SASKY KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2017 22 Tarkastuslautakunta 19.09.2017 Aika 19.09.2017 klo 10:00-14:30 Paikka SASKY koulutuskuntayhtymä, Ratakatu 36, Sastamala Kokous keskeytyneenä 12.05-13.05 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 16 Tarkastuslautakunnan kokousmenettely 25 17 Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajan valinta 26 18 Pöytäkirjan tarkastaminen 27 19 Yhtymähallituksen ja yhtymäkokouksen pöytäkirjojen toimittaminen tarkastuslautakunnalle 28 20 Tarkastuslautakunnan kokouskutsujen toimittaminen 29 21 Katsaus kuntayhtymän toimintaan 30 22 Tilintarkastusohjelma 2017 31 23 Tarkastuslautakunnan kokoukset ja työohjelma vuodelle 2017 32 24 Sidonnaisuusilmoitukset 33 25 Muut esille tulevat asiat 34
SASKY KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2017 23 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haapasalo Hannu puheenjohtaja Hakala Pekka jäsen Henriksson Sari jäsen Madekivi Sirkka jäsen Nieminen Marita jäsen Träff Henry varapuheenjohtaja Huuskonen Juha pöytäkirjanpitäjä MUU Lahti Antti kuntayhtymäjohtaja 21 Allekirjoitukset Hannu Haapasalo Puheenjohtaja Juha Huuskonen Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 15-25 :t Pöytäkirjan tarkastus Pekka Hakala Sari Henriksson Pöytäkirja yleisesti nähtävillä / 2017 klo 10-13 SASKY koulutuskuntayhtymän hallinto 2. krs, Ratakatu 36, Sastamala Liisa Ala-Hongisto, hallintosihteeri
SASKY KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Tarkastuslautakunta 15 19.09.2017 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tarltk 15 Kuntalain 103 :n mukaan tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
SASKY KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2017 25 Tarkastuslautakunta 16 19.09.2017 Tarkastuslautakunnan kokousmenettely Tarltk 16 Hallintosäännön 118 :n mukaan tarkastuslautakunnan päätökset teh dään ilman viranhaltijaesittelyä puheenjohtajan selostuksen pohjal ta. Tilintarkastusyhteisö on tarjouksessaan lupautunut hoitamaan tarkas tus lau ta kun nan sihteerin tehtävät korvausta vastaan. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää, että pöy täkir jan pi tä jä nä toimii kuntayhtymän tilintarkastaja, jonka työpanos kor va taan käytetyn ajan mukaisesti. Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.
SASKY KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2017 26 Tarkastuslautakunta 17 19.09.2017 Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajan valinta Tarltk 17 Kuntayhtymässä on perussopimuksen mukaan tarkastuslautakunta, jo hon hallintosäännön 10 :n mukaisesti yhtymäkokous valitsee toimi kaut taan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista var ten puheenjohtajan sekä viisi muuta jäsentä sekä kullekin hen kilö koh tai sen varajäsenen. Yhtymäkokous on kokouksessaan 18.7.2017 valinnut tar kas tus lauta kun taan seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Jäsenkunta Jäsen Varajäsen Huittinen Haapasalo Hannu Silvennoinen Erja (Kihniö) Hämeenkyrö Nieminen Marita Mäkinen Eeva (Hämeenkyrö) Hakala Pekka Kankaanpää Jyrki (Punkalaidun) Keuruu Träff Henry Ristamäki Tapio (Parkano) Punkalaidun Madekivi Sirkka Kyrönviita Mika (Ikaalinen) Sastamala Henriksson Sari Kujanpää Satu (Sastamala) Yhtymäkokous valitsi tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi kaudelle 2017-2021 Hannu Haapasalon. Tarkastuslautakunta valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta valitsee va ra puheen joh ta jan kaudelle 2017-2021. Päätös: Valittiin varapuheenjohtajaksi yksimielisesti Henry Träff.
SASKY KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2017 27 Tarkastuslautakunta 18 19.09.2017 Pöytäkirjan tarkastaminen Tarltk 18 Hallintosäännön 125 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päät tä mäl lä tavalla. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää, että tarkas tus lau ta kun nan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksessa va lit tavaa pöy tä kir jan tar kas ta jaa. Päätös: Tarkastuslautakunta päätti, että tarkastuslautakunnan pöytä kir jan tarkastaa kaksi kokouksessa valittavaa pöy tä kir jan tar kas tajaa. Pöytäkirjantarkastajavuoro kiertää aakkosjärjestyksessä. Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Hakala ja Henriksson.
SASKY KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2017 28 Tarkastuslautakunta 19 19.09.2017 Yhtymähallituksen ja yhtymäkokouksen pöytäkirjojen toimittaminen tarkastuslautakunnalle Tarltk 19 Puheenjohtajan ehdotus: Lautakunnan jäsenet tutustuvat pöy tä kirjoi hin kuntayhtymän net ti si vu jen välityksellä. Jäsenille toimitetaan säh kö pos til la tieto ja linkki uu teen pöytäkirjaan, kun nettiin on lisätty pöy tä kir ja. Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.
SASKY KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2017 29 Tarkastuslautakunta 20 19.09.2017 Tarkastuslautakunnan kokouskutsujen toimittaminen Tarltk 20 Hallintosäännön 105 :n mukaan kokouskutsun antaa pu heen joh taja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Ko kous kutsus sa on mainittava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tu lee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä säh köises ti. Kokouskutsu lähetetään viimeistään viisi päivää ennen kokous ta, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää, että kokous kut sut toimitetaan sähköpostilla tarkastuslautakunnan jäsenille ja varajäsenille. Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.
SASKY KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2017 30 Tarkastuslautakunta 21 19.09.2017 Katsaus kuntayhtymän toimintaan Tarltk 21 Kuntayhtymäjohtaja Antti Lahti antaa tarkastuslautakunnalle sel vityk sen kuntayhtymän toimintaan ja talouteen liittyvistä ajan koh tai sista asioista. Puheenjohtajan ehdotus: Merkitään annettu selvitys tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi. Kokous keskeytettiin klo. 12.05.
SASKY KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2017 31 Tarkastuslautakunta 22 19.09.2017 Tilintarkastusohjelma 2017 Tarltk 22 Kuntayhtymän vastuunalainen tilintarkastaja JHT, KHT Juha Huusko nen esittelee tilintarkastusohjelman vuodelle 2017. Tilintarkastusohjelma jaetaan kokouksessa. Tilintarkastusohjelma ei ole julkinen asiakirja, JulkL 24.1 15k. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee ti lin tarkas tus oh jel man tiedoksi. Päätös: Jatkettiin kokousta pykälän käsittelyllä klo 13.05. Merkittiin tilintarkastusohjelma tiedoksi.
SASKY KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2017 32 Tarkastuslautakunta 23 19.09.2017 Tarkastuslautakunnan kokoukset ja työohjelma vuodelle 2017 Tarltk 23 Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta käy keskustelua arvioin ti työ käy tän nön suorittamisesta ja valmistelee tar kas tus lau ta kunnan työohjelman vuodelle 2017 sekä päättää vuoden 2017 ko kousai ka tau lus ta. Päätös: Päätettiin vuoden 2017 työohjelma ja kokousaikataulut. Seu raa vat kokoukset järjestetään 17.10. klo 10 Mäntässä ja 14.11. klo 10 Tampereella. Tarkastuslautakunnan työohjelma ei ole julkinen asiakirja, JulkL 24.1 15k.
SASKY KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2017 33 Tarkastuslautakunta 24 19.09.2017 Sidonnaisuusilmoitukset Tarltk 24 Kuntalain 84 :n nojalla tiettyjen kuntayhtymän luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus. Kuntayhtymän on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa. Kun ta lain 121 :n mukaisesti tarkastuslautakunnan tehtävänä on val voa 84 :ssä säädetyn sidonnaisuuksien il moit ta mis vel vol li suuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset yhtymäkokoukselle. Kuntalain 84 :n tarkoittamilta luottamushenkilöiltä ja viranhaltijoita on pyydetty sidonnaisuusilmoitukset. Kuntalain 121 :n mukaisesti tar kas tus lau ta kun nan tehtävänä on valvoa 84 :ssä säädetyn si donnai suuk sien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää perustaa si don nai suus re kis te rin. Tar kas tus lau ta kun ta valtuuttaa hal lin to sihtee rin toteuttamaan si don nai suus il moi tuk siin ja rekisterin ylläpitoon liit ty vät käytännön toi men pi teet. Tarkastuslautakunta käsittelee saapuneet sidonnaisuusilmoitukset. Tar kas tus lau ta kun ta arvioi, onko ilmoitusvelvollisuutta noudatettu ja pyy tää tarvittaessa ilmoitusvelvollisia täydentämään annettuja tie toja. Tarkastuslautakunta tekee päätöksen sidonnaisuusilmoitusten ot ta mi ses ta sidonnaisuusrekisteriin ja tietojen julkaisemisesta kun tayh ty män internet-sivuilla. Päätös: Tarkastuslautakunta päättää perustaa si don nai suus re kis terin. Tarkastuslautakunta valtuuttaa hallintosihteerin toteuttamaan sidon nai suus il moi tuk siin ja rekisterin ylläpitoon liittyvät käytännön toimen pi teet. Tarkastuslautakunta käsitteli saapuneet sidonnaisuusilmoitukset ja to te si puuvat ilmoitukset. Lautakunta päätti pyytää täydennystä puuttu nei den ilmoitusten osalta ja käsitellä ilmoitukset lokakuun ko koukses sa, jonka jälkeen ilmoitukset saatetaan sidonnaisuusrekisteriin.
SASKY KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2017 34 Tarkastuslautakunta 25 19.09.2017 Muut esille tulevat asiat Tarltk 25 Koulutuksiin osallistuminen. Päätös: Merkittiin tiedoksi kutsut FCG:n ja PwC:n koulutuksiin. Päätetään kokouksiin osallistumisesta lokakuun kokouksessa. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.30.