JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2017 Kirkkoneuvosto

Transkriptio

1 Kirkkoneuvosto Aika klo Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Jauhiainen Juha varajäsen Lehtonen Riitta jäsen Rantala Hannu jäsen Stenberg-Salonen Heli jäsen Virtanen Markku jäsen Poissa Elo Joonas jäsen Puusaari Seija estynyt Muut osallistujat Taponen Auvo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pöhö Mirja, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Virtanen Arja, talouspäällikkö Penttinen Maria, tiedottaja Asiat Allekirjoitukset Pekka Riikonen puheenjohtaja Arja Virtanen sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Hannu Rantala Heli Stenberg-Salonen Kuulutus pöytäkirjan nähtävänä olosta on ollut seurakunnan ilmoitustaululla Arja Virtanen talouspäällikkö

2 A s i a l u e t t e l o 9/ Kokouksen avaus 122. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 123. Työjärjestys 124. Pöytäkirjan tarkastajat 125. Seurakunnan laskujen hyväksymismenettely 126. Vuoden 2017 talousarvioavustusten maksaminen 127. Henkilöstöasia 128. Talouden osavuosikatsaus tammi-elokuulta Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2018 (valtuusto) 130. Tampereen IT-alueen sopimuksen päivittäminen ja hyväksyminen 131. Henkilöstöasia 132. Henkilöstöasia 133. Vakuutuskuoren käyttöönotto sijoituksissa 134. Janakkalan seurakunnan viikkoilmoitus Janakkalan sanomissa 135. Ilmoitusasiat 136. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 137. Kokouksen päättäminen

3 121. Kokouksen avaus Alkuhartauden jälkeen kirkkoherra avasi kokouksen klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvoston päätös: Todettiin Työjärjestys Ehdotus: Hyväksytään asiat käsiteltäviksi esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin asiat käsiteltäviksi niin, että kohdaksi 134 lisätään asia Janakkalan seurakunnan viikkoilmoitus Janakkalan sanomissa. Kohdan 134 jälkeisten kohtien numerointia muutetaan yhdellä eteenpäin Pöytäkirjan tarkastajat Ehdotus: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi aakkosjärjestyksen mukaisesti Hannu Rantala ja Heli Stenberg-Salonen Seurakunnan laskujen hyväksymismenettely Tehtäväalueittaisten menojen ja tulojen hyväksymismenettely päivitetään Kirkon Palvelukeskukseen liittymisen, henkilöstöön ja tehtäviin tulleiden muutosten vuoksi.. Muutokset otetaan käyttöön välittömästi. Liite nro 1. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto vahvistaa laskujen hyväksymismenettelyn alkaen liitteen nro 1 mukaiseksi. Kirkkoneuvosto päätös: Ehdotuksen mukaan Vuoden 2017 talousarvioavustusten maksaminen Kuluvan vuoden talousarviossa on hyväksytty järjestöjen avustuksiin seuraavat avustukset: Partiotoiminta - Janakkalassa toimivien lippukuntien avustamiseen 2.700, joka jaetaan puoliksi Janakkalan Ilveksille ja Tervakosken Tervaksille

4 Lähetystyö - Lähetystyöhön lähetysjärjestöjen kautta Kansainvälinen diakonia - Merimieskirkolle Kirkon Ulkomaanavulle Inkerin kirkko, Lugan seurakunnalle Lähetystyön avustuksista on Suomen Lähetysseuran kanssa solmittujen sopimusten mukaan seurakunta sitoutunut tukemaan Upu ja Jan-Erik Leppäsen työtä Hongkongissa :lla, Sari ja Vesa Lehtelän työtä Israelissa :lla sekä Bolivian kaivosalueen lapsia :lla. Seurakunnalla on sopimus Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kanssa Kenian orpotyön tukemisesta :lla. Seurakunnalla on sopimus Suomen Evankelis-luterilaisen Kansanlähetyksen kanssa Mari ja Daniel Nummelan työn tukemisesta Japanissa :lla, Anna Vähäkankaan työn tukemisesta Etiopiassa :lla sekä myös Kerttu Huttusen työn tukemisesta Etiopiassa :lla. Sanansaattajat ry:n kanssa on sopimus mediatyön tukemiseksi Turkissa :lla. Suomen Pipliaseuran kanssa on sopimus Intian raamattulähetystyön tukemiseksi :lla. Edellä mainituilla sopimuksilla sidottuja avustuksia on yhteensä Erikseen jaettavaksi jää Käytettävissä oleva määräraha , jaetaan seuraavasti: Sopimusten mukainen avustus: Suomen Lähetysseura Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys Suomen Ev.lut. Kansanlähetys Medialähetys Sanansaattajat Suomen Pipliaseura Yhteensä

5 Vapaaehtoinen lähetyskannatus oli seuraava: % % Suomen Lähetysseura ,9 46,8 SLEY ,6 11,5 Medialähetys Sanansaattajat ,0 7,9 Ev.lut.Lähetysyhdistys Kylväjä ,6 1,8 Suomen Ev.lut. Kansanlähetys ,9 28,6 Suomen Pipliaseura ,0 3,4 Yhteensä ,0 100,0 49 Muu avustus , jaetaan vapaaehtoisen kannatuksen mukaisessa suhteessa: % Suomen Lähetysseura 34, SLEY 10, Medialähetys Sanansaattajat 8, Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjä 8, Suomen Ev.lut Kansanlähetys 34, Suomen Pipliaseura 3, Yhteensä 100, Kirkon Ulkomaanavun vapaaehtoinen kannatus oli ( vuonna 2015). Kirkkoherran ehdotus: Päätetään maksaa seuraavat avustukset: - Suomen Merimieslähetysseuralle Kirkon ulkomaanavulle Inkerin kirkko, Lugan seurakunnalle Lähetystyöhön varattu määräraha jaetaan ja maksetaan lähetysjärjestöjen kesken yllä esitetyn laskelman mukaan. Todetaan, että Janakkalan Ilveksille ja Tervakosken Tervaksille vuosittaiset avustukset maksetaan kahdessa erässä kirkkoneuvoston erikseen tekemän päätöksen mukaan yhteensä kummallekin.

6 127. Henkilöstöasia 128. Talouden osavuosikatsaus tammi-elokuulta 2017 Toisen vuosineljänneksen kirjanpidon toteuma, jossa näkyy myös verotulojen kertymä on liitteenä nro 3. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto keskustelee osavuosikatsauksesta ja merkitsee sen tiedoksi Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2018 (valtuusto) Seurakunnan kirkkovaltuuston tulee vahvistaa tuloveroprosentti (KL 15:2 ) ja ilmoittaa se verohallitukselle kutakin talousarviovuotta edeltävän marraskuun 17. päivään mennessä (Verotus MenL 91 a ). Janakkalan seurakunnan tilinpäätös on ollut ylijäämäinen vuodesta Vuoden 2016 tilinpäätös oli ,99 ylijäämäinen. Tulos muodostui arvioitua paremmaksi talousarviota pienempien henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen sekä arvioitua pienempien tarvikehankintakulujen johdosta. Myös toimintatuotot toteutuivat talousarviota suurempina. Kuluvan vuoden talousarvio on alijäämäinen. Toteutuneet kirkollisverotulot tammi-elokuulta ovat ja lisäksi saatu valtionrahoitus ja yhteisöveroa Nämä tekevät yhteensä Vuonna 2016 verotulot kaikkineen olivat elokuun loppuun Verotulot ovat laskeneet tammi-elokuulta laskettuna ja verrattuna samaan aikaan edellisenä vuotena Kirkollisveron vähennys on ollut 6,7 %. Tämänhetkisen arvion perusteella vuoden 2017 toteutuvat kokonaisverotulot lisättynä valtionrahoituksella tulevat laskemaan edellisvuosista ja jäävät arvioidusta eurosta miltei Kirkolle valtion rahoituksella korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Valtion rahoituksen indeksikorotus on toistaiseksi jäädytetty. Lopullinen verotulon määrä selviää vuosittain verotuksen valmistuttua lokakuun lopussa. Tilivuonna tilitetyt kirkollisverot eivät koskaan kerro kyseisen vuoden verotulojen oikeaa määrää. Jokaisessa tilityksessä tilitetään myös aikaisemmilta verovuosilta toteutuneita verotuloja. Talouden kehitys on ollut alavireinen jo vuodesta 2009 alkaen. Vuodeksi 2017 kirkollisverotulojen ennustettiin alenevan koko kirkossa noin kolme prosenttia. Alkuvuoden tilitysten perusteella verokertymä voi vähentyä jopa yli viisi prosenttia. Oletettua suurempi vähentyminen johtuu pääasiassa siitä, että veronkevennysten vaikutukset veronsaajille ovat olleet ennakoitua voimakkaammat, eikä talouden piristyminen ole vielä vaikuttanut verotilityksiin

7 Ansiotason alhainen kasvu vaikuttaa jatkossa suoraan myös kirkollisverotulojen määrään. Lisäksi julkisen sektorin lomarahoista jätetään maksamatta 30 %, joka entisestään vähentää verotettavaa tuloa. On kuitenkin arvioitu, että mikäli veroperustemuutosten vaikutus jää vähäiseksi, seurakuntien jäsenistön määrän muutos pysyy nykyisellä tasolla ja ansiotulot kasvavat, on mahdollista, että vuonna 2019 kirkollisveroja tilitettäisiin enemmän kuin kuluvana vuonna. Jäsenmäärän kehityksellä on välitön vaikutus kirkollisveron määrään. Tilastojen mukaan kirkosta eroajat ovat pääsääntöisesti nuoria sekä nuoria aikuisia ja tällä kehityksellä on vaikutukset pitkälle tulevaisuuden tulokehitykseen. On tärkeää seurata kirkollisveroa maksavan eli ansiotyössä olevan jäsenistön määrän kehitystä. Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa saakka ja se toteuttaa työmarkkinakeskusjärjestöjen vuonna 2016 neuvottelemaa kilpailukykysopimusta. Talouden kasvaessa syntyy paine palkankorotuksiin. Neuvotteluratkaisut uusista sopimuksista saadaan todennäköisesti loppuvuonna. Jos talouden kasvu pysyy nykytasolla, on talousarviossa varauduttava noin 1 % prosentin palkankorotuksiin. Kulupuolelle tulee helpotuksia lomarahaleikkausten takia. Kirkolliskokoukselle on ehdotettu marraskuussa 2017 vahvistettavaksi palkkaperusteisen seurakuntien työnantajan eläkemaksuksi 21,8 % (23,6 % vuonna 2017) ja kirkollisveron perusteella määräytyvän eläkerahastomaksun suuruudeksi 5 % aiemman 4 %:n sijaan, sekä keskusrahastomaksun suuruudeksi nykyinen 7,5 %. Investoinnit suunnitellaan maltillisesti kuitenkin muistaen toimitilojen ja kaluston toiminta-kyky. Talouden tasapainon mittarina voidaan käyttää vuosikatteen määrän suhdetta tulevien investointien vuosikeskiarvoon. Seurakunnassa on tehty mittavat investoinnit 2010 luvulla ja tulevien vuosien mahdolliset kohtuulliset investoinnit voidaan toteuttaa olemassa olevin varoin. Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. KL 15:2,3. Janakkalan seurakunnan tuloveroprosentti on ollut alkaen 1,45 %. Janakkalan seurakunnan talous on ollut tasapainossa. Kirkollisveroprosentin nostolle ei ole tässä taloustilanteessa ole vielä tarvetta, kun ottaa huomioon aiempien vuosien ylijäämäiset tilinpäätökset. Tilannetta tulee kuitenkin tarkkailla huolella varsinkin, jos verotulojen kertymä ei käänny kasvuun vuonna Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vahvistaa vuoden 2018 tuloveroprosentiksi 1,45. Liite nro Tampereen IT-alueen sopimuksen päivittäminen ja hyväksyminen Janakkalan seurakunnan kirkkoneuvosto on kokouksessaan hyväksynyt liittymisen Tampereen seurakuntayhtymän ylläpitämään IT-palvelukeskukseen. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus allekirjoitettiin ja yhteistyö aloitettiin vuonna Yhteistyö on vakiintunutta ja toiminta on sopimuksen mukaista.

8 Nyt allekirjoitettavalla päivitetyllä sopimuksella määritellään seurakunnallisen IT-yhteistyön sisältö ja laajuus. Tampereen seurakuntayhtymä toimii isäntäseurakuntana ja hoitaa sopijaseurakuntien tietohallinnon ja siihen liittyvät palvelut. Yhteisesti hoidetaan vähintään kaikki ne palvelut, joita Kirkkohallitus tällaiselta kirkon IT yhteistyöalueelta edellyttää. (Liite nro 5, joka sisältää sopimuksen ITyhteistyöalue/Tampereen alue, IT-yhteistyöalueen johtokunnan johtosäännön, selvitys Kirkon IT yhteistyöstä Tampereen alueella ja sopimusmallin) Näiden palvelujen taso on ollut vakiintunutta ja yhteistyö on toiminut mutkattomasti. Seurakunnallamme on ollut johtokunnassa edustaja. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy Tampereen IT-yhteistyöalueen kanssa tehdyn sopimuksen ja valtuuttaa talouspäällikkö Arja Virtasen allekirjoittamaan sopimuksen puolestaan Henkilöstöasia 132. Henkilöstöasia 133. Vakuutuskuoren käyttöönotto sijoituksissa Seurakunnalla on sijoitusstrategia, jonka mukaisesti seurakunnan ja sen hautainhoitorahaston varoja on sijoitettu. Yksi salkunhoitajistamme LähiTapiola on uudistanut keväällä varainhoitonsa vakuutuskuorelliset sijoituskohteet niin, että asiakkailla on käytössä samat sijoituskohteet kuin LähiTapiolalla omissa sijoituksissaan. Vakuutuskuorellisten sijoitusten kulut ovat edullisemmat ja kirjanpidollinen kirjautapa on helpompi. Tämän hetken salkun kulu on 1,15 % per vuosi, kun vakuutuskuorellisen ratkaisun kulu olisi 0.87 % seurakunnan osalta. Seurakunnalla on nyt sijoituksessa alkupääomaltaan ja asuntosijoituksessa alkupääomaltaan euron sijoitukset. Niiden arvo on kesäkuun lopussa ollut ja euroa. Hautainhoitorahaston sijoitukset ovat alkupääomaltaan ja asuntosijoituksessa euron sijoitukset. Näiden arvo on kesäkuun lopussa ollut ,51 ja euroa. Nyt voitaisiin muut kuin asuntosijoitusten varat siirtää paremmin toimivaan ja edullisempien kulujen vakuutuskuorelliseen varainhoitoon LähiTapiolassa. LähiTapiolaan voitaisiin tehdä sopimus niin, että aiemmat sijoitukset myydään ja vakuutuskuoriin sijoitetaan seurakunnan osalta euroa ja hautainhoitorahastosta euroa. Liite nro 7 Talouspäällikön ehdotus: 1. Kirkkoneuvosto keskustelee LähiTapiolan sijoitussalkkujen siirrosta vakuutuskuorelliseen varainhoitoon. 2. Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikön myymään seurakunnan sijoituksen, jonka alkupääoma oli sijoitushetkellä ja hautainhoitorahaston sijoituksen, jonka alkupääoma oli sijoitushetkellä euroa. Samalla kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikön sijoittamaan

9 seurakunnan varoja euroa ja hautainhoitorahaston varoja euroa LähiTapiolan vakuutuskuorelliseen varainhoitoon Janakkalan seurakunnan viikkoilmoitus Janakkalan Sanomissa Janakkalan seurakunnalla on viikkoilmoitus Janakkalan Sanomissa. Ilmoituksen koko on 5x180 mm. Ilmoituksen hinta on tällä hetkellä 535,68 euroa, sisältäen 24 % arvonlisäveroa. Vuosikustannus viikkoilmoituksesta on noin euroa. Viikkoilmoituksen lisäksi Janakkalan seurakunta julkaisee Janakkalan Sanomien liitteenä tiedotuslehti Laurin Viestiä viisi kertaa vuodessa. Laurin Viestin kustannus seurakunnalle on noin 1 905,88 euroa/lehti, sisältäen 24 % arvonlisäveroa. Vuodelle 2018 tulee lisäksi seurakuntavaaleihin liittyviä ilmoituskuluja. Seurakunnan verotulot vähenevät edelleen jäsenmäärän vähenemisen johdosta ja tästä syystä rahaa on käytettävissä aiempaa niukemmin. Viestintä on yksi seurakunnan strategisista painopistealueista, mutta myös sen kulurakennetta tulee tarkastella muuttuvassa tilanteessa. Viestintä kehittyy nykypäivänä yhä enemmän sähköisiin kanaviin, nettisivuille ja sosiaaliseen mediaan. Seurakunnan tiedotuksen vastuuryhmässä on nähty sähköisen viestinnän kasvava merkitys. Kaikki seurakuntalaiset eivät kuitenkaan ole sähköisten kanavien tavoitettavissa, joten kokonaan lehdessä ilmestyvästä viikkoilmoituksesta ei voitane luopua. Viikkoilmoituksen ja Laurin Viestin lisäksi tiedotuksen muut kulut ovat niin pieniä, että niihin ei voida juurikaan kohdistaa merkittäviä säästöjä. Viikkoilmoitus voidaan muuttaa joka toinen viikko ilmestyväksi, jolloin vuosikustannus on lähes euroa nyt budjetoitua vähemmän Lehtiilmoitusten hinnoittelutavan vuoksi esimerkiksi viikkoilmoituksen pienentäminen ei tuo yhtä merkittävää säästöä. Ympärillä toimivien seurakuntien esimerkkiä seuraten Janakkalan seurakuntakin voisi luopua säännöllisesti, kahden viikon, viikon tai useammin kokoontuvien ryhmien toiminnasta tiedottamisesta lehti-ilmoituksissa, poikkeustilanteita lukuun ottamatta. Näistä ryhmistä tiedotetaan ilmoitustauluilla, nettisivuilla, seurakuntakeskuksissa sekä muissa toimipisteissä saatavilla olevilla mainoksilla. Lisäksi säännöllinen toiminta esitellään syksyn ja kevään ensimmäisessä Laurin Viestissä. Eri toiminnoista tehdään tiedottajan toimesta lisäksi tiedotteita lähialueen mediaan. Jos säännöllisesti kokoontuvien ryhmien ilmoituksista luovutaan Janakkalan Sanomissa, seurakunnan nykyinen ilmoitustila lehdessä riittää kahden viikon toiminnan ilmoittamiseen. Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää, että seurakunnan viikkoilmoitus julkaistaan Janakkalan sanomissa kahden viikon välein alkaen Ilmoitusasiat Kirkkoherran ehdotus: Merkitään tiedoksi.

10 Talouspäällikkö on tehnyt Rantalahden lattiapinnoitteen uusimisesta virkamiespäätöksen 40/2017. Liite nro 8 Ystävyysseurakuntavierailu Lugaan toteutetaan toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti. Kirkkohallituksen yleiskirjeet 14/2017 Viranomaisverkon Virve-puhelimet käyttöön kirkossa 14/2017 liite Virve-esite_verkko_ /2017 Vuoden 2018 talousarvion valmistelun perusteita 13/2017 liite Valtiorahoituksen jako seurakunnille 2018 (xlsx) Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet Nro A8/ Ohjeet yhteistyötoimikunnan asettamista ja työsuojeluvaltuutettujen valintaa varten Nro A7/ Kirkkolain muutoksia: viranhaltijan eroamisikä, viivästyskoron maksaminen virkasuhteessa ja viranhaltijan muutoksenhakuoikeus virkasuhdeasioissa Yleiskirjeet löytyvät netistä osoitteesta: Vastuuryhmien muistiot on nähtävillä kokouksessa. Kirkkoherran päätökset 38/2017 Sairausloman myöntäminen 39/2017 Papiston vapaa-aikasuunnitelman vahvistaminen 40-42/2017 Sairausloman myöntäminen Talouspäällikön päätökset 33-34/2017 Maksuvapautus 35/2017 Muutos kehittämissuunnitelmaan 36/2017 Taloussihteerin tehtävien muutos 37/2017 Maksuvapautus 38/2017 Sairausloman myöntäminen 39/2017 Määräaikaisen työntekijän palkkaaminen hautausmaalle 40/2017 Hankintapäätös investoinnista

11 136. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Kirkkoneuvoston päätös: Liite nro Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja liitti pöytäkirjaan koosteen lapsivaikutusten arvioinnista ja päätti kokouksen klo Kooste päätöksen valmistelussa suoritetusta lapsivaikutusten arvioinnista Kirkkojärjestyksen 23: 3 perusteella seurakunnan on arvioitava päätöksenteossaan päätösten vaikutukset lapsiin. Kirkkojärjestys 23: 3 : Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta. Tämän kokouksen päätöksillä ei ole erityisiä Kirkkojärjestyksen 23:3 tarkoittamia lapsivaikutuksia.