Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0

Transkriptio

1 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 19/2016 Kokousaika ke klo Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 193H 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 194H 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 195H 5 ICT-PALVELUTUOTTAJAN VAIHDOS KONESALI- JA TYÖASEMAPALVELUJEN OSALTA 196H 8 LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJA 197H 1 9 SAIRAANHOITOPIIRIN NEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 198H 10 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS 199H 11 VALTUUSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 200H 1 13 VUODEN 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 201H 14 PÄIVYSTYKSEN ASIAKASMAKSUT ALKAEN 202H 1 16 HOITOPALVELUJEN HINNAT VUODELLE H 18 KESKI-SUOMEN KESKUSSAIRAALAN TUKISÄÄTIÖ SR:N PERUSTAMINEN; SÄÄTIÖN HALLITUKSEN JÄSENTEN, ASIAMIEHEN JA TILINTARKASTAJIEN VALINTA 204H 20 TOIMIALUEIDEN JOHTAJIEN JA HEIDÄN VARAHENKILÖIDENSÄ, YLIHOITAJIEN SEKÄ VASTUUALUEIDEN JOHTAJIEN TOIMIKAUDEN JATKAMINEN SAAKKA 205H 1 22 TYÖNOHJAUSPALVELUIDEN HANKINTA 206H 23 SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON TARVIKKEIDEN HANKINNASTA 207H 1 25 JUURIKKANIEMEN SAIRAALAN LAKKAUTUSPÄÄTÖKSESTÄ TEHTY KUNNALLISVALITUS; HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 208H 27 MUUT ASIAT 13L 1 28 KESKI-SUOMEN TUTKIMUSSTRATEGIA

2 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 19/2016 Kokousaika ke klo Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0 Päätöksentekijät Läsnä = 1) Poistui kokouksesta klo Leila Lindell Tuomo Silvast Tony Melville Petri Jussila Tuula Nieminen Juho Kautto Jari Colliander 1) Veikko Haverinen Maarit Heikkinen Laura Kivinen Jari Halttunen Jari Rouhiainen Satu Koskinen Seija Talaskivi Leena Laurila Sari Hakanen Pekka Pajala Marjo Pakka puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Muut läsnäolijat Leena Yksjärvi Santero Kujala Hellevi Sipponen valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Käsitellyt asiat Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastus Juha Kinnunen Vesa Kataja Kaija Heikura Seija Saarelainen Aija Suntioinen Tuija Melville Todettiin. 193H - 208H, 13L sairaanhoitopiirin johtaja, esittelijä johtajaylilääkäri, esittelijä hallintoylihoitaja, esittelijä hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä talousjohtaja viestintäpäällikkö Leila Lindell Tony Melville Seija Saarelainen Puheenjohtaja Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä asia 195H Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on merkitty nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Pöytäkirjan nähtävänäpito Otteen oikeaksi todistaa Jari Halttunen Satu Koskinen Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin toimistossa kello Pöytäkirjanpitäjä

3 3 Kh 193H LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 4 Kh 194H PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Colliander ja Maarit Heikkinen. Tarkastusvuorossa ovat Jari Halttunen ja Satu Koskinen. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Halttunen ja Satu Koskinen.

5 5 Kh 195H ICT-PALVELUTUOTTAJAN VAIHDOS KONESALI- JA TYÖASEMAPALVELUJEN OSALTA Asian valmistelija tietohallintojohtaja Minna Rehn, puh Medi-IT Oy tuottaa Keski-Suomen sairaanhoitopiirille voimassa olevan puitesopimuksen mukaisesti kehityspalveluja (Osasopimus 1 Kehityspalvelut) sekä jatkuvia palveluja (Osasopimus 2 Jatkuvapalvelu). Jatkuva palvelu koostuu sovellustukipalvelusta, konesalipalvelusta sekä työasemapalvelusta. Konesali- ja työasemapalvelu ovat henkilöresurssipohjaisia palvelusopimuksia (Puitesopimuksen liite 3) ja niiden hinnoittelu on kiinteä. Konesalipalvelu perustuu kuuden (6) resurssin työpanokseen ja palvelun vuosihinta on euroa. Työasemapalvelu perustuu 11,5 resurssin työpanokseen ja palvelun vuosihinta on euroa. Konesali- ja työasemapalvelujen yhteenlaskettu vuosikustannus sairaanhoitopiirille on yhteensä euroa (alv 0 %). Konesalipalvelua (käyttöpalvelut) ovat muun muassa palvelinhallinta ja -valvonta, varmistukset, kapasiteettipalvelut, dokumentointi, palomuuripalvelut sekä ulkoiset tietoliikenneyhteydet. Työasemapalvelua (tietotekniikkatukipalvelut) ovat muun muassa helpdesk-palvelut, työasemapalvelut, tulostuksenhallinta sekä käyttövaltuushallinta. (Osasopimus 2 Jatkuvapalvelu, liite 1 Palvelukuvaus). Medi-IT Oy:n ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin välisessä voimassa olevassa puitesopimuksessa on sovittu seuraavaa: 22. Puitesopimuksen muuttaminen. Muutoksia tähän sopimukseen voidaan tehdä ainoastaan kirjallisesti kummankin Sopijapuolen allekirjoittamalla muutosdokumentilla. Johtoryhmällä on kuitenkin oikeus muuttaa tämän sopimuksen Osasopimuksien mukaisia palveluita sekä liittää sopimuskokonaisuuteen uusia palveluita. Puitesopimuksen johtoryhmänä toimii Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Medi- IT Oy:n strateginen johtoryhmä. Johtoryhmän jäsenet ovat Juha Kinnunen (pj), Vesa Kataja, Kaija Heikura, Minna Rehn, Aija Suntioinen, Mikko Jylhä, Juhani Paavilainen, Timo Koivu (toimitusjohtaja Medi-IT Oy), Tiina Hirvi (tuotantojohtaja Medi-IT Oy) sekä Timo Saari (toimitusjohtaja Hyvis-ICT Oy). Johtoryhmän sihteerinä toimii Lasse Stadius (asiakkuuspäällikkö Medi-IT Oy). Sairaanhoitopiirin ja Medi-IT Oy:n strategisen johtoryhmän kokouksessa päätettiin yksimielisesti esittää sairaanhoitopiirin hallitukselle Medi- IT Oy:n tuottamien konesali- ja työasemapalvelujen siirtämistä Istekki Oy:lle. Palvelujen siirtäminen tarkoittaa käytännössä sairaanhoitopiirin ja Medi-IT Oy:n välisen puitesopimuksen osasopimuksen (Osasopimus 2 Jatkuvapalvelu) siirtämistä konesali- ja työasemapalvelujen tuottamisen osalta Istekki Oy:lle sellaisenaan. Siirtymäkauden aikana Istekki Oy tuottaa palvelut edellä mainitun sopimuksen mukaisella tavalla ja hinnoilla. Siirrettävien konesali- ja työasemapalvelujen vuosikustannus sairaanhoitopiirille on yhteensä euroa (alv 0 %).

6 6 Yhteisesti sovittavan siirtymäkauden aikana sovitaan uudesta tuotteistetusta palvelumallista palvelutasoineen sekä valmistellaan Istekki Oy:n ja Keski- Suomen sairaanhoitopiirin välinen uusi puitesopimus sekä palvelusopimukset liitteineen. Tavoitteena on, että uudentyyppinen sopimuskokonaisuus tuodaan sairaanhoitopiirin hallituksen hyväksyttäväksi vuoden 2017 loppupuolella. Medi-IT Oy:lle palvelujen siirtäminen tarkoittaa liiketoiminnan luovutusta konesali- ja työasemapalvelun osalta Istekki Oy:lle ja sairaanhoitopiirille sopimuskumppanin vaihdosta kyseisten palvelujen osalta. Perusteena ICT-palvelutuottajan vaihdokselle konesali- ja työasemapalvelun osalta on Medi-IT Oy:n keskittyminen ydintoimintaansa eli SOTE-ICT-ratkaisujen tuottamiseen asiakkuuksilleen. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on Medi-IT Oy:n asiakkuuksista ainoa, jolle tuotetaan konesali- ja työasemapalveluja. Sairaanhoitopiirin liikelaitoksen MediKesin ja Medi-IT Oy:n toimintojen yhdistämisen yhteydessä laaditussa Yhteistyöselvitysraportissa (käsitelty 2012: Kh 60H, Kv 15, Kh 219H) suositeltiin ydinstrategian ulkopuolisten palveluiden hallittua vaiheittaista ulkoistamista tai kilpailuttamista. Istekki Oy on vuonna 2009 perustettu kuopiolainen ICT-palveluyhtiö, jossa työskentelee vuoden 2017 alusta alkaen yli 400 asiantuntijaa. Istekki Oy tuottaa ICT-palveluja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ja Kuopion kaupungin lisäksi Pohjois-Savon kunnille, 6 sairaanhoitopiirille sekä joukolle kuntaomisteisia yhtiöitä. Omistajiin kuuluvista sairaanhoitopiireistä neljä kuuluu KYS-ervaan ja kolme TAYS-ervaan. Myös Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on Istekki Oy:n osakas. Sairaanhoitopiirin hallitus päätti Istekki Oy:n A-sarjan osakkeiden ostamisesta pidetyssä kokouksessa (Kh 219H). Jo olemassa olevan in-house-asiakkuussuhteen myötä Istekki Oy on sairaanhoitopiirille luonteva ICT-palvelutuottaja konesali- ja työasemapalvelujen osalta. Istekki Oy:n kanssa on käyty valmistelevia keskusteluja mahdolliseen siirtoon liittyen useaan otteeseen kuluneen syksyn aikana. Keskusteluissa on ollut mukana Istekki Oy:stä muun muassa toimitusjohtaja Jukka Markkanen, myynti- ja asiakkuusjohtaja Lasse Koskivuori sekä asiakaspäällikkö Tuomas Julkunen. Syksyn aikana on myös tarkasteltu ja arvioitu Istekki Oy:n palvelutarjontaa sekä toimintaprosesseja. Tutustumiskäyntejä on järjestetty Istekki Oy:n Kuopion toimitiloihin, uuteen konesaliin (KYS) sekä HelpDesk-palvelupisteeseen. Vierailluilla on ollut mukana myös Medi-IT Oy:n konesali- ja työasemapalvelujen henkilöstöä. Puitesopimuksen osasopimus 2 Jatkuva palvelu on tallennettu hallituksen Arkkiin. Tietohallintojohtaja Minna Rehn on kokouksessa läsnä esittelemässä asiaa.

7 7 päättää 1. siirtää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Medi-IT Oy:n välisen puitesopimuksen osasopimuksen (Osasopimus 2 Jatkuva palvelu) konesali- ja työasemapalvelujen tuottamisen osalta Istekki Oy:lle sellaisenaan. 2. valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan antamaan toimeksiannon käynnistää viralliset neuvottelut ja valmistelut konesali- ja työasemapalvelutuottajan vaihdoksen käytännön järjestelyjen hoitamiseksi. 3. valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan antamaan toimeksiannon käynnistää uudentyyppisen palvelusopimuskokonaisuuden valmistelun. Kh 195H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Hallituksen puheenjohtaja Leila Lindell poistui kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana tässä asiakohdassa toimi hallituksen I varapuheenjohtaja Tony Melville. Tämä asiakohta käsiteltiin asiakohdan 198H käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen ja tietohallintojohtaja Minna Rehn

8 8 Kh 196H LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJA Seututerveyskeskuksen liikelaitoksen johtokunnan kokous on pidetty Tarkastamaton pöytäkirja jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. merkitsee Seututerveyskeskuksen liikelaitoksen johtokunnan kokouksen pöytäkirjan tiedoksi sekä päättää, että hallitus ei ota kokouksessa päätettyjä otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita käsiteltäväkseen. Kh 196H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Liikelaitos Seututerveyskeskuksen toimitusjohtaja Päivi Ylä-Kolu

9 9 Kh 197H SAIRAANHOITOPIIRIN NEUVOSTON PÖYTÄKIRJA Pöytäkirja sairaanhoitopiirin neuvoston pidetystä kokouksesta on LIITTEENÄ 197H.1. Sairaanhoitopiirin neuvostossa käsiteltiin seuraavat asiat: - Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2017 Liite 1: Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2017 Liite 2: Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Sairaanhoitotoiminnan vuosisuunnitelma 2016; vuodenvaihteen 2016/2017 toiminta Liite 3: Vuodenvaihteen toiminta Talousarvioesitys Työsuojelun toimintasuunnitelma 2017 ja kohti 0-tapaturmaa kampanja Liite 4: Työsuojelun toimintasuunnitelma 2017 Liite 5: Työtapaturmien tutkintakampanja Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Liite 6: Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma (luonnos) - Kunto ry toimintakertomus ja avustus vuodelle 2017 Liite 7: Toimintakertomus 2016 Liite 8: Toimintasuunnitelma Muut asiat: neuvoston kokousaikataulu 2017 merkitsee tiedoksi LIITTEENÄ 197H.1 olevan pidetyn sairaanhoitopiirin neuvoston kokouksen pöytäkirjan. Kh 197H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio

10 10 Kh 198H SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS Sairaanhoitopiirin johtaja antaa kokouksessa ajankohtaiskatsauksen seuraavista teemoista: - sairaanhoitopiirin toiminta ja talous - uuden sairaalan suunnittelun eteneminen sekä - osakkuusyhtiöiden toiminta. päättää merkitä tiedoksi sairaanhoitopiirin johtajan katsauksen. Kh 198H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. totesi linjauksenaan, että Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tulee liittyä suunnitteilla olevaan Una Oy:öön sen perustajajäsenenä yhdessä neljän yliopistollisen sairaanhoitopiirin kanssa. Lisäksi hallitus evästi korkosuojauksen toteutussuunnitelman päivittämisestä siten, että vuoden 2016 lopulle suunnitellut korkosuojaustoimenpiteet (225 milj. euron koronvaihtosopimus) siirretään vuodelle Koronvaihtosopimusten sijaan suunniteltu korkosuojaus voidaan toteuttaa myös nostamalla pitkäaikainen lainaerä kiinteäkorkoisena. Lisäksi hallitus evästi investointipankkirahoituksen lisäämisestä uuden sairaalan rahoituksessa. Neuvottelut NIB:n kanssa 100 milj. euron rahoituksen puitesopimuksesta aloitetaan. Päätöksen toimeenpano Ote Talousjohtaja Aija Suntioinen Projektipäällikkö Juhani Paavilainen ja projektijohtaja Mikko Jylhä

11 11 Kh 199H VALTUUSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Valtuuston pöytäkirja, asiakohdan esittelyteksti ja päätösehdotus tallennetaan hallituksen Arkkiin valtuuston kokouksen jälkeen Asian valmistelija hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh Valtuuston kokouksen pöytäkirja on tallennettu hallituksen Arkkiin. Valtuusto hyväksyi muutokset vuoden 2016 talousarvioon seuraavasti: 1. Investointiosa ja siitä aiheutuvat muutokset rahoituslaskelmaan. 2. Vuoden 2016 erityisvelvoitemaksun muutoksen 0 euroksi ja siten aikaisemman päätöksen perusteella laskutetut erityisvelvoitetulot, yhteensä euroa palautetaan jäsenkunnille. 3. Erityisvelvoitemaksun muutoksen vuoksi vuoden 2016 talousarviota ei muuteta. Valtuusto hyväksyi vuoden 2017 talousarvion sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman. Valtuusto päätti, että peruspääomalle ei vuonna 2017 makseta korkoa ja että sairaanhoitopiirin erityisvelvoitteiden ylläpidosta aiheutuvien menojen kattamiseksi jäsenkunnilta peritään vuonna ,90 euroa/asukas. Erityisvelvoitemaksun suuruus voidaan tarkistaa, mikäli potilasvakuutuksen menot poikkeavat talousarviossa suunnitellusta tai mikäli valtuusto hyväksyy muun perustellun syyn jäsenkuntien laskutuksen muutoksen perusteeksi. Laskutuksen perusteena käytetään viimeistä virallista vuoden lopun asukaslukutietoa. Valtuusto hyväksyi sairaanhoitopiirin vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman ja vuoden 2017 talousarvion rakenteen sekä sitovuustasot. Valtuusto hyväksyi vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2017 ja siinä suunnitelman lähtökohdat, henkilöstösuunnittelun, riskien hallinnan, sitovat toiminnan tavoitteet, toiminta- ja taloussuunnitelman, investointisuunnitelman, talousarvion ja taloussuunnitelman, talousarvion perusteet, määrärahat, tuloarviot, rahoituserät ja sitovuudet sekä taloussuunnitelman vuosille Lisäksi valtuusto hyväksyi vuodelle 2017 hoitopalvelujen tuotteistuksen ja laskutuksen perusteet. Valtuusto päätti, että jäsenkuntien kalliiden hoitojen kustannukset tasataan vuonna 2017 asukasmäärien mukaisessa suhteessa ja että tasausmenettely koskee yli euroa maksaneen yksittäisen potilaan erikoissairaanhoitoon kuuluvasta hoidosta vuoden 2017 aikana aiheutuneita kustannuksia riippumatta hoidon syystä. Valtuusto päätti, että tasausmenettelystä aiheutuneet kustannukset ja hyvitykset selvitetään vuoden 2017 tilinpäätöksen yhteydessä, jossa käytetään tilinpäätösvuoden lopun asukasmäärätietoa. Valtuusto päätti hyväksyä tuotantokeittiön rakentamisen brm2:n suuruisena. Ratkaisu mahdollistaa toiminnan monipuolisen kehittämisen ja laajemman ruokatuotannon kustannustehokkaasti. Valtuusto päätti nostaa uuden sairaalan investointibudjettia kustannusarviota vastaavalla määrällä.

12 12 Valtuusto päätti valita hallintoylihoitajan virkaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kehittämisylihoitaja, terveystieteiden tohtori Heljä Lundgrén-Laineen myöhemmin sovittavasta ajankohdasta lukien. Heljä Lundgrén-Laine on haastatteluun ja soveltuvuusarviointiin perustuvan kokonaisarvion perusteella hakijoista ansioitunein. Lisäksi valtuusto päätti, että hallintoylihoitajan tehtäväkohtainen palkka on euroa/kk ja että viran täytössä käytetään 6 kuukauden koeaikaa. Valtuusto myönsi Pia Nymanille eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä sekä valitsi Terhi Pullin Jyväskylästä tarkastuslautakunnan jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Valtuuston kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävänä Minkään valtuuston päätöksen toimeenpano ei tee päätökseen mahdollisesti kohdistuvaa valitusta aiheettomaksi. toteaa, että valtuuston päätökset ovat asiallisia ja kuntayhtymän edun mukaisia sekä että päätöksiä ei ole tehty virheellisessä järjestyksessä ja että ne eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoin ole lainvastaisia. oikeuttaa panemaan täytäntöön valtuuston päätökset. Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohjeista ja hoitopalvelujen hinnoista on erilliset pykälät tämän kokouksen esityslistalla. Kh 199H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Talousjohtaja Aija Suntioinen ja projektijohtaja Mikko Jylhä

13 13 Kh 200H VUODEN 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Asian valmistelija talousjohtaja Aija Suntioinen, puh Valtuusto käsittelee kokouksessaan vuoden 2017 talousarvion ja päättää samalla myös talousarvion sitovuustasot ja laskutuksen perusteet. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet sisältävät toiminta- ja taloussuunnitelmaan perustuvat yksityiskohtaisemmat ohjeet joiden tarkoituksena on varmistaa osaltaan se, että valtuuston hyväksymät tavoitteet saavutetaan. Periaatteena on, että sairaanhoitopiirin sääntöjen ja muiden hallituksen antamien pysyväisohjeiden määräyksiä ei täytäntöönpano-ohjeissa toisteta. Pysyväismääräyksiä päätösvallasta sisältyy mm. sairaanhoitopiirin hallintosääntöön ja sen soveltamisohjeeseen, hankintaohjeeseen ja yleiskirjeisiin. Päätöksiä tehtäessä ja delegoitua päätösvaltaa käytettäessä tulee hallintosäännön soveltamisohjeen mukaisesti "noudattaa hallituksen antamia yleisohjeita sekä viranhaltijoiden antamia, niitä täsmentäviä yleisiä ohjeita". Talousarvion täytäntöönpano-ohjeisiin sisältyvät ohjeet ja määräykset talousarvion toteuttamisesta, toiminnan ja talouden tavoitteiden seurannasta ja raportoinnista, hallitukseen nähden sitovat investointimäärärahat ja rahoitusosan erät sekä toimialueiden ja vastuualueiden euromääräiset, sitovat erät: toiminnan menot, tulot ja erikseen tulot jäsenkunnilta. Esitys vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiksi on LIITTEENÄ 200H.1. Ohjeet koskevat soveltuvin osin myös Seututerveyskeskus -liikelaitosta. päättää hyväksyä LIITTEENÄ 200H.1 olevat Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle Kh 200H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Talousjohtaja Aija Suntioinen

14 14 Kh 201H PÄIVYSTYKSEN ASIAKASMAKSUT ALKAEN Asian valmistelija talousjohtaja Aija Suntioinen, puh Sairaanhoitopiirin hallitus päätti alkaen perittävistä asiakasmaksuista kokouksessaan Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetuksen mukaisiin enimmäismaksuihin ei ole tulossa muutoksia vuonna 2017, joten asiakasmaksuihin ei esitetä laajasti muutoksia. Ainoastaan päivystysyksikön käyntimaksuihin esitetään muutosta liittyen toteutettavaan toiminnan muutokseen. Vuoden 2017 toimintasuunnitelman mukaisesti päivystyksessä siirrytään uuteen toimintamalliin alkaen. Vuoden 2017 alusta lähtien päivystyksestä tulee aito yhteispäivystys, jolloin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystyksen välinen hallinnollinen raja poistuu. Päivystyksessä hoidetaan päivystysasetuksen mukaisesti kiireellisen hoidon tarpeessa olevia potilaita. Tällä hetkellä päivystyksen asiakasmaksut ovat seuraavat: - Käynti erikoissairaanhoidon päivystyksessä 41,70 - Käynti perusterveydenhuollon päivystyksessä arkisin klo sekä viikonloppuisin ja pyhäpäivinä 41,70 - Käynti perusterveydenhuollon päivystyksessä arkisin klo , asiakasmaksun laskuttanut Jyväskylän kaupunki päätöstensä mukaisesti. Tarkoitus on, että uuden toimintamallin myötä laskutuskäytäntöä yksinkertaistetaan siten, että myös päiväaikaisen päivystyksen asiakasmaksut laskuttaa sairaanhoitopiiri. Jyväskylän kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen päivitys tältä osin on käynnissä. Muutoksen myötä sairaanhoitopiirille lisääntyvät asiakasmaksutulot on huomioitu hoitopalvelujen laskutushintoja laskettaessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetuksen 8 :n mukaan erikoissairaanhoitolaissa tarkoitetun sairaalan tai muun toimintayksikön ja terveyskeskuksen erikoislääkärijohtoisen sairaalan poliklinikalla tutkittavalta tai hoidettavalta voidaan periä maksuna enintään 41,70 euroa käynniltä. Sama maksu voidaan periä kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä terveyskeskuksen ja sairaalan yhteisesti sairaalassa järjestämän päivystyksen yhteydessä arkisin kello sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä. Vastaavia yhteispäivystysyksiköitä toimii myös muissa sairaanhoitopiireissä. Tehdyn selvityksen mukaan maksukäytännöissä on vaihtelua sairaanhoitopiireittäin, mutta useammassa sairaanhoitopiirissä käytäntönä on, että yhteispäivystyksen maksu on asetuksen mukainen enimmäismaksu 41,70 euroa käynniltä. Yhteispäivystyksen asiakasmaksuksi alkaen esitetään asetuksen mukaista 41,70 maksua. Lisäksi esitetään, että maksua ei peritä alle 18-vuotiailta potilailta. Muilta osin asiakasmaksujen esitetään pysyvän ennallaan, hallituksen päätöksen mukaisesti.

15 15 päättää, että Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä yhteispäivystyksen asiakasmaksu alkaen on 41,70 euroa käynniltä. Maksua ei peritä alle 18- vuotiailta. Kh 201H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Talousjohtaja Aija Suntioinen Toimialueen johtaja Johanna Tuukkanen

16 16 Kh 202H HOITOPALVELUJEN HINNAT VUODELLE 2017 Asian valmistelija talousjohtaja Aija Suntioinen, puh Valtuusto käsittelee kokouksessaan talousarvion yhteydessä hoitopalvelujen tuotteistuksen ja laskutuksen perusteet. Perussopimuksen mukaan palvelujen yksikköhinnat vahvistaa hallitus valtuuston hyväksymien perusteiden pohjalta. Hallituksella on toimintavuoden aikana mahdollisuus muuttaa palveluista perittäviä hintoja. Sairaanhoitopiirin tuottamien hoitopalvelujen tuotteistus on pääosin sama kuin aikaisemmin. Hoitopalvelut on tuotteistettu DrgFull -ryhmityksellä lyhythoitona ja hoitojaksoina. Drg-ryhmiä on yhteensä noin Yhteispäivystykseen siirtyminen merkitsee myös muutosta hoitopalvelujen tuotteistuksessa, sillä kaikki yhteispäivystyksen käynnit tuotteistetaan tasoryhmittäisinä käynteinä. Drgtuotteistusta ei myöskään ole psykiatrian toimialueen vastuualueilla, lastenpsykiatriassa eikä kuntoutustoiminnan vuodeosastohoidossa. LIITTEENÄ 202H.1 on yhteenveto, johon on koottu hoitopalvelujen laskutuksen ja tuotteistuksen yleiskuvaus, vastuualueittain drg-pisteiden hinnat, tasoryhmittäiset tuotteet ja niiden hinnat sekä kuvaus hinnoittelu- ja kustannuslaskennan periaatteista. Lisäksi siinä esitetään kaikkien drg-tuotteiden painokertoimet. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta kertoimet ovat samat kuin vuoden 2016 hintojen laskennassa. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Päivystyksen vuodeosastolla hoidettavien keuhkosairauksien potilaiden laskutuksen perusteena käytetään keuhkosairauksien drg-tuotteiden hintoja kuten vuonna Siten hoidosta perittävät hinnat ovat samat riippumatta siitä millä vuodeosastolla keuhkosairauksien potilaita hoidetaan. Eräiden tapaturmapotilaiden ja vastaavien tapausten hoitoon liittyville drgtuotteille on laskettu omat painokertoimet. Kyseessä on tyypillisesti tapaukset, joita myydään vakuutusyhtiöille ja muille kuin jäsenkunnille. Hinnat perustuvat tapausten suoritekustannuksiin ja näiden tuotteiden hinnat lasketaan vastuualueittain tuotekohtaisten painokertoimien kautta. Nämä painokertoimet on esitetty liitteessä. Lääkinnällisen kuntoutuksen ja silmätautien ostopalveluissa on käytössä palvelusetelijärjestelmä, palvelusetelien käytöstä hallitus on tehnyt erikseen päätökset. Palvelusetelien tuotekohtaiset hinnat sisältyvät liitteenä esitettyyn hoitopalvelujen hinnastoon. Ostopalvelut (hoito muissa sairaaloissa) sairaanhoitopiiri laskuttaa suoraan potilaan kotikunnalta kauttalaskutuksena asianomaisten laskujen mukaisesti. Ostopalveluihin kuuluu vuonna 2017 myös kehitysvammapoliklinikan palvelut. Täyden korvauksen perusteella muilta kuin kunta-asiakkailta laskutettaviin hintoihin lisätään 5 %. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hoitopalveluhinnasto julkaistaan sairaanhoitopiirin verkkosivuilla, siellä ilmenee tuotteittain budjetoitujen hoitopalveluiden hinnat.

17 17 1. hyväksyy LIITTEESSÄ 202H.1 esitetyt Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hoitopalvelujen hinnat ja drg-tuotteiden hintojen laskennassa käytettävät painokertoimet. 2. päättää, että täydenkorvauksen periaatteella laskutettavien hoitopalvelujen hintoihin lisätään 5 %. 3. päättää, että sairaanhoitopiirin johtaja tai hänen valtuuttamansa viranhaltija voi tehdä hoitopalvelujen hintoihin talousarvion muutokseen perustuvat muutokset sekä tuotekohtaisia teknisiä tarkistuksia, jotka eivät oleellisesti vaikuta kyseisen vastuualueen talousarvion toteutumiseen. Kh 202H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Talousjohtaja Aija Suntioinen

18 Valtuusto Kh 203H KESKI-SUOMEN KESKUSSAIRAALAN TUKISÄÄTIÖ SR:N PERUSTAMINEN; SÄÄTIÖN HALLITUKSEN JÄSENTEN, ASIAMIEHEN JA TILINTARKASTAJIEN VALINTA Asian aiemmat käsittelyvaiheet (kh ja kv on tallennettu hallituksen Arkkiin Kh 203H, Asian valmistelijat hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh ja lakimies Risto Salmi, puh Keski-Suomen keskussairaalan tukisäätiö sr:n sääntöjen mukaan säätiön hallitukseen kuuluu 5-8 jäsentä, jotka valitsee Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus tai sen seuraajan hallitus. Hallituksen toimikausi on neljä (4) vuotta. Sairaanhoitopiirin hallitus päättää säätiön hallituksen jäsenten lukumäärästä. Säätiön kolmen hallituksen jäsenen toimikausi on toistaiseksi jatkuva. Nämä kolme jäsentä ovat Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tai sen seuraajan johtaja, johtajaylilääkäri ja hallintoylihoitaja. Säätiön ensimmäinen hallitus valitaan siten, että sen toimikausi päättyy Säätiön sääntöjen 10 :n mukaan säätiöllä voi olla hallituksen valitsema asiamies. Säätiön asiamiehen valitsee joko sairaanhoitopiirin tai säätiön hallitus. Säätiön sääntöjen 12 :n mukaisesti säätiöllä on 1-2 varsinaista tilintarkastajaa ja 0-2 varatilintarkastajaa, jotka hallitus valitsee syyskokouksessa tilikaudeksi kerrallaan. Sairaanhoitopiirin hallituksen tulee valita säätiölle tilintarkastajat, jotta säätiö voidaan ilmoittaa Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään säätiörekisteriin. päättää 1., että säätiön hallitukseen kuuluu 8 jäsentä. 2. valita säätiön hallituksen jäsenet päättyvälle toimikaudelle seuraavasti: - kaksi sairaanhoitopiirin hallituksen jäsentä, - sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnusen, johtajaylilääkäri Vesa Katajan ja hallintoylihoitaja Kaija Heikuran säätiön hallitukseen säätiön sääntöjen 6 :n mukaisesti sekä - kolme (3) jäsentä kokouksessa tehtävän esityksen perusteella. 3. valita säätiön asiamieheksi tutkimuskoordinaattori Kirsi Pylvänäisen.

19 Valtuusto valita säätiön tilintarkastusyhteisöksi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n ja vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHTT-tilintarkastaja Paula Hellén-Toivasen Sairaanhoitopiirin johtaja muutti ehdotuksen kohtaa 2. seuraavasti: Kolme jäsentä säätiön hallitukseen nimetään tammikuun kokouksessa. Kh 203H, Päätös: 1. Ehdotus hyväksyttiin. 2. nimesi yksimielisesti säätiön hallitukseen hallituksen 1. varapuheenjohtaja Tony Melvillen ja hallituksen jäsen Pekka Pajalan. Sairaanhoitopiirin johtajan kokouksessa täydentämä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 3. Ehdotus hyväksyttiin. 4. Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin toimisto Hallituksen I varapuheenjohtaja Tony Melville, hallituksen jäsen Pekka Pajala, sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, johtajaylilääkäri Vesa Kataja, hallintoylihoitaja Kaija Heikura, tutkimuskoordinaattori Kirsi Pylvänäinen, lakimies Risto Salmi, tilintarkastaja Paula Hellén- Toivanen, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy

20 Kh 233H, Kh 249H, Kh 14H, Kh 60H, Kh 119H, Kh 312H, Kh 130H, Kh 249H, Kh 138H, Kh 168H, Kh 38H, Kh 65H, Kh 125H, Kh 157H, Kh 204H TOIMIALUEIDEN JOHTAJIEN JA HEIDÄN VARAHENKILÖIDENSÄ, YLIHOITAJIEN SEKÄ VASTUUALUEIDEN JOHTAJIEN TOIMIKAUDEN JATKAMINEN SAAKKA Asian aiemmat käsittelyvaiheet ( saakka) on tallennettu hallituksen Arkkiin Kh 204H, Asian valmistelija sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, puh Lisätietoja hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh Vuonna 2015 voimaan tulleessa kuntalaissa (410/2015) on muutettu kuntavaalien ajankohtaa. Kuntavaalit toimitetaan jatkossa huhtikuussa. Lakimuutos koskee ensimmäisen kerran huhtikuussa 2017 valittavaa kunnan- ja kaupunginvaltuustoa. Kuntalain 147 :ssä mukaisesti valtuuston toimikausi jatkuu toukokuun 2017 loppuun. Myös hallituksen valitsemien toimialueiden johtajien, heidän varahenkilöidensä, ylihoitajien sekä vastuualueiden johtajien toimikautta on tarkoituksenmukaista jatkaa kuluvan vaalikauden loppuun saakka. Psykiatrian toimialueella on valmisteltu polikliinisen psykiatrian vastuualuejohtajan varahenkilön vaihdosta alkaen polikliinisen psykiatrian vastuualuejohtajan varahenkilöksi esitetään nimettäväksi ylilääkäri Ismo Hämäläinen. päättää 1. jatkaa toimialueiden johtajien, heidän varahenkilöidensä, ylihoitajien sekä vastuualueiden johtajien toimikautta saakka. 2. nimetä polikliinisen psykiatrian vastuualuejohtajan varahenkilöksi ylilääkäri Ismo Hämäläisen ajalle

21 Kh 204H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio Toimialueiden johtajat ja ylihoitajat, vastuualueiden johtajat, ylilääkäri Ismo Hämäläinen, palvelussuhdepäällikkö Eila Wiik-Nieminen, järjestelmäasiantuntijat Tarja Koski ja Marjo Silvennoinen, henkilöstöasiantuntija Päivi Kytöjoki ja pääluottamusmiehet

22 22 Kh 205H TYÖNOHJAUSPALVELUIDEN HANKINTA Asian valmistelijat ylilääkäri Tarja Seuri, puh ja hankintapäällikkö Ritva Jylhä, puh Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on järjestänyt tarjouskilpailun koskien psykiatrian toimialueen sairaalapsykiatrian, polikliinisen psykiatrian ja nuorisopsykiatrian vastuualueiden työntekijöiden yksilöpsykoterapian ja työryhmien työnohjauspalvelujen hankinnasta. Hankinnassa valitaan useita palveluntuottajia siten, että ostaja voi varmistua palvelun riittävästä kapasiteetista. Sopimuskauden pituus on neljä (4) vuotta. Hankinnan kokonaisarvon arvioitiin ylittävän hankintalain kansallisen kynnysarvon (hankintalain 15 ). Tarjouspyyntö julkaistiin HILMA -ilmoituskanavalla ja tarjouspyyntöaineisto oli saatavilla Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Tarjouspalvelu.fi -sivustolla. Tarjouskilpailun valintaperusteena oli halvin hinta. Tarjousten jättöaika päättyi klo 14:00. Määräaikaan mennessä jätettiin kaksikymmentäkolme (23) tarjousta. Saapuneet tarjoukset täyttivät tarjoajan ja tarjouspyynnön kelpoisuusvaatimukset sekä palvelulle asetetut ehdottomat vaatimukset. Kelpoisuustarkastelu ja vertailutaulukko on esityslistan LIIT- TEENÄ 205H.1. Liite toimitetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Hankintaa koskevat tarjousasiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa. Sairaanhoitopiirin hallitus päättää valita psykiatrian työnohjauspalveluiden tuottajat LIITTEEN 205H.1 mukaisesti. Kh 205H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Hankintapäällikkö Ritva Jylhä ja sairaanhoitopiirin toimisto Ylilääkäri Tarja Seuri ja tarjouksen tehneet

23 Kh 105H, Kh 206H SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON TARVIKKEIDEN HANKINNASTA Asian valmistelijat hankintapäällikkö Ritva Jylhä, puh ja materiaalitoimen johtaja Tarja Elomaa, puh KL-Kuntahankinnat Oy on järjestänyt tarjouskilpailun terveydenhuollon tarvikkeiden hankinnasta. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on mukana hankinnassa KL-Kunhankinnat Oy:n asiakkaana. KL-Kuntahankinnat Oy on hankintalain 11 :n mukainen yhteishankintayksikkö, joka kilpailuttaa ja neuvottelee asiakkaittensa puolesta puitejärjestelyjä sekä vastaa sopimusvalvonnasta. Terveydenhuollon tarvikkeiden hankinnasta on tehty hankintapäätös ja KL-Kuntahankinnat Oy on solminut väliaikaisen puitesopimuksen tarjouskilpailun voittaneen OneMed Oy:n kanssa. Sopimus on esityslistan LIITTEENÄ 105H.1. päättää merkitä sopimuksen tiedoksi. Kh 105H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin Kh 206H, Asian valmistelijat ma. materiaalitoimen johtaja Miia Paatola, puh ja hankintapäällikkö Ritva Jylhä, puh KL-Kuntahankinnat Oy on ilmoittanut korkeimman hallinto-oikeuden (KHO:2016:182) antaman päätöksen perusteella päättävänsä Terveydenhuollon tarvikkeita koskevan väliaikaisen puitesopimuksen, johon Keski-Suomen sairaanhoitopiiri oli liittynyt Korkein hallinto-oikeus kumosi KL- Kuntahankinnat Oy:n toimitusjohtajan tekemän hankintapäätöksen ja markkinaoikeuden päätöksen, koska puitejärjestelyn tosiasiallinen laajuus oli ollut tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella epäselvä ja yhteishankinta olisi rajoittanut olemassa olevaa kilpailua. Lisäksi referenssivaatimuksia ei pidetty hankinnan kohteen kannalta perusteltuna. Hoitotarvikkeiden toimitusten jatkumisen turvaamiseksi materiaalitoimi on aloittanut keskustelut alueen kuntien edustajien kanssa hankintarenkaan muodostamisesta koskien: 1. Kilpailutuksien ajaksi solmittavaa väliaikaista yhteishankintasopimusta nykyisen toimittajan, OneMed Oy:n, kanssa suorahankintapäätöksellä (hankintalaki 27 :n 1 momentin 3 kohta). 2. KL-Kuntahankinnat Oy:n yhteishankintaan kuuluneiden hoitotarvikeryhmien yhteiskilpailutuksia.

24 päättää merkitä ilmoituksen tiedoksi. Kh 206H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Ma. materiaalitoimen johtaja Miia Paatola ja hankintapäällikkö Ritva Jylhä

25 Kh 64H, Kh 207H JUURIKKANIEMEN SAIRAALAN LAKKAUTUSPÄÄTÖKSESTÄ TEHTY KUNNALLISVALITUS; HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Asian valmistelija lakimies Risto Salmi, puh Keski-Suomen sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston (Kv 9 ) tekemästä Juurikkaniemen sairaalan lakkautuspäätöksestä on tehty kunnallisvalitus. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on myöntänyt jatkoaikaa vastauksen antamiseen saakka. Valituksessa vaaditaan mm. päätöksen kumoamista ja palauttamista uudelleen valmisteluun, koska Keuruun kaupunkia ei ole asiassa kuultu. Kunnallisvalitus on esityslistan LIITTEENÄ 64H.1. Valituksen liitteet on tallennettu hallituksen Arkkiin. Sairaanhoitopiirin vastaus on esityslistan LIITTEENÄ 64H.2. Vastauksen liitteet on tallennettu hallituksen Arkkiin. Vastauksessa mm. todetaan valituksen olevan perusteeton. Jokaisella sairaanhoitopiirin jäsenkunnalla on vähintään yksi edustaja sairaanhoitopiirin valtuustossa ja näin jokainen kunta tulee valtuuston kokouksessa kuulluksi. Sairaanhoitopiirillä ei ole mihinkään lakiin perustuvaa velvollisuutta kuulla erikseen sijaintikuntaa. Keuruun kaupungin kanssa on käyty kaikkiaan kuusi neuvottelua Juurikkaniemen sairaalan tilanteesta ja lisäksi asia on ollut esillä kuntien kesken käydyissä neuvotteluissa vuonna päättää antaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle LIITTEEN 64H.2 mukaisen vastauksen. Kh 64H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tämä päätös tarkastettiin kokouksessa julkilukemalla. Hallituksen jäsen Leena Laurila poistui kokouksesta esteellisenä (yleislausekejäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi Kh 207H, Asian valmistelija hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh Hämeenlinnan hallinto-oikeus on tekemällään päätöksellä hylännyt kunnallisvalituksen ja kuntayhtymän oikeudenkäyntikuluvaatimuksen. Hallintooikeus hylkäsi välipäätöksellään vaatimuksen valtuuston päätöksen täytäntöönpanon kieltämisestä. merkitsi välipäätöksen tiedoksi kokouksessaan (Kh 13H).

26 Päätöksen perusteluissa hallinto-oikeus on mm. arvioinut päätöksen valmistelua kuntayhtymän hallituksessa. Kuntayhtymän valtuuston toimivaltaan kuuluu arvioida sitä, onko valmistelu riittävää vai haluaako valtuusto palauttaa asian hallitukselle uuteen valmisteluun. Valtuuston päätöksestä ei käy ilmi, että asian käsittelyn aikana olisi tehty ehdotuksia asian jättämiseksi pöydälle lisäselvityksien hankkimiseksi. Näin ollen valtuusto on pitänyt riittävänä hallituksen suorittamaa valmistelua. Valtuustolla on ollut valmistelun perusteella tarpeelliset tiedot ja selvitykset asian ratkaisemiseksi eikä tietojen hankkiminen ole edellyttänyt Keuruun kaupungin enempää kuulemista. Edelleen hallinto-oikeus katsoo, että päätös kuntayhtymän oman toimintayksikön lakkauttamisesta ei koske kuntayhtymän jäsenkuntien oikeuksia, velvollisuuksia tai etuja eikä Keuruun kaupunki ole asianosainen sairaalan lakkauttamista koskevassa asiassa. Kuntayhtymän jäsenkuntien mahdollisuus vaikuttaa kuntayhtymän päätöksentekoon on laissa turvattu muulla tavalla, kuten antamalla jäsenkunnille oikeus valita jäseniä kuntayhtymän valtuustoon. Asian valmistelu ja selvittäminen ei ole ollut kuntalain eikä hallintolain vastaista. Myöskään perussopimus ei ole edellyttänyt Keuruun kaupungin kuulemista. Valittaja ei ole esittänyt asiassa ilmeisen perusteetonta vaatimusta. Tällä perusteella häntä ei voida velvoittaa korvaamaan kuntayhtymän oikeudenkäyntikuluja. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös on esityslistan LIITTEENÄ 207H.1. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. päättää merkitä tiedoksi Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen. Kh 207H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Hallintoassistentti Marjo Kakkonen

27 27 Kh 208H MUUT ASIAT Asiakohdan 195H käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen ylilääkärit Satu Auvinen ja Ritva Tikkamäki sekä erikoislääkäri Kati Kyrölä esittelivät aihetta Maakunnallisen geriatrisen keskuksen perustaminen. Jari Colliander poistui kokouksesta klo esittelyn jälkeen.

28 28 Kh 13L KESKI-SUOMEN TUTKIMUSSTRATEGIA Asian valmistelijat tutkimuspäällikkö Päivi Lampinen, puh ja johtajaylilääkäri Vesa Kataja, puh Terveydenhuoltolain (1326/2010 muutoksineen) mukaan Sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee yhteistyössä erityisvastuualueiden tutkimustoimikuntien kanssa yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen paino-alueet ja tavoitteet nelivuotiskausittain. Valtion tutkimusrahoitus hallinnoidaan yliopistosairaanhoitopiireihin perustettavien terveyden tutkimuksen tutkimustoimikuntien kautta. Toimikunnat päättävät rahoituksen myöntämisestä alueellaan hakemusten perusteella. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Koulutuksen ja tutkimuksen vastuualueen tutkimuskehittämistiimi, johon kuuluvat johtajaylilääkäri Vesa Kataja, ylilääkäri Teijo Kuopio, kirurgian professori Jukka-Pekka Mecklin, yleislääketieteen professori Mauno Vanhala, kliinisen fysiologian professori Arja Häkkinen, terveydenedistämisen professori Tarja Kettunen, psykiatrian professori Sari Lindeman, gerontologian professori Riku Nikander, koulutussuunnittelija Eerika Rosqvist, tutkimuskoordinaattori Kirsi Pylvänäinen ja tutkimuspäällikkö Päivi Lampinen, on valmistellut LIITTEENÄ 13L.1 olevan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tutkimusstrategian vuosille , joka pohjautuu Keski-Suomen sairaanhoitopiirin strategiaan sekä tutkimusstrategiaan vuodelta Tutkimusstrategialla pyritään luomaan edellytykset menestyksekkäälle tieteelliselle tutkimukselle. hyväksyy LIITTEENÄ 13L.1 olevan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tutkimusstrategian. Kh 13L, Päätös: hyväksyi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tutkimusstrategian ja sopi siihen tehtävistä tarkennuksista. Päätöksen toimeenpano Ote Tutkimuspäällikkö Päivi Lampinen Johtajaylilääkäri Vesa Kataja