Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0 66H 9 VALTUUSTON KOKOUKSEN 21.2.

Transkriptio

1 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Kokousaika ti klo KUTSU ESITYSLISTA 5/2014 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 61H 4 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 62H 5 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 63H 6 SAAPUNEET KIRJEET 64H 7 LIIKELAITOSTEN JOHTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT 65H 1 8 SAIRAANHOITOPIIRIN NEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 66H 9 VALTUUSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 67H 1 10 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA H 1 16 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA H 1 19 VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 70H 1 21 POTILASRANNEKERATKAISUN HANKINTA TERVEYDENHUOLLON HENKILÖMERKINTÄÄN 71H 22 OSASTOJEN 37 JA 38 SIIRTO KANGASVUORESTA SÄDESAIRAALAAN; SÄHKÖURAKOITSIJAN VALINTA SEKÄ MUUT KUSTANNUSVAIKUTUKSET 72H ULTRAÄÄNITUTKIMUSTEN JA NATIIVILAUSUNTOJEN HANKINTA; SOPIMUSTEN MUUTTAMINEN 73H HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014; RAKENNEMUUTOKSET 74H 1 29 LÄÄKÄREIDEN JA HOITOHENKILÖSTÖN LISÄTYÖT JA PAIKALLISNEUVOTTELUTULOKSEN VAHVISTAMINEN 75H 31 KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUKSEN TOIMITUSJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÖ; LIIKELAITOS SEUTUTERVEYSKESKUKSEN TOIMITUSJOHTAJAN VIRAN HOITO 76H 33 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN PALKAN TARKISTAMINEN 77H 1 34 SISÄ-SUOMEN SAIRAALASSA SIJAITSEVAN LÄÄKÄRITALON MYYNTI; KAUPPAKIRJAN OIKAISU 78H KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN SUUNNITELMA POTILASTURVALLISUUDEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA 79H 38 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SAKUPE OY:N YHTIÖKOKOUKSEEN

2 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUTSU ESITYSLISTA 5/ H 39 JÄSENEN NIMEÄMINEN GEROCENTER-SÄÄTIÖN VALTUUSKUNTAAN ALKAEN SEKÄ EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENESTÄ JA VARAJÄSENESTÄ; EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENESTÄ 81H 41 KLIINISEN LABORATORION LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN VALITSEMINEN; ERON MYÖNTÄMINEN PEKKA PAJALALLE LIIKELAITOS KESLABIN JOHTOKUNNAN JÄSENYYDESTÄ JA PUHEENJOHTAJUUDESTA 82H 43 LIIKELAITOS KESLABIN VA. JOHTAJAN NIMITTÄMINEN 4L 1 44 SAIRAALA-APTEEKKARIN VIRKAVAALI JA SAIRAALA-APTEEKIN VASTUUALUEJOHTAJAN NIMEÄMINEN

3 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUTSU ESITYSLISTA 5/2014 Kokousaika ti klo Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0 Päätöksentekijät Leila Lindell puheenjohtaja Tuomo Silvast Tony Melville I varapuheenjohtaja Petri Jussila Pekka Leppänen II varapuheenjohtaja Tuula Nieminen Jari Colliander Veikko Haverinen Maarit Heikkinen Laura Kivinen Toimi Kankaanniemi Jari Rouhiainen Satu Koskinen Seija Talaskivi Leena Laurila Sari Hakanen Pekka Pajala Marjo Pakka Muut läsnäolijat Leena Yksjärvi valtuuston puheenjohtaja Santero Kujala valtuuston I varapuheenjohtaja Hellevi Sipponen valtuuston II varapuheenjohtaja Juha Kinnunen Vesa Kataja Kaija Heikura Seija Saarelainen Aija Suntioinen Tuija Melville sairaanhoitopiirin johtaja, esittelijä johtajaylilääkäri, esittelijä hallintoylihoitaja, esittelijä hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä talousjohtaja viestintäpäällikkö Pekka Pajala Jari Colliander Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin toimistossa kello

4 4 Kh 61H LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

5 5 Kh 62H PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Satu Koskinen ja Leena Laurila. Tarkastusvuorossa ovat Pekka Pajala ja Jari Colliander.

6 6 Kh 63H SAAPUNEET KIRJEET Asian valmistelija hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh Sosiaali- ja terveysministeriö, kirje , STM024:00/2014: Valtakunnallisen terveyden tutkimuksen arviointiryhmän perustaminen Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) pyytää mm. sairaanhoitopiirejä nimeämään jäsenehdokkaita valtakunnallisen terveyden tutkimuksen arviointiryhmään. STM:n on tarkoitus asettaa arviointiryhmä mahdollisimman pian toimikaudelle, joka päättyy Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan STM asettaa valtakunnallisen asiantuntijoista koostuvan terveyden tutkimuksen arviointiryhmän, jonka tehtävänä on arvioida terveyden tutkimuksen laatua, määrää ja tuloksellisuutta sekä ministeriön määrittelemien yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen painoalueiden ja tavoitteiden saavuttamista sekä tehdä sosiaali- ja terveysministeriölle ehdotus yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksen jakamisesta erityisvastuualueille seuraavana nelivuotiskautena. Tarkempia säännöksiä asiasta on annettu STM:n asetuksella (718/2013). STM määrää ryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Arviointiryhmässä tulee olla puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yhteensä enintään 18 jäsentä ja varajäsentä. Sairaanhoitopiirejä pyydetään tekemään ehdotus korkeintaan kolmesta jäsenestä sairaanhoitopiirin alueelta siten, että terveyden tutkimuksen eri painoalueiden riittävä asiantuntemus ja sairaanhoitopiirien perusterveydenhuollon yksiköiden edustus tulee katetuksi. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on ehdottanut, että työryhmän jäseneksi nimetään sairaanhoitopiirin johtaja, professori Juha Kinnunen. Saapunut kirje on nähtävänä kokouksessa. Hallituksen puheenjohtajan ehdotus: päättää merkitä saapuneen kirjeen tiedoksi ja tarpeellisilta osin toimeenpantavaksi.

7 7 Kh 64H LIIKELAITOSTEN JOHTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT Liikelaitosten johtokuntien kokoukset on pidetty seuraavasti: - Liikelaitos KESLABin johtokunnan kokous Liikelaitos Seututerveyskeskuksen johtokunnan kokous Liikelaitos Caterinan johtokunnan kokous Liikelaitos Pesulan johtokunnan kokous Kokousten pöytäkirjat jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. merkitsee liikelaitos KESLABin johtokunnan , liikelaitos Seututerveyskeskuksen johtokunnan , liikelaitos Caterinan johtokunnan ja liikelaitos Pesulan johtokunnan pöytäkirjat tiedoksi sekä päättää, että hallitus ei ota kokouksissa päätettyjä otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita käsiteltäväkseen.

8 8 Kh 65H SAIRAANHOITOPIIRIN NEUVOSTON PÖYTÄKIRJA Pöytäkirja sairaanhoitopiirin neuvoston pidetystä kokouksesta on LIITTEENÄ 65H.1. Sairaanhoitopiirin neuvostossa käsiteltiin seuraavat asiat: - Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta - Uuden sairaalan sijaintia koskeva valmistelu ja tilaohjelman vaihe - Kunta-alan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstö toimikaudeksi Työsuojelun toiminnanarviointi kaudelta Työsuojelun toimintasuunnitelma Sairaanhoitopiirin koulutussuunnitelma 2014 (liite 1) - Yleiskirjeluonnos: taloudellinen tuki ammatillisen osaamisen kehittämiseen ja yhteistoimintasääntelyn uudistaminen (liite 2). merkitsee tiedoksi LIITTEENÄ 65H.1 olevan pidetyn sairaanhoitopiirin neuvoston kokouksen pöytäkirjan.

9 9 Kh 66H VALTUUSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Asian valmistelija hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh Hallituksen kokoukseen osallistuville jaetaan pidetyn valtuuston kokouksen pöytäkirja. Valtuusto päätti, että uuden sairaalan suunnittelua jatketaan valtuuston tekemän päätöksen mukaisesti. Valtuusto hyväksyi muutokset vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaan ja vuoden 2014 talousarvioon seuraavasti: - luku 4: toiminta- ja taloussuunnitelma, - luku 5: investointisuunnitelma, - luku 6: talousarvio ja taloussuunnitelma. Valtuusto hyväksyi terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman. Valtuusto valitsi johtajaylilääkärin virkaan lääketieteen tohtori, kliinisen onkologian dosentti Vesa Katajan. Vesa Kataja on ansiovertailuun, haastatteluihin ja testauksesta saatuun palautteeseen perustuvan kokonaisarvion perusteella hakijoista ansioitunein ja tehtävään sopivin. Valtuusto valitsi varalle lääketieteen ja kirurgian tohtori, plastiikkakirurgian dosentti Markku Härmän. Edelleen valtuusto päätti, että viran täytössä käytetään 6 kuukauden koeaikaa ja että johtajaylilääkärille maksettava peruspalkka on euroa/kk. Valtuusto myönsi Salla Pehkoselle eron hallituksen varajäsenen tehtävästä ja valitsi hallituksen jäsen Leena Laurilan henkilökohtaiseksi varajäseneksi lähihoitaja Sari Hakasen Jyväskylästä. 1. toteaa valtuuston päätökset asiallisiksi ja kuntayhtymän edun mukaisiksi sekä, että päätöksiä ei ole tehty virheellisessä järjestyksessä ja ne eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä ole lainvastaisia. 2. oikeuttaa toimeenpanemaan valtuuston päätökset.

10 Kh 40H, Kh 67H TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Asian valmistelija talousjohtaja Aija Suntioinen, puh Osana tilinpäätöksen valmistelua hallituksen käsiteltäväksi tuodaan tilinpäätöksen laatimiseen liittyvät selvitykset, kuten varastoerot, luottotappioiden poistot saatavista, vastuiden muutokset ja tilinpäätösennuste. Hallituksen on tehtävä valtuustolle esitys tuloksen käsittelystä tilinpäätöksessä. Tilikauden ylijäämä voidaan kirjata taseen omaan pääomaan, siitä voidaan muodostaa investointivaraus, joka on yksilöity taloussuunnitelmassa tai perustaa rahasto jotain yksilöityä tarvetta varten. Tilikauden alijäämä kirjataan taseen omaan pääomaan. Perussopimuksen mukaan valtuusto päättää tilinpäätöksen yhteydessä tilikauden tuloksen käsittelystä ja tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Mikäli valtuusto päättää palauttaa ylijäämän tai osan siitä jäsenkunnille, tapahtuu palautus palveluista perittyjen korvausten ja maksuosuuksien yhteismäärän mukaisessa suhteessa. Tilinpäätöksen valmistelu on edennyt suunnitellun aikataulun mukaisesti. Tilinpäätöksen ennakkotieto esitellään tarkemmin hallituksen kokouksessa. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä on käsitellyt tilinpäätösennustetta kokouksessaan ja jatkaa tilinpäätöksen ennakkotiedon käsittelyä kokouksessaan Varsinainen tilinpäätös ja toimintakertomus esitetään hallituksen hyväksyttäväksi maaliskuun kokouksessa. Sen jälkeen tilinpäätöstä käsittelee tarkastuslautakunta, joka esittää arviointikertomuksensa valtuustolle. Valtuusto käsittelee tilinpäätöksen kesäkuun kokouksessaan. Varastoeroista, inventointieroista ja hävikeistä jaetaan selvitykset hallituksen kokoukseen osallistuville esityslistan mukana; LIITTEENÄ 40H.1 selvitys kulutustavaravaraston osalta ja LIITTEENÄ 40H.2 selvitys lääkevaraston osalta. Varastokirjanpito on käytössä kulutustavaravarastossa ja lääkevarastossa. Erot vuonna 2013 ovat seuraavat: - kulutustavaravaraston varastoero 4.662,10 euroa inventointiero ,99 euroa hävikki 6.863,13 euroa - lääkevarasto varastoero ,99 euroa inventointiero 1.048,03 euroa hävikki ,86 euroa. Kulutustavaravaraston varastoero johtuu materiaalitoimen johtaja Tarja Elomaan selvityksen mukaan arvonlisäverokannan muutoksesta johtuneista kirjausvirheistä sekä tietoteknisistä ongelmista ja epäloogisuuksista. Lääkevaraston varastoero johtuu proviisori Kirsi Juurisen selvityksen mukaan siitä, että laskuja on kirjattu eri tilikausille varastokirjanpidossa ja kirjanpidossa.

11 Sekä kulutustavaravarasto että lääkevarasto ovat jatkuvan inventoinnin kohteena. Varastontarkastus on tehty vuosittain ja yhteistyökokouksia varastokirjanpitojen laadun parantamiseksi on pidetty. Vuoden 2013 aikana tehtyjen varastontarkastusten tarkastuskertomukset ovat nähtävänä hallituksen kokouksessa. Kirjanpitolain mukaan tilinpäätöksessä on varauduttava varovaisuuden periaatteen mukaan saamisiin ja vastuisiin. Saamiset on kirjattava siten, että vain varmat saatavat ovat saamisia ja vastuut on kirjattava realistisesti tulevaisuudessa odotettavien vastuiden mukaisesti. Vuoden 2013 aikana saatavia on, talousjohtajan päätöksellä, varovaisuuden periaatteen mukaisesti, kirjattu luottotappioina kuluksi ,27 euroa. Seututerveyskeskuksen osalta toimitusjohtajan päätöksellä, varovaisuuden periaatteen mukaisesti, on kirjattu luottotappiona kuluksi ,13 euroa. LIITTEINÄ 40H.3 ja 40H.4 on päätökset poistetuista saatavista, jotka on kirjattu kuluksi. Liitteet jaetaan esityslistan mukana kokoukseen osallistuville. Kuluksi kirjaaminen ei merkitse sitä, että saatavien perinnästä luovuttaisiin. Poistetut asiakasmaksusaatavat on siirretty perintätoimistolle jatkoperintään. Merkittävin tilinpäätöstä laadittaessa harkittavissa oleva varaus koskee potilasvahinkovakuutukseen liittyvää vastuuta. Kirjanpitolain mukaisesti tilikauteen kohdistuva varauksen muutos on kirjattava kuluksi. Mikäli varaus kasvaa, niin siitä aiheutuu tulosvaikutteinen kulukirjaus. Sairaanhoitopiirin potilasvakuutukseen liittyvä vastuu koostuu seuraavista osista: - ratkaistujen vahinkojen varaukset vuosilta , yhteensä 8,7 milj.e - tuntemattomien vahinkojen varaukset 1,5 milj.e - vahinkojen selvittelyvaraus 0,7 milj.e - varmuuslisä 0,2 milj.e. Sairaanhoitopiirin potilasvahinkovastuu on yhteensä 11,240 miljoonaa euroa. Pakollisen varauksen osuus vastuusta on 9,4 miljoonaa euroa ja vuonna 2013 maksettava osuus on 1,8 miljoonaa euroa. Tilinpäätös on valmisteltu Potilasvakuutuskeskuksen antaman arvion perusteella. Tämän mukaan varaus kasvaa euroa vuoden 2012 tilinpäätöksestä, joten siitä seuraa menoja suurentava kirjaus, joka heikentää tulosta. Siirtyneiden työntekijöiden lomapalkkavelkaa maksettiin vuoden 2013 aikana Medi-IT Oy:lle, Jämsän kaupungille ja Äänekosken kaupungille yhteensä 0,5 miljoonaa euroa. Sairaanhoitopiirin lomapalkkavelka on yhteensä 26,5 miljoonaa euroa, (joka sisältää Medikesiltä sairaanhoitopiirille siirtyneiden työntekijöiden lomapalkkavelan). Ennakkotieto sairaanhoitopiirin vuoden 2013 tuloksesta on noin 1,7 milj. euron ylijäämä. Sairaanhoitopiin tilinpäätöksessä yhdistellään liikelaitosten tilinpäätökset. Liikelaitos Pesulan tulokseksi on muodostumassa ennakkotiedon mukaan noin euroa. Edellisten tilikausien ylijäämä on ,87 euroa. Liikelaitos Caterinan tulokseksi on muodostumassa ennakkotiedon mukaan noin euroa. Edellisten tilikausien ylijäämä taseessa on ,86 euroa.

12 Liikelaitos KesLabin tulokseksi on muodostumassa ennakkotiedon mukaan noin euroa. Edellisten tilikausien ylijäämä taseessa on ,26 euroa. Liikelaitos Seututerveyskeskuksen tulokseksi on muodostumassa ennakkotiedon mukaan noin euroa. Edellisten tilikausien ylijäämä taseessa on ,28 euroa. Sairaanhoitopiirin vuonna 2013 syntyvä ylijäämä esitetään kirjattavaksi taseen omaan pääomaan, jossa edellisten tilikausien alijäämä on ,19 euroa. Kuntalain mukaisesti hallitus voi ottaa kantaa myös liikelaitosten tuloksen käsittelyyn. Liikelaitosten tulokset esitetään kirjattavaksi liikelaitoksen taseen omaan pääomaan. päättää 1. merkitä tiedoksi LIITTEENÄ 40H.1 olevan materiaalitoimen johtaja Tarja Elomaan selvityksen keskusvaraston varastoeroista ja hyväksyy varastoeron yhteensä 4.662,10 euroa. 2. merkitä tiedoksi LIITTEENÄ 40H.2 olevan proviisori Kirsi Juurisen selvityksen sairaala-apteekin varastoeroista ja hyväksyy varastoeron yhteensä ,99 euroa. 3. merkitä tiedoksi LIITTEENÄ 40H.3 olevan va. talousjohtaja Aija Suntioisen päätöksen saatavien kirjaamisesta luottotappioiksi. 4. merkitä tiedoksi LIITTEENÄ 40H.4 olevan toimitusjohtaja Reijo Räsäsen päätöksen Seututerveyskeskuksen saatavien kirjaamisesta luottotappioiksi. 5. että, potilasvakuutusmaksuihin liittyvä pakollinen varaus kasvaa euroa. 6. että, vuoden 2013 tilinpäätöksen valmistelua jatketaan siten, että tilikauden ylijäämä kirjataan taseen omaan pääomaan. 7. että, vuoden 2013 tilinpäätös valmistellaan siten, että liikelaitos Pesulan ylijäämä kirjataan taseen omaan pääomaan. 8. että, vuoden 2013 tilinpäätös valmistellaan siten, että liikelaitos Caterinan alijäämä kirjataan taseen omaan pääomaan. 9. että, vuoden 2013 tilinpäätös valmistellaan siten, että liikelaitos KesLabin ylijäämä kirjataan taseen omaan pääomaan. 10. että, vuoden 2013 tilinpäätös valmistellaan siten, että liikelaitos Seututerveyskeskuksen ylijäämä kirjataan taseen omaan pääomaan. 11. merkitä tiedoksi saamansa selostuksen vuoden 2013 tilinpäätöksen ennakkotiedosta ja selvityksen vastuiden muutosten vaikutuksesta tilikauden tulokseen. 12. antaa tarpeelliseksi katsomansa muut tilinpäätöksen jatkovalmistelua koskevat ohjeet.

13 Kh 40H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kh 67H, Tämä asiakohta käsiteltiin asiakohdan 44H käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen Valtuustolle esitettävä tilinpäätös on LIITTEENÄ 67H.1. Kuntayhtymän tilinpäätös sisältää sairaanhoitotoiminnan sekä liikelaitos Pesulan, liikelaitos Caterinan, liikelaitos Keslabin ja liikelaitos Seututerveyskeskuksen. Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty sairaanhoitopiirin omistaman Keski-Suomen Sairaalakahviot Oy:n sekä osakkuusyhteisöjen Kiinteistöyhtiö Kinkomaan Vitapolis ja Medi-IT Oy tilinpäätökset. Kuntayhtymän tilinpäätös allekirjoitetaan hallituksen kokouksessa. Allekirjoittajat ovat hallituksen jäsenet ja sairaanhoitopiirin johtaja. Palvelujen kysyntä säilyi ennallaan. Lähetteiden määrä oli edellisvuoden tasolla. Ensikäyntien määrä kasvoi 0,9 %, päivystyskäyntien määrä väheni. Drgpisteiden määrä oli lähes edellisvuoden tasolla (muutos -0,2 %). Poikkeama talousarvioon oli +3,5 %. Drg-tuotteiden määrä oli 3 % suurempi kuin vuonna Talousarviossa asetettu tavoite ylittyi 7 %. Avohoitokäyntien määrä oli edellisvuoden tasolla, mutta erikoisaloittain tilanne vaihteli. Käyntien määrä oli edellisvuotta pienempi erityisesti konservatiivisella toimialueella. Hoitopäiviä toteutui 6,3 % edellisvuotta vähemmän. Omana toimintana tehtyjen leikkausten määrä oli lähes sama kuin edellisenä vuonna. Hoitotakuun velvoitteissa onnistuttiin kohtuullisesti, vuoden lopussa yli 6 kuukautta hoitoa odottaneiden määrä oli 62 henkilöä. Hoidon tarpeen arviointia yli 3 kuukautta odottaneiden määrä oli 477 henkilöä. Lähetteiden käsittely tapahtui tavoiteajassa eli 3 viikossa, vain 0,7 % ylitti tämän. Kuntayhtymän toiminnan tulot ovat kehittyneet vuodesta 2009 seuraavasti: ,1 %, %, ,6 % ,8 %. Vuoden 2010 tulojen muutos edelliseen vuoteen on pieni johtuen siitä, että hoitopalvelujen hintoja alennettiin kesken vuotta. Hintojen alentamisella kompensoitiin edellisenä vuotena syntynyttä ylijäämää. Vuoden 2011 tulojen merkittävä muutos aiheutui pääosin sairaanhoitopiirille siirtyneistä toiminnoista, niiden vaikutus oli noin 58 milj. euroa. Vuoden 2013 toimintatuloista itse tuotetun erikoissairaanhoidon hoitopalvelujen myyntitulot olivat 231,1 milj. euroa, perusterveydenhuollon hoitopalvelujen myyntitulot 41,5 milj. euroa ja sosiaalitoimen palvelujen myyntitulot 8,1 milj. euroa. Muiden palvelujen myyntitulo oli 27,6 milj. euroa, tähän tuloerään sisältyvät ensihoitopalvelun tulot, yhteensä 7,3 milj. euroa. Terveydenhuoltolain mukaisesti sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulle siirtyi ensihoitopalvelu, sen palvelutasosta ja rahoitusmallista valtuusto päätti erikseen.

14 Tulos on kehittynyt seuraavasti: - vuosi ,3 milj. euroa, tavoitteena oli nollatulos, - vuosi ,4 milj. euroa, tavoitteena oli 5,6 me tulos, - vuosi ,1 milj. euroa, tavoitteena oli +2,0 me tulos, - vuonna 2012 tulos oli 9,5 milj. euroa, tavoitteena oli nollatulos, - vuonna 2013 tulos oli + 1,7 milj. euroa, tavoitteena oli + 0,5 me tulos. Sairaanhoitotoiminnassa toimintatulot ylittivät talousarvion 3,5 % eli 10,9 milj. euroa. Jäsenkuntalaskutus erikoissairaanhoidon omasta toiminnasta ylitti talousarvion 4,4 % eli 11,6 milj. euroa. Jäsenkuntalaskutukseen sisältyvä hoito muissa sairaaloissa ylitti talousarvion 15,6 % eli 4,8 milj. euroa. Hoitopalvelujen myynti muille asiakkaille tuotti 3 milj. euroa (31 %) vähemmän kuin talousarviossa suunniteltiin. Sairaanhoitotoiminnan toiminnan menot ylittivät talousarvion 3,7 % eli 11,2 milj. euroa. Ylityksestä asiakaspalvelujen ostot muista sairaaloista selittävät 5,0 milj. euroa. Potilasvakuutuksen maksut ylittivät talousarvion 2,2 milj. eurolla ja lisäksi pakollisen varauksen vastuun muutos vaikutti menoihin 1,6 milj. euroa. Varsinaisen oman toiminnan menojen poikkeama talousarviosta oli +1,6 % eli +4,1 milj. euroa (tarkasteluun eivät kuulu asiakaspalvelujen ostot, ensihoitopalvelun menot eivätkä rahoituksen ja vastuiden menot). Sairaanhoitotoiminnan tulos oli milj. euroa. Tulostavoite talousarviossa oli 0,5 milj. euroa. Kuntayhtymän investointimenot toteutuivat lähes muutetun talousarvion mukaisina, poikkeama oli vain 0,02 milj. euroa. Investoinnit netto oli 0,4 milj. euroa talousarviota suurempi. Sairaanhoidon investoinneista uuden sairaalan investoinnit toteutuivat 1,5 milj. euroa muutettua investointisuunnitelmaa pienempänä. Toiminnan muutosten vaatimat tilajärjestelyt ylittivät investointisuunnitelman 0,6 milj. euroa ja muut sairaanhoitotoiminnan investointimenot 1,1 milj. euroa. Vuodelle 2013 oli suunniteltu laitehankintoja lisäksi leasingrahoituksella 1,5 milj. eurolla. Leasingrahoitus ei kuitenkaan osoittautunut tarkoituksenmukaiseksi, tästä syystä investointimenot ylittivät talousarvion. Suunnitellut leasingmenot jäivät vastaavasti toteutumatta. Liikelaitosten tulokset olivat: Pesula ,72 euroa, Caterina ,24 euroa, Keslab ,94 euroa ja Seututerveyskeskus ,41 euroa. Kuntalain mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä arvio talouden todennäköisestä tulevasta kehityksestä. Sairaanhoitopiirin talouteen ja toimintaan vaikuttaa poikkeuksellisen vaikea julkisen talouden tilanne. Valtion ja kuntien talouden rakenneongelmat ovat kärjistyneet ja velkaantuminen kiihtyy. Näillä toimintaympäristön tekijöillä on vaikutuksia sairaanhoitopiirin toimintaedellytyksiin lähivuosina. Vuoden 2014 talousarvioon sisältyy mittavia vaatimuksia menojen leikkauksista ja kuntayhtymän toiminnan järjestämisessä haetaan toimintamalleja, joilla tuottavuus- ja taloudellisuustavoitteet voidaan saavuttaa. Liikelaitos Keslab lakkautetaan ja sen toiminta siirtyy Fimlab Oy:lle. Liikelaitos Pesula lakkautetaan ja sen toiminta siirtyy Sakupe Oy:lle. Fuusioista odotetaan skaalaeduista tulevia taloudellisia ja toiminnallisia hyötyjä.

15 Jämsän ja Kuhmoisten eron vaikutus sairaanhoitopiirin talouteen näkyy edelleen myös vuonna Vuoden 2014 alusta voimaan tulleella valtakunnallisella ja rajat ylittävällä potilaan valinnan vapaudella saattaa olla vaikutuksia sairaanhoitopiirin talouteen ja toimintaan, joskaan vaikutusten ei alkuvaiheessa odoteta olevan mittavia. Sairaanhoitopiirin talouteen ja toimintaan vaikuttaa lähivuosina merkittävästi myös uuden sairaalan suunnittelun eteneminen ja uusien toimintatapojen suunnittelu ja asteittainen toteuttaminen tilojen sallimissa puitteissa jo ennen uuden sairaalan käyttöönottoa. Tilikauden ylijäämä ,48 euroa kirjataan vapaaseen omaan pääomaan. Taseessa on edellisten tilikausien alijäämää ,19 euroa, joten vuoden 2013 tilinpäätöksen jälkeen alijäämää on yhteensä ,71 euroa. Valtuuston hyväksymässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa on otettu huomioon aikaisempien vuosien alijäämän kattaminen vuosina siten, että vuosittain ylijäämätavoite on euroa. päättää 1. hyväksyä ja allekirjoittaa LIITTEENÄ 67H.1 olevan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2013 ja antaa sen tilintarkastajan tarkastettavaksi. 2. hyväksyä, että liikelaitos Pesulan ylijäämäinen tulos ,72 euroa kirjataan Pesulan taseen oman pääoman tilikauden ylijäämäksi. 3. hyväksyä, että liikelaitos Caterinan alijäämäinen tulos ,24 euroa kirjataan Caterinan taseen oman pääoman tilikauden alijäämäksi. 4. hyväksyä, että liikelaitos Keslabin ylijäämäinen tulos ,94 euroa kirjataan Keslabin taseen oman pääoman tilikauden ylijäämäksi. 5. hyväksyä, että liikelaitos Seututerveyskeskuksen ylijäämäinen tulos ,41 euroa kirjataan Seututerveyskeskuksen taseen oman pääoman tilikauden ylijäämäksi. 6. esittää valtuustolle, että kuntayhtymän tilikauden ylijäämä ,48 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan tilikauden ylijäämäksi.

16 16 Kh 68H HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 Asian valmistelija henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio, puh , lisätietoja lisäksi henkilöstön kehittämispäällikkö Ulla Lauttamus, puh Tunnuslukuja / mittareita (shp) 2013 Muutos vuodesta 2012 Työpanos henkilötyövuosina ,7 % Vakinaisten osuus työpanoksesta 74,8 % +1,7 %-yksikköä Henkilöstön vaihtuvuus 6,8 % -2,8 %-yksikkö Palvelussuhteita vuoden lopussa ,0 % Haettavia vakansseja kpl ,2 % Hakijoita / paikka 8,2 +1,7 %-yksikköä Hakijoita / hoitajapaikka 7,5 +1,0 %-yksikköä Hakijoita / lääkäripaikka 1,3 +0,3 %-yksikköä Osa-aikaisia palvelussuhteita 14,5 % -1,5 %-yksikköä Yli 45-vuotiaita 56 % 0 %-yksikköä Naisia henkilöstöstä 84,9 % -0,7 %-yksikköä Suurin ikäryhmä v v. Vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeiden ennuste , 2018 mennessä , 2017 mennessä 541 KuEL-eläkkeen keski-ikä 60,2 v. +2,4 v. Vanhuuseläkkeen keski-ikä 63,5 v. +0,1 v. Varhaiseläkeperusteinen ennakko ,9 % Tehty työaika prosentteina 75,9 % -0,6 %-yksikköä Sairauspoissaoloprosentti 4,2 % -0,2 %-yksikköä Alle 13 päivän sijaisten palkkamenot ,5 % Sairauspoissaolopäiviä per / henkilö 12,9 pv/hlö -0,6 pv/hlö Täydennyskoulutuksen investoinnit 1,7 milj. +4,2 % Koulutusinvestointi per / henkilö 540 /hlö +15,4% Kokonaistyöajan palkat 153,9 milj. -1,4 % Keskituntihinta 26,8 +2,6 % Ilta- ja yötyömenot osuus kokonaispalkista 1,8 % 0 %-yksikköä Lisä- ja ylitöiden osuus kokonaispalkoista 0,7 % - 0,1 %-yksikköä Kehityskeskustelutavoite 100 % Ei saavutettu Ei saavutettu Työterveyden kustannukset / palv.suhde Kertomusvuonna henkilöstösuunnitelmaan vaikutti erityisesti talousarvion lähtökohta vähentää menoja n. 8 M vuoden 2012 tasosta. Toimialueille laadittiin sopeuttamisohjelmat. Sopeuttamistarvetta aiheutti myös Jämsän ja Kuhmoisen siirtyminen Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin. Merkittävimpiä toiminnallisia muutoksia oli sairaansijojen yhteiskäytön lisääminen ja sen tuloksena suljettiin kolme vuodeosastoa. Vakanssimuutoksia toteutettiin 57 toimintamuutosten, henkilöstön osaamistarpeiden ja tehtävän paremman tunnistettavuuden vuoksi, nimikkeistön yhtenäistämiseksi tai rekrytointisyistä. Vuoden 2013 työpanos oli 2398 henkilötyövuotta ilman liikelaitoksia ja liikelaitosten kanssa Ilman liikelaitoksia työpanos väheni 60 htv ja liikelaitokset mukaan lukien 115 htv. Strateginen tavoite määräaikaisen henkilöstön määrästä suhteessa vakituisen henkilöstön määrään eteni edelleen. Määräaikaisuudet vähenivät 56 htv, liikelaitokset mukaan lukien 82,5 henkilötyövuotta.

17 17 Poissaolojen ja tehdyn työajan suhde laski 75,9 prosenttiin. Siihen vaikuttivat muiden poissaolojen lisääntyminen paitsi sairauspoissaolojen, jotka laskivat 4,2 prosenttiin (v ,4 %). Merkittävimmin poissaoloista lisääntyivät lakisääteiset poissaolot eli perhevapaat n. 13 htv:n verran. Vuosilomat lisääntyivät n. 10 htv. Sairauspoissaolojen vähentyminen kompensoi näitä poissaoloja käytännössä 15 henkilötyövuodella. Sairauspoissaolojen laskusta huolimatta sairaanhoitopiirin sairauspoissaolokustannukset palkkasummaan suhteutettuna ovat lähes 0,5 M suuremmat kuin samankokoisista sairaanhoitopiireistä muodostuvilla verrokeilla. Sairauspoissaoloissa korostuu verrokkeja enemmän lyhyet 1-14 päivää kestävät poissaolot. Yli 60 päivää sairastaneiden osuus ja kustannusvaikutus heidän poissaoloistaan on verrokkeja alhaisempi. Varhe-maksut laskivat vuodesta 2012 ollen 1,3 milj. euroa. Varhe-maksut ovat edelleen kuitenkin huomattavasti suuremmat kuin verrokeilla, lähes 0,5 M korkeammat. Muihin työnantajiin verrattuna Varhe-maksu on keskimääräinen ja ollut vuodesta 2010 laskusuunnassa tehdyn työkyvyttömyyden hallinnan analyysin jälkeen tuotettiin toimenpideohjelma henkilöstö- ja talousriskien hallintaan ja työkykyjohtamisen toimenpiteiksi Kevan ja työterveys Aallon kanssa. Toimenpiteet huomioitiin työterveyshuollon vuoden 2014 toimintasuunnitelmassa. Ne muuttavat oleellisesti toimintatapaamme työkyvyttömyyden hallinnassa. Rekrytointeja vähennettiin 173:een. Vakituisia tehtäviä täytettiin aiemmin määräaikaisuuksissa olleilla, vakituisen henkilöstön siirroilla vältyttiin täytöiltä ja tehtäviä lakkautettiin. Hakijamäärät kasvoivat ollen keskimäärin 8,2 hakijaa hakua kohden. Ilman hakijaa jäi 18 lääkärin virkaa. Happi-ohjelmassa valmisteltiin uusia henkilöstöjohtamisen toimintamalleja ja rooleja. Henkilöstötyön tuki koottiin toimialueille ja liikelaitoksiin. SAP-HCM I vaihe otettiin tuotantokäyttöön. Työn vaativuuden arvioinnin toimintamalli uudistettiin ja sähköinen sovellus valmistui. Hoitotyön ryhmä käynnisti tehtäväkuvaukset ja arvioinnin ensimmäisenä. Henkilöstökyselyyn vastanneiden määrä nousi 2427 työntekijään. Henkilöstökyselyn kaikkien kysymysten kokonaiskeskiarvo oli sama kuin vuonna 2011 eli 3,7. Tavoitetta 4,0:sta ei saavutettu. Kehityskeskustelujen käymisessä tavoitetta ei saavutettu vaan usealla vastuualueella ja kaikissa ammattiryhmissä kehityskeskusteluja käytiin edellisvuotta vähemmän. Kuitenkin esim. operatiivisen toimialueen useilla vastuualueilla kehityskeskusteluja käytiin 100 %:sesti. Esimiesten mukaan kehityskeskusteluja kävi 76 % henkilökunnasta. Johtajuutta tuettiin ja työelämän laatua edistettiin johtamisvalmennuksin. Osaamisen ennakointihankkeessa yhteistyö jatkui Keski-Suomen liiton ja Jyväskylän kaupungin kanssa. Ohjausosaamiseen on panostettu valmennuksella, samoin oppisopimuskoulutus on entistä vahvemmin tukemassa muutoksiin valmistautumista ja edistämässä urakehitystä. Sisäilmaongelmat hallitsivat kertomusvuoden työsuojelutoimintaa. Väistötiloja rakennettiin ja Uuden sairaalan hankesuunnitelman yksityiskohtainen valmistelu käynnistyi.

18 18 merkitsee ja päättää saattaa valtuustolle tiedoksi LIITTEENÄ 68H.1 olevan vuoden 2013 henkilöstökertomuksen.

19 Kh 295H, Kh 69H VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Asian valmistelija talousjohtaja Aija Suntioinen, puh Valtuusto hyväksyi kokouksessaan vuoden 2014 talousarvion. Hallituksen täytäntöönpano-ohjeet sisältävät toimialueille ja vastuualueille ohjeet ja määräykset talousarvion toteuttamisesta, sitovuudesta, toiminnan ja talouden tavoitteiden seurannasta ja raportoinnista. Periaatteena on, että sairaanhoitopiirin sääntöjen ja muiden hallituksen antamien pysyväisohjeiden määräyksiä ei täytäntöönpano-ohjeissa toisteta. Pysyväismääräyksiä päätösvallasta sisältyy mm. sairaanhoitopiirin hallintosääntöön ja sen soveltamisohjeeseen, hankintaohjeeseen ja yleiskirjeisiin. Päätöksiä tehtäessä ja delegoitua päätösvaltaa käytettäessä tulee hallintosäännön soveltamisohjeen mukaisesti "noudattaa hallituksen antamia yleisohjeita sekä viranhaltijoiden antamia, niitä täsmentäviä yleisiä ohjeita". Esitys vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiksi on LIITTEENÄ 295H.1. Ohjeet koskevat soveltuvin osin myös liikelaitoksia. Valtuuston hyväksymässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa on kappaleessa 6.2. Talousarvion sitovuus määritelty asiat, joista hallitus raportoi valtuustolle ja jotka hallitus hyväksyy sitovina vastuualueittain. päättää 1. hyväksyä vuoden 2014 talousarviosta sitovina vastuualueiden toiminnan tulot ja toiminnan menot ja tuloista erikseen sitovana eränä perussopimuksen mukaiset tulot jäsenkunnilta. 2. hyväksyä sitovina investointiosan määrärahojen erittelyn. 3. antaa LIITTEENÄ 295H.1 olevan vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpanoohjeen. Kh 295H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kh 69H, Valtuusto hyväksyi kokouksessaan muutokset vuoden 2014 talousarvioon. Muutoksilla on vaikutusta hallituksen päättämiin toimialueiden ja vastuualueiden tulojen ja menojen sitovuuksiin sekä investointimäärärahojen erittelyyn.

20 päättää 1. hyväksyä valtuuston hyväksymästä talousarviosta sitovina toimialueiden ja vastuualueiden toiminnan tulot ja toiminnan menot ja tuloista erikseen sitovana eränä perussopimuksen mukaiset tulot jäsenkunnilta, LIITE 69H hyväksyä valtuuston hyväksymästä talousarviosta sitovana investointiosan määrärahojen erittelyn ja 3. valtuuttaa sairaanhoitopiirin talousosaston tekemään edellä päätetyt muutokset vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeeseen.

21 21 Kh 70H POTILASRANNEKERATKAISUN HANKINTA TERVEYDENHUOLLON HENKILÖMERKINTÄÄN Asian valmistelija materiaalitoimen johtaja Tarja Elomaa, puh Lisätietoja antaa hankinta-asiantuntija Kimmo Vuorela, puh Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on järjestänyt tarjouskilpailun potilasrannekeratkaisun hankinnasta terveydenhuollon henkilömerkintään. Sopimuskauden alussa ranneketulostimia ja lisenssejä hankitaan keskussairaalan tarpeisiin arviolta 45 kappaletta. Keskussairaalan osalta rannekkeiden arvioitu vuosikulutus on kappaletta. Hankinnan kokonaisarvon arvioitiin ylittävän hankintalain kansallisen kynnysarvon (hankintalaki 15 ). Tarjouskilpailun aloittamisesta ilmoitettiin Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämällä HILMA ilmoituskanavalla Tarjousten jättöaika päättyi kello 14:00. Tarjouksia saatiin kolme (3) kappaletta. Tarjouskilpailun valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Kelpoisuustarkastelu ja tarjousten vertailu on esityslistan LIITTEENÄ 70H.1. Liite jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville. Tarjoajien soveltuvuutta tarkastettaessa todettiin kaikkien tarjoajien olevan soveltuvia toteuttamaan tarjouspyynnössä kuvattu hankinta. Tarjousten kelpoisuustarkastelussa todettiin, että kahden tarjoajan tarjoukset tulee sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisina LIITTEESSÄ 70H.1 kuvatuin perustein. Vertailuun hyväksyttiin siten yksi tarjous. Hankintaa koskevat tarjousasiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa. Sairaanhoitopiirin hallitus päättää valita potilasrannekeratkaisun toimittajaksi edellä ja LIITTEESSÄ 70H.1 kuvatuin perustein Finn-ID Oy:n.

22 22 Kh 71H OSASTOJEN 37 JA 38 SIIRTO KANGASVUORESTA SÄDESAIRAALAAN; SÄHKÖURAKOITSIJAN VALINTA SEKÄ MUUT KUSTANNUSVAIKUTUKSET Asian valmistelijat tekninen johtaja Raimo Koskela, puh ja käyttöpäällikkö Jukka Rouvinen, puh Psykiatriset suljetut osastot 37 ja 38 ollaan siirtämässä Kangasvuoresta sädesairaalaan. Kustannusarvio investointibudjetissa on Kustannusarviota tehtäessä oli selvitetty se, voidaanko tilat kunnostaa niin, että ne luotettavasti palvelisivat Kangasvuoresta siirrettävää toimintaa. Oletuksena oli, että talotekniikan osuudessa voitaisiin hyödyntää nykyiset järjestelmät. Tilojen tarkempi suunnittelu on edennyt. Sädesairaalan poliklinikkatilat ja päiväsairaala muutetaan suljetuiksi vuodeosastotiloiksi. Suunniteltaessa tiloja selvisi, että jokaista potilashuonetta kohti tulee rakentaa uudet pesutilat tai kokonaan uudet huoneet. Sähkötekniikka uudistetaan niin, että vain alueen ryhmäkeskukset jäävät entiselleen. LVI-urakka tullaan toteuttamaan myös uudella tavalla, mutta teettämällä työt kilpailutetulla tuntiurakoitsijalla voidaan hyödyntää vanhat järjestelmät maksimissaan. Rakennusurakkaa varten on hankala tuottaa laskettavia suunnitelmia urakkahinnoittelun edellyttämällä tarkkuudella, joten hyödynnämme kilpailutettua tuntiurakoitsijaa. Kustannuslaskentaan perustuvalla arvioinnilla on saatu hinnaksi Viime vuoden puolella suunnittelutöitä on tehty n :lla, joten vuoden 2014 töille kustannusarvio on Kustannusarvion neliöhinta on eli 58 % 100 %-peruskorjauksen hinnasta. Työ voidaan tehdä näinkin edullisesti kapseloimalla. Koska kustannusten nousu on näin suuri, vuoden 2014 muut rakennusinvestoinnit ja säästömahdollisuudet on käyty läpi. Tällä perusteella näyttää siltä, että teknisten järjestelmien ja rakennusten peruskorjaukseen sekä toiminnan muutosten vaatimiin tilajärjestelyihin varatut määrärahat kokonaisuudessaan toteutuvat budjetoidun mukaisesti, mutta määrärahojen muutoksia peruskorjausten ja toiminnan muutosten vaatimien tilajärjestelyjen kesken on tarpeen tehdä. Investointisuunnitelman muutosesitys tältä osin on tarkoitus tuoda hallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi myöhemmin kevään aikana suunnitelman edelleen tarkentuessa. Sähköurakasta todettiin, että sitä varten saadaan suunniteltua urakkakilpailua varten tarjouspyyntöasiakirjat. Toiminnan etenemiseksi ja koska taustalla on AVI:n edellyttämä kiireellinen aikataulu, työt kilpailutettiin niillä urakoitsijoilla, jotka ovat olleet tuntiurakoitsijakilpailutuksessa mukana: Ajansähkö Oy, Are Oy, Sähkö ja Tele Oy. Tarjouspyyntö lähetettiin urakoitsijoille ja palautuspäivä oli Kaikki urakoitsijat tarjosivat kohdetta ja edullisin tarjous saatiin Ajansähkö Oy:ltä. Tarjouksen suuruus on Are Oy:n tarjous oli ja Sähkö ja Tele Oy:n tarjous oli Tarjousten hajonta oli erittäin pieni. Kilpailutuksen asiakirjat ovat nähtävänä hallituksen kokouksessa. Käyttöpäällikkö Jukka Rouvinen ja tekninen johtaja Raimo Koskela esittävät, että sähköurakoitsijaksi valitaan Ajansähkö Oy, jonka urakkatarjouksen loppusumma on

23 23 päättää 1. valita sähköurakoitsijaksi Ajansähkö Oy:n hintaan merkitä tiedoksi sädesairaalan kokonaisurakan kustannusten nousun.

24 Kh 149H, Kh 72H ULTRAÄÄNITUTKIMUSTEN JA NATIIVILAUSUNTOJEN HANKINTA; SOPIMUSTEN MUUTTAMINEN Asian valmistelija ylilääkäri Jarkko Nyrhinen, puh Keski-Suomen sairaanhoitopiiri järjesti Muuramen, Palokan, Jyväskylän kaupungin Kyllön ja Laukaan kuvantamisyksiköiden radiologikonsultaatioita koskevan tarjouskilpailun. Hankittavien konsultaatioiden rahallinen arvo on vuodessa noin Euroa. Tarjouspyyntö julkaistiin työ- ja elinkeinoministeriön HILMA -ilmoituskanavalla ja tarjousten jättöaika päättyi Tarjoukset saatiin Suomen Terveystalo Oy:ltä ja Attendo Terveyspalvelut Oy:ltä. Tarjousten vertailu ja kelpoisuustarkastelu ovat esityslistan LIITTEENÄ 149H.1. Liite toimitetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Tarjouspyynnön mukaisesti valintaperusteena käytetään halvinta vertailuhintaa, joka lasketaan seuraavasti: ultraäänitutkimuksen hinta euroina x 0,65 + natiivilausunnon hinta euroina x 0,35 = vertailuhinta. Näin laskettu edullisempi vertailuhinta (36,20 ) on Suomen Terveystalo Oy:llä, jolta saatiin tarjous Palokan kuvantamisyksikön ja Muuramen kuvantamisyksikön konsultoinnista. Attendo Terveyspalvelut Oy:n vertailuhinta (36,55 ) on vain hiukan edellistä korkeampi ja tarjoukset saatiin kaikkien kuvantamisyksiköiden konsultoinnista. Hankintaa koskevat asiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa. päättää, että edullisimman vertailuhinnan perusteella konsultaatiosopimus tehdään Suomen Terveystalo Oy:n kanssa koskien Muuramen ja Palokan kuvantamisyksiköiden radiologista konsultaatiota. Jyväskylän kaupungin Kyllön ja Laukaan kuvantamisyksiköiden konsultoinnista konsultaatiosopimus tehdään Attendo Terveyspalvelut Oy:n kanssa. Kh 149H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kh 72H, Radiologian vastuualueella on valmisteltu muutoksia Suomen Terveystalo Oy:n kanssa tehtäviin sopimuksiin. Ultraääni- ja natiivilausuntokonsultaatioita koskevaan sopimukseen on lisätty Äänekosken terveysaseman toimipiste. Muutos johtuu Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen kuvantamistoiminnan fuusiosta sairaanhoitopiiriin. Muut sopimukseen valmistellut muutokset ovat päivitysluonteisia. Sopimus on esityslistan LIITTEENÄ 72H.1. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville.

25 Mammografiatutkimus- ja magneettitutkimuspalvelusopimukseen on lisätty kliiniset mammografiat. Sopimus on esityslistan LIITTEENÄ 72H.2. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. päättää hyväksyä sopimukset LIITTEIDEN 72H.1 ja 72H.2 mukaisesti.

26 Kh 298H, Kh 10H, Kh 73H HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014; RAKENNEMUUTOKSET Asian valmistelijat hallintoylihoitaja Kaija Heikura, puh ja henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio, puh Sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi kokouksessaan toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille sekä vuoden 2014 talousarvion. Suunnitelma-asiakirjaan sisältyi vuoden 2014 henkilöstösuunnitelma. Henkilöstösuunnitelmaan vaikuttaa merkittävästi talousarvioon sisältyvä 8,4 miljoonan euron menojen leikkaustavoite. Tämä tarkoittaa talouden sopeuttamisohjelmassa noin 80 henkilötyövuoden vähenemistä vuoden alusta alkaen ja sen lisäksi 3 miljoonan euron lisäsäästöjä henkilöstömenoissa. Uusi sairaala -hankkeen mukaisia toimintamalleja ja toiminnan rationointikeinoja otetaan käyttöön välittömästi. Näin saadaan pysyviä henkilöstövähennyksiä. Osastonsihteerit (180) siirtyvät osastonsihteeripalvelujen vastuualueelle, lääkinnällisten palvelujen toimialueelle. Osastonsihteerityöhön liittyvien nimikkeiden ja työaikamuotojen selvitys kustannusvaikutuksineen tuodaan tammikuun hallituksen kokoukseen. Sairaanhoitopiirin hallintoon perustetaan koulutuksen ja tutkimuksen vastuualue. Saarikan kuvantamispalvelut siirtyvät sairaanhoitopiirin toiminnaksi alkaen ja 3 röntgenhoitajaa siirtyy sairaanhoitopiirin palvelukseen. Perustetaan 3 uutta röntgenhoitajan vakanssia. Biopankkitoiminnan aloittamiseksi perustetaan 1 laboratoriohoitajan ja 1 tuotantopäällikön (solubiologi) vakanssi. on lakkauttanut aikaisemmin vuoden 2013 aikana yhteensä 31 vakanssia, puhtauspalveluista 15, hoitohenkilöstöä 8, osaston- ja toimistosihteereistä 3 ja muista tukipalveluista 5. Tässä esitetään lakkautettavaksi vuoden 2014 alusta 23 vakanssia (16 hoitohenkilöstö, 3 osaston- ja toimistosihteerit, 3 muut tukipalvelut ja 1 muut henkilöt) ja kesään mennessä 3 hoitajan vakanssia, yhteensä esitetään lakkautettavaksi 26 vakanssia, LIITE 298H.1. Henkilöstösuunnitelmaan sisältyvät myös toiminta- ja taloussuunnitelmaa laadittaessa tiedossa olleet vuodelle 2014 suunnitellut rakennemuutokset, joita on yhteensä 29 kpl. Esitettävien nimikemuutosten kustannusvaikutukset vuositasolla ovat yhteensä noin euroa. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä on linjannut henkilöstön rakennemuutosten perusteet siten, että ne tukevat toiminnan ja osaamistarpeiden muutoksia, tukevat työn sisällön muutoksia ja työn tunnistamista nimikkeestä, nimikkeistön yhtenäistäminen tai nimikkeistön uudistaminen esim. rekrytointitarpeet huomioiden. Yksityiskohtaisemmat esitykset perusteluineen ja muuttuvat kelpoisuusvaatimukset on koottu LIITTEESEEN 298H.2. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville.

27 Sairaanhoitopiirin neuvosto ei ole käsitellyt rakennemuutoksia , joten neuvoston jäseniltä on pyydetty mahdolliset kommentit sähköpostilla. Ne esitetään hallitukselle kokouksessa. Henkilöstösuunnitelmaa on käsitelty sairaanhoitopiirin johtoryhmässä ja neuvostossa syksyn aikana. päättää 1. perustaa 3 röntgenhoitajan työsopimussuhteista vakanssia kuvantamisen vastuualueelle sekä 1 laboratoriohoitajan ja 1 tuotantopäällikön (solubiologi) vakanssin patologian vastuualueelle alkaen. 2. lakkauttaa LIITTEESSÄ 298H.1 yksilöidyt 26 vakanssia. 3. toteuttaa LIITTEESSÄ 298H.2 yksilöidyt henkilöstön rakennemuutokset siten, että lakkautetaan ja samanaikaisesti perustetaan liitteessä eritellyt 29 vakanssia ja hyväksyy samalla liitteessä esitetyt uusien nimikkeiden kelpoisuusehdot. Avoimien vakanssien nimikemuutokset sisältävät täyttöluvan. Vakanssit täytetään tarpeen mukaan sisäisellä tai ulkoisella haulla. Kh 298H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kh 10H, Sairaanhoitopiirin johtoryhmä on linjannut henkilöstön rakennemuutosten perusteet siten, että ne tukevat toiminnan ja osaamistarpeiden muutoksia, tukevat työn sisällön muutoksia ja työn tunnistamista nimikkeestä, nimikkeistön yhtenäistäminen tai nimikkeistön uudistaminen esim. rekrytointitarpeet huomioiden. Yksityiskohtainen erittely rakennemuutoksista ja kustannusvaikutuksista on LIITTEENÄ 10H.1. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Konservatiivisella toimialueella lakkautettiin keuhkosairauksien vuodeosasto ja eri erikoisalojen potilaiden hoitoa keskitetään konservatiiviselle (ent. sisätaudit) vuodeosastolle. Esitetään erikoislääkärin viran muuttamista osastonylilääkäriksi. Hän ottaa kokonaisvastuun osaston toiminnasta ja yhteistyöstä eri erikoisalojen kanssa. Osastonylilääkäri osallistuu myös yleissisätautien koulutukseen. Operatiivisella toimialueella on tarvetta vahvistaa kätilötyötä. Esitetään yhden sairaanhoitajan ja yhden lastenhoitajan budjetoituja toimia muutettavaksi kätilöiksi. Nimikemuutokset ovat olleet esillä toimialueen suunnittelukeskustelussa ja huomioitu budjetissa. Sairaala-apteekin henkilöstöjärjestelyjen vuoksi esitetään perustettavaksi proviisorin budjetoitu toimi, johon apteekkari siirtyy suostumuksellaan. Apteekkarin viran täyttämisen jälkeen voidaan lakkauttaa yksi proviisorin tehtävä, joten kokonaishenkilöstömäärä pysyy samana.

28 päättää toteuttaa LIITTEESSÄ 10H.1 yksilöidyt henkilöstön rakennemuutokset siten, että lakkautetaan ja samanaikaisesti perustetaan liitteessä esitetyt vakanssit. 2. päättää perustaa proviisorin budjetoidun toimen alkaen. Kh 10H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kh 73H, Sairaanhoitopiirin johtoryhmä on linjannut henkilöstön rakennemuutosten perusteet siten, että ne tukevat toiminnan ja osaamistarpeiden muutoksia, tukevat työn sisällön muutoksia ja työn tunnistamista nimikkeestä, nimikkeistön yhtenäistäminen tai nimikkeistön uudistaminen esim. rekrytointitarpeet huomioiden. Yksityiskohtainen erittely rakennemuutoksista ja kustannusvaikutuksista on LIITTEENÄ 73H.1. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Lääkinnällisten palvelujen toimialueelle vuoden 2014 alusta perustettuun osastonsihteeripalvelut -vastuualueelle siirtyi avoimia toimisto- ja osastonsihteerien budjetoituja toimia. Vastuualueella on käynnissä sihteerityön muutos ja toimintatapojen uudistaminen. Esitetään toimistosihteerin budjetoidun toimen muuttamista osastonsihteerin toimeksi. Konservatiivisella toimialueella keskitetään aivoverenkiertohäiriöiden riskihoitajan ja tupakastavieroitushoitajan tehtävät yhdelle lisäkoulutusta saaneelle sairaanhoitajalle ja hänen nimikkeensä esitetään muutettavaksi asiantuntijahoitajaksi. Lakkautetaan LIITTEESSÄ 73H.2 yksilöidyt 7 sairaalahuoltajan, 1 vaatteistonhoitajan, 1 toimistosihteerin, 1 perushoitajan ja ½ sairaanhoitajan budjetoitua tointa. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. 1. päättää toteuttaa LIITTEESSÄ 73H.1 yksilöidyt henkilöstön rakennemuutokset siten, että lakkautetaan ja samanaikaisesti perustetaan liitteessä esitetyt budjetoidut toimet. 2. päättää lakkauttaa LIITTEESSÄ 73H.2 yksilöidyt 10,5 budjetoitua tointa.

29 29 Kh 74H LÄÄKÄREIDEN JA HOITOHENKILÖSTÖN LISÄTYÖT JA PAIKALLISNEUVOTTELUTULOKSEN VAHVISTAMINEN Asian valmistelijat henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio, puh , palvelussuhdepäällikkö Eila Wiik-Nieminen, puh ja johtajaylilääkäri Vesa Kataja, puh Paikallinen sopimus lääkäreiden ja hoitohenkilöstön lisätöiden korvauksista on päättynyt Lisätöiden kustannukset olivat v yhteensä 1,9 M. Lisätyöesityksiä on tullut erikoisaloilta seuraavasti: - Anestesia- ja leikkaustoiminnassa lisätyöt on tarkoitettu ruuhkanpurkuun ja mahdollistamaan kiireellisten päivystysleikkausten oikeaaikaisuus sekä jo aloitettujen leikkausten loppuun suorittaminen, jos muut työt estävät leikkauksen päättämisen työpäivän aikana. Hoitohenkilöstöstä lisätöihin osallistuvat sairaanhoitajat, välinehuoltajat ja lääkintävahtimestarit sekä tarvittaessa myös osastonsihteerit ja sairaalahuoltajat. Arvioitu yhteinen kustannusvaikutus on euroa. - Sisätautien kardiologian päivystysosaston lisätyönä sisätautilääkäreiden viikonloppu- ja arkipyhäkiertojen päivystys- ja infektio-osastolla, kustannusvaikutus on n euroa. - Keuhkosairauksien poliklinikan lisätyöt sisältävät n. 50 kuukausikäyntiä. Arvioitu kustannusvaikutus on euroa. Niitä ovat keuhkosairauksien viikonloppukierrot ja päivystysaikaiset puhelinkonsultaatiot, kun keuhkosairauksien erikoislääkäri tai erikoislääkärin viransijaisena toimiva kokenut erikoistuva lääkäri kiertää päivystysosaston ja yhteisosaston. Viimemainitusta on johtajaylilääkärin päätös vuoden 2014 loppuun. - Lastenpsykiatrian poliklinikan lisätyönä on n. 4 käyntiä kuukaudessa. Kustannusarvio on euroa. - Aikuispsykiatriassa on lisätyönä osastotyö Juurikkaniemen sairaalassa lääkärivajauksen perusteella. - Patologian lisätyönä on sytologisten ja histologisten näytetutkimusten tekeminen. Laboratoriohoitajat tekevät n esitarkastusta vuodessa ja kustannukset ovat euroa. - Radiologit tekevät lisätyönä konsultaatioita viidessä terveyskeskuksessa. Kustannusarvio n euroa. - Kuvantamisen vastuualueen tietokonetomografia- ja magneettitutkimukset ovat myös myytäviä palveluja. Paikallisneuvottelussa on sovittu, että kaikki lääkäreiden lisätyökorvaukset pysyvät ennallaan ja hoitohenkilöstön osalta korotetaan käydyn paikallisneuvottelun mukaisesti 1,46 %:lla vain sydänyksikön kiireellisten toimenpiteiden ja anestesia- ja leikkaustoiminnan päivystysleikkausten korvauksia alkaen. Paikallisneuvottelupöytäkirja liitteineen jaetaan LIITTEENÄ 74H.1 hallituksen kokoukseen osallistuville.

30 30 hyväksyy lisätöiden tekemisen edellä esitetyssä laajuudessa. vahvistaa käydyn yksimielisen paikallisneuvottelutuloksen lääkäreiden ja hoitohenkilöstön lisätöiden korvauksista LIITTEENÄ 74H.1 olevan paikallisneuvottelujen pöytäkirjan mukaisesti.

31 Liikelaitos Seututerveyskeskuksen johtokunta Jk 8, Kh 75H KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUKSEN TOIMITUSJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÖ; LIIKELAITOS SEUTUTERVEYSKESKUKSEN TOIMITUSJOHTAJAN VIRAN HOITO Sairaanhoitopiirin hallintosäännön mukaan hallitus ottaa ja irtisanoo liikelaitoksen johtajan sekä myöntää hänelle eron. Sairaanhoitopiirin hallitus on myöntänyt eron seututerveyskeskuksen toimitusjohtajalle Reijo Räsäselle päivän lopusta lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta. Sairaanhoitopiirin hallitus on kokouksessaan päättänyt liikelaitoksen toimitusjohtajan viran haettavaksi julistamisesta sekä nimennyt haastatteluryhmän hakijoiden haastattelemista varten. Toimitusjohtajan virka on ollut useaan otteeseen haussa vuonna Joulukuussa 2013 hakijoille on järjestetty työpaikkahaastattelu. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen nimeämä haastatteluryhmä on kuitenkin päättänyt olla esittämättä hakijoita virkaan. Johtokunta on kokouksessaan kuullut yhteenvedon haastatteluista ja käytyään asiasta keskustelun päättänyt esittää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitukselle, että toimitusjohtajan virkaa ei täytetä hakijoiden joukosta. Samassa kokouksessa johtokunta päätti palata asian valmisteluun seuraavassa kokouksessaan. Johtokunnan puheenjohtaja Jaakko Kiiskilä on ollut yhteydessä Reijo Räsäseen ja tiedustellut hänen mahdollista halukkuuttaan jatkaa toimitusjohtajan viran hoitoa määräaikaisella työsopimuksella. Asiaa harkittuaan Reijo Räsänen on ilmoittanut, että hän olisi valmis keskustelemaan esimerkiksi noin vuoden määräaikaisesta jatkosopimuksesta. Johtokunnan puheenjohtajan ehdotus: Johtokunta käy keskustelun toimitusjohtajan viran täytöstä määräaikaisena ja päättää jatkotoimenpiteistä. Päätös: Reijo Räsänen poistui asian käsittelyn ajaksi kokoushuoneesta (asianosaisjäävi). Johtokunta kävi asiasta keskustelun ja päätti esittää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitukselle, että Reijo Räsäsen kanssa tehtäisiin vähintään vuoden mittainen määräaikainen työsopimus seututerveyskeskuksen toimitusjohtajan viran hoitamisesta. Valtuutettiin johtokunnan puheenjohtaja Jaakko Kiiskilä sekä hallinto- ja talouspäällikkö Jukka Kivelä tarvittaessa edustamaan seututerveyskeskusta työsopimuksen yksityiskohtien neuvottelemisessa sairaanhoitopiirin edustajien ja Reijo Räsäsen kanssa