PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 4/2017

Transkriptio

1 Elinympäristövaliokunta AIKA klo 16:00-18:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Törrö Marja-Leena 16:00-18:50 puheenjohtaja Nivala Kaisa 16:00-18:50 varapuheenjohtaja Heikkilä Juha 16:00-18:50 jäsen Manninen Pertti 16:00-18:50 jäsen Miettinen Toivo 16:00-18:50 jäsen Pohjanvesi Tapio 16:00-18:50 jäsen Simu Kerttu 16:00-18:50 jäsen Vähäkuopus Inga 16:00-18:50 jäsen Tihinen Paavo 16:00-18:50 khall:n edustaja Talala Eero 16:00-18:50 vs. tekninen johtaja POISSA Moilanen Janne jäsen Pääaho Aarno jäsen Seppälä Panu-Matias jäsen Vähäkuopus Timo valtuuston pj. Riekki Vesa khall:n pj. Timonen Tomi kaupunginjohtaja Määttä Terttu sihteeri KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 2 2 Muistion tarkastajan valinta 3 3 Kuntastrategia 4 4 Monitoimihalli 5 5 Teknisten tilinpäätöksen esittely Muut ajankohtaiset asiat 7 7 Kokouksen päättäminen 8

2 Elinympäristövaliokunta Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen ELINYMP 1 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. Todetaan, että sihteerinä toimi Terttu Määtän sijasta Eero Talala.

3 Elinympäristövaliokunta Muistion tarkastajan valinta ELINYMP 2 Muistion tarkastajaksi puheenjohtajan lisäksi valittiin Kaisa Nivala.

4 Elinympäristövaliokunta Kuntastrategia ELINYMP 3 Vs. tekninen johtaja Eero Talala esitteli valiokunnalle aikaisemmin lähettämää aineistoa. Tarkoituksena on katsoa, missä vaiheessa kuntastrategia on ja onko asioita joihin tulisi kiinnittää huomiota. Valiokunta kävi läpi pudasjärvisten persoonallisuutta ja arvoja. Keskustelussa todettiin, että sanoille pitää saada sisältöä. Strategiasta pitää saada selvä toimenpideohjelma ja siihen sopiva seuranta. Toimenpideohjelmassa pitää esittää kuka, mitä ja milloin tekee eli selvä luettelo. Tahtotila 2025 on asetettu korkealle, mutta siihen voidaan tähdätä. Ikärakenne tulee ottaa huomioon, kun tavoitteita asetetaan. Luontomatkailua tulee kehittää ja sitten aktivoida ihmisiä.

5 Elinympäristövaliokunta Monitoimihalli ELINYMP 4 Vs. tekninen johtaja esitteli uuden monitoimihallin suunnittelun tilannetta. Monitoimitalon suunnittelu on lähtenyt jäähallin tarpeesta sekä kirjaston, nuorisotilojen ja kulttuuritoimen tilojen uudistamisen tarpeesta. Näiden toimintojen halutaan olevan rakennuksessa etualalla. Suunnittelussa täytyy panostaa nykyistä enemmän tilojen muunneltavuuteen ja yhteiskäytön mahdollisuuksiin. Suunnitelmissa olevat liikenneväylien uudistukset tulevat vaikuttamaan Kurenalan koulun tontin rakennusmahdollisuuksiin ja monitoimitalon sijoittamisen sekä rakenteiden valinnat tulevat olemaan riippuvaisia niistä. Tällä hetkellä esitetyssä suunnitelmissa neliöitä on m2 ja kustannusarvio Viimeisimpään suunnitelmaan on otettu mukaan kaikki yksiköt ja toiminnot, jotka mukaan pääsyä ovat esittäneet. Suunnittelijalle annettiin tavoitteeksi neliömäärän ja kustannusarvion pienentämisen siten, että päästään raja-arvoiksi määriteltyyn m2 ja Valiokunta esitti, että ei lähdettäisi nyt esitetyssä laajuudessa tähän hankkeeseen mukaan. Pohjantähden tila tulisi kartoittaa ja selvittää, voitaisiinko ko. tiloja hyödyntää siten, että osa esitetyistä monitoimitalon tarpeista voisi siellä toteuttaa. SOTE ratkaisu tulisi odottaa ennen lopullista hankintapäätöstä.

6 Elinympäristövaliokunta Teknisten tilinpäätöksen esittely 2016 ELINYMP 5 Vs. tekninen johtaja Eero Talala esitteli valiokunnalle ai kai sem min lähettämää postia. Tarkoituksena oli katsoa miten vuo si 2016 meni menokohdittain teknisessä toimessa. Hallinto- ja tukipalvelut: Toimintakate ylittyi euroa. Kaupunginhallitus teki päätöksen saatavien pois tois ta reskontrasta (perintä jatkuu), jolloin hallinto- ja tu ki pal ve luil le kohdistui euroa ylimääräisiä kuluja. Tämä kuluerä koh dis tuu Päivölä tilan öljyvahinkoon, jonka kustannuksista puolet las ku tet tiin kiinteistön omistajalta. Kaavoitus- ja mittaustoiminta: Toimintakate alittui euroa. Maa- ja metsätilat: Toimintatuloja saatiin euroa bud je toi tua enemmän. Maa-alueiden vuokria saatiin euroa enem män. Käyttöomaisuuden myyntivoittoja kirjattiin euroa. Maa- ja metsätilojen kustannuspaikkaan kohdistui Luokkavaaran tonttien osalta Kairan Kuidun maksuja euroa, joihin ei oltu varau dut tu talousarviossa. Asiantuntijapalvelut ylittyivät euroa. Tähän on kirjattu Työpetarille maksettu osuus ympäristön hoitotöihin palkattujen työntekijöiden palkkakuluista. Liikenneväylät: Toimintakate ylittyi euroa. Ra ken ta mis pal ve lu ja on ostettu euroa enemmän. Tämä johtui mm. al ku vuo den sääolosuhteista, jolloin mm. liukkaudentorjuntaan jou dut tiin ostamaan enemmän hiekkaa. Lisäksi joillakin kaupungin hoi dos sa olevilla yksityisteillä jouduttiin hätätyönä tekemään mm. rum pu kor jauk sia. Yksityistiet: Toimintakate alittui euroa. Puistot ja yleiset alueet: Toimintakate alittui euroa. Henkilöstökuluja kirjattiin euroa, jotka kohdistuvat liikennepuiston kesätyöntekijöiden henkilöstökuluihin. Kaukolämpölaitokset: Kustannuspaikkaan kirjataan kaupungin vas tuul la olevat eläkemenoperusteiset erät. Lämpölaitoksen toi min taa hoitaa Pudasjärven Lämpö Oy. Syötteen vesi- ja viemärilaitos: Tulostavoite ylittyi euroa. Toimintatuottoja kirjattiin euroa enemmän. Vesi- ja jätevesimaksuja saatiin euroa enemmän ja liit ty mis mak su ja euroa enemmän. Henkilöstökulut ylittyivät euroa. Eläkemenoperusteiset ylit tyi vät euroa. Toimintakulut ylittyivät euroa. Myyntisaamisten luot to tap pioi ta kirjattiin tilinpäätökseen euroa (khall ). Jätehuolto: Toimintatuotot ylittyivät euroa. Henkilöstökulut ylit tyivät euroa. Henkilöstökuluihin on kirjattu mittamiehen palkka- ja matkakuluja lokakuun loppuun saakka sekä jä te huol toon määräaikaiseksi asiakassihteeriksi palkatun työntekijän palk ka ku lu ja 0,6 henkilötyövuotta.

7 Elinympäristövaliokunta Toimintamenot ylittyivät euroa. Tähän vaikutti suu rim mal ta osin siirtokuormausasemalla tehdyt toimenpiteet hoidon siir tyes sä Oulun Jätehuolto Oy:lle alkaen. Näiden bud je toi mat to mien erien kustannusvaikutus on n euroa. Myyn ti saa mis ten luottotappioita kirjattiin euroa (khall ). Omassa käytössä olevat rakennukset ja toimitilat: Toimintakate ylit tyi euroa. Toimintatulot ylittyivät euroa, toi min ta ku lut alittuivat euroa. Toimintatuottojen lisäykseen vai kut ti vat seuraavat asiat: Rimminkankaan koulukiinteistön vuok rat oli budjetoitu saakka, mutta Unelmatehas Oy:n aloit taes sa toimintansa kahdessa rakennuksessa, niistä saatiin bud je toi ma ton ta tuloa euroa loppuvuoden osalta. Lisäksi seuraavien rakennusten osalta laskutettiin ao. vas tuu yk si köl tä tarkennettu sisäinen vuokra, koska niihin on vuoden aikana teh ty sellaisia kertaluonteisia vuosikorjauksia, jotka vaikuttavat vuokratasoon: Pikku-Paavalin päi vä ko ti n euroa, Hirvaskosken koulu n euroa, Ki pi nän koulu n euroa, Lakarin koulu n euroa, Sa ra ky län koulu n euroa, Liikuntahalli n euroa, Puikkari n euroa. Lisäksi täsmättiin yhteiset me not, jotka jaettiin tasasummalla jokaiselle yksikölle. Vuokratut rakennukset ja toimitilat: Tulostavoitteesta jäätiin euroa. Tulot ylittyivät euroa ja menot ylittyivät myös euroa. Palvelujen ostot ylittyivät euroa. Asian tun ti ja pal ve lut ylittyivät n euroa. Käyttötalouspuolen menoihin kirjattiin terveysaseman sa de ve si vie märöin nin rakentamisurakka n euroa sekä kahden pai ne il ma kompres so rin hankinta yht euroa. Menoissa on ra ken nus ten (ent. lukion rivitalo) purkukustannuksia yhteensä n euroa. Puhtaanapitokustannukset ylittyivät n eu roa. Tämä johtui lähinnä tarkennettujen siivouspalvelukuvausten käyt töön otos ta mm. terveysasemalla ja hoitolaitoksissa. Myyn ti saa mis ten luottotappioita kirjattiin tilinpäätöksen yh tey des sä euroa sekä käyttöomaisuuden myyntitappioita eu roa (Vastaanottohalli 2). Muut rakennukset ja toimitilat: Toimintakate ylittyi euroa. Tu lo ja kirjattiin euroa enemmän. Tämä koostuu mm. Ku renalan koulun käytössä olleista väliaikaistiloista (Yläpietarila). Ra ken nus ten purkukustannuksia kirjattiin kaikkiaan n euroa. Asuntotoimi: Toimintakate ylittyi euroa. Tämä johtui toi mis tovuok ris ta. Korjausneuvonta: Toimintakate alittui euroa. Ammattikoulu (rakennukset): Tulokertymä jäi alle asetetun ta voit teen euroa. Tämä johtuu siitä, että osa rakennuksista siir ret tiin kp:aan 4121, johon myös kertomusvuoden tulot ja me not kirjautuivat. Ruokapalvelut: Tuloja kertyi euroa enemmän arviosta, toi saal ta menot ylittyivät euroa pääosin hen ki lös tö ku luis sa. Asetettu toimintakate ylittyi euroa. Myyntisaamisten luottotappioita kirjattiin tilinpäätöksen yh tey des sä euroa (khall ).

8 Elinympäristövaliokunta Rakennusvalvonta: Tuloja kertyi euroa arvoitua enem män. Menot ylittyivät euroa. Henkilöstökulut ylittyivät euroa. Palvelujen ostoihin käytettiin n euroa enem män ja muihin toimintakuluihin n euroa. Toimintakate ylit tyi euroa. Valiokunta kiitti vs. teknistä johtajaa esittelystä ja esitti, että vas tai suudes sa teknisen budjettiraami olisi realistisempi, jotta väl tyt täi siin huomattavilta ylityksiltä.

9 Elinympäristövaliokunta Muut ajankohtaiset asiat ELINYMP 6 - Siuruanjoen kaavan valmistelun aloittaminen (luontoselvitykset) menee kaupunginhallituksen käsittelyyn. - Ruokapalvelun selvitystyö on tilattu. - Yksityistieasia tulee seuraavan valiokunnan aikana ja osallistava budjetointi jätetään uudelle valiokunnalle. - Seuraava kokous on ja kesäkuun kokous perutaan, mikäli ei ilmene jotain akuuttia asiaa, johon valiokunnan pitäisi vielä ottaa kantaa.

10 Elinympäristövaliokunta Kokouksen päättäminen ELINYMP 7 Puheenjohtaja kiitti valiokuntaa aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 18:50. Muistion vakuudeksi: Marja-Leena Törrö puheenjohtaja Eero Talala sihteeri