Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 12/ ( 12) Liikelaitoksen johtokunta

Transkriptio

1 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 12/ ( 12) Aika , klo 08:03-10:26 Paikka Kokoushuone 2 Kiiruna, Hallituskatu 7, 1. krs Käsitellyt asiat 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen 99 Pöytäkirjan tarkastus 100 Ajankohtaiset asiat 101 Liikelaitoksen johtokunnan kokoukset kevätkaudella Ratkaisuvallan delegointi / ateriakuljetusten hankinta 103 Tilaliikelaitoksen työohjelmat vuodelle Tilaliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus 105 Viranhaltijoiden päätösten otto- oikeus

2 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 12/ ( 12) Saapuvilla olleet jäsenet Maarit Simoska, puheenjohtaja Nina Teräs, 1. varapuheenjohtaja Jaakko Raivio Leena Jääskeläinen Markus Korjonen Miikka Keränen, poistui 10:01 Seija Hiltunen Timo Haapa-aro, varajäsen Muut saapuvilla olleet Irja Hast, talous-ja hallintosihteeri, sihteeri Martti Anttila, toimialajohtaja Marja-Kaisa Mäntylä, ruoka-ja puhtauspalvelupäällikkö Pekka Latvala, Tilaliikelaitoksen johtaja Maria Granberg, hallinto- ja talouspäällikkö Harri Rapo Välitalo Juha, rakennuspäällikkö, poistui 09:30 Poissa Erkki Helistekangas Erkki Virtanen Ameli Piippola, varajäsen Ari Rantala, varajäsen Hannele Simonen, varajäsen Helena Lääkkö, varajäsen Jenniina Heikkilä, varajäsen Jorma Kuistio, varajäsen Jukka Vaara, varajäsen Kalle Juntunen, varajäsen Allekirjoitukset Maarit Simoska Puheenjohtaja Irja Hast Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

3 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 12/ ( 12) Jaakko Raivio Pöytäkirjan nähtävänäolo Tämä pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www. rovaniemi.fi

4 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 12/ ( 12) 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen Esittelijä: Martti Anttila, toimialajohtaja Liikelaitoksen johtokunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 12/ ( 12) 99 Pöytäkirjan tarkastus Esittelijä: Martti Anttila, toimialajohtaja Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Jaakko Raivio. Liikelaitoksen johtokunta tarkastaa pöytäkirjan välittömästi kokouksen jälkeen. Pöytäkirja toimitetaan tarkastuksen jälkeen tiedoksi kaupunginhallitukselle sekä julkaistaan torstaina nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon /päätöksenteko. Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi toimialajohtaja Martti Anttilan esityksen.

6 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 12/ ( 12) 100 Ajankohtaiset asiat Esittelijän katsaus ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista. Esittelijä: Martti Anttila, toimialajohtaja Ajankohtaiset asiat esitellään kokouksessa. - talouden tasapainottamisohjelman aloituskokous, kaupunginhallitus johtaa prosessia - talouden tasapainottaminen koskee koko konsernia Liikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi ajankohtaiset asiat.

7 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 12/ ( 12) 101 Liikelaitoksen johtokunnan kokoukset kevätkaudella 2019 ROIDno Valmistelija / lisätiedot: Maria Granberg maria.granberg@rovaniemi.fi hallinto- ja talouspäällikkö Voimassa olevan hallintosäännön 129 mukaisesti toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. Hallintosäännön 130 mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Liikelaitoksen johtokunnan kokouspäivät: keskiviikko kello 8.00 keskiviikko kello 8.00 keskiviikko kello 8.00 keskiviikko kello 8.00 keskiviikko kello 8.00 keskiviikko kello 8.00 Esittelijä: Maarit Simoska Liikelaitoksen johtokunta päättää kokouksessaan kevään 2019 kokouspäivät. Liikelaitoksen johtokunta päätti kevään kokouspäivät seuraavasti keskiviikko kello 8.00 keskiviikko kello 8.00 keskiviikko kello 8.00 keskiviikko kello 8.00 keskiviikko kello 8.00 keskiviikko kello Liikelaitoksen johtokunnan jäsenet ja varajäsenet, kaupunginhallituksen edustaja, tarkastuslautakunnan nimikkojäsen, kaupunginsihteeri

8 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 12/ ( 12) 102 Ratkaisuvallan delegointi / ateriakuljetusten hankinta ROIDno Valmistelija / lisätiedot: Marja- Kaisa Mäntylä, Leila Kasurinen marja- kaisa.mantyla@rovaniemi.fi ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö Liitteet 1 Tarjouslomake Ruoka- ja puhtauspalvelu on valmistellut ateriakuljetusten tarjouspyynnön ja hankintasopimusluonnoksen. Hankinnan kohteena ovat ateriakuljetukset ajalle ja kaksi yhden vuoden optiokautta. Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta ja se alkaa hankintapäätöksen saatua lainvoiman ja sopimuksen allekirjoittamisesta. Tilaaja varaa oikeuden kahteen (2) yhden (1) vuoden mittaiseen optiokauteen. Kaupunginhallituksen (Kh / 566 ) vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpano- ohjeiden mukaan toimielin päättää ja hyväksyy toimialansa erillishankintojen tarjouspyynnön, hankintapäätöksen ja siihen liittyvät optiot, hankintasopimuksen, hankintaoikaisun ja keskeyttämispäätöksen, jonka arvo ylittää Toimielin voi delegoida hankinnan kaikki edellä mainitut hyväksymisvaltuudet toimialajohtajalle. Esitän, että liikelaitoksen johtokunta delegoi ateriakuljetusten tarjouspyynnön ROIDnro , hankintapäätöksen, hankintasopimuksen sekä mahdollisen hankintaoikaisun ja keskeyttämispäätöksen allekirjoituksen toimialajohtaja Martti Anttilalle. Esittelijä: Martti Anttila, toimialajohtaja Liikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä ateriakuljetusten tarjouspyynnön, hankintapäätöksen, hankintasopimuksen sekä mahdollisen hankintaoikaisun ja keskeyttämispäätöksen allekirjoittamisen toimialajohtajalle. Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi toimialajohtaja Martti Anttilan esityksen. Ruoka- ja puhtauspalvelut Marja- Kaisa Mäntylä

9 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 12/ ( 12) 103 Tilaliikelaitoksen työohjelmat vuodelle 2019 ROIDno Valmistelija / lisätiedot: Pekka Latvala pekka.latvala@rovaniemi.fi Tilaliikelaitoksen johtaja Liitteet 1 Työohjelmat vuodelle Investoinnit vuodelle 2019 Tilaliikelaitos on valmistellut yhteistyössä hallintokuntien kanssa käyttötalouden ja investointien Tilaliikelaitoksen työohjelmat kaupunginvaltuuston vuodelle 2019 hyväksymän talousarvion puitteisiin. Hallintosäännön mukaisesti Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy vuosittain Tilaliikelaitoksen työohjelmat. Rakennuspäällikkö Juha Välitalo esittelee työohjelmat kokouksessa. Esittelijä: Martti Anttila, toimialajohtaja Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy Tilaliikelaitoksen työohjelmat vuodelle Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi Tilaliikelaitoksen työohjelmat vuodelle 2019.

10 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 12/ ( 12) 104 Tilaliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus ROIDno Valmistelija / lisätiedot: Pekka Latvala pekka.latvala@rovaniemi.fi Tilaliikelaitoksen johtaja Liitteet 1 Toiminta ja talouskatsaus 11/2018 Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 65 Toiminnan ja talouden seuranta mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain. Esittelijä: Martti Anttila, toimialajohtaja Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi Tilaliikelaitoksen johtajan antaman toiminta- ja talouskatsauksen. Liikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi Tilaliikelaitoksen johtajan antaman toiminta- ja talouskatsauksen. Lisäksi johtokunta päätti pitää ylimääräisen kokouksen kello 8.00 ja kokoukseen kutsutaan paikalle Pertti Lakkala, Liisa Ansala ja Jussi Päkkilä.

11 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 12/ ( 12) 105 Viranhaltijoiden päätösten otto- oikeus Valmistelija / lisätiedot: Pekka Latvala, Martti Anttila pekka.latvala@rovaniemi.fi, martti.anttila@rovaniemi.fi Tilaliikelaitoksen johtaja, toimialajohtaja Tilaliikelaitoksen johtaja Pekka Latvalan ja toimialajohtaja Martti Anttilan viranhaltijapäätökset Tilaliikelaitoksen johtaja Hankintapäätös: 65 Meltauksen koulurakennusten ja Tolosentie 731 haitta- ainekartoitus 66 Rautiosaaren entisen päiväkodin purku- urakka Henkilöstöpäätös: 64 Hallinnollisen isännöitsijän sijaisuus, Muu päätös: 58 Norvajärven entisen koulun myynti, Tilanvuokrauspäätös: 59 Väistötilojen vuokraaminen Sampokeskuksesta pysäköinnin valvonnalle, Urheilukatu 5-7:n toimistotilojen vuokraus sosiaali- ja terveyspalveluille, Väliaikaisten tilojen vuokraaminen päivähoidolle, Väistötilojen vuokraaminen tietohallinnolle, Väistötilojen vuokraaminen työllisyyspalveluille, Toimialajohtaja Tekniset palvelut Hankintapäätös: 100 Hankintapäätös koskien keittiöiden ja siivouksen työvaatteita ROIDno , Henkilöstöpäätös: 105 Siivoojan toimen täyttäminen, vakanssinumero Esittelijä: Martti Anttila toimialajohtaja, Maarit Simoska Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi Tilaliikelaitoksen johtaja Pekka Latvalan ja toimialajohtaja Martti Anttilan viranhaltijapäätökset ja päättää, ettei käytä otto- oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Liikelaitoksen johtokunta toteaa, että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma - pe klo ).

12 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 12/ ( 12) Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi toimialajohtaja Martti Anttilan esityksen.