MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Kuntayhtymän hallitus 10.04.2013 AIKA 10.04.2013 klo 11:00-13:30 PAIKKA Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, 50100 Mikkeli KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Hallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 26 Pöytäkirjan tarkastus 4 27 Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen 5 28 Otto-oikeus/Kuntayhtymän johtajan päätökset 6 29 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2012 7 30 Hallituksen esitys yhtymäkokoukselle Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän vuoden 2012 tuloksen käsittelystä 31 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen 8 9 32 Kiinteistöjen ja rakentamisen tilannekatsaus 11 33 Mikkelin vanhan kasarmialueen kahden varuskuntarakennuksen ostaminen 12 34 Lisäys vuoden 2013 talousarvion investointiosaan 13 35 Seuraavat kokoukset 15
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 3/2013 2 Kuntayhtymän hallitus 10.04.2013 OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Saarinen Juha pj. Eronen-Raivio Maarit varapj. Rilla Pekka varajäsen Asif Nazia Hulkkonen Hannu jäsen Paasonen Erkki jäsen Uimonen Anna-Liisa jäsen Yli-Karro Ulla jäsen Paanila Juha esittelijä, sihteeri kuntayhtymän johtaja POISSA Asif Nazia jäsen ALLEKIRJOITUKSET Juha Saarinen Puheenjohtaja Juha Paanila Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 25-35 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Erkki Paasonen Anna-Liisa Uimonen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Aika ja paikka Hallintopalvelukeskus Mervi Valkonen johdon sihteeri
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 3/2013 3 Kuntayhtymän hallitus 25 10.04.2013 Hallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kuntayhtymän hallitus 25 Pj. Hallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 3/2013 4 Kuntayhtymän hallitus 26 10.04.2013 Pöytäkirjan tarkastus Kuntayhtymän hallitus 26 Esitys Tämän kokouksen osalta tarkastusvuorossa ovat Erkki Paasonen ja Anna-Liisa Uimonen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erkki Paasonen ja Anna-Liisa Uimonen.
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 3/2013 5 Kuntayhtymän hallitus 27 10.04.2013 Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen Kuntayhtymän hallitus 27 Esitys Hyväksytään työjärjestys esityksen mukaisesti. Hallitus hyväksyi esityksen työjärjestykseksi.
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 3/2013 6 Kuntayhtymän hallitus 28 10.04.2013 Otto-oikeus/Kuntayhtymän johtajan päätökset Kuntayhtymän hallitus 28 Hallitukselle on toimitettu esityslistan oheismateriaalina seuraavat kuntayhtymän johtajan päätökset: E4, 25.1.2013 Rakennusurakka. Mikkelin ammattikorkeakoulu, Kasarmin kampus, Mikkeli. C1-rakennus. E5, 25.1.2013 LVI-urakka. Mikkelin ammattikorkeakoulu, Kasarmin kampus, Mikke li. C1-rakennus. E6, 25.1.2013 Sähköurakka Mikkelin ammattikorkeakoulu, Kasarmin kampus, Mik keli. C1-rakennus. Pja Koska puheenjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle puheenjohtaja ehdottaa, ettei hallitus käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta edellä mainittuihin kuntayhtymän johtajan tekemiin päätöksiin. Hallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen olla käyttämättä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta edellä mainittuihin kuntayhtymän johtajan tekemiin päätöksiin.
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 3/2013 7 Kuntayhtymän hallitus 29 10.04.2013 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2012 Kuntayhtymän hallitus 29 Kuntalain 71 mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Jos tilintarkastuskertomukseen sisältyy muistutus, tarkastuslautakunnan on hankittava muistutuksesta asianomaisen selitys ja yhtymähallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilitarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Tarkastuslautakunnan valmisteluun on katsottu kuuluvan kannanottaminen sekä tilinpäätöksen hyväksyttävyyteen että vastuuvapauden myöntämiseen. Tarkastuslautakunta antaa 10.4.2013 arviointikertomuksen vuodelta 2012. Arviointikertomus jaetaan kokouksessa. Kj Hallitus antaa arviointikertomuksen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi ja esittää, että yhtymäkokous merkitsee tiedoksi tarkastuslau ta kunnan yh teenvedossa esittämät havainnot. Hyväksyttiin.
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 3/2013 8 Kuntayhtymän hallitus 30 10.04.2013 Hallituksen esitys yhtymäkokoukselle Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän vuoden 2012 tuloksen käsittelystä Kuntayhtymän hallitus 30 Ammattikorkeakouluyhtymän tilikauden tuloksella tarkoitetaan kuntayhtymän tulos laskelman tulosta ennen varauksia ja rahastosiirtoja. Ammattikorkeakouluyhtymän tilikauden tulos vuodelta 2012 ennen varauksia on ollut 2.568.689,86 euroa. Kuntayhtymän hallitus on 15.3.2013 20 käsitellyt vuoden 2012 tuloksen ja antanut tilinpäätöksen ammattikorkeakouluyhtymän tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. Tilintarkastaja antaa 10.4.2013 tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2012. Tilintarkastuskertomus jaetaan kokouksessa. Kj Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että tilikauden tulos, ennen varauksia 2.568.689,86 eu roa kä si tel lään seuraavasti: - todetaan, että kertynyttä poistoeroa puretaan suunnitelman mukaisesti poistojen verran: 16.818,79 euroa. - tilikauden ylijäämä 2.585.508,65 euroa kirjataan oman pääoman tilille, tilikauden yli-/alijäämätili. Hyväksyttiin.
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 3/2013 9 Kuntayhtymän hallitus 31 10.04.2013 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen Kuntayhtymän hallitus 31 Kuntayhtymän hallitus on päätöksellään 15.3.2013/20 hyväksynyt Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän toimintakertomuksen ja allekirjoittanut tilinpäätöksen ja valtuuttanut kuntayhtymän johtajan tekemään tekstiin tarvittaessa täsmennyksiä sekä antanut toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ammattikorkeakouluyhtymän tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. Kuntalain 73 mukaan tilintarkastajan on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajan on kuntayhtymässä tarkastettava: 1. onko kuntayhtymän hallintoa hoidettu lain ja yhtymäkokouksen päätösten mukaisesti; 2. onko kuntayhtymän tilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laati mista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä antaako tilinpää tös oikeat ja riittävät tiedot tilinkauden toiminnasta, taloudesta, taloudelli sesta kehityksestä ja taloudellista vastuista; 3. ovatko valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tie dot oikeita; 4. onko kuntayhtymän sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti. Kuntalain 75 mukaan tilintarkastuskertomus annetaan valtuustolle/ yhtymäkokoukselle kultakin tilikaudelta. Kertomuksessa on esitettävä tarkastuksen tulokset. Tarkastuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimien jäsenille ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy, JHTT-tilintarkastaja Aki Rusanen, HTM, on suorittanut tilinpäätöstarkastuksen 18-19.3.2013. Tarkastuslautakunta kä sittelee tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen 10.4.2013 vuodelta 2012. Tilintarkastuskertomus vuodelta 2012 jaetaan kokouksessa. ehdotukset yhtymäkokoukselle: Tarkastuslautakunta on tänään ennen kuntayhtymän hal li tuk sen ko kous ta luovuttanut tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2012. Hallitus on tutustunut an nettuun tilintarkastuskertomukseen tämän pykälän käsittelyn yhteydessä. Kj Hallitus esittää tilintarkastajan tarkastuskertomukseen perustuen yh tymäkokoukselle, että yhtymäkokous vahvistaa ammattikorkeakoulu yhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen.
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 3/2013 10 Kuntayhtymän hallitus 31 10.04.2013 Tark.ltk Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen yhtymäko kouksen käsiteltäväksi ja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä ti li vel vol li sil le ti li kau delta 1.1. - 31.12.2012. Hyväksyttiin.
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 3/2013 11 Kuntayhtymän hallitus 32 10.04.2013 Kiinteistöjen ja rakentamisen tilannekatsaus Kuntayhtymän hallitus 32 Kj Kuntayhtymän hallitukselle esitellään tilannekatsaus kiinteistöjen ja rakentamisen osalta. Hallitus kuuli kuntayhtymän johtajan tilannekatsauksen kiinteistöjen ja rakentamisen osalta.
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 3/2013 12 Kuntayhtymän hallitus 15 15.02.2013 Kuntayhtymän hallitus 33 10.04.2013 Mikkelin vanhan kasarmialueen kahden varuskuntarakennuksen ostaminen Kuntayhtymän hallitus 15.02.2013 15 Senaattikiinteistöt myy Mikkelin vanhalta kasarmialueelta määräalana kaksi vanhaa varuskuntarakennusta sekä kahvilarakennuksen. Varuskuntarakennukset sijaitsevat alueella, joka rajautuu yhtymän nykyisin omistamaan kiinteistöön. Kumpikin varuskuntarakennus on huoneistoalaltaan noin 970 m2. Rakennukset ovat yli 100 vuotiaita hirsirunkoisia kasarmirakennuksia, joissa on lähes alkuperäinen huonejako. Asia esitellään tarkemmin kokouksessa. KJ, Esitys: Hallitus päättää jättää tarjouksen varuskuntarakennuksista sekä päättää tarjouksen suuruuden kokouksessa. : Hallitus päätti jättää 218.000 euron tarjouksen esityksessä mainituista varuskuntarakennuksista. Kuntayhtymän hallitus 33 Hallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa. Kj:n esitys: Valtuutetaan kuntayhtymänjohtaja Juha Paanila -Ostamaan Senaattikiinteistöiltä Mikkelin vanhalta kasarmialueelta tarjot tu määräala ja sillä ole vat va ruskuntaraken nukset nro 11 ja nro 13 Mik ke lin am mat ti kor kea koulu yhty män lu kuun enin tään 218.000 euron kaup pa hin taan ja so pi maan kaup pa ehdot muutoin par haak si katso mallaan tavalla. -Allekirjoittamaan kauppaa koskeva kauppakirja ilman eri valtuutusta. -Maksamaan sovittu kauppahinta maksuohjelman mukaisesti. Hallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa. Hyväksyttiin esitys. Kuntayhtymän hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy kiinteistökaupan. Hallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 3/2013 13 Kuntayhtymän hallitus 34 10.04.2013 Lisäys vuoden 2013 talousarvion investointiosaan Kuntayhtymän hallitus 34 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän yhtymäkokous on 13.12.2012 24 hyväksynyt kuntayhtymän vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2014-2015 taloussuunnitelman. Mahdolliseen kiinteistöhankintaan Mikkelin vanhalta kasarmialueelta esi tetään lisättäväksi 250.000 euron suuruista määrärahaa yhtymäkokouksen 13.12.2012 24 hyväksymään vuoden 2013 talousarvion investointiosaan. Mikkelissä Kasarmin kampuksella miljöö- sekä kodan rakentamiseen esitetään lisättäväksi 270.000 euron suuruista määrärahaa yhtymäkokouksen 13.12.2012 24 hy väksy mään vuoden 2013 talousarvion investointiosaan. Mikkelin ammattikorkeakoulun Kasarmin kampuksen opiskelijaravintola Kasarminan ravintolatoiminta siirtyy 1.7.2013 Fazer Food Service Oy:ltä Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:lle. Ravintola Kasarmina siirtyy osaksi Mikkelin ammattikorkea koulun palvelu toimintaa ja Kasarmin kam puksen ravintola palvelut palveluyksikköä. Ravin tola Kasarmina toimii jatkossakin Kelan ateriatuettuna opiskeli jaravintola na, joka tuottaa lounaspalveluita myös ammattikorkea koulun henkilökun nalle ja muille asiakkaille. Mikkelin ammattikorkeakoulun Kasarmin kampuksen opiskelijaravintola Kasarminan saneeraukseen esitetään lisättäväksi 50.000 euron suuruista määrärahaa yhty mä ko kouk sen 13.12.2012 24 hyväksymään vuoden 2013 talousarvion in ves tointi osaan. Esitys, Kj Kuntayhtymän hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy kuntayhtymän vuoden 2013 talousarvion investointiosaan seuraavat lisämäärärahat: - Mahdolliseen kiinteistöhankintaan Mikkelin vanhalta kasarmialueelta esitetään lisättäväksi 250.000 euron lisämäärärahan. - Mikkelissä Kasarmin kampuksella miljöö- ja kodan rakentamiseen esitetään lisättäväksi 270.000 euron lisämäärärahan. - Mikkelin ammattikorkeakoulun Kasarmin kampuksen opiskelijaravintola Kasarminan saneeraukseen 50.000 euron lisämäärärahan. Kuntayhtymän hallitus hyväsyi esityksen mukaisesti esitettäväksi yhtymäko kouk sel le vuo den 2013 talous arvion investointiosaan seu raa vat lisä määrärahat:
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 3/2013 14 Kuntayhtymän hallitus 34 10.04.2013 - Mahdolliseen kiinteistöhankintaan Mikkelin vanhalta kasarmialueelta 250.000 euron lisämäärärahan. - Mikkelissä Kasarmin kampuksella miljöö- ja kodan rakentami seen 270.000 euron lisämäärärahan. - Mikkelin ammattikorkeakoulun Kasarmin kampuksen opiskelijaravintola Kasarminan saneeraukseen 50.000 euron lisämäärärahan.
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 3/2013 15 Kuntayhtymän hallitus 35 10.04.2013 Seuraavat kokoukset Kuntayhtymän hallitus 35 Seuraavat kokoukset ovat: - Yhtymäkokous perjantaina 3.5.2013 klo 9:00. - Kuntayhtymän hallitus järjestäytyy myöhemmin yhtymäkokouksen jälkeen. Hallitus päätti kokousajoista seuraavasti: - Yhtymäkokous perjantaina 3.5.2013 klo 9:00. - Kuntayhtymän hallitus järjestäytyy myöhemmin yhtymäkokouksen jälkeen.