Keskiviikkona klo Kouvolan Veden toimisto, Savonkatu 16, Kouvola

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kouvolan Veden johtokunta Aika klo 16:30-18:25 Paikka Kouvolan Veden neuvotteluhuone, Savonkatu 16 Läsnä Luettelon mukaan Pykälät 1-16 Allekirjoitukset Kari Hänninen puheenjohtaja Sanna Seitsonen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Kouvolassa Allekirjoitukset Elina Helmanen Antti Mäkelä Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Todistaa Keskiviikkona klo Kouvolan Veden toimisto, Savonkatu 16, Kouvola Sanna Seitsonen halllintosihteeri

2 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kouvolan Veden johtokunta Osallistujat Jäsenet Hänninen Kari puheenjohtaja Kaipinen Jouko Helmanen Elina Mäkelä Antti Kossila Päivi Paananen Erkki Kyntäjä Timo Seitsonen Sanna varapuheenjohtaja jäsen jäsen kaupunginhallituksen varaedustaja henkilökunnan edustaja esittelijä sihteeri Laitinen Jarkko asiantuntija Saapui 8 ja 9 käsittelyn ajaksi klo 16:57-17:25. Poissa Vilén Heta jäsen

3 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kouvolan Veden johtokunta Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 Johtokunnan pöytäkirjanpitäjän valinta 5 3 Johtokunnan toiminnan aloittaminen 6 4 Pöytäkirjan tarkastaminen ja pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen 7 5 Johtokunnan kokousajat ja kokouspaikka vuonna Johtokunnan ulkopuolisten läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa 9 7 Kokouskutsun lähettäminen 10 8 Vesihuoltosuunnitelmien vahvistaminen (Kalalampi) 11 9 Vesihuoltosuunnitelmien vahvistaminen (Kukkuranmäki) Laitoksen johtajan ratkaisuvalta Vesihuoltojohtajan sijaisuus Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma Ilmoitusasiat Vesihuoltojohtajan tiedotuksia Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Skanska Infra Oy:n 18 valituksesta 16 Liikelaitos Kouvolan Veden johtokunnan seuraava kokous 19

4 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kouvolan Veden johtokunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Vejo 1 Hallintosäännön 41 :n mukaan avattuaan kokouksen puheen johtajan on todettava läsnä olevat sekä missä ominaisuudessa kukin on läsnä. Lisäksi puheenjohtajan on todettava kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

5 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kouvolan Veden johtokunta Johtokunnan pöytäkirjanpitäjän valinta Vejo 2 Hallintosäännön 46 :n mukaan pöytäkirjanpitäjänä toimielimen kokouksessa toimii toimielimen määräämä viranhaltija tai toimihenkilö. Liikelaitos Kouvolan Veden johtokunta valitsee johtokunnan pöytäkirjanpitäjäksi hallintosihteeri Sanna Seitsosen sekä varalle talousanalyytikko Heljä Tervahartialan.

6 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kouvolan Veden johtokunta Johtokunnan toiminnan aloittaminen Vejo 3 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan valinnut Kouvolan Veden johtokuntaan 5 jäsentä ja kullekin varajäsenen. Varsinaiset jäsenet Kari Hänninen, puheenjohtaja Jouko Kaipinen, varapuheenjohtaja Heta Vilen Elina Helmanen Antti Mäkelä Varajäsen Jussi Vilenius Ari Lindeman Elina Kivelä Liisa Varjola Maija Jaakkola Lisätietoja: Vesihuoltojohtaja Timo Kyntäjä, puh , timo.kyntaja(a)kouvola.fi Merkitään tiedoksi.

7 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kouvolan Veden johtokunta Pöytäkirjan tarkastaminen ja pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen Vejo 4 Hallintosäännön 50 mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Lisätietoja: Vesihuoltojohtaja Timo Kyntäjä, puh , timo.kyntaja(a)kouvola.fi Liikelaitos Kouvolan Veden johtokunta valitsee keskuudestaan pöytäkirjan tarkastajaksi Elina Helmasen ja Antti Mäkelän. Pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavan viikon tiistaina ja on nähtävillä keskiviikkona Kouvolan Veden toimistolla, Savonkatu 16.

8 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kouvolan Veden johtokunta Johtokunnan kokousajat ja kokouspaikka vuonna 2013 Vejo 5 Hallintosäännön 37 :n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Lisätietoja: Vesihuoltojohtaja Timo Kyntäjä, puh , timo.kyntaja(a)kouvola.fi Liikelaitos Kouvolan Veden johtokunta päättää pitää kokoukset pääsääntöisesti joka kuukauden 4. tiistai. Kokouspaikkana on Kouvolan Veden toimisto, Savonkatu 16, kello 16:30.

9 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kouvolan Veden johtokunta Johtokunnan ulkopuolisten läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa Vejo 6 Hallintosäännön 44 :n mukaan määrätään läsnäolo- ja puheoikeudesta. Kouvolan Veden johtokunnan kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus: Kaupunginhallituksen määräämällä edustajalla sekä Kouvolan Veden henkilökunnan valitsemalla edustajalla. Apulaiskaupungin johtajalla ja kaupunkikehitysjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus toimialansa toimielinten kokouksissa. Toimielin tai asian esittelijä voi kutsua valmistelijan tai muun asiantuntijan olemaan läsnä kokouksessa. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta päättää asianomainen toimielin. Lisätietoja: Vesihuoltojohtaja Timo Kyntäjä, puh , timo.kyntaja(a)kouvola.fi Merkitään tiedoksi.

10 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kouvolan Veden johtokunta Kokouskutsun lähettäminen Vejo 7 Kouvolan kaupungin hallintosäännön 38:n mukaan kokouskutsu ja esityslista lähetetään vähintään neljä päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen. Lisätietoja: Vesihuoltojohtaja Timo Kyntäjä, puh , timo.kyntaja(a)kouvola.fi Merkitään tiedoksi. Johtokunta päätti, että kokouskutsu ja esityslista lähetetään kirjallisesti ja sähköisesti.

11 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kouvolan Veden johtokunta Vesihuoltosuunnitelmien vahvistaminen (Kalalampi) Vejo 8 Kalalammen vesihuoltosuunnitelmat (Lohitie, Lohimutka ja Lohenperä). Kalalammen uuden kaava-alueen asemakaava on tullut voimaan Alueen katusuunnitelmat on hyväksytty teknisessä lautakunnassa ja alueen vesihuolto suunnitelmat ovat valmistuneet tammikuussa Vuoden 2013 toteutus ohjelmaan on päätetty teknisessä lautakunnassa Lohitietä 830 m, Lohimutkaa 250 m ja Lohenperää 270 m. Kouvolan Vesi on saanut tarjouksen toteutettavan alueen vesihuollosta Kouvolan kaupungin teknisestä tuotannosta hintaan , alv 0%. Alueelle on suunniteltu vesijohtoa 1470 m, jätevesiviemäriä 1470 m ja hulevesiviemäriä 1450 m. Kaavoitetulle alueelle saadaan 70 uutta omakotitalotonttia. Alueen vesihuollon kustannusarvio on kokonaisuudessaan vesihuollon osalta , alv 0%. Vesihuollon kustannukset ovat alueella tonttia kohden Alueen kunnallistekniikan suunnittelun on tehnyt Kouvolan kaupungin yhdyskuntatekniikan suunnittelu. Suunnitelmat esitellään kokouksessa. Lisätietoja: Vesihuoltojohtaja Timo Kyntäjä, puh , timo.kyntaja(a)kouvola.fi ja suunnittelupäällikkö Jarkko Laitinen, puh , jarkko.laitinen(a)kouvola.fi Kouvolan Veden johtokunta vahvistaa yllä mainitut suunnitelmat. Suunnittelupäällikkö Jarkko Laitinen saapui kokoukseen kello 16:57 tämän asian alettua.

12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kouvolan Veden johtokunta Vesihuoltosuunnitelmien vahvistaminen (Kukkuranmäki) Vejo 9 Kukkuranmäen vesihuoltosuunnitelmat (Kukkurankuja ja Kukkurankaari) Kukkuranmäen (Valkeala) uuden kaava-alueen asemakaava on ollut nähtävillä , ja odottaa voimaantulopäätöstä. Alueen katusuunnitelmat on hyväksytty teknisessä lautakunnassa ja alueen vesihuoltosuunnitelmat ovat valmistuneet joulukuussa Kouvolan kaupunki on alustavasti päättänyt toteuttaa alueen kunnallistekniikan rakentamisen kaupungin teknisen tuotannon työnä. Alueelle on suunniteltu vesijohtoa 380 m ja jätevesiviemäriä 340m. Alueelle ei rakenneta hulevesiviemäröintiä. Kaavoitetulle alueelle saadaan 32 uutta omakotitalotonttia. Alueen vesihuollon alustava kustannusarvio on , alv 0%. Alueen suunnittelun on tehnyt Kouvolan kaupungin yhdyskuntatekniikan suunnittelu. Suunnitelmat esitellään kokouksessa. Lisätietoja: Vesihuoltojohtaja Timo Kyntäjä, puh , timo.kyntaja(a)kouvola.fi ja suunnittelupäällikkö Jarkko Laitinen , jarkko.laitinen(a)kouvola.fi Kouvolan Veden johtokunta vahvistaa yllä mainitut suunnitelmat. Suunnittelupäällikkö Jarkko Laitinen poistui kello 17:25 tämän asian käsittelyn jälkeen.

13 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kouvolan Veden johtokunta Laitoksen johtajan ratkaisuvalta Vejo 10 Liikelaitos Kouvolan Veden johtosäännön 4 :n mukaan liikelaitoksella on johtaja, jonka aseman ja toimivallan suhteen noudatetaan kuntalain säännöksiä ja soveltuvin osin hallintosäännön tuotantojohtajaa koskevia määräyksiä. Liikelaitoksen johtajan muista tehtävistä päättää johtokunta. Liikelaitoksen johtajana toimii vesihuoltojohtaja. Kysymyksessä on erilaisten sopimusten, korvausten tms. toimien euromääräisten rajojen määrittäminen. Laitoksen johtaja päättää johtokunnan hyväksymien perusteiden mukaisesti: - suunnittelusopimukset, hankintasopimukset ja muut sopimukset euroa - urakkasopimukset euroa - irtaimen omaisuuden myynti euroa - laitoksen hallintaan kuuluvien tilojen ja alueiden vuokraus enintään viideksi vuodeksi - vahingonkorvaukset, helpotuksen tai vapautuksen myöntäminen laitoksen toimialaan kuuluvan maksun, korvauksen tai muun saatavan suorittamisesta euroa. - yksittäisen myyntisaatavan poistaminen tileistä euroa - vesihuoltolaitostoimintaan liittyvien suunnitelmien hyväksyminen, kun hankkeen kustannusarvio on enintään euroa - johtokunnan hyväksymän investointiohjelman mukaisten hankkeiden rakentaminen, kun kohteen kustannusarvio on enintään euroa. Lisätietoja: Vesihuoltojohtaja Timo Kyntäjä, puh , timo.kyntaja(a)kouvola.fi Johtokunta päättää edellä olevan mukaisesti laitoksen johtajan ratkaisuvallasta.

14 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kouvolan Veden johtokunta Vesihuoltojohtajan sijaisuus Vejo 11 Hallintosäännön 23 mukaan toimialajohtajien ja palvelujohtajien sijaisen määrää se toimielin, jonka alainen viranhaltija on. Hallintosäännön kohdan 5.5 mukaan liikelaitoksen johtajasta määrätään kuntalaissa ja liikelaitoksen johtosäännössä. Lisätietoja: Vesihuoltojohtaja Timo Kyntäjä, puh , timo.kyntaja(a)kouvola.fi Liikelaitos Kouvolan Veden johtokunta päättää, että vesihuoltojohtajan ensimmäisenä sijaisena toimii verkostopäällikkö, toisena sijaisena laitospäällikkö ja kolmantena sijaisena suunnittelupäällikkö.

15 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kouvolan Veden johtokunta Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma Vejo 12 Liikelaitos Kouvolan Veden talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma sekä toimintaan liittyviä ohjeita ja sääntöjä jaetaan kokouksessa. Kouvolan Veden talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma on: Liittenä nro 1. Lisätietoja: Vesihuoltojohtaja Timo Kyntäjä, puh , timo.kyntaja(a)kouvola.fi Merkitään tiedoksi.

16 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kouvolan Veden johtokunta Ilmoitusasiat Vejo 13 Vesihuoltojohtaja pvm Hankintapäätös alle EU kynnysarvon Ravikylän paineviemärin saneeraus (osio 2) Päätän, että Putkistosaneeraus Eerola Oy:n jättämän tarjouspyynnön osio 2 mukainen tarjous voidaan hyväksyä. Tarjouksen kokonaishinta osion 2 osalta on (alv 0 %). Yleinen päätös Dataliittymän hankinta toimistoinsinööri Jarno Hujaselle Päätän, että toimistoinsinööri Jarno Hujaselle hankitaan rajoittamaton dataliittymä. Henkilöstöpäätös Käyttöinsinöörin toimen täyttäminen Valitsen käyttöinsinöörin toimeen alkaen AMK insinööri Sari Pillin Osallistuminen koulutustapahtumaan Päätän, että verkostoinsinööri Petteri Multanen osallistuu koulutusmatkalle Rohrbachissa Saksassa ja hänelle maksetaan KVTES:n mukaiset makakustannusten korvaukset. Lisätietoja: Vesihuoltojohtaja Timo Kyntäjä, puh , timo.kyntaja(a)kouvola.fi Merkitään tiedoksi. Lisäksi päätettiin, että jatkossa ulkomaan koulutusmatkoista laaditaan raportti johtokunnalle.

17 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kouvolan Veden johtokunta Vesihuoltojohtajan tiedotuksia Vejo 14 Vesihuoltojohtaja tiedotti seuraavista asioista: - Yhtiöittäminen - Kouvolan Veden nettisivujen päivittäminen - Henkilöstön lomautukset - Mäkikylän jätevedenpuhdistamon lupa - Kalalammen alueen vesihuollon maksut - Savonkadun sisäilma - Sisäisen tarkastuksen raportti - Tervaskankaan kohde - Kymen Bioenergian tilanne Lisätietoja: Vesihuoltojohtaja Timo Kyntäjä, puh , timo.kyntaja(a)kouvola.fi Merkitään tiedoksi.

18 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kouvolan Veden johtokunta Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Skanska Infra Oy:n valituksesta Vejo 15 Kouvolan Veden johtokunta on valinnut Rakennustoimisto Rasto Oy:n tarjouksen. Skanska Infra Oy on tehnyt päätöksestä valituksen markkinaoikeuteen, liittyen Mäkikylän jätevedenpuhdistamon laajennuksen rakennustöistöiden valintaa. Markkinaoikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt Skanska Infra Oy:n hakemuksen ja velvoittanut Skanska Infra Oy:n korvaamaan Kouvolan kaupungin oikeudenkäyntikulut 4 826,70 eurolla korkoineen. Markkinaoikeus on katsonut että hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassa hankintalain 76 :ssä (348/2007) tarkoitetulla tavalla julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti, joten hakemus on näin ollen hylättävä. Skanska Infra Oy on valituksessaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle vaatinut, että markkinaoikeuden päätös kumotaan ja Kouvolan Vesi velvoitettaan maksamaan sille hyvitysmaksuna vähintään euroa. Skanska Infra Oy on lisäksi vaatinut, että Kouvolan Vesi velvoitetaan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa korkoineen. Skanska Infra on vielä vaatinut, että Rakennustoimisto Rasto Oy velvoitetaan korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikuluista markkinaoikeudesta yksi kymmenesosa yhteisvastuullisesti Kouvolan Veden kanssa korkoineen. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu: - Skanska Infra Oy:n valitus hylätään. Markkinaoikeuden päätöstä ei muuteta pääasian eikä oikeudenkäyntikulujen korvaamisen osalta. - Korkein hallinto-oikeus hylkää Skanska Infra Oy:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta korkeimmassa hallinto-oikeudessa. - Korkein hallinto-oikeus velvoittaa Skanska Infra Oy:n korvaamaan liikelaitos Kovolan Veden oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa eurolla viivästyskorkoineen. - Korkein hallinto-oikeus velvoittaa Skanska Infra Oy:n korvaamaan Rakennustoimisto Rasto Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa eurolla viivästyskorkoineen. Lisätietoja: Vesihuoltojohtaja Timo Kyntäjä, puh , timo.kyntaja(a)kouvola.fi Merkitään tiedoksi.

19 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kouvolan Veden johtokunta Liikelaitos Kouvolan Veden johtokunnan seuraava kokous Vejo 16 Kouvolan Veden johtokunnan seuraava kokous pidetään klo. 16:30 Kouvolan Veden toimistolla Savonkatu 16.

20 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kouvolan Veden johtokunta :t 8, 9, 10, 11 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan Veden johtokunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen tai kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen tekoaika Oikaisuvaatimus on tehtävä viimeistään 14. päivänä päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen kirjeenä lähetetystä päätöksestä tiedon tie dok si an to- tai tie doksisaantitodistuksen osoittamana ajankohtana tai jos tie dok si an to ta pah tuu tavallisella kirjeellä, viimeistään seitsemäntenä päivä nä kir jeen lä het tä misestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös tai sen sisältävä pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Oikaisuvaatimuskirjelmä ja sen liitteet Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmä on osoitet tava päätöksen tehneelle viranomaiselle ja kirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon vaaditaan oikaisua, - miltä osin päätöstä vaaditaan oikaistavaksi ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi, - perusteet, joilla oikaisua vaaditaan, - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta, - jos oikaisuvaatimuksen tekijä käyttää laillista edustajaa tai asiamiestä tai muuta oikaisuvaatimuksen laatijaa, myös tämän nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaan liittyvät ilmoitukset toimitetaan. Oikaisuvaatimuskirjelmä on vaatimuksen tekijän tai hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä - oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä, - todistus päätöksen tiedoksiantopäivästä tai muu selvitys oikaisuvaatimuksen tekemiselle asetetun määräajan alkamisajankohdasta, - asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, - asiamiestä käytettäessä asiamiehen valtakirja.

21 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava Kouvolan Veden toimistoon niin, että oikaisuvaatimus on perillä viimeistään oikaisuvaatimuk sen tekemi selle asetetun määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston au kiolo ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tekijän vastuulla asiakirjat saa lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postin kuljetettavaksi asiakirjat on annettava niin ajoissa, että ne ovat perillä ennen valitusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen toimittamispaikan yhteystiedot ja aukioloaika Käyntiosoite Savonkatu 16, Kouvola Postiosoite Savonkatu 16, Kouvola Telekopio Sähköposti Aukioloaika klo

22 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kunta laki 91 ).