JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2018 Kirkkoneuvosto

Transkriptio

1 Aika klo Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Lehtonen Riitta jäsen Rantala Hannu jäsen Tapaila Anne varajäsen, Virtanen Markku jäsen, Poissa Puusaari Seija jäsen Stenberg-Salonen Heli jäsen Muut Taponen Auvo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja, osallistujat Virtanen Arja, talouspäällikkö Penttinen Maria, tiedottaja Johanna Ahola, Personnel Oy:stä, Asiat Allekirjoitukset Pekka Riikonen puheenjohtaja Arja Virtanen sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Seppo Ahvenjärvi Joonas Elo Kuulutus pöytäkirjan nähtävänä olosta on ollut seurakunnan ilmoitustaululla Arja Virtanen talouspäällikkö

2 A s i a l u e t t e l o 2/ Kokouksen avaus 20. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21. Työjärjestys 22. Pöytäkirjan tarkastajat 23. Kirkkovaltuuston ja pidettyjen kokousten päätösten täytäntöönpano 24. Kappalaisen viran täyttäminen (Valtuusto) 25. Seurakunnan edustajat Suomen Lähetysseuran vuosikokouksessa 26. Henkilöstöasia 27. Vuoden 2017 talousarvion ylityspyyntö 28. Vuoden 2017 tilinpäätös ja toimintakertomus (valtuusto) 29. Henkilöstöasia 30. Henkilöstöasia 31. Ilmoitusasiat 32. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 33. Kokouksen päättäminen

3 19. Kokouksen avaus Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen 20. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21. Työjärjestys 22. Pöytäkirjan tarkastajat Ehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvoston päätös: Todettiin. Ehdotus: Hyväksytään asiat käsiteltäviksi esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Ehdotus: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi aakkosjärjestyksen mukaisesti Seppo Ahvenjärvi ja Joonas Elo. 23. Kirkkovaltuuston ja pidettyjen kokousten päätösten täytäntöönpano Pöytäkirjat löytyvät seurakunnan nettisivuilta osoitteesta: Kuulutukset em. kokousten tarkastettujen pöytäkirjojen nähtävillä olosta ovat olleet seurakuntatoimiston ilmoitustaululla sekä Kirkkovaltuuston tekemistä päätöksistä ei ole tehty valitusta määräajassa. Kirkkoherran ehdotus: Merkitään tiedoksi kirkkovaltuuston ja pidettyjen kokousten päätökset ja todetaan ne täytäntöönpanokelpoisiksi. 24. Kappalaisen viran täyttäminen (Valtuusto) Kirkkoneuvosto : Janakkalan seurakunnan kappalaisen virka on ollut haettavana Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulissa mennessä. Avoinna olevaan virkaan on jätetty kymmenen hakemusta. Tuomiokapituli on todennut hakijoiden kelpoisuuden sekä antanut hakijoista lausuntonsa. Lausunnossa todetaan kaikki hakijat kelpoisiksi täytettävään virkaan (KJ 6:10 ).

4 Hakemuksensa ovat jättäneet Hannele Harju, Henrika Hyttinen-Koponen, Henri Koskinen, Eikka Kähärä, Jatta Kärkkäinen, Timo Leinonen, Jukka Peltola, Ilkka Riihimäki, Samuli Suolanen sekä Jari Turunen. Johtoryhmä on tutustunut hakemuksiin. Arvionsa perusteella johtoryhmä katsoo, että kirkkoneuvoston henkilöhaastatteluun tulee kutsua Henrika Hyttinen-Koponen, Henri Koskinen ja Eikka Kähärä. Henkilöhaastattelun perusteella kaksi parasta hakijaa on syytä lähettää soveltuvuusarviointiin. Tämän jälkeen kirkkoneuvostolla on perusteet tehdä kirkkovaltuustolle esitys kappalaisen täyttämisestä. Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto kutsuu henkilöhaastatteluun maanantaina kappalaisen viran hakijoista Henrika Hyttinen-Koposen, Henri Koskisen ja Eikka Kähärän. * * * * * Henkilöhaastattelut on pidetty kirkkoneuvoston toimesta Haastattelujen perusteella soveltuvuusarviointiin lähetettiin Henri Koskinen ja Eikka Kähärä. Soveltuvuusarvioinnit on tehnyt Personnel Oy. Arvioinneista vastaava Johanna Ahola on kutsuttu kokoukseen esittelemään kirkkoneuvostolle tehtyjen arviointien tuloksia ja havaintoja. Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto tutustuu soveltuvuusarviointien tuloksiin ja tekee kirkkovaltuustolle esityksen kappalaisen virkaan valittavasta. Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kappalaiseen virkaan valitaan Henri Koskinen. 25. Seurakunnan edustajat Suomen Lähetysseuran vuosikokouksessa Suomen Lähetysseura on kutsunut seurakunnan edustajat vuosikokoukseen Kuopioon Seurakunta voi lähettää kokoukseen kaksi äänivaltaista edustajaa. Lähetystyön talousarviossa on työmatkaa varten varattu määräraha. Kirkkoherra on virkansa puolesta osallistunut kokouksiin. Toisena edustajana ovat vuorotelleet vastuuryhmän puheenjohtaja ja lähetyssihteeri. Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää lähettää Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen kirkkoherran ja lähetyssihteerin.

5 26. Henkilöstöasia 27. Vuoden 2017 talousarvion ylityspyyntö Talousarvion sitovuustasot on määritelty siten, että seurakunnan viranomaiset vastaavat kirkkoneuvostolle tehtäväaluetasolla toimintakatteesta (nettomenosta/-tulosta), kuitenkin niin, että talousarvioon merkittyjä sisäisiä eriä (menoja ja tuloja) ei saa käyttää muiden menojen kattamiseen. Sitovuustason määrärahaa ei saa ylittää. Jos sitovuustason mukainen määräraha ei riitä, on seurakunnan viranomaisten hyvissä ajoin ennen määrärahan loppumista tehtävä määrärahan korotusesitys kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvoston tulee tarvittaessa viipymättä saattaa asia kirkkovaltuuston ratkaistavaksi. Samoin on meneteltävä, jos tarvitaan uusi määräraha. Oheisessa liitteessä nro 1 mainituilla kuudella tehtäväalueella (kustannuspaikalla) toimintakate ylittää talousarviossa olevan määrän. Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle osastotasolla (yleishallinto, seurakunnallinen toiminta, hautaustoimi, kiinteistötoimi) toimintajäämästä (nettomenosta). Vuonna 2017 ei osastotasoilla ollut ylityksiä. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteessä nro 1 esitetyt tehtäväaluekohtaiset ylityspyynnöt. 28. Vuoden 2017 tilinpäätös ja toimintakertomus (valtuusto) Kirkkojärjestyksen 15:5 :n mukaan seurakunnan on tilikaudelta laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelmaosa, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 13 perusteella kirkkoneuvoston on vuosittain annettava kirkkovaltuustolle kertomus seurakunnan edellisen vuoden toiminnasta käsiteltäväksi valtuustossa yhdessä edellisen vuoden tilinpäätöksen kanssa. Vuoden 2017 tilinpäätös on valmistunut. Tilinpäätös muodostui ennakoitua paremmaksi. Tilikauden ylijäämä oli ,20 (46.723,99 v. 2016). Toimintatuotot olivat ,85 ( ,94). Toiminnan tuotot toteutuivat alle talousarvion. Talousarviota suuremmat toimintatuotot toteutuivat myyntituloista ja talousarviota pienemmän tuotot toteutuivat vuokratuotoissa, maksutuotoissa keräystuotoissa. Myyntivoittotuottoja tilikaudella oli ,63 ja sijoitusmuodon vaihdoksesta vuoksi rahoitustuottoja tuloutui talousarviossa olleen euron sijasta ,36 euroa. Toimintakulut olivat ,68 ( ,44). Kulut jäivät 10,9 % eli alle talousarvion. Kulut laskivat 5,8 % edellisen vuoden toteumasta.

6 Henkilöstökulut laskivat 7,1 % edellisestä vuodesta ja olivat ja 8,1 % pienemmät kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Verotulot kasvoivat , joka on 0,86 % edellisen vuoden toteutuneesta ja olivat 0,5 % yli arvioidun verotulon. Verotulot olivat ,27 ( ,09). Veroprosentti oli 1,45 vuonna Verotuloihin on tässä laskettu mukaan valtionavustus ja yhteisöverosta on mukana lopullisten yhteisöverotulojen vähentävä määrä useammalta vuodelta. Toimintakate oli ,83 ( ,50) ja se oli 88 % talousarviosta. Vuosikate oli ,93 ( ,13). Poistot olivat ,73 ( ,14). Tilikauden tulos oli ,20 (46.723,99). Seurakunnan maksuvalmius oli vuoden lopussa hyvä ja seurakunnalla ei ole pitkäaikaisia velkoja. Hautainhoitorahaston vuosikate oli ,42 (15.612,15), joka oli myös tilikauden ylijäämä. Hautainhoitorahaston toimintakulut jäivät 3,7 % alle talousarvion. Vuosikatteeseen vaikutti pääosin sijoitusmuodon vaihtaminen vakuutuskuoreen, jonka yhteydessä hankintahinnan ja myyntihinnan välinen ero tuloutettiin ennen uudelleen sijoittamista. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot kasvoivat edellisvuodesta ,61 ja toteutunut sijoitustoiminta kokonaisuudessaan oli ,29 (91,4 %) yli talousarviotavoitteen. Tämä johtui sijoitus sijoitusmuodon vaihdoksesta johtuvasta tuloutuksesta. Oheisena seuraa tilinpäätösasiakirja (tasekirja). Seurakunnan tilinpäätös sisältää myös hautainhoitorahaston tilinpäätöksen. Kirkkoneuvoston tulee päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja allekirjoittamisesta sekä jättämisestä tilintarkastajien tarkastettavaksi ja kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Kirkkovaltuusto vahvisti vuoden 2017 talousarvion hyväksymisen yhteydessä sitovuustasoksi osastotason. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto: 1. hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2017 tilinpäätöksen, 2. jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi, 3. esittää tilinpäätöksen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi, 4. toteaa, että tilikauden tulos on ,20, 5. toteaa, että hautainhoitorahaston tulos on ,42, 6. esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämäksi kirjataan ,20 euroa, joka siirretään taseen oman pääoman tilille Edellisten tilikausien yli/alijäämä. Lausuntona kirkkovaltuustolle seurakunnan taloudellisesta tilanteesta kirkkoneuvosto toteaa, että vaikka tämä tilikausi oli ylijäämäinen niin kirkkoneuvoston mielestä seurakunnan talouden tasapainon varmistamiseksi jatkossa tulee ryhtyä toimiin. (Liite nro 2)

7 Liite nro Henkilöstöasia 30. Henkilöstöasia 31. Ilmoitusasiat Kirkon työehtosopimus kaudelle on allekirjoitettu ja astuu osittain takautuvasti voimaan (Liite 5) Kirkkohallituksen yleiskirjeet 6/2018 Uskonnonvapaus varhaiskasvatuksessa 5/2018 Kansallinen veteraanipäivä /2018 Harkinnanvaraisten avustusten hakeminen vuonna /2018 Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet Nro A2/2018 Kirkon virka-ja työehtosopimus Nro A1/2018 Muutos luottamusmieskurssiajankohtiin Yleiskirjeet löytyvät netistä osoitteesta: Vastuuryhmien muistiot on nähtävillä kokouksessa. Kirkkoherran päätökset 5/2018 Lastenohjaajan palkkaaminen osa-aikaiseksi 6-9/2018 Sairausloman myöntäminen 10/2018 Lastenohjaajan palkkaaminen sairausloman sijaiseksi 11-14/2018 Sairausloman myöntäminen Talouspäällikön päätökset 4/2018 Maksuvapautus 5/2018 Vahtimestarin työntekemispaikan siirto väliaikaisesti 6-7/2018 Sairausloman myöntäminen Kirkkoherran ehdotus: Merkitään tiedoksi. 32. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Kirkkoneuvoston päätös: Liite nro Kokouksen päättäminen

8 Puheenjohtaja liitti pöytäkirjaan koosteen lapsivaikutusten arvioinnista ja päätti kokouksen klo 19:05. Kooste päätöksen valmistelussa suoritetusta lapsivaikutusten arvioinnista Kirkkojärjestyksen 23: 3 perusteella seurakunnan on arvioitava päätöksenteossaan päätösten vaikutukset lapsiin. Kirkkojärjestys 23: 3 : Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta. Tämän kokouksen päätöksillä ei ole erityisiä Kirkkojärjestyksen 23:3 tarkoittamia lapsivaikutuksia.