KOKOUSKUTSU 5/2013 Kirkkoneuvosto Kokousaika tiistaina 21.5.2013 klo 16.30 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 55 Kokouksen avaus 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 57 listan hyväksyminen 58 Pöytäkirjan tarkastus 59 Anomus palkattomasta opintovapaasta 60 Osittainen hoitovapaa-anomus 61 Osittainen hoitovapaa-anomus 62 Terhi Kurkon anomus 63 1 Lapsityönohjaajan virka 64 Seurakunnan edustajat kirkollisten järjestöjen vuosikokouksissa 65 Lähetystyölle varatun vapaaehtoiskannatuksen jakaminen vuonna 2013 66 Vuoden 2012 tilinpäätös 67 Vuoden 2014 talousarviokehys 68 Tiedoksi merkittävät viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 69 2 Muutoksenhaku puheenjohtaja
PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto 21.5.2013 Sivu 39 Aika 21.5.2013 klo 16.30-18.30 Paikka Osanottajat Simeon-talon kokoushuone jäsenet varajäsenet Jari Pennanen, kirkkoherra läsnä Vesa Aurén läsnä Esko Kiri Liisa Hanski läsnä Heidi Suurnäkki poistui klo 17.30 :n 62 käsittelun aikana Nina Janes läsnä Anne Urpalainen Arto Kivelä läsnä Tuula Joenpolvi Osmo Näkki läsnä Simo Suutari Outi Silander poissa Jaana Suikkanen läsnä poistui klo 18.10 :n 67 käsittelyn aikana Muut läsnäolijat Seppo Kiri, kirkkovaltuuston puheenjohtaja. Reijo Hietala, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Tarja Partanen, pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t 55-69 Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Hamina..2013 Hamina 22.5.2013 Allekirjoitukset Arto Kivelä Osmo Näkki Pöytäkirjan nähtävänä pito Pöytäkirja on asetettu nähtäville 28.5.2013 ja on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa 29.5.-11.6.2013. Nähtävänä pidosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 27.5.2013. Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan otteet oikeaksi todistaa
Kirkkoneuvosto 21.5.2013 Sivu 40 KOKOUKSEN AVAUS 55 Kirkkoherra Jari Pennanen piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 56 Asialista on lähetetty 15.5.2013. Kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 57 Hyväksytään jaettu esityslista hyväksyttiin. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 58 Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Päätetään valita pöytäkirjan tarkastajiksi Arto Kivelä ja Osmo Näkki. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arto Kivelä ja Osmo Näkki.
Kirkkoneuvosto 21.5.2013 Sivu 41 ANOMUS PALKATTOMASTA OPINTOVAPAASTA 59 Siivooja-vahtimestari Nina Palm on jättänyt seuraavanlaisen anomuksen: Virkavapausanomus Anon palkatonta virkavapautta 2.9.2013 31.5.2014 väliseksi ajaksi opintojen jatkumisen vuoksi. Haminassa 21.4.2013 Siivooja-vahtimestari NINA PALM Nina Palm 281275-078L Opintovapaalaki 4 Opinto-oikeus Työntekijällä, jonka päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa on kestänyt yhteensä vähintään vuoden, on jäljempänä säädetyin rajoituksin oikeus saada opintovapaata saman työnantajan palveluksessa viiden vuoden aikana yhteensä enintään kaksi vuotta. --- Opintovapaata voidaan myöntää opiskeluun julkisen valvonnan alaisessa koulutuksessa. Nina Palm opiskelee teologiaa Helsingin yliopistolla. Hänelle on aiemmin myönnetty opintovapaata ajalle 8.9.2011-31.5.2012 ja ajalle 3.9.2012-31.5.2013 yhteensä reilut 17 kk. Kun siihen lisätään anottu jakso, lähes yhdeksän kuukautta, täyttyy kahden vuoden aika, joten tämä on viimeinen jakso, joka hänelle voidaan myöntää. Päätetään myöntää siivoja-vahtimestari Nina Palmille palkatonta opintovapaata ajalle 2.9.2013-31.5.2014. hyväksyttiin.
Kirkkoneuvosto 21.5.2013 Sivu 42 OSITTAINEN HOITOVAPAA ANOMUS 60 Saila Pärtty on jättänyt seuraavanlaisen anomuksen: HAMINAN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTO Anon osittaista hoitovapaata ajalle 01.08.2013-31.05.2014 lastenohjaajan toimestani Miehikkälän ja Virolahden kappeliseurakunnissa. Miehikkälässä 02.05.2013 SAILA PÄRTTY Saila Pärtty Työsopimuslaki 4 luku 4 Osittainen hoitovapaa Työntekijä, joka on ollut saman työnantajan työssä yhteensä vähintään kuusi kuukautta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana, voi saada lapsensa tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen hoitamiseksi osittaista hoitovapaata siihen saakka, kun perusopetuksessa olevan lapsen toinen lukuvuosi päättyy. ---- Työnantaja ja työntekijä sopivat osittaisesta hoitovapaasta ja sen yksityiskohtaisista järjestelyistä haluamallaan tavalla. Saila Pärtty on sopinut lähiesimiehen kanssa, että hän tekee neljä päiväistä työviikkoa, viikkotuntimäärä olisi 32 h ja palkka 84 % kokoaikaisen palkasta. Vapaapäiväksi ei tarvitse palkata sijaista. Päätetään 1. myöntää lastenohjaaja Saila Pärtylle osittaista hoitovapaata ajalle 1.8.2013-31.5.2014, 2. hänen työajaksi ko jaksolla 32 h/viikko ja 3. hänen palkaksi 84 % kokoaikaisen palkasta. Päätettiin 1. myöntää lastenohjaaja Saila Pärtylle osittaista hoitovapaata ajalle 1.8.2013-31.5.2014, 2. hänen työajaksi ko jaksolla 32 h/viikko ja 3. hänen palkaksi 84 % kokoaikaisen palkasta.
Kirkkoneuvosto 21.5.2013 Sivu 43 OSITTAINEN HOITOVAPAA-ANOMUS 61 Lastenohjaaja Heidi Pekonmäki on jättänyt seuraavanlaisen kirjelmän: Anon osittaista hoitovapaata 1.8.2013-31.12.2013 lastenohjaajan toimestani. HEIDI PEKONMÄKI Heidi Pekonmäki Työsopimuslaki 4 luku 4 Osittainen hoitovapaa Työntekijä, joka on ollut saman työnantajan työssä yhteensä vähintään kuusi kuukautta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana, voi saada lapsensa tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen hoitamiseksi osittaista hoitovapaata siihen saakka, kun perusopetuksessa olevan lapsen toinen lukuvuosi päättyy. ---- Työnantaja ja työntekijä sopivat osittaisesta hoitovapaasta ja sen yksityiskohtaisista järjestelyistä haluamallaan tavalla. Heidi Pekonmäki on sopinut lähiesimiehen kanssa, että hän tekee neljä päiväistä työviikkoa, viikkotuntimäärän ollessa 32 h ja palkka 84 % kokoaikaisen palkasta. Hänen yhden päivän tehtävät hoidetaan Haminan alueen lastenohjaajan toimesta. Päätetään 1. myöntää lastenohjaaja Heidi Pekonmäelle osittaista hoitovapaata ajalle 1.8.2013-31.12.2013, 2. hänen työajaksi ko jaksolla 32 h/viikko ja 3. hänen palkaksi 84 % kokoaikaisen palkasta. Päätettiin 1. myöntää lastenohjaaja Heidi Pekonmäelle osittaista hoitovapaata ajalle 1.8.2013-31.12.2013, 2. hänen työajaksi ko jaksolla 32 h/viikko ja 3. hänen palkaksi 84 % kokoaikaisen palkasta.
Kirkkoneuvosto 21.5.2013 Sivu 44 TERHI KURKON ANOMUS 62 Kanttori Terhi Kurko on jättänyt seuraavan ilmoituksen: Haminan seurakunnan kirkkoneuvostolle Irtisanoutumisanomus kanttorin virasta Anon lupaa irtisanoutua Haminan seurakunnan kanttorin virasto 1.12.2013 alkaen eläkkeelle siirtymisen takia. Miehikkälässä 26.3.2013 TERHI KURKO Terhi Kurko kanttori, Miehikkälän kappelisrk. Hyväksytään kanttori Terhi Kurkon anomus siirtyä eläkkeelle 1.12.2013 alkaen. hyväksyttiin. LAPSITYÖNOHJAAJAN VIRKA 63 Kirkkoneuvosto päätti 16.10.2012 ( 96 ) kutsua Mia Rautamiehen hoitamaan lapsityönohjaajan virkaa 31.07.2013 saakka. Lapsityönohjaajan virka on ollut väliaikaisesti hoidettuna jo pitkään. Nyt on edessä joko sijaisuuden jatkaminen tai viran aukijulistaminen. Mia Rautamiehellä ei ole muodollista pätevyyttä p.o. virkaan. Hänet on kutsuttu tehtäväänsä pitkän kokemuksen tuoman tietotaidon, henkilökohtaisen soveltuvuuden, hyvin suoritetun ja laajan luottamuksen vuoksi. Ajatuksena oli, että Mia Rautamies hankkii työn ohessa myös muodollisen pätevyyden virkaan ja siihen koulutukseen hänellä on nyt mahdollisuus hakea siten, että koulutusjakso alkaa vuoden 2014 alusta. Viran aukijulistamista puoltaa se, että virka on hyvä saada vihdoin vakinaistettua. Se tarkoittaisi siis uuden työntekijän palkkaamista. Viran hoitamista vieläkin väliaikaisesti olisi kuitenkin mahdollisuus harkita. Sitä puoltaisi mm. seuraavat seikat: - meidän on vältettävä kaikin keinoin uuden työvoiman palkkaamista - meillä ei ole syytä luopua hyvästä ja osaavasta työpanoksesta - Mia Rautamiehen on aloittamassa pätevyyteen johtavaa koulutusta jo vuoden 2014 alusta
Kirkkoneuvosto 21.5.2013 Sivu 45 - lapsityössä on juuri tapahtumassa merkittävä työvoimamuutos, kun työstä vastaava pastori Kari Rautiainen siirtyy aikuistyöhön ja lapsityön ottaa vastuulleen Anita Venäläinen. Myös juuri työnsä aloittava pastori Anna Kinnunen ohjataan Anitan ja Mian ohjaamana lapsityön avuksi hän on Haminassa vain puolet työajastaan - nykyinen toimintamalli on ollut erittäin toimiva ja hyvä: Mia Rautamies nauttii niin alaistensa, esimiestensä, koko työyhteisön kuin myös työnantajan vahvaa luottamusta. Tällä hetkellä siis lapsityönohjaajan virassa on epäpätevä sijainen. Viime syksynä avoimeksi tullut toimi on täytetty sijaisella ja lisäksi sijaisjärjestelyllä on hoidettu Raija Näkin vapautunut toimi. Vertailu näiden toimien kustannuksista eri tilanteissa Kuukaudessa (n.) Vuodessa (n.) Tämän hetkinen tilanne 7.310 87.700 Jos virka laitetaan hakuun 8.324 99.890 Jos Mia valmis ja hän jatkaa eli tilanne aikaisintaan 1.1.2015 7.850 94.180 Ehdotus Päätetään kutsua lapsityönviran hoitajaksi ajalle 01.08.2013-31.12.2013. lastenohjaaja Mia Rautamies. hyväksyttiin. Vesa Aurén jätti päätökseen eriävän mielipiteen Liite 1. Liisa Hanski poistui kokouksesta klo 17.35 asian käsittelyn aikana. SEURAKUNNAN EDUSTAJAT KIRKOLLISTEN JÄRJESTÖJEN VUOSIKOKOUKSISSA 64 Kirkolliset järjestöt pitävät vuosikokouksiaan pääsääntöisesti kesäjuhliensa yhteydessä. Seurakunnilla on oikeus lähettää edustajansa vuosikokoukseen. Päätetään valita edustajat eri järjestöjen vuosikokouksiin seuraavasti: Suomen Lähetysseura (SLS): Esko ja Maija Junttanen Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL): Esko ja Marjoriitta Kiri
Kirkkoneuvosto 21.5.2013 Sivu 46 Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY): Tapio Kamppinen ja Marja-Liisa Järvinen-Kamppinen Evankelinen lähetysyhdistys (ELY): Osmo ja Hannu Näkki Suomen Merimieskirkko: Kirsti ja Seppo Suurhasko. Osallistujille korvataan matka- ja majoituskulut laskun mukaan. hyväksyttiin. Osmo Näkki ei osallistunut asian käsittelyyn. LÄHETYSTYÖLLE VARATUN VAPAAEHTOISKANNATUKSEN JAKAMINEN VUONNA 2013 65 Vuodelle 2013 varatut talousarviomäärärahat 31 000 on kirkkoneuvoston kokouksessa 19.3.2013 päätetty jakaa vapaaehtoiskannatuksen suhteessa seuraavien kirkkomme lähetysjärjestöjen kesken: Suomen Lähetysseura (SLS), Evankelinen Lähetysyhdistys (ELY), Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL), Suomen Pipliaseura (SPS), Evankelinen lähetysyhdistys Kylväjä (EKL) sekä Sanansaattajat (SANSA). Vuoden 2012 vapaaehtoiskannatus oli näiden järjestöjen osalta seuraava (laskelma 1): SLS 50 071 41,1% ELY 32 498 26,7% SEKL 27 893 22,9% SPS 5 238 4,3% EKL 1 851 1,5% SANSA 4 356 3,5% Yhteensä 121 907 100% Nimikkosopimukset seurakunnalla on Suomen Lähetysseuran (SLS), Evankelisen Lähetysyhdistyksen (ELY), Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen (SLEY) sekä Kansanlähetyksen (SEKL) kanssa. Näiden sopimusjärjestöjen vapaaehtoiskannatus Haminan seurakunnassa vuonna 2012 oli (laskelma 2): SLS 50 071 38,2% ELY 32 498 24,8% SLEY 20 539 15,7%
Kirkkoneuvosto 21.5.2013 Sivu 47 SEKL 27 893 21,3% Yhteensä 131 001 100% Miehikkälän kappelineuvoston alaisen lähetystoimikunnan päätöksen (25.1.2012) mukaan Miehikkälän vapaaehtoiskannatus on jaettu seuraavasti: SLS 70% ja SEKL 30%. Virolahden vastaavat luvut ovat SLS 60% ja SEKL 40%. Lähetystyö esittää kirkkoneuvostolle, että 1. vuoden 2013 avustusmääräraha 31 000 jaetaan lähetysjärjestöjen kesken laskelman 1 mukaisessa prosentuaalisessa suhteessa 2. vuonna 2013 nimikkolähetystyölle kerätyt/kerättävät vapaaehtoiskannatustuotot jaetaan Haminan alueen osalta sopimusjärjestöjen kesken laskelman 2 mukaisessa prosentuaalisessa suhteessa. Miehikkälän osalta vapaaehtoiskannatus jaetaan prosentuaalisessa suhteessa SLS 70% ja SEKL 30% ja Virolahden osalta SLS 60% ja SEKL 40%. Päätetään 1. jakaa vuoden 2013 lähetysjärjestöjen talousarvioavustus yhteensä 31.000 seuraavasti: SLS 12.741 ELY 8.277 SEKL 7.099 SPS 1.333 EKL 465 SANSA 1.085 2. jakaa vuonna 2013 kerätyt/kerättävät vapaaehtoiskannatustuotot Haminan alueen osalta SLS 38,2 % ELY 24,8 % SLEY 15,7 % SEKL 21,3 % Miehikkälän osalta SLS 70 % SEKL 30 % Virolahden osalta SLS 60 % SEKL 40 % hyväksyttiin.
Kirkkoneuvosto 21.5.2013 Sivu 48 VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS 39 66 Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 :n mukaan Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja 9 luvun 6 :n 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kirkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajille. Tilintarkastuskertomus on laadittava toukokuun loppuun mennessä. Kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä siihen mahdollisesti liittyvät vastineet kirkkovaltuuston käsiteltäviksi. Kirkkovaltuuston on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätöstä varmentamaan on laadittava tase-erittelyt (KPL 3:13,1). Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat eli tase-erittelyt, liitetietojen erittelyt, tililuettelo, tehtäväalueluettelo ja erillistunnisteluettelot sidotaan erikseen omaksi asiakirjakseen. Liitetietojen erittelyt ovat seurakunnan sisäisiä tilinpäätösasiakirjoja, joita ei tarvitse julkistaa. Toimintakulut ovat 5.586.424,79 ja -tuotot 716.536,25 toimintakate - 4.869.888,54. Investointimenot ovat 394.563,03 ja pysyvien vastaavien myynti 84,09. Rahoitusosuuden investointeihin olivat 3.962,69. Kassavarojen muutos on 377.190,34. Verotulot ovat 5.112.278,35. Vuosikate on 5.962,31, suunnitelman mukaiset poistot 383.315,60 ja tilikauden alijäämä 731.787,43. Seurakunnan taseen loppusumma on 11.583.801,14. Tilinpäätösasiakirjat lähetetään erikseen. Hyväksytään Haminan seurakunnan vuoden 2012 tilinpäätös ja annetaan se tilintarkastajien tarkastettavaksi.
Kirkkoneuvosto 21.5.2013 Sivu 49 hyväksyttiin. 66 Tilintarkastajien kanssa keskusteltuamme, teimme muutoksen poistoerokirjaukseen. Sen seurauksena vuoden 2012 tilikauden alijäämä pieneni, se on nyt 241.064,96 euroa ja taseen loppusumma on 12.074.523,61 euroa. Samalla muutettiin tasekirja vastaamaan uusia lukuja. Tilintarkastajien lausunto lähetetään esityslistan mukana. Päätetään 1. hyväksyä muutettu tilinpäätös, 2..esittää tilinpäätös ja tilintarkastajien tarkastuskertomus kirkkovaltuustolle ja 3. esittää, että kirkkovaltuusto päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Päätettiin 1. hyväksyä muutettu tilinpäätös, 2..esittää tilinpäätös ja tilintarkastajien tarkastuskertomus kirkkovaltuustolle ja 3. esittää, että kirkkovaltuusto päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. VUODEN 2014 TALOUSARVIOKEHYS 67 Vuoden 2012 tilikausi oli negatiivinen -241.064,96 euroa, samoin tilikauden tulos oli negatiivinen -377.363,29 euroa. Vuosikate näytti + 5.952,31 euroa, mikä ei riitä alkuunkaan kattamaan poistoja (383.315.,60) eli talous ei ole tasapainossa. Jotta vuosikate olisi vähintään poistojen suuruinen, pitäisi sen olla yli 350.000 euroa suurempi. Summa pitäisi kerät joko tuloja nostamalla tai menoja pienentämällä. Vuoden 2014 talousarvion laadinnassa ovat keskeisiä seuraavat tekijät: - palkkaratkaisua vuodelle 2014 ei ole vielä tehty, mutta siitä odotetaan maltillista - kirkollisverotulon arvioidaan koko kirkon osalta kasvavan hieman, mutta meillä nousua ei ole, johtuen jäsenmäärän vähenemisestä sekä työttömyyden kasvusta - kirkollisverotulo vähentynyt tammi-huhtikuun aikana -3,1 %, n. 59.000 euroa
Kirkkoneuvosto 21.5.2013 Sivu 50 - yhteisöverotulojen ennustaminen on vaikeaa, vuoden 2012 väheneminen oli yllätys -36,8 %, vuoden 2013 tammi-huhtikuussa on vähennystä -1 % (vastaava luku vuonna 2012 6,5 %) - henkilöstömäärä laskee yhden suntion viran verran - sijaisuuksien määrä vältettävä - mikäli muita virkoja/työpaikkoja avautuu, on käytettävä harkintaa täytetäänkö paikka - kiinteistöjen kulut kasvavat arviolta 5-8 %, koska energian hinta nousee ja kiinteistöt vaativat ylläpitokunnostusta Henkilöstökulut ovat yli 60 % kaikista seurakunnan menoista. Niitä hallitsemalla voidaan seurakunnan taloudellista tilannetta parantaa. Päätetään, että vuoden 2014 talousarvion käyttötalousosan netto vähennys on vähintään 2 % muiden kuin energiakustannusten osalta verrattuna vuoden 2013 talousarvioon ilman kirkkoneuvoston hyväksymiä erityisiä perusteluja. Sisäiset erät eivät ole sitovia. hyväksyttiin. Jaana Suikkanen poistui kokouksesta klo 18.10 asian käsittelyn aikana. TIEDOKSI MERKITTÄVÄT VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 68 pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Merkitään päätöspöytäkirjat ajalta 8.4.-14.5.2013 tiedoksi. hyväksyttiin. MUUTOKSENHAKU 69 Liite 2 69