Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 6 / 2014 Sivu 1

Transkriptio

1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 6 / 2014 Sivu 1 Vesiliikelaitoksen johtokunta Kokoustiedot Aika klo Paikka Ravintola Eino, Hallituskatu 3 Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Poissa Korhonen Tapani, puheenjohtaja Partanen Helena, varapuheenjohtaja Hartikainen Jorma, jäsen Himanen Aija, jäsen Kuikka Ari, jäsen Mäkeläinen Terttu, jäsen Suomela Timo, jäsen Toijonen Merja, jäsen Pöyry Jukka, kh:n edustaja Turkki Reijo, esittelijä Hänninen Helena, sihteeri Allekirjoitukset Puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Tapani Korhonen Helena Hänninen Pöytäkirja on tarkastettu ja oikeaksi todettu. Ari Kuikka Terttu Mäkeläinen Pöytäkirjan nähtävänäolo Mikkelissä Taloussuunnittelija Helena Hänninen

2 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 6 / 2014 Sivu 2 Käsitellyt asiat 1 / 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 / 31 Ilmoitusasiat 4 / 32 Liite 1-4 Vesilaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma vuosille / 33 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

3 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 1 Sivu 3 Vesiliikelaitoksen johtokunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Johtokunnan puheenjohtaja: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Vesiliikelaitoksen johtokunta: Hyväksyttiin.

4 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 2 Sivu 4 Vesiliikelaitoksen johtokunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Ehdotus Johtokunnan puheenjohtaja: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Ari Kuikka ja Terttu Mäkeläinen Päätös Vesiliikelaitoksen johtokunta: Hyväksyttiin.

5 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 5 Vesiliikelaitoksen johtokunta Ilmoitusasiat Kaupunginhallituksen päätös/ote pöytäkirjasta 412/ ; Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset - Vesiliikelaitoksen johtokunta Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ; Päätös avustuksen myöntämisestä yhdyskuntien vedenhankinta- ja viemäröintitoimenpiteisiin. Dnro: ESA-ELY/200/ Ehdotus Johtokunnan puheenjohtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Vesiliikelaitoksen johtokunta: Hyväksyttiin.

6 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 6 Vesiliikelaitoksen johtokunta Vesiliikelaitoksen johtokunta / 040 / 2014 Vesilaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma vuosille Vuoden 2011 talousarvion valmisteluaineistossa esitettiin kaupungin liikelaitoksille ja taseyksiköille uusittu tuloskorttimalli. Talousarvion 2015 valmisteluaineiston mukaan liikelaitosten kehittämisen painopisteeksi on asetettu palvelutuotannon kehittäminen, jossa tulee soveltuvin osin huomioida kaupungin strategiset tavoitteet. Liikelaitoksia sitovina tavoitteina on esitetty liikeylijäämä ja vakituisen henkilöstön määrä. Lisäksi vesilaitosta sitovana tavoitteena on korvaus peruspääomasta. Vesilaitoksen toiminnasta, toiminnallisista tavoitteista ja toimenpiteistä palvelutuotannon kehittämiseksi sekä henkilöstösuunnitelma, tunnusluvut ja yhteenveto investointien määrästä on esitetty oheisissa toiminnan ja talouden lomakkeissa. Edellä esitetyt talouden lomakkeet ja vesilaitoksen tuloskortti esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan vuoden 2015 talousarvioraamia ja taloussuunnitelmaa Vesilaitoksen johtokunnan netoksi on raamivaiheessa esitetty euroa. Kehyksen mukainen liikevaihto on euroa ja kulut euroa. Kuluvan vuoden elokuun tilinpäätösennusteen perusteella Vesilaitoksen myyntituotot tulevat olemaan euroa. Tuloja ennakoidaan kertyvän hieman talousarviossa esitettyä enemmän lisääntyneestä vedenmyynnistä johtuen. Vesilaitoksen kuluiksi muodostuu noin euroa ja netoksi euroa. Talousarvion 2014 perusteena on käytetty seuraavia oletuksia: - vedenmyynnin oletetaan pysyvän vuoden 2014 tasolla. Vedenmyynnin kehitystä kuvaava arvio on liitteenä (LIITE). Vesi- ja viemärilaitoksen tuotoiksi muodostuu euroa. - käyttökuluiksi muodostuu euroa ja käyttökatteeksi euroa. - Verkostoinvestoinnit kohdennetaan Ristiinan verkostosaneerauksiin. Laitosinvestoinnit kohdistuvat Hanhikankaan vesilaitoksen laajennustöihin.

7 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 7 Investointien loppusumma on euroa. - veden ja jäteveden käyttömaksuja korotetaan 7 %. Veden ja jäteveden arvonlisäveroton yhteishinta on 3,98 euroa/m3. Perusmaksuja ja palvelumaksua korotetaan 3 %. Hintojen korotus kompensoi yleistä kustannustason nousua sekä mahdollistaa vesihuollon järjestämisen kannalta tärkeiden investointihankkeiden jatkumisen. Hanhikankaan vesilaitoksen laajennustöistä ja uudesta jätevedenpuhdistamosta aiheutuviin lisäinvestointeihin varaudutaan etukäteen ylijäämäisellä taloudella ja mahdollisilla varauksilla. Vesilaitos saavuttaa taksaa 7 % korottamalla kehyksen mukaisen toimintakatteen. Käyttömaksujen korotuksesta aiheutuu keskimäärin 40 euron ja perusmaksun korotuksesta 2,5 euron lisäys kuluttajan vuotuiseen vesilaskuun. Talousarvion tuotot ja kulut on jaettu eri toiminnoille käyttösuunnitelamaksi, joka on liitteenä. Vesilaitoksen investointiohjelma on liitteenä. Investointien kokonaismäärä on euroa. Laitosinvestointien loppusumma on euroa. Laitosinvestoinneissa on varattu mm. Hanhikankaan vesilaitoksen laajennustöihin euroa. Verkostoinvestointien loppusumma on euroa, josta euroa kohdennetaan Ristiinan laitos- ja verkostosaneerauksiin sekä euroa asuntomessualueen vesihuollon rakentamiseen. Kunnallistekniikan investointiohjelma tuodaan tiedoksi johtokunnalle myöhemmin. Investointeihin varattujen rahojen yhteissumman ylittäminen vaatii johtokunnan hyväksymisen. Talousarvion pohjalta on laadittu tuloslaskelma ja rahoituslaskelma, jotka ovat liitteenä. LIITE 1: Vesiliikelaitoksen tuloskortti LIITE 2: Veden myynnin kehitys LIITE 3: Tuotot ja kulut LIITE 4: Investoinnit LIITE 5: Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma Vesiliikelaitoksen johtokunta / 20 Ehdotus Vesilaitoksen johtaja:

8 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 8 Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion, taloussuunnitelman ja investointiohjelman vuodelle Investointiohjelman loppusumman ylittäminen vaatii johtokunnan hyväksymisen. Johtokunta esittää, että kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto hyväksyisivät liitteissä olevat vesiliikelaitoksen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Päätös Vesiliikelaitoksen johtokunta: Hyväksyttiin Vesiliikelaitoksen johtokunta/jatkokäsittely : Käyttösuunnitelma v Kuntalain 87 e :n mukaan kunnan talousarviossa asetetaan liikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kuntalain 87 c :n mukaan liikelaitoksen talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyy johtokunta. Johtokunnan on päätettävä liikelaitoksen seuraavan vuoden talousarviosta viimeistään vuoden loppuun mennessä kunnan talousarvion asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti. Mikkelin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan , 128, hyväksynyt kaupungin talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman Taloudellisista tavoitteista Vesilaitosta sitoo talousarvion mukainen peruspääoman tuottovaatimus , vakituisen henkilöstön enimmäismäärä 37 sekä liikeylijäämä euroa. Vesilaitoksen tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja investointisuunnitelma ovat ohjeellisia. Niiden oleellisesta poikkeamasta on tiedotettava valtuustolle. Kaupungin talousarvioon sisältyvät vesilaitoksen toiminnalliset tavoitteet ovat liitteinä (talousarvio s. 110). Kaupungin talousarvion mukaan hallintokuntien tulee laatia valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiset käyttösuunnitelmat. Suunnitelmat on vahvistettava mennessä. Vesilaitoksen talousarvioesitys oli laadittu käyttösuunnitelmamuotoon. Siihen ei tehty muutoksia kaupungin talousarviokäsittelyn yhteydessä. Käyttösuunnitelman tuotot ja kulut on esitetty liitteessä, josta ilmenee myös käyttösuunnitelmarakenne vastuuyksiköittäin. Vesilaitoksen investointiohjelma on liitteenä. Investointiohjelman loppusumman ylittäminen vaatii johtokunnan hyväksymisen. Vesilaitoksen organisaatiokaavio ja keskeiset vastuuhenkilöt on esitetty oheisessa liitteessä. Vesilaitoksen tositteiden hyväksymisestä on päätös liitteenä. Vesilaitoksen sitovat ja ohjeelliset tavoitteet on esitetty liitteessä.

9 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 9 Taloustavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle kuukausittain. Seurannassa 31.3 raportoidaan keskeiset strategiset toimenpiteet, henkilöstön määrän kehitys, taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset jotka jo ovat tiedossa. Talouden seurantaraportti tilanteesta 31.7 toimii lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa ja tässä seurannassa raportoidaan myös toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut. Seurannassa tilanteesta esitetään strategisten ja kehittämisohjelmien toteutuminen, henkilöstön kehitys sekä talouden seuranta. LIITE 1: vesilaitoksen käyttösuunnitelma 2015 LIITE 2: vesilaitoksen organisaatio LIITE 3: laskujen hyväksyminen/delegointipäätös LIITE 4: vesihuollon investoinnit Liite 1-4 Ehdotus Vesilaitoksen johtaja: Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy edellä esitetyn vesilaitoksen talousarvion ja käyttösuunnitelman sekä investointiohjelman vuodelle Investointiohjelman loppusumman ylittäminen vaatii johtokunnan hyväksymisen. Päätös Vesiliikelaitoksen johtokunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Vesilaitos, talouspalvelut, kaupunginhallitus, tilintarkastaja

10 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 10 Vesiliikelaitoksen johtokunta Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Vesilaitoksen johtajan A-päätökset edellisen kokouksen jälkeen: 34 Vesilaitoksen projekti-insinööri Anne Bergmanin tehtäväjärjestelyt 35 Vesilaitoksen verkostoyksikön tutustumis- ja koulutusmatka Vantaalle 36 Vesilaitoksen perimät maksut Vesilaitoksen kemikaalihankinta vuodelle Mikkelin Vesilaitoksen jätevedenpuhdistamoiden ylijäämälietteiden kuljetuspalvelut 39 Hyötyajoneuvon hankinta vesilaitoksen käyttöyksikölle 40 Mikkelin Pursialan vesilaitoksen energiatehokkuushanke Ehdotus Johtokunnan puheenjohtaja: Koska vesilaitoksen johtajan päätösten pöytäkirjoissa ei ole havaittu sellaista, joka on esteenä päätösten toimeenpanolle, johtokunta sallii päätösten toimeenpanon Päätös Vesiliikelaitoksen johtokunta: Hyväksyttiin.

11 MIKKELIN VESILIIKELAITOS MIKKELIN VESILAITOS //TA 2015/Laskujen hyväksyntä2015 VESILAITOKSEN LASKUJEN ASIATARKASTAJAT JA HYVÄKSYJÄT ALKAEN RT vesilaitoksen johtaja Reijo Turkki HH taloussuunnittelija Helena Hänninen TT toimistosihteeri Terttu Tikkanen JK käyttöinsinööri Jani Koski MK laboratoriomestari Merja Kiukas ET käyttömestari Esko Torniainen SK käyttömestari Sami Kaipainen JN käyttömestari Jarmo Nykänen TS putkimestari Timo Suomela AB projekti-insinööri Anne Bergman VE Mikkelin Vesilaitos Laskujen Asiatarkast. Laskujen Hyväksyjän Tulosyksikkö tulosyksikkö/nimi asiatarkastaja varahenkilöt hyväksyjä varahenkilöt KÄYTTÖTALOUS 1420VE1 VESILAITOS hallinto HH TT RT JK vesil.kehitt.menot HH JK RT JK käyttö ET AB JK RT verkosto TS SK RT JK paineenkorotus AB ET JK RT vesilaitoksen TS SK RT JK tilaustyöt 1420VE2 VIEMÄRILAITOS hallinto HH TT RT JK viem.l.kehitt.menot HH JK RT JK käyttö AB ET, MK, AB JK RT pumppaamot AB ET, SK JK RT viemärit+työkoneet TS SK RT JK tonttiviemärit TS SK RT JK viemärilaitoksen TS SK RT JK tilaustyöt Sisäinen tilaus- INVESTOINNIT/PITKÄVAIKUTTEISET MENOT numero/proj. 1420IN11 VESILAITOS Aineettomat investoinnit/tietokoneohjelmistot Tulosyks IN11 Aineettomat investoinnitmuut pitkävaikutteiset Tulosyks IN21 Aineelliset hyödykkeet/vesilaitosinvestoinnit Tulosyks hallinto HH TT RT JK käyttö TT JN JK RT verkosto TS SK RT JK Kunnalistekniikka vesijohtojen TS SK RT JK rakentaminen 1420IN12 VIEMÄRILAITOS Aineettomat investoinnit/tietokoneohjelmistot Tulosyks IN12 Aineettomat investoinnit/muut pitkävaikutteiset Tulosyks IN22 Aineelliset hyödykkeet/viemärilaitosinvestoinnit Tulosyks hallinto HH TT RT JK käyttö TT ET JK RT viemäriverkosto TS SK RT JK Kunnallistekniikka viemäreiden SK TS RT JK rakentaminen Käyttösuunnitelma v jtk

12 MIKKELIN VESILAITOS TALOUSARVIO/KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 VESIHUOLTO TP 2013 TA/KS 2014 TOT 2014 TA ALKAEN UUSI KULUT TP 2013 TALOUSARVIO/KS KESÄKUU 2014 TALOUSARVIO/KS KUST PAIKKA/TU YKS Hallinto Johtokunta Vesilait. hallinto Vesih.kehitt.menot yhteensä Viem.l.hallinto Viem.l.kehitt,menot yhteensä hallinto yhteensä Veden tuotanto Pursiala Hanhikangas Anttola Hietalahti Pitkäjärvi Huosioskangas/Haukivuori Suomenniemi Ristiina yhteensä Jakelu Mittarit Vesijohdot Tonttijohdot Paineenk.asemat Tilaustyöt yhteensä Pumppaamot Viemärit Työkoneet Tonttiviemärit Tilaustyöt yhteensä jakelu yhteensä Jäteveden puhdistus Kenkäveronniemi Vesistöjen hoito Anttolan puhdistamo Haukivuoren puhdistamo Suomenniemi Ristiina yhteensä Vesilaitos yhteensä Viemärilaitos yhteensä Vesilaitoksen ja viemärilaitoksen kulut yhteensä MIKKELIN VESILAITOS TALOUSARVIO/KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 VESIHUOLTO TP 2013 TA/KS 2014 TOT 2014 TA ALKAEN UUSI TUOTOT TP 2013 TALOUSARVIO/KS KESÄKUU 2014 TALOUSARVIO/KS KUST PAIKKA/TU YKS Vesilaitoksen tuotot Vesimaksutuotot Suomenniemi 0 Ristiina Perusmaksutuotot Tonttivesijohtomakstuotot Tilaustöiden tuotot Muut tuotot Suomenniemi 0 Ristiina 0 Vesilaitos yhteensä Viemärilaitoksen tuotot Jätevesimaksutuotot Suomenniemi 0 Ristiina Lietteen vastaanoton tuotot Tonttiviemärituotot Tilaustöiden tuotot Työkoneiden tuotot Muut tuotot Suomenniemi Ristiina Viemärilaitos yhteensä Vesilaitoksen ja viemärilaitoksen tuotot yhteensä Vesi- ja viemärilaitoksen käyttökatteet TP 2013 TA/KS 2014 TOT 6/2014 TA 2015 Vesilaitos tuotot kulut käyttökate Viemärilaitos tuotot kulut käyttökate Vesihuolto yhteensä tuotot kulut käyttökate VESI- JA JÄTEVESI TP 2013 TA/KS 2014 TOT 6/2014 TA2015 Vesimaksu e/m3 1,74 1,90 1,90 2,03 -veroton 1,40 1,53 1,53 1,64 Jätevesimaksu e/m3 2,49 2,72 2,72 2,90 -veroton 2,01 2,19 2,19 2,34 Myynti 1000 m3 -vesi jätevesi LIITTYMISMAKSUT

13 MIKKELIN VESILAITOKSEN ORGANISAATIO 2015 Henkilöstömäärä 37 KAUPUNGIN HALLITUS KAUPUNGIN- JOHTAJA VESI- LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA LAITOSTEN KEHITTÄMINEN - yleishallinto Jani Koski - taloushallinto - hankeohjaus - henkilöstöhallinto - laitosten kehittäminen - tiedotus - strateginen suunnittelu KÄYTTÖ- - investointihankkeet TOIMINTA VEDEN TUOTANTO Esko Torniainen, SIA Jani Anne Bergman VESILAITOK- SEN JOHTAMINEN Reijo Turkki Vesilaitoksen johtoryhmä Reijo Turkki Jani Koski Sami Kaipainen Timo Suomela Erkki Roivainen Koski - laitosten käyttö ja ylläpito - paineenkorotusasemat JÄTEVEDEN PUHDISTUS Jarmo Nykänen - laitosten käyttö ja ylläpito - jätevedenpumppaamot VERKOSTOT Sami Kaipainen Timo Suomela Erkki Roivainen - verkostojen asennukset - verkostojen ylläpito - tonttijohdot - verkostoinvestoinnit

14 MIKKELIN VESILAITOS, INVESTOINTISUUNNITELMA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015, TALOUSSUUNNITELMA ( 1000 ) VESILAITOKSET VEDENHANKINTA - pima-tutkimukset varavedenhankinnan suunnittelu (EAKR) seudullinen vesihuolto (Mli-Rist.) PURSIALAN VESILAITOS - pohjavesikaivojen rakentaminen 45 - laitoksen IV-työt, koneistot suodattimien uusiminen kiinteistö- ja aluetyöt HANHIKANKAAN VESILAITOS - vedenkäsittelyn tehostamisen toteutus HIETALAHDEN VEDENOTTAMO - kiinteistötyöt, aita HAUKIVUOREN VESILAITOS -alavesisäilön san OTAVAN VESILAITOS -vesitornin katto RISTIINAN VESILAITOS 20 SUOMENNIEMEN VESILAITOS PAINEENKOR.ASEMAT /MITTAUSASEMAT - Karkialampi 40 - Erilliskohde YLÄVESISÄILIÖT - Kiiskinmäki, katto Tuukkalan vesitorni - Karkalampi, saneeraus 50 VERKOSTOAUTOMAATIO VESILAITOKSET YHTEENSÄ VIEMÄRILAITOKSET KENKÄVERONNIEMI kiinteistö- ja aluetyöt koneistot ANTTOLAN PUHDISTAMO -Siirtolinjan yleis- ja rak. suunn Siirtolinja, rakentaminen HAUKIVUOREN JÄTEVEDENPUHDISTAMO SUOMENNIEMEN PUHDISTAMO 5 RISTIINAN PUHDISTAMO METSÄ-SAIRILAN PUHDISTAMO -laitossuunnittelu, verkostosuunnittelu, valvonta louhinta siirtolinja tulopumppaamo, suunn JÄTEVEDENPUMPPAAMOT 90 -Erilliskohde Otava-Mikkeli pumppaamosaneeraus Verkostoautomaatiot VIEMÄRILAITOS YHTEENSÄ LAITOSINVESOTINNIT YHTEENSÄ VERKOSTOINVESTOINNIT /TEKNINEN TOIMI Vesijohtoverkosto Viemäriverkosto yhteensä VERKOSTOINVESTOINNIT /VESILAITOS Irtaimistohankinnat Vesijohdot ja viemärit, erilliskohteet 150 Viemäri/vesijohtosaneeraukset Ristiinan kirkonkylän vesihuoltotyö VT Asuntomessut 900 Venttiilit Yhteensä VERKOSTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ INVESTOINNIT YHTEENSÄ

15 Mikkelin Vesiliikelaitos Vesiliikelaitoksen johtokunta ja sen alaisuudessa toimiva Mikkelin Vesilaitos vastaa vesihuollon palvelutuotannosta toimintaalueillaan Mikkelin kantakaupungissa, Rantakylässä, Otavassa, Anttolassa, Haukivuorella, Ristiinassa ja Suomenniemellä. Vesilaitoksen asiakkaina ovat lähes kaikki kaava-alueilla olevat kiinteistöt ja tuotantolaitokset sekä Mikkelin kunnan alueella toimivat vesiosuuskunnat. Vesilaitoksen palveluiden kysyntä on laadultaan pysyvää. Vesilaitoksen peruspalvelut ovat talousveden toimittaminen, jätevesien johtaminen ja puhdistaminen sekä sadevesien johtaminen luontoon. Toiminnalliset tavoitteet Vesilaitos toteuttaa ja kehittää talousveden valmistukseen ja jätevesienpuhdistukseen sekä vedenjakeluun liittyviä toimintatapojaan pitkäjänteisesti asiakkaiden tarpeet, viranomaisvaatimukset sekä yhdyskunnan kehitys huomioiden. Vesilaitos ylläpitää toiminnan kannattavuutta ja parantaa tuottavuutta sekä tehokkuutta toimintansa kaikilla osa-alueilla. Vesilaitos toimii ja hyödyntää aktiivisesti vesihuollon tutkimus- ja kehityshankkeista saatavaa uusinta tietoa ja sitoutuu alueellisen vesihuoltoosaamisen edistämiseen. Uusien vedenottoalueiden tutkimuksia jatketaan. Sitova tavoite Liikeylijäämä Korvaus peruspääomasta Mittari euroa Tuloutus kaupungille euroa Vakituisen henkilöstön määrä 37 Toimenpiteet palvelutuotannon kehittämiseksi Vesilaitos kehittää toimintatapojaan, työympäristöään ja organisaatiotaan niin että vesihuoltopalvelujen varmuuteen, kiristyviin laatuvaatimuksiin, palvelujen kysyntämuutoksiin voidaan vastata kustannustehokkaasti vesihuoltopalvelun laadusta tinkimättä. Vesihuollon varmuutta lisätään kasvattamalla laitos- ja vesisäiliökapasiteettia kantakaupungin tarpeisiin. Palvelutuotannossa syntyvien kustannusten seurantaa tehostetaan ottamalla käyttöön tilausmenettely ja uusi taloushallinto-ohjelmisto. Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Veden myynti, 1000 m Jäteveden myynti, 1000 m Vesi- ja jätevesitaksa yht. /m3 3,41 3,72 3,98 4,26 4,56 4,74 Henkilöstö Vakituinen henkilökunta (sitova) Määräaikainen henkilökunta *

16 1000 m3/v VEDEN JA JÄTEVEDEN MYYNNIN KEHITYS SEKÄ ENNUSTE MIKKELIN VESILAITOS Myynti Vesi Jätevesi Vuosi RTu VEJVMYYN.XLS

17 MIKKELIN VESILAITOS TALOUSARVIO/KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 VESIHUOLTO TP 2013 TA/KS 2014 TOT 2014 TA 2015 KULUT TP 2013 TALOUSARVIO/KS KESÄKUU 2014 TALOUSARVIO/KS Hallinto Johtokunta Vesilait. hallinto Vesih.kehitt.menot yhteensä Viem.l.hallinto Viem.l.kehitt,menot yhteensä hallinto yhteensä Veden tuotanto Pursiala Hanhikangas Anttola Hietalahti Pitkäjärvi Huosioskangas/Haukivuori Suomenniemi Ristiina yhteensä Jakelu Mittarit Vesijohdot Tonttijohdot Paineenk.asemat Tilaustyöt yhteensä Pumppaamot Viemärit Työkoneet Tonttiviemärit Tilaustyöt yhteensä jakelu yhteensä Jäteveden puhdistus Kenkäveronniemi Vesistöjen hoito Anttolan puhdistamo Haukivuoren puhdistamo Suomenniemi Ristiina yhteensä Vesilaitos yhteensä Viemärilaitos yhteensä Vesilaitoksen ja viemärilaitoksen kulut yhteensä MIKKELIN VESILAITOS TALOUSARVIO/KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 VESIHUOLTO TP 2013 TA/KS 2014 TOT 2014 TA 2015 TUOTOT TP 2013 TALOUSARVIO/KS KESÄKUU 2014 TALOUSARVIO/KS Vesilaitoksen tuotot Vesimaksutuotot Suomenniemi 0 Ristiina Perusmaksutuotot Tonttivesijohtomakstuotot Tilaustöiden tuotot Muut tuotot Suomenniemi 0 Ristiina 0 Vesilaitos yhteensä Viemärilaitoksen tuotot Jätevesimaksutuotot Suomenniemi 0 Ristiina Lietteen vastaanoton tuotot Tonttiviemärituotot Tilaustöiden tuotot Työkoneiden tuotot Muut tuotot Suomenniemi Ristiina Viemärilaitos yhteensä Vesilaitoksen ja viemärilaitoksen tuotot yhteensä Vesi- ja viemärilaitoksen käyttökatteet TP 2013 TA/KS 2014 TOT 6/2014 TA 2015 Vesilaitos tuotot kulut käyttökate Viemärilaitos tuotot kulut käyttökate Vesihuolto yhteensä tuotot kulut käyttökate VESI- JA JÄTEVESI TP 2013 TA/KS 2014 TOT 6/2014 TA2015 Vesimaksu e/m3 1,74 1,90 1,90 2,03 -veroton 1,40 1,53 1,53 1,64 Jätevesimaksu e/m3 2,49 2,72 2,72 2,90 -veroton 2,01 2,19 2,19 2,34 Myynti 1000 m3 -vesi jätevesi LIITTYMISMAKSUT

18 MIKKELIN VESILAITOS, INVESTOINTISUUNNITELMA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015, TALOUSSUUNNITELMA ( 1000 ) VESILAITOKSET VEDENHANKINTA - pima-tutkimukset varavedenhankinnan suunnittelu (EAKR) seudullinen vesihuolto (Mli-Rist.) PURSIALAN VESILAITOS - pohjavesikaivojen rakentaminen 45 - laitoksen IV-työt, koneistot suodattimien uusiminen kiinteistö- ja aluetyöt HANHIKANKAAN VESILAITOS - vedenkäsittelyn tehostamisen toteutus HIETALAHDEN VEDENOTTAMO - kiinteistötyöt, aita HAUKIVUOREN VESILAITOS -alavesisäilön san OTAVAN VESILAITOS -vesitornin katto RISTIINAN VESILAITOS 20 SUOMENNIEMEN VESILAITOS PAINEENKOR.ASEMAT /MITTAUSASEMAT - Karkialampi 40 - Erilliskohde YLÄVESISÄILIÖT - Kiiskinmäki, katto Tuukkalan vesitorni - Karkalampi, saneeraus 50 VERKOSTOAUTOMAATIO VESILAITOKSET YHTEENSÄ VIEMÄRILAITOKSET KENKÄVERONNIEMI kiinteistö- ja aluetyöt koneistot ANTTOLAN PUHDISTAMO -Siirtolinjan yleis- ja rak. suunn Siirtolinja, rakentaminen HAUKIVUOREN JÄTEVEDENPUHDISTAMO SUOMENNIEMEN PUHDISTAMO 5 RISTIINAN PUHDISTAMO METSÄ-SAIRILAN PUHDISTAMO -laitossuunnittelu, verkostosuunnittelu, valvonta louhinta siirtolinja tulopumppaamo, suunn JÄTEVEDENPUMPPAAMOT 90 -Erilliskohde Otava-Mikkeli pumppaamosaneeraus Verkostoautomaatiot VIEMÄRILAITOS YHTEENSÄ LAITOSINVESOTINNIT YHTEENSÄ VERKOSTOINVESTOINNIT /TEKNINEN TOIMI Vesijohtoverkosto Viemäriverkosto yhteensä VERKOSTOINVESTOINNIT /VESILAITOS Irtaimistohankinnat Vesijohdot ja viemärit, erilliskohteet 150 Viemäri/vesijohtosaneeraukset Ristiinan kirkonkylän vesihuoltotyö VT Asuntomessut 900 Venttiilit Yhteensä VERKOSTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ INVESTOINNIT YHTEENSÄ

19 MIKKELIN VESILAITOS TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA /m vesi 1,53 1,64 jätevesi 2,19 2,34 yhteensä 3,72 3,98 4,23 4,56 4,74 muutos % TULOSLASKELMA TP TP.ENN TA TA TS TS TS LIIKEVAIHTO KULUT KÄYTTÖKATE Käyttökate % 52,1 55,9 57,2 57,3 58,1 59,6 60,2 Poistot LIIKEVOITTO Korkotuotot Korkokulut Korvaus peruspääomasta Yhteensä TULOS RAH.ERIEN JÄLK Satunnaiset tuotot - TULOS ENNEN VAR Invest.varaus, lis.(-) Invest.varaus, väh.(+) Poistoeron lisäys (-) Poistoeron vähennys (+) TILIKAUDEN TULOS RAHOITUSLASKELMA Käyttökate Satunnaiset tuotot + - Investoinnit Avustukset Nettorahoituskulut Lainojen lyhennykset Liittymismaksut MYYNTI Veden myynti 1000 m Jätev. myynti 1000 m