LAPIN YLIOPISTO UNIVERSITY OF LAPLAND LAPIN YLIOPISTON UUDEN HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS ASIALISTA: 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 3. Hallituksen palkkiot toimikaudella 2018-2020 4. Lapin yliopiston talousarvio 2018 ei julkinen) 5. Hallituksen vuoden 2018 kokousaikataulu 6. Muut asiat
LAPIN YLIOPISTO 14.12.1017 UUSI HALLITUS Mauri Ylä-Kotola 0400 276 288 Kokous 1/2017 Paikka: Ravintola Fellin akvaario Aika klo 14.15 + Olli Kangas 7 14.21 + Lauri Sievistä 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus - Mauri Ylä-Kotola, esittelijä Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n 2 momentin mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin toisin ole päättänyt. Hallituksen 24.8.2009 tekemän päätöksen mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän vuorokautta ennen kokousta ja kokouksen asialista on lähetettävä viimeistään viisi vuorokautta ennen kokousta. Esitys: Päätös 1: Päätös 2: Johtosäännön 61 :n mukaan yliopiston hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Hallitus päätti, että kokouksen asialistan kohdat 1-2 ajan puhetta johtaa hallituksen virkaiältään vanhin ulkopuolinen jäsen Miia Porkkala. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan vakuudeksi: Miia Porkkala Markus Aarto Esittelijä
LAPIN YLIOPISTO UUSI HALLITUS Mauri Ylä-Katala 0400 276 288 Kokous 1/2017 Paikka: Ravintola Fellin akvaario Aika klo 14.15 + Olli Kangas + Lauri Sievistö - Mauri Ylä-Katala, esittelijä 2. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2018-2020 Yliopistolain 558/2009) 15 :n mukaan yliopistolla on hallitus, jonka muut kuin yliopistoyhteisöön kuulumattomat jäsenet valitsee yliopistokollegio. Yliopistoyhteisöön kuuluvat jäsenet valitaan vaaleilla. Yliopistolain 15 :n 7 momentin mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kummankin tulee olla yliopistoyhteisöön kuulumattomia jäseniä. Lapin yliopiston hallituksen puheenjohtajana on toimikaudella 2015-2017 toiminut Raimo Väyrynen ja varapuheenjohtajana Marja Vaarama. Yliopistolain 15 :n 7 momentin mukaan kollegiolla ei ole suoraa päätösvaltaa hallituksen sisäisiin henkilövalintoihin. Yliopistokollegio keskustelee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan henkilöstä kokouksessaan 12.12.2017. Nykyisen hallituksen toimikausi on 2018-2020. Esitys: Päätös: Päätettäneen valita hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Asiassa ei esittelymenettelyä. Päätettiin valita yksimielisesti hallituksen puheenjohtajaksi Hannele Niemi ja varapuheenjohtajaksi Keijo Posio.
Pöytäkirjan vakuudeksi: Miia Porkkala arto Sihteeri
LAPIN YLIOPISTO UUSI HALLITUS Mauri Ylä-Kotola 0400 276 288 Kokous 1/2017 Paikka: Ravintola Fellin akvaario Aika klo 14.15 + Olli Kangas + Lauri Sievistä + Mauri Ylä-Kotola, esittelijä 3. Hallituksen jäsenten palkkiot toimikaudella 2018-2020 Yliopistolain 558/2009) ja Lapin yliopiston hallintojohtosäännön mukaisesti hallituksen rooli yliopistohallinnossa on korostunut ja hallituksen vastuu lähenee paljolti yksityisoikeudellisen oi keushen ki lön ha II itu ksen vastuuta. Ha II itu ksen jäsenyys edellyttää myös merkittävää sitoutuneisuutta. Lapin yliopistossa vakiintuneen käytännön mukaan hallitus toimii paitsi kokouksien kautta myös puheenjohtajiensa välityksellä kokouksien välillä. Hallituksen puheenjohtajistolla on myös runsaasti edustuksellisia ja esimerkiksi Lapin korkeakoulukonsernin hallintoon liittyviä tehtäviä. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan työmäärä on tästä syystä merkittävä. Lapin yliopisto on ottanut hallituksen jäsenille vastuuvakuutuksen. Tämän lisäksi hallituksella on palkkiojärjestelmä, jolla kompensoidaan hallituksen jäsenyydestä aiheutuvaa työtä ja vastuuta. Hallituksen jäsenten palkkioiden päättämisjärjestyksestä ei ole mainintaa yliopistolaissa eikä yliopiston johtosäännössä. Hallituksen, yliopistokollegion ja rehtorin tehtävien välistä suhdetta arvioitaessa vakiintunut käytäntö on ollut, että hallitus käsittelee palkkioperusteet ja valtuuttaa rehtorin tekemään palkkioista päätöksen hallintojohtajan esittelystä. Nykyiset palkkiot on vahvistettu rehtorin päätöksellä 27.1.2015. Toimikaudella 2015-2018 hallituksen puheenjohtajalle on maksettu kuukausikorvauksena 2.000 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajalle 1.000 euroa kuukaudessa. Hallituksen jäsenten kokouspalkkio on ollut 450 euroa kuukaudessa. Palkkiotaso on ollut yliopistojen keskitasoa.
Yliopiston yleinen talouskehitys huomioon ottaen hallituksen palkkiot on ajateltu pidettäväksi ennallaan. Esitys: Päätös: Merkittäneen tiedoksi hallituksen puheenjohtajan palkkio 2.000 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkio 1.000 euroa kuukaudessa ja jäsenen palkkio 450 euroa kuukaudessa toimikaudella 2018-2020. Merkittiin tiedoksi. Pöytäkirjan vakuudeksi: \\,-1\, -- ---- "\ Hannele Niemi Mauri Ylä-Katala Esittelijä
LAPIN YLIOPISTO UUSI HALLITUS Mauri Ylä-Katala 0400 276 288 Kokous 1/2017 Paikka: Ravintola Fellin akvaario Aika klo 14.15 + Olli Kangas + Lauri Sievistä 4. Lapin yliopiston talousarvio 2018 ei julkinen) +Mauri Ylä-Katala, esittelijä
Merkittäneen tiedoksi Lapin yliopiston talousarvio vuodelle 2018. Merkittiin tiedoksi. Esitys: Päätös: Pöytäkirjan vakuudeksi: Hannele Niemi Mauri Ylä-Kotola Esittelijä l
LAPIN YLIOPISTO UUSI HALLITUS Mauri Ylä-Kotola 0400 276 288 Kokous 1/2017 Paikka: Ravintola Fellin akvaario Aika klo 14.15 + Olli Kangas + Lauri Sievistö 5. Hallituksen kokousajankohdat 2018 + Mauri Ylä-Kotola, esittelijä Hallituksen kokousaikataulu tulee hyväksyttäväksi koko vuodelle 2018. Esityksen mukaan järjestetään kuusi kokousta ja kesäseminaari. Varhemmin kokouksia on ollut vuodessa 8, mutta käsiteltävien asioiden rytmitys on johtanut siihen, että joihinkin kokouksiin on tullut huomattavan vähän sisällöllisiä asioita. Hallitus voi tarvittaessa pitää ylimääräisiä kokouksia ja iltakouluja, jos tarvetta niihin ilmenee jonkin asian tiimoilta. Ajatellut kokousajat vuonna 2018: Tiistai 6.2.2018 klo 9.30 Tiistai 10.4.2018 klo 9.30 Tiistai 5.6.2018 klo 9.30 Ma-Ti 20.-21.8.2018 kesäseminaari ja kokous Tiistai 2.10.2018 klo 9.30 Tiistai 11.12.2017 klo 9.30 ja joululounas Esitys 1: Keskusteltaneen vuoden 2018 kokouspäivien sopivuudesta hallituksen jäsenille. Esitys 2: Päätös: Hyväksyttäneen hallituksen kokouspäivät kokouksessa mahdollisesti tehdyin tarkistuksin. Päätettiin pitää hallituksen kokoukset vuonna 2018 seuraavasti:
Torstai 8.2.2018 klo 12.00 + perehdyttämisiltakoulu Tiistai 10.4.2018 klo 9.30 Tiistai 5.6.2018 klo 9.30 Ma-Ti 27.-28.8. kesäseminaari ja kokous Tiistai 2.10.2018 klo 9.30 Tiistai 11.12.2017 klo 9.30 ja joululounas Pöytäkirjan vakuudeksi: Hannele Niemi Mauri Ylä-Katala Esittelijä
LAPIN YLIOPISTO UUSI HALLITUS Kokous 1/2017 Aika klo 14.15 + Olli Kangas + Lauri Sievistö 6. llmoitusasiat Mauri Ylä-Kotola 0400 276 288 Paikka: Ravintola Fellin akvaario + Mauri Ylä-Kotola, esittelijä Lapin yliopiston hallintojohtosääntö, LIITE Yliopistolaki, LIITE Päätös: Merkittiin tiedoksi. Pöytäkirjan vakuudeksi: Hannele Niemi Mauri Ylä-Kotola Esittelijä
LAPIN YLIOPISTO UUSI HALLITUS Kokous 1/2017 Aika klo 14.15 + Olli Kangas + Lauri Sievistä Mauri Ylä-Kotola 0400 276 288 Paikka: Ravintola Fellin akvaario + Mauri Ylä-Kotola, esittelijä 7. Muut asiat Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n mukaan hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Päätös: Muita asioita ei ollut. Pöytäkirjan vakuudeksi: Hannele Niemi Mauri Ylä-Kotola Esittelijä