Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0

Transkriptio

1 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kokousaika ke klo Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 30H 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 31H 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 32H 5 SAAPUNUT KIRJE 33H 6 LIIKELAITOSTEN JOHTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT 34H 1 7 TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT 35H 1 8 VARAINHALLINNAN RAPORTTI H 1 9 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 SEKÄ TALOUSARVION MUUTOS VUODELLE H 1 19 HENKILÖSTÖKERTOMUS H NEUVOTTELUTULOS VUOSITYÖAIKASOPIMUKSEN JA TYÖAIKAPANKKISOPIMUKSEN JATKAMISESTA 39H 1 23 PAIKALLISNEUVOTTELUTULOS LÄÄKÄREIDEN REKRYTOINTILISÄSTÄ 40H 1 24 PAIKALLISNEUVOTTELUTULOS TASOITTUMATTOMAN LIUKUVAN TYÖAJAN SOPIMUKSESTA 41H 1 26 SPECT-TT -GAMMAKAMERAN HANKINTA 42H 1 27 PALVELIMIEN HANKINTA 43H 1 28 OSAKKUUSYHTIÖITÄ KOSKEVAN TOIMINTAPOLITIIKAN HYVÄKSYMINEN 44H 1 29 YHTIÖEDUSTAJAN NIMEÄMINEN FIMLAB LABORATORIOT OY:N YHTIÖKOKOUKSEEN 45H TALOUSJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTÄ KOSKEVA MUUTOKSENHAKU 46H 1 31 YHTIÖEDUSTAJAN NIMEÄMINEN SAKUPE OY:N YHTIÖKOKOUKSEEN 47H 1 32 YHTIÖEDUSTAJAN NIMEÄMINEN ISTEKKI OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 2L LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOLLE ANNETTAVA SELVITYS JUURIKKANIEMEN SAIRAALAN TULEVASTA TOIMINNASTA

2 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kokousaika ke klo Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0 Päätöksentekijät Läsnä = Leila Lindell Tuomo Silvast Tony Melville Petri Jussila Pekka Leppänen Tuula Nieminen Jari Colliander Veikko Haverinen Maarit Heikkinen Laura Kivinen Toimi Kankaanniemi Jari Rouhiainen Satu Koskinen Seija Talaskivi Leena Laurila Sari Hakanen Pekka Pajala Marjo Pakka puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Muut läsnäolijat Leena Yksjärvi Santero Kujala Hellevi Sipponen valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Käsitellyt asiat Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastus Juha Kinnunen Vesa Kataja Kaija Heikura Seija Saarelainen Aija Suntioinen Tuija Melville Tarja Seuri Todettiin. 30H - 47H, 2L Leila Lindell Puheenjohtaja sairaanhoitopiirin johtaja, esittelijä johtajaylilääkäri, esittelijä hallintoylihoitaja, esittelijä hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä talousjohtaja viestintäpäällikkö toimialueen johtaja, asiakohdan 2L ajan Seija Saarelainen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on merkitty nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Pöytäkirjan nähtävänäpito Otteen oikeaksi todistaa Maarit Heikkinen Toimi Kankaanniemi Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin toimistossa kello Pöytäkirjanpitäjä

3 3 Kh 30H LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. päätti yksimielisesti ottaa käsiteltäväkseen myöhemmin toimitetut asiakohdat Kh 46H ja Kh 47H.

4 4 Kh 31H PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Pajala ja Veikko Haverinen. Tarkastusvuorossa ovat Maarit Heikkinen ja Toimi Kankaanniemi. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maarit Heikkinen ja Toimi Kankaanniemi.

5 5 Kh 32H SAAPUNUT KIRJE Asian valmistelija hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, , Dnro 204/ /2015: Kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsy Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä Kirjeessä käsitellään kiireettömään hoitoon pääsyn tilannetta Tilannetta kuvaavien seurantatietojen mukaan silmätautien erikoisalalla yli kuusi kuukautta hoitoon pääsyä odottaneita henkilöitä oli 67 eli 6,8 % kyseisellä erikoisalalla odottaneista henkilöistä ja yli kuusi kuukautta hoitoa, leikkausta tai muuta toimenpidettä odottaneita henkilöitä oli 85 eli 3,4 henkilöä asukasta kohden. Valvira toteaa kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn toteutuneet Keski- Suomen sairaanhoitopiirin alueella viime vuosina siinä määrin hyvin, että Valvira ei ole joutunut puuttumaan siihen elokuun 2010 jälkeen. Myös kirjeessä esitettyjen tietojen perusteella Valvira toteaa hoitoon pääsyn toteutuneen Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä vuonna 2014 kokonaisuutena varsin hyvin. Koska sairaanhoitopiirissä on kuitenkin henkilöitä, jotka ovat joutuneet odottamaan hoitoon pääsyä yli kolme/kuusi kuukautta, Valvira korostaa, että terveydenhuoltolain 52 ja 53 :t edellyttävät, että kaikille potilaille järjestetään heidän tarvitsemansa hoito sen edellyttämä kiireellisyys huomioon ottaen kohtuullisessa kuitenkin viimeistään mainituissa pykälissä säädetyissä enimmäisajoissa. Em. viitaten Valvira kehottaa Keski-Suomen sairaanhoitopiiriä kiinnittämään erityistä huomiota potilaiden hoitoon pääsyyn silmätautien erikoisalalla ja ryhtymään kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin, joiden avulla hoitoon pääsy pystyttäisiin saattamaan lain edellyttämälle tasolle ja pitämään sellaisena myös tulevaisuudessa. Asia ei anna tässä vaiheessa aihetta Valviran enempiin toimenpiteisiin. Vastuuhenkilöinä Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä ovat johtajaylilääkäri Vesa Kataja ja ylilääkäri Niko Setälä. Saapunut kirje on nähtävänä kokouksessa. merkitsee saapuneen kirjeen tiedoksi ja tarvittavilta osin toimeenpantavaksi. Kh 32H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Johtajaylilääkäri Vesa Kataja ja ylilääkäri Niko Setälä

6 6 Kh 33H LIIKELAITOSTEN JOHTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT Liikelaitosten johtokuntien kokoukset on pidetty seuraavasti: - Liikelaitos Caterinan johtokunnan kokous Liikelaitos Seututerveyskeskuksen johtokunnan kokous Kokousten pöytäkirjat jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. merkitsee liikelaitos Caterinan johtokunnan ja liikelaitos Seututerveyskeskuksen johtokunnan pöytäkirjat tiedoksi sekä päättää, että hallitus ei ota kokouksissa päätettyjä otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita käsiteltäväkseen. Kh 33H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Ao. liikelaitosten johtajat

7 7 Kh 34H TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT Pöytäkirja taidehankintatoimikunnan pidetystä kokouksesta on LIIT- TEENÄ 34H.1. merkitsee taidehankintatoimikunnan pöytäkirjan tiedoksi ja päättää, että hallitus ei ota kokouksessa päätettyjä asioita käsiteltäväkseen. Kh 34H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Taidehankintatoimikunnan sihteeri Sari Ruuskanen

8 8 Kh 35H VARAINHALLINNAN RAPORTTI Asian valmistelija talousjohtaja Aija Suntioinen, puh Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti hallitukselle on raportoitava varainhallinnasta kolme kertaa vuodessa. Maksuvalmiussuunnitelma on laadittu valtuuston hyväksymään vuoden 2015 talousarvioon perustuen. Varainhallintaraportti sekä maksuvalmiussuunnitelma ajalle ovat LIITTEENÄ 35H.1. Liite jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuvien lisäksi tarkastuslautakunnan jäsenille ja tilintarkastajalle. merkitsee tiedoksi LIITTEENÄ 35H.1 olevan varainhallinnan raportin ajalta ja siihen sisältyvän maksuvalmiussuunnitelman ajalle Kh 35H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Talousjohtaja Aija Suntioinen

9 Kh 20H, Kh 36H TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 SEKÄ TALOUSARVION MUUTOS VUODELLE 2015 Asian valmistelija talousjohtaja Aija Suntioinen, puh Osana tilinpäätöksen valmistelua hallituksen käsiteltäväksi tuodaan tilinpäätöksen laatimiseen liittyvät selvitykset, kuten varastoerot, luottotappioiden poistot saatavista, vastuiden muutokset ja tilinpäätösennuste. Hallituksen on tehtävä valtuustolle esitys tuloksen käsittelystä tilinpäätöksessä. Tilikauden ylijäämä voidaan kirjata taseen omaan pääomaan, siitä voidaan muodostaa investointivaraus, joka on yksilöity taloussuunnitelmassa tai perustaa rahasto jotain yksilöityä tarvetta varten. Tilikauden alijäämä kirjataan taseen omaan pääomaan. Perussopimuksen mukaan valtuusto päättää tilinpäätöksen yhteydessä tilikauden tuloksen käsittelystä ja tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Mikäli valtuusto päättää palauttaa ylijäämän tai osan siitä jäsenkunnille, tapahtuu palautus palveluista perittyjen korvausten ja maksuosuuksien yhteismäärän mukaisessa suhteessa. Tilinpäätöksen valmistelu on edennyt suunnitellun aikataulun mukaisesti. Tilinpäätöksen ennakkotieto esitellään tarkemmin hallituksen kokouksessa. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä on käsitellyt tilinpäätösennustetta kokouksessaan ja jatkaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsittelyä tulevissa kokouksissaan. Tilinpäätös ja toimintakertomus esitetään hallituksen hyväksyttäväksi maaliskuun kokouksessa. Sen jälkeen tilinpäätöstä käsittelee tarkastuslautakunta, joka esittää arviointikertomuksensa valtuustolle. Valtuusto käsittelee tilinpäätöksen kesäkuun kokouksessaan. Varastot Varastoeroista, inventointieroista ja hävikeistä jaetaan selvitykset hallituksen kokoukseen osallistuville esityslistan mukana; LIITTEENÄ 20H.1 selvitys kulutustavaravaraston osalta ja LIITTEENÄ 20H.2 selvitys lääkevaraston osalta. Varastokirjanpito on käytössä kulutustavaravarastossa ja lääkevarastossa. Kulutustavaravarasto - varaston arvo , ,69 euroa - varastoon ostot vuonna 2014, ,37 euroa - varastosta otot vuonna 2014, ,93 euroa - varastoero 779,53 euroa - inventointiero ,87 euroa - hävikki 4.769,33 euroa. Lääkevarasto - varaston arvo , ,89 euroa - varastoon ostot vuonna 2014, ,26 euroa - varastosta otot vuonna 2014, ,12 euroa - varastoero ,59 euroa - inventointiero 347,71 euroa - hävikki ,24 euroa. Kulutustavaravaraston varastoero johtuu ma. materiaalitoimen johtaja Anne Harjunpään selvityksen mukaan kirjausvirheistä.

10 Lääkevaraston varastoero johtuu sairaala-apteekkari Kirsi Juurisen selvityksen mukaan siitä, että laskuja on kirjattu eri tilikausille varastokirjanpidossa ja kirjanpidossa. Sekä kulutustavaravarasto että lääkevarasto ovat jatkuvan inventoinnin kohteena. Varastontarkastus on tehty vuosittain ja yhteistyökokouksia varastokirjanpitojen laadun parantamiseksi on pidetty. Vuoden 2014 aikana tehtyjen varastontarkastusten tarkastuskertomukset ovat nähtävänä hallituksen kokouksessa. Luottotappiot Kirjanpitolain mukaan tilinpäätöksessä on varauduttava varovaisuuden periaatteen mukaan saamisiin ja vastuisiin. Saamiset on kirjattava siten, että vain varmat saatavat ovat saamisia. Vuoden 2014 aikana saatavia on talousjohtajan päätöksellä, varovaisuuden periaatteen mukaisesti, kirjattu luottotappioina kuluksi 0,9 miljoonaa euroa. Seututerveyskeskuksen osalta toimitusjohtajan päätöksellä, varovaisuuden periaatteen mukaisesti, on kirjattu luottotappiona kuluksi 0,1 miljoonaa euroa. LIITTEINÄ 20H.3 ja 20H.4 ovat päätökset poistetuista saatavista, jotka on kirjattu kuluksi. Liitteet jaetaan esityslistan mukana kokoukseen osallistuville. Asiakasmaksusaatavien luottotappiot on kirjattu vuosittain sairaanhoitopiirin käyttämän perintätoimiston Inrum Justitian luottotappioesitysten perusteella. Muiden saatavien osalta arviointi luottotappioksi kirjattavista saatavista tehdään sairaanhoitopiirin talousosastolla. Pääsääntöisesti kaikki tilinpäätösvuotta vanhemmat maksamatta jääneet, tietyt perinnän vaiheet läpikäyneet saamiset tai tilinpäätösvuonna ulosotosta varaton merkinnällä palautuneet, kirjataan luottotappioiksi. Keskimääräisen poistettavan saatavan määrä on 49 e. Kuluksi kirjaaminen ei merkitse sitä, että saatavien perinnästä luovuttaisiin. Poistetut asiakasmaksusaatavat on siirretty perintätoimistolle jatkoperintään. Vuonna 2014 luottotappioiden määrä on merkittävästi aikaisempia vuosia suurempi. Luottotappiot ovat sairaanhoitopiirissä vuonna ,6 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuonna Tästä Seututerveyskeskuksen osuus on 0,09 miljoonaa euroa. Luottotappioiden poikkeuksellisen suuri määrä johtuu sairaanhoitopiirin palveluntuottajan Intrum Justitian antaman selvityksen mukaan seuraavista asioista: - Sairaanhoitopiirin aiemman palveluntuottajan Aktiv Kapital Finland Oy:n ja Intrum Justitia Oy:n välisen yrityskaupan jälkeen molempien tietokannat konvertoitiin keskenään yhdeksi tietokannaksi. Inrtum Justitia on havainnut nyt, että konvertoinnin yhteydessä on ollut ongelma, jonka johdosta osa toimeksiannoista on jäänyt ns. pysähtyneeseen tilaan. Nyt tietokanta on selvitetty ja siirretty ulosottoon tai luottotappioiksi. Virheen vuoksi vuoden 2014 luottotappioksi kirjataan 0,5 miljoonaa euroa sellaisia saatavia, jotka olisi ilman virhettä kirjattu luottotappioksi jo aikaisempina vuosina. - Luottotappioiden määrä on kasvanut yleisesti kaikissa sairaanhoitopiireissä selvästi perintälain muutoksen johdosta Oleellisin vaikutus laissa on perintäkirjeiden määrän rajoittaminen ja siitä johtuen oikeudellisen perinnän nopeutuminen. - Luottotappioiden kasvussa näkyy myös yleisen taloustilanteen heikkeneminen Suomessa.

11 Lisäksi muiden saatavien osalta luottotappioiden määrää selittävät yksittäiset, keskimääräistä suuremmat luottotappiot aiheuttaneet tapaukset. Varaukset ja muut merkittävät vastuut Kirjanpitolain varovaisuuden periaatteen mukaan vastuut on kirjattava realistisesti tulevaisuudessa odotettavien vastuiden mukaisesti. Merkittävin tilinpäätöstä laadittaessa harkittavissa oleva varaus koskee potilasvahinkovakuutukseen liittyvää vastuuta. Kirjanpitolain mukaisesti tilikauteen kohdistuva varauksen muutos on kirjattava kuluksi. Mikäli varaus kasvaa, niin siitä aiheutuu tulosvaikutteinen kulukirjaus. Potilasvakuutuksen korvausvastuun määrittely tapahtuu Potilasvakuutuskeskuksen yksipuolisella ilmoituksella vakuutuksenottajalle. Korvausvastuulla tarkoitetaan sitä kokonaissummaa, joka on varattava jo sattuneiden potilasvahinkojen korvausten maksamiseen tulevaisuudessa. Potilasvakuutuskeskus on arvioinut vuonna 2014 kaikkia Suomen potilasvahinkoja sekä niihin liittyvien vastuiden määriä ja todennut, että sen aikaisempina vuosina esittämät vastuut ovat olleet liian pieniä. Tästä syystä Potilasvakuutuskeskus on ilmoittanut muuttavansa korvausvastuun laskentaperusteita. Laskentaperusteiden muutos tarkoittaa vastuun merkittävää korotusta. Kaikkien sairaanhoitopiirien osalta muutos on yhteensä 177,7 miljoonaa euroa. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin osalta vastuun korotus on 10,0 miljoonaa euroa. Tilinpäätös on valmisteltu Potilasvakuutuskeskuksen antaman arvion perusteella. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut joulukuussa 2014 lausunnon vastuun kirjaamisesta. Tilinpäätös on laadittu lausunnon mukaisesti, jolloin pakolliseen varaukseen kirjattava osuus vastuun korotuksesta on 3,9 miljoonaa euroa. Varauksen kasvattamisesta seuraa menoja suurentava kirjaus, joka heikentää tulosta. Tämän lisäksi ohjeen mukaan taseen liitetietona esitetään loput varauksen muutoksesta 6,1 miljoonaa euroa (vammaispalvelulain takaisinsaantioikeuden mukaiset etuudet, joista takaisinsaantivaadetta ei vielä ole esitetty). Vastuun korotuksen jälkeen sairaanhoitopiirin potilasvahinkovastuu on yhteensä 21,3 miljoonaa euroa. Pakollisen varauksen osuus vastuusta on 13,4 miljoonaa euroa. Siirtovelkoihin kirjataan vuonna 2015 maksettava osuus korvauksista, 1,8 miljoonaa euroa. Taseen liitetietona ilmoitetaan vastuusta 6,1 miljoonaa euroa. Sairaanhoitopiirin potilasvakuutukseen liittyvä vastuu koostuu kokonaisuudessaan seuraavista osista: - Ilmoitettujen vahinkojen varaukset vuosilta , yhteensä 15,5 miljoonaa euroa, joka on 6,8 miljoonaa euroa suurempi kuin Ilmoittamattomien vahinkojen varaukset 3,8 miljoonaa euroa, joka on 2,3 miljoonaa euroa suurempi kuin Vahinkojen selvittelyvaraus 1,5 miljoonaa euroa, joka on 0,7 miljoonaa euroa suurempi kuin Varmuuslisä 0,4 miljoonaa euroa, joka on 0,2 miljoonaa euroa suurempi kuin 2013.

12 Sairaanhoitopiirin lomapalkkavelka on yhteensä 26,9 miljoonaa euroa. Lomapalkkavelan määrä kasvoi niin sairaanhoidossa kuin liikelaitoksissa. Merkittävän osan muutoksesta aiheutti se, että tässä tilinpäätöksessä lomapalkkavelassa on mukana myös siitä aiemmin puuttuneet säästövapaat (1,2 miljoonaa euroa) ja työaikapankin tunnit jakson 17/2014 päättymispäivämäärän mukaan (0,1 miljoonaa euroa). (Työaikapankki on käytössä sairaanhoidossa ja seututerveyskeskuksessa, ei Liikelaitos Caterinassa.) Aktiivivapaat eivät ole mukana, koska luotettavaa tietoa niiden kokonaismäärästä ei ole käytettävissä. Lomapalkkavelka on sairaanhoidon osalta 23,2 miljoonaa euroa ja sen muutos vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna on 1,5 miljoonaa euroa. Lomapalkkavelka on Liikelaitos Caterinassa 0,3 miljoonaa euroa ja muutos 3.472,79 euroa. Lomapalkkavelka on Liikelaitos Seututerveyskeskuksessa 3,4 miljoonaa euroa ja muutos ,85 euroa. Lomapalkkavelan muutos heikentää vuoden 2014 tulosta 1,6 miljoonaa euroa. Siirtyneiden työntekijöiden lomapalkkavelkaa maksettiin vuoden 2014 aikana Fimlabille, Sakupelle ja Medi-IT:lle yhteensä 1,3 miljoonaa euroa. Lomapalkkavelan poismaksamisella ei ole tulosvaikutusta vuonna 2014, lukuun ottamatta 3 kk ajalta kertyneitä ja pitämättömiä lomapäiviä 0,2 miljoonaa euroa. Poistot Uuden sairaalan investointipäätös ja toteutuksen varmistuminen aiheutti vuoden 2014 tilinpäätökseen kertapoistoja uuden sairaalan alta siirrettävien ja purettavien rakennusten osalta. Nykyisestä paikasta purettavan ja uuteen paikkaan siirrettävän väistö 1 rakennuksen osalta tehdään kertapoisto koko jäljellä olevan omaisuuden arviosta vuonna 2014 (0,5 miljoonaa euroa). Rakennus siirretään ja sen vanhat perustukset puretaan vuoden 2014 lopussa ja vuoden 2015 alkupuolella. Myöhemmin vuoden 2015 kuluessa sairaanhoitopiiri purkaa myös rakennukset 2 ja 8. Näiden osalta kirjataan vuoden 2014 kertapoistoksi puolet (0,5 miljoonaa euroa) jäljellä olevasta arvosta ja vuonna 2015 puolet (0,5 miljoonaa euroa). Tulos Ennakkotieto sairaanhoitopiirin vuoden 2014 tuloksesta on noin 6,3 miljoonan euron alijäämä. Tulosta heikensivät merkittävästi edellä kuvatut erät, joiden vaikutusta ei voitu ennakoida talousarviota laadittaessa tai vuoden 2014 kuluessa. Potilasvakuutuksen varauksen muutokseen (3,9 miljoonaa euroa) ei oltu talousarviossa varauduttu, sillä Potilasvakuutuskeskus oli muuttanut laskentaperusteita jo vuodelle 2013, eikä näköpiirissä ollut uusia muutoksia. Vastuun korotustarpeesta saatiin tietoa vuoden 2014 aikana, mutta lopullinen tieto korotuksen määrästä ja käsittelytavasta saatiin vasta tilinpäätösvaiheessa. Luottotappioiden osalta talousarviossa oli varauduttu aikaisempien vuosien tasoon n. 0,3 miljoonaa euroon. Luottotappiot toteutuivat 0,7 miljoonaa euroa talousarviota suurempana.

13 Lomapalkkavelan osalta vuoden 2014 aikana kävi ilmi säästövapaiden ja työaikapankin saldon puuttuminen lomapalkkavelasta. Vuoden aikana pyrittiin minimoimaan näiden vaikutus säästövapaita aktiivisesti pitämällä, tässä kuitenkaan täysimääräisesti onnistumatta. Lomapalkkavelan muutos on 1,6 miljoonaa euroa, josta säästövapaiden osuus on 1,2 miljoonaa euroa ja työaikapankin tuntien osuus 0,1 miljoonaa euroa. Talousarviossa oli varauduttu lomapalkkavelan muutokseen 0,8 miljoonaa euroa. Sairaanhoitotoiminnan tulos on ennakkotiedon mukaan -5,8 miljoonaa euroa alijäämäinen. Sairaanhoitopiirin tilinpäätöksessä yhdistellään liikelaitosten tilinpäätökset. Liikelaitos Caterinan tulokseksi on muodostumassa ennakkotiedon mukaan noin euroa. Edellisten tilikausien alijäämä taseessa on ,38 euroa. Liikelaitos Seututerveyskeskuksen tulokseksi on muodostumassa ennakkotiedon mukaan noin -0,5 miljoonaa euroa. Edellisten tilikausien ylijäämä taseessa on ,69 euroa. Liikelaitos Pesula ja Liikelaitos Keslab lakkautettiin Toiminta yhtiöitettiin Liikelaitos Pesulan osalta Sakupe Oy:öön ja Liikelaitos Keslabin osalta Fimlab Oy:öön. Tilinpäätökset on tehty Liikelaitos Pesulan tulos oli ,82 ylijäämäinen. Edellisten tilikausien ylijäämä ja vuoden 2014 ylijäämä ovat yhteensä ,41 euroa ylijäämäinen. Liikelaitos Keslabin tulos oli ,39 alijäämäinen. Edellisten tilikausien ylijäämä ja vuoden 2014 alijäämä ovat yhteensä ,81 euroa ylijäämäinen. Edellisten tilikausien ylijäämä ja vuoden 2014 yli- tai alijäämä kirjataan sairaanhoitopiirin taseen omaan pääomaan. Sairaanhoitopiirin vuonna 2014 syntyvä alijäämä esitetään kirjattavaksi taseen omaan pääomaan, jossa edellisten tilikausien alijäämä on ,71 euroa. Edellisten tilikausien alijäämä ja vuoden 2014 alijäämä ovat yhteensä noin - 16,0 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kuntalain mukaisesti hallitus voi ottaa kantaa myös liikelaitosten tuloksen käsittelyyn. Liikelaitos Caterinan ja Liikelaitos Seututerveyskeskuksen tulokset esitetään kirjattavaksi liikelaitoksen taseen omaan pääomaan. päättää 1. merkitä tiedoksi LIITTEENÄ 20H.1 olevan ma. materiaalitoimen johtaja Anne Harjunpään selvityksen keskusvaraston varastoeroista ja hyväksyy varastoeron yhteensä 779,53 euroa. 2. merkitä tiedoksi LIITTEENÄ 20H.2 olevan sairaala-apteekkari Kirsi Juurisen selvityksen sairaala-apteekin varastoeroista ja hyväksyy varastoeron yhteensä ,59 euroa. 3. merkitä tiedoksi LIITTEENÄ 20H.3 olevan talousjohtaja Aija Suntioisen päätöksen saatavien kirjaamisesta luottotappioiksi.

14 merkitä tiedoksi LIITTEENÄ 20H.4 olevan toimitusjohtaja Reijo Räsäsen päätöksen Seututerveyskeskuksen saatavien kirjaamisesta luottotappioiksi. 5., että potilasvakuutusmaksuihin liittyvä pakollinen varaus kasvaa euroa. 6., että kertapoistoja kirjataan uuden sairaalan tieltä siirrettävien ja purettavien rakennusten osalta vuosina 2014 ja , että vuoden 2014 tilinpäätöksen valmistelua jatketaan siten, että tilikauden alijäämä kirjataan taseen omaan pääomaan. 8., että vuoden 2014 tilinpäätös valmistellaan siten, että liikelaitos Caterinan ylijäämä kirjataan liikelaitoksen taseen omaan pääomaan. 9., että vuoden 2014 tilinpäätös valmistellaan siten, että liikelaitos Seututerveyskeskuksen alijäämä kirjataan liikelaitoksen taseen omaan pääomaan. 10., että lakkautettujen Liikelaitos Pesulan ja Liikelaitos Keslabin edellisten tilikausien ylijäämät ja vuoden 2014 yli- tai alijäämä kirjataan sairaanhoitopiirin omaan pääomaan. 11. merkitä tiedoksi saamansa selostuksen vuoden 2014 tilinpäätöksen ennakkotiedosta ja selvityksen vastuiden muutosten vaikutuksesta tilikauden tulokseen. 12. antaa tarpeelliseksi katsomansa muut tilinpäätöksen jatkovalmistelua koskevat ohjeet. Kh 20H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kh 36H, Valtuustolle esitettävä tilinpäätös on LIITTEENÄ 36H.1. Kuntayhtymän tilinpäätös sisältää sairaanhoitotoiminnan sekä liikelaitos Caterinan, liikelaitos Seututerveyskeskuksen ja lakkautetut liikelaitokset liikelaitos Keslabin ja liikelaitos Pesulan. Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty sairaanhoitopiirin omistaman Keski-Suomen Sairaalakahviot Oy:n sekä osakkuusyhteisöjen Medi-IT Oy, Fimlab Laboratoriot Oy ja Kiinteistöyhtiö Kinkomaan Vitapolis tilinpäätökset. Sairaanhoitopiirin omistukseen marraskuussa 2014 siirtyneen Kiinteistö Oy Jyväskylän Käenpesän tilinpäätöstä ei ole yhdistelty konsernitilinpäätökseen, sillä yhtiö tullaan purkamaan jo vuonna Kuntayhtymän tilinpäätös allekirjoitetaan hallituksen kokouksessa. Allekirjoittajat ovat hallituksen jäsenet ja sairaanhoitopiirin johtaja. Vuonna 2014 erikoissairaanhoidon palvelujen kysyntä säilyi lähes ennallaan. Lähetteiden määrä oli hieman edellisvuotta pienempi (- 1,1 %). Ensikäyntien määrän muutos oli - 0,2 %, päivystyskäyntien määrän muutos oli + 1,6 %. Drgpisteiden määrä oli lähes edellisvuoden tasolla (muutos - 0,6 %). Poikkeama talousarvioon oli 1,7 %. Drg-tuotteiden määrä oli 1,3 % suurempi kuin vuonna Talousarviossa asetettu tavoite ylittyi 3 %.

15 Avohoitokäyntejä toteutui 1,7 % enemmän kuin vuonna 2013, erikoisaloittain tilanne vaihteli. Perusterveydenhuollon päivystyksessä käyntejä toteutui 8 % edellisvuotta enemmän. Hoitopäivien määrä väheni edelleen tavoitteen mukaisesti, muutos oli - 7,5 % vuoteen 2013 verrattuna. Omana toimintana tehtyjen leikkausten määrä oli lähes sama kuin edellisenä vuonna. Hoitotakuun velvoitteissa onnistuttiin kohtuullisesti, vuoden lopussa yli 6 kuukautta hoitoa odottaneiden määrä oli 90 henkilöä. Hoidon tarpeen arviointia yli 3 kuukautta odottaneiden määrä oli 356 henkilöä. Lähetteiden käsittely tapahtui tavoiteajassa eli 3 viikossa, vain 0,5 % ylitti tämän. Kuntayhtymän toiminnan tulot ovat kehittyneet vuodesta 2010 seuraavasti: %, ,6 %, ,8 %, ,4 %. Vuoden 2011 tulojen merkittävä muutos aiheutui pääosin sairaanhoitopiirille siirtyneistä toiminnoista, niiden vaikutus oli noin 58 milj. euroa. Vuoden 2014 toimintatuloista itse tuotetun erikoissairaanhoidon hoitopalvelujen myyntitulot olivat 230,6 milj. euroa, perusterveydenhuollon hoitopalvelujen myyntitulot 42,2 milj. euroa ja sosiaalitoimen palvelujen myyntitulot 8,0 milj. euroa. Muiden palvelujen myyntitulo oli 26,7 milj. euroa, tähän tuloerään sisältyy ensihoitopalvelun tulot jäsenkunnilta, yhteensä 8,3 milj. euroa. Vuoden 2014 hoitopalvelujen laskutuksessa käytettiin ensimmäistä kertaa drg-tuotteiden hinnoittelun perusteena sairaanhoitopiirin omia painokertoimia. Vuoden aikana hoitopalvelujen hintoihin tehtiin muutoksia sisätautien ja keuhkosairauksien osalta, hintojen muutostarpeet aiheutuivat toiminnan muutoksista. Tulos on kehittynyt seuraavasti: - vuosi ,3 milj. euroa, tavoitteena oli nollatulos, - vuosi ,4 milj. euroa, tavoitteena oli 5,6 me tulos, - vuosi ,1 milj. euroa, tavoitteena oli + 2,0 me tulos, - vuosi ,5 milj. euroa, tavoitteena oli nollatulos, - vuosi ,7 milj. euroa, tavoitteena oli + 0,5 me tulos, - vuosi ,1 milj. euroa, tavoitteena oli - 0,2 me tulos. Kuntayhtymän tulos oli - 6,1 milj. euroa. Tulosta heikensivät merkittävästi poikkeuksellisen suuret tase-erien muutokset, joiden vaikutusta ei voitu ennakoida talousarviota laadittaessa tai vuoden 2014 kuluessa: potilasvakuutusvastuun muutos, normaalia suuremmat luottotappiot ja lomapalkkavelan kasvu erityisesti säästövapaiden vaikutuksesta. Nämä poikkeukselliset erät toteutuivat sellaisina kuin hallituksessa käsitellyissä ennakkotiedoissa esitettiin. Sairaanhoitotoiminnassa toimintatulot ylittivät talousarvion 0,5 % eli 1,7 milj. euroa. Hoitopalvelujen tulot jäsenkunnille ylitti talousarvion 0,4 % eli 1,2 milj. euroa. Jäsenkuntalaskutus erikoissairaanhoidon omasta toiminnasta poikkesi talousarviosta 1,1 % eli - 2,4 milj. euroa. Jäsenkuntalaskutukseen sisältyvä hoito muissa sairaaloissa ylitti talousarvion 6,8 % eli 2,2 milj. euroa. Hoitopalvelujen myynti muille asiakkaille tuotti 1,7 milj. euroa (14 %) vähemmän kuin talousarviossa suunniteltiin.

16 Sairaanhoitotoiminnan toiminnan menot ylittivät talousarvion 2,9 % eli 8,8 milj. euroa. Ylityksestä asiakaspalvelujen ostot muista sairaaloista selittävät 2,4 milj. euroa. Potilasvakuutuksen menot ylittivät talousarvion 4,5 milj. eurolla, josta pakollisen varauksen vastuun muutoksen vaikutus oli 3,9 milj. euroa. Varsinaisen oman toiminnan menot toteutuivat talousarvion mukaisina (tarkasteluun eivät kuulu asiakaspalvelujen ostot, ensihoitopalvelun menot eivätkä rahoituksen ja vastuiden menot). Sairaanhoitotoiminnan tulos oli -5,6 milj. euroa. Tulostavoite talousarviossa oli 0 euroa. Kuntayhtymän investointimenot toteutuivat lähes muutetun talousarvion mukaisina, poikkeama oli vain 0,1 milj. euroa. Investoinnit netto oli 0,07 milj. euroa talousarviota suurempi. Sairaanhoidon investoinneista uuden sairaalan investoinnit toteutuivat 0,4 milj. euroa muutettua investointisuunnitelmaa suurempana. Toiminnan muutosten vaatimat tilajärjestelyt ylittivät investointisuunnitelman 0,5 milj. euroa ja muut sairaanhoitotoiminnan investointimenot alittuivat 0,8 milj. euroa. Liikelaitosten tulokset olivat: Pesula ,82 euroa, Caterina ,98 euroa, Keslab ,39 euroa ja Seututerveyskeskus ,35 euroa. Liikelaitos Keslab lakkautettiin ja sen toiminta siirtyi Fimlab Oy:lle. Liikelaitos Pesula lakkautettiin ja sen toiminta siirtyi Sakupe Oy:lle. Kuntalain mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä arvio talouden todennäköisestä tulevasta kehityksestä. Sairaanhoitopiirin talouteen ja toimintaan vaikuttaa poikkeuksellisen vaikea ja edelleen vaikeutuva julkisen talouden tilanne. Yleisten suhdannetekijöiden lisäksi uudistuvat valtionosuuden määräytymisperusteet kohtelevat kuntia merkittävästi eri tavoin. Kunnat joutuvat kautta linjan sekä korottamaan veroja että etsimään lisää säästökohteita. Mitään ratkaisevaa käännettä kasvuun julkisessa taloudessa ei ole odotettavissa lyhyellä aikavälillä. Näillä toimintaympäristön tekijöillä on vaikutuksia sairaanhoitopiirin toimintaedellytyksiin lähivuosina. Sairaanhoitopiiri elää jo kuluvana vuonna supistuvien voimavarojen tilanteessa. Vuoden 2015 talousarvioon sisältyy aikaisempia vuosia mittavampia vaatimuksia menojen leikkauksista ja kuntayhtymän toiminnan järjestämisessä haetaan edelleen toimintamalleja, joilla tuottavuus- ja taloudellisuustavoitteet voidaan saavuttaa. Tämän lisäksi painetta taloudelle luovat kertyneet alijäämät, joiden kattaminen lähivuosina on välttämätöntä. Sote-lainsäädännön uudistusten toteutuminen tai toteutumisaikataulu on epävarmaa. Kaavaillut muutokset voivat merkitä olennaisia muutoksia myös talouden näkökulmasta, erityisesti sote-palveluiden rahoituksen perusteisiin sekä mahdollisista uusista hallinto- ja organisointimalleista seuraaviin kiinteistö- ja omaisuusjärjestelyihin. Sairaanhoitopiirin talouteen ja toimintaan vaikuttaa lähivuosina merkittävästi myös uuden sairaalan suunnittelun eteneminen ja uusien toimintatapojen suunnittelu ja asteittainen toteuttaminen tilojen sallimissa puitteissa jo ennen uuden sairaalan käyttöönottoa. Lainamäärän merkittävä kasvu uuden sairaalan investointien rahoituksen myötä kasvattaa olennaisesti sairaanhoitopiirin rahoitusriskiä tulevina vuosina.

17 Tilikauden alijäämä ,22 euroa kirjataan vapaaseen omaan pääomaan. Taseessa on edellisten tilikausien alijäämää ,71 euroa, joten vuoden 2014 tilinpäätöksen jälkeen alijäämää on yhteensä ,93 euroa. Valtuuston hyväksymässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa on otettu huomioon aikaisempien vuosien alijäämän kattaminen vuosina siten, että vuoden 2015 ylijäämätavoite on 1 milj. euroa ja vuosina ylijäämätavoite on vuosittain 3 milj. euroa. Vuoden 2014 tilinpäätöksen valmistuttua on kuitenkin selvää, että suunnitelma alijäämien kattamisesta ei ole riittävä, vaan suunnitelmaa on tarkistettava. Alijäämän kattamissuunnitelmaa esitetään muutettavaksi siten, että vuoden 2015 talousarvion ylijäämätavoite muutetaan 1 miljoonasta eurosta 5,5 miljoonaan euroon. Muutos esitetään toteutettavaksi erityisvelvoitemaksua korottamalla, sillä potilasvakuutuksen menot rahoitetaan erityisvelvoitemaksulla. Vuoden 2015 hyväksytyssä talousarviossa erityisvelvoitemaksu on 5,58 euroa / asukas. Erityisvelvoitemaksua esitetään korotettavan sen verran kuin potilasvakuutusmaksun ja potilasvakuutusvastuun pakollisen varauksen poikkeama vuoden 2014 talousarviosta aiheutti alijäämää, yhteensä 4,5 miljoonaa euroa. Tällä muutoksella vuoden 2015 erityisvelvoitemaksu on 23,53 / asukas. Tilinpäätöksen perusteella on nähtävissä, että myös vuoden 2015 talousarvion toteutumiseen liittyy merkittävä riski potilasvakuutuksen osalta. Vuoden 2015 talousarviossa on varauduttu potilasvakuutuksen menoihin vakuutusmaksun osalta, 1,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2014 vakuutusmaksut olivat 2,1 miljoonaa euroa ja maaliskuussa 2015 Potilasvakuutuskeskukselta saadun ennusteen mukaan potilasvakuutusmaksuihin on odotettavissa 5 % kasvu. Vakuutusmaksun lisäksi myös potilasvakuutuksen pakollisen varauksen muutokseen vuonna 2015 liittyy riski. Potilasvakuutusvastuun korotuksessa vuonna 2014 (10 miljoonaa euroa) merkittävin muutos oli se, että korvausvastuussa huomioitiin uutena eränä Potilasvakuutuskeskuksen arvioimat vammaispalvelulain takaisinsaantioikeuden mukaiset etuudet. Näistä kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnon mukaisesti vain osa huomioitiin tulosvaikutteisena pakollisen varauksen muutoksena, loput 6,1 miljoonaa euroa esitettiin taseen liitetietona (se osuus, josta kunnat eivät ole vielä esittäneet takaisinsaantivaadetta). Korvausvastuun laskentaperusteiden muutos on ollut laajasti esillä julkisuudessa tilinpäätösvaiheessa ja tämän perusteella voi olettaa, että jatkossa entistä useammat kunnat tulevat käyttämään takaisinsaantioikeuttaan, mikä vastaavasti kasvattaa pakolliseen varaukseen kirjattavaa osuutta vastuusta. Pakollisen varauksen muutos kirjataan tulosvaikutteisesti mikäli pakollinen varaus kasvaa, lisää se vuoden 2015 kuluksi kirjattavia eriä ja vaikuttaa tulokseen. Muilta osin Potilasvakuutuskeskuksen ennuste maaliskuussa 2015 on, että sairaanhoitopiirin korvausvastuu kasvaa edelleen vuonna ,9 milj. euroa. Riskin euromääräistä suuruutta kokonaisuudessaan on olemassa olevan tiedon perusteella mahdoton arvioida. Potilasvakuutuskeskus on ilmoittanut, että se laatii tarkemman sairaanhoitopiirikohtaisen arvion seuraavan kerran syksyllä, kun tämän vuoden kuluessa tapahtuva kehitys (mm. toteutuvat takaisinsaantivaatimukset) on paremmin tiedossa. Jotta riskin toteutuessa vältytään uuden alijäämän syntymiseltä, esitetään, että mikäli potilasvakuutuksen menot näyttävät ylittävän talousarvion mukaisen 1,5 miljoonaa euroa, vuoden 2015 erityisvelvoitemaksua korotetaan toistamiseen menojen ylitystä vastaavasti loppuvuonna.

18 päättää 1. hyväksyä ja allekirjoittaa LIITTEENÄ 36H.1 olevan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2014 ja antaa sen tilintarkastajan tarkastettavaksi. 2. hyväksyä, että liikelaitos Caterinan ylijäämäinen tulos ,98 euroa kirjataan Caterinan taseen oman pääoman tilikauden ylijäämäksi. 3. hyväksyä, että liikelaitos Seututerveyskeskuksen alijäämäinen tulos ,35 euroa kirjataan Seututerveyskeskuksen taseen oman pääoman tilikauden alijäämäksi. 4. hyväksyä, että lakkautetun Liikelaitos Pesulan edellisten tilikausien ylijäämät ,59 euroa ja vuoden 2014 ylijäämäinen tulos ,82 euroa kirjataan sairaanhoitopiirin omaan pääomaan. 5. hyväksyä, että lakkautetun Liikelaitos Keslabin edellisten tilikausien ylijäämät ,20 euroa ja vuoden 2014 alijäämäinen tulos ,39 euroa kirjataan sairaanhoitopiirin omaan pääomaan. 6. esittää valtuustolle, että kuntayhtymän tilikauden alijäämä ,22 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan tilikauden alijäämäksi. 7. esittää valtuustolle muutosta vuoden 2015 talousarvioon siten, että 1. ylijäämätavoite vuonna 2015 on 5,5 miljoonaa euroa. 2. erityisvelvoitemaksu vuonna 2015 on 23,53 / asukas. Vuoden 2015 erityisvelvoitemaksun lopullinen suuruus vahvistetaan valtuuston joulukuun kokouksessa siten, että vuoden 2015 erityisvelvoitemaksutulot kattavat vuonna 2014 potilasvakuutuksen menojen talousarviopoikkeamasta aiheutuneen alijäämän 4,5 miljoonaa euroa sekä vuonna 2015 toteutuvat potilasvakuutuksen menoerät kokonaisuudessaan (vakuutusmaksu + varauksen muutos). Kh 36H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Sairaanhoitopiirin toimisto Talousjohtaja Aija Suntioinen

19 19 Kh 37H HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Asian valmistelija henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio, puh Henkilöstökertomus seuraa strategisten toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Sen avulla voidaan toimintaa tarkistaa. Henkilöstökertomus kertoo henkilöstökuvasta, henkilöstön uudistumisesta, ajankäytöstä, henkilöstökustannuksista, osaamisen kehittämisestä ja työelämän laadusta. Tunnuslukuja / mittareita (shp) 2014 Muutos vuodesta 2013 Budjetoidut toimet Työpanos henkilötyövuosina ,5 % Vakinaisten osuus työpanoksesta 76,2 % +1,4 %-yksikköä Henkilöstön vaihtuvuus 11,8 % +5,0 %-yksikkö Palvelussuhteita vuoden lopussa ,8 % Haettavia toimia kpl ,7 % Hakijoita / paikka 7,9-0,3 %-yksikköä Hakijoita / hoitajapaikka 11,2 +3,7 %-yksikköä Hakijoita / lääkäripaikka 1,0-0,3 %-yksikköä Osa-aikaisia palvelussuhteita 14,5 % 0 %-yksikköä Yli 45-vuotiaita 56 % 0 %-yksikköä Naisia henkilöstöstä 83,9 % -1,0 %-yksikköä Suurin ikäryhmä v v. Vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeiden ennuste , 2019 mennessä , 2018 mennessä 531 KuEL-eläkkeen keski-ikä 59,7 v. -0,5 v. Vanhuuseläkkeen keski-ikä 63,7 v. +0,2 v. Varhaiseläkeperusteinen ennakko ,9 % Tehty työaika prosentteina 75,7 % -0,2 %-yksikköä Sairauspoissaoloprosentti 4,2 % 0 %-yksikköä Alle 13 päivän sijaisten palkkamenot ,4 % Sairauspoissaolopäiviä per / henkilö 13,2 pv/hlö +0,3 pv/hlö Täydennyskoulutuksen investoinnit 2,1 milj. +22 % Koulutusinvestointi per / henkilö 650 /hlö +20,4% Kokonaistyöajan palkat 146,8 milj. -4,6 % Keskituntihinta 27,2 +1,5 % Ilta- ja yötyömenot osuus kokonaispalkista 1,9 % +0.1 %-yksikköä Lisä- ja ylitöiden osuus kokonaispalkoista 0,75 % -0,05%-yksikköä Kehityskeskustelutavoite 100 % Ei saavutettu Ei saavutettu Työterveyden kustannukset / palv.suhde Kuntayhtymän tulos oli -6,1 M. Sairaanhoitotoiminnan menoihin asetettiin talousarviossa merkittävä säästötavoite, jossa henkilöstökustannuksien alentamisella oli keskeinen merkitys. Yhteistoimintaneuvottelut henkilöstökustannusten alentamiseksi toteutettiin. Johtamista tuettiin kustannusten alentamisessa ohjeistuksin ja valmennuksin. Palkattomat työvapaat, matkakustannukset sekä lisä- ja ylityöt alentuivat. Työvuorosuunnittelu ja työaikavajausten käsittely tehostui. Työaikapankkia laajennettiin. Neuvotteluissa asetettu 3 milj. euron tavoite saavutettiin puoliksi eli 1,5 M. Henkilöstökustannusten alenemaa tuotti lisäksi se, että toiminnallisten muutosten ja toimintojen sopeuttamisen myötä 45 budjetoitua tointa lakkautettiin ja työpanos laski suunnitellusti.

20 20 Vuoden 2014 työpanos oli 2330 htv henkilötyövuotta ilman liikelaitoksia ja liikelaitosten kanssa Ilman liikelaitoksia työpanos väheni 68 htv ja liikelaitokset mukaan lukien 193 htv. Määräaikaisuudet vähenivät 57 htv, liikelaitokset mukaan lukien määräaikaisten työpanos väheni 85,7 henkilötyövuotta. Alle 13-päivän sijaisten palkkakustannukset olivat 31 %:ia edellisvuotta alhaisemmat ja määräaikaisten palvelussuhteiden määrä oli sairaanhoidossa 33 vähemmän kuin edellisvuonna. Selkeä, tavoiteltu laskeva trendi on saavutettu. Budjetoitujen toimien muutoksia toteutettiin 50 toimintamuutosten, henkilöstön osaamistarpeiden ja tehtävän paremman tunnistettavuuden vuoksi, nimikkeistön yhtenäistämiseksi tai rekrytointisyistä. Ratkaisevaa henkilöstökustannuskehityksessä matkalla uuteen sairaalaan on henkilöstösuunnittelussa ja sen prosessin keventämisessä onnistuminen. Henkilöstösuunnittelun määrällisten ja laadullisten uusien välineiden toimivuutta pilotoitiin. Tavoitteena on, että 2016 suunnittelukeskusteluissa on käytettävissä toimialuetasoinen ja ensimmäinen sairaanhoitopiiritasoinen henkilöstösuunnitelmakokonaisuus. Osaamiskartoituksia pilotoitiin. Niistä saatavaa tietoa hyödynnetään sekä yksilöiden että organisaation tulevaisuuden osaamistarpeiden tunnistamiseen ja osaamisen kehittämiseen. Osaamisen johtamisen välineistä uudistettiin kehityskeskustelujen, henkilöstön liikkuvuuden ja työnohjauksen toimintamallit. Ulkoisen liikkuvuuden toimintamallia pilotoidaan Jyväskylän ja sairaanhoitopiirin sekä Joutsan ja sairaanhoitopiirin välillä. Työnohjauksen kehittämiseen kytkettiin valmennuksia ja coaching-toimintaa. Kehityskeskustelujen käymisessä tavoitetta ei saavutettu vaan usealla vastuualueella ja kaikissa ammattiryhmissä kehityskeskusteluja käytiin edellisvuotta vähemmän, työyhteisökeskusteluja kuitenkin lisättiin. Poissaolojen ja tehdyn työajan suhde laski hieman, 75,7 prosenttiin. Siihen vaikutti lähinnä lakisääteisten poissaolojen ja muiden harkinnanvaraisten poissaolojen lisääntyminen. Harkinnanvaraisia palkattomia vapaita kannustettiin ottamaan toiminnan niin salliessa. Varhe-maksut nousivat hiukan vuodesta 2013 ollen 1,27 milj. euroa Kevan ja työterveyshuollon kanssa yhteistyössä tehdyn analyysin jälkeen otettiin käyttöön toimenpideohjelma työkykyjohtamisen toimenpiteiksi. Toimenpiteet huomioitiin työterveyshuollon vuoden 2014 toimintasuunnitelmassa. Ne muuttivat oleellisesti toimintatapaamme työkyvyttömyyden hallinnassa. Rekrytointeja vähennettiin 113:een. Vakituisia tehtäviä täytettiin aiemmin määräaikaisuuksissa olleilla, vakituisen henkilöstön siirroilla vältyttiin täytöiltä ja tehtäviä lakkautettiin. Hakijamäärät laskivat ollen keskimäärin 7,9 hakijaa hakua kohden. Ilman hakijaa jäi 18 lääkärin virkaa. Hoitohenkilöstön sijaisten ja varahenkilöstön keskitettyä koordinointia pilotoitiin konservatiivisella toimialueella myönteisin työpanos- ja resursointivaikutuksin. Hoitohenkilöstön kesäsijaisten haku toteutettiin toistamiseen keskitetysti ja aikaisemmin.

21 21 Strategisessa HAPPI-ohjelmassa toteutettiin henkilöstöportaalin pilotointi ja käyttöönotto esimiehille ja henkilöstötyön tuelle. Hyväksyntätestauksessa ilmenneiden virheiden vuoksi toiminnallisuuksia ei voitu ottaa käyttöön suunnitellusti 5/2014. Työsopimuksen muutoslomake otettiin käyttöön 11/2014. Valmisteltiin henkilöstöportaalin käyttöönotto koko sairaanhoitopiirin henkilöstölle. Työelämän laadun toimenpideohjelma valmistui. Sen osana mm. yhteistoiminnan pelisääntöjä kirkastettiin, päihdeohjelma ja tasa-arvo-ohjelma uusittiin, tuotettiin Toimiva työyhteisö -ohje sekä Haitallisesti kuormittavien tilanteiden purku ja jälkipuinti malli. Ohjelman pääalueet ovat johtaminen ja esimiestyön tukeminen, osaamisen varmistaminen potilas- ja asiakaslähtöisesti, onnistunut vuorovaikutus organisaation maineen, dialogisuuden ja yhteistoiminnan rakentajana, työkyvyn hallinta osana työhyvinvoinnin strategista johtamista sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Kehittämistyötä toteutettiin moniammatillisessa yhteistyössä tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. merkitsee ja päättää saattaa valtuustolle tiedoksi LIITTEENÄ 37H.1 olevan vuoden 2014 henkilöstökertomuksen. Kh 37H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Sairaanhoitopiirin toimisto Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio

22 22 Kh 38H NEUVOTTELUTULOS VUOSITYÖAIKASOPIMUKSEN JA TYÖAIKAPANKKISOPIMUKSEN JATKAMISESTA Asian valmistelijat henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio, puh ja palvelussuhdepäällikkö Eila Wiik-Nieminen, puh Henkilöstöjärjestöjen kanssa on yksimielisesti sovittu, että määräaikaisina voimassa olevia vuosityöajan ja työaikapankin paikallisia sopimuksia jatketaan entisin ehdoin. Jatko on tekninen siten, että työaikasaldoja ei tasoiteta mennessä eikä saldoja makseta tai peritä, ellei työntekijä eroa pankista. Asiasta ei ole pidetty erillistä paikallista neuvottelua. Syksyyn mennessä valmistellaan uusi työaikapankkisopimus. Vuosityöaikasopimus jää muiden kuin lääkäreiden osalta pois käytöstä. Henkilöstö on joko liukuvan työajan tai jaksotyön työaikapankin piirissä. Työaikapankin käyttö on työntekijälle vapaaehtoista. Lääkäreiden vuosityöaikasopimus on voimassa toistaiseksi. Allekirjoitetut sopimukset ovat LIITTEINÄ 38H.1 ja 38H.2. vahvistaa vuosityöaikasopimuksen ja työaikapankkisopimuksen jatkamisen LIITTEIDEN 38H.1 ja 38H.2 mukaisesti. Kh 38H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio Johtajaylilääkäri Vesa Kataja, toimialueiden johtajat ja ylihoitajat, vastuualueiden johtajat, hallintoylihoitaja Kaija Heikura, palvelussuhdepäällikkö Eila Wiik-Nieminen, järjestelmäasiantuntija Tarja Koski, henkilöstöasiantuntija Päivi Kytöjoki ja pääluottamusmiehet

23 23 Kh 39H PAIKALLISNEUVOTTELUTULOS LÄÄKÄREIDEN REKRYTOINTILISÄSTÄ Asian valmistelijat henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio, puh ja palvelussuhdepäällikkö Eila Wiik-Nieminen, puh Lääkäreiden vaikean rekrytointitilanteen vuoksi aikanaan silmätautien lääkäreille ryhdyttiin maksamaan henkilökohtaista lisää. Sen jälkeen henkilökohtaisen lisän maksaminen on sidottu tuottavuustavoitteeseen ortopedeillä ja radiologeilla. Henkilökohtaista lisää on maksettu myös psykiatrian ja keuhkosairauksien erikoisaloilla sekä Seututerveyskeskuksen pienillä terveysasemilla. Tällä hetkellä lisää maksetaan n. 30 lääkärille ja heistä osa on osa-aikaisia. Paikallisneuvottelu käytiin Paikallinen sopimus on voimassa Paikallisneuvottelupöytäkirja jaetaan LIITTEENÄ 39H.1. Sopimus on paikallisneuvottelupöytäkirjan liitteenä. vahvistaa lääkäreiden rekrytointilisästä käydyn paikallisneuvottelun yksimielisen neuvottelutuloksen LIITTEENÄ 39H.1 olevan paikallisneuvottelupöytäkirjan mukaisesti. Kh 39H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio Johtajaylilääkäri Vesa Kataja, hallintoylihoitaja Kaija Heikura, toimialueiden johtajat, vastuualueiden johtajat, palvelussuhdepäällikkö Eila Wiik-Nieminen, järjestelmäasiantuntija Tarja Koski, henkilöstöasiantuntija Päivi Kytöjoki ja pääluottamusmiehet

24 24 Kh 40H PAIKALLISNEUVOTTELUTULOS TASOITTUMATTOMAN LIUKUVAN TYÖAJAN SOPIMUKSESTA Asian valmistelijat henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio, puh ja palvelussuhdepäällikkö Eila Wiik-Nieminen, puh Tasoittumattoman liukuvan työajan paikallinen sopimus ja liukuvan työajan käytön periaatteet ovat yli 10 vuoden takaa ja kaipaavat uudistamista. Tavoitteena on yhtenäistää toimintatapoja ja joustavan työajan käyttöä oikein läpi organisaation. Keskeisiä muutoksia nykyiseen verrattuna ovat - ellei leimaa, työaikasaldo vähenee, - saldoraja nostetaan +/- 40 tunnista +/- 50 tuntiin, - ns. kiinteää työaikaa lisätään, - osa-aikaisia varten suositellaan tiettyjä työaikaryhmiä joustavasti, - leikattuja tunteja, joita ovat liukumarajojen ulkopuolella tehdyt tunnit, ei voi pitää vapaana eikä siirtää saldoon, - lisä- ja ylityökorvaukset määräytyvät KVTES:n mukaan ja edellyttävät lisä- ja ylityömääräystä, - työntekijän ja esimiehen vastuita tietojen oikeellisuudesta täsmennetty, - kaikki leimaavat ohjeiden mukaan, - työajan seurantajärjestelmä palvelee joustavien työaikojen työaikakirjauksissa siten, että manuaalista työtä tulee työntekijälle, esimiehelle ja työaikakorvausten maksajina palkkasihteereille mahdollisimman vähän. Muutoksilla vastataan mm. sisäisen tarkastuksen huomioihin toimintatavoista - esimiehet eivät säännöllisesti seuraa ja valvo työajan käyttöä, - esimiehet ovat siirtäneet valvontaa ei-esimiehille, - leimauksia tehdään väärällä työaikapäätteellä jatkuvasti, - poissaoloja haetaan jälkeenpäin fleimraporttien perusteella sen sijaan, että poissaolot haetaan hyvissä ajoin etukäteen, - toimistohenkilöstö tekee leimauskorjauksia ja jopa leimauksia toisten puolesta. Liukuvaa työaikaa sovelletaan toimistotyöajassa, yleistyöajassa ja 37 tunnin työajassa ja liukuvan työajan piiriin kuuluu tällä hetkellä 450 työntekijää. Muodollisesta jaksotyöstä, johon kuului lokakuussa 2014 yhteensä 1133 työntekijää, siirtyy liukuvaan yleistyöaikaan työntekijöitä v aikana. Paikallisneuvottelupöytäkirja on jaettu LIITTEENÄ 39H.1. Paikallinen sopimus on LIITTEENÄ 40H.1. vahvistaa tasoittumattomasta liukuvasta työajasta käydyn paikallisneuvottelun yksimielisen paikallisneuvottelutuloksen LIITTEENÄ 39H.1 jaetun paikallisneuvottelupöytäkirjan mukaisesti.

25 25 Kh 40H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio Johtajaylilääkäri Vesa Kataja, hallintoylihoitaja Kaija Heikura, toimialueiden johtajat ja ylihoitajat, vastuualueiden johtajat, palvelussuhdepäällikkö Eila Wiik-Nieminen, järjestelmäasiantuntija Tarja Koski, henkilöstöasiantuntija Päivi Kytöjoki ja pääluottamusmiehet

26 26 Kh 41H SPECT-TT -GAMMAKAMERAN HANKINTA Asian valmistelijat osastonylilääkäri Kirsi Timonen, puh , ma. materiaalitoimen johtaja Anne Harjunpää, puh , lisätietojen antaja hankinta-asiantuntija Jukka Lehtinen, puh Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on järjestänyt tarjouskilpailun koskien SPECT-TT -gammakameran hankintaa kliinisen fysiologian yksikköön. Kliinisen fysiologian ja isotooppitutkimusten yksikössä oleva Siemens e.cam gammakamera on ikääntynyt ja sille ei ole enää huoltotukea. Uusi hankinta korvaa tämän laitteen. Isotooppitutkimusten määrä ei ole laskenut, joten yksi gammakamera ei riitä. Nykyaikainen isotooppidiagnostiikka tehdään SPECT-TTyhdistelmäkameralla. Hankinnan kokonaisarvo ylittää hankintalaissa määritellyn EU-kynnysarvon (hankintalain 16 ). Tarjouskilpailun aloittamisesta ilmoitettiin Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä HILMA -ilmoituskanavalla Tarjousten jättöaika päättyi kello 14:00. Tarjouksia saatiin kahdelta (2) tarjoajalta: Siemens Ab i Sverige, filial i Finland ja Ge Healthcare Finland Oy. Molemmat tarjoajat läpäisivät sekä tarjoajien että tarjousten kelpoisuustarkastelun ja voitiin näin ollen ottaa mukaan tarjousvertailuun. Tarjousvertailu perusteluineen on esityslistan LIITTEENÄ 41H.1. Liite toimitetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Lopulla määrärahalla rahoitetaan laitehankinnasta johtuvaa tilaremonttia ja hankitaan myös Hermes-työasema. Sairaanhoitopiirin hallintosäännön mukaan yli euron investointihankinnoista päättää sairaanhoitopiirin hallitus. Hankintaa koskevat tarjousasiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa. Sairaanhoitopiirin hallitus päättää valita SPECT-TT -gammakameran toimittajaksi edellä ja liitteessä kuvatuin perustein kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneen Siemens Ab:n. Kh 41H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa julkilukemalla. Hankinta-asiantuntija Jukka Lehtinen ja sairaanhoitopiirin toimisto Osastonylilääkäri Kirsi Timonen, ma. materiaalitoimen johtaja Anne Harjunpää ja tarjouksen tehneet