JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2018 Kirkkoneuvosto

Transkriptio

1 Aika klo Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Lehtonen Riitta jäsen Puusaari Seija jäsen Rantala Hannu jäsen Virtanen Markku jäsen Poissa Elo Joonas jäsen Stenberg-Salonen Heli jäsen Muut osallistujat Taponen Auvo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pöhö Mirja, kirkkovaltuuston varapj Virtanen Arja, talouspäällikkö Penttinen Maria, tiedottaja Somervuori Heidi, pastoraalitutkinnon suorittajana Asiat Allekirjoitukset Pekka Riikonen puheenjohtaja Arja Virtanen sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Riitta Lehtonen Seija Puusaari Kuulutus pöytäkirjan nähtävänä olosta on ollut seurakunnan ilmoitustaululla Arja Virtanen talouspäällikkö

2 A s i a l u e t t e l o 9/ Kokouksen avaus 115. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 116. Työjärjestys 117. Pöytäkirjan tarkastajat 118. Henkilöstöasia 119. Henkilöstöasia 120. Henkilöstöasia 121. Henkilöstöasia 122. Talouden osavuosikatsaus tammi-elokuulta Vuoden 2019 talousarvion sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu 124. Vuoden 2018 talousarvioavustusten maksaminen 125. Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2019 (valtuusto) 126. Vaalilautakunnan jäsenyydestä eroaminen (valtuusto) 127. Ilmoitusasiat 128. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 129. Kokouksen päättäminen

3 114. Kokouksen avaus Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 116. Työjärjestys Ehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksytään pastori Heidi Somervuoren, joka suorittaa pastoraalitutkintoa, läsnäolo-oikeus tässä kokouksessa. Ehdotus: Hyväksytään asiat käsiteltäviksi esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Kokouksessa tehty muutettu päätösehdotus: Lisätään esityslistaan uudeksi kohdaksi 126, joka koskee vaalilautakunnan jäsenyydestä eroamista. Tämän kohdan lisäämisen jälkeen numerointi siirtyy esityslistalla yhdellä numerolla eteenpäin. Hyväksytään tämä muutettu työjärjestys Pöytäkirjan tarkastajat Ehdotus: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi aakkosjärjestyksen mukaisesti Riitta Lehtonen ja Seija Puusaari. * * * * * 122. Talouden osavuosikatsaus tammi-elokuulta 2018 Toisen vuosineljänneksen kirjanpidon toteuma, jossa näkyy myös verotulojen kertymä, on liitteenä nro 5 Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto keskustelee osavuosikatsauksesta ja merkitsee sen tiedoksi.

4 123. Vuoden 2019 talousarvion sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu Talouspäällikkö on laatinut selvityksen tämänhetkisestä taloudellisesta tilanteesta vuoden 2019 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatimista varten. (liite nro 5). Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto keskustelee vuoden 2019 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelusta ja hyväksyy talousarvion laadintaohjeet Vuoden 2018 talousarvioavustusten maksaminen Kuluvan vuoden talousarviossa on hyväksytty järjestöjen avustuksiin seuraavat avustukset: Partiotoiminta Janakkalassa toimivien lippukuntien avustamiseen 2.700, joka jaetaan puoliksi Janakkalan Ilveksille ja Tervakosken Tervaksille Lähetystyö Lähetystyöhön lähetysjärjestöjen kautta Kansainvälinen diakonia Kirkon Ulkomaanavulle Inkerin kirkko, Lugan seurakunnalle Lähetystyön avustuksista on Suomen Lähetysseuran kanssa solmittujen sopimusten mukaan seurakunta sitoutunut tukemaan Upu ja Jan-Erik Leppäsen työtä Hongkongissa :lla, Sari ja Vesa Lehtelän työtä Israelissa :lla sekä Bolivian kaivosalueen lapsia :lla. Seurakunnalla on sopimus Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kanssa Kenian orpotyön tukemisesta :lla. Seurakunnalla on sopimus Suomen Evankelis-luterilaisen Kansanlähetyksen kanssa Mari ja Daniel Nummelan työn tukemisesta Japanissa :lla, Anna Vähäkankaan työn tukemisesta Etiopiassa :lla. Kerttu Huttusen työhön Etiopiassa aiemmin käytetty ja talousarviossa varattu jää käyttämättä vuonna Sanansaattajat ry:n kanssa on sopimus mediatyön tukemiseksi Turkissa :lla. Suomen Pipliaseuran kanssa on sopimus Intian raamattulähetystyön tukemiseksi :lla. Edellä mainituilla sopimuksilla sidottuja avustuksia on yhteensä Erikseen jaettavaksi jää

5 Käytettävissä oleva määräraha , jaetaan seurvasti: Sopimusten mukainen avustus: Suomen Lähetysseura Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys Suomen Ev.lut. Kansanlähetys Medialähetys Sanansaattajat Suomen Pipliaseura Yhteensä Vapaaehtoinen lähetyskannatus oli seuraava: % % Suomen Lähetysseura ,9 34,9 SLEY ,8 10,6 Medialähetys Sanansaattajat ,7 8,0 Ev.lut.Lähetysyhdistys Kylväjä ,0 8,6 Suomen Ev.lut. Kansanlähetys ,0 34,9 Suomen Pipliaseura ,6 3,0 Yhteensä ,0 100,0 Muu avustus , jaetaan vapaaehtoisen kannatuksen mukaisessa suhteessa: % Suomen Lähetysseura 36, SLEY 10, Medialähetys Sanansaattajat 7, Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjä 2, Suomen Ev.lut Kansanlähetys 38, Suomen Pipliaseura 4, Yhteensä 100, Kirkon Ulkomaanavun vapaaehtoinen kannatus oli ( vuonna 2016).

6 Kirkkoherran ehdotus: Päätetään maksaa seuraavat avustukset: Kirkon ulkomaanavulle Inkerin kirkko, Lugan seurakunnalle Lähetystyöhön varattu määräraha jaetaan ja maksetaan lähetysjärjestöjen kesken yllä esitetyn laskelman mukaan. Todetaan, että Janakkalan Ilveksille ja Tervakosken Tervaksille vuosittaiset avustukset maksetaan kahdessa erässä kirkkoneuvoston erikseen tekemän päätöksen mukaan yhteensä kummallekin Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2019 (valtuusto) Seurakunnan kirkkovaltuuston tulee vahvistaa tuloveroprosentti (KL 15:2 ) ja ilmoittaa se verohallitukselle kutakin talousarviovuotta edeltävän marraskuun 17. päivään mennessä (Verotus MenL 91 a ). Janakkalan seurakunnan tilinpäätös on ollut ylijäämäinen vuodesta Vuoden 2017 tilinpäätös oli ,20 ylijäämäinen. Tulos muodostui arvioitua paremmaksi talousarviota pienempien henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen sekä arvioitua pienempien tarvikehankintakulujen johdosta. Myös rahoitustuottoja kertyi sijoitusten järjestelyjen johdosta enemmän kuin talousarviossa oli arvioitu. Kuluvan vuoden talousarvio on alijäämäinen. Toteutuneet kirkollisverotulot tammi-elokuulta ovat ja lisäksi saatu valtionrahoitus Nämä tekevät yhteensä Vuonna 2017 kirkollisverotuloja kertyi elokuun loppuun mennessä Verotulot ovat kasvaneet tammi-elokuulta laskettuna ja verrattuna samaan aikaan edellisenä vuotena Kirkollisveron lisäys on ollut 5,56 %. Kuitenkin marras- ja joulukuun kirkollisverotuotot ja takaisinmaksut tullevat pienentämään kasvua huomattavasti. Tämänhetkisen arvion perusteella vuoden 2018 toteutuvat kokonaisverotulot lisättynä valtionrahoituksella tullevat olemaan vuoden 2017 tasolla tai hieman sen yli. Kirkolle valtion rahoituksella korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Valtion rahoituksen indeksikorotus on toistaiseksi jäädytetty. Lopullinen verotulon määrä selviää vuosittain verotuksen valmistuttua lokakuun lopussa. Tilivuonna tilitetyt kirkollisverot eivät koskaan kerro kyseisen vuoden verotulojen oikeaa määrää. Jokaisessa tilityksessä tilitetään myös aikaisemmilta verovuosilta toteutuneita verotuloja. Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja saavien lukumäärä. On kuitenkin arvioitu, että mikäli veroperustemuutosten vaikutus jää vähäiseksi, seurakuntien jäsenistön määrän muutos pysyy nykyisellä tasolla ja ansiotulot kasvavat, on mahdollista, että vuonna

7 2019 kirkollisveroja tilitettäisiin enemmän kuin vuonna Keskimäärin kirkkohallitus arvioi, että vuonna 2019 kirkollisverotulot kasvaisivat noin 4 prosenttia. Jäsenmäärän kehityksellä on välitön vaikutus kirkollisveron määrään. Tilastojen mukaan kirkosta eroajat ovat pääsääntöisesti nuoria sekä nuoria aikuisia ja tällä kehityksellä on vaikutukset pitkälle tulevaisuuden tulokehitykseen. On tärkeää seurata kirkollisveroa maksavan eli ansiotyössä olevan jäsenistön määrän kehitystä. Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa saakka ja se toteuttaa työmarkkinakeskusjärjestöjen vuonna 2016 neuvottelemaa kilpailukykysopimusta. Sopimuksen sisältävien korotusten kustannusvaikutus on noin 1,8 % vuositasolla. Kulupuolelle vaikuttavista eristä on lomarahaleikkaukset voimassa vielä vuonna Kirkolliskokoukselle on ehdotettu marraskuussa 2018 vahvistettavaksi palkkaperusteisen seurakuntien työnantajan eläkemaksuksi 21,4 % ja kirkollisveron perusteella määräytyvän eläkerahastomaksun suuruudeksi 5 %, sekä keskusrahastomaksun suuruudeksi nykyinen 6,5 %. Investoinnit suunnitellaan maltillisesti kuitenkin muistaen toimitilojen ja kaluston toiminta-kyky. Rakennusten ylläpidon kustannukset ovat viime vuosina kasvaneet reilun prosentin veran vuodessa. Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on aina joko yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulee olla keskimäärin tasapainossa. Talouden tasapainon mittarina kirkkohallitus suosittelee käytettäväksi vuosikatteen määrän suhdetta tulevien investointien vuosikeskiarvoon. Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. KL 15:2,3. Janakkalan seurakunnan tuloveroprosentti on ollut alkaen 1,45 %. Janakkalan seurakunnan talous on ollut tasapainossa. Kirkollisveroprosentin nostolle ei ole tässä taloustilanteessa vielä tarvetta, kun ottaa huomioon aiempien vuosien ylijäämäiset tilinpäätökset. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vahvistaa vuoden 2019 tuloveroprosentiksi 1,45. Liite nro 6. Kirkkoneuston päätös: Ehdotuksen mukaan Vaalilautakunnan jäsenyydestä eroaminen (valtuusto) Pentti Hakala pyytää, että kirkkovaltuusto peruu hänen valintansa vaalilautakunnan varajäseneksi. Eroamisensa syyksi Pentti Hakala ilmoittaa ehdolle asettumisen vuoden 2018 seurakuntavaaleissa. Pentti Hakala ei ole ehdokkaaksi asettumisen jälkeen osallistunut vaalilautakunnan kokouksiin. Kirkkovaltuusto on valinnut Pentti Hakalan vaalilautakunnan varajäseneksi Kirkon vaalijärjestyksen mukaan vaalilautakunnan varsinainen jäsen tai varajäsen ei voi olla ehdokkaana seurakuntavaaleissa. Kirkkovaltuusto voi myöntää eron vaalilautakunnan varsinaiselle tai varajäsenelle.

8 Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää Pentti Hakalalle eron vaalilautakunnan varajäsenyydestä Ilmoitusasiat Kirkkohallituksen yleiskirjeet 12/2018: Vuoden 2019 kirkkokolehdit 13/2018: Vuoden 2019 talousarvion valmistelun perusteita Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet A6/2018: Luottamusmieskurssit Yleiskirjeet löytyvät netistä osoitteesta: Vastuuryhmien muistiot on nähtävillä kokouksessa. Kirkkoherran päätökset 35/2018 Papiston vapaa-aikasuunnitelma 36/2018 Perhevapaan myöntäminen Talouspäällikön päätökset 33/2018 Hankintapäätös Rantalahden ruokasalin tuoleista Kirkkoherran ehdotus: Merkitään tiedoksi Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Kirkkoneuvoston päätös: Liite nro Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja liitti pöytäkirjaan koosteen lapsivaikutusten arvioinnista ja päätti kokouksen klo Kooste päätöksen valmistelussa suoritetusta lapsivaikutusten arvioinnista Kirkkojärjestyksen 23: 3 perusteella seurakunnan on arvioitava päätöksenteossaan päätösten vaikutukset lapsiin. Kirkkojärjestys 23: 3 : Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta. Tämän kokouksen päätöksillä ei ole erityisiä Kirkkojärjestyksen 23:3 tarkoittamia lapsivaikutuksia.