Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone 1, pohjakerros, Kajaani

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 4/ AIKA Klo 09:00-12:00 PAIKKA Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone 1, pohjakerros, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 28 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 29 Viranhaltijapäätökset 5 30 Ilmoitusasiat 6 31 Katsaus 7 32 Talouskatsaus 8 33 Muut asiat 9 34 Vuoden 2013 kokousaikataulu 10

2 PÖYTÄKIRJA 4/ KOKOUSAIKA klo 09:00-12:00 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Ahopelto Maire 9:00-12:00 puheenjohtaja Nevanperä Pia 9:00-12:00 varapuheenjohtaja Juntunen Juhana 9:00-12:00 jäsen Kovalainen Pirjo 9:00-12:00 varajäsen Rautiainen Irene 9:00-12:00 jäsen Poissa Tuominen Anssi jäsen Muut osallistujat Moilanen Erkki 9:00-12:00 hallituksen edustaja Polvinen Osmo 9:00-12:00 hallituksen edustaja Korhonen Juha 9:00-12:00 vt. toimitusjohtaja Pekkarinen Marja 9:00-12:00 pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Maire Ahopelto Pöytäkirjanpitäjä Marja Pekkarinen KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Irene Rautiainen Pirjo Kovalainen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kainuun Työterveys -liikelaitos, Osmonkatu 3, 2 krs., Kajaani

3 PÖYTÄKIRJA 4/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KTTLJ 27 Hallintosäännön 2. luku ohjaa johtokunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelyä. Kainuun maakunnan hallintosäännön 6 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä kokoukseen vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätösehdotus, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Tämä esityslista on postitettu toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PÖYTÄKIRJA 4/ Pöytäkirjantarkastajien valinta KTTLJ 28 Hallintosäännön 18 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja pidetään nähtävänä tiloissa Osmonkatu 3, 2 krs., Kajaani, klo Johtokunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Irene Rautiaisen ja Pirjo Kovalaisen. Pöytäkirja pidetään nähtävänä Kainuun Työterveys -liikelaitoksen tiloissa Osmonkatu 3, 2 krs., Kajaani, klo

5 PÖYTÄKIRJA 4/ Viranhaltijapäätökset KTTLJ 29 Kainuun Työterveys -liikelaitoksessa on valmistunut seuraavat viranhaltijapäätökset: Vt. toimitusjohtaja ja vastaava työterveyslääkäri Juha Korhonen on tehnyt ajalla :t 37-49, 1-3, 12-19, 1-5, jotka ovat henkilöstön lomarahavapaa-, opintovapaa-, henkilöstökoulutus-, palkkaus/palvelussuhde-, sekä muutosilmoitus, poissaolopäätöksiä, hankintaäätöksiä ja muita päätöksiä (s). Vastaava työterveyshoitaja Riitta Tervo on tehnyt ajalla :t , 21-40, vs. vastaava työterveyshoitaja Sari Hynynen on tehnyt ajalla :n 41, jotka ovat henkilöstön yksityisasia-, sairausloma-, muutosilmoitukset-, tilapäinen hoitovapaa-, opintovapaa-, toisen viran hoito muualla, palkkaus/palvelussuhde- sekä henkilöstökoulutuspäätöksiä. Johtokunta päättää, ettei viranhaltijapäätöksiä oteta johtokunnan käsiteltäväksi. Johtokunta päätti, ettei viranhaltijapäätöksiä oteta johtokunnan käsiteltäväksi.

6 PÖYTÄKIRJA 4/ Ilmoitusasiat KTTLJ 30 Johtokunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi on tulossa S-työterveyden vierailu Kainuun Työterveys -liikelaitokseen. Johtokunnan edustajana vierailuun osallistuu Irene Rautiainen. Johtokunta merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.

7 PÖYTÄKIRJA 4/ Katsaus KTTLJ 31 Vt. toimitusjohtaja antaa tilannekatsauksen tulee uusi työterveyspsykologi tällä hetkellä määräaikaiseen työsuhteeseen. Ostopalvelulääkäreinä toimii Attendo Terveyspalvelut Oy:n kautta: Sotkamossa yksi kokopäiväinen lääkäri 5 pv/vk, toinen lääkäri työskentelee Kuhmossa ja Sotkamossa yhteensä n. 2 pv/vk, Clinipolis Oy:n kautta lääkäri Sotkamossa 1 pv/vk, nämä sopimukset ovat voimassa saakka. Coronaria Hoitoketju Oy:n kautta on työskennellyt yksi lääkäri 4 pv heinäkuussa. Lyhyt yleiskatsaus Työterveyshuolto Kainuussa, liite 1. Johtokunta merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi. Johtokunnalle selvitettiin sopimustilanne. Vt. toimitusjohtaja selvitti Acute-potilastietojärjestelmän tilanteen. Johtokunta merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.

8 PÖYTÄKIRJA 4/ Talouskatsaus KTTLJ 32 Vt. toimitusjohtaja antaa talouskatsauksen toimintakulut ovat olleet on laskutettu n ja laskuttamatonta tuloa on n , yhteensä n Lainantarve tulee olemaan n , johtuen siitä, että tulokertymä tulee jälkikäteen ja menot ovat ajallaan kuukausittain, liite 2. Johtokunta merkitsee talouskatsauksen tiedoksi. Johtokunta hyväksyy maksuvalmiuden turvaamiseksi konsernin sisäiset maksujärjestelyt. Johtokunta merkitsi talouskatsauksen tiedoksi.

9 PÖYTÄKIRJA 4/ Muut asiat KTTLJ 33 Johtokunta merkitsee erityistarkastusraportin Kainuun Työterveys -liikelaitoksen vuosina tiedoksi. Hallitus on päättänyt , että vt.toimitusjohtajana jatkaa vastaava työterveyslääkäri Juha Korhonen.

10 PÖYTÄKIRJA 4/ Vuoden 2013 kokousaikataulu KTTLJ 34 johtokunnan kokouspäivämäärät vuodelle Johtokunta hyväksyy, että loppuvuoden 2013 kokoukset pidetään ma klo , ma klo , ma klo ja pe klo Johtokunta hyväksyi, että loppuvuoden 2013 kokoukset pidetään ma klo , ma klo , ma klo ja pe klo