JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2012 Kirkkoneuvosto Lindstén Tomi varajäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen

Transkriptio

1 Aika klo Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Lindstén Tomi varajäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja Stenberg-Salonen Heli jäsen Virtanen Markku jäsen Poissa Muut osallistujat Taponen Auvo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ilmarinen Liisa, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Virtanen Arja, talouspäällikkö tiedottaja Asiat 26 - Allekirjoitukset Pekka Riikonen puheenjohtaja Arja Virtanen sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Isto Pihkala Aila Selinummi Kuulutus pöytäkirjan nähtävänä olosta on ollut seurakunnan ilmoitustaululla Arja Virtanen talouspäällikkö

2 A s i a l u e t t e l o 3/ Kokouksen avaus 27. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28. Työjärjestys 29. Pöytäkirjan tarkastajat 30. Kirkkovaltuuston pidetyn kokouksen päätösten toimeenpano 31. Irtisanoutuminen seurakunnan luottamustehtävistä (valtuusto) 32. Kirkkoneuvoston edustajan varaedustaja lähetys- ja aikuistyön johtokuntaan 33. Miikka Anttilan eroaminen kappalaisen virasta 34. Kappalaisen viran julistaminen avoimeksi 35. Lausunto kappalainen Eija Tujulan virkavapausanomukseen 36. Kirkon palkantarkistukset vuosille Testamentin vastaanottaminen (valtuusto) 38. Vuoden 2011 talousarvion osastotason ja tehtäväaluekohtaiset ylityspyynnöt (valtuusto) 39. Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös (valtuusto) 40. Traktorin hankkiminen (valtuusto) 41. Tervakosken seurakuntakeskuksen ulkopuolen perusparannus 42. Kahden määräalan myyminen 43. Ilmoitusasiat 44. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 45. Kokouksen päättäminen

3 26. Kokouksen avaus 27. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 28. Työjärjestys Ehdotus: Hyväksytään asiat käsiteltäviksi esityslistan mukaisessa järjestyksessä. 29. Pöytäkirjan tarkastajat Ehdotus: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi aakkosjärjestyksen mukaan Isto Pihkala ja Aila Selinummi. 30. Kirkkovaltuuston pidetyn kokouksen päätösten toimeenpano Kokouskutsun mukana seuraa kopio kirkkovaltuuston pidetyn kokouksen pöytäkirjasta. Kuulutus kokouksen tarkastetun pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut seurakuntatoimiston ilmoitustaululla Kirkkovaltuuston tekemistä päätöksistä ei ole tehty valitusta määräajassa. Kirkkoherran ehdotus: Merkitään tiedoksi kirkkovaltuuston pidetyn kokouksen päätökset ja todetaan ne täytäntöönpanokelpoisiksi. 31. Irtisanoutuminen seurakunnan luottamustehtävistä (valtuusto) Heikki Haapala on muuttanut pois Janakkalan kunnasta. Hän on ollut varsinaisena jäsenenä kirkkovaltuustossa ja kirkkoneuvostossa sekä kirkkoneuvoston edustajan varajäsenenä lähetys- ja aikuistyön johtokunnassa.

4 Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toteaa, että Heikki Haapalan tilalle kirkkovaltuustoon nousee samalta listalta ensimmäinen varajäsen Paula Lindholm. Edelleen kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se valitsee Heikki Haapalan tilalle kirkkoneuvostoon varsinaisen jäsenen sekä tälle henkilökohtaisen varajäsenen. 32. Kirkkoneuvoston edustajan varaedustaja lähetys- ja aikuistyön johtokuntaan Paikkakunnalta pois muuton vuoksi tulee lähetys- ja aikuistyönjohtokuntaan valita kirkkoneuvoston edustajan Isto Pihkalan varaedustaja. Kirkkoherran ehdotus: Valitaan kirkkoneuvoston varsinaisen edustajan varaedustaja lähetys- ja aikuistyön johtokuntaan kirkkoneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuoden 2012 loppuun asti. 33. Miikka Anttilan eroaminen kappalaisen virasta Kappalainen Miikka Anttila on anonut eroa Janakkalan seurakunnan 2. kappalaisen virasta alkaen. Kirkkojärjestyksen 6. luvun 6 1 mom. mukaan seurakunnan papinvirkaan nimetylle viranhaltijalle myöntää eron tuomiokapituli. Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt eron istunnossaan Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi. 34. Kappalaisen viran julistaminen avoimeksi Kirkkojärjestyksen 6. luvun mom. mukaan seurakunnan kappalaisen viran tultua avoimeksi on tuomiokapitulin julistettava virka haettavaksi kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen tekemisestä lukien tuomiokapitulin ilmoitustaululla ja ainakin yhdessä valtakunnallisessa lehdessä julkaistavalla ilmoituksella. Kuulutuksessa on ilmoitettava hakuajan päättymispäivä ja tarvittaessa hakijalta vaadittava kielitaito. Tuomiokapituli on julistanut Janakkalan seurakunnan kappalaisen viran haettavaksi. Hakuaika virkaan päättyy klo Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi

5 35. Lausunto kappalainen Eija Tujulan virkavapausanomukseen Kappalainen Eija Tujula on saanut Kirkon Eläkerahastolta päätöksen osatyökyvyttömyyseläkkeestä alkaen Tämän päätöksen perusteella Tujula anoo palkatonta osaaikaista (50 %) virkavapautta Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulilta ajalle Kirkkoneuvoston tulee antaa virkavapausanomukseen liitettävä lausunto (KJ 6:12 ). Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto puoltaa kappalainen Eija Tujulan palkatonta virkavapausanomusta ajalle Kirkon palkantarkistukset vuosille Kirkon työmarkkinalaitos ja kirkon pääsopijajärjestöt ovat allekirjoittaneet Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen Sopimus on tehty kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamista koskevan työmarkkinakeskusjärjestöjen hyväksymän ja allekirjoittaman ns. Raamisopimuksen ehtojen mukaisesti. Se on voimassa Sopimus sisältää kaksi sopimuskorotusjaksoa. Niistä ensimmäinen alkaa ja toinen Ensimmäisen jakson sopimuskorotukset toteutetaan lukien palkkojen prosentuaalisena yleiskorotuksena (2 %) sekä tekstimuutoksina, jotka koskevat kuuden arkipäivän mittaista palkallista isyysvapaata sekä vuosilomajärjestelmän kehittämistä. Toukokuun palkanmaksun yhteydessä 2012 maksetaan myös 150 euron suuruinen erillinen kertaerä sellaisille työntekijöille, joiden osalta toteutuu sopimuksessa määritelty kolmen kuukauden työssäoloehto. Yleiskirje A 7/2011 Talouspäällikön ehdotus: Merkitään tiedoksi 37. Testamentin vastaanottaminen (valtuusto) Seurakunta on saanut tiedon, että Annikki Lumme on testamentannut Janakkalan seurakunnalle osan omaisuudestaan. Seurakunnalle testamentatut varat koostuvat Elisan osakkeista sekä pankkitalletuksista Janakkalan Osuuspankissa. Testamentti menee Valtiokonttorille vahvistettavaksi, koska Annikki Lumpeella ei ollut perillisiä.

6 Testamenttiin sisältyy määräys Lumpeen sukuhaudan hoitamisesta ja hautajaisten sekä muistotilaisuuden järjestämisestä Hautajaisten, lehdissä julkaistavien kuolinilmoitusten sekä haudanhoidon jälkeen seurakunta voi käyttää testamentilla saamansa varat parhaaksi katsomallaan tavalla, sillä testamentissa ei ollut erityisehtoja. Seurakunnan tulee tehdä päätös testamentin vastaanottamisesta. Koska testamenttiin sisältyy ehtoja, tulee kirkkovaltuuston tehdä päätös testamentin vastaanottamisesta. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Janakkalan seurakunta ottaa vastaan Annikki Lumpeen testamenttilahjoituksen siihen sisältyvine ehtoineen, jos Valtiokonttori ei vastusta testamentin laillisuutta. 38. Vuoden 2011 talousarvion osastotason ja tehtäväaluekohtaiset ylityspyynnöt (valtuusto) Talousarvion sitovuustasot on määritelty siten, että seurakunnan viranomaiset vastaavat kirkkoneuvostolle tehtäväaluetasolla toimintakatteesta (nettomenosta/-tulosta), kuitenkin niin, että talousarvioon merkittyjä sisäisiä eriä (menoja ja tuloja) ei saa käyttää muiden menojen kattamiseen. Sitovuustason määrärahaa ei saa ylittää. Jos sitovuustason mukainen määräraha ei riitä, on seurakunnan viranomaisten hyvissä ajoin ennen määrärahan loppumista tehtävä määrärahan korotusesitys kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvoston tulee tarvittaessa viipymättä saattaa asia kirkkovaltuuston ratkaistavaksi. Samoin on meneteltävä, jos tarvitaan uusi määräraha. Oheisessa liitteessä nro mainituilla tehtäväalueilla (kustannuspaikoilla) toimintakate ylittää talousarviossa olevan määrän. Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle osastotasolla (yleishallinto, seurakunnallinen toiminta, hautaustoimi, kiinteistötoimi) toimintajäämästä (nettomenosta) Oheisessa liitteessä nro mainituilla osastotasoilla toimintakate ylittää talousarviossa olevan määrän. Ylitys esitetään katettavaksi talousarviota suuremmilla verotuloilla. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteessä nro esitetyt tehtäväaluekohtaiset ylityspyynnöt. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi liitteessä nro esitetyn osastotason talousarvioylityksen, joka katetaan verotuloilla.

7 39. Vuoden 2011 toimintakertomus ja tilinpäätös (valtuusto) Vuoden 2011 toimintakertomus ja tilinpäätös Kirkkojärjestyksen 15:9 :n mukaan seurakunnan on tilikaudelta laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelmaosa, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja kirkkojärjestyksen 9: 6 :n 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 16 perusteella kirkkoneuvoston on vuosittain annettava kirkkovaltuustolle kertomus seurakunnan edellisen vuoden toiminnasta käsiteltäväksi valtuustossa yhdessä edellisen vuoden tilinpäätöksen kanssa. Vuoden 2011 tilinpäätös on valmistunut. Tilinpäätös muodostui merkittävästi talousarviossa ennakoitua paremmaksi. Toiminnan tuotot jäivät alle talousarvion, mutta toimintakulussa tuli merkittävä säästö. Tilikauden ylijäämä oli ,93 (v ,72). Toimintatuotot ,47 ( ,56) laskivat edellisestä vuodesta 16 % ja jäivät 17,8 % alle talousarvion tavoitteen. Lasku johtui ennakoitua pienemmistä maksutuotoista sekä siitä, ettei puukauppa toteutunut vuonna Toimintakulut ,81 ( ,94) laskivat hiukan edelliseen vuoteen verrattuna. Kulut jäivät 7,6 % alle talousarvion. Suurimmat säästöt tulivat henkilöstökuluista, palveluiden ostoista sekä aineiden ja tarvikkeiden ostoista. Verotulot kasvoivat 3,9 % ja olivat 1,37 % yli talousarvion. Verotulot olivat ,73 ( ). Toimintakate oli ,34 ( ,38) ja se jäi 6,4 % alle talousarvion. Vuosikate oli ,47 ( ,33). Poistot olivat ,54 ( ,75). Tilikauden tulos oli ,93 (76.108,72). Seurakunnan maksuvalmius oli vuoden lopussa tyydyttävä. Seurakunnalla ei ole pitkäaikaisia velkoja. Hautainhoitorahaston vuosikate oli 4.476,26 (20.765,47), joka oli myös tilikauden ylijäämä. Hautainhoitorahaston toimintakulut jäivät 7,9 % alle talousarvion. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot pysyivät edellisen vuoden tasolla johtuen saadusta arvopaperien myyntivoitosta. Oheisena seuraa tilinpäätösasiakirja (tasekirja). Seurakunnan tilinpäätös sisältää myös hautainhoitorahaston tilinpäätöksen. Kirkkoneuvoston tulee päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja allekirjoittamisesta sekä jättämisestä tilintarkastajien tarkastettavaksi ja kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

8 Kirkkovaltuusto vahvisti vuoden 2011 talousarvion hyväksymisen yhteydessä sitovuustasoksi osastotason. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto 1. hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2011 tilinpäätöksen, 2. jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi, 3. esittää tilinpäätöksen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi, 4. toteaa, että tilikauden tulos on ,93 euroa, 5. toteaa, että hautainhoitorahaston tulos on 4.476,26 euroa, 6. esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämäksi kirjataan ,93 euroa, joka siirretään taseen oman pääoman tilille Edellisten tili-kausien yli/alijäämä. Lausuntona kirkkovaltuustolle seurakunnan taloudellisesta tilanteesta kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkoneuvoston mielestä seurakunnan talous on tasapainossa. Liite nro. 40. Traktorin hankkiminen (valtuusto) Vuoden 2012 talousarviossa on varauduttu euron traktori-investointiin. Hautausmaan nykyinen traktorin vaihtaminen on ollut investointisuunnitelmissa vuodesta Traktorin pääasiallinen käyttö on perävaunun veto ja kunnallistekniset työt. Hankintahinta ylittää kansallisen hankintarajan, joten hankinnasta on ilmoitettu valtakunnallisessa julkisten hankintojen ilmoitusjärjestelmässä HILMA:ssa Tarjouspyynnössä eriteltiin ehdottomat ominaisuudet sekä asiat, jotka on traktorista lisäksi mainittava. Tarjoukset on ilmoitettu arvioitaviksi kokonaistaloudellisuuden perusteella, johon vaikuttaa hinta 45 %:lla, huolto 10 %:lla ja muut ominaisuudet 45 %:lla. Tarjouksen jättivät Konekesko, Agri-Haka Lahti sekä Valtra Oy. Tarjoukset avattiin ja avaamisesta on tehty avausmuistio. Liitteenä nro olevassa taulukossa esitetään omaisuuksien pisteytys ja tarjouspyynnössä olleet vaatimukset traktorille. Olemassa oleva traktori joko myydään suoraan tai annetaan vaihtokoneena. Suora myynti onnistuessaan tullee tuottamaan suuremman rahallisen hyödyn seurakunnalle. Koska kokonaishinta vaihtokoneella tai ilman näyttää ylittävän verollisena hinnoiteltuna investointiin varatun määrärahan, pyydetään kirkkovaltuustolta hankinnalle ylityslupa. Talouspäällikön ehdotus: Hyväksytään Valtra Oy:n tarjous, Valtra N 121 h traktorista, arvonlisäverollinen hinta vaihtokoneella tai ilman vaihtokonetta Todetaan, että Valtra Oy:n tarjous on kokonaistaloudellisesti edullisin ja se sai tehdyssä vertailussa korkeimman pistemäärän. Annetaan talouspäällikölle valtuudet nykyisen traktorin myyntiin suoralla kaupalla, jos se on seurakunnalle taloudellisesti edullisempi vaihtoehto kuin antaa se vaihtokoneena kaupan yhteydessä.

9 Kirkkoneuvosto pyytää kirkkovaltuustolta traktori-investoinnille ylityslupaa. Talousarviossa olevaan investointimäärärahaan tullaan tarvitsemaan :n ylityslupa. 41. Tervakosken seurakuntakeskuksen ulkopuolen perusparannus Kuluvan vuoden talousarviossa on Tervakosken seurakuntakeskuksen perusparannukseen varattu investointimääräraha ja vuodelle 2013 on varattu Seurakuntakeskuksen perusparannus on tarkoituksenmukaista tehdä kahdessa erässä niin, että ensimmäisenä vuonna tehdään ulkopuoliset korjaukset ja seuraavana vuonna peruskorjataan sisäpuoliset kohdat. Ulkopuolisesta perusparannuksesta on pyydetty tarjoukset laadittujen urakka-asiakirjojen perusteella 5.3. mennessä. Tarjousasiakirjat lähetettiin kahdeksalle rakennusliikkeelle, joista viisi jätti tarjouksen. Tarjoukset avattiin Avaustilaisuudessa läsnä olivat rakennusmestari Matti Humalajoki, kiinteistöjenhoitaja Kari Sivonen ja talouspäällikkö Arja Virtanen. Avaustilaisuudessa laadittiin avauspöytäkirja, jossa kaikki tarjoajat ja tarjousten hinnat on lueteltu. Liite nro. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto valitsee halvimman tarjouksen ( sisältäen alv:n ja tuntityöt 44,28 / tunti sisältäen alv:n) jättäneen Karjalan Maalaamo Oy:n Tervakosken seurakuntakeskuksen ulkopuolen perusparannuksen tekijäksi. 42. Kahden määräalan myyminen Vuoden 2012 talousarvioon sisältyy kahden määräalan, jotka ovat seurakunnan maista erillään, myyminen tonttimaaksi. Määräalat ovat: Rno Rno Päätöksen määräalojen myynnistä tekee kirkkovaltuusto. Valtuuston hyväksymälle kaupalle tulee hakea kirkkohallitukselta lupa. Kun kauppakirja on kirjoitettu, alistetaan kirkkovaltuuston hyväksymä kauppakirja kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Tonttien myynti kannattaa aloittaa nyt keväällä. Tontit on hyvä myydä käyttäen apuna ammattitaitoista kiinteistövälittäjää, joka valitaan tarjousten perusteella. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto antaa talouspäällikölle luvan aloittaa tonttien myynnin valmistelut ja myynnin ottamalla avuksi tarkoituksenmukaisimman välittäjän saatujen kiinteistönvälityspalvelun tarjousten perusteella.

10 43. Ilmoitusasiat Kirkkohallituksen yleiskirjeet Nro 4/ Laskennallinen osuus eläkevastuusta Nro 5/ Kirkon säädöskokoelma nro 111, piispainkokouksen päätös toisen ev.lut. kirkon tai muun kristillisen uskontokunnan tai yhteisön papin edellytyksistä suorittaa kirkollisia toimituksia annetun piispainkokouksen päätöksen muuttamisesta Nro 6/ Seurakunnan asiakirjojen tallentaminen arkistolaitokseen - Ohje seurakunnan asiakirjojen suojaamisesta poikkeusoloissa Nro 7/ Kirkkohallituksen ja kopiosto ry:n välinen valokopiointisopimus vuosille Työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet Nro A2/ Palkantarkistukset Luottamusmieskurssit Nro A3/ Kirkon työolobarometri Nro A4/ Paikallisen järjestelyerän neuvottelumenettelyä koskeva ohjeistus Nro A5/ Kirkon työterveyshuoltotutkimus Diakoniatyön johtokunnan pöytäkirja Lapsityön johtokunnan pöytäkirja Lähetys- ja aikuistyön johtokunnan pöytäkirja Nuorisotyön johtokunnan pöytäkirja Kirkkoherran ehdotus: Merkitään tiedoksi.

11 44. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Liite nro. 45. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi kello.