Nurmijärven seurakunta Esityslista 1/21 Kirkkoneuvosto 3/

Transkriptio

1 Nurmijärven seurakunta Esityslista 1/21 Aika: Tiistai klo Paikka: Nurmijärven seurakuntakeskus, Kirstaantie 5-7, Nurmijärvi. Kokouksen osallistujat... 2 KN 34 Kokouksen avaaminen... 3 KN 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 KN 36 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen... 3 KN 37 Tilinpäätös vuodelta KN 38 Tilintarkastus valtuustokaudella KN 39 Talousarvion toteutuminen KN 40 Henkilöstöasia KN 41 Henkilöstöasia KN 42 Henkilöstöasia KN 43 Henkilöstöasia KN 44 Nurmijärven musiikkiopiston hallituksen jäsenyys KN 45 Pappisliiton järjestämä koulutus- ja vertaistukiristeily KN 46 Kirkonkylän hautausmaan puiden istutus KN 47 Rajamäen uusien tilojen nimiasia KN 48 Nurmijärven seurakuntakeskuksen räystäiden korjaustyöt KN 49 Ilmoitusasiat KN 50 Kokouksen päättäminen... 21

2 Nurmijärven seurakunta Esityslista 2/21 Aika: Tiistai klo Paikka: Nurmijärven seurakuntakeskus, Kirstaantie 5-7, Nurmijärvi. Kokouksen osallistujat Jäsenet: Tuhkanen Ari, puheenjohtaja Jalava Markku, varapuheenjohtaja Jaakkola Pia Kaasalainen Erkki Kuula Ina Lausvaara Jyrki Markkanen Aulikki Tikkaoja Tarja Virtanen Harry Varajäsenet: Muut: Rantala Sirpa, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Sivula Marko, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Hyvärinen Tuomo, talousjohtaja, esittelijä Pekka Tukeva, sihteeri

3 Nurmijärven seurakunta Esityslista 3/21 KN 34 Selostus: Esitys: Kokouksen avaaminen Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Ari Tuhkanen avaa kokouksen. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Aulikki Markkanen ja Tarja Tikkaoja. Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Aulikki Markkanen ja Tarja Tikkaoja. KN 35 Selostus: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (Kirkkolaki 7 luku 4 ). Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvosto voi kokoontua, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi (KJ 9:1). Vuoden 2015 kevään kirkkoneuvoston kokousaikataulu on tiedotettu kirkkoneuvoston jäsenille kirkkovaltuuston kokouksessa Kokouskutsu ja esityslista toimitettiin kokouksen osanottajille Esitys: Kokous todetaan päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. KN 36 Esitys: Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään asioiden käsittelyjärjestykseksi osanottajille toimitettu esityslista liitteineen.

4 Nurmijärven seurakunta Esityslista 4/21 KN 37 Tilinpäätös vuodelta 2014 Selostus: Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoitus- laskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja 9 luvun 6 :ssä tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Tilintarkastuskertomus on laadittava toukokuun loppuun mennessä. Kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus kirkkovaltuustolle, jonka on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta kesäkuun loppuun mennessä. Tilintarkastajat suorittavat vuoden 2014 lopputarkastuksen ja antavat erillisen tilintarkastuskertomuksen, joka tuodaan tarkastuksen jälkeen seuraavaan kokoukseen. Seurakuntamme hyvä taloustilanne jatkui vielä vuonna Talousarviotuotot kasvoivat edellisestä vuodesta n eurolla, eli n. 8 %:lla. Toimintakulut kasvoivat viime vuodesta n. 2,4 prosentilla ja toimintakate kasvoi 1,7 prosentilla. Toimintakate toteutui 99,8 prosenttisesti, eli alitti n eurolla budjetoidun määrän. Henkilöstökulut laskivat edellisestä vuodesta 2,8 prosenttia. Henkilöstökulut ovat suurin menoerä ja niiden osuus toimintakuluista on noin 62,1 % ja 62,9 prosenttia kirkollisverotuloista. Kirkollisverotulot vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna ,42 euroa, eli lähes 6,1 prosenttia, mutta ylittivät budjetoidun määrän n. 2,8 prosentilla. Roima pudotus johtui veroprosentin laskusta vuodelle Osuus yhteisöveron tuotosta kasvoi edellisestä vuodesta n. 10,7 prosenttia ja budjetoituunkin verrattuna lähes saman verran. Investointeihin käytettiin n. 1,2 miljoonaa euroa. Suurimpana kohteena oli Rajamäen uusien seurakuntatilojen hankinta. Rahoitusvarallisuus/jäsen on nyt n. 70 euroa (57 e). Omavaraisuusaste on viime vuosina pysytellyt hyvällä tasolla ja on nyt 89,3 prosenttia (90,9 %). Lainaa vuoden lopussa oli vielä 24,6 euroa/ seurakuntalainen. Vuosikate riitti kattamaan poistojen määrän, mutta ei riittänyt täysin poistojen ja lainan lyhennyksen yhteismäärän kattamiseen. Tilikauden tulos osoittaa ,74 euron ylijäämää. Hyvää tulosta selittää tuloslaskelmassa satunnaisiin tuottoihin sisältynyt maanmyyntitulo ,74 euroa.

5 Nurmijärven seurakunta Esityslista 5/21 Tuloslaskelmasta Tp 2013 Ta 2014 Muutos % Tp 2014 Muutos % Toimintatuotot , ,5 Toimintakulut ,4 (henkilöstökulut) , ,6 -hlöstökulut toimintakuluista % 65,5 64,1 62,1 -hlöstökulut k.verotuloista % 60,7 65,1 62,9 Toimintakate , ,2 Kirkollisverot , ,8 Osuus yhteisöverosta , ,0 Vuosikate , ,6 Tilikauden yli/alijäämä , Rahoituslaskelmasta Tp 2013 Ta 2014 Muutos % Tp 2014 muutos % Tulorahoitus , ,5 Investoinnit , ,2 Pysyvien vastaavien myyntitulot , ,4 Pitkäaik. lainojen vähennys Rahavarojen muutos , ,5 Hautainhoitorahaston toimintatuotot olivat ,24 euroa. Vähennystä edellisestä vuodesta n. 7 %. Toimintakulut olivat ,41 euroa, jossa kasvua n. 2,6 %. Tulokseksi muodostui ,54 euron ylijäämä, kun edellisenä vuonna se oli

6 Nurmijärven seurakunta Esityslista 6/ ,44 euroa. Talousjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää: 1) hyväksyä Nurmijärven seurakunnan ja hautainhoitorahaston vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen; 2) allekirjoittaa toimintakertomuksen ja tilinpäätökset sekä antaa ne tilintarkastajille tarkastettavaksi; 3) esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi vuoden 2014 tilinpäätökset ja päättäisi, että seurakunnan tilikauden ylijäämä ja hautainhoitorahaston ylijäämä kirjataan taseen edellisten tilikausien ylijäämätileille. Liitteet: Liite 1 37, Vuoden 2014 tasekirja

7 Nurmijärven seurakunta Esityslista 7/21 KN 38 Tilintarkastus valtuustokaudella Selostus: Voimassa olevan kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 :n mukaan kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHTT-, KHT- tai HTM- tilintarkastaja ja tilintarkastusyhteisön tulee olla JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHTT-, KHT- tai HTM- tilintarkastaja. Tilintarkastajalta ei edellytetä seurakunnan jäsenyyttä. Eduskunnalle on marraskuussa 2014 annettu esitys uudeksi tilintarkastuslaiksi julkishallinnon ja talouden tilintarkastuksesta. Lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2016 alussa. Kirkkohallituksessa on valmisteilla kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muutosesitys, jonka mukaan seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä tultaisiin noudattamaan lakia julkis- hallinnon ja talouden tilintarkastuksesta. Muutosesitykset on tarkoitus käsitellä kirkollis- kokouksessa toukokuussa Voimassa olevien säännösten mukaiset HTM- ja KHTtilintarkastajat tai HTM- ja KHT-yhteisöt eivät voisi jatkaa jälkeen seurakunnan tilintarkastajina. Seurakuntatalouksissa tuleva muutos voidaan ennakoida valitsemalla valtuustokauden tilintarkastajaksi JHTTtilintarkastaja tai yhteisö. Nurmijärven seurakunnalla on ollut valittuna kahdelle edelliselle valtuustokaudelle JHTT tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan JHTT, HTM Raimo Vainio-Kaila, jolla on yli kolmenkymmenen vuoden kokemus kuntien ja seurakuntien tilintarkastuksista. BDO Audiator Oy on ilmoittanut jatkavansa tilintarkastustoimeksiantoa valtuustokaudella , soveltaen vuosia koskevaa tarjousta ja sopimusta. BDO Audiator Oy täyttää myös tulevan lakimuutoksen edellyttämän vaatimuksen julkishallinnon ja talouden tilintarkastuksesta. Liitteenä sopimus tarkastuskaudelta , sekä toimeksiantokirje sopimuksen jatkamisesta. Nurmijärven seurakunnassa tilintarkastuspalvelujen kokonaiskustannus valtuustokauden ajalta alittaa euron (ilman alv:ia) palveluhankintoja koskevan hankintarajan, jolloin seurakunnalla on hankintalain mukaan mahdollisuus valita tilintarkastaja seuraavalle valtuustokaudelle suoraan ilman kilpailutusta.

8 Nurmijärven seurakunta Esityslista 8/21 Kirkkoherran päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää uudelle kirkkovaltuustolle, että se valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten JHTT tilintarkastusyhteisöksi BDO Audiator Oy:n ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHTT, HTM Raimo Vainio-Kailan. Liitteet: Tiedoksi: Liite 1 38, Sopimus tarkastuskaudelta Toimeksiantokirje sopimuksen jatkamisesta. BDO Audiator Oy

9 Nurmijärven seurakunta Esityslista 9/21 KN 39 Talousarvion toteutuminen Selostus: Toiminnasta ja taloudesta vastaavien on annettava tietoja kirkkovaltuustolle, kirkkoneuvostolle ja muille hallintoelimille koko seurakunnan ja tehtäväalueiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä kirjanpitoon perustuvia tietoja menojen ja tulojen toteutumisesta talousarvioon nähden ja ennusteista loppuvuodelle. Myös talousarviovuoden aikana raportoidaan toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta ja taloudesta. Toteutumaprosentit antavat tiedon toimintatuottojen ja kulujen toteutumisesta toteutuneelta ajalta, mutta myös suuntaa antavan tiedon koko toteutumakaudelta. Toteutumat tuloslaskelmassa helmikuun lopulla toimintatuottojen osalta on euroa ja toteutumaprosentti 16,8 % ja toimintakulujen osalta ,58 euroa ja toteumaprosentti 25,8 %, jolloin toimintakatteen toteutumaksi muodostuu 26,7 %. Toimintakuluja kasvattaa kirjausteknisesti lomajaksotuspalkat ja näistä johtuvat sosiaali- ja eläkemaksut. Nämä kun vähennetään ( euroa) on toimintakulujen toteumaprosentti 15. Tällöin luvut osoittavat, että ollaan ajankohtaan nähden menty keskimäärin budjetin mukaisesti. Kirkollisverotuloja on kertynyt maaliskuun loppuun mennessä euroa, joka on budjetoidusta 29%. Luku ei anna oikeaa kuvaa koko vuotta ajatellen, koska marraskuussa ei tule verotuloja maksuunpanotilityksen johdosta. Kertymä on edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna n. 3,5 % vähemmän. Tässä vaiheessa vuotta ei uskalla tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä koko vuoden kertymästä, mutta edellisvuodesta poiketen tämä vuosi on alkanut miinusmerkkisenä. Osuus yhteisöveron tuottokertymästä on euroa. Se on 18 % budjetoidusta ja n.13 % vähempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Investoinnit ovat käynnistyneet suunnitelmien mukaisesti allekirjoitettiin Klaukkalan uurnaholvin rakentamisen urakkasopimus. Talousjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee talouden raportit tietoonsa saatetuksi. Taloustilanteen kehittymistä seurataan ja annetaan informaatiota kirkkoneuvostolle ja lähiesimiehille. Liitteet: Liite Tuloslaskelma tammi-helmikuu 2015, sekä verotulojen kertymäraportti maaliskuu 2015.

10 Nurmijärven seurakunta Esityslista 10/21 KN 40 Henkilöstöasia

11 Nurmijärven seurakunta Esityslista 11/21 KN 41 Henkilöstöasia

12 Nurmijärven seurakunta Esityslista 12/21 KN 42 Henkilöstöasia

13 Nurmijärven seurakunta Esityslista 13/21 KN 43 Henkilöstöasia

14 Nurmijärven seurakunta Esityslista 14/21 KN 44 Nurmijärven musiikkiopiston hallituksen jäsenyys Selostus: Nurmijärven musiikkiopisto ja Nurmijärven seurakunta ovat tehneet paljon yhteistyötä mm. jumalanpalveluselämän parissa. Nurmijärven seurakunnalla on ollut edustus musiikkiopiston hallituksessa. Tuomo Hyvärisen jätettyä hallituspaikan, musiikkiopisto pyytää seurakuntaa täyttämään paikan omalla edustajallaan. Kirkkoherran päätösesitys: Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan edustajan Nurmijärven musiikkiopiston hallitukseen. Tiedoksi: Nurmijärven musiikkiopisto

15 Nurmijärven seurakunta Esityslista 15/21 KN 45 Pappisliiton järjestämä koulutus- ja vertaistukiristeily Selitys: Kirkkoherra Ari Tuhkanen on kutsuttu Suomen kirkon pappisliiton järjestämälle Koulutusta ja vertaistukea kirkkoherroille -risteilylle Tukholmaan Koulutus on tarkoitettu niille kirkkoherroille, jotka eivät ole ennen osallistuneet vastaavalle risteilylle. Risteilyn keskeistä sisältöä on esimiehen jaksaminen työyhteisössä, muutosjohtaminen sekä ajankohtaiset asiat kuten seurakuntien rakennemuutos. Kouluttajina toimivat Psyconin erikoispsykologi, Senior Advisor Anita Rintala-Rasmus, kehittämiskonsultti Sami Lahtiluoma sekä Pappisliitosta puheenjohtaja Eija Nivala, toiminnanjohtaja Jussi Junni ja apulaistoiminnanjohtaja Merja Laaksamo. Koulutusta ei ole voinut laittaa vuoden 2015 koulutussuunnitelmaan, koska vielä viime vuonna ei ollut saatavilla tarvittavan täsmällisiä tietoja asiasta. Pappisliitto huolehtii osallistujien risteilykustannuksista lukuun ottamatta 50 euron varausmaksua ja 69 euron yhden hengen hytin lisää. Lisäksi tulevat matkakulut laivalle ja laivalta. Talousjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää, että Ari Tuhkanen voi osallistua kirkkoherrojen koulutus- ja vertaistukiristeilylle. Seurakunta kustantaa edellä mainitut Pappisliiton maksamien kulujen lisäksi tulevat kulut. Kirkkoherra referoi koulutuksen antia kirkkoneuvoston kokouksessa

16 Nurmijärven seurakunta Esityslista 16/21 KN 46 Kirkonkylän hautausmaan puiden istutus Päätöshistoria: Kiinteistöpalvelun johtokunta Puistopäällikön suunnitelman mukaan istutetaan 107 kpl puita (puistolehmus) rajaamaan ns. uutta puolta eli osasto nro 6:ta viereisestä peltoalueesta. Puurivistöt tulevat uuden huoltotien molemmin puolin. Puiden koko on rym Tarjoukset on pyydetty kolmelta taimitarhalta: Harvialan Taimitarha190,-/kpl ALV 0 % Rengon Taimitarha 360,-/kpl ALV 0% Vikstenin taimisto Ei tarjonnut Puistopäällikkö ja työnjohtaja käyvät tutustumassa tarjouksessa mainittuihin puihin Harvialan Taimitarhalla Puut on tarkoitus istuttaa keväällä 2015 ennen kasvuun lähtöä. Puut kuljetetaan hautausmaalle rahtivapaasti ja ne istutetaan omana työnä. Puistopäällikön esitys: Valitaan puiden toimittajaksi edullisempi Harvialan Taimitarha. Esityksen mukaisesti. Talousjohtajan päätösesitys: Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. Kirkkoneuvosto a) vahvistaa kiinteistöpalvelun johtokunnan päätöksen; b) päättää, että puiden toimittajaksi valitaan Harvialan Taimitarha. Tiedoksi: Marko Pesu

17 Nurmijärven seurakunta Esityslista 17/21 KN 47 Rajamäen uusien tilojen nimiasia Päätöshistoria: Kiinteistöpalvelun johtokunta Rajamäen uudet seurakuntatilat osoitteessa Patruunantie 1, Rajamäki on ollut vailla nimeä ja siksi Rajamäen kirkkopiirin neuvottelukunta on pohtinut nimiasiaa ja esille tuli kaksi ehdotusta: Artturi-Sali, Rajamäen ensimmäisen pastorin Artturi Marttisen mukaan ja Lähde-Sali. Nuorisotyö on nuorten kanssa pohtinut oman tilansa nimeä ja ottanutkin jo käyttöön Nurkka nimen. Sen innoittamana koko seurakunnan omistaman tilan nimeksi ehdotetaan nimeä Kirkonnurkka. Kiinteistöpäällikön esitys: Hyväksytään esitetyt nimet Kirkonnurkka, Nurkka ja Artturi-sali Esityksen mukaisesti Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. Kirkkoherran päätösesitys: Kirkkoneuvosto a) vahvistaa kiinteistöpalvelun johtokunnan päätöksen b) päättää, että Rajamäen uusien seurakuntatilojen nimeksi otetaan Kirkonnurkka, Nurkka ja Artturi-sali Tiedoksi: Riitta-Leena Sihvola

18 Nurmijärven seurakunta Esityslista 18/21 KN 48 Nurmijärven seurakuntakeskuksen räystäiden korjaustyöt Päätöshistoria: Kiinteistöpalvelun johtokunta Nurmijärven seurakuntakeskuksen räystäiden korjaus aloitettiin jo viime vuonna. Nyt urakka täytyy saattaa loppuun. Nykyiset räystäspellit puretaan kouruosuus mukaan lukien. Räystään puurakenteita muokataan siten, että saadaan kaadot syöksytorvien suuntaan. Uuden alusrakenteet ja pellitykset kourun alueelle liittäen nykyiseen katteeseen. Pyydetty tarjoukset kolmelta yritykseltä: Pelti-Ässät Oy ,- sis. alv Vaskisepät Oy ei tarjonnut Paanurakenne Oy ei tarjonnut. Pelti-Ässät Oy hoiti myös v tehdyt korjaukset ja tämä hinta on linjassa viimevuotiseen nähden. Korjaustyöt tehdään heti keväällä kun säät sallii. Kiinteistöpäällikön esitys: Valitaan Pelti-Ässät Oy tekemään loppuun Kirkonkylän seurakuntakeskuksen räystäiden korjaustyöt. Esityksen mukaisesti. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

19 Nurmijärven seurakunta Esityslista 19/21 Talousjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto a) vahvistaa kiinteistöpalvelun johtokunnan päätöksen; b) päättää, että Pelti-Ässät Oy valitaan tekemään loppuun Kirkonkylän seurakuntakeskuksen räystäiden korjaustyöt. Tiedoksi: Raimo Vuoriheimo

20 Nurmijärven seurakunta Esityslista 20/21 KN 49 Ilmoitusasiat 1. Kiinteistöpalvelun johtokunnan pöytäkirjat 1/2015 (Liite 1 49). 2. Julistus- ja palvelutyön johtokunnan pöytäkirja 1/2015 (Liite 2 49). 3. Kasvatustyön johtokunnan pöytäkirja 1/2015 (Liite 3 49) seurakuntapastorin viranhoitomääräyksen hakeminen ajalle Seurakunnan ja kunnan strategiavertailu- ja yhteistyöpalaveri Kirkkovaltuuston seminaari Hvittorpissa 7. Jäsenkehitysinfo. 8. Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston seuraavat kokoukset: Kirkkoneuvosto 13.5 klo Valmistelukokous klo Kirkkoneuvosto 2.6. klo Valmistelukokous klo Kirkkoneuvosto klo Valmistelukokous klo Kirkkoneuvosto 29.9 klo Klaukkala Valmistelukokous klo Kirkkoneuvosto Klo Valmistelukokous klo Kirkkoneuvosto klo Sääksi Valmistelukokous klo Kirkkovaltuusto klo Kyselytunti klo Kirkkovaltuusto klo Kyselytunti klo 17.00

21 Nurmijärven seurakunta Esityslista 21/21 KN 50 Esitys: Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päättää kokouksen. Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimus- ja muutoksenhakuohje. Kokouksesta laadittu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa seuraavasti: ma pe klo Ari Tuhkanen puheenjohtaja Pekka Tukeva sihteeri Aulikki Markkanen pöytäkirjan tarkastaja Tarja Tikkaoja pöytäkirjan tarkastaja