KIRKKOVALTUUSTO 3/2013

Transkriptio

1 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/2013 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Kirkkovaltuutettu Antti Alahäivälän vaalikelpoisuuden lakkaaminen Kirkkoneuvoston varajäsenen vaali Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu Peurasaaren hautausmaan huoltorakennuksen rakentamiseen rahoitus vuodelle Toimintakertomus ja tilinpäätös Kappalaisen virka/valtakirja Muut asiat... 11

2 KEMIN SEURAKUNTA/KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuutettu Antti Alahäivälän vaalikelpoisuuden lakkaaminen Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuutettu Antti Alahäivälä on muuttanut Kemin seurakunnasta. Kirkkovaltuusto on valinnut Alahäivälän kirkkoneuvostoon Arvi Uusitalon henkilökohtaiseksi varajäseneksi. Esitys taljo: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toteaa kirkkovaltuutettu Antti Alahäivälän vaalikelpoisuuden lakkaamisen Kemin seurakunnassa. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se kutsuu kirkkovaltuuston varsinaiseksi valtuutetuksi Seurakunnan Suuren Vaaliliiton ensimmäisen varavaltuutetun Marja-Leena Laitisen. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvostoon Arvi Uusitalon henkilökohtaisen varajäsenen (mies) Antti Alahäivälän tilalle. Kirkkovaltuusto toteaa kirkkovaltuutettu Antti Alahäivälän vaalikelpoisuuden lakkaamisen Kemin seurakunnassa. Kirkkovaltuusto kutsuu kirkkovaltuuston varsinaiseksi valtuutetuksi Seurakunnan Suuren Vaaliliiton ensimmäisen varavaltuutetun Marja-Leena Laitisen.

3 KEMIN SEURAKUNTA/KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkoneuvoston varajäsenen vaali Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuutettu Antti Alahäivälä on muuttanut Kemin seurakunnasta. Kirkkovaltuusto on valinnut Alahäivälän kirkkoneuvostoon Arvi Uusitalon henkilökohtaiseksi varajäseneksi. Esitys taljo: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toteaa kirkkovaltuutettu Antti Alahäivälän vaalikelpoisuuden lakkaamisen Kemin seurakunnassa. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se kutsuu kirkkovaltuuston varsinaiseksi valtuutetuksi Seurakunnan Suuren Vaaliliiton ensimmäisen varavaltuutetun Marja-Leena Laitisen. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvostoon Arvi Uusitalon henkilökohtaisen varajäsenen (mies) Antti Alahäivälän tilalle. Kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet valitaan suhteellisella vaalilla. Kirkkoneuvosto toimikaudelle jäsen Alm Merja Hentonen Aulikki Holopainen Raimo Päkkilä Matti Juntunen Jouko Kourula Tuire Lammassaari Inkeri Happonen Osmo Uusitalo Arvi Vilmi Anne varajäsen Viinikka Maria Korrensalo Sisko Määttä Joni Lumpus Kari Lohi Reijo Kuismanen Laura Prykäri Marjatta Näykki Kalervo Alahäivälä Antti Miettunen Ulla Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvostoon Arvi Uusitalon henkilökohtaisen varajäsenen Antti Alahäivälän tilalle. Kirkkovaltuusto valitsi Arvi Uusitalon henkilökohtaiseksi varajäseneksi Aarne Pasasen.

4 KEMIN SEURAKUNTA/KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/ Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu Kirkkoneuvosto Esitys taljo: Kirkkoneuvosto merkitsee tulos- ja rahoituslaskelman sekä talousarviovertailun tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi kirkkovaltuustolle. Kirkkoneuvosto päättää, että talousjohtaja koostaa kirkkovaltuustolle vertailusta taloudellisen tilannekatsauksen. Tuloslaskelma osoittaa neljän kuukauden ylijäämäksi euroa, joka on euroa parempi kuin vuonna Tuloslaskelmassa on molempien vuosien osalta otettu huomioon neljän kuukauden suunnitelman mukaiset poistot. Kirkollisverotulot ovat euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna. Yhteisötuloveroja sen sijaan on kertynyt samaan aikaan euroa enemmän kuin viime vuonna. Neljän kuukauden aikana tilitetyt verotulot ovat yhteensä euroa suuremmat kuin edellisvuonna. Molempien verotulojen yhteinen toteutumisaste on 36,3 %. Ajankohdan laskennallinen toteutumisaste on 33 %, eli verotulot ovat toteutuneet laskennallista arvoa paremmin. Toimintatuottoja yhteensä on neljän kuukauden aikana saatu vähemmän kuin viime vuonna. Suurimpana syynä tähän on toteutumattomat retki- ja matkamaksut sekä edellisvuotta vähäisemmät myyntituotot. Vuokratuotot ovat kuitenkin hieman kasvaneet edellisvuoteen verrattuna. Toimintakulut yhteensä neljän kuukauden aikana ovat vain euroa suuremmat kuin vuonna Palkkakulujen toteutumisaste talousarvioon verrattuna on 27 % ja toimintakulujen toteutumisaste yhteensä 28,1 % Toimintakate on edelliseen vuoteen verrattuna euroa huonompi, mutta toteutunut kuitenkin laskennallisen toteutumisprosentin (33 %) alittaen (28 %). Rahoituslaskelma samalta ajalta osoittaa, että käyttöomaisuusinvestointeihin on käytetty tammi - huhtikuussa euroa. Investoinniksi kirjatut kulut liittyvät Peurasaaren hautausmaan uuden huoltorakennuksen suunnitteluun ja rakennuttamisen valmisteluun. Kemin seurakunnan rahavarat ovat lisääntyneet neljän kuukauden aikana Talousarviovertailu on tulostettu tehtäväalueittain tiliryhmätasolla. Huhtikuun lopun ulkoisen toimintakatteen laskennallinen toteutumisaste on 33 %. Pääluokkatasolla tämä käyttötalouden ulkoinen toimintakate on yleishallinnon pääluokassa 27,9 %, seurakuntatyön pääluokassa 27,4 %, hautaustoimen pääluokassa 24,9 % ja kiinteistötoimen pääluokassa 34 %. Vain kiinteistötoimi on ylittänyt laskennallisen arvon ja on 34 %. Euromääräinen ylitys on euroa laskennalliseen verrattuna ja johtuu pääosin pitkän talven aiheuttamista lämmitys- ja kaukolämpökustannuksista. Käyttötalouden ulkoinen toimintakate

5 KEMIN SEURAKUNTA/KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/ kokonaisuudessaan alittaa kuitenkin laskennallisen toteutumisasteen (33 %) ja on 28,9 %. Esityslistan liitteenä tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu Merkitään tiedoksi.

6 KEMIN SEURAKUNTA/KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/ Peurasaaren hautausmaan huoltorakennuksen rakentamiseen rahoitus vuodelle 2014 Kirkkoneuvosto Peurasaaren hautausmaan huoltorakennuksen rakentamiseen on varattu vuoden 2013 talousarvioon euron määräraha. Halvimman tarjouksen tehneen Talonrakennus JPMikkola Oy:n urakkatarjous on euroa (alv 24 %). Varsinaisen rakennusurakan lisäksi hankkeen kuluiksi kirjataan rakennustyön valmistelun ja valvonnan kustannuksia. Vuodelle 2013 myönnetty määräraha riittää vuoden 2013 aikana tapahtuvien urakkaan liittyvien toimenpiteiden ja rakennustöiden rahoitukseen. Hankkeen valmistuminen ja vastaanotto ajoittuvat kuitenkin vuoden 2014 tammikuulle, joten osa rakennuskustannuksistakin siirtyy rahoitettavaksi vuonna Tämän vuoksi suunnitelmavuoden 2014 talousarvioon tulee varata määräraha Peurasaaren huoltorakennuksen lopputöiden rahoitukseen. Esitys taljo: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että suunnitelmavuoden 2014 investointiosaan varataan euron määräraha Peurasaaren hautausmaan huoltorakennuksen rakentamisen loppurahoitukseen. Talousarvion investointiosaan on talousarviovuodelle 2013 ja suunnitelmavuosille varattu määrärahat seuraavasti: Investointien erittely Seurakuntakeskuksen tiiliseinän korjaus Peurasaaren kappelin ulkopinnat ja katto Peurasaaren huoltorakennus Varaus investointeihin Veitsiluodon kirkon korjauksen suunnittelu, valmistelu Kirkkovaltuusto päättää, että suunnitelmavuoden investointiosaan varataan euron määräraha Peurasaaren hautausmaan huoltorakennuksen rakentamisen loppurahoitukseen.

7 KEMIN SEURAKUNTA/KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/ Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kirkkoneuvosto Tilintarkastaja on suorittanut kirkkoneuvoston hyväksymän ja allekirjoittaman tilivuoden 2012 tilintarkastuksen Suorittamastaan tilintarkastuksesta tilintarkastaja on laatinut kirkkovaltuustolle tilintarkastuskertomuksen. TILINTARKASTUSKERTOMUS Kemin seurakunnan kirkkovaltuustolle Olemme tarkastaneet Kemin seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Kirkkoneuvosto ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa seurakunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta tilikaudella. Kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot seurakunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen hyvän tilintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Hallinnon tarkastuksessa olemme selvittäneet tilivelvollisten toiminnan lainmukaisuutta. Olemme tehneet tarkastuksen riittävän varmuuden saamiseksi siitä, onko seurakunnan hallintoa hoidettu laillisesti ja kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa olemme tarkastaneet riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä eikä puutteita. Tarkastuksen tulokset Seurakunnan hallintoa on hoidettu laillisesti ja kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti. Seurakunnan sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Seurakunnan tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista. Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä. Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta. Kemissä BDO Audiator Oy, JHTT-yhteisö Simo Paakkola JHTT, HTM Esitys taljo: Kirkkoneuvoston allekirjoittama Tasekirja 2012 tilinpäätös ja toimintakertomusasiakirjana tili- ja toimintakaudelta

8 KEMIN SEURAKUNTA/KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/ esitettään yhdessä tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksen kanssa kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Tilikauden alijäämän ,50 euroa kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle kirjattavaksi taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää tili- ja vastuuvapaudesta. Kirkkovaltuusto hyväksyy Tasekirja-2012:n tilinpäätös- ja toimintakertomusasiakirjana tili- ja toimintakaudelta Kirkkovaltuusto päättää tili- ja vastuuvapaudesta tilintarkastajan antaman tilintarkastuskertomuksen perusteella. Kirkkovaltuusto päättää tilikauden alijäämän ,50 kirjaamisesta taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille. Kirkkovaltuusto hyväksyi Tasekirja-2012:n tilinpäätös- ja toimintakertomusasiakirjana tili- ja toimintakaudelta Kirkkovaltuusto myönsi tili- ja vastuuvapauden tilintarkastajan antaman tilintarkastuskertomuksen perusteella. Kirkkovaltuusto päätti tilikauden alijäämän ,50 kirjaamisesta taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille. Kirkkovaltuusto päätti, että toimintakertomusten tekstiosien tulee olla vastaisuudessa paremmin toimintaa kuvaavia ja niistä tulee käydä selville toimintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteutuminen. Kirkkovaltuuston mukaan toimintakertomusten kieliasuun on myös kiinnitettävä huomiota. Tekstiosien tulee olla myös samalla formaatilla laadittuja.

9 KEMIN SEURAKUNTA/KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/ Kappalaisen virka/valtakirja Kirkkoneuvosto Esitys khra: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi tuomiokapitulin päätöksen ja antaa sen edelleen tiedoksi kirkkovaltuustolle. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että kappalainen John Bäckströmin ja diakoniatyöntekijä Eija Voutilainen virkaan siunaaminen toimitetaan jumalanpalveluksessa sunnuntaina

10 KEMIN SEURAKUNTA/KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/ Merkitään tiedoksi.

11 KEMIN SEURAKUNTA/KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/ Muut asiat 1. Seurakuntarakenne/Kirkolliskokous Kirkkoherra kertoi kirkkovaltuustolle tiedoksi, että kirkolliskokous on hyväksynyt kirkkohallituksen esityksen seurakuntarakenteiden kehittämisestä Seurakuntayhtymä 2015 mallin mukaisesti. Mallin mukaan vuodesta 2015 kaikki seurakunnat kuuluvat seurakuntayhtymään. Pöytäkirjan nähtävilläolo Esitys: Kokouksesta tehty ja allekirjoitettu pöytäkirja valitusosoituksineen pannaan nähtäville taloustoimistoon toimiston aukioloaikoina. Ilmoitus nähtävillä olosta laitetaan ilmoitustaululle Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus Veisattiin suvivirsi. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo