Kokouskutsu ja esityslista. Kouvolan kaupunki 6/ (9) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Aika

Transkriptio

1 6/ (9) Aika klo 11:30 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Asialista Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastajat 4 3 Kouvolan kaupungin edustajien valinta ehdolle KS-Tieto Oy:n 5 hallitukseen 4 Kouvola Innovation Oy:n hallituksen kokoonpano Keskeisten konserniyhtiöiden tavoitteet vuonna Kouvolan kaupungin vuoden 2017 yrittäjäpalkinto 8 7 Muut asiat 9 Muut esille tulevat asiat Harri Helminen puheenjohtaja

2 6/ (9) Osallistujat Jäsenet Helminen Harri puheenjohtaja Heikari Jani varapuheenjohtaja Koskela Birgit jäsen Wall Janne jäsen Eloranta Maria jäsen Aikio Jenni jäsen Eskelinen Antti jäsen Muut Forsell Tuukka talous- ja rahoitusjohtaja Portaankorva Petteri kehitysjohtaja Marttila Kirsi kehittämispäällikkö Toikka Marita kaupunginjohtaja Harjula Jyrki strategia- ja kehittämisjohtaja Mikkola-Lehtinen Arja pöytäkirjanpitäjä

3 6/ (9) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 6/ (9) 2 Pöytäkirjan tarkastajat Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

5 6/ (9) 3 Kouvolan kaupungin edustajien valinta ehdolle KS-Tieto Oy:n hallitukseen 1550/ /2017 Kouvolan kaupunginhallitus on kokouksessaan hyväksynyt KS-Tie to Oy:n ja ICT Kymi-liikelaitoksen yhdistymisen. Hyväksytyn osakas so pi muk sen mukaan uuden yhtiön hallitukseen valitaan Kouvolalta nel jä jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Lisätietoja: kehittämispäällikkö Kirsi Marttila, puh , kirsi.marttila(a)kouvola.fi. Konsernijaoston nimeää ehdokkaat KS-Tieto Oy:n hallitukseen.

6 6/ (9) 4 Kouvola Innovation Oy:n hallituksen kokoonpano 246/ /2017 Kouvola Innovation Oy:n hallitus koostuu tällä hetkellä seitsemästä miehes tä. Kouvolan kaupunki omistaa yhtiöstä 100 %:a. Hallituksen kokoonpano ei noudata tasa-arvolain 4 a :ää, joka kuluu: 4 a ( /232) Julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toi mi elin ten kokoonpano. Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toi mi elimis sä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toi mi elimis sä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että mie hiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta joh du. Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, joh tokun ta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toi mieli mes sä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei eri tyi sistä syistä muuta johdu. Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään eh dok kai ta tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mah dol lisuuk sien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jä sen paikkaa kohden. Kuntaliiton ohjeen mukaan 2 momenttia sovelletaan luot ta mus hen ki löistä koostuvaan johto- tai hallintoelimeen, esimerkiksi kun ta enem mis töisen osakeyhtiön hallitukseen. Lisätietoja: kehittämispäällikkö Kirsi Marttila, puh , kirsi.marttila(a)kouvola.fi Konsernijaosto nimeää hallitukseen 3-4 naisjäsentä ja 3-4 miesjäsentä, kui ten kin niin että hallitusjäseniä on yhteensä 7.

7 6/ (9) 5 Keskeisten konserniyhtiöiden tavoitteet vuonna / /2017 Kouvolan kaupungin hallintosäännön mukaan konsernijaosto seuraa ja ar vioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman ke hitys tä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kau pun gin hal lituk sel le. Kaupungin talousarvion hyväksymisen yh tey des-sä kau pungin val tuus to päättää myös tytäryhteisöille ase tet ta vat valtuustoa näh den sitovat tavoitteet. Tavoitteet vuoden 2018 talousarvioon asetetaan seuraaville keskeisille ty tär yh tiöil le: - KSS Energia Oy -konserni - Kouvola Innovation Oy -konserni - Kouvolan Asunnot Oy - Kaakkois-Suomen Tieto Oy - Kouvolan Vesi Oy - Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy - Kouvolan Teatteri Oy Talousarvioon vuodelle 2018 asetettavia tavoitteita on valmisteltu yh teis-työs sä keskeisten tytäryhtiöiden kanssa. Keskeisille konserniyhtiöille asetettavat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2018 ovat oheismateriaalina. Lisätietoja: talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh , tuukka.forsell(a)kouvola.fi Konsernijaosto hyväksyy osaltaan keskeisten konserniyhtiöiden toi min-nal li set tavoitteet vuodelle 2018 huomioitavaksi ta lous ar vioesi tyk ses sä. Liitteet 1 Keskeisen konserniyhtiöiden tavoitteet 2018

8 6/ (9) 6 Kouvolan kaupungin vuoden 2017 yrittäjäpalkinto 1549/ /2017 Kouvolan kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsee Kouvolan kaupun gin vuoden 2017 yrittäjäpalkinnon saajan. Hyväksytyt valintakriteerit ovat: - yrityksen talous on kunnossa - veroja tai muita julkisia maksuja ei ole ulosotossa - viimeisen päättyneen tilikauden tulos ei ole tappiollinen - oma pääoma on vähintään osakepääoman suuruinen - yrityksen kotipaikka on Kouvolassa - määräysvalta yrityksessä ei ole valtiolla tai kunnalla Lisäksi palkitsemisen ansioina ovat: - toimialaan suhteutettuna joko uusien työpaikkojen luominen tai ole mas sa olevien työpaikkojen säilyttäminen - menestyksellinen toiminta uusien, liiketoimintaa kasvattavien tuottei den/pal ve lu jen aikaansaamisessa - yrityksen panos erilaisissa liiketoimintaa tai laajempaakin yh tei söllis tä kehitystä tukevissa verkostoissa ja toimitusketjuissa - pitkäaikainen menestyksellinen liiketoiminnan harjoittaminen - uusien markkinoiden avaaminen kansallisesti/kansainvälisesti Valinta julkistetaan kouvolalaisten yrittäjien ja yrit tä jä jär jestö jen yhteisessä Yrittäjägaalassa Hotelli Sommelossa. Lisätietoja: Kehitysjohtaja Petteri Portaankorva, puh , pet te ri.portaankorva(a)kouvola.fi Konsernijaosto valitsee Kouvolan vuoden 2017 yrityksen siten, että valin nal le asetetut kriteerit täyttyvät yrityksen kohdalla.

9 6/ (9) 7 Muut asiat 1468/ / Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socomin ylimää räi nen yhtiökokous Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen muuttamista. Merkitään tiedoksi.

10 Lisälista 6/ Aika klo 11:30 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Asialista Asia Liitteet Otsikko Sivu 8 Kouvolan kaupungin edustajan valinta ehdolle Kyamk-kiinteistöt 2 Oy:n hallituksen varajäseneksi

11 6/ (9) 8 Kouvolan kaupungin edustajan valinta ehdolle Kyamk-kiinteistöt Oy:n hallituksen varajäseneksi 246/ /2017 Kaupunginhallituksen konsernijaosto on valinnut ehdokkaat Kyamk-kiinteistöt Oy:n hallitukseen. Pauli Kymäläisen henkilökohtainen varajäsen on jätetty nimeämättä, koska sen oletettiin olevan Kotkan edustajan paikka. Nyt on käynyt ilmi, että Kouvola voi nimetä tämän hallituksen varajäsenen. Lisätietoja: kehittämispäällikkö Kirsi Marttila, puh , kirsi.marttila(a)kouvola.fi Konsernijaosto nimeää ehdokkaan Kyamk-kiinteistöt Oy:n hallitukseen Pauli Kymäläisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi.