Jyväskylä, Hotelli Rantasipi Laajavuori, kokoustila Nuijansoppi

Transkriptio

1 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kokousaika ti klo Kokouspaikka Jyväskylä, Hotelli Rantasipi Laajavuori, kokoustila Nuijansoppi Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 58H 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 59H 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 60H UUDEN SAIRAALAN TILAOHJELMAN PÄIVITYS; KUSTANNUSARVION TARKENNUS JA PROJEKTIJOHTOURAKOITSIJAN VALINTA 61H 12 PAIKALLISNEUVOTTELUTULOKSIEN VAHVISTAMISPÄÄTÖSTEN JA LISÄTYÖN KÄYNNISTÄMISPÄÄTÖSTEN DELEGOINTI 62H KANGASVUOREN SAIRAALAN TILOJEN VUOKRAUS HÄTÄMAJOITUKSEEN; VUOKRAUKSIEN JATKAMINEN 63H 15 KESKI-SUOMEN SAIRAALAKAHVIOT OY:N YHTIÖ 64H JUURIKKANIEMEN SAIRAALAN LAKKAUTUSPÄÄTÖKSESTÄ TEHTY KUNNALLISVALITUS 65H 17 TOIMIALUEIDEN JOHTAJIEN JA YLIHOITAJIEN, VASTUUALUEIDEN JOHTAJIEN SEKÄ TOIMIALUEIDEN JOHTAJIEN VARAHENKILÖIDEN NIMEÄMINEN TOIMIKAUDELLE ; PÄIVYSTYKSEN JA LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN TOIMIALUEEN YLIHOITAJAN NIMEÄMINEN VIRKAVAPAAN AJAKSI

2 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kokousaika ti klo Kokouspaikka Jyväskylä, Hotelli Rantasipi Laajavuori, kokoustila Nuijansoppi Päätöksentekijät Läsnä = 1) Saapui kokoukseen klo Leila Lindell Tuomo Silvast Tony Melville Petri Jussila Tuula Nieminen Jari Colliander Veikko Haverinen Maarit Heikkinen Laura Kivinen Jari Halttunen Jari Rouhiainen Satu Koskinen Seija Talaskivi Leena Laurila Sari Hakanen Pekka Pajala Marjo Pakka puheenjohtaja I varapuheenjohtaja Muut läsnäolijat Leena Yksjärvi Santero Kujala 1) Hellevi Sipponen valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Käsitellyt asiat Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastus Juha Kinnunen Vesa Kataja Kaija Heikura Seija Saarelainen Aija Suntioinen Tuija Melville Mikko Jylhä Todettiin. 58H - 65H Leila Lindell Puheenjohtaja sairaanhoitopiirin johtaja, esittelijä johtajaylilääkäri, esittelijä hallintoylihoitaja, esittelijä hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä talousjohtaja viestintäpäällikkö projektijohtaja Seija Saarelainen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on merkitty nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Pöytäkirjan nähtävänäpito Otteen oikeaksi todistaa Jari Colliander Maarit Heikkinen Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin toimistossa kello Pöytäkirjanpitäjä

3 3 Kh 58H LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 4 Kh 59H PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuula Nieminen ja Pekka Pajala. Tarkastusvuorossa ovat Jari Colliander ja Maarit Heikkinen. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Colliander ja Maarit Heikkinen.

5 Halllitus Kh 61H, Kh 117H, Kh 201H, Kh 215H, Kv 9, Kh 171H, Kh 162H, Kh 209H, Kv 6, Kh 192H, Kv 7, Kh 60H UUDEN SAIRAALAN TILAOHJELMAN PÄIVITYS; KUSTANNUSARVION TARKENNUS JA PROJEKTIJOHTOURAKOITSIJAN VALINTA Aiemmat käsittelyvaiheet on tallennettu hallituksen Arkkiin (Kh lähtien) Kh 192H, Asian valmistelija projektijohtaja Mikko Jylhä, puh Uusi sairaala hankkeen suunnittelu on edennyt yleissuunnitteluvaiheen (L2) loppuun ja suunnittelun tarkentuessa on myös investointipäätöksen yhteydessä hyväksytty tilaohjelman laajuus kasvanut brm2:stä brm2:öön. Pääsyy laajuuden muutokseen on teknisten ratkaisujen varmistuminen ja tarkentuminen suunnittelun edettyä yksityiskohtaisemmaksi. Laajuuden muutokset ovat tapahtuneet seuraavissa uuden sairaalan osioissa: -1. kerroksessa: - valmistuskeittiön ja p-tason yhdystunneleiden lisäys - n. 650 brm2 - väestönsuojatilojen poistumiskäytävien lisäys - n. 500 brm2 - pukuhuonetilojen laajennus n. 700 brm2 - apteekin laajennus 100 brm2 - jätekeskuksen, putkipostin ja muiden teknisten tilojen laajennus n brm2. 1. kerroksessa: - apteekin puhdastilan IV-konehuoneen lisäys n. 250 brm2 - keittiön laajennus n. 250 brm2 - sisäänkäynnin tuulikaapin lisäys n. 100 brm2 - MRI laitteiden siirto n. 100 brm2. 2. kerroksessa: - kuuman sairaalan laajennus 350 brm2 - sisäänkäynnin tuulikaapin lisäys n. 50 brm2.

6 Halllitus kerroksessa: - IV -konehuoneiden laajennus n. 700 brm2 - IV-konehuoneiden yhdistäminen teknisiin tiloihin muuttamalla lasikatot toimistotilaksi opetuksen, koulutuksen ja hallinnon käyttöön (kyseiset tilat siirtyvät uuteen sairaalaan rakennus 45:stä) n brm2. 8. kerroksessa: - IV konehuoneen laajennus n. 750 brm2. Asian valmistelu on esityslistaa postitettaessa kesken. LIITTEESSÄ 192H.1 on esitetty laajuuden muutokset arkkitehtisuunnitelmissa. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Liite valmistuu hallitukseen kokoukseen mennessä. Erikoissairaanhoidon tarkennetun tilaohjelman laajuus on n brm2 ja Jyväskylän perusterveydenhuollon n brm2. Uuden sairaalan kokonaislaajuus on täten n brm2. päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy päivitetyn tilaohjelman seuraavasti: - erikoissairaanhoidon tarkennettu tilaohjelma n brm2 sekä - Jyväskylän perusterveydenhuollon tilaohjelma n brm2. Uuden sairaalan kokonaislaajuus on n brm Sairaanhoitopiirin johtaja teki ehdotuksen kohdaksi 1 seuraavan täydennyksen: 1. päättää, että sairaalan vanhojen tilojen käytön selvitystä varten nimetään työryhmä hallituksen pidettävässä kokouksessa. Kh 192H, Päätös: 1. Sairaanhoitopiirin johtajan kokouksessa täydentämä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 2. Ehdotus hyväksyttiin

7 Halllitus Kv 7, Hallituksen ehdotus: LIITTEESSÄ 7.1 on esitetty laajuuden muutokset arkkitehtisuunnitelmissa. Liite jaetaan valtuuston kokoukseen osallistuville. päättää hyväksyy päivitetyn tilaohjelman seuraavasti: - erikoissairaanhoidon tarkennettu tilaohjelma n brm2 sekä - Jyväskylän perusterveydenhuollon tilaohjelma n brm2. Uuden sairaalan kokonaislaajuus on n brm Kv 7, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Valtuutettu Terhi Pulli esitti päätökseen lisättäväksi Jyväskylän kaupungin evästyksenä seuraavan ponnen: Tilaohjelman laajuuden muutokseen tulee kirjata muutoksena, että tilojen laajentumisen on toiminnan osalta korvattava vanhoja tiloja, jotta näistä voidaan luopua uuden sairaalan valmistuttua. Lisäksi tavoitteen tuottavuuden paranemisesta 10 %:lla tulee edelleen toteutua. Valtuutettu Tuula Nieminen kannatti ponnen hyväksymistä. hyväksyi ponnen yksimielisesti

8 Halllitus Kh 60H, Asian valmistelija projektijohtaja Mikko Jylhä, puh Sairaanhoitopiirin valtuusto on (Kv 7) hyväksynyt uusi sairaala hankkeen tilaohjelman laajuuden muutoksen :sta :aan bruttoneliömetriin. Kustannusarvion tarkennus Uusi sairaala hankkeen kustannusarviota on tarkennettu vastaamaan hyväksyttyä laajuuden muutosta. Kustannusarvio on lisäksi tarkentunut seuraavilta osiltaan: Tarkentuneet tilaajan kustannukset - suunnittelusopimusten kustannusmuutokset uudella laajuudella - arkkitehtisuunnittelun toteutussuunnittelusopimus - muut tarkentuneet alikonsulttisopimukset - tarkentuneet infra-rakentamisen kustannukset - varmentunut maankäyttösopimusmaksu - tarkentuneet lupa- ja liittymämaksut - varmentuneet purkutyö ja muut tontin valmistelukustannukset - Väistö 1 siirto - sähkölinjojen siirrot - maassa olevien putkilinjojen siirrot - olemassa olevien rakennusten purkukustannukset - maanraivausurakan kustannukset. Tarkentuneet rakentamiskustannukset - rakentamiskustannukset on päivitetty saatujen projektinjohtourakoitsijoiden tarjousten perusteella. Päivitetyt tilaajan erillishankintojen kustannusarviot. Esityslistan LIITTEESSÄ 60H.1 on esitetty päivitetty kustannusarvio. Liite jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville.

9 Halllitus Projektijohtourakoitsijan valinta: kilpailutuksen toteutus ja kilpailutuksen tulokset Työvoima- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä hankintailmoitusrekisterissä (HILMA) on ollut Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ilmoitus, jolla haetaan sairaalahankkeen projektijohtourakoitsijaa. Ilmoitus on LIITTEENÄ 60H.2. Liite jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville. Urakkamuodoksi valittiin projektijohtourakka ja kilpailutusmuodoksi neuvottelumenettely. Kilpailutukseen osallistumisen pakollisena vähimmäisvaatimuksena oli mm. liikevaihto, jonka kolmen edellisen vuoden keskiarvon tuli olla vähintään 500 M. Tällä vaatimuksella haettiin kuutta (6) liikevaihdoltaan riittävän suurta rakennusyhtiötä, jolla olisi taloudelliset ja tekniset valmiudet toteuttaa hanke. Hankintailmoitus oli Työvoima- ja elinkeinoministeriön HILMA-rekisterissä asti, mihin mennessä ilmoittautumiset tuli toimittaa sairaanhoitopiirille. Kilpailuun ilmoittautui määräaikaan mennessä neljä kriteerit täyttävää urakoitsijaa: - NCC Rakennus Oy, - Skanska Talonrakennus Oy, - SRV Rakennus Oy sekä - YIT Rakennus Oy. Neuvottelumenettely päätettiin käynnistää kaikkien ilmoittautuneiden kanssa. Neuvottelukierrokset (4) käytiin tarjoajien kanssa vuoden 2015 vuoden kesä-, syys- ja marraskuussa sekä vuoden 2016 helmikuussa NCC Rakennus Oy vetäytyi kilpailusta. Lopullinen tarjouspyyntöaineisto toimitettiin kolmelle kilpailussa jatkaneelle urakoitsijalle Edelleen 4.3. ja toimitetuissa lisäkirjeissä tarjouspyyntöä tarkennettiin viimeisten suunnittelumuutosten osalta. Tarjousten viimeinen jättöpäivä oli klo 16:00. Tarjouskyselyssä valintakriteereiden painotus on 80 % hinta ja 20 % laatu.

10 Halllitus Kaikki kolme kilpailutuksessa jäljellä olevaa urakoitsijaa jätti tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen, joiden kesken vertailu suoritettiin. Tarjousten vertailun sisältö ja pisteytyksen lopputulos ilmenee LIITTEENÄ 60H.3 olevasta taulukosta. Liite jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville. Kaikkien saatujen tarjousten kokonaisurakkahinta ylitti selkeästi sairaanhoitopiirin itselleen asettaman budjetin. Uusi sairaala -hankkeen projektijohtaja Mikko Jylhä esittää, että sairaanhoitopiirin hallitus tekee ehdollisen hankintapäätöksen, jolla sairaalan projektinjohtourakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt urakoitsija SRV Rakennus Oy. Hankintapäätös ja sen ehdollisuus käsittää seuraavaa: - projektinjohtourakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt SRV Rakennus Oy, - SRV Rakennus Oy:n kanssa käynnistetään erilliseen sopimukseen perustuva urakkaohjelmassa kuvattu kehitysvaihe, joka tähtää sairaalan kokonaisurakkahinnan alentamiseen suunnitelmia täsmentämällä, - hankintasopimus eli projektinjohtourakkasopimus tehdään SRV Rakennus Oy:n kanssa vasta kun sairaanhoitopiiri katsoo, että kokonaisurakkahinnan alentamiseen tähtäävät tavoitteet on saavutettu, - menettely keskeytetään jos sairaanhoitopiirin asettamia sairaalan kokonaisurakkahintatavoitteita ei saavuteta. Valitun urakoitsijan kanssa käynnistetään noin 3 kuukauden mittainen kehitysjakso, jonka tavoitteena on kokonaisurakkahinnan alentaminen siten että sairaanhoitopiirin asettama rakentamisen kokonaiskustannus jää alle euroa. Mikäli rakentamisen enimmäiskustannustavoitetta ei mennessä ole saavutettu tai sairaanhoitopiirin asettamia muita ehtoja ei ole täytetty, projektinjohtourakkasopimusta voittaneen tarjoajan kanssa ei tehdä. Päätöksen ehtona on lisäksi se, että sairaanhoitopiirin valtuusto päättää kustannusarvion tarkennuksesta kokouksessaan

11 Halllitus Hankintapäätös on esityslistan LIITTEENÄ 60H.4 ja sopimus on esityslistan LIIT- TEENÄ 60H.5. Liitteet jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville. päättää 1. esittää sairaanhoitopiirin valtuustolle, että se hyväksyy kustannusarvion tarkennuksen LIITTEEN 60H.1 mukaisesti. 2. tehdä LIITTEEN 60H.4 mukaisen hankintapäätöksen, jolla sairaalan projektinjohtourakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt urakoitsija SRV Rakennus Oy kuitenkin niin, että projektinjohtourakkasopimus tehdään vain, jos hyväksyttävässä kustannusarviossa vahvistettavat uudet kokonaisurakkahintatavoitteet saavutetaan sairaanhoitopiirin erikseen vahvistamalla tavalla. 3. hyväksyä kehitysjakson käynnistämisen ja sitä koskevan erillisen LIITTEEN 60H.5 mukaisen sopimuksen SRV Rakennus Oy:n kanssa välittömästi asetetun tavoitehinnan saavuttamiseksi, ja 4. antaa tiedoksi lopulliseen tarjouskilpailuun osallistuneille tarjoajille LIITTEENÄ 60H.4 olevan hankintapäätöksen oikaisuohjeineen ja valitusosoituksineen Projektijohtaja Mikko Jylhä esitteli asiaa kokouksessa. Kh 60H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tämä päätös tarkastettiin kokouksessa julkilukemalla. päättää kehitysjakson tuloksista kokouksessaan Päätöksen toimeenpano Ote Projektijohtaja Mikko Jylhä ja sairaanhoitopiirin toimisto Projektipäällikkö Jari Ilves, jäsenkunnat ja tarjouksen tehneet

12 12 Kh 61H PAIKALLISNEUVOTTELUTULOKSIEN VAHVISTAMISPÄÄTÖSTEN JA LISÄTYÖN KÄYNNISTÄMISPÄÄTÖSTEN DELEGOINTI Asian valmistelija henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio, puh Lisätietoja hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh Sairaanhoitopiirin hallintosäännön mukaisesti hallitus päättää niistä virkasuhteeseen/työsopimussuhteeseen ja viranhaltijaan/työntekijään liittyvistä asioista, joista on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa tai muussa laissa, ellei laissa ole toisin säädetty tai hallintosäännössä muuta määrätty. Ko. määräykseen perustuen hallitus on päättänyt paikallisneuvottelutuloksien vahvistamisesta ja lisätöiden käynnistämisestä. Sairaanhoitopiirin palvelussuhderyhmässä on valmisteltu tähän muutosta siten, että sekä paikallisneuvottelutuloksien vahvistamisesta että lisätyön käynnistämisestä päättäisi viranhaltija. Tämä nopeuttaisi päätösten täytäntöönpanoa ja sujuvoittaisi prosesseja. Hallintosäännön mukaan hallitus voi päätöksellään siirtää sille hallintosäännön tai muiden sääntöjen perusteella kuuluvia asioita edelleen viranhaltijoiden ratkaistavaksi (kohta 12.). päättää siirtää päätösvaltaansa siten, että sekä paikallisneuvottelutuloksien vahvistamisesta että lisätyön käynnistämisestä päättää sairaanhoitopiirin johtaja. Lisätyön käynnistämisen valmistelevat hallintosäännön mukaisesti johtamiensa alueiden osalta hallintoylihoitaja, johtajaylilääkäri ja muiden mahdollisten ammattiryhmien vastuuhenkilöt. Tämä päätös on voimassa lukien ja se on voimassa toistaiseksi. Kh 61H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio Sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, johtajaylilääkäri Vesa Kataja, hallintoylihoitaja Kaija Heikura, toimialueiden johtajat, palvelussuhdepäällikkö Eila Wiik-Nieminen, järjestelmäasiantuntijat Tarja Koski ja Marjo Silvennoinen, henkilöstöasiantuntija Päivi Kytöjoki ja pääluottamusmiehet

13 Kh 182H, Kh 62H KANGASVUOREN SAIRAALAN TILOJEN VUOKRAUS HÄTÄMAJOITUKSEEN; VUOKRAUKSIEN JATKAMINEN Asian valmistelija vs. tekninen johtaja Ahti Huotari, puh Kh 182H, Suomen Punainen Risti ja Jyväskylän kaupunki tiedustelivat tiloja hätämajoitukseen Jyväskylän kaupungin alueelta. Tarve on kiireellinen. Suomen Punaisen Ristin ja Jyväskylän kaupungin edustajien kanssa on käyty katsomassa tiloja Kangasvuoren sairaalasta. Punainen Risti pyysi tilojen vuokrauksesta tarjouksen. Neuvottelujen jälkeen on päädytty siihen, että perittävä vuokra olisi 9 /m2/kk. Vuokra kattaa vuokrauksesta syntyvät kulut. Esitys tilojen vuokraukseksi on seuraava: rakennusosan E (osasto 37) vuokra on /kk (732 m2), rakennusosan F (osasto 38) vuokra on /kk (925 m2) ja rakennusosan G (osasto 39) vuokra on /kk (860 m2). Rakennus E on otettu käyttöön pelastuslaitoksen tarkastuksen jälkeen sekä rakennukset F ja G pidetyn vastaavan tarkastuksen jälkeen. Vuokrasopimukset olisivat määräaikaisia ja ne päättyisivät Tämän jälkeen vuokraus jatkuu 6 kk kerrallaan, mikäli sopimuksia ei irtisanota. Vuokrattavaksi esitettyjen rakennusten alueelle on tulossa alustavan kaavaesityksen mukaan rivitaloja ja omakotitaloja. Tekninen johtaja esittää, että hallitus hyväksyy Kangasvuoren rakennusten tiloja koskevat vuokrasopimukset Suomen Punaisen Ristin kanssa. Vuokra on yhteensä /kk. Vuokrasopimusesitykset ovat esityslistan LIITTEINÄ 182H.1, 182H.2 ja 182H.3. Liitteet jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Hallintosäännön soveltamisohjeen mukaisesti päätöksen kokonaisen sairaalan tai osaston tai muun merkittävän tilan vuokraamisesta tekee hallitus, joka samalla päättää myös vuokran suuruudesta. päättää hyväksyä Kangasvuoren sairaalan tiloja koskevat vuokrasopimukset Suomen Punaisen Ristin kanssa LIITTEIDEN 182H.1-3 mukaisesti. Tilojen vuokra on yhteensä /kk. Kh 182H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

14 Kh 62H, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on vuokrannut määräaikaisilla vuokrasopimuksilla tiloja Suomen Punaiselle Ristille Kangasvuoren sairaalasta. Nykyiset voimassa olevat vuokrasopimukset päättyvät Suomen Punainen Risti on ilmoittanut halukkuuden jatkaa vuokralaisena tiloissa. Kiinteistötekniikka on käynyt läpi kohteen käytöstä aiheutuneita käyttökustannuksia. Suomen Punaisen Ristin ja kiinteistötekniikan käytyjen neuvottelun tuloksena on sovittu uudeksi vuokraksi 11,70 /h-m2. Esitys tilojen vuokraukseksi ovat seuraavat: rakennusosan E/A (osasto 37) vuokra on 8.564,40 /kk (732 m2), rakennusosan F/B ja C (osasto 38) vuokra on ,50 /kk (925 m2) rakennusosan G (osasto 39) vuokra ,00 /kk (860 m2). Vuokrasopimukset olisivat määräaikaisia ja ne päättyisivät Jyväskylän kaupungin asemakaavoitusosaston kaavoittajien kanssa käydyn keskustelun perusteella kaavoitusprosessi valmistuu aikaisintaan kesälle 2017, joten tilojen vuokraamiselle vuoden mittaisella määräaikaisilla sopimuksilla ei ole käytännön estettä. Vs. tekninen johtaja esittää, että hallitus hyväksyy Kangasvuoren rakennusten tiloja koskevat vuokrasopimukset Suomen Punaisen Ristin kanssa. Vuokra on yhteensä ,90 /kk. Vuokrasopimusesitykset ovat esityslistan LIITTEINÄ 60H.1, 60H.2 ja 60H.3. Liitteet jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Hallintosäännön soveltamisohjeen mukaisesti päätöksen kokonaisen sairaalan tai osaston tai muun merkittävän tilan vuokraamisesta tekee hallitus, joka samalla päättää myös vuokran suuruudesta. päättää hyväksyä Kangasvuoren sairaalan tiloja koskevat vuokrasopimukset Suomen Punaisen Ristin kanssa LIITTEIDEN 62H.1-62H.3 mukaisesti. Tilojen vuokra on yhteensä ,90 /kk. Kh 62H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Vuokrasopimuksiin korjattiin päättymisajaksi Päätöksen toimeenpano Ote Vs. tekninen johtaja Ahti Huotari ja sairaanhoitopiirin toimisto Suomen Punainen Risti ja Jyväskylän kaupunki

15 15 Kh 63H KESKI-SUOMEN SAIRAALAKAHVIOT OY:N YHTIÖ Asian valmistelija talousjohtaja Aija Suntioinen, puh Keski-Suomen Sairaalakahviot Oy:n yhtiöjärjestyksen mukainen kevätyhtiökokous pidetään. Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: - tilinpäätös (tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus) ja tilintarkastuskertomus, - päätetään tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen vahvistamisesta, - päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta, - päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, - päätetään tilintarkastajien palkkioista, - valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä. Yhtiökokousasiakirjat jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville esityslistan mukana. Yhtiö on tarkoitus purkaa vuoden 2016 aikana. Osakeyhtiötä ei voi purkaa vapaamuotoisesti, joten yhtiö on asetettu yhtiökokouksen päätöksellä alkaen vapaaehtoiseen selvitystilaan yhtiön purkamiseksi. Selvitysmenettelyssä laadittavan lopputilityksen käsittelee yhtiökokous. 1. nimeää edustajansa pidettävään Keski-Suomen Sairaalakahviot Oy:n yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarpeelliseksi katsomansa ohjeet. 2. nimeää edustajansa muihin vuonna 2016 pidettäviin Keski-Suomen Sairaalakahviot Oy:n yhtiökokouksiin ja antaa hänelle tarpeelliseksi katsomansa ohjeet. Kh 63H, Päätös: nimesi yksimielisesti edustajakseen hallituksen puheenjohtaja Leila Lindellin. Talousjohtaja Aija Suntioinen poistui kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Päätöksen toimeenpano Ote Talousjohtaja Aija Suntioinen Hallituksen puheenjohtaja Leila Lindell

16 16 Kh 64H JUURIKKANIEMEN SAIRAALAN LAKKAUTUSPÄÄTÖKSESTÄ TEHTY KUNNALLISVALITUS Asian valmistelija lakimies Risto Salmi, puh Keski-Suomen sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston (Kv 9 ) tekemästä Juurikkaniemen sairaalan lakkautuspäätöksestä on tehty kunnallisvalitus. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on myöntänyt jatkoaikaa vastauksen antamiseen saakka. Valituksessa vaaditaan mm. päätöksen kumoamista ja palauttamista uudelleen valmisteluun, koska Keuruun kaupunkia ei ole asiassa kuultu. Kunnallisvalitus on esityslistan LIITTEENÄ 64H.1. Valituksen liitteet on tallennettu hallituksen Arkkiin. Sairaanhoitopiirin vastaus on esityslistan LIITTEENÄ 64H.2. Vastauksen liitteet on tallennettu hallituksen Arkkiin. Vastauksessa mm. todetaan valituksen olevan perusteeton. Jokaisella sairaanhoitopiirin jäsenkunnalla on vähintään yksi edustaja sairaanhoitopiirin valtuustossa ja näin jokainen kunta tulee valtuuston kokouksessa kuulluksi. Sairaanhoitopiirillä ei ole mihinkään lakiin perustuvaa velvollisuutta kuulla erikseen sijaintikuntaa. Keuruun kaupungin kanssa on käyty kaikkiaan kuusi neuvottelua Juurikkaniemen sairaalan tilanteesta ja lisäksi asia on ollut esillä kuntien kesken käydyissä neuvotteluissa vuonna päättää antaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle LIITTEEN 64H.2 mukaisen vastauksen. Kh 64H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tämä päätös tarkastettiin kokouksessa julkilukemalla. Hallituksen jäsen Leena Laurila poistui kokouksesta esteellisenä (yleislausekejäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Päätöksen toimeenpano Ote Lakimies Risto Salmi ja sairaanhoitopiirin toimisto Hämeenlinnan hallinto-oikeus

17 Kh 233H, Kh 249H, Kh 14H, Kh 60H, Kh 119H, Kh 312H, Kh 130H, Kh 249H, Kh 138H, Kh 168H, Kh 38H, Kh 65H TOIMIALUEIDEN JOHTAJIEN JA YLIHOITAJIEN, VASTUUALUEIDEN JOHTAJIEN SEKÄ TOIMIALUEIDEN JOHTAJIEN VARAHENKILÖIDEN NIMEÄMINEN TOIMIKAUDELLE ; PÄIVYSTYKSEN JA LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN TOIMIALUEEN YLIHOITAJAN NIMEÄMINEN VIRKAVAPAAN AJAKSI Kh 168H, Aiemmat käsittelyvaiheet on tallennettu hallituksen Arkkiin Asian valmistelija hallintoylihoitaja Kaija Heikura, puh Päivystyksen toimialueella toimialueen ylihoitaja Paula Pyhälä-Liljeströmille on tehty virkavapaan myöntämispäätös ajalle Hallintosäännön 22. kohdan mukaan hallitus nimeää toimialueen ylihoitajan tehtäviin määräajaksi yhden ylihoitajista. Toimialueilla on valmisteltu toimialueen ylihoitajan nimeämistä virkavapaan ajaksi. Päivystyksen toimialueen ylihoitajaksi nimetään vs. ylihoitaja Tytti Ervasti ja lääkinnällisten palvelujen toimialueen ylihoitajaksi nimetään ylihoitaja Erja Humalamäki ajalle sekä ylihoitaja Maarit Raappana ajalle päättää nimetä päivystyksen toimialueen ylihoitajaksi vs. ylihoitaja Tytti Ervastin ja lääkinnällisten palvelujen toimialueen ylihoitajaksi ylihoitaja Erja Humalamäen ajalle sekä ylihoitaja Maarit Raappanan ajalle Kh 168H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kh 38H, Asian valmistelijat toimialueen johtaja Kirsi Timonen, puh ja toimialueen johtaja Aija Suntioinen, puh Lääkinnällisten palvelujen toimialueen johtajan varahenkilöksi nimetty ylilääkäri Jarkko Nyrhinen on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle alkaen.

18 Vastuualuejohtaja Kirsi Juurinen on suostunut toimimaan lääkinnällisten palvelujen toimialueen johtajan varahenkilönä. Tukipalvelujen toimialueen toimialuejohtajan varahenkilö tekninen johtaja Raimo Koskela on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle Vastuualueen johtaja Eeva Aarnio ja palvelussuhdepäällikkö Eila Wiik-Nieminen ovat suostuneet toimimaan tukipalvelujen toimialueen toimialuejohtajan varahenkilöinä. Hallintosäännön mukaan hallitus nimeää määräajaksi toimialueiden johtajien varahenkilöt. nimeää 1. lääkinnällisten palvelujen toimialueen johtajan varahenkilöksi vastuualuejohtaja Kirsi Juurisen ajalle sekä 2. tukipalvelujen toimialueen johtajan varahenkilöiksi henkilöstöjohtaja Eeva Aarnion ja palvelussuhdepäällikkö Eila Wiik-Niemisen ajalle Kh 38H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kh 65H, Päivystyksen ylihoitajan virka on nyt haettavana ja toimialueiden ylihoitajien tehtäväjärjestelyjä on syytä jatkaa siten, että vs. ylihoitaja Tytti Ervasti jatkaa päivystyksen toimialueen ylihoitajana asti. Hallintoylihoitaja Kaija Heikura hoitaa lääkinnällisten palvelujen toimialueen ylihoitajan tehtäviä asti. päättää nimetä päivystyksen toimialueen ylihoitajaksi vs. ylihoitaja Tytti Ervastin ajalle ja lääkinnällisten palvelujen toimialueen ylihoitajaksi hallintoylihoitaja Kaija Heikuran ajalle

19 Kh 65H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio Toimialueiden johtajat Johanna Tuukkanen ja Kirsi Timonen, vs. ylihoitaja Tytti Ervasti ja hallintoylihoitaja Kaija Heikura, palvelussuhdepäällikkö Eila Wiik-Nieminen, järjestelmäasiantuntijat Tarja Koski ja Marjo Silvennoinen, henkilöstöasiantuntija Päivi Kytöjoki ja pääluottamusmiehet