2 1 4 NIMENHUUDON TOIMITTAMINEN SEKÄ EDUSTETTUINA JA EDUSTAMATTA OLEVIEN JÄSENKUNTIEN MERKITSEMINEN

Transkriptio

1 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kokousaika pe klo Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, luentosali Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 1 3 KOKOUKSEN AVAUS NIMENHUUDON TOIMITTAMINEN SEKÄ EDUSTETTUINA JA EDUSTAMATTA OLEVIEN JÄSENKUNTIEN MERKITSEMINEN 3 5 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 6 ÄÄNILUETTELON TARKASTAMINEN JA HYVÄKSYMINEN 5 7 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTOS TALOUSARVIO VUODELLE 2017 SEKÄ VUOSIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA KESKI-SUOMEN SAIRAALA NOVAN TUOTANTOKEITTIÖ HALLINTOYLIHOITAJAN VIRAN TÄYTTÖ TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALITSEMINEN VALTUUSTON TOIMIKAUTTA VASTAAVIEN VUOSIEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSTA VARTEN; JÄSENEN VALINTA MUUT KIIREELLISET ASIAT ILMOITUSASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

2 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kokousaika pe klo Kokouspaikka Päätöksentekijät Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, luentosali n jäsenet ja varajäsenet on mainittu LIITTEESSÄ 2.1. Läsnä = x x x x x x x x Leila Lindell Tony Melville Tuula Nieminen Jari Colliander Maarit Heikkinen Jari Halttunen Satu Koskinen Leena Laurila Pekka Pajala hallituksen puheenjohtaja hallituksen I varapuheenjohtaja hallituksen II varapuheenjohtaja hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen x x Tapani Mäki Pia Nyman Hellevi Saarenpää tarkastuslautakunnan jäsen tarkastuslautakunnan jäsen tarkastuslautakunnan jäsen Muut läsnäolijat x x x x x Juha Kinnunen Vesa Kataja Kaija Heikura Seija Saarelainen Aija Suntioinen Tuija Melville sairaanhoitopiirin johtaja johtajaylilääkäri hallintoylihoitaja hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä talousjohtaja viestintäpäällikkö Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Käsitellyt asiat 1-13 Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastus Leena Yksjärvi Puheenjohtaja Seija Saarelainen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on merkitty nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Pöytäkirjan nähtävänäpito Otteen oikeaksi todistaa Satu Pitkänen Kari Nuopponen Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin toimistossa kello Pöytäkirjanpitäjä

3 3 Kv 1 KOKOUKSEN AVAUS n puheenjohtaja Leena Yksjärvi avasi kokouksen. n puheenjohtaja Leena Yksjärvi kiitti hallintoylihoitaja Kaija Heikuraa ansiokkaasta työskentelystä sairaanhoitopiirissä.

4 4 Kv 2 NIMENHUUDON TOIMITTAMINEN SEKÄ EDUSTETTUINA JA EDUSTAMATTA OLEVIEN JÄSENKUNTIEN MERKITSEMINEN Kuntayhtymän perussopimuksen 7 :n mukaan jäsenkunnat valitsevat valtuustoon jäseniä seuraavasti: "Väestötietolaissa tarkoitettuun väestötietojärjestelmään otettu viimeisin tieto kunnan asukasluvusta vuoden vaihteessa Jäsenten lukumäärä Hallituksen ehdotus: Kv 2, tai vähemmän tai enemmän 5. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen." Viitasaaren kaupunginvaltuusto on kokouksessaan valinnut Eija Niskasen sairaanhoitopiirin valtuuston varajäseneksi Tuija Arnbergin tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Luettelo jäsenkunnista ja valtuutetuista on LIITTEENÄ 2.1. toimittaa läsnäolevien valtuutettujen toteamiseksi nimenhuudon ja merkitsee edustettuina ja edustamatta olevat jäsenkunnat. Toimitetussa nimenhuudossa todettiin, että läsnä on yhteensä 929 ääntä ja poissa 11 ääntä. Edustamatta oleva kunta on Multia. Merkittiin läsnä olevat ja poissa olevat valtuuston jäsenet LIITTEESEEN 2.1.

5 5 Kv 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Hallituksen ehdotus: Kv 3, Kutsu valtuuston kokoukseen on valtuuston työjärjestyksen 7 :n mukaisesti lähetettävä vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kutsu on lähetetty valtuuston jäsenille, hallituksen jäsenille, tarkastuslautakunnan jäsenille ja jäsenkuntien kunnanhallituksille. Lisäksi ilmoitus on valtuuston tekemän päätöksen mukaisesti julkaistu sairaanhoitopiirin Internet-sivuilla. Perussopimuksen 10 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. totesi, että kokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen.

6 6 Kv 4 ÄÄNILUETTELON TARKASTAMINEN JA HYVÄKSYMINEN Hallituksen ehdotus: Kv 4, Perussopimuksen 7 :n mukaan "Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä valtuustossa määräytyy viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaisesti jäsenkunnalta kuntayhtymän menoihin palveluista perittyjen korvausten (18 ) ja maksuosuuksien (20 ja 21 ) yhteismäärän mukaisessa suhteessa. Jäsenkunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä on yksi ääni kutakin alkavaa euroa kohden. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään 35 % kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä." Ääniluettelo on LIITTEENÄ 2.1. Kuntaa edustavien valtuutettujen yhteinen äänimäärä perustuu vuoden 2015 tilinpäätöksen mukaisiin kunnan maksuosuuksiin. toteaa, että ääniluettelo on tarkastettu kohdassa 2 toimitetun nimenhuudon yhteydessä ja vahvistaa tämän perusteella LIITTEENÄ 2.1 olevan ääniluettelon. totesi ääniluettelon tulleen tarkastetuksi kohdassa 2 toimitetun nimenhuudon yhteydessä ja vahvisti ääniluetteloksi LIITTEEN 2.1 ja totesi läsnäolevien valtuutettujen äänimääräksi 929.

7 7 Kv 5 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN Hallituksen ehdotus: n työjärjestyksen 33 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. n yksimielisen päätöksen mukaan valtuuston kokousten pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinnasta tehdään valtuuston kokouksen esityslistalle valmisteltu ehdotus. Esitys tehdään valtuutettujen aakkosjärjestystä noudattaen. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Potapoff ja Mirja Ruotsalainen sekä ääntenlaskijoiksi Rauno Hänninen ja Seppo Hänninen. valitsee 1. pöytäkirjan tarkastajiksi Satu Pitkäsen ja Kari Nuopposen. 2. ääntenlaskijoiksi Mikko Ihannin ja Toini Jäntin. Kv 5, 1. päätti yksimielisesti valita tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Satu Pitkäsen ja Kari Nuopposen. 2. päätti yksimielisesti valita tämän kokouksen ääntenlaskijoiksi Mikko Ihannin ja Toini Jäntin.

8 Kh 120H, Kh 137H, Kh 152H, Kh 169H, Kv 6 VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTOS Kh 169H, Asian aiemmat käsittelyvaiheet (hallitus , ja ) on tallennettu valtuuston Arkkiin Asian valmistelija talousjohtaja Aija Suntioinen, puh on käsitellyt vuoden 2016 talousarvion muutosta aikaisemmissa kokouksissaan seuraavasti: kokouksessa hallitus linjasi tilinpäätösennusteen valmistelun perusteeksi erityisvelvoitemaksutulojen (+3,3 milj. euroa) palauttamisen kunnille. päätti tuolloin kuitenkin, että esitys talousarvion ja siihen sisältyen erityisvelvoitemaksun muutoksesta valmistellaan joulukuussa pidettävään valtuuston kokoukseen kokouksessa hallitus hyväksyi investointiosan muutoksena Teknisten järjestelmien ja rakennusten peruskorjausten uudeksi, hallitukseen nähden sitovaksi määrärahaksi euroa kokouksessa hallitus hyväksyi hallitukseen nähden sitovat investointiosan uudet määrärahat: - Uusi sairaala hanke ICT- suunnittelu ja toteutus Rahoitus (lainojen korot) Tietojärjestelmäinvestoinnit Laitteet ja kalusto Laiteinvestointien osalta määrärahan muutosesitystä on tarpeen vielä korjata, uusi esitys on Tietokonetomografialaitteen kokonaiskustannukset ovat selvinneet aikaisempaa tarkemmin, kokonaiskustannukset ylittävät budjetoidun ja edelliseen esitykseen sisältyvän arvion lisämäärärahan tarpeesta, sillä asennus entisen tilalle vaati ennakoitua mittavampia tilamuutoksia mm. Stukin uusien sädesuojausvaatimusten vuoksi. Tämän lisäksi määrärahaa tarvitaan arvaamattomiin korvausinvestointeihin mm. laiterikkojen vuoksi. Edellä esitettyjen muutosten jälkeen talousarviossa investointimenot ovat yhteensä , joka on alkuperäistä talousarviota vähemmän. Investointimenojen rahoittamiseksi tarvittava lainamäärä pienenee vastaavasti, ja uudeksi lainanottotarpeeksi jää talousarvioon Syyskuussa nostettiin ensimmäinen EIP:n puitesopimuksen mukainen lainaerä 50 m. Tällä rahoitettiin 2016 toteutuvien investointien lisäksi 2015 toteutuneet uuden sairaalan investointimenot, jotka rahoitusmallin mukaisesti oli rahoitettu lyhytaikaisella lainalla.

9 Erityisvelvoitemaksun muutosesitys perustuu siihen, että jäsenkuntien laskutus hoitopalveluista on kuluvan vuoden aikana ollut suunniteltua suurempaa volyymin kasvun ja palvelujen vaativuustason muutoksen vuoksi. Hoitopalvelujen hintojen muutoksen vaihtoehtoja selvitettiin laajemmin, mutta jo elokuun kokouksessa hallitus linjasi jäsenkuntien kannalta parhaimmaksi vaihtoehdoksi erityisvelvoitetulojen palautuksen. Talousarvion muutosesitys perustuu nyt siihen, että erityisvelvoitemaksuilla kootut tulot palautetaan kunnille mutta talousarvioon ei vastaavaa tulojen muutosta tehdä. Perussopimuksen mukaan valtuusto päättää erityisvelvoitemaksun suuruudesta talousarvion yhteydessä. Talousarvion muutos tässä yhteydessä tuloja pienentämällä johtaisi epäloogiseen lopputulokseen syntyvän alijäämäisen talousarvion vuoksi, sillä koko toimenpiteen perusteena on ennustettu ylijäämäinen tulos. Erityisvelvoitemaksutulojen (+3,3 milj. euroa) palauttaminen kunnille on otettu huomioon osavuosikatsaukseen sisältyvässä ennusteessa ja se on ollut lähtökohtana myös vuoden 2017 talousarvion valmistelussa. Ennustetun ylijäämäisen tuloksen vuoksi vuodelle 2017 ei esitetä enää tulosvaatimusta, sillä ennusteen mukaan aikaisempien vuosien alijäämä saadaan katetuksi jo vuoden 2016 aikana. Talousarvion investointiosa ja rahoituslaskelma ovat LIITTEENÄ 169H.1, lisäksi informaationa liitteeseen sisältyvät myös kuntayhtymän ja sairaanhoitotoiminnan tuloslaskelmat. Laskelmista ilmenevät myös muutokset valtuuston hyväksymään talousarvioon. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: 1. hyväksyy vuoden 2016 talousarvion investointien määrärahojen muutokset LIITTEEN 169H.1 mukaisesti. 2. päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy LIITTEENÄ 169H.1 olevan vuoden 2016 talousarvion investointiosan ja siitä aiheutuvat muutokset rahoituslaskelmaan. 3. päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2016 erityisvelvoitemaksun muutoksen 0 euroksi ja siten aikaisemman päätöksen perusteella laskutetut erityisvelvoitetulot, yhteensä palautetaan jäsenkunnille. 4. päättää esittää valtuustolle, että erityisvelvoitemaksun muutoksen vuoksi vuoden 2016 talousarviota ei muuteta. Kh 169H, Ehdotus hyväksyttiin

10 Kv 6, Hallituksen ehdotus: Talousarvion investointiosa ja rahoituslaskelma ovat LIITTEENÄ 6.1. päättää 1. hyväksyä LIITTEENÄ 6.1 olevan vuoden 2016 talousarvion investointiosan ja siitä aiheutuvat muutokset rahoituslaskelmaan. 2. hyväksyä vuoden 2016 erityisvelvoitemaksun muutoksen 0 euroksi ja siten aikaisemman päätöksen perusteella laskutetut erityisvelvoitetulot, yhteensä palautetaan jäsenkunnille. 3., että erityisvelvoitemaksun muutoksen vuoksi vuoden 2016 talousarviota ei muuteta. Kv 6, Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Päätöksen toimeenpano Ote Talousjohtaja Aija Suntioinen

11 Kh 88H, Kh 154H, Kh 170H, Kh 187H, Kv 7 TALOUSARVIO VUODELLE 2017 SEKÄ VUOSIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Asian valmistelijat sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, puh ja talousjohtaja Aija Suntioinen, puh Alkuvuoden kuluessa on valmisteltu toiminta- ja taloussuunnitelmaa sairaanhoitopiirin johtoryhmässä, toimialueilla ja vastuualueilla. Alueen terveyskeskusten johdon ja sairaanhoitopiirin toimialueiden johdon yhteinen tilaisuus järjestettiin Sairaanhoitopiirin taloutta ohjaavan sopimusohjausjärjestelmän kehysseminaari järjestettiin jäsenkuntien kanssa Kehysseminaariin liittyvät aineistot on julkaistu sairaanhoitopiirin www-sivuilla. Suunnitteluohjeen valmistelu on perustunut sairaanhoitopiirin strategiaan, edellä mainittuihin valmisteluvaiheisiin ja hyväksyttyyn toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Suunnitteluohjeen luonnos on esityslistaa lähetettäessä vielä kesken, ohjeluonnos tallennetaan hallituksen Arkkiin ennen talousarvioseminaaria. Suunnitteluohjeen sisältöä esitellään tarkemmin talousarvioseminaarissa ja sen päätteeksi pidettävässä hallituksen kokouksessa. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää antaa LIITTEEN 88H.1 mukaiset ohjeet vuoden 2017 talousarvion sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelulle. Kh 88H, Ehdotus hyväksyttiin Kh 154H, Toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu on edennyt suunnitteluohjeen ja siinä esitetyn aikataulun mukaisesti. täsmensi valmisteluohjetta kokouksessaan ylijäämätavoitteen osalta: vuodelle 2017 ei suunnitella ylijäämäistä tulosta. Sairaanhoitopiiri lähetti vuotta 2017 koskevan palvelusuunnitelman jäsenkunnille ja terveyskeskuksille Neuvottelut jäsenkuntien ja terveyskeskusten kanssa järjestettiin 20. ja Sairaanhoitopiirin valtuuston kokouksen yhteydessä valtuuston jäsenille esitellään vuoden 2017 talousarvion ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelutilannetta. Hallituksen ja johtoryhmän talousarvioseminaarissa esitellään tarkemmin talousarvioluonnosta sekä sen tausta-aineistoa ja laskelmia. Talousarvion laskelmissa esitetään toisena vaihtoehtona laskelmat, joissa on otettu huomioon tiedossa olevat kilpailukykysopimuksen mukaiset vaikutukset.

12 Toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu etenee talousarvioseminaarin jälkeen siten, että hallitus käsittelee valtuustolle tehtävää talousarvioesitystä kokouksessaan. Päätökset tehdään valtuuston kokouksessa. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: suorittaa talousarvioseminaarissa käytettävissä olleiden aineistojen ja seminaarityöskentelyn perusteella vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman 1. käsittelyn ja antaa jatkovalmistelulle ohjeet. Kh 154H, Ehdotus hyväksyttiin. Kh 170H, ohjeisti jatkovalmistelun siten, että kilpailukykysopimuksen vaikutukset talousarvioon huomioidaan niin, että henkilöstösivukuluja ja lomarahoja vähennetään kiky-sopimuksessa sovitulla tavalla Asian valmistelijat sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, puh ja talousjohtaja Aija Suntioinen, puh Esitys vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä vuoden 2017 talousarvioksi on LIITTEENÄ 170H.1. Liite jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville Arkissa. Yleistä Kuntayhtymän toiminnan järjestämisessä haetaan toimintamalleja, jotta tuottavuus- ja taloudellisuustavoitteet voidaan saavuttaa matkalla kohti Sairaala Novaa. Sopeutuksessa tavoitteena on ollut, että vältetään mahdollisimman paljon sellaisia toiminnallisia muutoksia, joilla olisi kielteisiä vaikutuksia suoraan potilaan hoitoon. Lähtökohtana toiminnan ja talouden suunnittelulle on valtuuston kesäkuussa 2015 hyväksymät strategiset tavoitteet. Toiminnan muutoksista merkittävimpiin kuuluu yhteispäivystyksen uuden toimintamallin käynnistyminen vuoden 2017 alusta lukien. Lisäksi useilla vastuualueilla otetaan jo soveltuvin osin käyttöön uuden sairaalan suunnitteluun liittyviä toimintamalleja. Uuden sairaalan rakennustyöt ovat alkaneet ja niiden eteneminen vaikuttaa monin tavoin sairaanhoitopiirin toimintaan ja julkisuuskuvaan. Uusien tietojärjestelmäratkaisujen suunnittelu etenee ja konkretisoituu monien ammattiryhmien työvaiheiden suunnitteluksi.

13 Tulos Kuntayhtymän, sairaanhoitotoiminnan ja Seututerveyskeskuksen liikelaitoksen tulostavoite on 0 euroa koko suunnitelmakauden. Tavoitteena on, että vuoden 2016 ylijäämäisellä tuloksella saadaan katetuksi aikaisempien vuosien kertyneet alijäämät. Tulot Kuntayhtymän toimintatulot vuonna 2017 ovat 356,2 milj. euroa, joka on 1,1 % (- 3,9 m ) vähemmän kuin vuoden 2016 talousarviossa. Hoitopalvelujen laskutus jäsenkunnilta sairaanhoidon palveluista on vuonna ,1 % pienempi kuin vuoden 2016 talousarviossa. Jäsenkuntien erityisvelvoitemaksu on yhteensä 3,5 milj. euroa. Erityisvelvoitteisiin kuuluu potilasvakuutusmaksu, mutta vuoden 2016 tapaan erityisvelvoitemaksua voidaan käyttää myös muutoin perustellusta syystä jäsenkuntien laskutusta koskevana tasapainotuseränä. Asukasta kohti maksuosuus on 13,90 euroa. Menot Kuntayhtymän toimintamenot ovat 341,1 milj. euroa, jossa muutos vuoden 2016 talousarvioon verrattuna on +0,2 %. Henkilöstömenoissa on otettu huomioon kilpailukykysopimuksesta seuraavat henkilösivukulujen ja lomarahojen leikkauksen vaikutukset. Investoinnit ja rahoitus Investointien loppusumma vuonna 2017 on 91,9 milj. euroa. Investointisuunnitelma on jaettu kahteen pääkokonaisuuteen: 1. Investoinnit kohti Sairaala Novaa sisältävät Uusi sairaala -hankkeen kustannukset, ICT-suunnittelun ja toteutuksen, lääketieteelliseen varustukseen liittyvät laiteinvestoinnit sekä uuden sairaalan investointimenojen rahoittamiseen tarvittavien lainojen korkomenot, jotka aktivoidaan investointimenojen tapaan. 2. Toisena pääkokonaisuutena investointisuunnitelmassa ovat muut välttämättömät investoinnit tiloihin, laitteiden korvausinvestoinnit sekä tietojärjestelmäinvestoinnit ja liikelaitos Seututerveyskeskuksen investoinnit. Uuden sairaalan investointimenot rahoitetaan lainarahoituksella. Muiden investointimenojen ja pitkäaikaisten lainojen lyhennysten rahoitus tapahtuu pitkällä aikavälillä tulorahoituksella. Pitkäaikaisten lainojen lyhennys on vuonna ,3 milj. euroa. Poistot perustuvat valtuuston hyväksymään poistosuunnitelmaan.

14 Sairaanhoitopiirin perussopimuksen mukaisesti valtuusto päättää vuosittain talousarvion käsittelyn yhteydessä siitä maksetaanko jäsenkuntien peruspääomaosuuksille korkoa, koron suuruuden ja maksuajankohdan. Talousarvioesityksessä ei ole varauduttu maksamaan peruspääomaosuuksille korkoa. Talousarvion sitovuus Talousarvion sitovuustasot ovat samat kuin vuoden 2016 talousarviossa: - valtuustoon nähden sitovia: - kuntayhtymän, sairaanhoitotoiminnan ja liikelaitos Seututerveyskeskuksen tulokset, - sairaanhoitotoiminnassa tulot jäsenkunnilta, - erikseen suunnitelman luvussa 4 mainitut toiminnan tavoitteet. - hallitukseen nähden sitovia: - sairaanhoitotoiminnassa toimialueiden ja vastuualueiden tulot yhteensä, tulot jäsenkunnilta ja menot yhteensä. Investointiosassa ja rahoitusosassa ei ole euromääräisesti sitovia eriä. Merkittävin näihin vaikuttava tekijä on uuden sairaalan investointihankkeen eteneminen, sen osalta edellytetään säännöllistä raportointia hallitukselle ja raportointia valtuustolle osavuosikatsauksissa. Tämän lisäksi esitetään osavuosittaiset tavoitteet hankkeen etenemiseen liittyen. Hoitopalvelujen hinnasto ja laskutuksen perusteet Sairaanhoitopiirin perussopimuksen mukaan valtuusto vahvistaa talousarvion hyväksymisen yhteydessä palvelujen hinnoittelun perusteet. Tuotteistuksen ja laskutuksen perusteiden kuvaukset ja ostopalveluiden kauttalaskutuksen periaatteet on esitetty LIITTEENÄ 170H.2. Ns. kitkalaskutuskäytäntöä esitetään jatkettavaksi myös vuonna Laskutusta käytetään silloin kun potilasta ei ole voitu siirtää sovitun hoidonporrastuksen mukaisesti erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon terveyskeskukseen. Hoitopalvelujen hinnat valmistellaan hallituksen päätettäväksi sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt talousarvion. Sairaanhoitopiirin perussopimuksessa on sovittu, että jäsenkuntien potilaskohtaiset poikkeuksellisen suuret kustannukset tasataan vuosittain asukasmäärien mukaisessa suhteessa. Tällöin tasausmenettely koskee valtuuston päättämällä tavalla tasausrajan ylittäviä, potilaskohtaisesti laskettuja kalenterivuoden aikana aiheutuneita kustannuksia. Sairaanhoitopiirin valtuusto on vuosittain päättänyt kalliiden hoitojen kustannusten tasaamisesta asukasmäärien suhteessa ja määritellyt eurorajan, jonka ylittävät kustannukset tasauksessa on huomioitu. n päätöksessä on päätetty myös siitä, että tasausmenettelystä aiheutuneet kustannukset ja hyvitykset selvitetään tilinpäätöksen yhteydessä.

15 Vuoden 2017 kalliiden hoitojen rajaksi esitetään euroa kuten vuonna Tasausmenettelyn piiriin eivät kuulu sosiaalitoimen palvelut, ensihoitopalvelu eivätkä sairaanhoitopiirin järjestämisvastuuseen kuuluvat päihdepalvelut. Yhteispäivystyksen uudesta toimintamallista seuraa se, että päivystyspoliklinikalla ei potilaita enää jaeta perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilaisiin. Siksi yhteispäivystyksen potilaiden hoidon laskutus kuuluu jatkossa myös kalliiden hoitojen tasauksen piiriin. Merkitys ei ole suuri, vuonna 2015 kalliiden hoitojen tasauksen piiriin kuuluvista potilaista noin puolella oli käyntejä myös päivystyspoliklinikan perusterveydenhuollon vastaanotolla, ja laskutus oli keskimäärin noin 350 euroa. Tasausmenettelyyn ei sisälly myöskään liikelaitos Seututerveyskeskuksen antaman hoidon kustannukset. Seututerveyskeskusliikelaitoksen johtokunta käsittelee talousarvioesityksen kokouksessaan ja järjestämistoimikunta Toiminta- ja taloussuunnitelmaan tehdään hallituksen tekemän päätöksen perusteella vielä tarvittavat korjaukset uuden sairaalan tuotantokeittiötä koskevan linjauksen mukaisesti. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: 1. hyväksyy LIITTEENÄ 170H.1 olevan sairaanhoitopiirin vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2017 ja edellyttää, että siihen tehdään vielä tuotantokeittiöratkaisua vastaavat korjaukset. 2. päättää esittää valtuustolle, että 1. valtuusto päättää, että peruspääomalle ei vuonna 2017 makseta korkoa. 2. valtuusto päättää, että sairaanhoitopiirin erityisvelvoitteiden ylläpidosta aiheutuvien menojen kattamiseksi jäsenkunnilta peritään vuonna ,90 euroa/asukas. Erityisvelvoitemaksun suuruus voidaan tarkistaa mikäli potilasvakuutuksen menot poikkeavat talousarviossa suunnitellusta tai mikäli valtuusto hyväksyy muun perustellun syyn jäsenkuntien laskutuksen muutoksen perusteeksi. Laskutuksen perusteena käytetään viimeistä virallista vuoden lopun asukaslukutietoa. 3. valtuusto hyväksyy LIITTEENÄ 170H.1 olevan vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman ja vuoden 2017 talousarvion rakenteen sekä sitovuustasot, jotka esitetään luvussa 7.2. Talousarvion sitovuus. 4. valtuusto hyväksyy LIITTEENÄ 170H.1 olevan vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman ja vuoden 2017 talousarvion ja siinä - luvun 1: suunnitelman lähtökohdat - luvun 2: henkilöstösuunnittelu - luvun 3: riskien hallinta - luvun 4: sitovat toiminnan tavoitteet - luvun 5: toiminta- ja taloussuunnitelma

16 luvun 6: investointisuunnitelma - luvun 7: talousarvio ja taloussuunnitelma, talousarvion perusteet, määrärahat, tuloarviot, rahoituserät ja sitovuudet sekä taloussuunnitelman vuosille valtuusto hyväksyy vuodelle 2017 LIITTEEN 170H.2 mukaiset hoitopalvelujen tuotteistuksen ja laskutuksen perusteet. 6. valtuusto päättää, että jäsenkuntien kalliiden hoitojen kustannukset tasataan vuonna 2017 asukasmäärien mukaisessa suhteessa ja että tasausmenettely koskee yli euroa maksaneen yksittäisen potilaan erikoissairaanhoitoon kuuluvasta hoidosta vuoden 2017 aikana aiheutuneita kustannuksia riippumatta hoidon syystä. päättää, että tasausmenettelystä aiheutuneet kustannukset ja hyvitykset selvitetään vuoden 2017 tilinpäätöksen yhteydessä, jossa käytetään tilinpäätösvuoden lopun asukasmäärätietoa. Kh 170H, Asia käsitellään hallituksen pidettävässä kokouksessa Kh 187H, Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: 1. hyväksyy LIITTEENÄ 187H.1 olevan sairaanhoitopiirin vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2017 ja edellyttää, että siihen tehdään vielä tuotantokeittiöratkaisua vastaavat korjaukset. 2. päättää esittää valtuustolle, että 1. valtuusto päättää, että peruspääomalle ei vuonna 2017 makseta korkoa. 2. valtuusto päättää, että sairaanhoitopiirin erityisvelvoitteiden ylläpidosta aiheutuvien menojen kattamiseksi jäsenkunnilta peritään vuonna ,90 euroa/asukas. Erityisvelvoitemaksun suuruus voidaan tarkistaa mikäli potilasvakuutuksen menot poikkeavat talousarviossa suunnitellusta tai mikäli valtuusto hyväksyy muun perustellun syyn jäsenkuntien laskutuksen muutoksen perusteeksi. Laskutuksen perusteena käytetään viimeistä virallista vuoden lopun asukaslukutietoa. 3. valtuusto hyväksyy LIITTEENÄ 187H.1 olevan vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman ja vuoden 2017 talousarvion rakenteen sekä sitovuustasot, jotka esitetään luvussa 7.2. Talousarvion sitovuus.

17 valtuusto hyväksyy LIITTEENÄ 187H.1 olevan vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman ja vuoden 2017 talousarvion ja siinä - luvun 1: suunnitelman lähtökohdat - luvun 2: henkilöstösuunnittelu - luvun 3: riskien hallinta - luvun 4: sitovat toiminnan tavoitteet - luvun 5: toiminta- ja taloussuunnitelma - luvun 6: investointisuunnitelma - luvun 7: talousarvio ja taloussuunnitelma, talousarvion perusteet, määrärahat, tuloarviot, rahoituserät ja sitovuudet sekä taloussuunnitelman vuosille valtuusto hyväksyy vuodelle 2017 LIITTEEN 187H.2 mukaiset hoitopalvelujen tuotteistuksen ja laskutuksen perusteet. 6. valtuusto päättää, että jäsenkuntien kalliiden hoitojen kustannukset tasataan vuonna 2017 asukasmäärien mukaisessa suhteessa ja että tasausmenettely koskee yli euroa maksaneen yksittäisen potilaan erikoissairaanhoitoon kuuluvasta hoidosta vuoden 2017 aikana aiheutuneita kustannuksia riippumatta hoidon syystä. Kh 187H, Ehdotus hyväksyttiin. Kv 7, Hallituksen ehdotus: päättää, että tasausmenettelystä aiheutuneet kustannukset ja hyvitykset selvitetään vuoden 2017 tilinpäätöksen yhteydessä, jossa käytetään tilinpäätösvuoden lopun asukasmäärätietoa. Esitys vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2017 on LIITTEENÄ 7.1. Hoitopalvelujen tuotteistuksen ja laskutuksen perusteet ja ostopalvelujen laskutuksen periaatteet vuodelle 2017 on LIITTEENÄ päättää, että peruspääomalle ei vuonna 2017 makseta korkoa. 2. päättää, että sairaanhoitopiirin erityisvelvoitteiden ylläpidosta aiheutuvien menojen kattamiseksi jäsenkunnilta peritään vuonna ,90 euroa/asukas. Erityisvelvoitemaksun suuruus voidaan tarkistaa mikäli potilasvakuutuksen menot poikkeavat talousarviossa suunnitellusta tai mikäli valtuusto hyväksyy muun perustellun syyn jäsenkuntien laskutuksen muutoksen perusteeksi. Laskutuksen perusteena käytetään viimeistä virallista vuoden lopun asukaslukutietoa.

18 hyväksyy LIITTEENÄ 7.1 olevan vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman ja vuoden 2017 talousarvion rakenteen sekä sitovuustasot, jotka esitetään luvussa 7.2. Talousarvion sitovuus. 4. hyväksyy LIITTEENÄ 7.1 olevan vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman ja vuoden 2017 talousarvion ja siinä - luvun 1: suunnitelman lähtökohdat - luvun 2: henkilöstösuunnittelu - luvun 3: riskien hallinta - luvun 4: sitovat toiminnan tavoitteet - luvun 5: toiminta- ja taloussuunnitelma - luvun 6: investointisuunnitelma - luvun 7: talousarvio ja taloussuunnitelma, talousarvion perusteet, määrärahat, tuloarviot, rahoituserät ja sitovuudet sekä taloussuunnitelman vuosille hyväksyy vuodelle 2017 LIITTEEN 7.2 mukaiset hoitopalvelujen tuotteistuksen ja laskutuksen perusteet. 6. päättää, että jäsenkuntien kalliiden hoitojen kustannukset tasataan vuonna 2017 asukasmäärien mukaisessa suhteessa ja että tasausmenettely koskee yli euroa maksaneen yksittäisen potilaan erikoissairaanhoitoon kuuluvasta hoidosta vuoden 2017 aikana aiheutuneita kustannuksia riippumatta hoidon syystä. päättää, että tasausmenettelystä aiheutuneet kustannukset ja hyvitykset selvitetään vuoden 2017 tilinpäätöksen yhteydessä, jossa käytetään tilinpäätösvuoden lopun asukasmäärätietoa. Kv 7, Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Päätöksen toimeenpano Ote Talousjohtaja Aija Suntioinen

19 Kh 164H, Kh 171H, Kh 186H, Kv 8 KESKI-SUOMEN SAIRAALA NOVAN TUOTANTOKEITTIÖ Asian valmistelija projektijohtaja Mikko Jylhä, puh Keski-Suomen Sairaala Novan mahdollinen tuotantokeittiön rakentaminen oli esillä sairaanhoitopiirin valtuuston kokouksessa. merkitsi tiedoksi Jyväskylän kaupunginhallituksen ohjeistuksen yhtymävaltuutetuille: Mahdollinen keittiö tulee rakentaa sairaanhoitopiirin toimesta, jolloin keittiötilat ja sen toiminnat siirtyvät tulevaisuudessa maakuntaorganisaation vastuulle. Valmistuskeittiön rakentamisen useita vaihtoehtoja on selvitetty valtuuston kokouksen jälkeen. Alkuperäisestä päävaihtoehdosta, eli keittiön sijoittumisesta tunneliyhteyden päähän Jyväskylän koulutuskuntayhtymän tontille luovuttiin kustannusrakenteen vuoksi. Valmistelua jatkettiin uuden sairaalan tontille sijoittuvien vaihtoehtojen pohjalta. Projektijohtaja Mikko Jylhä selvitti valtuustoseminaarissa tuotantokeittiön senhetkisiä vaihtoehtoja ja päätöksenteon aikataulua siten, että tarkentuneet laskelmat tuodaan hallituksen käsiteltäväksi ja esitys valtuuston kokoukseen. Tuotantokeittiön rakentamisen vaihtoehdot ovat - tuotantokeittiö sairaalan yhteydessä, tuotanto vain sairaalan tarpeisiin tai - tuotantokeittiö sairaalan yhteydessä, sisältäen option sairaalaa laajempaan käyttöön. Käsittelyssä ovat alustavat kustannusarviot sekä eri vaihtoehtojen vaikutukset aterian yksikkökustannuksiin lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: käy keskustelun jatkovalmistelusta. Kh 164H, Ehdotus hyväksyttiin. Kh 171H, Keski-Suomen Sairaala Novan tuotantokeittiön rakentamisen vaihtoehdoista on tehty kaksi tarkennettua kustannusarviota. Molemmissa vaihtoehdoissa tuotantokeittiö sijoittuisi uuden sairaalan välittömään yhteyteen samalle tontille ja keittiöllä olisi oma logistiikkapiha.

20 Vaihtoehdot eroavat toisistaan ainoastaan tuotantokapasiteetin suhteen. Ensimmäisessä vaihtoehdossa tuotantokapasiteetti on mitoitettu ainoastaan Sairaala Novan tarpeisiin (n. 1 milj. suoritetta), toisessa vaihtoehdossa on huomioitu tulevan sote-alueen kokonaisvolyymi (n. 2,3 milj. suoritetta). Kustannusten vertailu osoittaa että kasvattamalla tuotantokapasiteetti sotealueen tarpeita vastaavaksi, alenee yksittäisen suoritteen hinta n. 6,4 eurosta n. 4,2 euroon. Tämä suoritehinnan alennus tarkoittaa noin 2 milj. euron kustannussäästöä uuden sairaala Novan vuosittaisissa ruokatuotannon kustannuksissa. Tuotantokeittiön laajentaminen sote-alueen tuotantovolyymiä vastaavaksi kasvattaa keittiön tilatarvetta noin 500 brm2:llä ja vastaavasti investointikustannus nousee noin 2 miljoonalla eurolla. Asian valmistelu on esityslistaa postitettaessa kesken. Urakoitsija laatii kustannusarvion viikolla 44. Esityslistan LIITTEESSÄ 171H.1 esitetään kustannusvertailut kahden vaihtoehdon suhteen. Liite jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville ja se valmistuu hallitukseen kokoukseen mennessä. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää esittää valtuustolle, että valtuusto 1. hyväksyy tuotantokeittiön rakentamisen sote-vaihtoehdon mukaisesti. 2. nostaa uuden sairaalan investointibudjettia kustannusarviota vastaavalla määrällä. Kustannusarvio tarkentuu hallituksen kokouspäivään mennessä. Kh 171H, kävi evästyskeskustelun asiasta ja päätti yksimielisesti, että asia käsitellään hallituksen pidettävässä kokouksessa. päätti esityslistatekstiin tehtävästä tarkennuksesta seuraavasti: Keittiötä ei suunnitella koko maakunnan tarpeisiin, vaan tässä tarkoitetaan tuotantokeittiön rakentamista Keski-Suomen sairaala Novan ja Kylän Kattaus liikelaitoksen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden tarpeisiin. päätti, että sairaanhoitopiirin jäsenkunnille toimitetaan pikaisesti tuotantokeittiön rakentamista koskeva tietopaketti. Tietopaketti on pöytäkirjan LIIT- TEENÄ 171H.1. Lisätietoja antaa talousjohtaja Aija Suntioinen

21 Kh 186H, Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää esittää valtuustolle, että valtuusto 1. hyväksyy tuotantokeittiön rakentamisen brm2:n suuruisena. Ratkaisu mahdollistaa toiminnan monipuolisen kehittämisen ja laajemman ruokatuotannon kustannustehokkaasti. 2. nostaa uuden sairaalan investointibudjettia kustannusarviota vastaavalla määrällä. Kh 186H, Ehdotus hyväksyttiin. Kv 8, Hallituksen ehdotus: Jäsenkunnille toimitettu tuotantokeittiön rakentamista koskeva tietopaketti jaetaan LIITTEENÄ päättää hyväksyä tuotantokeittiön rakentamisen brm2:n suuruisena. Ratkaisu mahdollistaa toiminnan monipuolisen kehittämisen ja laajemman ruokatuotannon kustannustehokkaasti. 2. päättää nostaa uuden sairaalan investointibudjettia kustannusarviota vastaavalla määrällä Projektijohtaja Mikko Jylhä oli kokouksessa läsnä esittelemässä asiaa. Kv 8, Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Päätöksen toimeenpano Ote Projektijohtaja Mikko Jylhä ja talousjohtaja Aija Suntioinen

22 Kh 135H, Kh 172H, Kv 9 HALLINTOYLIHOITAJAN VIRAN TÄYTTÖ Asian valmistelija sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, puh ja hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh Hallintoylihoitaja Kaija Heikura on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle vuoden 2017 aikana ja jää pois työstä Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 48. kohdan mukaisesti päätöksen hallintoylihoitajan virkaan valittavasta tekee valtuusto. Hallintosäännön 58. kohdan mukaisesti kelpoisuusehdoista päättää sairaanhoitopiirin hallitus. Kelpoisuutena hallintoylihoitajan virkaan edellytetään tehtävään soveltuvaa terveydenhuollon ylempää korkeakoulututkintoa sekä laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön pätevyyttä sekä johtamiskoulutusta tai -kokemusta. Sairaanhoitopiirin johtamis- ja hallintotehtävien laajuus ja määrä, erityisesti Uuden sairaalan suunnittelu ja sote-uudistukseen valmistautuminen, edellyttävät vapautuvan hallintoylihoitajan viran täyttämistä. Viran täyttöprosessin tavoitteelliseksi aikatauluksi esitetään seuraavaa: - virka julistetaan haettavaksi siten, että hakuaika on , - virkaa hakeneiden haastattelut ja mahdolliset testaukset , - hallituksen esitys valtuustolle hallituksen kokouksessa sekä - valtuuston päätös valinnasta. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: 1. päättää, että hallintoylihoitajan virka julistetaan haettavaksi ja täytetään selostusosassa kuvatun tavoitteellisen aikataulun mukaisesti. 2. nimeää hallintoylihoitajan virkaa hakeneiden haastattelutyöryhmän. Kh 135H, Ehdotus hyväksyttiin.

23 nimesi yksimielisesti haastatteluryhmään seuraavat jäsenet: Kh 172H, - valtuuston puheenjohtaja Leena Yksjärvi - hallituksen puheenjohtaja Leila Lindell - hallituksen 2. varapuheenjohtaja Tuula Nieminen - hallituksen jäsen Jari Halttunen - hallituksen jäsen Maarit Heikkinen - sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen - johtajaylilääkäri Vesa Kataja - operatiivisen toimialueen johtaja Jyrki Virkkunen - konservatiivisen toimialueen johtaja Reija Alen - tukipalvelujen toimialueen johtaja Aija Suntioinen. Hallintoylihoitaja Kaija Heikura poistui esteellisenä (yleislausekejäävi) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi päätti kokouksessaan (Kh 148H) nimetä haastatteluryhmän jäseneksi ylihoitajan Tuula Perttulan. Hallintoylihoitajan virkaa haki määräaikaan klo mennessä yhteensä 15 hakijaa. Heistä kaksi ei täytä kelpoisuusehtoa ja yksi perui hakemuksensa hakuajan päättymisen jälkeen. Haastatteluryhmä kutsui haastatteluun neljä hakijaa. Haastatteluun kutsutaan terveystieteiden tohtori Heljä Lundgrén-Laine Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä, terveystieteiden tohtori Elina Mattila Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä, terveydenhuollon maisteri Merja Merasto ja terveystieteiden tohtori Jaana Peltokoski Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä. Haastattelut pidetään Ennen haastattelua haastatteluun tuleville järjestetään soveltuvuustesti. Hakijoista laadittu yhteenveto on esityslistan LIITTEENÄ 172H.1. Liite toimitetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Hakemukset ovat nähtävinä hallituksen kokouksessa. Asian käsittely on esityslistaa postitettaessa kesken Terveystieteiden tohtori Elina Mattila peruutti hakemuksensa Haastatteluryhmä haastatteli hakijat Ryhmä esittää yksimielisesti, että virkaan valitaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kehittämisylihoitaja, terveystieteiden tohtori Heljä Lundgrén-Laine.

24 Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää 1. merkitä tiedoksi terveystieteiden tohtori Elina Mattilan ilmoituksen hakemuksen peruuttamisesta. 2. esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallintoylihoitajan virkaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kehittämisylihoitaja, terveystieteiden tohtori Heljä Lundgrén-Laineen myöhemmin sovittavasta ajankohdasta lukien. Heljä Lundgrén-Laine on haastatteluun ja soveltuvuusarviointiin perustuvan kokonaisarvion perusteella hakijoista ansioitunein. 3. esittää valtuustolle, että hallintoylihoitajan tehtäväkohtainen palkka on euroa/kk. 4. esittää valtuustolle, että viran täytössä käytetään 6 kuukauden koeaikaa. Kh 172H, Ehdotus hyväksyttiin. Kv 9, Hallituksen ehdotus: Hallintoylihoitaja Kaija Heikura poistui esteellisenä (yleislausekejäävi) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi Hakijoista laadittu yhteenveto jaetaan esityslistan LIITTEENÄ 9.1 valtuuston kokoukseen osallistuville. päättää 1. valita Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallintoylihoitajan virkaan Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kehittämisylihoitaja, terveystieteiden tohtori Heljä Lundgrén-Laineen myöhemmin sovittavasta ajankohdasta lukien. Heljä Lundgrén-Laine on haastatteluun ja soveltuvuusarviointiin perustuvan kokonaisarvion perusteella hakijoista ansioitunein. 2., että hallintoylihoitajan tehtäväkohtainen palkka on euroa/kk. 3., että viran täytössä käytetään 6 kuukauden koeaikaa.

25 Kv 9, Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin toimisto Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio, palvelussuhdepäällikkö Eila Wiik- Nieminen, järjestelmäasiantuntijat Tarja Koski ja Marjo Silvennoinen, henkilöstöasiantuntija Päivi Kytöjoki ja virkaa hakeneet

26 Kh 66H, Kv 9, Kh 176H, Kv 10 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALITSEMINEN VALTUUSTON TOIMIKAUTTA VASTAAVIEN VUOSIEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSTA VARTEN; JÄSENEN VALINTA Kv 9, Hallituksen ehdotus: Asian aiempi käsittelyvaihe ( ) on tallennettu valtuuston Arkkiin valitsee toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 2. valitsee valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 3. määrää puheenjohtajan toimimaan tarkastuslautakunnan esittelijänä. Kv 9, valitsi yksimielisesti toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet: JÄSEN VARAJÄSEN Suomen Keskusta r.p. Minkkinen Tiina Viitasaari Saarenpää Hellevi Jyväskylä Kytölä Pentti Konnevesi Kinnunen Eero Saarijärvi Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. Tammenoja Esko Laukaa Koivu Anna Jyväskylä Kansallinen Kokoomus r.p. Nyman Pia Jyväskylä Drake Mirja Viitasaari Perussuomalaiset rp. Mäki Tapani Jyväskylä Jämsä Simo Keuruu.

27 valitsi yksimielisesti puheenjohtajaksi Esko Tammenojan ja varapuheenjohtajaksi Tiina Minkkisen. 3. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kh 176H, Tarkastuslautakunnan jäsen Pia Nyman on pyytänyt eroa tarkastuslautakunnan jäsenyydestä alkaen. Eronpyynnön syynä on paikkakunnalta muutto. Kuntalain ( /410) 70.3 :n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää 1. myöntää Pia Nymanille eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä. 2. valita jäsenen tarkastuslautakuntaan Pia Nymanin tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kh 176H, Ehdotus hyväksyttiin. Kv 10, Hallituksen ehdotus: myöntää Pia Nymanille eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä. 2. valitsee jäsenen tarkastuslautakuntaan Pia Nymanin tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kv 10, 1. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 2. valitsi yksimielisesti tarkastuslautakunnan jäseneksi Terhi Pullin Jyväskylästä jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin toimisto Tarkastuslautakunnan jäsen Terhi Pulli

28 28 Kv 11 MUUT KIIREELLISET ASIAT Kuntalain 95 :n mukaan valtuusto voi ottaa käsiteltäväkseen kiireellisiä asioita Todettiin, että kiireellisiä asioita ei ollut.

29 29 Kv 12 ILMOITUSASIAT Hallituksen puheenjohtaja Leila Lindell kiitti valtuuston puheenjohtajia ja valtuutettuja hyvästä yhteistyöstä. n puheenjohtaja Leena Yksjärvi kiitti valtuustoa ja viranhaltijoita kuluneesta vuodesta. n puheenjohtaja Leena Yksjärvi ilmoitti, että toimikauden viimeinen yhtymävaltuuston kokous on keskiviikkona

30 30 Kv 13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN n puheenjohtaja Leena Yksjärvi päätti kokouksen kello