JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 10/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

Transkriptio

1 Aika klo Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja Stenberg-Salonen Heli jäsen Virtanen Markku jäsen Poissa Muut osallistujat Taponen Auvo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Aarnio-Närhi Hannele, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Virtanen Arja, talouspäällikkö tiedottaja Asiat Allekirjoitukset Pekka Riikonen puheenjohtaja Arja Virtanen sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Mirja Lassila Isto Pihkala Kuulutus pöytäkirjan nähtävänä olosta on ollut seurakunnan ilmoitustaululla Arja Virtanen talouspäällikkö

2 A s i a l u e t t e l o 10/ Kokouksen avaus 129. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 130. Työjärjestys 131. Pöytäkirjan tarkastajat 132. Seurakuntapastorin valinta 133. Urkujen perushuolto -investointimenon ylityspyyntö (valtuusto) 134. Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 (valtuusto) 135. Ei julkinen 136. Henkilöstön kehittämissuunnitelman hyväksyminen vuodelle Henkilöstöasia 138. Henkilöstöasia 139. Ilmoitusasiat 140. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 141. Kokouksen päättäminen

3 128. Kokouksen avaus 129. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Työjärjestys Ehdotus: Hyväksytään asiat käsiteltäviksi esityslistan mukaisessa järjestyksessä Pöytäkirjan tarkastajat Ehdotus: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi aakkosjärjestyksen mukaan Mirja Lassila ja Isto Pihkala Seurakuntapastorin valinta Asian käsittelyä varten kirkkoneuvoston tulee valita tilapäinen puheenjohtaja (KJ 7:3 3.mom). Asiassa esittelijänä ja asiantuntijana toimii kirkkoherran määräyksestä (kirkkoneuvoston ohjesääntö 2 luku 8 ) nuoriso- ja rippikoulutyön lähiesimies Henri Koskinen. Seurakuntapastorin virka (palkkausryhmä 601) on ollut haettavana mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu Kotimaa-lehdessä, kirkon rekry-sivuilla ja seurakunnan kotisivuilla. Määräaikaan mennessä virkaan saapui 22 hakemusta. Johtoryhmä on päättänyt kutsua virkaa hakeneista papeista haastatteluun kirkkoneuvoston kokouksessa Tarmo Halttusen, Satu Helon ja Sini Honkasen (liite), joista haastatteluun on tulossa Tarmo Halttunen ja Satu Helo. Sini Honkanen ilmoitti vetäytyvänsä hausta. Esittelijän ehdotus: Kirkkoneuvosto haastattelee paikalle kutsuttuja hakijoita ja päättää haastattelun perusteella kenelle pyytää tuomiokapitulilta viranhoitomääräyksen seurakuntapastorin virkaan lukien.

4 133. Urkujen perushuolto -investointimenon ylityspyyntö (valtuusto) Kirkkovaltuusto on päättänyt talousarvion toiminnallisista tavoitteista ja määrännyt rahojen sitovuustasosta. Vuoden 2014 talousarvion investoinneista kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle hankekohtaisesti kiinteistöjen, hautausmaiden ja urkujen osalta. Pyhän Laurin kirkon barokkiurkujen perushuollosta (20-vuotishuolto) on talousarvion valmisteluvaiheessa pyydetty tarjous ja sen perusteella on investointimenoksi vuodelle 2014 kirjattu talousarvioon euroa. Huolto on tehty kevään ja kesän 2014 aikana. Urkurakentamo Martti Porthan on tehnyt huoltotöitä yhteensä 423 tuntia, laskuttaa päivärahoja 42 päivältä ja kilometrikorvauksia 1152 kilometriltä. Kaikkineen seurakunnan urkuhuollon lasku on arvonlisäveroineen ,50 euroa eli euroa yli talousarvion. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto pyytää kirkkovaltuustolta Pyhän Laurin kirkon urkujen huoltoon varatun investointikulun ylityslupaa eurolla. Ylitys katetaan verotuloin Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 (valtuusto) Seurakunnan kirkkovaltuuston tulee vahvistaa tuloveroprosentti (KL 15:2 ) ja ilmoittaa se verohallitukselle kutakin talousarviovuotta edeltävän marraskuun 17. päivään mennessä (Verotus MenL 91 a ). Seurakunnan tilinpäätös on ollut ylijäämäinen vuodesta Vuoden 2013 tilinpäätös oli ,72 euroa ylijäämäinen. Vuoden talousarviota parempi tulos johtui talousarviota suuremmista verotuloista ja palveluiden ostojen talousarviota vähäisemmästä käytöstä. Vuosi 2013 olisi ollut ilman saatua testamenttilahjoitusta euroa alijäämäinen. Kuluvan vuoden talousarvio on euro alijäämäinen. Tilinpäätökseen tulee suuresti vaikuttamaan Leppäkosken seurakuntatalon toteutunut myynti vuonna Kuluva vuosi on ensimmäinen 1,45 %:n kirkollisveron vuosi. Kokonaisverotulot tammisyyskuulta ovat ( vuonna 2013). Kertymä on 5,1 % suurempi kuin edellisen vuoden kertymä tammi-syyskuulta. Jos veroprosentti olisi ollut 1.35 %, kokonaisverokertymä olisi syyskuun lopussa ollut alle vuoden 2013 (-1,6 %) verokertymän. Tämänhetkisen arvion perusteella vuoden 2014 kokonaisverotulot tullevat olemaan lähellä arvioituja tuloja. Ansiotason alhainen kasvu vaikuttaa suoraan myös kirkollisverotulojen määrään. Kirkollisveron jako-osuus on muuttunut vuonna Vuonna 2013 jako-osuus oli 3,25 %. Vuoden 2014 tilitysten jako-osuus on 3,18 % ja uuden jako-osuuden perusteella ensimmäisen kerran on tilitetty helmikuussa Jako-osuuden alenemisen on arvioitu vähentävän

5 verotilityksiä noin 2,2 prosentilla. Jako-osuuden määrittelyssä on otettu huomioon seurakuntien jäsenmäärä Lopullinen verotulon määrä selviää vuosittain verotuksen valmistuttua lokakuun lopussa. Tilivuonna tilitetyt kirkollisverot eivät koskaan kerro kyseisen vuoden verotulojen oikeaa määrää. Jokaisessa tilityksessä tilitetään myös aikaisemmilta verovuosilta toteutuneita verotuloja. Jäsenmäärän kehityksellä on välitön vaikutus kirkollisveron määrään. Tilastojen mukaan kirkosta eroajat ovat pääsääntöisesti nuoria sekä nuoria aikuisia ja tällä kehityksellä on vaikutukset pitkälle tulevaisuuden tulokehitykseen. Seurakunnan väkiluvun arvioidaan edelleen vähenevän lähivuosina. Kirkollisverotilitysten arvioidaan valtakunnallisesti alenevan vuonna 2014 noin 1 %. Työllisyys- ja kasvusopimuksen vaikutus henkilöstön palkkakustannuksiin tulee olemaan maltillisen ratkaisun vuoksi vuositasolla vähäinen. Vuoden 2015 elokuussa palkkoihin tulee 0,4 % korotus. Harkinnanvarainen palkanosa on seurakunnassamme käytössä. Investoinnit suunnitellaan maltillisesti kuitenkin muistaen toimitilojen ja kaluston toimintakyky. Näin toimitaan myös leirikeskus Rantalahden investoinneissa. Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset ovat nousseet kesäkuuhun verraten 2 % vuodessa. Kiinteistöjen ylläpidon kustannuksissa on varauduttava edelleenkin nousuun. Kaukolämpö- ja polttoöljyn kustannukset ovat nousseet yleisesti keskimääräistä enemmän. Valtio tilittää eduskunnan päätöksellä yhteisöjen valtiolle maksamasta 20 %:n verosta seurakunnille osuuden, jonka suuruus vuonna 2015 on 2,71 %. Osuus alenee 0,1 prosenttiyksikköä vuodesta Vuonna 2015 seurakunnille tilitettävän yhteisöveron määrään vaikuttaa eniten yritysten ja muiden yhteisöjen tuloskehitys. Yhteisöveron kehittymisen ennustaminen on edelleenkin erittäin vaikeaa. Seurakuntien saama osuus yhteisöveron tuotosta tulee poistumaan vuoden 2016 alussa. Jatkossa kirkko saa valtion rahoitusta eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin, jota ovat hautaustoimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Rahoituksen kokonaissumma vastaa suuruudeltaan yhteisöveron viimevuosien keskimääräistä seurakunnille tilitettyä tasoa. Kirkon keskusrahaston vuoden 2015 talousarviossa on maininta siitä mahdollisuudesta, että eläkerahastomaksun tasoa esitetään nostettavaksi sekä vuonna 2016 (2 %) että vuonna 2017 (3 %). Eläkerahastomaksulla on tarkoitus kasvattaa kirkon eläkerahastoa 10 vuoden määräajan ( ) eläkemenojen kattamiseksi. Lakiin asetettu maksukatto on 5 %. Vuosikate pitää pyrkiä pitämään poistojen suuruisena, tästä johtuen toimintakuluja pitää saada jonkin verran edellisvuosia pienemmäksi. Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. KL 15:2,3. Janakkalan seurakunnan tuloveroprosentti on ollut alkaen 1,45 %. Janakkalan seurakunnan talous on tasapainossa. Kirkollisveroprosentin nostolle ei ole tässä taloustilanteessa tarvetta.

6 Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vahvistaa vuoden 2015 tuloveroprosentiksi 1, Ei julkinen Henkilöstön kehittämissuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2015 Kirkkoherran ja talouspäällikön laatima esitys kehittämissuunnitelmaksi on valmistunut. Suunnitelma työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi on laadittu kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimuksen pohjalta. Toiminta-aloittain laadittu kehittämissuunnitelmaehdotus pohjautuu tehtäväalueiden /työntekijöiden esittämiin kehittämis- ja kouluttautumistarpeisiin. Yhteistyötoimikunta on käsitellyt suunnitelman ja antanut lausuntonsa (liite). Ehdotuksen mukaan koulutusmenot ovat vuonna euroa (v ). Suunnitelman kokonaismäärärahaan on laskettu kaikki koulutuksen kurssimaksut, koulutuksesta johtuvat matkakulut ja muut koulutuksesta aiheutuvat kulut. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 4. luvun mukaan kirkkoherra ja talouspäällikkö päättävät koulutussuunnitelman vahvistamisen jälkeen ilmenevästä koulutustarpeesta alaisilleen. Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstön kehittämissuunnitelman vuodelle Liite nro Henkilöstöasia Henkilöstöasia

7 139. Ilmoitusasiat Kutsu strategiaseminaariin Kiinteistöstrategian valmistelun taustaselvitys tiedoksi (ei julkisuuteen) Kirkkohallituksen yleiskirjeet Nro 18/ Vieraanvaraisuus edut ja lahjat seurakunnassa Nro 19/ Koulujen uskonnollisista tilaisuuksista ja uudesta oppilas- ja opiskelijahuoltolaista Nro 20/ Vuoden 2015 talousarvion valmistelun perusteita Nro 21/ Vuoden 2015 kirkkokolehdit Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet - Yleiskirjeet löytyvät netistä osoitteesta: Kirkkoherran ehdotus: Merkitään tiedoksi Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Liite nro Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi kello.