautakunnalla on halutessaan oikeus ottaa yllämainitut päätökset käsiteltäviksi kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä käyttäen. Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Merkitään tiedoksi, että ei uusia päätöksiä. Lisätietoja Reijo Salmela, puh. 09 471 71215, 040 748 5541.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 9 (11) TARKASTUSLAUTAKUNTA 29 23.03.2015 MUUT ASIAT TALA 29 1) Aalto-yliopiston Sotera-instituutti, European Health Property Network, Sairaanhoitopiirien johtajat ry ja Kuntaliitto järjestävät 10.- 11.6.2015 Espoossa seminaarin "Flipped Care - Integrated Social and Health Care". Ohjelma on oheismateriaalina 1. Hinta 31.3.2015 asti on 530 (konferenssi, kahvit, lounas, illallinen) ja 450 ilman illallista. Hinnat 1.4.2015 alkaen vastaavasti 580 ja 500 (alv 0 %). 2) BDO järjestää viranhaltijoille ja luottamushenkilöille tarkoitetun, Auditio-konferenssin 3.-5.6.2015. Konferenssissa on aiheena mm. sote-uudistus, Kuntalain uudistus, julkisen sektorin tulevaisuuden näkymät sekä tuloksellisuuden ja tuottavuuden kehittäminen. Ohjelma on oheismateriaalina 2. Konferenssi järjestetään Viking Line M/S Mariellalla. Konferenssin hinta on 695 (alv 0 %). Mikäli samasta organisaatiosta osallistuu vähintään 4 henkilöä, niin 10 % alennus kokonaishintaan. Ilmoittautua voi myös ensimmäisen seminaaripäivän ohjelmaan (3.6.2015 klo 10:30-17:00). Hinta on tällöin 290 (alv 24 %). Tarkastuslautakunta päättää osallistujista. Ilmoittautumiset tulee tehdä tarkastusassistentille viimeistään 30.3.2015. Nimilista osallistujista liitetään pöytäkirjaan. Konferenssiin osallistuville maksetaan luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaiset matkakustannukset ja korvaukset. Päätettiin, että halukkaat voivat osallistua joko kohdan 1 tai kohdan 2 konferenssiin. Lisätietoja Reijo Salmela, puh. 09 471 71215, 040 748 5541.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 10 (11) TARKASTUSLAUTAKUNTA 30 23.03.2015 TOIMITUSJOHTAJA AKI LINDÈNIN KUULEMINEN TALA 30 Asian käsittely Tarkastuslautakunta on kutsunut kuultavaksi toimitusjohtaja Aki Lindénin arviointikertomukseen 2014 liittyvistä asioista. Etukäteen lähetetyt kysymykset ovat liitteenä 5. Merkitään tiedoksi. Esityslistan käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että toimitusjohtajan kuuleminen oli 27 jälkeen. Lisätietoja Aki Lindén, puh. 09 471 71200, Reijo Salmela, puh. 09 471 71215, 040 748 5541.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 11 (11) TARKASTUSLAUTAKUNTA 31 23.03.2015 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN TALA 31 Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:40. Lisätietoja Reijo Salmela, puh. 09 471 71215, 040 748 5541.