63 Tyrnävän kirkon peruskorjauksen hankesuunnitteluvaiheen tilannekatsaus ja rahoitus

Transkriptio

1 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18 Tyrnävän seurakuntatalossa. Kahvitarjoilu alkaa klo Tervetuloa! Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen järjestäytyminen 58 Vuoden 2018 toiminta- ja taloussuunnittelun lähtökohtia 59 Tuloveroprosentti vuodelle Seurakunnan tilinkäyttöoikeuksien muutokset 61 Kirkkoherran palkka 62 Tyrnävän seurakunnan kolehtisuunnitelma Tyrnävän kirkon peruskorjauksen hankesuunnitteluvaiheen tilannekatsaus ja rahoitus 64 Tyrnävän kirkon peruskorjauksen hankesuunnitteluvaiheen LVI- ja sähkösuunnittelijoiden valinta 65 Kirkkohallituksen palautepyyntö seurakunnille, seurakuntayhtymille ja hiippakunnille koskien kirkolliskokouksen tekemiä kirkon tulevaisuuteen liittyviä linjauksia 66 Muut mahdolliset asiat 67 Ilmoitusasiat 68 Valitusosoitus ja kokouksen päätös Merk. Outi Pohjanen vt. kirkkoherra 1 Pöytäkirjan tarkastus /

2 Osallistujat Tehtävä Läsnäolo: Outi Pohjanen vt. kirkkoherra, pj, esittelijä x Toivo Snellman vpj. x Veli-Matti Hietikko jäsen x Anita Junttila jäsen x Kari Karppinen jäsen x Sanna Kokko jäsen x poistui pykälän 65 käsittelyn aikana Helena Lithovius jäsen x Seppo Piipari jäsen x Torsti Vuorma jäsen - Mikko Lepistö varajäsen x Muut osallistujat Maarit Rajander-Suoniemi kirkkovaltuuston pj x Nelli Kauppi kirkkovaltuuston varapj - Kaisa Suutari talouspäällikkö, esittelijä, x sihteeri 2 Pöytäkirjan tarkastus /

3 57 Kokouksen järjestäytyminen Laillisuus ja päätösvaltaisuus n päätöksen ( , 55) mukaan kutsut on toimitettava jäsenille viimeistään kolmea päivää ennen kokousta, ja kutsuun on liitettävä, mikäli mahdollisista, luettelo ja esityslista käsiteltävistä asioista. Kirkkolain 7. luvun 4. pykälän mukaan kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä. Pöytäkirjantarkastajat Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkistetaan välittömästi sen laadinnan jälkeen. Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Työjärjestys Noudatetaan esityslistan mukaista työjärjestystä. Päätettiin esityksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Anita Junttila ja Veli-Matti Hietikko. 3 Pöytäkirjan tarkastus /

4 58 Vuoden 2018 toiminta- ja taloussuunnittelun lähtökohtia Valmistelu vt. kirkkoherra Outi Pohjanen p ja talouspäällikkö Kaisa Suutari p Vuoden 2018 toimintasuunnittelun lähtökohtana on seurakunnan strategia, ja siitä nousevat, yhdessä valitut suuntaviivat: - Lasten, nuorten, nuorten aikuisten ja työikäisten seurakuntayhteyden vahvistaminen - Seurakuntalaisten osallisuuden vahvistaminen, vapaaehtoisten vastuunkantajien lisääminen - Murron ja Temmeksen alueellisen seurakuntaelämän vahvistaminen - sosiaalisen median hyödyntäminen kohtaamisen, sanoman julistamisen ja seurakunnan työn merkityksen tiedottamisen välineenä - sisäisen ja ulkoisen yhteistyön vahvistaminen Työalojen ja toimintayksiköiden suunnitelmat ja tavoitteet pohjautuvat näihin suuntaviivoihin. Näiden suuntaviivojen ja painopisteiden ajanmukaisuutta tarkistetaan toimintasuunnitelmien laadintaa edeltävässä keskustelussa luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kanssa. Vuotta 2017 ovat sävyttäneet erilaiset merkkivuodet ja viranhaltijamuutokset. Vuonna 2018 keskitytään seurakunnalliseen perustyöhön uuden kirkkoherran johdolla. Tyrnävän kirkon peruskorjauksen aiheuttamien kustannusten huomioonottaminen merkitsee myös työaloilla harkintaa ja vastuullisuutta entiseen tapaan. Seurakunnan toiminnan määrän ja laadun ei tarvitse siitä kuitenkaan heiketä. Marraskuussa 2018 seurakunnissa toimitetaan seurakuntavaalit. Uusien, seurakunnan asioista ja toiminnasta kiinnostuneiden luottamushenkilöehdokkaiden etsintä ja motivointi on aloitettava hyvissä ajoin. Seurakuntalaisten osallisuuden vahvistaminen voi tapahtua myös luottamustehtävän kautta. Muidenkin seurakuntalaisten lahjojen näkyväksi tuleminen seurakunnan elämässä merkitsee viranhaltijakeskeisyydestä luopumista. Rippikoulutyössä otetaan käyttöön uuden rippikoulusuunnitelma 2017 luomat toimintaperiaatteet. Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman ja sote-uudistuksen aiheuttamiin vaikutuksiin seurakuntatyössä on varauduttava ajoissa. On myös käytävä keskustelua paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa yhteistyön jatkuvuuden takaamiseksi. Taloussuunnittelun lähtökohdat vuodelle 2018 ovat haastavat. Kirkon keskushallinnon arvion mukaan vuoden 2018 kirkollisvero sekä seurakuntien saama osuus kirkon valtionrahoituksesta pysyy vuoden 2017 tasolla. Siten myös Tyrnävän seurakunnan tuottojen pitäisi säilyä vuoden 2017 tasolla. Kulupuolella merkittävin erä on henkilöstökulut. Virka- ja työehtosopimus on voimassa saakka eikä vielä pystytä sanomaan, onko tämän jälkeen sopimukseen tulossa muutoksia, jotka vaikuttaisivat henkilöstökuluihin merkittävästi. Oletuksena voidaan kuitenkin pitää, ettei tässä taloudellisessa tilanteessa mitään olennaisia muutoksia ole luvassa. Joka tapauksessa kilpailukykysopimuksen myötä lomarahat pysyvät vuoden 2017 tasolla eli ovat 30% pienemmät kuin vuonna Seurakunnan talouden suunnittelussa joudutaan huomioimaan tulevat investoinnit Tyrnävän kirkon peruskorjaushankkeeseen. Vuonna 2018 ei hankkeella todennäköisesti ole vielä vaikutusta tuloslaskelman kuluihin, mutta hankkeen rahoitus ja mahdollisen lainan takaisinmaksu pitää huomioida. Talousarvion laadinnassa vuodelle 2018 pyritään mahdollisimman realistiseen lopputulokseen kaikki olennaiset kulut jo suunnitteluvaiheessa huomioiden siten, että talousarviossa päädytään nollatulokseen. 4 Pöytäkirjan tarkastus /

5 antaa talousarvion laadintaan seuraavat ohjeet 1. Kirkollisverotulon arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 2. Yhteisöveron korvaava valtion talousarviosta maksettava osuus lasketaan ohjeen mukaisesti. 3. Käyttötalousmenojen osalta (palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat) määrärahat pidetään nykyisellä tasolla, muilta osin huomioidaan mahdolliset hinnan nousut sellaisissa menoissa, joihin seurakunta ei voi vaikuttaa kuten esimerkiksi sähkö- ja vesimaksut. 4. Palkat pidetään nykyisellä tasolla huomioiden lomarahojen 30 %:n vähennys. 5. Kirkon Keskusrahastolle menevät maksut ja eläkevakuutusmaksut budjetoidaan syksyllä tulevien päätösten mukaisesti. 6. Kiinteistöjen osalta ylläpitomäärärahojen lisäksi varataan määrärahat tarvittaviin vuosikorjauksiin. 7. Metsätalouden tulo- ja menoarviot pyydetään Siikalakeuden Metsänhoitoyhdistykseltä voimassa olevan metsätaloussuunnitelman mukaisesti. 8. Rahoitusmenoissa varataan määräraha Tyrnävän seurakuntatalon uudisrakennukseen otetun lainan korkomenoihin ja lyhennyksiin. Mahdollisesti huomioidaan myös Tyrnävän kirkon peruskorjauksen rahoittaminen lainalla. 9. Investointimenoissa varaudutaan Tyrnävän kirkon peruskorjaushankkeeseen. ohjeistaa viran- ja toimenhaltijoita kiinnittämään erityistä huomiota toiminnan taloudellisuuteen ja pysymään hankinnoissa määrärahojen puitteissa. Esitys (vt.khra,tp): hyväksyy toiminta- ja taloussuunnittelun lähtökohdat ja antaa ne tiedoksi johtokunnille sekä viran- ja toimenhaltijoille. Päätettiin esityksen mukaisesti. 5 Pöytäkirjan tarkastus /

6 59 Tuloveroprosentti vuodelle 2018 Valmistelu talouspäällikkö Kaisa Suutari puh Kirkkolaki 15 LUKU Seurakunnan talous 1 Seurakunnan varojen käyttäminen Seurakunnan varoja ja tuloja saadaan käyttää ainoastaan seurakunnan tehtävien toteuttamiseen. Seurakunnan tulee suorittaa maksuja kirkon keskusrahastoon niin kuin 22 luvun 8 :ssä säädetään. 2 Kirkollisvero Seurakunnan jäsenten tulee osallistua niiden varojen hankkimiseen joita tarvitaan 1 :ssä mainittuihin menoihin. Se määrä mikä kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen kootaan varainhoitovuoden kirkollisverona. Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Kirkollisveron suorittamisen perusteista säädetään erikseen. Tyrnävän seurakunnan tuloveroprosentti on ollut 1,90 vuodesta 2015 lähtien tiukentuneen taloustilanteen vuoksi. Koska seurakunnalla on investointien myötä rahalaitoslainaa rasittamassa taloutta ja tiedossa on suuria investointeja myös tulevina vuosina mm. kirkon korjaamisen muodossa, on tuloveroprosentin pitäminen ennallaan perusteltua. Esitys (tp): esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2018 kirkollisveron tuloveroprosentti on 1,90. Päätettiin esityksen mukaisesti. 6 Pöytäkirjan tarkastus /

7 60 Seurakunnan tilinkäyttöoikeuksien muutokset Valmistelu vt. kirkkoherra Outi Pohjanen p Tyrnävän seurakunnassa on seurakunnan tilinkäyttöoikeudet vt. kirkkoherra Outi Pohjasella ja talouspäällikkö Kaisa Suutarilla. Teemu Isokääntä aloittaa kirkkoherran virassa alkaen ja Outi Pohjanen palaa kappalaisen virkaan. Tästä johtuen seurakunnan tilinkäyttöoikeus lakkaa Outi Pohjaselta ja alkaa Teemu Isokäännällä Outi Pohjasen nimissä on ollut seurakunnan pankkikortti (Visa), jonka käyttöoikeus lakkaa ja siirtyy Teemu Isokäännälle em. päivämäärin. Esitys (vt. khra): Seurakunnan tilinkäyttöoikeudet myönnetään Teemu Isokäännälle alkaen toistaiseksi. Teemu Isokäännän nimiin myönnetään myös seurakunnan pankkikortti. myöntää seurakunnan tilinkäyttöoikeudet Teemu Isokäännälle alkaen toistaiseksi. Teemu Isokäännän nimiin myönnetään myös seurakunnan pankkikortti. Seurakunnan tilinkäyttöoikeudet ja seurakunnan pankkikortin käyttöoikeus lakkaa Outi Pohjaselta Pöytäkirjan tarkastus /

8 61 Kirkkoherran palkka Valmistelu palkkaustyöryhmä, talouspäällikkö Kaisa Suutari p Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan seurakunta määrittää palvelukseen otettaessa kirkkoherran peruspalkan viralle määritellyn K-hinnoitteluryhmän palkkaasteikolta. Tämä tehdään arvioimalla viran tehtävien vaativuutta, niiden laaja-alaisuutta ja vastuullisuutta sekä viranhaltijan ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen kokonaisuutta. Peruspalkka määritetään vähintään viran K-hinnoitteluryhmän asteikon alarajan suuruiseksi. Asteikon yläraja voidaan perustellusta syystä ylittää. (KirVESTES 2017, liite 8, 3, 2. mom.) Uuden viranhaltijan peruspalkkaa olisi hyvä arvioida kuuden kuukauden jälkeen virantoimituksen alkamisesta uudelleen, jolloin voidaan tarkistaa, onko peruspalkka oikeassa suhteessa henkilön ammatinhallintaan, työsuoritukseen ja työnantajan palkkapoliittisiin linjauksiin. Tyrnävän seurakunnan kirkkoherraksi on valittu pastori Teemu Isokääntä alkaen. Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on antanut viranhoitomääräyksen Tyrnävän seurakunnan kirkkoherran palkka sijoittuu Kirkon työmarkkinalaitoksen päätöksen perusteella K 20-hinnoitteluryhmään. päättää uuden kirkkoherran palkan. Palkkaustyöryhmän muistio liite 1. Esitys: Palkkaustyöryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että kirkkoherran peruspalkka on alkaen 4.500,00 sisältäen määrävuosilisän. Työssä suoriutumista ja palkkaa arvioidaan puolen vuoden päästä virassa aloittamisesta. Päätettiin esityksen mukaisesti. Palvelussuhteen ehtoja koskevista päätöksistä, joissa sovelletaan KirVESTES:n palkkausta, virkavapautta, vuosilomaa ja matkakorvauksia koskevia määräyksiä tai erillisiä virkaehtosopimuksia (esim. henkilöstökoulutuksen etuudet), ei voi Evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 19 :n nojalla tehdä oikaisuvaatimusta tai kirkollisvalitusta. Riitaisuudet ratkaistaan Kirkon pääsopimuksen 7-12 :n mukaisessa menettelyssä (paikallinen tulkintaneuvottelu, keskusneuvottelu, työtuomioistuin). Menettely koskee sekä virka- että työsuhteisia. 8 Pöytäkirjan tarkastus /

9 62 Tyrnävän seurakunnan kolehtisuunnitelma Valmistelu vt. kirkkoherra Outi Pohjanen p Kirkkojärjestyksen 2. luvun 8. pykälän mukaan seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista. vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kerättävistä kolehdeista. Suunnitelma voidaan laatia joko vuodeksi tai työkausittain. Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämien kolehtien kantopäiviä tulee noudattaa, ellei ole erityisen painavaa syytä siirtää virallista kolehtia toiselle pyhälle. Kirkkohallitus on antanut tarkemman ohjeistuksen edellä mainitusta erityisen painavasta syystä täysistunnossaan Kolehtisuunnitelma liite 2. Esitys (vt. khra): vahvistaa kolehtisuunnitelman ajalle Päätettiin esityksen mukaisesti. 9 Pöytäkirjan tarkastus /

10 63 Tyrnävän kirkon peruskorjauksen hankesuunnitteluvaiheen tilannekatsaus ja rahoitus Valmistelu talouspäällikkö Kaisa Suutari puh Peruskorjaustyöryhmä on kokoontunut viimeksi ja tällöin keskusteltiin Matti Antikaisen johdolla suunnitteluvaiheen käytännöistä ja tulevista toimenpiteistä. Tarkoituksena on seuraavaksi edetä kuntotutkimuksiin. Seuraava peruskorjaustyöryhmän kokous pidetään Peruskorjaustyöryhmä on käynyt läpi hankkeen kustannuksia ja rahoitusta kokouksessaan Hankkeeseen on varattu tälle vuodella talousarviossa Hankkeen käynnistyttyä ovat kustannukset tarkentuneet. Hankesuunnitelmavaiheen tämänhetkinen kustannusarvio on noin , mikä tarkentuu vielä syksyn aikana. Vielä ei myöskään pystytä sanomaan, toteutuvatko kaikki hankesuunnitelmavaiheen kustannukset syksyn 2017 aikana, vai siirtyykö osa niistä vuodelle Joka tapauksessa kustannukset ovat sellaista suuruusluokkaa, ettei pankkilainen ottaminen ole vielä välttämätöntä. Hankesuunnitelmavaihe on mahdollista rahoittaa seurakunnan omista varoista. Kustannusarvion tarkennuttua kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle määrärahaanomuksen. Esitys (tp): keskustelee peruskorjauksen hankesuunnitelmavaiheesta. päättää, että peruskorjauksen hankesuunnitteluvaihe hoidetaan omarahoitteisesti ilman pankkilainaa. Päätettiin esityksen mukaisesti. Sovittiin, että kirkkoneuvoston kokouksissa annetaan ajankohtaiskatsaus kirkon peruskorjausprojektin etenemisestä. 10 Pöytäkirjan tarkastus /

11 64 Tyrnävän kirkon peruskorjauksen hankesuunnitteluvaiheen LVI- ja sähkösuunnittelijoiden valinta Valmistelu talouspäällikkö Kaisa Suutari puh Rimako Oy:n on hoitanut kirkon peruskorjauksen hankesuunnitteluvaiheen LVI- ja sähkösuunnittelijoiden tarjouspyyntökierroksen. Tarjouksia pyydettiin yhteensä kuudelta toimijalta, joilla on kokemusta ja asiantuntemusta vastaavista kohteista. Tarjouspyyntökierroksen seurauksena saatiin yksi tarjous LVI-suunnittelusta ja kaksi tarjousta sähkösuunnittelusta. Saadut tarjoukset on käyty läpi peruskorjaustyöryhmän kokouksessa ja ne todettiin asianmukaisiksi. Esitys (tp): Kirkon peruskorjauksen hankesuunnitteluvaiheen sähkösuunnittelijaksi valitaan Sähkösuunnittelu Hannu Seppälä sekä LVI-suunnittelijaksi LVI-insinööritoimisto Mäkelä Oy. Päätettiin esityksen mukaisesti. 11 Pöytäkirjan tarkastus /

12 65 Kirkkohallituksen palautepyyntö seurakunnille, seurakuntayhtymille ja hiippakunnille koskien kirkolliskokouksen tekemiä kirkon tulevaisuuteen liittyviä linjauksia Valmistelu vt. kirkkoherra Outi Pohjanen p Kirkolliskokous hyväksyi tulevaisuusvaliokunnan mietinnön 1/2017. Päätös sisältää 17 kirkkohallitukselle kohdistettua toimenpidepyyntöä. Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan kirkkohallituksen tulee kuulla seurakuntia ja hiippakuntia uudistuskokonaisuuden keskeisistä sisällöistä ennen tarkemman etenemissuunnitelman laadintaa. Palautelomakkeessa toimenpidepyynnöt on ryhmitelty neljään osaan: 1) kirkkohallitukselta pyydetyt esitykset 2) kirkkohallitukselta pyydetyt selvitykset 3) toimintaan ja toimintakulttuuriin liittyvät asiat 4) keskusrahastomaksun alentaminen Palautteen antajana toimii seurakunnan osalta kirkkoneuvosto. Palaute annetaan siihen tarkoitukseen varatun sähköisen lomakkeen avulla. Esitys (vt. khra): keskustelee ja valmistelee palautteen kirkkohallitukselle koskien kirkolliskokouksen tekemiä kirkon tulevaisuuteen liittyviä linjauksia. Palautteesta keskustellaan seuraavassa työntekijäkokouksessa työntekijöiden kanssa. Päätettiin esityksen mukaisesti. 12 Pöytäkirjan tarkastus /

13 66 Muut mahdolliset asiat Ei muita mahdollisia asioita. 13 Pöytäkirjan tarkastus /

14 67 Ilmoitusasiat - Talousarvion toteutuminen ajalta Haudanhoitorahaston kustannuslaskentaa tarkennettu - Kirkkoherra Teemu Isokäännän virkaanasettaminen ja juhla sunnuntaina klo 10 alkaen. - Seuraavien kokousten ajankohdat: o klo 18 o Kirkkovaltuusto klo 18 o klo 18 o klo 18 o Kirkkovaltuusto klo 18 o klo Pöytäkirjan tarkastus /

15 68 Valitusosoitus ja kokouksen päätös Kirkkolain 24 luvun mukaiset muutoksenhakuohjeet liitetään pöytäkirjaan. Kokous päättyi klo 20:45. Kokouksen puolesta Outi Pohjanen vt.kirkkoherra pj. Kaisa Suutari pöytäkirjanpitäjä, sihteeri Edellä olevan pöytäkirjan olemme tarkastaneet ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi. Anita Junttila pöytäkirjantarkastaja Veli-Matti Hietikko pöytäkirjantarkastaja Edellä oleva pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa kirkkoherranviraston aukioloaikoina. Virasto on ollut avoinna ma-pe kello 9:00-14:00. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut kirkkoherranviraston ilmoitustaululla Todistetaan Tyrnävän seurakunnan kirkkoherranvirastossa Outi Pohjanen vt. kirkkoherra 15 Pöytäkirjan tarkastus /