Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Valtuusto Sivu 1 / 1

Transkriptio

1 Valtuusto Sivu 1 / / /2013 Kaupunginhallitus Vuoden 2013 lokakuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh Pekka Heikkinen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginhallitus Valtuusto 1 merkitsee vuoden 2013 lokakuun kuukausiraportin tiedoksi, 2 hyväksyy poikkeamat seuraavien Espoo-strategien tulostavoitteiden toteutumisessa: Talous - Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen (konserniesikunta, sosiaali- ja terveystoimi) - Peruskaupungin tuottavuus paranee - Vuosikate on vähintään 105 milj. euroa. Investointien tulorahoitusprosentti on vähintään 56 - Kaupungin omistukset ja jäsenyydet yhteisöissä on arvioitu ja tarvittavat jatkotoimenpiteet valmisteltu - Keskeisten palvelujen tuotanto-/ yksikkökustannukset alenevat ja niiden seuranta on kunnossa (sosiaali- ja terveystoimi) - Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tuottavuus kasvaa ja asukaskohtaiset kustannukset laskevat (sosiaali- ja terveystoimi) - PKS-yhteisöjen sekä merkittävimpien konserni- ja osakkuusyhteisöjen kanssa on sovittu tuottavuustavoitteista (sivistystoimi) Henkilöstö - Espoolainen johtaminen on kehittynyt, johtamisen arviointiin on toimivat mittarit ja ensimmäinen mittaus on suoritettu - Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuus henkilöstöstä kasvaa (tekninen ja ympäristötoimi), Palvelujen järjestäminen - Uudistetaan palveluprosesseja ja toteutetaan sähköiset palvelut vuoden 2013 kehittämissuunnitelman mukaisesti (konserniesikunta, sivistystoimi) - Yhtenäiset mittaustavat toimivat johtamisen työkaluna

2 Valtuusto Sivu 2 / 2 Asiakas ja kaupunkilainen - Monikulttuurisuusohjelma vuosille on laadittu. Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki - Espoo on hyvä ja aloitteellinen kumppani Aallolle, Metropolialle ja Laurealle. Yhteistyön raamit ja tavoitteet määritellään vuosittain tarkistettavissa puitesopimuksissa - CO2 -päästöt ovat vähentyneet ilmastostrategian tavoitteiden mukaisesti (tekninen ja ympäristötoimi) 3 esittää liitteen mukaiset määrärahojen, tuloarvioiden sekä tulosten muutokset valtuuston hyväksyttäväksi, 4 merkitsee tarkastuslautakunnan lausunnon lokakuun kuukausiraportista tiedoksi. Päätös Liite Oheismateriaali Selostus Valtuusto: Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 Vuoden 2013 lokakuun kuukausiraportti 2 Tulostavoitteiden seuranta Määrärahamuutokset lokakuu Tarkastuslautakunnan lausunto 1. Lokakuun kuukausiraportti Poikkeamat talousarviossa ja tulostavoitteissa tuodaan valtuuston käsittelyyn talousarviovuoden aikana ja lokakuun kuukausiraportin yhteydessä. Esitetyt muutokset ja poikkeamat perustuvat toimialojen ennusteisiin ja esityksiin. Loppuvuoden osalta talousarvion toteutumisessa on epävarmuustekijöitä niin ulkoisten kulujen kuin verorahoituksen osalta. Tilinpäätöksen ennakkotieto tuodaan valtuustolle tiedoksi alkuvuodesta, jonka yhteydessä raportoidaan mahdolliset muutokset lokakuun kuukausiraportissa esitettyihin ennusteisiin ja poikkeamiin. Espoon väkiluku syyskuun lopussa oli ennakkotietojen mukaan asukasta. Kasvua vuoden 2013 tammi-syyskuussa oli asukasta, mikä on vuoden 2012 vastaavan ajankohdan väestönkasvua (3 010 asukasta) 350 asukasta vähemmän. Espoo sai kuntien välistä muuttotappiota tänä vuonna tammi-syyskuussa 180 asukkaan verran. Muutto ulkomailta Espooseen pysyi lähes samana viime vuoden vastaavasta ajankohdasta, mutta espoolaisten muutto ulkomaille laski. Tammi-syyskuussa Espoolle tuli ulkomaista muuttovoittoa 990 asukasta. Espoon tammi-syyskuun väestönkasvusta 63 % oli syntyneiden

3 Valtuusto Sivu 3 / 3 enemmyyttä. Maahanmuuton tuoma väestönlisäys oli 44 % ja kuntien välisessä muuttoliikkeessä Espoon muuttotappio oli 7 % Toimialat ovat tarkentaneet Seurantaraportti I:n jälkeen tulo- ja menoarvioitaan sekä pyrkineet kaupunkitasolla saavuttamaan vähintään 8 milj. euron tuloksen parannuksen verrattuna heinäkuun lopun tilanteeseen. Toimenpiteet tuloksen parantamiseksi ovat tehonneet ja kaupungin tulosennuste on parantunut n. 19,5 milj. eurolla. Ulkoisten tulojen ennusteet ovat kasvaneet 4,6 milj. euroa ja ulkoisia kuluja ennustetaan käytettävän 8,3 milj. euroa vähemmän kuin alkusyksyn arvioissa. Muut tulosennustetta parantavat tekijät yht. 6,3 milj. euroa liittyvät poistomenettelyihin ja valmistus omaan käyttöön -kirjauksiin. Tilinpäätösennusteen mukainen toimintakate (toimintatuottojen ja -kulujen erotus, joka osoittaa paljonko jää verovaroin katettavaksi toimintamenoista) toteutuu ainoastaan 2,8 milj. euroa heikompana kuin alkuperäinen talousarvio. Näin ollen alkuperäinen talousarvio on toteutumassa varsin hyvin, vaikka vuoden mittaan on tehty melko suuria määrärahojen korotuksia. Vaihtelut toimialojen talousarvion toteutumisessa ovat tosin olleet merkittäviä. Ulkoisten kulujen koko vuoden kasvuennuste on 5,3 %, joka on hieman korkeampi kuin vuonna Ulkoiset kulut kasvavat edellisvuodesta n. 80 milj. euroa ja kasvu jakaantuu melko tasaisesti sekä henkilöstökuluihin että palvelujen ostoihin. Vaikka ulkoisten kulujen kasvua on saatu hillittyä loppuvuoden aikana, on kasvu edelleen liian korkea suhteessa ulkoisten tuottojen ja verorahoitukseen kehitykseen. Ulkoisten tuottojen koko vuoden kasvuennuste on n. 7,2 %, joka vuosi sitten oli vajaat 3 %. Ulkoiset tuotot ovat kasvamassa n. 18 milj. euroa edellisvuodesta. Ulkoisten tuottojen kasvulla katetaan ainoastaan 22 % ulkoisten kulujen kasvusta, loppuosa joudutaan kattamaan verorahoituksella. Lokakuun loppuun mennessä verotuloja on tilitetty yhteensä 1148,6 milj. euroa. Kasvu edellisvuoteen on 31,7 milj. euroa eli 2,8 %. Ansiotulojen kunnallisveroja on tilitetty 1016 milj. euroa, jossa kasvua edellisvuoteen on 34 milj. euroa eli 3,5 %. Yhteisöveroa on tilitetty kaikkiaan 94 milj. euroa ja veroa on kertynyt edellisvuoteen verrattuna 6,6 milj. euroa eli 6,5 % vähemmän. Yhteisöverojen tilityksessä erityisesti alkuvuoden tilitykset olivat normaalia heikommat. Loppuvuotta kohden tilitykset ovat parantuneet, vaikka kumulatiivisen toteuman kasvuprosentti on edelleen negatiivinen. Verotilitysten kuukausittaista vertailtavuutta edellisiin vuosiin vaikeuttaa, se että vuoden aikana on tehty oikaisuja ja tilitysaikatauluja on muutettu. Elokuussa tilitettiin kunnallisveron oikaisua verovuodelta 2012 yhteensä 14,3 milj. euroa. Normaalisti edellisen verovuoden oikaisut tehdään vasta marraskuussa. Kesällä yhteisöveroissa tehtiin tilitysten oikaisua ja

4 Valtuusto Sivu 4 / 4 tarkistettiin Espoon yhteisöveron jako-osuuksia pienemmäksi verovuosilta Kaupungin palveluksessa oli lokakuun lopussa henkilöä. Määrä kasvoi vuoden aikana 220 henkilöllä. Henkilöstömäärän kasvu on lokakuussa voimistunut jonkin verran alkusyksyyn verrattuna. Kasvu on painottunut lähes yksinomaan sosiaali- ja terveystoimeen (+155) sekä sivistystoimeen (+82), jonne on sekä viime että kuluvana vuonna kaupunginhallituksen päätöksin lisätty henkilöresurssia. Kaupungin investointimenojen toteuma lokakuun lopussa on yhteensä 131 milj. euroa. Ennusteen mukaan investointeihin tullaan käyttämään 232 milj. euroa. Vuodenvaihteen yli jatkuvien kunnallistekniikan- ja talonrakennushankkeiden myötä osa hankkeille varatuista määrärahoista siirtyy vuodelle Ennusteiden mukaan vuosikate tulee olemaan n. 92,6 milj. euroa. Tilikauden tulos muodostuu poistojen jälkeen n. 12 milj. euroa alijäämäiseksi. Vuosikate ja tulos ovat paremmat kuin muutettu talousarvio, mutta jäävät silti huomattavasti tasapainossa olevan talouden tunnusluvuista sekä 180 milj. euron vuosikatetavoitetasosta. 2. Espoo-strategian toteutuminen Espoo-strategiassa on vuodelle 2013 asetettu yhteensä 78 tulostavoitetta, joista 16 tulostavoitteen osalta arvioidaan, ettei tavoitteeseen tulla täysin pääsemään loppuvuoden aikana tai tavoite toteutuu aikataulustaan myöhässä. Puolet tulostavoitteiden poikkeamista koskee talouden näkökulmaa. Viiden tulostavoitteen osalta arviointikriteerit on määritelty siten, että tavoitteen toteutumistieto on arvioitavissa vasta tilinpäätöksen ennakkotiedon yhteydessä. 3. Määrärahamuutosesitykset Talousarvion investointiosaan omaisuuslajille 91 on budjetoitu keskitetysti yleishallintoon 5,5 miljoonaa euroa ICT-investointeihin. Määrärahat kohdennetaan tietohallinnon johtoryhmän päätöksillä projekteille toteutuskelpoisuuden perusteella. Määrärahan siirroista yleishallinnosta toimialoille päättää kaupunginhallitus. Tietohallinnon johtoryhmä on kokouksissaan ja esittänyt määrärahan kohdentamista arkistonhallintajärjestelmän uusimiseen sekä rekisteri- ja paikkatiedon hallinnan järjestelmän kehittämiseen, kokouksessa työväenopiston kurssinhallintajärjestelmän uusimiseen ja kokouksessa ICTpalvelunhallintajärjestelmän käyttöönottoon, perustietotekniikkapalveluiden käyttöönottoon ja sivistystoimen Kuntien Tieran kanssa tehtäviin ICTmäärittelyihin.

5 Valtuusto Sivu 5 / 5 Arkistonhallintajärjestelmässä ovat kaupungin arkistojen luettelot ja peruskuvailutiedot. Nykyisen järjestelmän tuki on loppumassa, joten tiedot siirretään uuteen järjestelmään, joka mahdollistaa internetin kautta haut kaupunginarkiston luetteloihin ja kuvailuihin sekä aineistojen tilaamisen. Rekisteri- ja paikkatiedon hallinnan järjestelmää kehitetään ottamalla käyttöön lisäosa, jonka avulla paikkatietoa saadaan helpommassa muodossa ja voidaan jakaa tehokkaammin. Työväenopiston kurssinhallintajärjestelmä uusitaan PKS-yhteistyönä. ICT-palveluhallintajärjestelmällä hallitaan ICT-palveluiden kokonaisuutta sekä ohjataan ja monitoroidaan ICT-toimittajien työtä monitoimittajaympäristössä. Perustietotekniikkapalveluiden uuden sopimuksen mukaisten palveluiden käyttöönotto aloitetaan. Sivistystoimessa tehdään yhdessä Kuntien Tieran kanssa ICTmäärittelyprojektit liittyen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin, varhaiskasvatuksen ja ruotsinkielisen opetuksen oppimisympäristöön sekä sivistystoimen tietotekniseen infrastruktuurin kehittämiseen. Kaupunginmuseon kokoelmanhallintajärjestelmää laajennetaan liittämällä kulttuuriympäristön tiedot osaksi järjestelmää. Uudistetun palvelun myötä kulttuurihistoriallinen ydintietoaineisto on yhteisessä käytössä helpommin, aiemmin se on vaatinut asiakkaalta tai viranomaiselta paikalla käyntiä museolla tai aineistoa on voitu lähettää sähköpostin liitteenä. Sellon kirjastossa otetaan käyttöön sovellus, jonka avulla voidaan seurata ja analysoida asiakasvirtoja. Seuranta tapahtuu anonyymisti ja sen tuloksia hyödynnetään tilojen käytettävyyden suunnittelussa. Tekninen lautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että tehtäväalueen 948 Kunnallistekniikan sopimusrakentaminen osalta siirretään kustannuspaikalta Kunnallistekniikan projektirakentaminen, kohteelta Kylänraitti, 1,0 milj. euroa kustannuspaikalle Metroasemien vaatiman kunnallistekniikan suunnittelu, kohteelle Piispansilta 1,0 milj. euroa. Lokakuun lopun seurantatilanteen pohjalta talousarvion sitoviin määrärahoihin, tuloarvioihin sekä liikelaitosten tuloksiin esitetään liitteenä olevat muutokset. Kokonaisuutena muutokset nostavat peruskaupungin tuloarviota 8 milj. euroa ja alentavat määrärahoja 9 milj. euroa, joten peruskaupungin toimintakate paranee selvästi. Muutosten perusteet selviävät kuukausiraportin tekstistä. Päätöshistoria Kaupunginhallitus Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallitus

6 Valtuusto Sivu 6 / 6 1 siirtää omaisuuslajilta 91 aineettomat hyödykkeet euroa kustannuspaikalle Kaupunkitieto, arkistonhallintajärjestelmän uusimiseen euroa kustannuspaikalle Muut tekniset ja ympäristöpalvelut, rekisteri- ja paikkatiedon hallinnan järjestelmän kehittämiseen euroa kustannuspaikalle Työväenopisto(hankenumero 931), työväenopiston kurssinhallintajärjestelmän uusimiseen euroa kustannuspaikalle Tietotekniikkapalvelut (hankenumero E009), palvelunhallintajärjestelmän käyttöönottoon euroa kustannuspaikalle Tietotekniikkapalvelut (hankenumero 0786), perustietotekniikkapalveluiden käyttöönottoon euroa kustannuspaikalle Sivistystoimen yhteiset, Kuntien Tieran kanssa tehtäviin ICT-määrittelyprojekteihin euroa kustannuspaikalle Kulttuurilautakunta, kaupunginmuseon kokoelmanhallintajärjestelmän laajentamiseen euroa kustannuspaikalle Kaupunginkirjasto, asiakasvirtojen seurantajärjestelmän käyttöönottoon 2 päättää siirtää tehtäväalueen 948 Kunnallistekniikan sopimusrakentaminen kustannuspaikalta Kunnallistekniikan projektirakentaminen 1,0 milj. euroa kustannuspaikalle 97848, Metroasemien vaatiman kunnallistekniikan suunnittelu, 3 ehdottaa, että valtuusto 1 merkitsee vuoden 2013 lokakuun kuukausiraportin tiedoksi, 2 hyväksyy poikkeamat seuraavien Espoo-strategien tulostavoitteiden toteutumisessa: Talous - Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen (konserniesikunta, sosiaali- ja terveystoimi) - Peruskaupungin tuottavuus paranee - Vuosikate on vähintään 105 milj. euroa. Investointien tulorahoitusprosentti on vähintään 56 - Kaupungin omistukset ja jäsenyydet yhteisöissä on arvioitu ja tarvittavat jatkotoimenpiteet valmisteltu - Keskeisten palvelujen tuotanto-/ yksikkökustannukset alenevat ja niiden seuranta on kunnossa (sosiaali- ja terveystoimi) - Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tuottavuus kasvaa ja asukaskohtaiset kustannukset laskevat (sosiaali- ja terveystoimi) - PKS-yhteisöjen sekä merkittävimpien konserni- ja osakkuusyhteisöjen kanssa on sovittu tuottavuustavoitteista (sivistystoimi)

7 Valtuusto Sivu 7 / 7 Henkilöstö - Espoolainen johtaminen on kehittynyt, johtamisen arviointiin on toimivat mittarit ja ensimmäinen mittaus on suoritettu - Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuus henkilöstöstä kasvaa (tekninen ja ympäristötoimi), Palvelujen järjestäminen - Uudistetaan palveluprosesseja ja toteutetaan sähköiset palvelut vuoden 2013 kehittämissuunnitelman mukaisesti (konserniesikunta, sivistystoimi) - Yhtenäiset mittaustavat toimivat johtamisen työkaluna Asiakas ja kaupunkilainen - Monikulttuurisuusohjelma vuosille on laadittu. Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki - Espoo on hyvä ja aloitteellinen kumppani Aallolle, Metropolialle ja Laurealle. Yhteistyön raamit ja tavoitteet määritellään vuosittain tarkistettavissa puitesopimuksissa - CO2 -päästöt ovat vähentyneet ilmastostrategian tavoitteiden mukaisesti (tekninen ja ympäristötoimi) 3 esittää liitteen mukaiset määrärahojen, tuloarvioiden sekä tulosten muutokset valtuuston hyväksyttäväksi, 4 merkitsee tarkastuslautakunnan lausunnon lokakuun kuukausiraportista tiedoksi. Päätös Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi

8 Valtuusto Sivu 8 / 8