TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2018 1(11) Aika 17.5.2018 klo 19.00 Paikka Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4 Käsiteltävät asiat 33 Kokouksen avaus 3 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 35 Pöytäkirjantarkistajien valinta 3 36 Käsittelyjärjestys 3 37 Ilmoitusasiat 3 38 Kirkkoherran päätöspöytäkirjat 4 39 Lausunnon antaminen Teiskon Pappilansaaren kiinteistökehityksestä 4 40 Vaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen sekä puheenjohtajan nimeäminen 6 41 Kolehtisuunnitelma kesä-syyskuulle 2018 8 42 Seurakuntapastori Juha Klaavun osatyöaika-anomus 8 43 Aila Rantalan irtisanoutuminen lastenohjaajan työsuhteesta 9 44 Vuosien 2019-2021 toiminta- ja taloussuunnitelman ja vuoden 2019 talousarvion valmistelu 9 45 Kokouksen päätös 11
TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2018 2(11) Aika 17.5.2018 klo 19.00 Paikka Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Harju-Autti, Raisa Holopainen, Lauri Huotari, Tarja Häikiö, Leevi Ilveskoski, Matti Jehkonen, Mervi Juva, Kaisa Karjalainen, Miisa Karttunen, Elina Kulkas, Matti Kuoppala, Reino Majlund, Marjo Niemistö, Riitta Rapola, Pihla Silfverhuth, Leena Tarkkala, Janne Sihteeri Riihikoski, Päivi
TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2018 3(11) 33 Kokouksen avaus 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Pöytäkirjantarkistajien valinta 36 Käsittelyjärjestys Vahvistetaan käsittelyjärjestys. Tämän kokouksen päätösehdotukset on valmisteltu LAVA-ohjeistuksen mukaan (KJ 23:3), ja mikäli päätöksellä on välitön vaikutus alle 18- vuotiaisiin, on se myös otettu huomioon valmistelussa ja todettu esittelyssä. 37 Ilmoitusasiat - Tampereen Messukylän seurakuntaan on liittynyt maalis- ja huhtikuussa 2018 yhteensä 34 jäsentä - Talousraportti Puheenjohtaja ehdottaa, että ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.
TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2018 4(11) 38 Kirkkoherran päätöspöytäkirjat Puheenjohtaja ehdottaa, että seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi kirkkoherran päätöspöytäkirjat 57 - xx/2018 39 Lausunnon antaminen Teiskon Pappilansaaren kiinteistökehityksestä Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta on kokouksessaan 2.5.2018 ( 45) käsitellyt Teiskon Pappilansaaren kiinteistökehitystä ja pyytää asiasta lausuntoa Messukylän seurakuntaneuvostolta: Teiskon Pappilansaaren kiinteistökehitys - rantakaavoituksen käynnistäminen Teiskon Pappila sijaitsee Teiskon kirkon läheisyydessä Isosaaressa (emt. Salonsaari), johon on ajotie kapeaa kannasta myöten. Pappila muodostaa yhdessä kirkon kanssa kulkuyhteyksien varaan rakentuneen Teiskolaisen kulttuurimaiseman kiinnekohdan. Kokonaisuuteen liittyy myös lähellä sijaitseva Teiskolan kartano kivisiltoineen, joka yhdistää Kirkkojärven Näsijärveen. Teiskon pappila on alkujaan toiminut nimensä mukaisesti pappilana. Myöhemmin pappilaa on käytetty mm. leirikeskuksena. Viimeiset vuodet pappila on ollut vuokrattuna asuinkäyttöön. Asuinkäyttö on päättynyt talvella 2017. Tämän jälkeen kohde on ollut tyhjillään. Pappilarakennus on rungoltaan kunnossa, mutta vaatisi varsin laajaa peruskorjausta ja nykyaikaistamista. Seurakunnallista käyttöä / tarvetta kohteella ei suoranaisesti ole. Messukylän seurakuntaneuvosto on syksyllä 2015 tehnyt päätöksen, jossa linjataan seurakunnan alueella olevien toimitilojen kokonaisuutta tulevaisuudessa. Teiskon osalta päätös sisältää kirkon yhteydessä olevasta seurakuntatalosta luopumisen, Kämmenniemeen rakennettavan uuden seurakuntatilan sekä nykyisestä vuokratilasta luopumisen. Lisäksi Teiskon kirkon yhteyteen on toivottu saatavan pienempi kokoontumisrakennus, jossa olisi lisäksi asianmukaiset wctilat kirkon ja hautausmaan käyttäjille. Kirkon seudun kokonaisuuden osalta on keväällä 2018 tehdyn päätöksen mukaisesti edetty ja käynnistetty sekä kaavaan liittyvä poikkeamisprosessi että suunnittelutarvehakemus kokoontumistilan rakentamisedellytysten selvittä-
TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2018 5(11) miseksi. Kämmenniemen seurakuntatilan osalta on järjestetty konseptikilpailu ja arkkitehtisuunnittelu on käynnistetty. Tarkoitus on, että uuden tilan rakentaminen voisi käynnistyä kevättalvella 2019. Tilan suunnittelun lähtökohtana on merkittävästi aiempaa suunnitelmaa pienempi budjetti. Käynnissä olevien muutosten jälkeen Teiskon alueella ei enää ole suurta seurakunnallista kokoontumistilaa. Pappilansaaren kehittäminen nyt käsiteltävänä olevaan suuntaan voisi kuitenkin avata mahdollisuuksia myös seurakunnallisen käytön osalta. Kiinteistöpalvelut on käynyt keskustelua Pappilansaaren kehittämisen mahdollisuuksista Tampereen kaupungin yleiskaavoituksen kanssa. Neuvottelujen lähtökohtana on ollut tavoite, jossa Pappila voisi säilyä julkisessa/yhteisöllisessä käytössä. Kohteen säilyminen ainakin maapohjan osalta myös pidemmällä aikajänteellä seurakunnan omistuksessa on niin ikään asetettu tavoitteeksi. Seurakuntayhtymä haluaisi säilyttää alueen arvokkaan rakennetun ympäristön luonteen sekä pappilakulttuurin juuret. Aluetta toivotaan voitavan kehittää matkailupalveluiden ja uudenlaisen vapaaajan asumisen suuntaan. Teiskon matkailun kehittäminen on kuluvan valtuustokauden (2017 2021) keskeinen tavoite Tampereella. Käynnistymässä on myös Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava, joka niin ikään on valtuustokauden työohjelmassa. Pappilansaaren kehittäminen nivoutuu varsin luontevalla tavalla mainittuihin kaupungin kehittämishankkeisiin. Aiemmasta, muutaman vuoden takaisesta ajatuksesta poiketen, kehittämissuuntana on ollut vaihtoehto, jossa kohteen rannat säilytettäisiin lähes rakentamattomina. Luonteeltaan kehitysidea voisi kutsua nimellä Yhteisöllinen moderni siirtolapuutarha. Alueen keskellä olevalle peltoalueelle olisi tarkoitus muodostaa pieniä viljelypalstoja sekä mukavuuksin varustettuja ympärivuotiseen asumiseen soveltuvia pienmökkejä. Pappila-rakennus voisi toimia alueen yhteisenä kokoontumisrakennuksena, jossa voisi järjestää erilaisia tapahtumia. Mallissa pappila voisi siis edelleen toimia myös kirkollisten tilaisuuksien pitopaikkana. Kehityshankkeen tarkempi kuvaus on liitteenä. Kehittämiseen liittyen on järjestetty myös neuvottelu, jossa osallisina ovat olleet Tampereen kaupungin yleiskaavoituksen lisäksi Pirkanmaan maakuntamuseo sekä Pirkanmaan liitto. Käydyn neuvottelun yhteenvetona on todettu, että kohteen kehittäminen ajateltuun suuntaan on mahdollista. Matkailun kehittäminen on kaupungin kannalta suotavaa. Tärkeää on olemassa olevan rakennuskulttuurin ja historian säilyminen (RKY kohde). Rantojen säilyminen rakentamattomina on myös hyvä lähtökohta. Käytännössä eteneminen tarkoittaa rantakaavoitusprosessin käynnistämistä. Kaavoitusprosessin käynnistämisestä on sen merkittävyyden vuoksi perusteltua päättää yhteisessä kirkkoneuvostossa. Osana prosessia on myös tarpeen pyytää asiasta lausunto Messukylän seurakunnan seurakuntaneuvostolta sekä asiantuntijakannanoton seurakuntayhtymän ympäristötoimikunnalta.
TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2018 6(11) Tavoitteena on, että yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee asiaa kokouksessaan 7.6.2018 Täydentävät lausunto ja asiantuntijakannanotto pyydetään yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyyn mennessä. Liite 18 Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, että kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta hyväksyy edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle esitettäväksi, että - käynnistetään Teiskon Pappilansaaren rantakaavoitus liitteenä olevan kehityshankekuvauksen pohjalta - valtuutetaan kiinteistöpäällikkö allekirjoittamaan kaavoitusprosessin edellyttämät asiakirjat - pyydetään lausunto asiasta Messukylän seurakunnan seurakuntaneuvostolta sekä asiantuntijakannanotto seurakuntayhtymän ympäristötoimikunnalta. ehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). Messukylän seurakunnan näkökulmasta on hyvin positiivista, jos lausunnolla olevan asian lopputulemana seurakunnalla ja seurakuntalaisilla on mahdollisuus käyttää kunnostettua Teiskon Pappilaa sellaisiin suurempiin tilaisuuksiin, joihin Teiskon alueelle jäävät seurakunnan omat tilat eivät tulevaisuudessa enää riitä. Puheenjohtaja ehdottaa, että seurakuntaneuvosto antaa esittelyn mukaisen lausunnon 40 Vaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen sekä puheenjohtajan nimeäminen Vuoden 2018 seurakuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.11. Ennakkoäänestysaika on 6. 10.11.2018. Seurakuntavaalien toimittamisesta seurakunnassa huolehtii vaalilautakunta. Vaalilautakunnan asettaa kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto. (KL 23:19) Vaalilautakunta tulee asettaa 31.5.2018 mennessä (KVJ 2:4,1).
TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2018 7(11) Vaalilautakuntaan kuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan (KL 23:19). Varajäsenet eivät siis ole henkilökohtaisia. Koska myös puheenjohtaja on vaalilautakunnan jäsen, tulee varajäseniä olla vähintään viisi. Vaalilautakuntaan valittavan tulee täyttää luottamushenkilön vaalikelpoisuuden edellytykset, eli on täysikäinen ja täysivaltainen seurakunnan konfirmoitu jäsen. Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä. Kirkkoherraa koskevat samat esteellisyyssäännökset ja tämän vuoksi hän ei enää välttämättä ole vaalilautakunnan jäsen, vaikka se on suositeltavaa. Vaalilautakunnan jäsenten lukumäärää arvioitaessa on hyvä ottaa huomioon kokemukset aikaisempien vaalien toimittamisesta. Useimmin on perusteltua valita enemmän jäseniä kuin edellytetty minimimäärä, jotta vaalikelpoisuuden menetys tai muut yllättävät tilanteet eivät vaikuta lautakunnan päätösvaltaisuuteen. On huomattava myös, että kotiäänestyksessä vaalitoimitsijana on oltava joko vaalilautakunnan jäsen tai varajäsen. Ennakkoäänestystä varten vaalilautakunta määrää vaalitoimitsijat, joiden ei tarvitse olla vaalilautakunnan jäseniä. Seurakuntaneuvosto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan. (KVJ 2:4,1) Muutoksenhaku Puheenjohtaja ehdottaa, että seurakuntaneuvosto 1. valitsee vaalilautakuntaan viisi jäsentä ja vähintään viisi varajäsentä 2. nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella seurakuntaneuvostolle (KL 24:3).
TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2018 8(11) 41 Kolehtisuunnitelma kesä-syyskuulle 2018 Jumalanpalveluksissa sekä muissa seurakunnallisissa tilaisuuksissa voidaan kerätä kolehti kirkon ja seurakunnan toiminnan sekä niiden tehtävää vastaavien tarkoitusten tukemiseksi (KL 4:2, 2). Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista. Seurakuntaneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista (KJ 2:8). Suunnitelma voidaan laatia koko vuodeksi tai työkausittain (talvi-, kesä- ja syyskausi). Suunnitelman tulee sisältää kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin päättämät kolehdit. Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämien kolehtien kantopäiviä tulee noudattaa, ellei ole erityisen painavaa syytä siirtää virallista kolehtia toiselle pyhäpäivälle. Kolehtisuunnitelma kesä-syyskuulle 2018 lähetetään ennen kokousta sähköpostilla. Puheenjohtaja ehdottaa, - että seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen kolehtisuunnitelman kesä-syyskuulle 2018. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella seurakuntaneuvostolle (KL 24:3). 42 Seurakuntapastori Juha Klaavun osatyöaika-anomus Liite Seurakuntapastori Juha Klaavu on osoittanut Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille anomuksen, jossa hän anoo osittaista virkavapautta ajalle 1.9.2018 31.5.2019. Koska kyseessä on harkinnanvarainen virkavapaus, tarvitaan seurakuntaneuvoston lausunto. Puheenjohtaja ehdottaa, - että seurakuntaneuvosto puoltaa pastori Juha Klaavun virkavapausanomusta.
TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2018 9(11) 43 Aila Rantalan irtisanoutuminen lastenohjaajan työsuhteesta Liite Lastenohjaaja Aila Rantala irtisanoutuu Messukylän seurakunnan lastenohjaajan työsuhteesta 1.19.2018 lukien siirtyäkseen vanhuuseläkkeelle. Puheenjohtaja ehdottaa, - että merkitään tiedoksi Aila Rantalan irtisanoutumisilmoitus. 44 Vuosien 2019-2021 toiminta- ja taloussuunnitelman ja vuoden 2019 talousarvion valmistelu Yhteinen kirkkoneuvosto antoi TTS 2019-2021 suunnitteluevästeet kokouksessaan 19.42018 ( 65). Seurakunnan työalat ja lähikirkkotiimit ovat laatineet toimintasuunnitelmansa kevään kuluessa. Seurakunnan laajennettu johtoryhmä käsitteli niitä kaksipäiväisessä seminaarissaan 23.-24.4.2018. Seurakuntaneuvosto ja seurakunnan johtoryhmä pitävät yhteisen TTS-seminaarin 17.5.2018. Seurakuntaneuvoston hyväksyy toiminnan tavoitteet ja painopisteet vuosille 2019-2021 kokouksessaan 14.6.2018 esitettäväksi YKV:lle. Kesäkuun kokouksessa seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi seurakunnan omaan käyttöön tulevan kolmen vuoden yksityiskohtaisemman toimintasuunnitelmataulukon. Messukylän seurakunnan talousarvion raami vuodeksi 2019 on 4 513 291 euroa, joka on 60 243 euroa pienempi kuin vuonna 2018. Tämä johtuu seurakuntayhtymän kokonaisraamiin tehtävästä leikkauksesta, sekä siitä että Harjun, Eteläisen ja Messukylän seurakuntien talousarvioraamit ovat vuonna 2019 ensimmäistä kertaa saman suuruiset, 107 euroa/ seurakuntalainen. Tilamäärärahan ja kiinteistöjen sisäisten vuokrien positiivinen vaikutus on 20 000 euroa pienempi kuin vuonna 2018. Jo tehdyt, vuotta 2019 koskevat, palkantarkistukset lisäävät kustannuksia noin 50 000 euroa. Lisäksi on viisasta varustautua siihen, että puhelinten, tieto- ja kopiokoneiden vuotuiset kustannukset nousevat tuhansia euroja. Tähän asiaan saadaan vastaus vasta syksyllä. Kun edellisiin lukuihin lisätään yleinen hintatason nousu, voidaan lähteä siitä, että on löydettävä keinot selviytyä vuonna 2019 150 000 euroa pienemmällä toimintakat-
TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2018 10(11) teella kuin kuluvan vuonna. Ei näytä todennäköiseltä, että mistään kiinteistöistä voidaan luopua vuoden 2019 aikana, joten tältä suunnalta ei ole odotettavissa taloudellista helpotusta. Suunnittelukauden keskimmäinen vuosi 2020 tuo eteen vielä vuotta 2019 suuremmat talouden sopeuttamisen haasteet. Näyttää hyvin ilmeiseltä, että lomarahojen kolmivuotinen leikkaus loppuu, vaikutus noin 50 000 euroa. Tällä hetkellä näyttää hyvin todennäköiseltä, että vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin kolmen vuoden määräaikaista virkaa on syytä jatkaa vuodesta 2020 eteenpäin. Mutta vaikka ei jatkettaisikaan, tuon viran nykyisellä hoitajalla on Messukylässä diakonian virka, eli kummassakin tapauksessa vaikutus on noin 50 000 euroa. Toinen diakoniatyöntekijä palaa virkavapaansa jälkeen töihin 2020 alussa, vaikutus noin 50 000 euroa. Tuon yhteensä 150 000 euron lisäksi tulevat mahdolliset palkankorotukset ja muut seurakuntayhtymän kokonaisraamiin tehtävät leikkaukset. Vasta vuosi 2019 näyttää, voidaanko vuonna 2020 luopua jonkin nykyisen toimitilamme käytöstä ja siten saada aikaa taloudellista helpotusta. YKN:n evästeissä edellytetään, että yksiköt laativat suunnittelukautta koskevan henkilöstösuunnitelman, joka reaalimaailmassa tarkoittaa suunnitelmaa, jolla palkatun henkilöstön määrää supistetaan suunnitelmallisesti. Seurakuntaneuvosto käsittelee henkilöstösuunnitelmaa kesäkuun kokouksessa. Yksiköitä pyydetään määrittelemään seurakuntayhtymässä yhteisesti seurattavien mittareiden lisäksi omia, tässä tapauksessa Messukylän seurakunnan toiminnan suunnittelemista palvelevia, mittareita. Tätäkin asiaa käsitellään kesäkuun kokouksessa. YKN:n evästeiden liitteenä olevasta taulukosta ilmenee, että Messukylän seurakunta on säästänyt vuosina 2016 ja 2017 yhteensä 180 000 euroa. Neljän ensimmäisen kuukauden jälkeen näyttää siltä, että myös vuonna 2018 seurakunta pystyy säästämään. Pääasiassa noita säästöjä on kertynyt siitä syystä, että vuodeksi 2020 täytyy löytää palkkarahat edellä mainituille työntekijöille. Vuoden 2019 talousarvio on mahdollista saada tasapainoon siten, että esitetään käytettäväksi 90 000 euroa edellisinä vuosina syntyneistä säästöistä. Saman suuruinen summa voidaan käyttää myös vuoden 2020 talousarvion leikkausten vaikutusten loiventamiseksi, sekä vuonna 2018 syntyvä säästö vuoden 2021 talousarvion hyväksi. Seuraavien kolmen vuoden aikana on mahdollista ja välttämätöntä sopeuttaa henkilöstön määrä sellaiseksi, että talousarvio sen kestää. Suunnittelukautena 2019-2021 talousarvion leikkauksia helpottaa se, että sen kahtena viimeisenä vuonna todennäköisesti voidaan luopua Messukylän, Teiskon, Kämmenniemen ja Kaukajärven seurakuntatalojen käytöstä ja saada tilamäärära-
TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2018 11(11) han ja kiinteistöjen sisäisten vuokrien välille kannaltamme positiivinen kassavirta. Tosin positiivista taloudellista vaikutusta pienentää Kämmenniemen uuden seurakuntatilan, Messukylän kirkon lisärakennuksen valmistuminen ja Kaukajärven nykyistä seurakuntataloa pienemmän kokoontumistilan hankkiminen. Positiivisia vaikutuksia on silläkin, että toimitiloista luopumisen jälkeen todennäköisesti tullaan toimeen pienemmällä kiinteistöhenkilöiden määrällä. Puheenjohtaja ehdottaa, - että seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi työalojen ja lähikirkkojen toimintasuunnitelmat vuosiksi 2019-2021 45 Kokouksen päätös