NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

Transkriptio

1 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Esityslista 7/ Aika klo 10:00 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 53 Hallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 54 Pöytäkirjan tarkastus 4 55 Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen 5 56 Yhtymäkokouksen päätösten täytäntöönpano 6 57 Yhtymän toiminnan ja talouden esittely 7 58 Sähköntoimittajan valinta ajanjaksolle Kiinteistöjen ja rakentamisen tilannekatsaus 9 60 Muut asiat Syksyn 2017 kokousaikataulu 11

2 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Esityslista 7/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Hulkkonen Hannu pj. Kristiansson Olli-Pekka varapj. Selenius Pekka Kivinen Harri Rautiainen Sari Jussi-Pekka Nina Herttuainen Anne Paanila Juha sihteeri, esittelijä

3 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Esityslista 7/ Hallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pj. Hallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Esityslista 7/ Pöytäkirjan tarkastus Esitys Tämän kokouksen osalta tarkastusvuorossa ovat Sari Rautiainen ja Olli-Pekka Kristiansson.

5 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Esityslista 7/ Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen Esitys Hyväksytään työjärjestys esityksen mukaisesti.

6 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Esityslista 7/ Yhtymäkokouksen päätösten täytäntöönpano Kuntalain 96 :ssä säädetään kunnanvaltuuston (yhtymäkokouksen) päätösten laillisuusvalvonnasta seuraavaa: "Jos yhtymän hallitus katsoo, että yhtymäkokouksen päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että yhtymäkokous on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, yhtymän hallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava yhtymäkokouksen uudelleen käsiteltäväksi." Yhtymäkokouksessa on tehty mm. seuraavat päätökset: - 20 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän hallituksen valinta loppuvuodeksi Tarkastuslautakunnan valinta loppuvuodeksi 2017 Kj. Todettuaan, että yhtymäkokouksen päätökset pykälien 20 ja 21 osalta ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä ne mene yhtymäkokouksen toimivallan ulkopuolelle eivätkä ole lainvastaisia, kuntayhtymän hallitus päättää panna päätökset täytäntöön.

7 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Esityslista 7/ Yhtymän toiminnan ja talouden esittely Kj Esitellään uudelle hallitukselle yhtymän toimintaa, perussopimusta, hallintosääntöä, kiinteistöjä ja taloutta.

8 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Esityslista 7/ Sähköntoimittajan valinta ajanjaksolle Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä on Enegia Group Oy:n konsulttinaan pyytänyt tarjousta sähkön oston hankintasopimuksesta. Hankintasopimuksella tarkoitetaan sähkönmyyntisopimusta, jossa sovitaan hintamekanismista ja marginaalista. Yhteishankinnassa ovat mukana Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy ja Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä. Hankintaa ei ole jaettu osiin, sillä samanlaatuisten hankintojen on katsottu kuuluvan luontevasti samaan hankintakokonaisuuteen. Kansallinen hankintailmoitus on julkaistu julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa (Hilma). Sähhönhankinta tarjousten jättöaika päättyi klo Esityslistan oheismateriaalina on kopiot sähköntoimittajien tarjousten avauspöytäkirjoista. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy on jo valinnut esitettävän sähköntoimittajan. Esitys, Kj Sähköntoimittajaksi valitaan seuraava: Karhu Voima Oy, tarjouksen ollessa edullisin tarjouspyynnössä esitetyt valintaperusteet huomioden. Hallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.

9 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Esityslista 7/ Kiinteistöjen ja rakentamisen tilannekatsaus Kj Kuntayhtymän hallitukselle esitellään tilannekatsaus kiinteistöjen ja rakentamisen osalta.

10 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Esityslista 7/ Muut asiat

11 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Esityslista 7/ Syksyn 2017 kokousaikataulu Esitys Hallitus päättää syksyn 2017 pidettävistä kokouksista.