Kasarmin kampus, Mikpoli, Patteristonkatu 2, Mikkeli

Transkriptio

1 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 1/ Yhtymäkokous AIKA klo 9:00-10:29 PAIKKA Kasarmin kampus, Mikpoli, Patteristonkatu 2, Mikkeli KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Yhtymäkokouksen avaaminen 3 2 Kokousedustajien ja heidän valtuuksiensa toteaminen ja hyväksyminen 3 Yhtymäkokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Puheenjohtajan valinta 7 5 Pöytäkirjantarkastajien valinta 8 6 Puheoikeuden myöntäminen muille kuin yhtymäkokousedustajille 9 7 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Hallituksen esitys yhtymäkokoukselle Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän vuoden 2012 tuloksen käsittelystä 9 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen Lisäys 1 vuoden 2013 talousarvion investointiosaan Lisäys 2 vuoden 2013 talousarvion investointiosaan Mikkelin vanhan kasarmialueen kahden varuskuntarakennuksen ostaminen 13 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän tilintarkastusyhteisön valinta 14 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallituksen luottamushenkilöiden valinta 15 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän tarkastuslautakunnan luottamushenkilöiden valinta

2 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 1/ Yhtymäkokous OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Vartiainen Jaana kokousedustaja Mikkeli Miettinen Mauri varaedustaja Mikkeli / Nepponen Olli Korhonen Seija kokousedustaja Mikkeli Huupponen Erkki kokousedustaja Pieksämäki Loponen Mirja kokousedustaja Pieksämäki Linnamurto Jarmo kokousedustaja Savonlinna Räisänen Anneli kokousedustaja Savonlinna Ronkanen Onni kokousedustaja Savonlinna Saarinen Juha Pj., hallitus Hulkkonen Hannu hallituksen jäsen Paasonen Erkki hallituksen jäsen Uimonen Anna-Liisa hallituksen jäsen Yli-Karro Ulla hallituksen jäsen Paanila Juha kuntayhtymän johtaja POISSA Nepponen Olli kokousedustaja Mikkeli Eronen-Raivio Maarit varapj., hallitus Asif Nazia hallituksen jäsen Rilla Pekka hallituksen varajäsen Nazia Asif ALLEKIRJOITUKSET Seija Korhonen Puheenjohtaja Juha Paanila Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Mauri Miettinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Aika ja paikka Hallintopalvelukeskus Onni Ronkanen Mervi Valkonen, johdon sihteeri

3 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 1/ Yhtymäkokous Yhtymäkokouksen avaaminen Yhtymäkokous 1 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallituksen puheenjohtaja Juha Saari nen avaa kokouksen. Yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Saarinen avasi kokouksen.

4 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 1/ Yhtymäkokous Kokousedustajien ja heidän valtuuksiensa toteaminen ja hyväksyminen Yhtymäkokous 2 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän jäsenkuntia ovat alkaen olleet Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan kaupungit. Perussopimuksen mukaan jäsenkunnat käyttävät yhtymässä päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa, johon jäsenkuntien kunnanhallitukset nimeävät edustajia enintään seuraavasti: Mikkelin kaupunki 3 edustajaa, Savonlinnan kaupunki 3 edustajaa, Pieksämäen kaupunki 2 edustajaa. Kunnan äänimäärä jaetaan tasan kokouksessa läsnä olevien kunnan edustajien kesken. Edustajien valinnasta tulee ilmoittaa kirjallisesti yhtymän hallitukselle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen yhtymäkokousta. Ellei ilmoitusta ole tehty, on äänioikeutetun edustajan esitettävä kokouksessa kunnan antama valtuutus kunnan äänioikeuden käyttämisestä. Perussopimuksen 8 :n mukaan yhtymäkokouksen äänivalta 100 ääntä jakaantuu siten, että jäsenkunnan äänimäärä yhtymäkokouksessa määräytyy jäsenkuntien alueella toimivien ammattikorkeakoulun toimintayksiköiden ammattikorkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden määrän suhteessa. Äänien jakautuminen lasketaan kokouksen ajankohtaa edeltävän kalenterivuoden ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevien opiskelijamäärien keskiarvon perusteella. Jokaisella jäsenkunnalla on yhtymäkokouksessa kuitenkin vähintään 5 ääntä. Mikkelin kaupunginhallitus on nimennyt valtuustokaudelle Mik ke lin ammattikorkeakouluyhtymän yhtymäkokousedustajiksi Jaa na Vartiaisen, Olli Nepposen ja Seija Korhosen sekä heille hen ki lökoh tai siksi va raedustajaksi Arto Seppälän, Mauri Miettisen ja Kirsi Olkkosen. Pieksämäen kaupunginhallitus on nimennyt vuosiksi Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän yhtymäkokousedustajiksi Erkki Huupposen ja Mirja Loposen sekä heille varaedustajiksi Paavo Karvisen ja Jo hanna Lehvosen. Savonlinnan kaupunginhallitus on valinnut vuosiksi Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän yhtymäkokousedustajiksi Jarmo Linnamurron, Anneli Räisäsen ja Onni Ronkasen sekä heille henki lö koh tai siksi va ra edus ta jik si Olli-Pekka Kristianssonin, Carita Röpelinen-Pitkäsen ja Maija Rusasen.

5 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 1/ Yhtymäkokous Jäsenkuntien alueella toimivien ammattikorkeakoulun toimintayksiköiden ammattikorkeakoulututkintoa ja ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavien läsnäolevien opiskelijoiden määrä tilastointipäivänä oli yhteensä 3 956, joka jakaantui seuraavasti: Mikkeli: opiskelijat yhteensä (74,62% kokonaisopiskelijamäärästä) Pieksämäki: opiskelijat yhteensä 241 (6,09 % kokonaisopiskelijamäärästä) Savonlinna: opiskelijat yhteensä 763 (19,28 % kokonaisopiskelijamäärästä) Opiskelijat yhteensä Esitys Yhtymäkokous vahvistaa jäsenkuntien äänimäärälaskelman, jonka mukaan Mikkelin kaupungilla on 75 ääntä, Pieksämäen kaupungilla 6 ääntä sekä Savonlinnan kaupungilla on 19 ääntä. Yhtymäkokous toteaa paikalla olevat jäsenkuntien edustajat ja heidän valtuutuksensa sekä edustajien äänimäärät. Todettiin kokousedustajat ja heidän äänimääränsä seuraavasti: Mikkelin kaupunki Jaana Vartiainen Mauri Miettinen Seija Korhonen Pieksämäen kaupunki Erkki Huupponen Mirja Loponen Savonlinnan kaupunki Jarmo Linnamurto Anneli Räisänen Onni Ronkanen 25,0 ääntä 25,0 ääntä 25,0 ääntä 3,0 ääntä 3,0 ääntä 6,4 ääntä 6,3 ääntä 6,3 ääntä

6 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 1/ Yhtymäkokous Yhtymäkokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Yhtymäkokous 3 Perussopimuksen 10 :n mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle yhtymän hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta jäsenkuntien kunnanhallituksille ja yhtymän hallitukselle sekä jäsenkuntien mahdollisesti ilmoittamille edustajille. Hallitus on kokouksessaan päättänyt, että yhtymäkokous kutsutaan koolle klo 9.00 alkaen. Ilmoitus kokouksesta on postitettu varsinaisille edustajille. Esityslista on postitettu kaupunkien valitsemille kokousedustajille ja heidän varaedustajilleen sekä Mik kelin, Piek sä mäen ja Sa von lin nan kau pun gin hal li tuk selle ja kau punkien johtajille se kä kun ta yhty män hal li tuk sen jä se nille ja va rajä se nil le. Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun kokouksessa läsnäolevat edustajat edustavat vähintään puolta (1/2) yhtymäkokouksen enimmäisäänimäärästä ja vähintään kahta yhtymän jäsenkuntaa. Esitys Todetaan yhtymäkokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

7 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 1/ Yhtymäkokous Puheenjohtajan valinta Yhtymäkokous 4 Yhtymäkokouksessa puheenjohtajuus on kokouskohtainen. Esitys Yhtymäkokous nimeää kokousedustajien keskuudesta kokoukselle puheenjohtajan. Puheenjohtajaksi valittiin Seija Korhonen.

8 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 1/ Yhtymäkokous Pöytäkirjantarkastajien valinta Yhtymäkokous 5 Kunnallisvaltuustojen työjärjestyksessä on yleensä määrätty, että valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua valtuutettua, jollei valtuusto ole jonkin asian osalta erikseen päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavoin. Näin voitaneen menetellä myös yhtymäkokouksessa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Esitys Yhtymäkokous valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja määrää heidät toimimaan tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mauri Miettinen ja Onni Ronkanen.

9 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 1/ Yhtymäkokous Puheoikeuden myöntäminen muille kuin yhtymäkokousedustajille Yhtymäkokous 6 Varsinaisten yhtymäkokousedustajien ohella on puheoikeus tarkoituksenmukaista myöntää myös eräille muille henkilöille. Esitys Yhtymäkokous päättää, että puheoikeutettuja kokouksessa ovat yhtymäkokousedustajien lisäksi yhtymän hallituksen jäsenet ja hallituksessa läsnä- ja puheoikeudella olevat jäsenkuntien kaupungin johtajat ja kuntayhtymän joh ta ja. Hyväksyttiin.

10 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 1/ Kuntayhtymän hallitus Yhtymäkokous Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2012 Kuntayhtymän hallitus Kuntalain 71 mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Jos tilintarkastuskertomukseen sisältyy muistutus, tarkastuslautakunnan on hankittava muistutuksesta asianomaisen selitys ja yhtymähallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilitarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Tarkastuslautakunnan valmisteluun on katsottu kuuluvan kannanottaminen sekä tilinpäätöksen hyväksyttävyyteen että vastuuvapauden myöntämiseen. Tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksen vuodelta Arviointikertomus jaetaan kokouksessa. Kj Hallitus antaa arviointikertomuksen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi ja esittää, että yhtymäkokous merkitsee tiedoksi tarkastuslau ta kunnan yh teenvedossa esittämät havainnot. Hyväksyttiin. Yhtymäkokous 7 Kuntayhtymän hallitus Hallitus antaa esityslistan oheismateriaalina olevan arviointikertomuksen yh ty mä ko kouk sen kä si tel tä väk si ja esit tää, että yhtymäkokous merkitsee tiedok si tar kas tuslau ta kun nan yh teen ve dossa esittämät havainnot. Yhtymäkokous hyväksyi arviointikertomuksen sekä merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnan yh teenvedossa esittämät havainnot.

11 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 1/ Kuntayhtymän hallitus Yhtymäkokous Hallituksen esitys yhtymäkokoukselle Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän vuoden 2012 tuloksen käsittelystä Kuntayhtymän hallitus Ammattikorkeakouluyhtymän tilikauden tuloksella tarkoitetaan kuntayhtymän tulos laskelman tulosta ennen varauksia ja rahastosiirtoja. Ammattikorkeakouluyhtymän tilikauden tulos vuodelta 2012 ennen varauksia on ollut ,86 euroa. Kuntayhtymän hallitus on käsitellyt vuoden 2012 tuloksen ja antanut tilinpäätöksen ammattikorkeakouluyhtymän tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. Tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen vuodelta Tilintarkastuskertomus jaetaan kokouksessa. Kj Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että tilikauden tulos, ennen varauksia ,86 eu roa kä si tel lään seuraavasti: - todetaan, että kertynyttä poistoeroa puretaan suunnitelman mukaisesti poistojen verran: ,79 euroa. - tilikauden ylijäämä ,65 euroa kirjataan oman pääoman tilille, tilikauden yli-/alijäämätili. Hyväksyttiin. Yhtymäkokous 8 Kuntayhtymän hallitus Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että tilikauden tulos ennen varauksia ,86 euroa käsitellään seuraavasti: - todetaan, että kertynyttä poistoeroa puretaan suunnitelman mukaisesti poistojen verran: ,79 euroa. - tilikauden ylijäämä ,65 euroa kirjataan oman pääoman tilille, tilikauden yli-/alijäämätili. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän tilinpäätös vuodelta 2012 on esityslistan oheismateriaalina. Yhtymäkokous hyväksyi kuntayhtymän hallituksen esityksen.

12 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 1/ Kuntayhtymän hallitus Yhtymäkokous Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen Kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän hallitus on päätöksellään /20 hyväksynyt Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän toimintakertomuksen ja allekirjoittanut tilinpäätöksen ja valtuuttanut kuntayhtymän johtajan tekemään tekstiin tarvittaessa täsmennyksiä sekä antanut toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ammattikorkeakouluyhtymän tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. Kuntalain 73 mukaan tilintarkastajan on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajan on kuntayhtymässä tarkastettava: 1. onko kuntayhtymän hallintoa hoidettu lain ja yhtymäkokouksen päätösten mukaisesti; 2. onko kuntayhtymän tilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laati mista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä antaako tilinpää tös oikeat ja riittävät tiedot tilinkauden toiminnasta, taloudesta, taloudelli sesta kehityksestä ja taloudellista vastuista; 3. ovatko valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tie dot oikeita; 4. onko kuntayhtymän sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti. Kuntalain 75 mukaan tilintarkastuskertomus annetaan valtuustolle/ yhtymäkokoukselle kultakin tilikaudelta. Kertomuksessa on esitettävä tarkastuksen tulokset. Tarkastuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimien jäsenille ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy, JHTT-tilintarkastaja Aki Rusanen, HTM, on suorittanut tilinpäätöstarkastuksen Tarkastuslautakunta kä sittelee tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta Tilintarkastuskertomus vuodelta 2012 jaetaan kokouksessa. ehdotukset yhtymäkokoukselle: Tarkastuslautakunta on tänään ennen kuntayhtymän hal li tuk sen ko kous ta luovuttanut tilintarkastuskertomuksen vuodelta Hallitus on tutustunut an nettuun tilintarkastuskertomukseen tämän pykälän käsittelyn yhteydessä. Kj Hallitus esittää tilintarkastajan tarkastuskertomukseen perustuen yh tymäkokoukselle, että yhtymäkokous vahvistaa ammattikorkeakoulu yhtymän vuo-

13 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 1/ Kuntayhtymän hallitus Yhtymäkokous den 2012 tilinpäätöksen. Tark.ltk Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen yhtymäko kouksen käsiteltäväksi ja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä ti li vel vol li sil le ti li kau delta Hyväksyttiin. Yhtymäkokous 9 Kuntayhtymän hallitus Tark.ltk Hallitus esittää tilintarkastajan tarkastuskertomukseen perus tuen yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous vahvistaa ammattikorkeakou luyhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen. Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi ja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta Esityslistan oheismateriaalina on tarkastuslautakunnan tilintarkastuskertomus. Yhtymäkokous hyväksyi esityksen.

14 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 1/ Kuntayhtymän hallitus Yhtymäkokous Lisäys 1 vuoden 2013 talousarvion investointiosaan Kuntayhtymän hallitus Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän yhtymäkokous on hyväksynyt kuntayhtymän vuoden 2013 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman. Hallitus on (esityslistan edellinen pykälä) käsittellyt Kasarmin kam puk sen N-ra ken nuk sen A-osan toi sen ker roksen osittaisen saneerauksen kustan nuk sia. Sa nee rauksen kustannusarvio on euroa. Tämän joh dosta esite tään yh ty mäkokouksen hyväksymään vuoden 2013 ta lous arvion in vestointiosaan euron suuruista lisäystä N-ra kennuksen A-osan toi sen kerroksen osittaiseen saneeraukseen. Esitys, Kj Kuntayhtymän hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy kuntayhtymän vuoden 2013 talousarvion investointiosaan N-rakennuksen A-osan toi sen kerroksen osittaiseen saneeraukseen euron lisämäärärahan. Kuntayhtymän hallitus päätti esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäko kous hy väksyy kuntayhtymän vuoden 2013 talousarvion investointiosaan N-raken nuksen A-osan toisen kerroksen osittaiseen saneeraukseen euron li sämäärärahan. Yhtymäkokous 10 Esitys Yhtymäkokous hyväksyy lisäyksenä vuoden 2013 talousarvion investointiosaan euroa lisämäärärahan. Yhtymäkokous hyväksyi vuoden 2013 talousarvion investointiosaan euroa lisämäärärahan.

15 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 1/ Kuntayhtymän hallitus Yhtymäkokous Lisäys 2 vuoden 2013 talousarvion investointiosaan Kuntayhtymän hallitus Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän yhtymäkokous on hyväksynyt kuntayhtymän vuoden 2013 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman. Mahdolliseen kiinteistöhankintaan Mikkelin vanhalta kasarmialueelta esi tetään lisättäväksi euron suuruista määrärahaa yhtymäkokouksen hyväksymään vuoden 2013 talousarvion investointiosaan. Mikkelissä Kasarmin kampuksella miljöö- sekä kodan rakentamiseen esitetään lisättäväksi euron suuruista määrärahaa yhtymäkokouksen hy väksy mään vuoden 2013 talousarvion investointiosaan. Mikkelin ammattikorkeakoulun Kasarmin kampuksen opiskelijaravintola Kasarminan ravintolatoiminta siirtyy Fazer Food Service Oy:ltä Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:lle. Ravintola Kasarmina siirtyy osaksi Mikkelin ammattikorkea koulun palvelu toimintaa ja Kasarmin kam puksen ravintola palvelut palveluyksikköä. Ravin tola Kasarmina toimii jatkossakin Kelan ateriatuettuna opiskeli jaravintola na, joka tuottaa lounaspalveluita myös ammattikorkea koulun henkilökun nalle ja muille asiakkaille. Mikkelin ammattikorkeakoulun Kasarmin kampuksen opiskelijaravintola Kasarminan saneeraukseen esitetään lisättäväksi euron suuruista määrärahaa yhty mä ko kouk sen hyväksymään vuoden 2013 talousarvion in ves tointi osaan. Esitys, Kj Kuntayhtymän hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy kuntayhtymän vuoden 2013 talousarvion investointiosaan seuraavat lisämäärärahat: - Mahdolliseen kiinteistöhankintaan Mikkelin vanhalta kasarmialueelta esitetään lisättäväksi euron lisämäärärahan. - Mikkelissä Kasarmin kampuksella miljöö- ja kodan rakentamiseen esitetään lisättäväksi euron lisämäärärahan. - Mikkelin ammattikorkeakoulun Kasarmin kampuksen opiskelijaravintola Kasarminan saneeraukseen euron lisämäärärahan. Kuntayhtymän hallitus hyväsyi esityksen mukaisesti esitettäväksi yhtymäko kouk sel le vuo den 2013 talous arvion investointiosaan seu raa vat lisä määrärahat:

16 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 1/ Kuntayhtymän hallitus Yhtymäkokous Yhtymäkokous 11 - Mahdolliseen kiinteistöhankintaan Mikkelin vanhalta kasarmialueelta euron lisämäärärahan. - Mikkelissä Kasarmin kampuksella miljöö- ja kodan rakentami seen euron lisämäärärahan. - Mikkelin ammattikorkeakoulun Kasarmin kampuksen opiskelijaravintola Kasarminan saneeraukseen euron lisämäärärahan. Esitys Yhtymäkokous hyväksyy vuoden 2013 talousar vion investointiosaan seuraavat li sä määrärahat yh teensä euroa: - Mahdolliseen kiinteistöhankintaan Mikkelin vanhalta kasarmialueelta euron lisämäärärahan. - Mikkelissä Kasarmin kampuksella miljöö- ja kodan rakentamiseen euron lisämäärärahan. - Mikkelin ammattikorkeakoulun Kasarmin kampuksen opiskelijaravintola Kasarminan saneeraukseen euron lisämäärärahan. Yhtymäkokous hyväksyi vuoden 2013 talousarvion investointiosaan seuraavat lisämäärärahat yhteensä euroa: - Mahdolliseen kiinteistöhankintaan Mikkelin vanhalta kasarmialueelta euron lisämäärärahan. - Mikkelissä Kasarmin kampuksella miljöö- ja kodan rakentamiseen euron lisämäärärahan.. - Mikkelin ammattikorkeakoulun Kasarmin kampuksen opiskelijaravintola Kasarminan saneeraukseen euron lisämäärärahan.

17 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 1/ Kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän hallitus Yhtymäkokous Mikkelin vanhan kasarmialueen kahden varuskuntarakennuksen ostaminen Kuntayhtymän hallitus Senaattikiinteistöt myy Mikkelin vanhalta kasarmialueelta määräalana kaksi vanhaa varuskuntarakennusta sekä kahvilarakennuksen. Varuskuntarakennukset sijaitsevat alueella, joka rajautuu yhtymän nykyisin omistamaan kiinteistöön. Kumpikin varuskuntarakennus on huoneistoalaltaan noin 970 m2. Rakennukset ovat yli 100 vuotiaita hirsirunkoisia kasarmirakennuksia, joissa on lähes alkuperäinen huonejako. Asia esitellään tarkemmin kokouksessa. KJ, Esitys: Hallitus päättää jättää tarjouksen varuskuntarakennuksista sekä päättää tarjouksen suuruuden kokouksessa. : Hallitus päätti jättää euron tarjouksen esityksessä mainituista varuskuntarakennuksista. Kuntayhtymän hallitus Hallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa. Kj:n esitys: Valtuutetaan kuntayhtymänjohtaja Juha Paanila -Ostamaan Senaattikiinteistöiltä Mikkelin vanhalta kasarmialueelta tarjot tu määräala ja sillä ole vat va ruskuntaraken nukset nro 11 ja nro 13 Mik ke lin am mat ti kor kea koulu yhty män lu kuun enin tään euron kaup pa hin taan ja so pi maan kaup pa ehdot muutoin par haak si katso mallaan tavalla. -Allekirjoittamaan kauppaa koskeva kauppakirja ilman eri valtuutusta. -Maksamaan sovittu kauppahinta maksuohjelman mukaisesti. Hallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa. Hyväksyttiin esitys. Kuntayhtymän hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy kiinteistökaupan.

18 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 1/ Kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän hallitus Yhtymäkokous Yhtymäkokous 12 Hallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa. Kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan käsitellyt Senaattikiinteistöiltä Mikkelin vanhalta kasarmialueelta tarjotun määräala ja sillä olevien varuskuntarakennukset nro 11 ja nro 13 ostamista Mikkelin ammatti kor kea kou luyhtymän lukuun enintään euron kauppahintaan ja valtuuttanut kuntayhtymän johtajan Juha Paanilan sopimaan kauppaehdot muu toin par haak si kat so mal laan tavalla. Esitys Kuntayhtymän hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy kiinteistökaupan. Yhtymäkokous hyväksyi kiinteistökaupan.

19 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 1/ Yhtymäkokous Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän tilintarkastusyhteisön valinta Yhtymäkokous 13 Tarkastuslautakunta on kokouksissaan ja käsi telyt tilintarkastuksen kilpailuttamista. Tarjouspyyntö Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallinnon ja talouden tarkastuspalvelusta julkaistiin kansallisena hankintailmoituksena sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa Tarjoukset pyydettiin jättämään klo mennessä osoittee seen Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä, PL 69, Mikkeli. Määräaikaan mennessä tarjouspyyntöön vastasivat PwC Jul kis tar kastus Oy, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy sekä BDO Audiator Oy. Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan esit tää yh tymäkokoukselle, että Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän tilintar kastajaksi kaudelle valittaisiin parhaimman vertailupiste määrän saanut BDO Au diator Oy. Esitys Tarkastuslautakunta esittää, että Mikkelin ammattikorkeakouluyhty män yhtymäkokous va lit see hal lin non ja talou den tar kastamista varten tilintarkastajaksi BDO Audiator Oy:n. Yhtymäkokous hyväksyi tarkastuslautakunnan esityksen ja valitsi hallinnon ja ta lou den tarkastamista varten tilintarkastajaksi BDO Audiator Oy:n.

20 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 1/ Kuntayhtymän hallitus Yhtymäkokous Yhtymäkokous Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallituksen luottamushenkilöiden valinta Kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän voimassaolevan perussopimuksen mukaan yhtymäkokous valitseen kalenterivuodeksi kerrallaan 7-11 jäsentä ja heille kullekin henki lökohtaisen varajäsenen. Yhtymäkokous valitsee hallituksen jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kuntayhtymän hallituksessa on ollut 7 jäsentä. Kuntalain 82 :n mukaan vaalikelpoisuus määräytyy seuraavasti: "Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 33 :n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 34 :n 1 momentin kohdassa 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä saman kuntayhtymän pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö." Kuntalain 81.4 :n mukaan kuntayhtymän hallituksen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kunnallisvaaleissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Kuntayhtymän hallituksen valintaa suoritettaessa on lisäksi otettava huomioon tasa-arvolain vaatimukset jäsenten sukupuolijakaumasta. Hallituksen kokouksessa esitellään laskelmat luottamushenkilöpaikkojen jakaantumisesta puolueiden kunnallisvaaleissa saamien äänimäärien perusteella. Hallitus keskustelee kokouksessa asiasta. Kj. Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous suorittaa Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallituksen valinnan helmikuussa 2013 pi dettä väksi kut sut ta vas sa yli määräisessä yhtymäkokouksessa. Tällöin kun ta yhty män jä sen kun nat ehtivät sopia kuntayhtymän hallituksen paikkajaosta. Kuntayhtymän johtaja esitti muutettavaksi esitystä siten, että yhtymäkokous suorittaa Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallituksen valinnan huhtikuussa 2013 pidettäväksi kutsuttavassa yhtymäkokouksessa. Hallitus hyväksyi muutosesityksen. Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous suorittaa Mikkelin

21 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 1/ Kuntayhtymän hallitus Yhtymäkokous Yhtymäkokous ammattikorkeakouluyhtymän hallituksen valinnan huhtikuussa 2013 pidettäväksi kutsuttavassa yhtymäkokouksessa. Tällöin kuntayhtymän jäsenkunnat ehtivät sopia kuntayhtymän hallituksen paikkajaosta. Yhtymäkokous Kuntayhtymän voimassaolevan perussopimuksen mukaan yhtymäkokous valitseen kalenterivuodeksi kerrallaan 7-11 jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Yhtymäkokous valitsee hallituksen jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kuntayhtymän hallituksessa on ollut 7 jäsentä. Kuntalain 82 :n mukaan vaalikelpoisuus määräytyy seuraavasti: "Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 33 :n mu kaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaa likelpoinen ei kuitenkaan ole 34 :n 1 momentin kohdassa 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä saman kuntayhtymän pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö." Kuntalain 81.4 :n mukaan kuntayhtymän hallituksen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kunnallisvaaleissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Hallituksessa tulee olla kunkin jäsenkunnan edustus. Kuntayhtymän hallituksen valintaa suoritettaessa on lisäksi otettava huomioon tasa-arvolain vaatimukset jäsenten sukupuolijakaumasta. Lisäksi hallituksen valinnassa tulee ottaa huomioon, että tasa-arvolain mukaan kunnallisissa toimielimissä, valtuustoja lukuun ottamatta, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Esitys Kuntayhtymän hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous suorittaa Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallituksen valinnan huhtikuussa 2013 pidettäväksi kutsuttavassa yhtymäkokouksessa. Hyväksyttiin. Yhtymäkokous 14 Esitys Yhtymäkokous vahvistaa vuoden 2013 toimikaudeksi halli tuksen jäsenmäärän.

22 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 1/ Kuntayhtymän hallitus Yhtymäkokous Yhtymäkokous Yhtymäkokous valitsee hallituksen jäsenet ja näille henkilökohtaiset varajäsenet vuoden 2013 toimikaudeksi huomioon ottaen kuntalain 81 :n säännök set. ja että tasa-arvolain mukaan hallituksessa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Edelleen yhtymäkokous nimeää yhden jäseneksi valituista hallituksen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Yhtymäkokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi (7 ) seitsemän jäsen tä. Yhtymäkokous valitsi asiasta käydyn keskustelun jäl keen kuntayhtymän hallitukseen vuoden 2013 toimikaudeksi seuraavat seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä: Mikkelin kaupungista varsinainen jäsen: Ulla Yli-Karro (KOK.) henkilökohtainen varajäsen: Harri Liikala varsinainen jäsen: Merja Toijonen (SDP) henkilökohtainen varajäsen: Erkki Paasonen varsinainen jäsen: Hannu Hulkkonen (KESK.) henkilökohtainen varajäsen: Pekka Ahonen Savonlinnan kaupungista varsinainen jäsen: Ari Haapasaari (KOK.) henkilökohtainen varajäsen: Aija Laukkanen Pieksämäen kaupungista varsinainen jäsen: Heikki Sopanen (SDP) henkilökohtainen varajäsen: Rita Ruotsalainen varsinainen jäsen: Mirja Loponen (KESK.) henkilökohtainen varajäsen: Johanna Lehvonen varsinainen jäsen: Tapio Klen (PS) henkilökohtainen varajäsen: Raimo Julkunen Valituista jäsenistä puheenjohtajaksi nimettiin Hannu Hulkkonen ja va ra puheen johta jaksi Ari Haapasaari.

23 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 1/ Kuntayhtymän hallitus Yhtymäkokous Yhtymäkokous Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän tarkastuslautakunnan luottamushenkilöiden valinta Kuntayhtymän hallitus Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän voimassaolevan perussopimuksen mukaan tarkastuslautakunta valitaan kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallintosäännössä (voimaantu lo ) tarkastuslautakunnan kokoonpano on määritelty seuraavasti: "Lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä neljä muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Yhtymäkokous valitsee lautakunnan jäsenkuntien kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi ja lautakunnan toimikausi päättyy, kun yhtymäkokous on vahvistanut lautakunnan viimeisen toimintavuoden tilinpäätöksen. Tarkastuslautakunnassa on kaikkien kuntayhtymän jäsenkuntien edustus." Kj Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous valitsee yhtymän tarkastuslautakunnan toimikaudeksi helmikuussa 2013 pi dettäväksi kut sut tavassa yli määräi sessä yhtymäkokouksessa. Kuntayhtymän johtaja esitti muutettavaksi esitystä siten, että yhtymäkokous valitsee yhtymän tarkastuslautakunnan toimikaudeksi huh tikuussa 2013 pi det tä väksi kut sut ta vassa yh tymäkokouksessa. Yhtymäkokous Hallitus hyväksyi muutosesityksen. Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous valitsee yhtymän tarkastuslautakunnan toimikaudeksi huhtikuussa 2013 pidet täväksi kut sut ta vassa yh ty mä ko kouk sessa. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän voimassaolevan perussopimuksen mukaan tarkastuslautakunta valitaan kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallintosäännössä (voimaantulo ) tarkastuslautakunnan kokoonpano on määritelty seuraavasti: "Lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä neljä muuta jä sentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Yhtymäkokous

24 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 1/ Kuntayhtymän hallitus Yhtymäkokous Yhtymäkokous valitsee lautakunnan jäsenkuntien kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi ja lautakunnan toimikausi päättyy, kun yhtymäkokous on vahvistanut lautakunnan viimeisen toimintavuoden tilinpäätöksen. Tarkastuslautakunnassa on kaikkien kuntayhtymän jäsenkuntien edustus." Esitys Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous valit see yhtymän tarkastuslautakunnan toimikaudeksi huhtikuussa 2013 pidettäväksi kutsuttavassa yhtymäkokouksessa. Hyväksyttiin. Yhtymäkokous 15 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän voimassaolevan perussopimuksen mukaan tarkastuslautakunta valitaan kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallintosäännössä (voimaantulo ) tarkastuslautakunnan kokoonpano on määritelty seuraavasti: "Lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä neljä muuta jä sentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Yhtymäkokous valitsee lautakunnan jäsenkuntien kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi ja lautakunnan toimikausi päättyy, kun yhtymäkokous on vahvistanut lautakunnan viimeisen toimintavuoden tilinpäätöksen. Tarkastuslautakunnassa on kaikkien kuntayhtymän jäsenkuntien edustus." Yhtymäkokouksen tulee tarkastuslautakunnan valinnassa ottaa huomioon kuntalain 81 :n säännökset ja että tasa-arvolain mukaan tarkastuslau takunnassa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Esitys: Yhtymäkokous valitsee yhtymän tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä neljä muuta jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen huomioon ottaen kuntalain 81 :n säännökset. ja että tasa-arvolain mukaan tarkastuslautakunnassa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia.

25 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 1/ Kuntayhtymän hallitus Yhtymäkokous Yhtymäkokous Yhtymäkokous valitsi yksimielisesti asiasta käydyn keskustelun jäl keen tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi Jaro Koikkalaisen (KESK.) Savonlinnasta ja va ra puheenjohtajaksi Tapio Riepposen (SDP) Mikkelistä toi mikau deksi sekä seuraavat 4 varsinaista jäsentä ja henki lö kohtaista va rajä sentä sekä henkilökohtaiset varajäsenet pu heenjoh tajaksi valitulle Ja ro Koikkalaiselle ja varapuheenjohtajaksi va li tulle Tapio Riepposelle. varsinainen jäsen: Mari Blommendahl (KOK.), Pieksämäki henkilökohtainen varajäsen: Maija Rusanen (KOK.), Savonlinna varsinainen jäsen: Veikko Koskinen (SDP), Pieksämäki henkilökohtainen varajäsen: Kaija Kollanus (SDP), Pieksämäki varsinainen jäsen: Elina Lappalainen (KESK.), Mikkeli henkilökohtainen varajäsen: Keijo Siitari (KESK.), Mikkeli varsinainen jäsen: Maria Paasirinne (PS), Savonlinna henkilökohtainen varajäsen: Rauno Sairanen (PS), Savonlinna puheenjohtaja Jaro Koikkalainen (KESK.), Savonlinna henkilökohtainen varajäsen: Anna Vauhkonen (KESK.), Savonlinna varapuheenjohtaja Tapio Riepponen (SDP), Mikkeli henkilökohtainen varajäsen: Ilkka Nurmi (SDP), Mikkeli

26 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 1/ Yhtymäkokous Muutoksenhakuohje Valitusosoitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet :Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnal lis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpa noa. Pykälät: HallintolainkäyttöL 5 :n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika: Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Kuopion hallinto-oikeus PL 1744 (Sepänkatu 2 A 3. krs.), Kuopio sähköposti: kuopio.hao(at)om.fi. Kunnallisvalitus, pykälä 7-15 Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ai noastaan laatija on allekirjoit tanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä to distus siitä päivästä, josta valitus aika on luettava Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päätty mistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin väli tyksellä. Postiin valitus asiakirjat on jä tettävä niin ajois sa, että ne ehtivät perille valitusajan vii meisenä päivänä en nen viraston aukioloajan päättymistä. Valituskirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät: Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät: Oikeudenkäynti-maksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeuden käyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 3 :ssä. Saman lain 6 :ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

27 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 1/ Lisätietoja Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin viranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan