Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 22 Kouvolan Veden johtokunta 27.02.2014 Aika 27.02.2014 klo 16:30-18:51 Paikka Kouvolan Veden neuvotteluhuone, Savonkatu 16 Läsnä Luettelon mukaan Pykälät 15-23 Allekirjoitukset Kari Hänninen puheenjohtaja Sanna Seitsonen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Kouvolassa 4.3.2014 Allekirjoitukset Elina Helmanen Antti Mäkelä Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Todistaa Keskiviikkona 5.3.2014 kello 9:00-15:00 Kouvola Veden toimisto Savonkatu 16, 45100 Kouvola Sanna Seitsonen hallintosihteeri
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 23 Kouvolan Veden johtokunta 27.02.2014 Osallistujat Jäsenet Hänninen Kari puheenjohtaja Kaipinen Jouko varapuheenjohtaja Helmanen Elina jäsen Mäkelä Antti jäsen Vilén Heta jäsen Lakka Marjo kaupunginhallituksen edustaja Paananen Erkki henkilökunnan edustaja Kyntäjä Timo esittelijä Seitsonen Sanna sihteeri
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 24 Kouvolan Veden johtokunta 27.02.2014 Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 25 16 Pöytäkirjan tarkastajat 26 17 Liikelaitos Kouvolan Veden tilinpäätös vuodelta 2013 27 18 Kouvolan päivystysalueen sammutusvesisuunnitelma 29 19 Kouvolan Veden yhtiöittäminen ja kaupungin kunnallisteknisten 30 toimintojen rakennejärjestely 20 Vesihuoltotyösopimus Kuusankoski- Kouvola siirtoviemärin 31 rakentamiseen 21 Ilmoitusasiat 32 22 Vesihuoltojohtajan tiedotuksia 33 23 Lausunto ELY-keskukselle YVA kuulutuksesta 34
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 25 Kouvolan Veden johtokunta 15 27.02.2014 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Vejo 15 Hallintosäännön 41 :n mukaan avattuaan kokouksen puheen johtajan on todettava läsnä olevat sekä missä ominaisuudessa kukin on läsnä. Lisäksi puheenjohtajan on todettava kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kouvolan Veden johtokunnan päätös:
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 26 Kouvolan Veden johtokunta 16 27.02.2014 Pöytäkirjan tarkastajat Vejo 16 Kouvolan Veden johtokunta valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Elina Helmasen ja Antti Mäkelän Kouvolan Veden johtokunnan päätös:
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 27 Kouvolan Veden johtokunta 17 27.02.2014 Liikelaitos Kouvolan Veden tilinpäätös vuodelta 2013 3674/02.02.01/2014 Vejo 17 Kunnallisen liikelaitoksen tilinpäätöksestä säädetään kuntalaissa. Liikelaitoksen tilikausi on kalenterivuosi. Johtokunnan on laadittava tilikaudelta erillistilinpäätös ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saatettava se kunnanhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot liikelaitoksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja vesihuoltojohtaja. Kunnallisen liikelaitoksen on toimintakertomuksessaan esitettävä selvitys liikelaitokselle asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista liikelaitoksen talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tulos- tai rahoituslaskelmassa taikka taseessa. Johtokunnan on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä (KunL 10 a luku). Liikelaitoksen tilinpäätöstiedot laaditaan tasekirjaan, jotka liitetään osaksi Kouvolan kaupungin tilinpäätöstä. Liikelaitos Kouvolan Veden taloudellinen tulos oli hyvä. Liikeylijäämää oli 1,8 milj. euroa (ed. vuonna 1,3 milj. euroa) ja tilikauden ylijäämä 0,4 milj. euroa. Muutetussa talousarviossa tilikauden ylijäämäksi oli arvioitu 0,2 milj. euroa. Liikelaitos Kouvolan Veden tilinpäätös 2013 on Liittenä nro 1. Lisätietoja: Vesihuoltojohtaja Timo Kyntäjä, puh. 02061 58288, timo.kyntaja(a)kouvola.fi Kouvolan Veden johtokunta hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen 2013 ja antaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilikauden ylijäämä 385 845,03 euroa siirretään taseen omaan pääomaan/edellisten tilikausienylijäämätilille. Johtokunta saattaa tilinpäätöksen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 28 Kouvolan Veden johtokunta 17 27.02.2014 Kouvolan Veden johtokunnan päätös:
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 29 Kouvolan Veden johtokunta 18 27.02.2014 Kouvolan päivystysalueen sammutusvesisuunnitelma 1379/09.99.00/2013 Vejo 18 Kouvolan päivystysalueen sammutusvesisuunnitelman laadinnasta on vastannut työryhmä, jossa vesihuoltolaitoksen edustaja on ollut läsnä. Suunnitelmasta on toimitettu myös lausunnot Kymenlaakson pelastuslaitokselle. Kouvolan päivystysalueen sammutusvesisuunnitelma on hyväksytty Kymenlaakson pelastuslaitoksen johtokunnassa 28.5.2013 26. Suunnitelma on ollut Kouvolan Veden johtokunnassa 14.5.2013, jolloin johtokunta antoi suunnitelmasta lausunnon Kymenlaakson pelastuslaitokselle. Hyväksytty ja allekirjoitettu sammutusvesisuunnitelma on: Liitteenä nro 2. Lisätietoja: Vesihuoltojohtaja Timo Kyntäjä, puh. 02061 58288, timo.kyntaja(a)kouvola.fi Merkitään tiedoksi. Kouvolan Veden johtokunnan päätös:
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 30 Kouvolan Veden johtokunta 19 27.02.2014 Kouvolan Veden yhtiöittäminen ja kaupungin kunnallisteknisten toimintojen rakennejärjestely 32/00.01.02/2013, 2811/02.02.01/2013 Vejo 19 Kaupunginhallituksen konsernijaosto on käsitellyt 17.2.2014 kokouksessaan Kouvolan Veden yhtiöittämistä sekä kaupungin kunnallisteknisten toimintojen rakennejärjestelyä. Kaupunki on tilannut loppuvuodesta 2013 KPMG:ltä selvityksen, jossa on pyydetty tarjousta liikelaitoksen yhtiöittämisen toteuttamiseen liittyvien pääomien ja verotuksen hallinnan selvityksistä ja toimenpiteistä. Kymen Bioenergia Oy:n arvon määritys toteutetaan kaupungin toimesta omana työnä. Kouvolan Veden yhtiöittämissuunnitelman päivitys 10.2.2014 on: Oheismateriaalina nro 1. Samalla Kaupunki on jatkanut omana työnä selvitystä teknisten toimintojen järjestämisestä KSS Rakennukseen kahdella vaihtoehdolla: 1) suppeampi eli pelkkä kunnallistekninen rakentaminen ja 2) laajempi edellisen lisäksi myös kunnossapitoa ja huoltoa koskeva. Pyydetyt kommentit/ näkemykset aineistoon on toimitettu konsernihallinnolle, esitellään kokouksessa. KSS Energian laatima hankkeen liiketoimintasuunnitelma 12.12.2013 on Oheismateriaalina nro 2. Asia ja konsernijaoston pöytäkirja esitellään tarkemmin kokouksessa. Lisätietoja: Vesihuoltojohtaja Timo Kyntäjä, puh. 02061 58288, timo.kyntaja(a)kouvola.fi Merkitään tiedoksi. Kouvolan Veden johtokunnan päätös:
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 31 Kouvolan Veden johtokunta 20 27.02.2014 Vesihuoltotyösopimus Kuusankoski- Kouvola siirtoviemärin rakentamiseen 3720/10.03.05/2014 Vejo 20 Kouvolan kaupunki ja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ovat allekirjoittaneet 16.8.2010 vesihuoltotyösopimuksen Kuusankoski-Kouvola siirtoviemärin rakentamisesta. Sopimuksen 7 on muutettu 12.12.2013, jossa kaupunki sitoutuu 31.12.2014 mennessä saattamaan käyttöön koko tuen kohteena olevan vesihuoltojärjestelmän. Vesihuoltotyösopimus on: Oheismateriaalina nro 3. Sopimus esitellään tarkemmin kokouksessa. Lisätietoja: Vesihuoltojohtaja Timo Kyntäjä, puh. 02061 58288, timo.kyntaja(a)kouvola.fi Merkitään tiedoksi. Kouvolan Veden johtokunnan päätös:
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 32 Kouvolan Veden johtokunta 21 27.02.2014 Ilmoitusasiat Vejo 21 Vesihuoltojohtaja pvm Hankintapäätös alle kansall. kynnysarvon 29.1.2014 1 YVA menettelyn konsulttikustannukset Kouvolan Vesi osallistuu YVA selvityksen yhteydessä sovittuihin kustannuksiin 35 % osuudellaan. 19.2.2014 2 Kouvolan Veden vuosikertomus vuodelta 2013 Päätän, että vuosikertomuksen suunnittelu ja muu siihen liittyvä työ tilataan mainonnan suunnittelutoimisto Sepeteus Oy:ltä tarjouksen mukaiseen hintaan 4 446 euroa (alv 0%). Henkilöstöpäätös 24.1.2014 5 Koulutussuunnitelma vuodelle 2014 Hyväksyn liitteen mukaisen koulutussuunnitelman vuodelle 2014. Lisätietoja: Vesihuoltojohtaja Timo Kyntäjä, puh. 02061 58288, timo.kyntaja(a)kouvola.fi Merkitään tiedoksi. Kouvolan Veden johtokunta:
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 33 Kouvolan Veden johtokunta 22 27.02.2014 Vesihuoltojohtajan tiedotuksia Vejo 22 Vesihuoltojohtaja tiedotti seuraavista asioista: - Taksa vihko - Tiedotus vesitaksoista - Kuivatus- ja sadevesien tutkimussuunnitelma - Vuohijärven vedenottamo - Henkilöstön työhyvinvointikyselyn tulosten 2013 läpikäynti - Lietteen käsittelyn kilpailuttamisen tilanne Lisätietoja: Vesihuoltojohtaja Timo Kyntäjä, puh. 02061 58288, timo.kyntaja(a)kouvola.fi Merkitään tiedoksi. Kouvolan Veden johtokunta: Muut asiat: - Työpaikkakokouksiin työsuojeluvaltuutettu mukaan - Seuraava johtokunnan kokous 25.3.2014
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 34 Kouvolan Veden johtokunta 23 27.02.2014 Lausunto ELY-keskukselle YVA kuulutuksesta 2634/14.05.01/2013 Vejo 23 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut kuulutuksen 20.1. - 20.3.2014 Kymenlaakson Vesi Oy:n ja liikelaitos Kouvolan Veden Selänpään pohjavedenottohankkeen YVA -ohjelmasta. YVA -ohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet on annettava Kaakkois-Suomen ELY -keskukselle 20.3.2014 mennessä. Lisätietoja: Vesihuoltojohtaja Timo Kyntäjä, puh. 02061 58288, timo.kyntaja(a)kouvola.fi Johtokunta valtuuttaa vesihuoltojohtajan antamaan Kouvolan Veden lausunnon ELY-keskukselle. Kouvolan Veden johtokunnan päätös:
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 35 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 15-23 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kunta laki 91 ).