Käyttötalouden tasapainotusohjelma vuosille / /2013

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Käyttötalouden tasapainotusohjelma vuosille / /2013 KH 463 Valmistelija/lisätiedot: Strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen, puh Kaupungin tulorahoitustilanne on muuttunut merkittävästi vuoden 2013 talousarvion laadintatilanteeseen verrattuna. Tulopohja on valtionosuusleikkausten ja talouden taantuman mukana hidastuneen veropohjan kasvun myötä heikentynyt 46 miljoonaa euroa voimassa olevaan taloussuunnitelmaan nähden. Jos kaupunki valitsee maakunnallisen sosiaali- ja terveystoimen sopeuttamisratkaisuksi vaihtoehdon kaksi, tulee soten rahoitusta lisätä 24 miljoonaa. Tilanteen vuoksi on syytä päättää keinoista, joita toimialoille annetaan talouden tasapainottamiseksi sekä tehdä peruslinjaus menoleikkausten ja veroratkaisujen välillä. Kaupunginhallituksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti talousarviokehykset seuraavalle kolmelle vuodelle tarkennetaan syyskuun valtuustossa. Käsittelyn helpottamiseksi on tehty koonti eri toimialojen säästötoimista, maahan syntymässä olevan tuloratkaisun vaikutuksista ja ylimääräisen 15 miljoonan euron säästöpaketin kohdentumisesta toimialojen talousraameihin. Säästettävä summa vastaa käytännössä lisärahoitusta, joka käyttötalouteen tarvitaan, jotta kaupungin toimitilat saadaan kuntoon, eikä uutta korjausvelkaa synny. Tässä vaiheessa on tarkoitus päättää ylätasolla kehyksistä ja antaa lautakunnille tieto niistä keinoista, joita ne voivat käyttää, joita niiden tulee käyttää ja joita ne eivät saa käyttää oman taloutensa sopeuttamiseksi. Sosiaali- ja terveystoimikunta käsitteli kokouksessaan sosiaali- ja terveystoimen talousarvioesitystä ja päätti esittää kaupunginhallitukselle vaihtoehdon 2 mukaista kustannustasoa Eksoten maksuosuuteen. Dokumentti ja lautakuntien talousarviokäsittelyt liitteineen ovat liitteenä. (ON)

2 Kj Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että jäljempänä kohdissa 1-17 esitetyt periaatteet hyväksytään talouden tasapainottamiseksi ja säästötavoitteiden saavuttamiseksi ja että lopulliset, tarkennetut, toimialakohtaiset kehykset tuodaan talousarviokäsittelyn yhteydessä lokakuun valtuustoon: Asian luonteen vuoksi sitä esitetään käsiteltäväksi siten, että yleiskeskustelun jälkeen käsitellään päätösesityksen kohdat 1-5 yhtenä kokonaisuutena ja tämän jälkeen kohdat 6-14 yhtenä kokonaisuutena. 1. Kaupungin omien toimintojen nettomenot ovat enintään euroa vuosina Eksoten maksuosuus vuosina on yhteensä enintään euroa. Eksoten tulee toimia siten, ettei sillä ole kattamatonta alijäämää vuoden 2018 lopussa. 3. Maakunnallisen palvelutoiminnan maksuosuudet ovat enintään euroa vuosina Verorahoitusta (verotulot+valtionosuudet) kerätään euroa vuosina Tulopohjaa voidaan valtuustokaudella vahvistaa verotusta kiristämällä ainoastaan, jos veropohja heikkenee tai valtionosuuksiin tulee lisäleikkauksia. 5. Rahoitustuottojen- ja kulujen tulee olla vähintään euroa positiiviset. Yhtiöiltä kerätään nykyiseen taloussuunnitelmaan nähden euron ylimääräinen tulo kaupungille vuosina Hallinnosta säästetään vuosien aikana euroa. Summa jakautuu konsernihallintoon ja toimialahallintoihin. Lisäksi hallinnon maksamia avustuksia leikataan osana kohdan 14 säästöjä. 7. Omaan sotetoimintaan tehdään euron säästö. Lisäksi soteavustuksia leikataan osana kohdan 14 säästöjä. 8. Kasvatus- ja opetustoimesta säästetään vuosien aikana euroa. Lisäksi toimialan maksamia avustuksia vähennetään osana kohdan 14 säästöjä. Kasvatus- ja opetuslautakunnalle asetetaan seuraavat rajoitteet tai velvoitteet säästökeinojen käyttämiselle. a. Lukioiden määrä tulee vähentää kahteen b. Itä-Suomen koulusta irtautumista ei tehdä säästökeinona 9. Kulttuuritoimesta säästetään vuosien aikana euroa nykytasoon nähden. Lisäksi kulttuuritoimialan maksamia avustuksia leikataan osana kohdan 14 säästöjä. Kulttuurilautakunnalle asetetaan seuraavat rajoitteet tai velvoitteen säästökeinojen käyttämiselle: a. Teatteria ei voi lopettaa säästökeinona b. Kaupunginorkesteria ei voi lopettaa säästökeinona

3 10. Nuoriso- ja liikuntatoimesta säästetään vuosien aikana euroa nykytasoon nähden. Lisäksi nuoriso- ja liikuntatoimen maksamia avustuksia leikataan osana kohdan 14 säästöjä. Nuoriso- ja liikuntalautakunnalle asetetaan seuraavat rajoitteet tai velvoitteen säästökeinojen käyttämiselle: a. Kisapuiston jäähallista ei voi luopua säästökeinona b. Päiviön leirikeskuksesta tulee luopua c. Junioreille tulee ottaa käyttöön harjoitusvuoromaksut 11. Teknisestä toimesta (pois lukien tilakeskus) säästetään vuosien aikana euroa nykytasoon nähden. Lisäksi teknisen toimen maksamia avustuksia leikataan osana kohdan 14 säästöjä. 12. Tilakeskuksen kaupungin omilta toimialoilta perimät sisäiset vuokrat nostetaan samalle tasolle kuin Eksotella ja konserniyhtiöillä. Tähän varataan yhteensä euroa lisämäärärahoja. Tilakeskuksen budjettivalmistelua jatketaan siten, että siitä tulee taseyksikkö, jonka toiminnasta vastaa tekninen lautakunta. 13. Käyttöomaisuuden myyntivoittoarviota alennetaan euroa vuosina Myyntivoitot siirretään omaksi valtuustoon nähden sitovaksi kehykseksi talousarvioon. Myyntivoittojen saamiseksi tulee tehdä ainakin seuraavat toimepiteet: a. Virranniemen alueesta luovutaan ja sen kaavoittaminen ja myyminen selvitetään yhteistyössä Taipalsaaren kunnan kanssa b. palvelutuotannosta/eksotelta vapautuvat tilat realisoidaan 14. Avustuksia myönnetään vuosien aikana euroa vähemmän nykytasoon nähden. Säästöt kohdistetaan seuraavasti: a. Lappeenranta-lisän maksaminen lopetetaan b. Kansalaisopisto c. Liikuntaseurat d. Soten järjestöavustukset e. Myllymäen laskettelukeskus f. Etelä-Karjalan kesäyliopisto g. Yleis- ja tapahtuma-avustukset h. Yksityistieavustukset i. Musiikkiopisto Toimialojen on pysyttävä budjeteissaan ja niiden on katettava mahdolliset ylitystarpeensa toiminnallisilla ratkaisuilla. Verotusta ei vuosien aikana voi tarkisteta toimialojen budjettiylitysten vuoksi.

4 16. Kaupunginhallituksen tulee puuttua toimialojen sopeuttamistoimenpiteisiin sellaisessa tilanteessa, jossa syntyy vaara konsernin talouden osaoptimointiin. 17. Henkilöstön lomauttaminen on mahdollista vain kaupunginhallituksen erillisellä luvalla. Toimialojen tulee tehdä taloussuunnitelmansa siten, ettei lomautuksia tarvita, mutta niiden käyttäminen on lautakunnan esityksestä mahdollista toteuttaa tilanteessa, jossa toimiala ei muuten pääse menokehykseensä. Kh Asia jätettiin pöydälle. Kaupunginhallitus kokoontuu klo 9.00 käsittelemään esitystään kokoontuvalle kaupunginvaltuustolle. KH 467 Kj Merkittiin, että strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että jäljempänä kohdissa 1-17 esitetyt periaatteet hyväksytään talouden tasapainottamiseksi ja säästötavoitteiden saavuttamiseksi ja että lopulliset, tarkennetut, toimialakohtaiset kehykset tuodaan talousarviokäsittelyn yhteydessä lokakuun valtuustoon: Asian luonteen vuoksi sitä esitetään käsiteltäväksi siten, että yleiskeskustelun jälkeen käsitellään päätösesityksen kohdat 1-5 yhtenä kokonaisuutena ja tämän jälkeen kohdat 6-14 yhtenä kokonaisuutena. 1. Kaupungin omien toimintojen nettomenot ovat enintään euroa vuosina Eksoten maksuosuus vuosina on yhteensä enintään euroa. Eksoten tulee toimia siten, ettei sillä ole kattamatonta alijäämää vuoden 2018 lopussa. 3. Maakunnallisen palvelutoiminnan maksuosuudet ovat enintään euroa vuosina Verorahoitusta (verotulot+valtionosuudet) kerätään euroa vuosina Tulopohjaa voidaan valtuustokaudella vahvistaa verotusta kiristämällä ainoastaan, jos veropohja heikkenee tai valtionosuuksiin tulee lisäleikkauksia. 5. Rahoitustuottojen- ja kulujen tulee olla vähintään euroa positiiviset. Yhtiöiltä kerätään nykyiseen taloussuunnitelmaan nähden euron ylimääräinen tulo kaupungille vuosina Hallinnosta säästetään vuosien aikana euroa. Summa jakautuu konsernihallintoon ja toimialahallintoihin. Lisäksi hallinnon maksamia avustuksia leikataan osana kohdan 14 säästöjä. 7. Omaan sotetoimintaan tehdään euron säästö. Lisäksi soteavustuksia leikataan osana kohdan 14 säästöjä.

5 8. Kasvatus- ja opetustoimesta säästetään vuosien aikana euroa. Lisäksi toimialan maksamia avustuksia vähennetään osana kohdan 14 säästöjä. Kasvatus- ja opetuslautakunnalle asetetaan seuraavat rajoitteet tai velvoitteet säästökeinojen käyttämiselle. a. Lukioiden määrä tulee vähentää kahteen b. Itä-Suomen koulusta irtautumista ei tehdä säästökeinona 9. Kulttuuritoimesta säästetään vuosien aikana euroa nykytasoon nähden. Lisäksi kulttuuritoimialan maksamia avustuksia leikataan osana kohdan 14 säästöjä. Kulttuurilautakunnalle asetetaan seuraavat rajoitteet tai velvoitteen säästökeinojen käyttämiselle: a. Teatteria ei voi lopettaa säästökeinona b. Kaupunginorkesteria ei voi lopettaa säästökeinona 10. Nuoriso- ja liikuntatoimesta säästetään vuosien aikana euroa nykytasoon nähden. Lisäksi nuoriso- ja liikuntatoimen maksamia avustuksia leikataan osana kohdan 14 säästöjä. Nuoriso- ja liikuntalautakunnalle asetetaan seuraavat rajoitteet tai velvoitteen säästökeinojen käyttämiselle: a. Kisapuiston jäähallista ei voi luopua säästökeinona b. Päiviön leirikeskuksesta tulee luopua c. Junioreille tulee ottaa käyttöön harjoitusvuoromaksut 11. Teknisestä toimesta (pois lukien tilakeskus) säästetään vuosien aikana euroa nykytasoon nähden. Lisäksi teknisen toimen maksamia avustuksia leikataan osana kohdan 14 säästöjä. 12. Tilakeskuksen kaupungin omilta toimialoilta perimät sisäiset vuokrat nostetaan samalle tasolle kuin Eksotella ja konserniyhtiöillä. Tähän varataan yhteensä euroa lisämäärärahoja. Tilakeskuksen budjettivalmistelua jatketaan siten, että siitä tulee taseyksikkö, jonka toiminnasta vastaa tekninen lautakunta. 13. Käyttöomaisuuden myyntivoittoarviota alennetaan euroa vuosina Myyntivoitot siirretään omaksi valtuustoon nähden sitovaksi kehykseksi talousarvioon. Myyntivoittojen saamiseksi tulee tehdä ainakin seuraavat toimepiteet: a. Virranniemen alueesta luovutaan ja sen kaavoittaminen ja myyminen selvitetään yhteistyössä Taipalsaaren kunnan kanssa b. palvelutuotannosta/eksotelta vapautuvat tilat realisoidaan

6 14. Avustuksia myönnetään vuosien aikana euroa vähemmän nykytasoon nähden. Säästöt kohdistetaan seuraavasti: a. Lappeenranta-lisän maksaminen lopetetaan b. Kansalaisopisto c. Liikuntaseurat d. Soten järjestöavustukset e. Myllymäen laskettelukeskus f. Etelä-Karjalan kesäyliopisto g. Yleis- ja tapahtuma-avustukset h. Yksityistieavustukset i. Musiikkiopisto Toimialojen on pysyttävä budjeteissaan ja niiden on katettava mahdolliset ylitystarpeensa toiminnallisilla ratkaisuilla. Verotusta ei vuosien aikana voi tarkisteta toimialojen budjettiylitysten vuoksi. 16. Kaupunginhallituksen tulee puuttua toimialojen sopeuttamistoimenpiteisiin sellaisessa tilanteessa, jossa syntyy vaara konsernin talouden osaoptimointiin. 17. Henkilöstön lomauttaminen on mahdollista vain kaupunginhallituksen erillisellä luvalla. Toimialojen tulee tehdä taloussuunnitelmansa siten, ettei lomautuksia tarvita, mutta niiden käyttäminen on lautakunnan esityksestä mahdollista toteuttaa tilanteessa, jossa toimiala ei muuten pääse menokehykseensä. Kh Asian käsittelyn alussa puheenjohtaja totesi, että asia käsitellään yleiskeskustelun jälkeen siten, että ensin käsitellään päätösesityksen kohdat 6-17 ja sen jälkeen kohdat 1-5. Käsittelyjärjestys hyväksyttiin. Asian käsittelyn aikana kaupunginhallituksen jäsen Hanna Holopainen esitti, että päätösesitykseen lisätään kohta 18: Käyttötalouden tasapainotusohjelman toteutumista seurataan vuosittain puolivuotiskatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä. Seurannassa huomioidaan yksittäisten toimenpiteiden kokonaistaloudelliset vaikutukset sekä toiminnalliset ja ihmisvaikutukset. Puheenjohtajan tiedustelun jälkeen hallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen jäsen Hanna Holopaisen lisäysesityksen. Päätösesityksen kohta 6 Kaupunginhallituksen jäsen Ari Torniainen esitti Anu Paalasen kannattamana kohtaan 6 että hallinnosta säästetään vuosien aikana euroa. Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty kannatettu

7 muutosesitys, asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestettäväksi siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä äänestävät JAA ja että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen jäsen Ari Torniaisen esitystä äänestävät EI, ja jos EI voittaa on kaupunginhallituksen jäsen Torniaisen esitys tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. Äänestysesitys hyväksyttiin. Tämän jälkeen suoritetussa äänestyksessä nolla (0) kaupunginhallituksen jäsentä äänestivät JAA ja yksitoista (11) kaupunginhallituksen jäsentä (Holopainen, Iljin, Kakkola, Moilanen, Mäkelä, Paalanen, Partanen, Puolakka, Telkkä, Timonen, Torniainen) EI. tältä osin kaupunginhallituksen jäsen Ari Torniaisen esityksen. Kaupunginhallituksen jäsen Anu Paalanen esitti Harri Iljinin kannattamana pontena, että kaupungin henkilökuntaa kannustetaan ottamaan lomarahat vapaina Ponsi hyväksyttiin yksimielisesti. Päätösesityksen kohta 8 Kaupunginhallituksen jäsen Jani Mäkelä esitti, että Itä-Suomen koulusta irtaudutaan kokonaan siirtämällä opetus omaksi toiminnaksi. Jani Mäkelä esitti myös, että Palveluverkkouudistuksessa huomioidaan kyläkoulujen positiiviset vaikutukset lukioratkaisussa, homekoulujen pikaiset korjaukset ja uudisrakentaminen sekä alimpien luokkien koululaisten koulumatkana pituus sekä turvallisuus. Esityksiä ei kannatettu, joten ne raukesivat. Kaupunginhallituksen jäsen Hanna Holopainen esitti Marjatta Moilasen kannattamana, että kasvatus- ja opetustoimen säästövelvoitetta vähennetään euroa ja säästövelvoitteeksi jää euroa. Kaupunginhallituksen jäsen Tuomas Telkkä esitti Helena Puolakan kannattamana, että kasvatus- ja opetustoimesta säästetään aikana euroa. Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty kaksi kannatettua muutosesitystä, asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestettäväksi ensin siten, että ne, jotka kannattavat Hanna Holopaisen esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Tuomas Telkän esitystä äänestävät EI. Tämän jälkeen äänestetään siten, että ne jotka kannattavat kaupunginjohtajan

8 esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat ensimmäisen äänestyksen voittanutta esitystä äänestävät EI, ja jos EI voittaa, on ensimmäisen äänestyksen voittanut esitys tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. Äänestysesitys hyväksyttiin. Tämän jälkeen suoritetussa ensimmäisessä äänestyksessä seitsemän (7) kaupunginhallituksen jäsentä (Holopainen, Iljin, Kakkola, Moilanen, Mäkelä, Paalanen, Timonen) äänestivät JAA ja neljä (4) kaupunginhallituksen jäsentä (Partanen, Puolakka, Telkkä, Torniainen) EI. Puheenjohtaja totesi, että Hanna Holopaisen esitys oli voittanut ensimmäisen äänestyksen. Toisessa äänestyksessä viisi (5) kaupunginhallituksen jäsentä (Iljin, Partanen, Puolakka, Telkkä, Torniainen) äänestivät JAA ja kuusi (6) kaupunginhallituksen jäsentä (Holopainen, Kakkola, Moilanen, Mäkelä, Paalanen, Timonen) äänestivät EI. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen jäsen Hanna Holopaisen esityksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi. Kaupunginhallituksen jäsen Ari Torniainen esitti Tuula Partasen kannattamana, että kohta b) Itä-Suomen koulusta irtautumista ei tehdä säästökeinona poistetaan esityksestä ja että kohtaan lisätään maininta siitä, että kouluverkosta tehdään erillinen kokonaistarkastelu. Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty kannatettu muutosesitys, asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestettäväksi siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä äänestävät JAA ja että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen jäsen Ari Torniaisen esitystä äänestävät EI, ja jos EI voittaa on kaupunginhallituksen jäsen Torniaisen esitys tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. Äänestysesitys hyväksyttiin. Tämän jälkeen suoritetussa äänestyksessä yksi (1) kaupunginhallituksen jäsen (Telkkä) äänestivät JAA ja kymmenen (10) kaupunginhallituksen jäsentä (Holopainen, Iljin, Kakkola, Moilanen, Mäkelä, Paalanen, Partanen, Puolakka, Timonen, Torniainen) EI. kaupunginhallituksen jäsen Ari Torniaisen esityksen. Päätösesityksen kohta 9 Kaupunginhallituksen jäsen Tuomas Telkkä esitti Marjatta Moilasen kannattamana, että kulttuuritoimesta säästetään vuosien aikana euroa Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty kannatettu muutosesitys, asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti

9 äänestettäväksi siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä äänestävät JAA ja että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen jäsen Tuomas Telkän esitystä äänestävät EI, ja jos EI voittaa on kaupunginhallituksen jäsen Telkän esitys tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. Äänestysesitys hyväksyttiin. Tämän jälkeen suoritetussa äänestyksessä kolme (3) kaupunginhallituksen jäsentä (Iljin, Kakkola, Paalanen) äänestivät JAA ja kahdeksan (8) kaupunginhallituksen jäsentä (Holopainen, Moilanen, Mäkelä, Partanen, Puolakka, Telkkä, Timonen, Torniainen) EI. kaupunginhallituksen jäsen Tuomas Telkän esityksen. Kaupunginhallituksen jäsen Jani Mäkelä esitti, että kohdasta 9 poistetaan rajoitteet säästöille (teatteri ja orkesteri) poistetaan ja lisätään seuraavat kohdat a) Teatterin tulee tehostaa toimintaansa euron nettosäästöillä b) Orkesterin tulee tehostaa toimintaansa euron nettosäästöillä. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Päätösesityksen kohta 10 Kaupunginhallituksen jäsen Anu Paalanen esitti Harri Iljinin kannattamana, että nuoriso- ja liikuntatoimen säästövelvoite on euroa. Kaupunginhallituksen jäsen Tuomas Telkkä esitti Helena Puolakan kannattamana, että nuoriso- ja liikuntatoimesta säästetään aikana euroa. Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty kaksi kannatettua muutosesitystä, asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestettäväksi ensin siten, että ne, jotka kannattavat Anu Paalasen esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Tuomas Telkän esitystä äänestävät EI. Tämän jälkeen äänestetään siten, että ne jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat ensimmäisen äänestyksen voittanutta esitystä äänestävät EI, ja jos EI voittaa, on ensimmäisen äänestyksen voittanut esitys tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. Äänestysesitys hyväksyttiin. Tämän jälkeen suoritetussa ensimmäisessä äänestyksessä viisi (5) kaupunginhallituksen jäsentä (Iljin, Kakkola, Paalanen, Partanen, Torniainen) äänestivät JAA ja kuusi (6) kaupunginhallituksen jäsentä (Holopainen, Moilanen, Mäkelä, Puolakka, Telkkä, Timonen) EI.

10 Puheenjohtaja totesi, että Tuomas Telkän esitys oli voittanut ensimmäisen äänestyksen. Toisessa äänestyksessä nolla (0) kaupunginhallituksen jäsentä äänestivät JAA ja yksitoista (11) kaupunginhallituksen jäsentä (Holopainen, Iljin, Kakkola, Moilanen, Mäkelä, Paalanen, Partanen, Puolakka, Telkkä, Timonen, Torniainen) äänestivät EI. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen jäsen Tuomas Telkän esityksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi. Kaupunginhallituksen jäsen Anu Paalanen esitti Harri Iljinin kannattamana, että kohta c) muutetaan muotoon Junioreille maksuttomat harjoitusvuorot säilytetään. Kaupunginhallituksen jäsen Tuomas Telkkä esitti Hanna Holopaisen kannattamana, että kohta c) poistetaan. Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty kaksi kannatettua muutosesitystä, asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestettäväksi ensin siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Anu Paalasen esitystä äänestävät EI. Tämän jälkeen äänestetään siten, että ne jotka kannattavat ensimmäisen äänestyksen voittanutta esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Tuomas Telkän esitystä äänestävät EI, ja jos EI voittaa, on Tuomas Telkän esitys tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. Äänestysesitys hyväksyttiin. Tämän jälkeen suoritetussa ensimmäisessä äänestyksessä kolme (3) kaupunginhallituksen jäsentä (Partanen, Puolakka, Telkkä) äänestivät JAA ja kahdeksan (8) kaupunginhallituksen jäsentä (Holopainen, Iljin, Kakkola, Moilanen, Mäkelä, Paalanen, Timonen, Torniainen) EI. Puheenjohtaja totesi, että Anu Paalasen esitys oli voittanut ensimmäisen äänestyksen. Toisessa äänestyksessä neljä (4) kaupunginhallituksen jäsentä (Iljin, Kakkola, Paalanen, Timonen) äänestivät JAA ja seitsemän (7) kaupunginhallituksen jäsentä (Holopainen, Moilanen, Mäkelä, Partanen, Puolakka, Telkkä, Torniainen) äänestivät EI. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen jäsen Tuomas Telkän esityksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi. Kaupunginhallituksen jäsen Marjatta Moilanen esitti Hanna Holopaisen kannattamana, että kohta a) Kisapuiston jäähallista ei voi luopua säästökeinoina poistetaan. Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty kannatettu

11 muutosesitys, asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestettäväksi siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä äänestävät JAA ja että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen jäsen Marjatta Moilasen esitystä äänestävät EI, ja jos EI voittaa on kaupunginhallituksen jäsen Moilasen esitys tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. Äänestysesitys hyväksyttiin. Tämän jälkeen suoritetussa äänestyksessä kahdeksan (8) kaupunginhallituksen jäsentä (Iljin, Kakkola, Paalanen, Partanen, Puolakka, Telkkä, Timonen Torniainen) äänestivät JAA ja kolme (3) kaupunginhallituksen jäsentä (Holopainen, Moilanen, Mäkelä) EI. kaupunginjohtajan esityksen. Päätösesityksen kohta 11 Kaupunginhallituksen jäsen Tuomas Telkkä esitti, että säästö on Helena Puolakka kannatti Telkän esitystä. Jani Mäkelä esitti, että säästö on 1,825 milj, ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty kannatettu muutosesitys, asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestettäväksi siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä äänestävät JAA ja että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen jäsen Tuomas Telkän esitystä äänestävät EI, ja jos EI voittaa on kaupunginhallituksen jäsen Telkän esitys tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. Äänestysesitys hyväksyttiin. Tämän jälkeen suoritetussa äänestyksessä kuusi (6) kaupunginhallituksen jäsentä äänestivät JAA (Iljin, Kakkola, Mäkelä, Paalanen, Partanen, Torniainen) ja viisi (5) kaupunginhallituksen jäsentä (Holopainen, Moilanen, Puolakka, Telkkä, Timonen) EI. kaupunginjohtajan esityksen. Päätösesityksen kohta 13 Asiassa käydyn keskustelun aikana kaupunginhallituksen jäsen Marjatta Moilanen esitti, että kohtaan A) lisätään Hinkanrannan huvila. Hanna Holopainen kannatti Moilasen esitystä. Kaupunginhallituksen jäsen Ari Torniainen esitti, että myyntivoittotavoitetta alennetaan Torniaisen esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty kannatettu

12 muutosesitys, asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestettäväksi siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä äänestävät JAA ja että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen jäsen Marjatta Moilasen esitystä äänestävät EI, ja jos EI voittaa on kaupunginhallituksen jäsen Moilasen esitys tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. Äänestysesitys hyväksyttiin. Tämän jälkeen suoritetussa äänestyksessä kuusi (6) kaupunginhallituksen jäsentä äänestivät JAA (Iljin, Kakkola, Mäkelä, Paalanen, Puolakka, Telkkä) ja viisi (5) kaupunginhallituksen jäsentä (Holopainen, Moilanen, Partanen, Timonen, Torniainen) EI. kaupunginjohtajan esityksen. Päätösesityksen kohta 14 Asiassa käydyn keskustelun aikana kaupunginhallituksen jäsen Ari Torniainen esitti, että Lappeenranta-lisää ei poisteta, yksityistieavustuksia ei karsita ja että musiikkiopiston säästö on Tuula Partanen kannatti Torniaisen esityksiä. Kaupunginhallituksen jäsen Harri Iljin esitti, että kansalaisopiston avustuksesta ja liikuntaseuroilta ei säästetä, mutta yksityistieavustuksista säästetään enemmän ja kesäyliopiston avustukset poistetaan kokonaan, Myllymäen laskettelukeskuksen avustuksesta säästetään , musiikkiopiston avustuksesta säästetään ja taiteen perusopetuksesta säästetään enemmän. Anu Paalanen kannatti Iljinin esityksiä. Kaupunginhallituksen jäsen Jani Mäkelä esitti, että avustuksista säästetään , Myllymäen laskettelukeskuksen avustuksesta säästetään , jolloin rakennukset myydään yrittäjälle antamalla hänelle mahdollisuus myös maaperän muokkaukseen lisäveden saamisen turvaamiseksi. Mäkelän esityksiä ei kannatettu, joten ne raukesivat. Kaupunginhallituksen jäsen Helena Puolakka esitti, että musiikkiopiston säästö on , taiteen perusopetuksesta säästetään enemmän ja liikuntaseurojen säästöä ei tehdä. Tuomas Telkkä kannatti Puolakan esityksiä. Kaupunginhallituksen jäsen Hanna Holopainen esitti, että yliopiston avustuksesta säästetään enemmän, lentoliikenteen avustuksesta leikataan ja yksityistieavustuksista säästetään enemmän. Marjatta Moilanen kannatti Holopaisen esityksiä.

13 Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettuja muutosesityksiä ja niistä on äänestettävä kohdittain. A) Lappeenranta-lisä Puheenjohtaja esitti äänestettäväksi siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä äänestävät JAA ja että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen jäsen Ari Torniaisen esitystä äänestävät EI, ja jos EI voittaa on kaupunginhallituksen jäsen Torniaisen esitys tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. Äänestysesitys hyväksyttiin. Tämän jälkeen suoritetussa äänestyksessä kahdeksan (8) kaupunginhallituksen jäsentä äänestivät JAA (Holopainen, Iljin, Kakkola, Mäkelä, Paalanen, Puolakka, Telkkä, Timonen) ja kolme (3) kaupunginhallituksen jäsentä (Moilanen, Partanen, Torniainen) EI. kaupunginjohtajan esityksen. B) kansalaisopisto Puheenjohtaja esitti äänestettäväksi siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä äänestävät JAA ja että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen jäsen Harri Iljinin esitystä äänestävät EI, ja jos EI voittaa on kaupunginhallituksen jäsen Iljinin esitys tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. Äänestysesitys hyväksyttiin. Tämän jälkeen suoritetussa äänestyksessä seitsemän (7) kaupunginhallituksen jäsentä äänestivät JAA (Holopainen, Moilanen, Partanen, Puolakka, Telkkä, Timonen, Torniainen) ja neljä (4) kaupunginhallituksen jäsentä (Iljin, Kakkola, Mäkelä Paalanen) EI. kaupunginjohtajan esityksen. C) liikuntaseurat Puheenjohtaja esitti äänestettäväksi siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä äänestävät JAA ja että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen jäsen Harri Iljinin esitystä äänestävät EI, ja jos EI voittaa on kaupunginhallituksen jäsen Iljinin esitys tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. Äänestysesitys hyväksyttiin. Tämän jälkeen suoritetussa äänestyksessä nolla (0) kaupunginhallituksen jäsentä äänestivät JAA ja yksitoista (11) kaupunginhallituksen jäsentä (Holopainen, Iljin, Kakkola, Moilanen,

14 Mäkelä, Paalanen, Partanen, Puolakka, Telkkä, Timonen, Torniainen) EI. kaupunginhallituksen jäsen Harri Iljinin esityksen. E) Myllymäen laskettelukeskus Puheenjohtaja esitti äänestettäväksi siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä äänestävät JAA ja että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen jäsen Harri Iljinin esitystä äänestävät EI, ja jos EI voittaa on kaupunginhallituksen jäsen Iljinin esitys tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. Äänestysesitys hyväksyttiin. Tämän jälkeen suoritetussa äänestyksessä kuusi (6) kaupunginhallituksen jäsentä (Holopainen, Mäkelä, Partanen, Puolakka, Telkkä, Torniainen) äänestivät JAA ja viisi (5) kaupunginhallituksen jäsentä (Iljin, Kakkola, Moilanen, Paalanen, Timonen) EI. kaupunginjohtajan esityksen. F) Etelä-Karjalan kesäyliopisto Puheenjohtaja esitti äänestettäväksi siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä äänestävät JAA ja että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen jäsen Harri Iljinin esitystä äänestävät EI, ja jos EI voittaa on kaupunginhallituksen jäsen Iljinin esitys tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. Äänestysesitys hyväksyttiin. Tämän jälkeen suoritetussa äänestyksessä kolme (3) kaupunginhallituksen jäsentä (Mäkelä, Partanen, Torniainen) äänestivät JAA ja kahdeksan (8) kaupunginhallituksen jäsentä (Holopainen, Iljin, Kakkola, Moilanen, Paalanen, Puolakka, Telkkä, Timonen) EI. kaupunginhallituksen jäsen Harri Iljinin esityksen. H) yksityistieavustukset Puheenjohtaja totesi, että tässä kohdassa on tehty kolme muutosesitystä, joista yksi tarkoittaa säästöjen kokonaan hylkäämistä, joten siitä on äänestettävä viimeiseksi sitä ehdotusta vastaan, joka voittaa muut esitykset. Ensin äänestetään Holopaisen ja Iljin esitysten välillä, äänestyksen voittanut asetetaan

15 kaupunginjohtajan pohjaesitystä vastaan ja sen äänestyksen voittanut Torniaisen esitystä vastaa. Ensimmäisessä äänestyksessä ne jotka kannattavat Hanna Holopaisen esitystä äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Harri Iljinin esitystä äänestävät EI. Toisessa äänestyksessä ne jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat ensimmäisen äänestyksen voittanutta esitystä äänestävät EI. Kolmannessa äänestyksessä ne jotka kannattavat toisen äänestyksen voittanutta esitystä äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Ari Torniaisen esitystä äänestävät EI. Äänestysesitykset hyväksyttiin. Tämän jälkeen suoritetussa ensimmäisessä äänestyksessä kaksi (2) kaupunginhallituksen jäsentä (Holopainen, Moilanen) äänestivät JAA ja yhdeksän (9) kaupunginhallituksen jäsentä (Iljin, Kakkola, Mäkelä, Paalanen, Partanen, Puolakka, Telkkä, Timonen, Torniainen) EI. Toisessa äänestyksessä kuusi (6) kaupunginhallituksen jäsentä (Mäkelä, Partanen, Puolakka, Telkkä, Timonen, Torniainen) äänestivät JAA ja viisi (5) kaupunginhallituksen jäsentä (Holopainen, Iljin, Kakkola, Moilanen, Paalanen) äänestivät EI. Kolmannessa äänestyksessä kahdeksan (8) kaupunginhallituksen jäsentä (Holopainen, Iljin, Kakkola, Moilanen, Paalanen, Puolakka, Telkkä, Timonen) äänestivät JAA ja kolme (3) kaupunginhallituksen jäsentä (Mäkelä, Torniainen, Partanen) äänestivät EI. kaupunginjohtajan esityksen. I) musiikkiopisto Puheenjohtaja totesi, että tässä kohdassa on tehty kolme muutosesitystä, joista kaksi on samanlaista. Ensin äänestetään kaupunginhallituksen jäsen Helena Puolakan ja kaupunginhallituksen jäsen Harri Iljinin/Ari Torniaisen esitysten välillä ja äänestyksen voittanut asetetaan kaupunginjohtajan pohjaesitystä vastaan. Ensimmäisessä äänestyksessä puheenjohtaja esitti äänestettäväksi ensin siten, että ne, jotka kannattavat Helena Puolakan esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Harri Iljinin/Ari Torniaisen esitystä äänestävät EI. Tämän jälkeen äänestetään siten, että ne jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä äänestävät JAA ja ne,

16 jotka kannattavat ensimmäisen äänestyksen voittanutta esitystä äänestävät EI, ja jos EI voittaa, on ensimmäisen äänestyksen voittanut esitys tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. Äänestysesitys hyväksyttiin. Tämän jälkeen suoritetussa ensimmäisessä äänestyksessä kolme (3) kaupunginhallituksen jäsentä (Puolakka, Mäkelä, Telkkä) äänestivät JAA ja kahdeksan (8) kaupunginhallituksen jäsentä (Holopainen, Iljin, Kakkola, Moilanen, Paalanen, Partanen, Timonen, Torniainen) EI. Puheenjohtaja totesi, että Harri Iljinin/Ari Torniaisen esitys oli voittanut ensimmäisen äänestyksen. Toisessa äänestyksessä nolla (0) kaupunginhallituksen jäsentä äänesti JAA ja yksitoista (11) kaupunginhallituksen jäsentä (kaikki kaupunginhallituksen jäsenet) äänestivät EI. Harri Iljinin/ Ari Torniaisen esityksen. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty lisäksi edellä kirjatut muut muutosehdotukset, jotka käsitellään tässä kohdassa seuraavasti: Taiteen perusopetus, lisäsäästö Harri Iljin ja Helena Puolakka ovat esittäneet, että taiteen perusopetuksesta säästetään lisää , mitä säästöä ei ole kaupunginjohtajan esityksessä. Puheenjohtaja esitti äänestettäväksi siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä (ei lisäsäästöä) äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Harri Iljinin ja Helena Puolakan esitystä äänestävät EI, ja jos EI voittaa, on Harri Iljinin ja Helena Puolakan esitys tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. Äänestysesitys hyväksyttiin. Tämän jälkeen suoritetussa äänestyksessä kolme (3) kaupunginhallituksen jäsentä (Holopainen, Moilanen, Mäkelä) äänestivät JAA ja kahdeksan (8) kaupunginhallituksen jäsentä (Iljin, Kakkola, Paalanen, Partanen, Puolakka, Telkkä, Timonen, Torniainen) EI. Harri Iljinin/Helena Puolakan esityksen. Lentoliikenteen avustukset Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen jäsen Hanna Holopainen on esittänyt Marjatta Moilasen kannattamana, että lentoliikenteen avustuksesta leikataan , joka ei sisälly kaupunginjohtajan esitykseen.

17 Puheenjohtaja esitti äänestettäväksi siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä (ei leikkausta) äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Hanna Holopaisen Marjatta Moilasen kannattamana tekemää esitystä äänestävät EI, ja jos EI voittaa, on Hanna Holopaisen esitys tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. Äänestysesitys hyväksyttiin. Tämän jälkeen suoritetussa äänestyksessä yhdeksän (9) kaupunginhallituksen jäsentä (Iljin, Kakkola, Mäkelä, Paalanen, Partanen, Puolakka, Telkkä, Timonen, Torniainen) äänesti JAA ja kaksi (2) kaupunginhallituksen jäsentä (Holopainen, Moilanen) ei Puheenjohtaja totesi, että Holopaisen esitys ei tullut hyväksytyksi. Yliopiston avustuksen leikkaus Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen jäsen Hanna Holopainen on esittänyt Marjatta Moilasen kannattamana, että yliopiston avustuksesta leikataan , joka ei sisälly kaupunginjohtajan esitykseen. Puheenjohtaja esitti äänestettäväksi siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä (ei leikkausta) äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Hanna Holopaisen Marjatta Moilasen kannattamana tekemää esitystä äänestävät EI ja jos EI voittaa, on Hanna Holopaisen esitys tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. Äänestysesitys hyväksyttiin. Tämän jälkeen suoritetussa äänestyksessä yhdeksän (9) kaupunginhallituksen jäsentä (Iljin, Kakkola, Mäkelä, Paalanen, Partanen, Puolakka, Telkkä, Timonen, Torniainen) äänesti JAA ja kaksi (2) kaupunginhallituksen jäsentä (Holopainen, Moilanen) EI. Puheenjohtaja totesi, että Holopaisen esitys ei tullut hyväksytyksi. Kaupunginhallituksen jäsen Ari Torniainen esitti, että lisätään kohta 6 A, EU- ja elinkeinohankkeet, joista vähennetään 1 miljoona euroa. Tuula Partanen kannatti Torniaisen esitystä. Puheenjohtaja esitti äänestettäväksi siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä (ei vähennetä) äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Ari Torniaisen esitystä äänestävät EI ja jos EI voittaa, on Ari Torniaisen esitys tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. Äänestysesitys hyväksyttiin. Tämän jälkeen suoritetussa äänestyksessä viisi (5) kaupunginhallituksen jäsentä (Iljin, Kakkola, Paalanen, Puolakka,

18 Telkkä) äänesti JAA ja kuusi (6) kaupunginhallituksen jäsentä (Holopainen, Moilanen, Mäkelä, Partanen, Timonen, Torniainen) EI. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus on hyväksynyt Ari Torniaisen esityksen. Keskustelun päätettyä kohdista 6-17 todettiin, että käsittelyn aikana päätetyt menolisäykset ovat aiheuttaneet yhteensä :n kumulatiivisen alijäämän. Tämän jälkeen käsiteltiin päätösesityksen kohdat 1-5. Kaupunginjohtaja täydensi päätösesitystään niin, että em. alijäämä katetaan siten, että vastaava summa lisätään kohtaan 4. verotulot. Kaupunginjohtajan täydennetty esitys hyväksyttiin. Puheenjohtaja totesi, että asiakohta on tullut näin kokonaan edellä kirjatuilla muutoksilla hyväksytyksi. KV Merkittiin, että kokous keskeytettiin ruokataukoa varten klo ja että pöytäkirjan pitäjänä klo lukien toimi Juha Willberg. Strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen oli saapuvilla kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana klo Dokumentti ja lautakuntien talousarviokäsittelyt liitteineen ovat liitteenä. (JW) Kh Päätösehdotus käsitellään klo 9.00 alkavassa kaupunginhallituksen kokouksessa. Kaupunginhallitus tekee ehdotuksen asiassa kaupunginvaltuustolle valtuuston kokouksessa. Kv "Kh Merkittiin, että kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle oli jaettu pöydälle ja on seuraava: esittää kaupunginvaltuustolle, että jäljempänä kohdissa 1-18 esitetyt periaatteet hyväksytään talouden tasapainottamiseksi ja säästötavoitteiden saavuttamiseksi ja että lopulliset, tarkennetut, toimialakohtaiset kehykset tuodaan talousarviokäsittelyn yhteydessä lokakuun valtuustoon: Asian luonteen vuoksi sitä esitetään käsiteltäväksi siten, että yleiskeskustelun jälkeen käsitellään päätösesityksen kohdat 1-5 yhtenä kokonaisuutena ja tämän jälkeen kohdat 6-14 yhtenä kokonaisuutena.

19 1. Kaupungin omien toimintojen nettomenot ovat enintään euroa vuosina Eksoten maksuosuus vuosina on yhteensä enintään euroa. Eksoten tulee toimia siten, ettei sillä ole kattamatonta alijäämää vuoden 2018 lopussa. 3. Maakunnallisen palvelutoiminnan maksuosuudet ovat enintään euroa vuosina Verorahoitusta (verotulot+valtionosuudet) kerätään euroa vuosina Tulopohjaa voidaan valtuustokaudella vahvistaa verotusta kiristämällä ainoastaan, jos veropohja heikkenee tai valtionosuuksiin tulee lisäleikkauksia. 5. Rahoitustuottojen- ja kulujen tulee olla vähintään euroa positiiviset. Yhtiöiltä kerätään nykyiseen taloussuunnitelmaan nähden euron ylimääräinen tulo kaupungille vuosina Hallinnosta säästetään vuosien aikana euroa. Summa jakautuu konsernihallintoon ja toimialahallintoihin. Lisäksi hallinnon maksamia avustuksia leikataan osana kohdan 14 säästöjä. Kaupungin henkilökuntaa kannustetaan ottamaan lomarahat vapaina. Summaan sisältyy hallituksen päättämä kohta 6 A. EUja elinkeinomäärärahojen vähennys 1 milj euroa. 7. Omaan sotetoimintaan tehdään euron säästö. Lisäksi soteavustuksia leikataan osana kohdan 14 säästöjä. 8. Kasvatus- ja opetustoimesta säästetään vuosien aikana euroa. Lisäksi toimialan maksamia avustuksia vähennetään osana kohdan 14 säästöjä. Kasvatus- ja opetuslautakunnalle asetetaan seuraavat rajoitteet tai velvoitteet säästökeinojen käyttämiselle. a. Lukioiden määrä tulee vähentää kahteen b. kouluverkosta tehdään kokonaistarkastelu 9. Kulttuuritoimesta säästetään vuosien aikana euroa nykytasoon nähden. Lisäksi kulttuuritoimialan maksamia avustuksia leikataan osana kohdan 14 säästöjä. Kulttuurilautakunnalle asetetaan seuraavat rajoitteet tai velvoitteen säästökeinojen käyttämiselle: a. Teatteria ei voi lopettaa säästökeinona b. Kaupunginorkesteria ei voi lopettaa säästökeinona 10. Nuoriso- ja liikuntatoimesta säästetään vuosien aikana euroa nykytasoon nähden. Lisäksi nuoriso- ja liikuntatoimen maksamia avustuksia leikataan osana kohdan 14 säästöjä. Nuoriso- ja liikuntalautakunnalle asetetaan seuraavat rajoitteet tai velvoitteen säästökeinojen käyttämiselle: a. Kisapuiston jäähallista ei voi luopua säästökeinona b. Päiviön leirikeskuksesta tulee luopua

20 11. Teknisestä toimesta (pois lukien tilakeskus) säästetään vuosien aikana euroa nykytasoon nähden. Lisäksi teknisen toimen maksamia avustuksia leikataan osana kohdan 14 säästöjä. 12. Tilakeskuksen kaupungin omilta toimialoilta perimät sisäiset vuokrat nostetaan samalle tasolle kuin Eksotella ja konserniyhtiöillä. Tähän varataan yhteensä euroa lisämäärärahoja. Tilakeskuksen budjettivalmistelua jatketaan siten, että siitä tulee taseyksikkö, jonka toiminnasta vastaa tekninen lautakunta. 13. Käyttöomaisuuden myyntivoittoarviota alennetaan euroa vuosina Myyntivoitot siirretään omaksi valtuustoon nähden sitovaksi kehykseksi talousarvioon. Myyntivoittojen saamiseksi tulee tehdä ainakin seuraavat toimepiteet: a. Virranniemen alueesta luovutaan ja sen kaavoittaminen ja myyminen selvitetään yhteistyössä Taipalsaaren kunnan kanssa b. palvelutuotannosta/eksotelta vapautuvat tilat realisoidaan 14. Avustuksia myönnetään vuosien aikana euroa vähemmän nykytasoon nähden. Säästöt kohdistetaan seuraavasti: a. Lappeenranta-lisän maksaminen lopetetaan b. Kansalaisopisto c. Soten järjestöavustukset d. Myllymäen laskettelukeskus e. Etelä-Karjalan kesäyliopiston avustukset poistetaan kokonaan f. Yleis- ja tapahtuma-avustukset g. Yksityistieavustukset h. Musiikkiopisto i. taiteen perusopetus säästö Toimialojen on pysyttävä budjeteissaan ja niiden on katettava mahdolliset ylitystarpeensa toiminnallisilla ratkaisuilla. Verotusta ei vuosien aikana voi tarkisteta toimialojen budjettiylitysten vuoksi. 16. Kaupunginhallituksen tulee puuttua toimialojen sopeuttamistoimenpiteisiin sellaisessa tilanteessa, jossa syntyy vaara konsernin talouden osaoptimointiin. 17. Henkilöstön lomauttaminen on mahdollista vain kaupunginhallituksen erillisellä luvalla. Toimialojen tulee tehdä taloussuunnitelmansa siten, ettei lomautuksia tarvita, mutta niiden käyttäminen on lautakunnan esityksestä mahdollista toteuttaa tilanteessa, jossa toimiala ei muuten pääse menokehykseensä. 18. Käyttötalouden tasapainotusohjelman toteutumista seurataan vuosittain puolivuotiskatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä.

21 Seurannassa huomioidaan yksittäisten toimenpiteiden kokonaistaloudelliset vaikutukset sekä toiminnalliset ja ihmisvaikutukset." Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle seuraavaan kaupunginvaltuuston kokoukseen, joka pidetään Merkittiin tiedoksi strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarisen esitys asiakokonaisuudesta.