nro 6/2013 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 51 PTLTK 52 PTLTK 53 PTLTK 54 PTLTK 55 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Tarkastuslautakunnan 23.5.2013 laatiman n kuntaa koskevan arviointikertomuksen käsittely Perusturvalautakunnan vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman muuttaminen Perusturvalautakunnan lausunto tasapainotusohjelmasta PTLTK 56 Perusturvalautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2014 PTLTK 57 Perusturvalautakunnan ehdotus investointisuunnitelmaksi vuosiksi 2014-2017 PTLTK 58 Perusturvalautakunnan toiminnallisten tavoitteiden laatiminen vuodelle 2014 PTLTK 59 PTLTK 60 Lisämäärärahan anominen varhaiseläkemenoperusteisia (KuEL) ja eläkemenoperusteisia (KuEL) maksuja varten vuonna 2013 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmistelutyöryhmän väliraportista PTLTK 61 Perusturvalautakunnan talouden toteutuma 7/2013 PTLTK 62 Muut asiat
Sivu 2 Nro 6/2013 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 18.00-20.55 Läsnäolevat jäsenet Lindström Bo, puheenjohtaja Dahlström Kaj, jäsen Elo Tuula, jäsen Kaisla Sirpa, jäsen Mäenpää Mika, jäsen Nordenswan-Lindén Eva, jäsen Pekkinen Vesa-Matti, jäsen Tarnanen Keijo, jäsen Saapui klo 18.15 Muut läsnäolevat Laaksonen Merja, kh:n puheenjohtaja Öberg Benita, perusturvajohtaja, esittelijä Mäkeläinen Pia, sosiaalipalvelupäällikkö Wetterstrand Cathrinne, vanhuspalvelupäällikkö, sihteeri Asiat 51-62 Allekirjoitukset Bo Lindström puheenjohtaja Cathrinne Wetterstrand pöytäkirjanpitäjä Tuula Elo pöytäkirjantarkastaja Keijo Tarnanen pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Kunnantalo 16.9.2013 Todistaa, allekirjoitus Martina Kinnunen toimistosihteeri
Sivu 3 PTLTK 51 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Päätös: - totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi - valitsi Tuula Elon ja Keijo Tarnasen pöytäkirjan tarkastajiksi.
Sivu 4 PTLTK 52 Oheismateriaali VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA Lautakunnalle on toimitettu lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja kuluvan vuoden aikana tehdyistä päätöksistä, jotka voidaan kuntalain 51 :n mukaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. Oheismateriaali ja liitteet - pöytäkirjat ja päätösluettelot ovat oheismateriaalina Ehdotus: Lautakunta päättää - kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavia perusturvalautakunnan alaisen viranhaltijoiden pöytäkirjoissa olevia asioita: Perusturvajohtaja Benita Öbergin päätösluettelo 31.5.-29.8.2013, 46-66/2013 Sosiaalipalvelupäällikkö Pia Mäkeläisen päätösluettelo ei päätöksiä 2/2013 jälkeen Päätös: Ehdotuksen mukaan.
Sivu 5 KH:259 /2012 PTLTK 53 Oheismateriaalia TARKASTUSLAUTAKUNNAN 23.5.2013 LAATIMAN SIUNTION KUNTAA KOSKEVAN ARVIOINTIKERTOMUKSEN KÄSITTELY Valtuusto on 17.6.2013 67 käsitellyt tarkastuslautakunnan 23.5.2013 laatimaa asiakirjaa "n kunta Arviointikertomus vuodelta 2012. Kunnanvaltuusto päätti lähettää arviointikertomuksen kunnanhallitukselle ja lautakunnille tiedoksi ja käsiteltäväksi. n kunta Arviointikertomus vuodelta 2012 -asiakirja on oheismateriaalina. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, onko valtuuston asettamiin toiminnallisiin tavoitteisiin päästy ja onko taloudelliset tavoitteet saavutettu. LOST-yhteistoiminta-alue on vastannut n kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä kaudella 2009-2012. Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan ottanut esille LOST-yhteistyön päättymisen seuraukset kunnalle. Lohjan kaupunginvaltuusto on 15.6.2011 60 sanonut irti yhteistoiminta-alueen ja ns. LOST-sopimuksen vuoden 2012 lopusta alkaen. Tämän jälkeen käytiin kuntaliitosneuvotteluja, jotka eivät johtaneet tulokseen. Lohjan yhdistymishallitus on kokouksessaan 19.6.2012 päättänyt, että Lohja ei järjestä sosiaali- ja terveyspalveluja yhteistyössä n kunnan kanssa. Tarkastuslautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen suunnitteluun omana toimintana jäi vähän aikaa. Tarkastuslautakunta ottaa myös arviointikertomuksessaan esille terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan hankinnan ja toteaa, että suuri osa yksikön henkilökunnasta ei jatkanut n kunnan palveluksessa, vaan kunnan oli hankittava palvelut ulkoa. Tarkastuslautakunta ei voi ottaa kantaa hankintaan, koska asia on käsiteltävänä markkinatuomioistuimessa. Tarkastuslautakunta toteaa, että toimintamenot ovat nousseet 8,3 %. Henkilöstömenot ovat nousseet 8,8 % toimintavuoden aikana ja kyseenalaistaa tämän kasvutarpeen siitä huolimatta, että LOST-yhteistyön loppumisen seurauksia ei oteta huomioon. Perusturvalautakunnan osalta voidaan todeta, että suuri osa toiminnasta on lakisääteistä, mikä asettaa omat vaatimuksensa sekä henkilöstön määrälle että pätevyydelle. Perusturvaosaston tavoitteena on myös vähentää palvelujen ostoa ja järjestää toiminta mahdollisimman pitkälle omana toimintana sekä panostaa ennalta ehkäisevään toimintaan, mikä puolestaan pienentää kustannuksia. Tämän seurauksena perusturvaosaston on ollut hankittava riittävästi henkilöstöresursseja, minkä odotetaan tuovan säästöä. Perusturva-
Sivu 6 lautakunta ei voi vaikuttaa yleisiin palkankorotuksiin ja lakimuutoksiin. Suurena haasteena on saada palkattua riittävästi pätevää henkilöstöä. Tarkastuslautakunta kehottaa arviointikertomuksessa jokaista toimintaosastoa ottamaan kantaa sisäiseen valvontaan. Koska sosiaali- ja terveyspalvelut järjestettiin LOST-yhteistyön avulla, ei vuoden 2012 toiminnasta ole arviointia. on tänä vuonna keskittynyt oman toiminnan seurantaan sekä erikoissairaanhoidon seurantaan, jotta tavoite, valvonta ja varojen käyttö toteutuisivat. Eri toimintamuodoille on myös laadittu ohjeet. Kunnanhallitus on 13.5.2013 102 päättänyt talouden tasapainottamisesta ja siitä, että kunta valitsee työryhmän laatimaan ja päivittämään tasapainotusohjelman, jonka avulla etsitään sekä säästömahdollisuuksia että mahdollisuuksia tulojen lisäämiseen. Työryhmään kuuluu kunnan johtoryhmä talousasiantuntijalla vahvistettuna. Perusturvaosasto on jättänyt ehdotuksen talousosastolle. Valtuusto hyväksyy tasapainotusohjelman vuoden 2013 lopulla. Perusturvalautakunnan tasapainotusohjelma lähtee siitä, että eilakisääteisiä maksuja korotetaan 2-3 %, palvelujen ostoa vähennetään sekä toimintoja pyritään tekemään omana työnä ja panostetaan ennalta ehkäisevään toimintaan. Valmistelu: perusturvajohtaja Benita Öberg, puh. 044 386 1240, s-posti: benita.oberg@siuntio.fi Oheismateriaali ja liitteet: - n kunta Arviointikertomus vuodelta 2012 -asiakirja on oheismateriaalina. Ehdotus: Päätös: Lautakunta päättää merkitä n kunnan arviointikertomuksen vuodelta 2012 tiedoksi, todeta lausuntonaan kunnanhallitukselle, että perusturvalautakunta ja sen alaiset viranhaltijat ottavat huomioon tarkastuslautakunnan kertomuksessaan esittämät seikat. Ehdotuksen mukaan.
Sivu 7 KH:521 /2012 PTLTK 54 PERUSTURVALAUTAKUNNAN VUODEN 2013 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN MUUTTAMINEN hyväksyi 14.2.2012 4 vuoden 2013 käyttösuunnitelman sekä 3.4.2013 25 muutoksen, joka käsitti henkilöstökustannusten siirtämistä kustannuspaikoista KP 265 ja KP 269 kustannuspaikkaan KP 265 ostopalvelut. Hyväksytyssä käyttösuunnitelmassa KP 226, Veteraanihuolto, on Terveyspalveluiden tulosalueella mutta talousarviossa varat löytyvät Vanhuspalveluiden tulosalueen alta. Vanhuspalvelun hallinto (KP 268) on käyttösuunnitelmassa Vanhuspalveluiden tuloalueella mutta talousarviossa varat löytyvät Perusturvatoimiston tulosyksikön alta. Perusturvatoimiston tulosyksikköön on myös varattu 200 000 Avohoidon tukipalveluja varten (KP 275) vaikka ne käyttösuunnitelmassa löytyvät Terveyspalveluiden tulosalueelta ja 10 000 Työllisyyspalveluja varten (KP 253), jotka käyttösuunnitelmassa ovat Sosiaalipalveluiden tulosalueella. Tämä muutos on tehtävä jotta oikea kustannuspaikka ja budjetoidut varat sekä niiden järkevä kohdentuminen vastaisivat Perusturvalautakunnan hyväksymää suunnitelmaa. Valmistelu: perusturvajohtaja Benita Öberg, puh. 044 386 1240, s-posti: benita.oberg@siuntio.fi Ehdotus: Päätös: päättää tehdä seuraavat muutokset perusturvalautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelmaan: - KP 226, Veteraanihuolto, siirretään Terveyspalveluiden tulosalueelta Vanhuspalvelun tulosalueelle, missä budjetoidut varat sijaitsevat. - KP 268, Vanhuspalvelun hallinto sekä budjetoidut varat 58 914 siirretään Perusturvatoimiston tulosyksiköstä Vanhuspalvelun tulosalueelle. - KP 275, Avohoidon tukipalvelut sekä budjetoidut varat 200 000 siirretään Perusturvatoimiston tulosyksiköstä Terveyspalveluiden tulosalueelle. - KP 253, Työllisyyspalvelut ja budjetoidut varat 10 000 siirretään Perusturvatoimiston tulosyksiköstä Sosiaalipalveluiden tulosalueelle. Ehdotuksen mukaan.
Sivu 8 KH:313 /2013 PTLTK 55 PERUSTURVALAUTAKUNNAN LAUSUNTO TASAPAINOTUSOHJELMASTA Liite 1 Oheismateriaalia Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 19.8.2013 139 tasapainotusohjelman vuosille 2013-2016. Kuntalain 65 :n mukaan kunta on kumulatiivisen alijäämän synnyttyä velvollinen tasapainottamaan taloutensa enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena. Vuoden 2012 tilinpäätöksen valmistuttua ja kunnan taloudellisen tilanteen edelleen heikkenemisen seurauksena kunnanhallitus on 13.5.2013 102 päättänyt talouden tasapainotusohjelman valmistelusta n kunnassa. Tämän lisäksi on myös 8.4.2013 valtuuston kokouksessa jätetty valtuustoaloite tasapainotusohjelman laatimisesta. Tasapainotusohjelman valmistelua varten on koottu työryhmä, joka koostuu kunnan johtoryhmästä vahvistettuna talousasiantuntijalla. Työryhmä on asettanut tavoitteeksi, että tasapainotusohjelman avulla saadaan kunnan alijäämä katettua valtuustokaudella 2013 2016, lainamäärän kasvua hillittyä ja pitkällä aikavälillä saadaan kunnan tulorahoituksella katettua investoinnit. Työryhmä on kokoontunut prosessin aikana neljä kertaa ja kokouksissa on käsitelty kunnan talouden tilaa, tunnuslukuja sekä tulojen lisäys- ja menojen säästömahdollisuuksia. Työryhmän päättämä takaraja tapainotusohjelman valmistumiselle oli elokuu. Valmistelun aikataulua voi pitää haastavana, mutta valittu aikataulu oli edellytys, jotta kunta voi hakea harkinnanvaraista valtionosuutta. Tasapainotusohjelmassa vuosille 2013 2016 käydään läpi kunnan nykyisen taloudellisen aseman kuvaaminen, painelaskelma tulevasta kehityksestä vuoteen 2016 asti ja toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi. Painelaskelma muodostaa pohjan koko talouden tasapainotusohjelmalle ja kuvaa kunnan kehitystä, jos kasvavaan tulo- ja menoepätasapainoon ei puututa. Osana harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakemista kunnalla on oltava voimassa oleva talouden tasapainotusohjelma. Koska harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakuaika päättyy 2.9.2013, tuodaan talouden tasapainotusohjelma käsiteltäväksi 19.8.2013 kunnanhallitukseen. Kunnan heikko taloudellinen tilanne huomioon ottaen saattaa kuitenkin olla tarkoituksenmukaista tuoda vuoden 2014 talousarvion käsittelyn yhteydessä päivitetty talouden tasapainotusohjelma kunnanhallituksen käsittelyyn.
Sivu 9 Kunnanhallitus päätti kokouksessaan ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy Tasapainotusohjelma vuosille 2013-2016 asiakirjan ilman liiteosaa ja valtuuttaa tasapainotusohjelman työryhmän valmistelemaan päivitetyn talouden tasapainotusohjelman kunnanvaltuustolle vuoden 2014 talousarvion käsittelyn yhteydessä hyväksyttäväksi. Hallitus päätti lisäksi lähettää tasapainotusohjelman lautakunnille ja osastoille valmisteltaviksi ja lausuttaviksi. Työryhmä kokoontui uudestaan keskustelemaan tasapainotusohjelmaa ja mahdollisia toimenpiteitä siihen liittyen. Hallituksessa käydyn keskustelun perusteella työryhmä päätti selvittää mahdollisiin lomautuksiin ja ei lakisääteisten palveluihin liittyviä vaikutuksia. Perusturvaosastolla voi osoittautua vaikeaksi lomauttaa koska sijaisten rekrytointi on jo nyt vaikeata. Lomautusten läpivienti voi olla erityisen vaikeata yksiköissä, joissa annetaan ympärivuorokautista hoitoa. Lomautukset johtavat myös toiminnan supistamiseen, mikä vuorostaan johtaa hoidon laadun heikkenemiseen ja pienempiin tuloihin. Työntekijän lomautus voi tapahtua joko toistaiseksi tai määräajaksi. Lomautus voidaan toteuttaa joko lyhentämällä työntekijän säännöllistä vuorokautista tai viikoittaista työaikaa tai kokonaisena lomautuksena. Lähemmät ohjeet lomautuksesta ja työttömyysturvasta lomautusaikana selviävät oheismateriaalista. Kuntien tulee lain mukaan hoitaa asukkaidensa sosiaali- ja terveydenhuollon. Suurin osa sosiaali- ja terveyspalveluista on lakisääteistä, ts. laki määrää kuntia ylläpitämään palvelut. Lakisääteisten palveluiden lisäksi kunnat voivat tarjota myös muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Suuri osa sosiaali- ja terveyspalveluista on sidottu määrärahoihin. Näin ollen yksilöllä on oikeus palvelun saantiin kunnan tähän tarkoitukseen varatun määrärahan puitteissa. Kunta voi näin ollen suunnata palvelutarjontansa eniten tarvitseville. Pääsääntönä on kuitenkin arvioida palvelutarve yksilöpohjalta. Henkilöltä ei voi evätä palvelua vain määrärahan puutteeseen vedoten. Uuden 1.7.2013 voimaan tulleen vanhuspalvelulain tarkoituksena on tukea vanhusväestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä ja kykyä selvitä omin voimin. Kunnanhallitus on kokouksessaan 3.12.2012 250 hyväksynyt perusturvaosaston maksut, palkkiot ja ohjeet. Perusturvaosaston mahdollisuudet talouden tasapainottamiseksi sekä niiden vaikutukset toimintaan ilmenevät Tasapainotusohjelman liitteestä. Liitteet ja oheismateriaali: - liitteenä 1 on perusturvalautakunnan lausunto tasapainotusohjelmasta
Sivu 10 - oheismateriaalina on kunnanhallituksen 19.8.2013 139 hyväksymä tasapainotusohjelma - oheismateriaalina on lomautusohjeet Valmistelu: perusturvajohtaja Benita Öberg, puh. 044 386 1240, s-posti: benita.oberg@siuntio.fi Ehdotus: Lautakunta päättää - hyväksyä lausunnon tasapainotusohjelmasta liitteen mukaisesti. Käsittely: Päätös: Käydyssä keskustelussa lautakunta toi esille, ettei se pidä lomautusta vaihtoehtona. Lomautusvaihtoehto aiheuttaa ainoastaan lisää kustannuksia. Ehdotuksen mukaan.
Sivu 11 KH:299 /2013 PTLTK 56 Liitteet 2-3 Oheismateriaalia PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 Kunnanhallitus on 13.5.2013 87 antanut lautakunnille talousarvion laatimisohjeet ja määritellyt lautakunnille talousarviokehykset. Laatimisohjeet oheismateriaalina. Perusturvalautakunnan johtosäännön 5 mukaan perusturvalautakunnan tehtävänä on laatia perusturvalautakunnan esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi. Lautakuntien tulee jättää talousarvioehdotuksensa talousosastolle viimeistään 13.9.2013. Sisäiset kulut muodostuvat ateria-, siivous- ja vuokrakuluista. Kunnanhallituksen perusturvalautakunnalle antama talousarviokehys on seuraavanlainen: Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter Toimintakulut/ Verksamhetsutgifter Sisäiset kulut/ Interna utgifter Toimintakate/ verksamhetsbidrag TP2011BS TP2012BS MTA2013ÄBG Kehys 2014 Ram TA2014BG 144 090 172 119 1 317 300 1 452 000 1 305 600-14 671 493-15 912 879-15 665 523-16 124 897-16 505 666 0-4 -683 100-683 100-1 064 261-14 527 403-15 740 760-15 031 323-15 355 997-16 264 327 Talousarviovuoden 2013 lukuihin sisältyy valtuuston myöntämät lisämäärärahat seuraavien kustannuspaikkojen osalta: KP 271 27 500 KP 230 19 000 KP 216 2 500 Perusturvaosasto on joutunut tekemään tulosyksikkökohtaisia kustannuspaikkakorjauksia ja näin ollen luvut poikkeavat valtuuston vuodelle 2013 hyväksymästä talousarviosta. Perusturvaosaston vuoden 2013 talousarvio noudattaa kuitenkin valtuuston hyväksymää kokonaiskehystä. Sosiaali- ja terveydenhuollon varhaiseläkemenoperusteisia (KuEL) eläkemaksuja ja eläkemenoperusteisia (KuEL) eläkemaksuja, yhteensä n.
Sivu 12 364 000, ei ole sisällytetty vuoden 2013 talousarvioon. Tämä on otettava huomioon kunnanhallituksen määrittämässä kehyksessä vuodelle 2014. Arvio varhaiseläkemenoperusteisista (KuEL) maksuista vuodelle 2014 on n. 23 500 ja eläkemenoperusteisista (KuEL) maksuista n. 370 000 ja nämä luvut sisältyvät vuoden 2014 talousarvioehdotukseen. Vuoden 2013 talousarvioon ei sisälly palkkojen jaksotusta ja vuodelle 2014 arvioitu summa on 127 896. Pegasos 9.0 -potilastietojärjestelmän päivittämiseen liittyvät kulut sekä sen mukanaan tuoma sähköiseen potilasarkistoon (earkisto) siirtyminen kuormittavat myös talousarviota. Jo käytössä olevien ohjelmien, uusien versioiden ja päivittämisen kustannukset ovat vielä auki, mutta tähän tarkoitukseen varataan n. 125 000. Myös sisäiset kulut ovat arviolta n. 380 000 suuremmat kuin vuonna 2013. Perusturvatoimiston tulosyksikkö Kunnanhallitus on antanut lautakunnille tehtäväksi valmistella ja antaa lausunto tasapainotusohjelmasta. Lautakunnat toimittavat ehdotuksensa hallituksen hyväksyttäväksi. Hallituksen hyväksymä tasapainotusohjelma voi vaikuttaa perusturvalautakunnan vuoden 2014 talousarvioehdotukseen, mutta sitä ei ole tässä vaiheessa huomioitu. Talousarvio tulosalueittain Perusturvaosastoon kuuluvat perusturvatoimiston tulosyksikkö, terveyspalveluiden tulosalue, vanhuspalveluiden tulosalue ja sosiaalipalveluiden tulosalue. Perusturvajohtaja johtaa perusturvatoimiston tulosyksikköä ja terveyspalveluiden tulosaluetta, vanhuspalvelupäällikkö johtaa vanhuspalveluiden tulosaluetta ja sosiaalipalvelupäällikkö johtaa sosiaalipalveluiden tulosaluetta. Perusturvaosasto on perusturvalautakunnan alainen. Vuosina 2009-2012 n kunta kuului sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden yhteistyöalueeseen LOST. Koska sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelurakenne LOSTissa oli erilainen, ei suoraa vertailua tulosalueiden kesken aikaisemmasta toimintavuodesta ole saatavilla. Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter Toimintakulut/ Verksamhetsutgifter TA2013BG (käyttösuunn. muk. enligt disp.plan) Ehdotus/förslag 2014-278 494-629 289 Sisäiset kulut/ - 68 654
Sivu 13 Interna utgifter Toimintakate/ verksamhetsbidrag -278 494-697 943 Perusturvatoimiston tulosyksikkö käsittää kustannuspaikan Terveyspalveluiden tulosalue 271 Perusturvan hallinto Perusturvan hallinto käsittää perusturvajohtajan, sovellusasiantuntijan (1.6.2013 alk.) ja kahden toimistosihteerin palkat. Lisäksi terveyspalveluiden ja vanhuspalveluiden atk-kustannukset sisältyvät tähän kustannuspaikkaan. Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter Toimintakulut/ Verksamhetsutgifter Sisäiset kulut/ Interna utgifter Toimintakate/ verksamhetsbidrag TA2013BG Ehdotus/förslag 2014 (käyttösuunn. muk. enligt disp.plan) 288 100 277 100-2 506 485-2 723 278-158 800-239 902-2 377 185-2 686 080 Erikoissairaanhoito Toimintakulut/ Verksamhetsutgifter Toimintakate/ verksamhetsbidrag TA2013BG Ehdotus/förslag 2014 (käyttösuunn. muk. enligt disp.plan) -6 588 000-6 845 000-6 588 000-6 845 000 Terveyspalveluiden tulosalue käsittää kustannuspaikat 260 Neuvolatoiminta / Rådgivningsverksamhet 265 Vastaanottotoiminta / Mottagningsverksamhet 267 Päivystys / Jour 269 Terveyspalveluiden hallinto / Hälsoservicens förvaltning 270 Suun terveydenhuolto / Munhälsovård 275 Avosairaanhoidon tukipalvelut / Stödenheterna inom öppenvård
Sivu 14 278 Kuntoutus / Rehabilitering 280 HUS/HNS 281 Muu erikoissairaanhoito/övrig specialiserad sjukvård Perusturvajohtaja johtaa Terveydenhuollon tulosaluetta, koska kunnalla ei ole johtavaa lääkäriä. Vastaanottotoiminnan ja vanhuspalvelun, neuvolan ja kouluterveydenhuollon lääkärinpalvelut hoidetaan yksityisen palvelutuottajan, Doctagon Oy:n, toimesta 28.2.2014 saakka. Nämä palvelut kilpailutetaan syksyn 2013 aikana ja uusi sopimus yksityisen palvelutuottajan kanssa solmitaan ajalle 1.3.2014-28.2.2017. Tarjoukset tulee jättää syyskuun 2013 puoliväliin mennessä, joten meillä ei vuoden 2014 talousarviota käsiteltäessä ole käytettävissämme vastaanottotoiminnan ja vanhuspalvelun, neuvolan ja kouluterveydenhuollon lääkärinpalveluiden suoria kustannuksia. Talousarvioehdotuksessa on käytetty vuoden 2013 kustannuksia: 90 500 /kk vastaanottotoiminnan ja vanhuspalvelun, neuvolan ja kouluterveydenhuollon lääkärinpalveluiden osalta, 2 500 /kk ympärivuorokautisesta puhelinpäivystyksestä sekä 2 000 /kk geriatriapalveluista. Uudessa tarjouspyynnössä kaikki nämä kustannukset sisältyvät kokonaispalveluun eikä erillisiä sopimuksia solmita näiden osalta. Myös joitain sellaisia kustannuksia, joista tilaaja vastaa tällä hetkellä, on sisällytetty tarjouspyyntöön palveluntuottajan vastattaviksi. Virkalääkäripalvelut ostetaan Inkoon kunnalta erillisen sopimuksen mukaan. Tämän lisäksi terveyspalveluihin sisältyvät psykologin palkkakustannukset, jotka ovat n. 25 h/kk. Uusi terveyden- ja sairaanhoitoa koskeva laki astuu voimaan 1.1.2014 ja se lisää asiakkaiden mahdollisuuksia valita terveyskeskuspalveluita myös ei kiireellisissä tapauksissa. Kirjallinen ilmoitus valinnasta on jätettävä terveyskeskukseen sekä siinä kunnassa, jolla hoitovastuu on että valitun kunnan terveyskeskukseen. Hoitovastuu siirtyy valitun kunnan terveyskeskukseen viimeistään kolme viikkoa ilmoituksen saapumisesta. Valinta voi kohdistua ainoastaan yhteen terveyskeskukseen ja terveysasemaan kerralla. Henkilö voi valita terveyskeskuksen ja terveysaseman uudelleen aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta. Valinta koskee terveysaseman kokonaispalveluja käsittäen mm. terveysneuvonnan ja terveystarkastukset, seulonnat, sairaanhoidon, suun- ja hammashoidon, lääkinnällisen kuntoutuksen ja neuvolapalvelut. Valinta ei koske kouluterveydenhuoltoa, opiskelijoiden terveydenhuoltoa tai pitkäaikaista laitoshoitoa. Kiireellisissä tapauksissa asiakkaat voivat edelleen käyttää terveyspalveluja millä paikkakunnalla tahansa. Ehkäisevän suun terveydenhuollon tehostamiseksi ja kliinisen työn lisäämiseksi perustetaan 0,5 hammashoitajan toimi 1.1.2014 alkaen. Tämän myötä
Sivu 15 Vanhuspalveluiden tulosalue potilasmaksut lisääntyvät ja näin ollen tämä resurssilisäys ei aiheuttane kustannuksia. Neuvolatoiminta käsittää äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan, ehkäisyneuvolan sekä kouluterveydenhuollon. Neuvolan antaman terveydenhoitotyön kohteena on koko perhe. Toimintaan kuuluu myös synnytyksen jälkitarkastuksen yhteydessä annettava perhesuunnittelu. Neuvolassa toimii myös perheohjaaja, joka antaa ennalta ehkäisevää hoitoa lapsiperheille. Fysioterapian tavoitteena on ylläpitää ja parantaa eri-ikäisten ihmisten työja toimintakykyä sekä fysioterapian menetelmien avulla ehkäistä sen heikkenemistä. Lisäksi fysioterapeutit hoitavat myös vuodeosaston, Villa Charlotan ja Azalean kuntoutustehtävät. Fysioterapia vastaa yhdessä lääkärien ja muiden asiantuntijoiden kanssa kuntoutustyöryhmästä. Virka-ajan ulkopuolinen päivystyspalvelu ostetaan Lohjan kaupungilta. Avohoidon tukipalvelut käsittävät HUSLABilta ostettavat laboratoriopalvelut ja HUS-Kuvadiagnostiikalta ostettavan lääkinnällisen kuvadiagnostiikan, fysiologiset ja neurofysiologiset tutkimukset. Vuoden 2014 Erikoissairaanhoidon ja HUS-maksuosuuden arvioidaan olevan 6 845 000 (6 588 000 vuonna 2013). Varsinaisen palvelutuotannon lisäksi (mm. DRG-, hoitopäivät ja käynnit) summaan sisältyvät 139 870 ensihoitopalveluista ja vuoden 2014 erikoissairaanhoidon KuELmaksuista, joiden arvioidaan olevan 115 650. Talousarviovuonna erityisen kalliin hoidon kustannukset tasoittuvat. Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter Toimintakulut/ Verksamhetsutgifter Sisäiset kulut/ Interna utgifter Toimintakate/ verksamhetsbidrag TA2013BG Ehdotus/förslag 2014 (käyttösuunn. muk. enligt disp.plan) 819 200 839 500-3 441 896-3 426 057-523 800-755 205-3 146 496-3 341 762 Vanhuspalveluiden tulosalue käsittää kustannuspaikat
Sivu 16 210 Terveyskeskuksen vuodeosasto / Hälsocentralens bäddavdelning 211 Vanhusten laitoshoito, ostopalvelut / Anstaltsvård för äldre, köpta tjänster 214 Vanhusten asumispalvelut, ostopalvelut / Boendetjänster för äldre, köpta tjänster 215 Dementtiayksikkö, Azalea/Demensenheten Azalea 216 Villa Charlotta 217 Turvapalvelut / Trygghetstjänster 218 Ateriapalvelut / Måltidsservice 219 SHL-kuljetukset/ Färdtjänst enligt socialvårdslagen 220 Kotihoito / Hemvård 221 Omaishoidontuki / Stöd för närståendevård 225 Päivätoiminta / Dagverksamhet 226 Veteraanihuolto / Veteranvård 268 Vanhuspalvelun hallinto/seniorserviceförvaltningen Vanhuspalvelutoimintaa johtaa vanhuspalvelupäällikkö. Vuoden 2014 kokonaisvaltaisena tavoitteena on, että kunta pystyy toimimaan ns. vanhuspalvelulain (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista) edellyttämällä tavalla. n kunta osallistuu vuosien 2013-2015 KASTE-hankkeeseen Kotona kokonainen elämä. Hanke tukee kuntaa vanhuspalvelulain soveltamisessa ja hankkeen tavoitteet ovat 1) hoitotarpeen arviointi, 2) kotihoidon substanssi ja palveluprosessimallit sekä 3) muistisairaiden palvelut. n kunnan kustannukset osallisuudesta hankkeeseen ovat vuonna 2014 n. 1 000. Vanhuspalvelun toiminnan painopiste on, että palvelut mahdollisimman pitkälle tuotetaan omana toimintana ja että laitoshoidon ja palveluasumisen ostopalveluita vähennetään. Tämä tuo n. 200 000 euron säästöt vuoteen 2013 verrattuna. Terveyskeskuksen vuodeosastolla on 20 paikkaa. Toiminnan painopisteinä ovat kuntoutus ja akuuttien terveyshaittojen hoito. Yksikössä on myös muutama pitkäaikaishoitopaikka. Inkoon kunta ostaa keskimäärin 4-5 hoitopaikkaa. Palveluasumiset Villa Charlotta ja Azalea muodostavat tehostetun palveluasumisen, joka on tarkoitettu ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa tarvitseville henkilöille. Yksiköissä annetaan myös lyhytaikaista hoitoa tilapäistä hoitoa tarvitseville, esim. omaishoitajan vapaapäivinä tai henkilöille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista hoitoa pärjätäkseen sitten kotonaan. Hoitopaikkoja on kaikkiaan 20 kpl.
Sivu 17 Sosiaalipalveluiden tulosalue Kotihoidon ja kotihoidon tukipalveluiden (turvapalvelu, ateriapalvelu, kuljetuspalvelu ja päivätoiminta) tarkoitus on tukea asiakkaan omatoimisuutta ja jäljellä olevaa toimintakykyä sekä tukea sosiaalisten yhteyksien ylläpitoa. Kotona annettavan hoidon ja hoivan sekä tukipalveluiden tarkoituksena on auttaa asiakkaita selviytymään omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Tavoitteena on hoidon antaminen ympärivuorokautisesti. Omaishoidon tuki on lakisääteistä sosiaalipalvelua, jota kunnan varojensa puitteissa tulee järjestää (Laki omaishoidon tuesta 937/2005). Kunta voi järjestää vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon solmimalla hoitosopimuksen hoitoa tarvitsevan henkilön lähiomaisen tai muun läheisen henkilön kanssa. Omaishoidon tuki on hoitopalkkio, joka maksetaan hoitoa antavalle henkilölle. Hoitopalkkion suuruus määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Laki määrää minimipalkkion, mutta muut palkkiot perustuvat kunnan laatimiin taksoihin ja kriteereihin. Veteraanipalvelu käsittää sotainvalidien ja sotaveteraanien palvelut ja toteutetaan kotona annettavana kuntoutuksena. Valtiokonttori myöntää varoja kunnille näihin palveluihin. Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter Toimintakulut/ Verksamhetsutgifter Sisäiset kulut/ Interna utgifter Toimintakate/ verksamhetsbidrag TA2013BG Ehdotus/förslag 2014 (käyttösuunn. muk. enligt disp.plan) 210 000 189 000-2 850 648-2 882 042-500 -500-2 641 148-2 693 542 Sosiaalipalveluiden tulosalue käsittää kustannuspaikat 230 Sosiaalipalvelujen hallinto / Socialserviceförvaltning 231 Lastensuojelun avohoito / Öppenvård inom barnskyddet 232 Perhekodit/Familjehem 233 Lastensuojelun laitoshoito / Anstaltsvård inom barnskyddet 234 Jälkihuolto / Eftervård 235 Muut lasten ja perheiden palvelut / Övrig service för barn och familjer 236 Elatustuki ja lastenvalvonta / Underhållsstöd och barnskydd
Sivu 18 237 Vammaisten työ ja päivätoiminta / Handikappades arbete och dagverksamhet 238 Vammaisten asumispalvelut / Boendeservice för handikappade 239 Vammaisten laitoshoito / Anstaltsvård för handikappade 240 Vammaisten kuljetuspalvelut / Transporttjänster för handikappade 241 Vammaisten asunnon muutostyöt / Ändringsarbeten i handikappades bostäder 242 Vammaisten henkilökohtainen avustaja / Personlig assistent för handikappad 243 Vammaisten avopalvelut / Öppna tjänster för handikappade 245 Kehitysvammaisten työ ja päivätoiminta / De utvecklingshämmades arbete och dagverksamhet 246 Kehitysvammaisten asumispalvelut / Boendetjänster för utvecklingshämmade 247 Kehitysvammaisten laitoshoito / Anstaltsvård för utvecklingshämmade 248 Kehitysvammaisten avopalvelut/ Öppna tjänster för utvecklingshämmade 250 Mielenterveys- ja päihdepalvelut, avohuolto/ Mentalvårdsoch rusvårdstjänster, öppenvård 251 Mielenterveys- ja päihdepalvelut, laitospalvelut/ Mentalvårdsoch rusvårdstjänster, anstaltsvård 253 Työllistämispalvelut/ Sysselsättningstjänster 282 Ehkäisevä toimeentulotuki/ Förebyggande utkomststöd 283 Täydentävä toimeentulotuki/ Kompletterande utkomststöd 284 Perus toimeentulotuki/ Grundutkomststöd 286 Holhoustoimi/ Förmynderskapsverksamhet 287 Kuluttaja- ja velkaneuvonta/ Konsument- och skuldrådgivning Sosiaalipalvelutoimintaa johtaa sosiaalipalvelupäällikkö. Sosiaalipalvelun tavoitteena vuonna 2014 on ehkäisevien työmenetelmien vahvistaminen koko toiminnan osalta. Sosiaalipalvelu osallistuu KASTE II hankkeeseen, jonka päämääränä on vahvistaa päihde- ja mielenterveyspalveluja kunnassa. Kyseessä on perusturvaosaston ja sivistysosaston yhteishanke ja siihen liittyy myös muiden alojen eri toimijoita. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 93 333 ja n kunnan osuus on 23 333. Valtion avustus on näin ollen 70 000. Sosiaalipalvelu käsittää aikuissosiaalityön, johon kuuluvat työllisyyspalvelut, toimeentulotuki, kuluttaja- ja velkaneuvonta sekä tukeminen ja auttaminen eri sosiaalisten ja taloudellisten ongelmatilanteiden ratkaisussa. Tavoitteena on auttaa ja tukea asiakkaita mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
Sivu 19 Palvelu lapsiperheille käsittää lastensuojelun sekä muuta lapsia ja perheitä tukevaa palvelua. Toiminnan tavoitteena on varhainen puuttuminen ja ennalta ehkäisevän palvelun tuottaminen, jolla tuetaan koko perhettä. Vammaispalvelun tarkoituksena on helpottaa vajaakuntoisia kuntalaisia elämään mielekästä elämää yhdenvertaisesti muiden kuntalaisten kanssa. Vammaispalvelu koostuu kehitysvammaisille ja muille fyysistesti vajaakuntoisille tarjottavista palveluista. Päihde- ja mielenterveyspalvelut suunnataan koko väestölle ja heidän perheille. Palvelut käsittävät sekä avohoidon että laitoshoidon. Toiminnan painopisteenä on ennalta ehkäisevä palvelu ja yksittäisen asiakkaan ja hänen perheensä tukeminen. Liitteet ja oheismateriaali: - liitteenä 2 perusturvalautakunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2014 - liitteenä 3 perusturvalautakunnan ehdotus vuoden 2014 talousarvioksi - oheismateriaalina talousarvion laatimisohje vuodelle 2014 Valmistelu: perusturvajohtaja Benita Öberg, puh. 044 386 1240, s-posti: benita.oberg@siuntio.fi Ehdotus: Käsittely: päättää - hyväksyä perusturvalautakunnan talousarvioehdotuksen vuodelle 2014 - ehdottaa kunnanhallitukselle, että se ehdottaa valtuustolle, että se perustaa hammashoitajan 0,5 toimen - valtuuttaa perusturvajohtajan tekemään tarpeelliset muutokset talousarvioehdotukseen sisäisten kulujen tarkistamisen jälkeen ja kun vanhuspalvelun, neuvolan ja kouluterveydenhuollon lääkärinpalveluiden kustannukset on määritelty sekä tekemään mahdollisia teknisiä muutoksia. Keskustelun päätyttyä lautakunta totesi yhteisenä linjanaan, ettei nykyisen taloudellisen tilanteen vallitessa, uusia vakansseja perusteta. Muutettu päätösehdotus: Esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti: päättää - hyväksyä perusturvalautakunnan talousarvioehdotuksen vuodelle 2014 - valtuuttaa perusturvajohtajan tekemään tarpeelliset muutokset talousarvioehdotukseen sisäisten kulujen tarkistamisen jälkeen, vastaanottotoiminnan ja lääkäripalveluiden kustannusten selvittyä ja kun vanhuspalvelun, neuvolan ja kouluterveydenhuollon lääkärinpalveluiden kustannukset on määritelty sekä tekemään mahdollisia teknisiä muutoksia. Päätös: Muutetun ehdotuksen mukaan.
Sivu 20 PERUSTLTK:528 /2013 PTLTK 57 PERUSTURVALAUTAKUNNAN EHDOTUS INVESTOINTISUUNNITELMAKSI VUOSIKSI 2014-2017 Kunnanhallitus antoi 13.5.2013 87 lautakunnille talousarvion laatimisohjeet ja määritteli lautakunnille talousarviokehykset. Laatimisohjeen mukaan vähintään 10 000 euron hankintamenot otetaan mukaan investointeihin ja niihin sovelletaan suunnitelman mukaista poistoa. Hankkeet ja kohteet käsitellään osana investointeja, mikäli ne ylittävät 10 000 euron rajan kokonaisuudessaan. Perusturvaosaston investoinnit vuodelle 2014 käsittävät 25 uuden tietokoneen hankintaa ja näiden tulee täyttää uuden Pegasos 9.0 version vaatimuksia potilastietojärjestelmästä sekä elektroniseen potilasarkistoon (earkisto) siirtymisestä. n kunta on ensimmäisiä kuntia HUS-alueella joka 1.4.2014 alkaen siirtyy sähköiseen potilasarkistoon. Tähän varataan 25 000 euro investointeihin. Suun terveydenhuoltoon on hammaskirurgiaa, juurihoitoa ja parodontologiaa varten hankittava ultraääni- ja laserlaitteita. Näiden laitteiden myötä hoitoketjut tehostuvat ja hoitotyön riskit vähenevät. Tähän varataan 14 400. Asianmukaisten asuntojen ja hoitopaikkojen turvaamiseksi niille henkilöille, jotka eivät kotihoidon tuella tule toimeen omassa kodissaan on varattava varoja tehostettua palveluasumista varten. Vanhusten määrä kasvaa ja hoidon tarve lisääntyy. n kunnassa on tällä hetkellä 20 tehostetun palveluasumisen asuntoa, mutta tämä määrä ei tule olemaan riittävä vaikka painopisteen tuleekin olla kotihoidon tehostamisessa. Vuonna 2016 on tarkoitus tehdä selvitys ja suunnitelma tehostetusta palveluasumisesta. Tähän tarkoitukseen tarvitaan 100 000. Valmistelu: perusturvajohtaja Benita Öberg, puh. 044 386 1240, s-posti: benita.oberg@siuntio.fi Ehdotus: Lautakunta päättää - ehdottaa kunnanhallitukselle, että se ehdottaa valtuustolle, että vuoden 2014 talousarvion investointiosaan varataan: o 25 000 ATK-laitteiden hankintaa varten o 14 400 suun terveydenhoidon laitteiden hankintaan - ehdottaa kunnanhallitukselle, että se ehdottaa valtuustolle, että vuoden 2014-2017 investointisuunnitelmaan varataan: o 100 000 tehostetun palveluasumisen suunnittelua varten vuonna 2016.
Sivu 21 Käsittely: Keskustelun päätyttyä lautakunta totesi yhteisenä linjanaan, ettei nykyisen taloudellisen tilanteen vallitessa, vuoden 2014 talousarvion investointiosaan varata 14 400 suun terveydenhoidon laitteiden hankintaan. Muutettu päätösehdotus: Esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Lautakunta päättää - ehdottaa kunnanhallitukselle, että se ehdottaa valtuustolle, että vuoden 2014 talousarvion investointiosaan varataan: o 25 000 ATK-laitteiden hankintaa varten - ehdottaa kunnanhallitukselle, että se ehdottaa valtuustolle, että vuoden 2014-2017 investointisuunnitelmaan varataan: o 100 000 tehostetun palveluasumisen suunnittelua varten vuonna 2016. Päätös: Muutetun päätösehdotuksen mukaan.
Sivu 22 KH:299 /2013 PTLTK 58 PERUSTURVALAUTAKUNNAN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN LAATIMINEN VUODELLE 2014 Kunnanhallitus on 13.5.2013 87 antanut lautakunnille talousarvion laatimisohjeet ja määritellyt lautakunnille talousarviokehykset. Hallintoyksiköt valmistelevat toiminnan tavoitteet sektoreillaan. Toiminnallisten tavoitteiden tulee noudattaa kunnanvaltuuston hyväksymiä strategisia tavoitteita. Vuoden 2013 aikana kunnan strategisia tavoitteita on tarkistettu ja kunnanvaltuusto on hyväksynyt ne vuoden 2014 talousarvion yhteydessä. Valtuuston strategiset tavoitteet 1. Talous ja päätöksenteko kunnan toiminta on taloudellisesti, toiminnallisesti ja vaikuttavuudeltaan kestävällä pohjalla ja täyttää talouden tasapainotusohjelman vaatimukset. Kunnan toiminnan ja päätöksenteon edellytykset turvataan järjestelmällisellä ja järkevällä taloudenpidolla. 2. Virat: Peruspalvelut järjestetään ja tuotetaan palvelu- ja infrastruktuuriennusteiden pohjalta. Virkojen vaikutusta, taloutta ja tehokkuutta seurataan ja kehitetään järjestelmällisesti. Kunta osallistuu aktiivisesti alueelliseen yhteistyöhön ja tekee yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. 3. Yhteiskunnan rakenne: Kunta suunnittelee yhteiskuntarakennetta laajasti ja pitkällä tähtäimellä ottaen huomioon ympäristön hyvinvointi. Hallitusti kasvavaa väestöä ohjataan lähelle ja olemassa olevaan palveluverkostoon. 4. Henkilöstö: Vastuullisena työnantajana kunta edistää kunnan henkilökunnan hyvinvointia sekä työntekijöiden kokonaisvaltaista pätevyyttä ja kehitystä. Samalla kunta pitää huolta houkuttelevuudestaan työnantajana. Ehdotus perusturvalautakunnan toiminnan tavoitteiksi ja arviointikriteereiksi vuodelle 2014: 1. Toiminnalliset tavoitteet: Vuoden 2014 kokonaisvaltaisena tavoitteena on, että kunta kykenee noudattamaan vanhuspalvelulain määräyksiä (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista). 1. Suunnitelma ikääntyneiden tukemiseksi 2. Palvelun riittävyyden ja laadun arviointi 3. Palveluiden laadun turvaaminen
Sivu 23 Arviointikriteeri: 1. Suunnitelma on laadittu, ja kunnanvaltuusto on hyväksynyt sen 2. Mielipiteiden kerääminen palveluiden käyttäjiltä, läheisiltä sekä kunnan työntekijöiltä 3. Seurataan jo laadittuja hoitoketjuja ja toimintayksiköiden kriteereitä sekä henkilökunnan saatavuutta ja sitä, että sen määrä, koulutus ja tehtävien rakenne vastaa vanhenevien henkilöiden palvelujen tarvetta. 2. Toiminnalliset tavoitteet: Ostopalvelujen vähentäminen ja toiminnan tuottaminen mahdollisimman pitkälti perusterveyden- ja sosiaalihuollossa. Arviointikriteerit: - Panostetaan ennaltaehkäisevään ja etsivään toimintaan. - Erikoissairaanhoidon kustannusten seuraaminen - Omien resurssien ja mahdollisuuksien käytön tehostaminen Valmistelu: perusturvajohtaja Benita Öberg, puh. 044 386 1240, s-posti: benita.oberg@siuntio.fi Ehdotus: Lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi seuraavat Perusturvalautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014: 1. Toiminnalliset tavoitteet: Vuoden 2014 kokonaisvaltaisena tavoitteena on, että kunta kykenee noudattamaan vanhuspalvelulain määräyksiä (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista): 1. Suunnitelma ikääntyneiden tukemiseksi 2. Palvelun riittävyyden ja laadun arviointi 3. Palveluiden laadun turvaaminen Arviointikriteerit: 1. Suunnitelma on laadittu ja kunnanvaltuusto on hyväksynyt sen 2. Mielipiteiden kerääminen palveluiden käyttäjiltä, läheisiltä sekä kunnan työntekijöiltä. 3. Seurataan jo laadittuja hoitoketjuja ja toimintayksiköiden kriteereitä sekä henkilökunnan saatavuutta ja sitä, että sen määrä, koulutus ja tehtävien rakenne vastaa vanhenevan henkilön palvelujen tarvetta. 2.Toiminnalliset tavoitteet: Ostopalvelujen vähentäminen ja toiminnan tuottaminen mahdollisimman pitkälti perusterveyden- ja sosiaalihuollossa.
Sivu 24 Arviointikriteerit: - Panostetaan ennaltaehkäisevään ja etsivään toimintaan - Erikoissairaanhoidon kustannusten seuraaminen - Omien resurssien ja mahdollisuuksien käytön tehostaminen Päätös: Ehdotuksen mukaan.
Sivu 25 KH:521 /2012 PTLTK 59 LISÄMÄÄRÄRAHAN ANOMINEN VARHAISELÄKEMENOPERUSTEISIA (KUEL) JA ELÄKEMENOPERUSTEISIA (KUEL) MAKSUJA VARTEN VUONNA 2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon eläkemaksuja ei ole sisällytetty vuoden 2013 talousarvioon. Teknisistä syistä arviot näistä kustannuksista ovat jääneet pois vuoden 2013 talousarviota laadittaessa. Arvio varhaiseläkemenoperusteisista (KuEL) maksuista vuodelle 2013 on n. 23 500 ja eläkemenoperusteisista (KuEL) maksuista 340 500. Kunnallinen eläkemaksu koostuu kolmesta osasta: - pakkaperusteisesta maksusta - varhaiseläkemenoperusteisesta maksusta - eläkemenoperusteisesta maksusta Työnantaja maksaa varhaiseläkemenoperusteisesta eli varhe-maksua, kun sen työntekijät jäävät ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle, yksilölliselle varhaiseläkkeelle tai työttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle eli alkavat saada määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä. Eläkemenoperusteista maksua maksetaan vain niistä maksussa olevista eläkkeistä, jotka ovat karttuneet jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta 2005. Valmistelu: perusturvajohtaja Benita Öberg, puh. 044 386 1240, s-posti: benita.oberg@siuntio.fi Ehdotus: Päätös: Lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että se ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se myöntää perusturvalautakunnalle lisämäärärahan varhaiseläkemenoperusteisista (KuEL) maksuista 23 500 ja eläkemenoperusteisista (KuEL) maksuista 340 500 vuodelle 2013. Ehdotuksen mukaan.
Sivu 26 PERUSTLTK:513 /2013 PTLTK 60 LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELUTYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTISTA Oheismateriaalia Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lain valmisteluryhmä on tehnyt väliraportin. jossa vahvistetaan uudistuksen pääperiaatteet (sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:15) Nämä periaatteet perustuvat pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan ja hallituksen täsmennettyihin suuntaviivoihin. Valmistelutyöryhmä jatkaa työtään kesän jälkeen ja laatii toimeksiantonsa mukaisesti hallituksen esityksenä ehdotuksen laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Ehdotus sisältää kuntauudistuksen edellyttämät välttämättömät säännökset sote-palvelujen järjestämisestä ja rahoittamisesta. Valmistelutyöryhmä pyytää jatkotyönsä tueksi kuntia ja muita toimijoita antamaan lausuntonsa väliraportista. Lausunnon on oltava sosiaali- ja terveysministeriössä 11. lokakuuta 2013 mennessä. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää vuoden 2014 alussa erillisen lausunnon valmistelutyöryhmän loppuraportista, joka sisältää ehdotuksen eduskunnalle annettavaksi hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi ja siihen liittyvien lakien muutoksiksi. Lain on tarkoitus astua voimaan vuoden 2015 alusta. Suuntaviivojen ja ehdotusten mukaisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu kuuluu sosiaali- ja terveysalueille, jotka muodostuvat maakuntien keskuskaupunkien ja vähintään 50 000 asukkaan kuntien pohjalle, ja eräissä tapauksissa perustason alueille, joiden asukasmäärä on 20 000-50 000 asukasta. Alueita muodostettaessa kuntia kuullaan ja otetaan huomioon sellainen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, joka on kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukainen. Jos kunnan asukasluku on alle 20 000, sote-alue, ja osittain perustason alue, järjestävät sille sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Sosiaali- ja terveydenhuollon alueet ja perustason alueet muodostuvat tavallisesti vastuukuntamallin pohjalta. Muut alueeseen kuuluvat kunnat osallistuvat vastuukunnassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä koskevaan päätöksentekoon ja hallintoon vastuukunnassa toimivan yhteiselimen kautta. Valmistelutyöryhmä on myös tehnyt ehdotuksen erityisvastuualueiden tehtävistä ja niiden hallinnon järjestämisestä. Erityisvastuualueiden tehtävänä on varmistaa, että sote-alueiden tarjoamat palvelut muodostavat toiminnallisesti yhtenäisen kokonaisuuden.
Sivu 27 Liitteet ja oheismateriaali: - oheismateriaalina on Sosiaali- ja terveysministeriön järjestämislain valmisteluyöryhmän väliraportti 27.6.2013 Valmistelu: perusturvajohtaja Benita Öberg, puh. 044 386 1240, s-posti: benita.oberg@siuntio.fi Ehdotus: Lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että se päättää antaa kunnanvaltuustolle seuraavan lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmistelutyöryhmän väliraportista: Väliraportin mukaan kunta kuuluu sosiaali- ja terveysalueeseen (joka käsittää perus- ja erityistason), joka järjestää kunnan sote-palvelut. Sote-alueet muodostuvat maakuntien keskusalueiden pohjalle. Lisäksi muut, noin 50 000 asukkaan työssäkäyntialueen keskuskunnat kuin maakuntien keskuskunnat, voivat toimia sote-alueen vastuukuntana. Väliraportin luvussa 4.1.2 on lueteltu tarkempia kriteereitä sote-alueiden mudostumiselle. Koska mahdolliset kuntaliitokset eivät ole tiedossa, on n kunnan osalta mahdotonta ottaa kantaa siihen, mikä on n vastuukunta ja sote-alue. Väliraportin mukaan kunta, tai sen ympärille muodostuva perustason alue, jonka asukasmäärä on vähintään noin 20 000-50 000, voi järjestää itse perustason palvelut väliraportin mukaisesti. Väliraportin luvussa 4.1 on lueteltu tarkempia kriteereitä alueiden muodostumiselle. Perustason palvelut ovat lähinnä sellaisia palveluja, joita terveyskeskukset ja kuntien sosiaalitoimi järjestävät. Raportin mukaan tietyt kunnat voivat järjestää perustason erikoissairaanhoidon palveluja. Peruserikoissairaanhoidolla tarkoitetaan lähinnä sellaista erikoissairaanhoitoa, jota a) tarvitaan väestötasolla usein (konsultaatiopoliklinikka) b) tarvitaan yksilötasolla toistuvasti pitkäaikaissairauksien hyvän hoidon ja kuntoutuksen osana; tai c) lyhytaikaisena vuodeosastohoitona ensisijaisesti ikääntyneen väestön akuuttien terveysongelmien hoitamiseksi. Perustason palvelujen kriteereitä ei ole riittävästi määritelty, jotta niistä selviäisivät kunnan velvollisuus ja oikeus palvelujen järjestämiseen. Koska sosiaalihuollon palveluja koskevaa lainsäädäntöä ollaan uudistamassa, ja näitä palveluja ei ole raportissa määritelty, kunta ei voi antaa lausuntoa siitä, miten nämä palvelut parhaiten sopivat perus- ja erikoistasolle. Peruserikoissairaanhoitoa ei ole selvästi määritelty, vaan sen voidaan tulkita merkitsevät
Sivu 28 sellaista palvelua, josta perussosiaali- ja terveydenhoito tällä hetkellä huolehtii. Lähipalvelun on oltava helposti saatavilla ja lähellä asiakasta. Soteuudistuksessa tähdennetään sitä, että palvelujen järjestäjät ovat riittävän kantokykyisiä turvatakseen lähipalvelut. n kunnan osalta tulee ottaa huomioon kunnan maantieteellinen sijainti, väestörakenne, kielijakauma ja julkisten kulkuneuvojen saatavuus. Tulee myös ottaa huomioon yhteistyö kolmannen sektorin kanssa. Alle 20 000 asukkaan kuntien asukkaat saavat lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut joko sote-alueelta tai perustason alueelta. Pääsääntönä on, että kunta kuuluu sote-alueeseen, jonka vastuukunnalla on vastuu kaikkien sote-alueeseen kuuluvien kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä. Jos kunta kuuluu perustason alueeseen, saavat sen asukkaat palvelut pääosin perustason vastuukunnalta ja osan palveluista sotealueelta. Nämä alle 20 000 asukkaan kunnat osallistuvat sote-alueen tai perustason alueen hallintoon siten kuin jäljempänä jaksossa 4.3. on todettu. Tällainen alle 20 000 asukkaan kunta osallistuu järjestämisvastuun piiriin kuuluvien palvelujen rahoitukseen siten kuin jäljempänä kohdassa 4.4. todetaan. n kunnan asukasmäärä on alle 20 000, ja uuden mallin mukaisesti se kuuluisi sote-alueeseen tai perustason alueeseen. Kuten edellä on todettu, on n kunnan tulevaisuus epävarma, kun päätöksiä mahdollisesta kuntaliitoksesta ei ole tehty. n kunnanvaltuusto on antanut lausunnon metropolialueen esiselvityksestä ja pitää parhaana ratkaisuna vahvoja peruskuntia, mikä tässä tapauksessa tarkoittaa yhteistyötä Lohjan, Inkoon, Karkkilan ja Vihdin kanssa. Lisäksi kunnanvaltuuston lausunnossa todetaan, että n kunta on valmis selvittämään liitoksen toteuttamista Lohjan kanssa ja mahdollisesti Inkoon, Karkkilan ja Vihdin kanssa, mikäli suunniteltu sote-alue sitä edellyttää. n kunta ei sulje pois muiden kuntien kanssa käytäviä keskusteluja kuntarakenneyhteistyöstä. Lohjan kanssa tehtävän yhteistyön tai liitoksen vahvuutena on muun muassa aikaisempi toimiva hoitoyhteistyö ja Lohjan sairaanhoitoalue. Mikäli nykyinen HUSin sairaanhoitoalue hajoaa, ja jotkut kunnat päättävät kuntaliitoksista muiden, toiseen sairaanhoitoalueeseen kuuluvien kuntien kanssa, voi seurauksena olla, että nykyisestä toimivasta sairaanhoitoalueesta syntyvä sairaanhoitoalue on liian pieni. Tämä puolestaan voi johtaa siihen, että erikoissairaanhoidon kustannukset nousevat huomattavasti ja palvelun saatavuus huononee.
Sivu 29 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmistelutyöryhmän suuntaviivojen mukaan kunnat vastaavat sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoituksesta. Tämä koskee myös alle 20 000 asukkaan kuntia, jotka eivät vastaa palvelujen järjestämisestä itsenäisesti. Rahoitusvastuun toteuttamiseksi kunta saa valtionosuutta. Rahoitusmalli selkiytetään jatkovalmistelussa. Rahoitusta ja kuntien välistä raportointia uudessa palvelurakenteessa on selkeytettävä. Raportin mukaan jäsenkunnat sopivat keskenään toiminnan rahoituksesta tai perusteista, joiden mukaan jäsenkunnat maksavat vastuukunnalle sen järjestämistä palveluista. Näistä mahdollisuuksista huolimatta tulee olla olemassa selvät suuntaviivat laskutusmenettelystä ja kuntien välisistä laskutusperusteista. Uuden terveys- ja sairaanhoitolain mukaan asiakkailla on oikeus valita hoitopaikkansa, ja myös tämän laskutuksen perusteet tulisi täsmentää. Huolimatta siitä, mihin sote-alueeseen kunta kuuluu, asiakkaat voivat hakea hoidon toiselta alueelta. Raportista eivät käy ilmi uuden mallin todelliset vaikutukset ja tehostuminen. Siinä ei ole laskettu vertauslukuja, jotka osoittavat, miten hyvä ja tehokas uusi sosiaali- ja terveydenhuoltouudistus on. n kunnan lausunnon mukaan sosiaali- ja terveydenhuoltouudistus riippuu kuntauudistuksesta ja siitä, mitä nykyisten sairaanhoitoalueiden jäsenkunnat päättävät. Sosiaali- ja terveydenhuolto on vain osa kuntien asukkaille tarjottavasta palvelukokonaisuudesta. Organisointi, yhteistyö ja päätöksenteko helpottuu, jos kuntien vastuulla olevien palvelujen järjestämisestä huolehtii yksi organisaatio. Käsittely: Päätös: Mäenpää ehdotti Kaislan kannattamana seuraavaa: hyväksyy lausunnon muilta osin, mutta lause n kunta ei sulje pois muiden kuntien kanssa käytäviä keskusteluja kuntarakenneyhteistyöstä tulee poistaa lausunnosta koska se ei sisälly valtuuston antamaan lausuntoon metropolialueen esiselvityksestä. Pekkinen kannatti Nordenswan-Lindénin kannattamana esittelijän ehdotusta. Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus oli äänestettävä. Äänestys suoritettiin nimenhuutoäänestyksenä. Joka kannattaa esittelijän ehdotusta äänestää jaa ja joka kannattaa Mäenpään ehdotusta äänestää ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 ei ääntä (Mäenpää, Tarnanen, Kaisla, Elo, Lindström) ja 2 jaa ääntä (Pekkinen, Nordenswan-Lindén), Dahlström äänesti tyhjää. Lautakunta päätti ehdottaa kunnanhallitukselle, että se päättää antaa kunnanvaltuustolle seuraavan lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmistelutyöryhmän väliraportista: