Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/ Tarkastuslautakunta Aika klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone krs. Luettelon mukaan Pykälät Allekirjoitukset Topi Seppälä puheenjohtaja Katriina Lankinen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Allekirjoitukset Marja-Leena Heimonen Ismo Karstinen Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Todistaa Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Sirkku Ahvo-Lehtinen tarkastuspäällikkö

2 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/ Tarkastuslautakunta Osallistujat Jäsenet Seppälä Topi varapuheenjohtaja Heimonen Marja-Leena Parviainen Risto Karstinen Ismo Raunio Milla Lehtilä Jaana Nikkanen Seppo Muut Ahvo-Lehtinen Sirkku tarkastuspäällikkö, esittelijä Lankinen Katriina tarkastussihteeri Forsell Tuukka talous- ja rahoitusjohtaja poistui kokouksesta 78 käsittelyn jälkeen klo Kanerva Karoliina sisäinen tarkastaja poistui kokouksesta 79 käsittelyn jälkeen klo Poissa Korpivaara Pekka puheenjohtaja Vanhala Teija Tuomela Ulla-Maija Leppänen Jouko vastuunalainen tilintarkastaja valtuuston puheenjohtaja

3 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/ Tarkastuslautakunta Liitteet Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kaupungin talouden katsaus ja talousarvio Sisäisen tarkastuksen raportti Tarkastuslautakunnan kevään 2018 työohjelma * Hallintosääntö Ilmoitusasiat 139

4 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/ Tarkastuslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tala 76 Hallintosäännön 139 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. Kuntalain 103 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet istä on läsnä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/ Tarkastuslautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Tala 77 Hallintosäännön 150 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Hallintosäännön 151 :n lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla. Tarkastuslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka ovat Marja-Leena Heimonen ja Ismo Karstinen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

6 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/ Tarkastuslautakunta Kaupungin talouden katsaus ja talousarvio / /2017 Tala 78 Tarkastuslautakunnalle esitellään talouden- ja henkilöstön kuukausiraportti 1-10/2017 ja kaupungin vuoden 2017 tilinpäätösennuste sekä vuoden 2018 talousarvio. Katsauksen tulee esittelemään talous- ja rahoitusjohtaja. Kuukausiraportti ja talousarvio 2018 on toimitettu tarkastuslautakunnan ille. Lisätietoja: talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh , tuukka.forsell(a)kouvola.fi Merkitään katsaus tiedoksi. Merkittiin talous- ja rahoitusjohtajan katsaus tiedoksi. Talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo

7 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/ Tarkastuslautakunta Sisäisen tarkastuksen raportti 864/ /2017 Tala 79 Kouvolan kaupungin sisäinen tarkastaja esittelee tar kas tus lau ta kun nal le valmistuneen raportin Kouvolan kaupungin perusturvarahaston nykytilaselvitys. Tiivistelmä raportista jaetaan lautakunnan ille. Raportti on luettavissa kokouksessa. Lisätietoja: sisäinen tarkastaja Karoliina Kanerva, puh , karoliina.kanerva(a)kouvola.fi. Merkitään sisäisen tarkastuksen raportti tiedoksi. Merkittiin tiedoksi sisäisen tarkastajan raportit "Kouvolan kaupungin perusturvarahaston nykytilaselvitys" ja "Viranhaltijapäätösten tarkastus". Sisäinen tarkastaja Karoliina Kanerva poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo

8 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan kevään 2018 työohjelma 829/ /2017 Tala 80 Työohjelma keväälle 2018 on laadittu vuosien ar vioin ti suun nitel man pohjalta. Lisätietoja: tarkastuspäällikkö Sirkku Ahvo-Lehtinen, puh , sirkku.ahvo-lehtinen(a)kouvola.fi. Tarkastuslautakunta hyväksyy työohjelman keväälle 2018 liitteen 1 mu kaises ti. Päätösehdotus hyväksyttiin. Tarkastuslautakunta antaa kevään 2018 työohjelman tiedoksi valtuustolle.

9 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/ Tarkastuslautakunta Hallintosääntö / /2017 Tala 81 Kaupunginhallitus on käsitellyt hallintosääntöluonnosta ja päätti palauttaa hallintosäännön uudelleen valmisteltavaksi siten, että valtuus to ryh mil tä pyydetään hallintosäännön osalta lausunnot. Voimassa olevan kuntalain mukaan jokaisessa kunnassa on oltava hal linto sään tö, jolla annetaan tarpeelliset määräykset kunnan hallinto- ja päätök sen te ko me net te lys tä. Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan teh tä vänä on mm. valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään kos ke vik si hallintosäännön määräyksiksi. Hallintosääntöluonnos on jaettu lautakunnan ille SharePointissa. Lisätiedot: tarkastuspäällikkö Sirkku Ahvo-Lehtinen, puh , sirk ku.ahvo-lehtinen(a)kouvola.fi. Tarkastuslautakunta keskustelee hal lin to sään nös luon nok ses ta ja antaa kau pun gin hal li tuk sel le esityksensä mahdollisista muutostarpeista. Kaupunginhallituksessa käsiteltävänä olevassa hal lin to sään tö luon nok sessa ei ole tehty muutoksia tarkastuslautakunnan varsinaisten teh tä vien osalta. Muutosehdotuksia on kuitenkin tehty palkkiosääntöihin, joi hin sisältyvät myös tarkastuslautakunnan työstä maksettavat palkkiot. Oheiseen tarkastuslautakunnan esitykseen on koottu palkkiosäännön uu dis tami seen liittyviä tarkastuslautakunnan näkemyksiä. Käydyssä keskustelussa todettiin myös, että tarkastuslautakunnan toi mintaa koskevat hallintosäännön määräykset kaipaavat pikaista tar kas te lua. Oheismateriaalina nro 1 tarkastuslautakunnan näkemys kau pun gin hal lituk sel le hallintosäännön uudistamisesta. Lisäksi tarkastuslautakunta päätti myös aikaistaa kevään 2018 työ oh jelmaan mer kit tyä kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston, ryh mä pu heen johta jien ja tarkastuslautakunnan yhteistyöpalaveria pidettäväksi

10 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/ Tarkastuslautakunta Ilmoitusasiat Tala 82 Ilmoitusasioita ei ollut.

11 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/ MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.