Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 21/ Kaupunginhallitus Aika klo 16:00-18:59 Tauko klo 18:00-18:17

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 21/ Kaupunginhallitus Aika klo 16:00-18:59 Tauko klo 18:00-18:17 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät Allekirjoitukset Jari Larikka puheenjohtaja Heikki Spoof sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Tiistaina kaupunginkansliassa Allekirjoitukset Minna Hietanen Kimmo Jokiranta Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Todistaa Keskiviikkona kaupunginkansliassa Heikki Spoof kaupunginsihteeri

2 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 21/ Kaupunginhallitus Osallistujat Jäsenet Larikka Jari puheenjohtaja Nyberg Jukka 1. varapuheenjohtaja Tähtinen Anssi 2. varapuheenjohtaja Hietanen Minna jäsen Jokiranta Kimmo jäsen Korpivaara Pekka jäsen Lakka Marjo jäsen Lehtomäki Maija jäsen Nykänen Marjatta jäsen Salonen Ville jäsen Sipiläinen Kirke jäsen Viinikainen Sakari jäsen Smeds Sakari varajäsen Muut Helminen Harri valtuuston pj. poistui klo :n 398 aikana Suomela Jari valtuuston 1. vpj. Lindström Jari valtuuston 2. vpj. poistui klo :n 398 aikana Pakkanen Markku valtuuston 3. vpj. Lamminmäki Lauri Niiranen Annikki Posti Jukka Spoof Heikki Niemelä Jari kaupunginjohtaja apulaiskaupunginjohtaja kaupunkikehitysjohtaja kaupunginsihteeri hallintojohtaja Forsell Tuukka talous- ja rahoitusjohtaja poistui klo :n 401 käsittelyn jäl keen Karhu Päivi henkilöstöjohtaja poistui klo :n 401 käsittelyn jäl keen Poissa Palm Sari jäsen

3 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 21/ Kaupunginhallitus Sivu 394 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Henkilöstösuunnitelma vuosille Kuntalaisaloite Anjalakodin toiminnan säilyttämiseksi Talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma Talouden tasapainottamisohjelma Palveluorganisaation uudistaminen Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-10/ Nuorisokeskus Anjalan toiminnan siirtämiseen Ankkapurhan 1018 kulttuurisäätiölle liittyvä henkilöstön siirtosopimus 403 Tilapäislainojen uusiminen Pohjois-Kymen Kasvu ry:n anomus Leader -ryhmän 1020 kuntarahaosuuteen sitoutumiseksi ohjelmakaudelle Aloite Anjalankosken kaupungintalon käyttöönotosta kaupungin 1024 omassa palvelutuotannossa 406 Arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintojen 1027 varallisuusrajat 407 Arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintojen 1028 varallisuudenrajat määräävä viranomainen 408 Ilmoitusasiat Muut asiat 1032

4 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 21/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 394 Kaupunginjohtajan ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginhallituksen päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 21/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastajat Kh 395 Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Kaupunginhallituksen päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Minna Hietanen ja Kimmo Jo ki ran ta.

6 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 21/ Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Henkilöstösuunnitelma vuosille / /2013 Khhj Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on varmistaa, että kaupungin pal ve lu ja tuottaa riittävä määrä osaavaa henkilöstöä. Hen ki lös tö suun ni tel mas sa määritellään strategian ja toiminnan vaatima määrällinen ja laa dul li nen hen ki lös tö tar ve. Henkilöstösuunnitelman lähtökohtana tulee ol la kaupungin stra te gia ja palvelustrategiset linjaukset, joissa otetaan kan taa siihen, mi tä pal ve lui ta tuotetaan ja miten niitä tuotetaan. Hen ki lös tö suun ni tel maa tarkis te taan vuosittain talousarvion laatimisen yh tey des sä. Henkilöstösuunnittelun avulla huolehditaan palvelutuotannon edel lyt tä män henkilöstön määrästä ja rakenteesta, turvataan riittävä osaaminen, en nakoi daan henkilöstökustannuksia sekä määritellään keinoja, joilla hen ki löstö voi ma va ro ja muodostetaan, vaalitaan ja johdetaan. Hen ki lös tö suun nit telun ydintä ovat henkilöstön määrän, laadun ja koh den tu mi sen määrittely tulevaisuuden tarpeita varten. Henkilöstön määrällä tar koi te taan henkilöstön lukumäärää ja laadulla henkilöstön osaamista, kou lu tus ta, henkilöstö- tai ammattiryhmää, työsuhteen muotoa ja muita vas taa via asioita. Kohdentumisen suunnittelu on ennakointia sen osal ta, kuinka paljon eri tehtävissä, toiminnoissa tai yksiköissä tarvitaan hen ki lös töä ja miten tarve mahdollisesti muuttuu. Hen ki lös tö suun nit te lun avulla on tarkoitus ennakoida ja ohjata toimintaa niin, että oikeat hen ki lös tö re surs sit ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Hen ki lös tö suun ni tel mal la luodaan pohjaa myös henkilöstön kehittämiselle. Toimintaympäristön muutokset edellyttävät palvelurakenteiden uu dis ta mista. Palveluprosesseja, työnjakoa ja osaamista kehittämällä sekä hen ki löstö re surs sien nykyistä joustavammalla käytöllä parannetaan tuot ta vuut ta. Ennakoivan henkilöstösuunnittelun mer ki tys korostuu en ti ses tään tulevina vuosina. Kouvolan kaupungilla on ollut kuluvan vuoden aikana käynnissä kaksi orga ni saa tio ta ja hen ki lös töä koskevaa selvitystä, jotka valmistuivat syyskuun alussa. Sel vi tyk set ovat perustuneet erilaisiin toi mek si an toi hin, joten ne toteutettiin osit tain eri lähtökohdista. Selvitysten tar koi tuksena oli tukea toisiaan, kun suun ni tel laan kaupungin talouden ta sa pai not ta mi sen edellyttämiä toi men pi tei tä. Hyväksyessään henkilöstösuunnitelman kaupunginhallitus edellyt ti, että toimialat valmistelevat mennessä esitykset niin hal linto- ja tukipalvelujen kuin palvelutuotannonkin hen ki lös tö mi toi tuk ses ta. Henkilöstön vähentämistavoite vuosina on yhteensä 325 henki lö työ vuot ta. Valmistelu tehdään niin, että tarvittavat yk si tyis koh tai set henki lös töä koskevat päätökset voidaan tehdä vuoden 2014 lop puun men nessä. Esityksissä tulee huomioida konsernirakenteen uu dis ta mi nen (mm. liikelaitosselvitykset, yhtiöt), toimintojen uudelleen jär jes te lyt ja mahdolliset lakkauttamiset sekä henkilöstön ir ti sa no mis suo jan päättyminen vuoden 2013 lopussa.

7 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 21/ Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päätti palkata Pertec Consulting Oy:n sel vit tämään kaupungin henkilöstömitoitusta osana kaupungin talouden ta sa painot ta mis ta. Konsultin tehtävänä oli an taa arvio ja ehdotus ny kyi seen tilanteeseen parhaiten soveltuvasta or ga ni saa tio ra ken tees ta ja mal lis ta sekä arvio tarvittavan henkilöstön mää räs tä ja so peut ta mis tar pees ta toimialakohtaisesti. Näillä edellä mainituilla selvityksillä on vaikutuksia hen ki lös tö suun ni telmaan ja ne on pyritty ottamaan toimialojen henkilöstösuunnitelmissa huomi oon jo sil tä osin kuin se on suunnitelmia laadittaessa mahdollista. Kaupun gin hal li tus päätti yh teis toi min ta me net te lyn käyn nis tä mi ses tä, jon ka ta voit tee na on 600 henkilön vähennys vuo den 2014 lop puun mennes sä. Yhteistoimintamenettely on käynnistynyt hen ki lös tö suun ni tel mien laadinnan jälkeen , joten sen vaikutukset puut tu vat vielä täs sä vaiheessa henkilöstösuunnitelmista. Vuosien henkilöstösuunnitelmien laadinta aloitettiin pal ve lu tasos ta koostaen henkilöstösuunnitelmaa suuremmaksi ko ko nai suu dek si. Toimialat ovat koonneet suunnitelmien tiedot yhteenvedoksi pal ve lu ket juittain/liikelaitoksittain sekä toimialoittain. Konsernipalvelujen hen ki lös tö palve lut on puolestaan koon nut kaupunkitason hen ki lös tö suun ni tel man. Henkilöstösuunnitelma vuosille laaditaan talousarvion val mis telun yhteydessä. Henkilöstösuunnitelma on vuosien osal ta alustava. Henkilöstösuunnitelmaa tarkistetaan vuosittain ta lous ar vion laadinnan yhteydessä. Ottaen huomioon käynnissä olevat hen ki lös tön vähentämiseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut hen ki lös tö suun ni tel maan on tulossa merkittäviä muutoksia jo vuoden 2014 aikana. Esitys Kouvolan kaupungin henkilöstösuunnitelmaksi vuosille on oheismateriaalina nro 1. Kooste toimialojen esittämistä uusista viroista ja tehtävistä vuodelle 2014 on oheismateriaalina nro 2. Toimialojen yksityiskohtaiset perustelut ja tehtävänkuvauslomakkeet uusis ta viroista ja tehtävistä ovat oheismateriaalina nro 3 ja nro 4. Virkojen ja tehtävien kelpoisuusvaatimukset, pääasialliset tehtävät ja ensim mäi set sijoituspaikat sekä niihin sovellettava virka- ja työ eh to so pi mus on määritelty tehtävänkuvauksissa. Esitykset lakkautettavista viroista on oheismateriaalina nro 5.

8 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 21/ Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Uusien virkojen ja tehtävien osalta on pääasiassa kyse ostopalvelujen siirros ta omaksi toiminnaksi, sisäisistä tehtävien ja työnjaon muu tok sis ta tai työsopimussuhteisten tehtävien muuttamisesta viroiksi. Hen ki lös tön vähentämiseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut ovat käynnissä, jo ten uusien vakinaisten toimistotyöntekijöiden tehtävien perustamista ei voi da pitää tässä tilanteessa perusteltuna, vaan kyseinen teh tä vä jär jes te ly on hoi det ta va muulla tavoin. Lisätietoja: Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh , paivi.karhu(a)kouvola.fi ja henkilöstösuunnittelupäällikkö Suvi Lantta, puh , suvi.lantta(a)kouvola.fi. Henkilöstöjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston esitys kaupunginhallitukselle: - hyväksytään henkilöstösuunnitelma vuosille Hen ki lös tö suunni tel ma vuosille hyväksytään alustavana ja sitä tar kis te taan vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä. - hyväksytään vuodelle 2014 esitetyt uudet vakinaiset virat ja tehtävät lukuun ot ta mat ta kahta hyvinvointipalvelujen toimistotyöntekijän työ suh teis ta teh tä vää. - perustetaan edellä mainittuun esitykseen perustuvat kolmen so si aa li työnte ki jän, kahden ohjaajan, vastaavan ohjaajan sekä palveluohjaajan vi rat alkaen oheismateriaalina ole vis sa tehtäväkuvauksissa mai ni tuin kelpoisuusvaatimuksin. - lakkautetaan oheismateriaalissa nro 5 mainitut virat Asian käsittelyä päätettiin jatkaa jatkokokouksessa Minna Hietanen saapui kokoukseen klo tämän asian käsittelyn ai kana. Asian käsittely : Kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin lukuun ottamatta seuraavien uusien vir ko jen ja tehtävien perustamista: - Rekrytointikoordinaattorin tehtävää ei perusteta. - Lastensuojelun sosiaalityöntekijän virkoja perustetaan yksi. - Lastensuojelun perhetukikeskuksen vastaavan ohjaajan, ohjaajan (10) ja suurtalouskokin tehtäviä ei perusteta vielä tässä vaiheessa. - Laatupäällikön tehtävään tulee löytää resurssi nykyisestä vakinaisesta hen ki lös tös tä.

9 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 21/ Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kh Sakari Viinikainen oli läsnä jatkokokouksessa Esitys Kouvolan kaupungin henkilöstösuunnitelmaksi vuosille on oheismateriaalina nro 1. Kooste toimialojen esittämistä uusista viroista ja tehtävistä vuodelle 2014 on oheismateriaalina nro 2. Toimialojen yksityiskohtaiset perustelut uusista viroista ja tehtävistä ovat oheismateriaalina nro 3. Tehtäväkuvauslomakkeet uusista tehtävistä ovat oheismateriaalina nro 4. Tehtävänkuvauslomakkeet uusista viroista ovat oheismateriaalina nro 5. Virkojen ja tehtävien kelpoisuusvaatimukset, pääasialliset tehtävät ja ensim mäi set sijoituspaikat sekä niihin sovellettava virka- ja työ eh to so pi mus on määritelty tehtävänkuvauksissa. Esitykset lakkautettavista viroista on oheismateriaalina nro 6. Kapunginhallituksen henkilöstöjaoston päätös esitellään kau pun gin hal li tuksen kokouksessa. Lisätietoja: Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh , paivi.karhu(a)kouvola.fi ja henkilöstösuunnittelupäällikkö Suvi Lantta, puh , suvi.lantta(a)kouvola.fi. Kaupunginjohtajan ehdotus: Asia jätetään tutustumista varten pöydälle. Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

10 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 21/ Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kh 396 Esitys Kouvolan kaupungin henkilöstösuunnitelmaksi vuosille on liitteenä nro 1. Kooste toimialojen esittämistä uusista viroista ja tehtävistä vuodelle 2014 on oheismateriaalina nro 1. Toimialojen yksityiskohtaiset perustelut uusista viroista ja tehtävistä ovat oheismateriaalina nro 2. Tehtäväkuvauslomakkeet uusista tehtävistä ovat liitteenä nro 2. Tehtävänkuvauslomakkeet uusista viroista ovat oheismateriaalina nro 3. Virkojen ja tehtävien kelpoisuusvaatimukset, pääasialliset tehtävät ja ensim mäi set sijoituspaikat sekä niihin sovellettava virka- ja työ eh to so pi mus on määritelty tehtävänkuvauksissa. Esitykset lakkautettavista viroista on oheismateriaalina nro 4. Kaupunginjohtajan ehdotus: Henkilöstösuunnitelma vuosille hyväksytään. Kahden suuhygienistin, kahden hammashoitajan sekä toi min ta te ra peu tin, sairaanhoitajan (varahenkilö) ja lä hi hoi ta jan (varahenkilö) uudet työ suh teiset tehtävät hyväksytään täytettäväksi alkaen. Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Henkilöstösuunnitelma vuosille merkitään tiedoksi. Sosiaalityöntekijän (lastensuojelu), kahden ohjaajan, vastaavan oh jaa jan, sosiaalityöntekijän (sairaalapalvelut) sekä pal ve lu oh jaa jan virat pe rus tetaan alkaen liitteenä olevissa teh tä vä ku vauk sis sa mai ni tuin kelpoisuusehdoin. Lakkautetaan liitteessä mainitut virat

11 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 21/ Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 21/ Ikäihmisten lautakunta Kaupunginhallitus Kuntalaisaloite Anjalakodin toiminnan säilyttämiseksi 2829/ /2013 Ikäla 85 Kuntalain 28 :n mukainen kuntalaisaloite Anjalakodin toiminnan säi lyt tämi sek si on toimitettu Kouvolan kaupungille Kuntalaisaloite on oheismateriaalina nro 2 Konsernipalvelut on lähettänyt kuntalaisaloitteen ikä ih mis ten lautakunnalle valmisteltavaksi. Talousarvion laadintaohjeissa kaupunginhallitus edellyttää, että vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman yhteydessä on esitettävä vuo sil le yksilöity toimenpideohjelma, jolla pystytään to teut ta maan talouden tasapainottamisvaatimus. Ikääntyneiden palveluketjun toi men pide oh jel ma on käsitelty ikäihmisten lautakunnassa , 64. Ikääntyneiden palvelujen talousarvion 2014 suunnitteluun liittyvän toimenpi de oh jel man merkittävimpien muutosten tavoitteena on pal ve lu raken teen muutos siten, että laitosmaista rakennetta puretaan ja vas taavas ti vahvistetaan ikääntyneiden itsenäistä kotona asumista tu ke via palveluja. Lisäksi toiminnan tavoitteena vuonna 2014 on ikään ty nei den asiakkaiden sujuvan hoitoketjun vahvistaminen ter vey den huol lon palveluista kotona asumisen tuen palvelukokonaisuuteen. Ikäihmisten lautakunnassa hyväksyttyyn talouden ta sa pai not ta mis oh jelmaan sisältyy Anjalakodin lakkauttaminen vuonna Hoiva-asumisen johtaja Mervi Takalan perustelut Anjalakodin lak kaut ta misek si: "Anjalan vanhainkodissa, Anjalakodissa, on 24 asukaspaikkaa, joista 14 on varattu pitkäaikaishoidon ja 10 lyhytaikaishoidon asiakkaille. Yksikön hen ki lös töön kuuluvat hoivatyön esimies, kaksi sairaanhoitajaa ja 13 lä hihoi ta jaa. Pienen kokonsa ja osastomaisen rakenteensa vuoksi An ja la ko ti ei pysty toimimaan optimaalisella tehokkuudella. Rakenteelliset puit teet edellyttävät mm. kahta yöhoitajaa, mikä merkitsee korkeita hen ki lös tö kustan nuk sia suhteessa pieneen asukasmäärään. Ikääntyneiden palvelujen talouden tasapainottamisohjelmassa An ja la ko din lakkautuksella saadaan aikaan n. 1,25 miljoonan euron säästöt. Yk si kön lakkautus on toiminnallisesti helppo toteuttaa. Pit kä ai kais hoi don asiakkaille on osoitettavissa vaihtoehtoiset asumispalvelupaikat ja ly hyt ai kais hoi to paikat on siirrettävissä muihin ympärivuorokautisen hoi va-asu mi sen yksiköihin. Anjalakodin henkilöstö tulee sijoittumaan kou lu tus taan vastaaviin kaupungilla vapautuviin tehtäviin.

13 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 21/ Ikäihmisten lautakunta Kaupunginhallitus Anjalakodin korkeita kustannuksia kuvaa vertailu esim. yksityisen pal ve lutuo tan non hoitopäivähintoihin. Anjalakodin talousarvion 2013 mu kai sil la nettokustannuksella (n. 1,26 miljoonaa euroa) on mahdollista An ja la ko din 24 paikan sijaan ostaa 40 yksityisen palvelutuotannon paikkaa (pui te so pimus os to jen keskimääräisen nettopäivähinnan kustannus ajal la on kaupungille n. 86 euroa). Vuotuisten käyttökustannusten lisäksi, toimiakseen nykyisten ikä ih mis ten hoitoa ja asumista ohjaavien vaatimusten mukaisena asumisen yk sik kö nä, vaatii Anjalakoti peruskorjauksen, jonka kustannukset ti la lii ke lai tok sen arvion mukaan ovat noin 1,35 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi ra ken nuksen kellarikerros tarvitsee peruskorjauksen siel lä il men nei den kosteusvaurioiden korjaamiseksi, kustannusarvio tästä on vielä te ke mät tä. Rakennuskorjausten ohella Anjalakoti vaatii kiireellisenä toi men pi tee nä hoitajakutsu- ja kulunvalvontajärjestelmän uusimisen. Anjalakodin lakkauttamisen jälkeen entisen Anjalankosken alueelle jää vielä kaupungin oman toiminnan yksiköinä Sippolakoti ja Ra vi mie hen tien palveluasunnot, yhteensä 55 asukaspaikkaa. Lisäksi kaupungilla on puitesopimus yhteensä 127 tehostetun palveluasumisen paikan os tois ta Kymijoen Hoiva ry:n yksiköistä Anjalassa, Inkeroisissa ja Kel ta kan kaal la, Mehiläinen ry:n Koskikodista Myllykoskella sekä Hirvelän hoi va ko dis ta." Lisätietoja: Ikääntyneiden palvelujen johtaja Arja Kumpu, puh , arja.kumpu(a)kouvola.fi ja hoiva-asumisen johtaja Mervi Takala, puh , mervi.takala(a)kouvola.fi Ikääntyneiden palvelujen johtajan ehdotus: Ikäihmisten lautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen val tuus tolle edellä kuvatun selvityksen kuntalaisaloitteen val tuus to kä sit te lyä varten. Asian käsittely Käydyn keskustelun aikana Heikki Kuutti esitti, että ikäihmisten lautakunta on kuntalaisaloitteen kannalla. Kuutin esitystä kannattivat Suolanen, Rouvari, Viljakainen ja Lonka. Erkki Lehto esitti, että ikääntyneiden palvelujen johtajan esitys hyväksytään ja asia saatetaan valtuustokäsittelyyn. Lehdon esitystä kannattivat Joutjärvi ja Sahamies. Koska oli tehty ikääntyneiden palvelujen johtajan ehdotuksesta poikkeava muutosesitys, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtajan ehdotuksesta äänestys suoritettiin nimenhuutoäänestyksenä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän ja Erkki Lehdon esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Heikki Kuutin esitystä, äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 jaa -ääntä (Joutjärvi, Lavonen, Lehto, Mankki, Nuorivuori ja Sahamies) ja 7 ei -ääntä (Viljakainen, Rouvari, Kuutti, Lonka, Pahkala, Suolanen ja Rämä).

14 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 21/ Ikäihmisten lautakunta Kaupunginhallitus Ikäihmisten lautakunnan päätös: Ikäihmisten lautakunta hyväksyi Heikki Kuutin muutosesityksen, eli Anjalakodin toiminnan säilymisen. Kh 397 Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloit tei ta sen toimintaa koskevissa asioissa. Jos valtuuston toimivaltaan kuu lu vas sa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia ää nioi keu te tuis ta kunnan asukkaista, asia on otettava valtuustossa kä si tel täväk si viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireilletulosta. Po. aloite täyttää lain edellytykset eli asia kuuluu valtuuston toimivaltaan ja sen on allekirjoittanut vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kun nan asukkaista. Viime vuoden kunnallisvaaleissa Kouvolassa asuvia ää ni oi keutet tu ja oli , mistä kaksi prosenttia on Aloitteella on noin allekirjoittajaa. Aloite on siis käsiteltävä valtuustossa vii meis tään toukokuussa. Aloite on oheismateriaalina nro 5. Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin. Asian käsittely Keskustelun kuluessa Jukka Nyberg esitti Anssi Tähtisen, Kimmo Jo ki rannan ja Pekka Korpivaaran kannattamina, että Anjalakodin toiminta säi ly tetään entisellään ja asiaa tarkastellaan uudelleen vuoteen 2016 men nes sä. Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Jukka Nybergin muu tos esi tyksen. Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Anjalakodin toiminta säilytetään entisellään ja asiaa tarkastellaan uudelleen vuoteen 2016 mennessä.

15 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 21/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma / /2013 Kh Yleistä Euroopan ja koko maailmantalouden heikko tilanne näyttää edelleen jat kuvan. Tämä on johtanut siihen, että seudun vientiteollisuuden vai keu det ovat jatkuneet ja verotulokertymän sekä työllisyyden kehitys on heik koa. Talouden näkymät ovat myös Kouvolan kaupungin osalta erit täin vaikeat. Tuloperusteiden eli verotulojen ja valtionosuuksien ke hit ty mi nen ei ole riittävä rahoittamaan nykyistä palvelurakennetta ja hen ki lös tö mää rää. Verotulojen heikko kertymä johtuu väestön muutoksesta ja met sä teol li suuden rakennemuutoksen aiheuttamista suorista ja välillisistä työ paik ka mene tyk sis tä. Teollisuuden rakennemuutoksen suorat ja välilliset työ paik kame ne tyk set ovat olleet vuodesta 2004 vuoteen 2012 mennessä yli työpaikkaa, mutta palvelualojen uudet työpaikat ovat osittain kor van neet menetyksiä. Kouvolan työttömyysaste on valtakunnallista kes ki ta soa korkeampi ja se on noussut vuoden 2008 noin 9,4 pro sen tis ta vuoden 2013 syyskuun 12,5 prosenttiin. Negatiivisen työpaikkakehityksen takia työmarkkinoille tulevan nuoren aktii vi väes tön poismuutto on lisääntynyt. Väestötappio on ollut vuodesta 2005 lähtien noin 375 henkilöä/vuosi. Kaupungin palveluja käyttävien asuk kai den määrä on laskenut ja asukasmäärän mukaan maksettavat valtion osuu det ovat vähentyneet. Kouvolan kaupungin taloudellinen kehitys Vuoden 2014 talousarvio on kuudes talousarvio yhdistyneille Kouvolan seu dun 6 kunnalle. Tämä tarkoittaa samalla sitä, että kun ta työn te ki jöi den irtisanomissuoja lakkaa vuoden 2014 alusta. Uuden Kouvolan ai ka na talous on heikentynyt jatkuvasti, vaikka veroprosenttia nostettiin vuo des ta 2011 alkaen. Kouvolan kaupungin talouden ongelmana on ollut menojen ja tulojen epäta sa pai no eli huomattavasti suurempi kasvu toimintakatteen osalta kuin verotulojen ja valtionosuuksien osalta. Vuonna 2012 julkinen tu lo ra hoi tus kasvoi edellisestä vuodesta 2,5 prosenttia, mutta toimintakate 7,4 prosenttia, kun taas vuoden 2013 osalta näyttäisi, että tuloperusteet kasva vat yhteensä noin 0,9 % ja toimintakate ainoastaan 0,5 prosenttia. Suurin leikkaus tapahtuu henkilöstömenoissa. Tuloperusteiden kehitys Hallitusohjelma ja kehysriihet ja vaikuttavat Kou vo lan kaupungin peruspalvelujen valtionosuuteen vuosille koh dis tuvien leikkausten johdosta vähentävästi yhteensä 111 milj. eu roa. Veroperustemuutosten vaikutukset vuodelle 2014 tulevat olemaan Kou volan osalta 4,96 euroa/asukas ja valtionosuuden väheneminen 8,71

16 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 21/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus euroa/asukas, mutta nämä muutokset on esitetty kom pen soi ta vak si valtinosuusjärjestelmän kautta valtionosuuksia lisäten tai vähentäen. Valtionosuudet jakautuvat valtiovarainministeriön hallinnoimaan pe rus palve lu jen valtionosuuteen ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta an ne tun lain mukaiseen valtionosuuteen, jota hallinnoi opetus- ja kult tuu ri mi nis te riö. Peruspalvelujen valtionosuuden arvioidaan ta lous ar vios sa 2014 olevan 153,5 milj. euroa, josta verotuloihin perustuvaa val tion osuu den tasausta on noin -3 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen val tion osuu den 11 milj. euroa, joka on jäädytetty vuoden 2012 tasolle. Yh teen sä valtionosuuksia kertynee 164,5 milj. euroa. Verotulot kasvavat kokonaisuudessaan 1,1 prosenttia vuoteen 2013 verrat tu na. Kunnallisverojen määräksi vuonna 2014 arvioidaan yh teen sä 280 miljoonaa euroa, joka on lähes samansuuruinen kuin vuonna Positiivisesti vuoden 2013 kunnallisverotulojen kertymään vai kut taa kertaluonteisesti verontilityslain muutos, jonka mukaan aiemmin tam mikuul la tilitetyt jäännösverot tilitetään joulukuulla. Kiin teis tö ve ro tu lo ja nostaa vuodelle 2014 kiinteistöverouudistus, joka korottaa ra ken nus ten sekä maapohjien verotusarvoja. Kiinteistöverotuloja kertynee 25,9 milj. euroa. Yhteisöverotuloihin vaikuttaa vähentävästi yh tei sö ve ro kan nan alentaminen 24,5 prosentista 20 prosenttiin vuodesta 2014 al kaen, mutta veroperustemuutokset on esitetty kompensoitavaksi kun tien yhteisöveron jako-osuutta muuttamalla. Yhteisöverojen määrän ar vioi daan kasvavan 11,3 % noin 16,7 milj. euroon. Talouden tasapainottaminen ja tilikauden tulos Vuoden 2014 talousarvio on laadittu kireiden taloudellisten olojen ai ka na. Toimintakatteen kasvuksi esitetään vain 0,5 prosenttia vuoteen 2013 verrattuna. Verotulojen on arvioitu kasvavan 1,1 prosenttia ja val tion osuuksien 0,6 prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että vuoden 2014 ta lous ar vio on laadittu 10,7 miljoonaa euroa alijäämäiseksi talousarvion si säl tä mis tä tasapainottamistoimenpiteistä huolimatta. Syksyllä 2013 käyn nis tet ty jen YT-menettelyjen lopputuloksia ei ole talousarviossa vie lä kuitenkaan sisällä. Vuoden 2012 tilinpäätöksessä vuosikate oli negatiivinen ja vuoden 2012 tilin pää tök sen laatimisen jälkeen taseessa on kattamatonta alijäämää yhteen sä ,92 euroa. Vuodelta 2013 kertynee alijäämää edel leen yli 10 miljoonaa euroa lomautuksien toteuttamisesta huolimatta. Kuntalain 65 :n mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava ta sa painos sa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suun nit te lu kau tena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän yli jäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, ta loussuun ni tel man yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toi men pi teis tä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talous ar vion hyväksymisen yhteydessä tulee hyväksyä erillinen toi men pi deoh jel ma, jossa on määritelty riittävät toimenpiteet siihen, että ta lous suunnit te lu kau del le esitetty kehys tulee toteutumaan. Kouvolan kau pun gin taseen alijäämän kasvaessa, kaupunki on laatinut talouden ta sa pai not ta-

17 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 21/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus mis oh jel man. Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet si säl ty vät talousarvioesitykseen vuoden 2014 osalta. Tasapainottamisohjelmassa esitetyt toimenpiteet eivät kuitenkaan ole vie lä riittäviä, jotta talous tasapainottuisi suunnittelukauden aikana ja oh jel maa tullaan kevään 2014 aikana päivittämään, kun on selvillä kau pun gin hal lituk sen käynnistämien yhteistoimintamenettelyjen lopputulos mm. henkilöstövähennysten osalta. Myös palveluverkkoa koskevat muu tok set tulee sisällyttää ohjelmaan. Kokonaisuudessaan voidaan arvioida, että valmistunut talousarvio si säl tää sekä rakenteellisia, että henkilöstömenosäästöjä ja toimintatulojen li säyksiä yhteensä 12,9 miljoonaan euron edestä. Keskimääräiseksi kuntien menojen kasvuksi arvioidaan 3,5 % ja meillä toimin ta me no jen kasvu on ainoastaan 0,5 %. Kuluvan vuoden osalta voi daan sanoa, että on noudatettu erittäin tiukkaa talouskuria. Toi min ta ku lu jen kasvuprosentti on syyskuun kuukausiraportin mukaisesti vain 0,1 % ja toimintakatteenkin kasvu ainoastaan 1,1 prosenttia. Hen ki lös tö ku lut ovat vähentyneet eläköitymisistä ja lomautuksista johtuen peräti 1,8 % vuoden 2012 syyskuun tilanteeseen nähden. Talousarvio sisältää rahoituslaskelman mukaisesti huomattavasti lisää lainan ot toa ja kaupunki velkaantuu edelleen, tosin aikaisempaa hi taam min. Sen lisäksi esitetään, että yhteensä 36,5 miljoonan euron net to in ves toin nit hyväksytään. Kaupungin investointien kokonaismäärä on edel leen koko suunnittelukauden liian korkealla tasolla tuloihin nähden. Kou vo la sai vanhoilta kunnilta perinnöksi kulkuväyliin, rakennuksiin ja ver kos toi hin kohdistuvaa saneerausvelkaa, jonka johdosta investointien mää rä on pysynyt korkealla tasolla. Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma on oheismateriaalina nro 7.

18 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 21/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Lisätietoja: Talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh , tuukka.forsell(a)kouvola.fi ja vt. taloussuunnittelupäällikkö Hel le vi Kunnas, puh , hellevi.kunnas(a)kouvola.fi. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman. Kaupunginhallitus tekee ehdotuksen kaupunginvaltuustolle Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kh 398 Talousarvio ja -suunnitelma on oheismateriaalina nro 6. Se on jaettu edellisen kokouksen esityslistan mukana. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma vuosille hy väk sytään. Asian käsittely Keskustelun kuluessa Anssi Tähtinen esitti Jukka Nybergin ja Pekka Korpi vaa ran kannattamina, että omaishoidon vapaa palautetaan ta lous ar vi oon ( ). Koska oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava, kannatettu muu tos esi tys, asiasta äänestettiin nimenhuutoäänestyksenä siten, että ne, jotka kannattivat kaupunginjohtajan päätösehdotusta äänestivät "jaa" ja ne, jotka kannattivat Anssi Tähtisen muutosesitystä äänestivät "ei". Suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 jaa-ääntä (Sipiläinen ja Larikka) ja 11 ei-ääntä (Nyberg, Tähtinen, Lakka, Salonen, Nykänen, Kor pi vaa ra, Hietanen, Jokiranta, Lehtomäki, Viinikainen ja Smeds). Anssi Tähtisen muutosesitys hyväksyttiin äänin Keskustelun kuluessa Sakari Smeds esitti Anssi Tähtisen ja Jukka Ny bergin kannattamina, että kotihoidontuen kuntalisä palautetaan ta lous ar vi oon ( ).

19 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 21/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Koska oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava, kannatettu muu tos esi tys, asiasta äänestettiin nimenhuutoäänestyksenä siten, että ne, jotka kannattivat kaupunginjohtajan päätösehdotusta äänestivät "jaa" ja ne, jotka kannattivat Sakari Smedsin muutosesitystä äänestivät "ei". Suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 jaa-ääntä (Nykänen ja Larikka) ja 11 ei-ääntä (Nyberg, Tähtinen, Lakka, Salonen, Sipiläinen, Kor pi vaa ra, Hietanen, Jokiranta, Lehtomäki, Viinikainen ja Smeds). Sakari Smedsin muutosesitys hyväksyttiin äänin Keskustelun kuluessa Kimmo Jokiranta esitti Ville Salosen kan nat ta ma na, että KSAO:n luonnonvara konehalli-investointi aikaistetaan vuodelle 2014 ja se katetaan KSAO:n Tornionmäen kampuksen muista in ves toin ti mää rära hois ta ( ). Koska oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava, kannatettu muu tos esi tys, asiasta äänestettiin nimenhuutoäänestyksenä siten, että ne, jotka kannattivat kaupunginjohtajan päätösehdotusta äänestivät "jaa" ja ne, jotka kannattivat Kimmo Jokirannan muutosesitystä ää nes ti vät "ei". Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 jaa-ääntä (Nykänen, Sipiläinen, Smeds ja Larikka) ja 9 ei-ääntä (Nyberg, Tähtinen, Lakka, Salonen, Kor pivaa ra, Hietanen, Jokiranta, Lehtomäki ja Viinikainen). Kimmo Jokirannan muutosesitys hyväksyttiin äänin 4-9. Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hy väk sy ttiin seuraavin muutoksin: 1. Kuusankoski-talon määräraha lisätään talousarvioon (1,5 M ) 2. Liikuntahallien määrärahat lisätään talousarvioon (0,5 M ) 3. Neljän suuren tapahtuman avustaminen lisätään talousarvioon ( ) 4. Anjalakodin määräraha lisätään talousarvioon (1,25 M ) 5. Omaishoidon vapaa säilytetään maksuttomana ( ) 6. Lasten kotihoidon kuntalisän määräraha lisätään talousarvioon ( ) 7. KSAO:n luonnonvara konehalli-investointi aikaistetaan vuodelle 2014 ja se katetaan KSAO:n Tornionmäen kampuksen muista in ves toin ti mää rä rahois ta ( ). Lisäksi kaupunginahallitus päätti, että kaupunki luopuu Taiteiden yö -tapah tu man järjestämisestä ja antaa sitä varten kaupungin menoja vas taavan avustuksen Ydinkeskusta ry:lle. Kaupunginhallituksen kokous keskeytettiin tämän asian käsittelyn jäl keen tauon pitämistä varten klo

20 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 21/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Talouden tasapainottamisohjelma / /2013 Kh Kouvolan kaupungin talouden ongelmana on ollut tulojen ja menojen epäsuh ta eli toimintakate on kasvanut huomattavasti nopeammin kuin nii den kattamiseksi tarkoitetut verotulot ja valtionosuudet. Vuoden 2013 toisen osavuosikatsauksen ja toimialoilta kerättyjen tie to jen pohjalta kaupungin tilikauden tuloksen ennustetaan olevan noin 10 mil joonaa euroa alijäämäinen. Talousarviomuutosten mukainen tulos on 12,7 milj. euroa alijäämäinen, joka kasvattaisi kertyneen alijäämän 21,2 mil joonaan euroon. Kun myös tilikauden 2014 talousarvio on laadittu 10,7 milj. euroa alijäämäiseksi kasvavat alijäämät vuoden 2014 loppuun men nes sä yli 30 miljoonaan euroon. Kuntalain 65 :n mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava ta sa painos sa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suun nit te lu kau tena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän yli jäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, ta loussuun ni tel man yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toi men pi teis tä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talous ar vion hyväksymisen yhteydessä tulee hyväksyä erillinen ta sa pai not tamis oh jel ma, jossa on määritelty riittävät toimenpiteet siihen, et tä taloussuunnittelukaudelle esitetty kehys tulee toteutumaan. Toimialat ovat laatineet tasapainottamisohjelmat, joiden toimenpiteet sisältyvät vuo den 2014 talousarvioon ja vuosien taloussuunnitelmaan. Tilintarkastaja on tilintarkastusmuistiossaan kaupunginhallitukselle vuodelta 2012 todennut kaupungin taloudellisen aseman heiken ty neen edelleen ja, että kaupungin on laadittava vuosille talous ar vio ja taloussuunnitelma niin, ettei uutta alijäämää synny ta see seen. Vuosille hyväksytty taloussuunnitelma on ollut kun ta lain 65 :n vastainen. Käyttötalousmenojen leikkaustarpeen lisäksi on syytä tarkastella kau pungin investointitasoa, joka on viime vuosina pääsääntöisesti ylittänyt kes kimää räi sen poistotason. Heikosta taloudellista tilanteesta johtuen in ves toinnit on jouduttu kattamaan lisääntyvällä lainanotolla. Kaupungin ko ko naislai na mää rä on kasvanut vuoden 2013 loppuun mennessä jo yli 200 miljoonaan euroon. Poistonalaiset investoinnit on jaoteltava korvaus- sekä laajennus- ja uus inves toin tei hin. Poistojen tulee kattaa ainakin korvausinvestoinnit. Ta voit teena pitkällä aikavälillä pitää olla investointien rahoitus oma ra hoi tuk sel la. Tämän vuoksi talouden tasapainottamisohjelmassa on esi tet ty, että investointitasoa tullaan asteittain pienentämään siten, että suun nit te lu kauden lopussa investointitaso on noin 20 miljoonaa euroa vuo des sa. Vuoden 2014 osalta investointitaso on vielä noin 35 milj. eu roa. Vuoden 2015 talousarvion laadinnan yhteydessä on investoinnit pys tyt tä vä

21 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 21/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus tarkastelemaan kriittisesti ja luomaan ns. pitkän aikavälin 5-10 vuotta investointisuunnitelma, jossa painotetaan etusijalle stra te gi ses ti tärkeät ja kustannustehokkuutta tuovat investoinnit. Toimialat ja liikelaitokset ovat laatineet talousarvion laatimisen yh tey des sä talouden tasapainottamisohjelmat, jotka on käsitelty ao. lauta-ja joh to kunnis sa. Oheisessa taulukossa on esitetty yhteenveto toi mi aloit tain sekä liikelaitoksittain eriteltyinä tasapainottamistoimenpiteistä, jotka si säl ty vät kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen vuoden 2014 osalta. Li säk si tasapainottamisohjelman yhteydessä on jo tarkoitus päättää toi men pi teistä, jotka helpottavat tulevien vuosien toiminnan suunnittelua ja ta lou den tasapainottamista. Talouden tasapainottamisohjelma on oheismateriaalina nro 8. Lisätietoja: Talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh , tuukka.forsell(a)kouvola.fi, apulaiskaupunginjohtaja Annikki Nii ra nen, puh ja kaupunkikehitysjohtaja Jukka Posti, puh , jukka.posti(a)kouvola.fi. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytään. Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus tekee ehdotuksen kaupunginvaltuustolle

22 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 21/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen kokous keskeytettiin tämän asian käsittelyn jäl keen tauon pitämistä varten klo Kh 399 Ohjelmaan on lisätty Kouvoan Veden osuus. Tasapainottamisohjelma on oheismateriaalina nro 7. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytään. Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin seuraavin muutoksin: 1. Lasten kotihoidon kuntalisä säilytetään 2. Kuusankoski-talon siirto markkinointiyhtiölle poistetaan 3. Liikuntahallien yhtiöittäminen poistetaan 4. Omaishoidon vapaan maksullisuus poistetaan 5. Anjalakodin lakkauttaminen poistetaan.

23 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 21/ Kaupunginhallitus Palveluorganisaation uudistaminen 815/ /2013 Kh 400 Kaupunginhallitus hyväksyi toimialojen välisen or ga ni saa tio muutos työn valmistelun perusteiksi seuraavat linjaukset: "1. Kaupungin elinvoiman kehittämistä vahvistetaan siirtämällä kau pun kike hi tyk sen elinvoima-asiat konsernipalveluihin. 2. Ammatillinen koulutus siirretään konsernipalveluiden toimialalle yh tiöit tämis sel vi tyk sen määrittelemässä laajuudessa. 3. Maaseutupalvelut siirretään konsernipalveluiden toimialalle osana elinvoi man kehittämistä ja yritystoimintaa. 4. Kouvolan Innovation Oy, Tilaliikelaitos, KSS-Energia- konserni (mukaan lukien infrarakentaminen), Kouvolan Asunnot Oy, Kouvolan Ve si sekä K-S Tieto Oy ovat konsernipalveluiden toimialalla. 5. Kaupunkikehitys toimialana lopetetaan ja sen tilalle perustetaan Tek niikka- ja ympäristöpalvelut omana toimialanaan. Siihen kuuluvat kau pun kisuun nit te lu, kuntatekniikka, rakennusvalvonta, ympäristöasiat, jä te huol to jne. 6. Konsernipalveluiden nimeä on syytä pohtia erikseen selkeämmin sen teh tä viä kuvaavaksi." Uudessa palveluorganisaatiossa palvelukokonaisuus-taso poistuu kai kil la toimialoilla. Keskeisimmät muutokset toimialoittain ovat seuraavat: Konsernipalvelut Kaupunginhallituksen periaatelinjausten mukaisesti konsernipalvelujen toimi alal le siirtyy kaupunkikehityksestä elinvoiman palveluketju mukaan lukien maaseutupalvelut. Hallinnollisesti myös vesiliikelaitos (Kouvolan Ve si) ja tilaliikelaitos ovat konsernipalvelujen alla. Konsernipalvelujen toimialan palveluketju on edelleen toiminnanohjaus. Pal ve lu ko ko nai suu det muuttuvat palveluiksi, joita ovat jatkossa hallinto ja viestintä, talous ja omistajaohjaus, henkilöstö, tietohallinto, strategia ja kehittäminen sekä elinvoima (sis. maaseutupalvelut). Kon ser ni pal ve lui den asemaa vahvistetaan keskittämällä konsernipalveluihin muilta toi mi aloil ta henkilöstöasiat, viestintä, arkistotoimi ja hankintatoimi. Konsernipalvelut vastaa, hallintosäännön mukaisesti, edelleen kau pun kikon ser nin, siis kaikkien tytäryhtiöiden ym. omistajaohjauksesta. Elin voiman sisältyessä uudessa organisaatiossa konsernipalveluihin, tar koit taa se myös elinkeinoyhtiön sopimusohjauksen siirtymistä kau pun ki ke hi tykses tä konsernipalveluihin. Lisäksi kaupunginjohtajan roo lia elinvoimasektorin strategisessa johtamisesta on tarkoitus vah vis taa.

24 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 21/ Kaupunginhallitus Ammatillinen koulutus, siltä osin kun se mahdollisesti yhtiöitetään, tu lee samaa periaatetta noudattaen konsernipalvelujen omis ta ja oh jauk seen. Hyvinvointipalvelut Hyvinvointipalvelujen organisaatioesitys perustuu elämänkaarimalliin, jossa korostuu asiakasvastuu. Organisaation perusajatuksena on, että or gani saa tion rakenteella tuetaan resurssien kohdistamista pe rus pal ve lui hin, varhaisen tuen palvelujen tarjoamista oikea-aikaisesti ja oi kean laa tui si na, jotta korjaavien palvelujen käyttö olisi mahdollisimman vä häis tä. Nykyiseen organisaatioon verrattuna on poistettu palvelukokonaisuus- taso johtamisjärjestelmästä. Palveluketjuun tulee asiakasvastaavat asian tunti joi na, joiden tehtävänä on asiakkuuksien johtaminen, mutta heil lä ei ole esimiesasemaa. Palveluja on ryhmitelty isompiin ko ko nai suuk siin ja johtamisen resurssia näin tiivistetty. Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Kaupunkikehityksen tilalle tulee tekniikka- ja ympäristöpalvelut -toi mi ala. Sen palveluketjut ovat elinympäristön kehittäminen ja tekninen tuo tan to. Keskeisimmät muutokset toteutetaan teknisen tuotannon liikelaitoksen palve lu ko ko nai suus-ta sol la yhdistämällä kaksi palvelukokonaisuutta, ra kennus pal ve lut ja käyttäjäpalvelut, jolloin muodostuu uusi kiin teis tö pal velut-pal ve lu. Samalla yhdistetään palveluyksiköitä. Uuden Kouvolan käynnistyessä niin luottamushenkilö- kuin pal ve lu or ga nisaa tio kin rakennettiin niin, että hallinnon järjestäminen sekä toiminnan ja talouden ohjaaminen perustuu tilaaja-tuottajamallin mukaiseen jär jes telmään. Kyseessä oli sisäinen tilaaja-tuottajajärjestelmä, jossa toi mi alo jen sisällä oli erikseen tilaaja- ja erikseen tuottajaorganisaatio. Tästä luo vut tiin vuoden 2013 alussa asetettaessa uudet luot ta mus hen ki lö eli met ja käynnistettäessä uusi palveluorganisaatio. Ko ko nais jär jes tel mäs tä luopuminen ei kuitenkaan merkitse sitä, että toimialat tuottavat itse kaik ki palvelunsa, vaan on tarkoituksenmukaista keskittää mm. siivous-, ruo kaja rakennusten hoito- ja kunnossapitopalvelut yhdelle toimijalle, jol ta muut toimintayksiköt ostavat tarvitsemansa palvelut. Ehdotus Kouvolan kaupungin uudeksi palveluorganisaatioksi on oheismateriaalina nro 8. Kaupunginvaltuusto hyväksyy organisaatiotasoista toimialan, pal ve lu ket jun ja palvelut (aik. palvelukokonaisuus). Alemmasta organisaatiosta päät tää hallintosäännön mukaan vastuualueellaan lautakunta ja kon ser ni pal ve lu jen osalta kaupunginhallitus. Uusi palveluorganisaatio ehdotetaan tulevaksi voimaan vuoden 2015 alussa. Muutosten edellyttämät hallintosääntötarkistukset tuodaan erikseen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Palvelukokonaisuus-tason poistaminen organisaatiosta ja joh ta mis jär jestel mäs tä aiheuttaa hyvinvointipalveluissa runsaasti valmistelutyötä, jot ta

25 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 21/ Kaupunginhallitus muuttuvat vastuut ja oikeudet saadaan sovelletuksi käytäntöön ja mm. delegointipäätökset kaikilta osin muuttuneen organisaation mu kai sik si. Vuoden 2014 talousarvio on tehty nykyisen organisaation tilirakenteella. Or ga ni saa tio muu tok set vaikuttavat tilirakenteisiin (laskentatunnisteisiin) mer kit tä väs ti, joten näiden muutosten suunnittelu ja toteuttaminen vaatii se kä aikaa että resursseja niin kaupunkiorganisaatiosta kuin ul ko puo li sil ta palveluntuottajilta. Uusi tilirakenne voidaan ottaa käyttöön vuoden 2015 alussa. Talouden ja toiminnan seurannan ja raportoinnin kannalta ti li ra kenteen ja organisaation (johtamisjärjestelmän) on vastattava toi si aan. Tietojärjestelmien osalta tärkeää on hallittu muutos. Tietojärjestelmien sisäl lä esimerkiksi terveydenhuolloin ja sosiaalihuollon Efficoissa on pal jon keskinäisiä riippuvuuksia, samoin tietojärjestelmistä on useita tie to jär jes telmien välisiä liittymiä, joiden toiminta pitää tarkastaa ja var mis taa. Ilman hallittua muutosta voidaan aiheuttaa vakavia riskejä po ti las tur val li suu del le. Tietojärjestelmien osalta hallittu muutos on myös edel ly tys, jotta turvataan kuntalaisten lakisääteiset oikeudet muun muassa toi meen tu lo tuen osalta. Asiaa on käsitelty kaupungin yhteistyöryhmässä ja kau pun ginhal li tuk sen iltakoulussa Henkilöstön edustajien mielestä tilaliikelaitos tulisi yhdistää teknisen tuotannon liikelaitoksen kanssa suunnitelmallisuuden, resurssien paremman käytön ja synergiaetujen vuoksi. Organisaatiomuutoksilla on henkilöstövaikutuksia, minkä vuoksi muutoksista on päätettävä, jotta Yt-neuvotteluprosessia voidaa jatkaa. Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki, puh , lauri.lamminmaki(a)kouvola.fi, talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh , tuukka.forsell(a)kouvola.fi, apulaiskaupunginjohtaja An nik ki Niiranen, puh , annikki.niiranen(a)kouvola.fi ja kau pun ki ke hitys joh ta ja Jukka Posti, puh , juk ka.posti(a)kouvola.fi. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Uusi palveluorganisaatio hyväksytään ja se tulee voimaan Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

26 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 21/ Kaupunginhallitus Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-10/ / /2013 Kh 401 Talouden osalta toimintatuottojen toteutuma koko kaupungin osalta on ollut lokakuun loppuun mennessä 5,3 % alhaisempaa kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Toimintakulujen toteutuma on ai noastaan 0,1 % edellistä vuotta suurempi. Henkilöstökulut ovat lokakuun lopus sa 4,8 milj. euroa edellistä vuotta vuotta pienemmät muutoksen koh distues sa pääosin palkkojen ja palkkioiden osuuteen. Tätä selittää pää osin henkilötyövuosien väheneminen sekä lomautuksista ja tal koo va pais ta kertyneet säästöt. Sen sijaan palvelujen ostot ovat toteutuneet 7,6 milj. euroa suurempina kuin edellisenä vuonna. Toimintakate on -393,0 miljoonaa euroa ja se on toteutunut 1,3 % suu rempa na kuin vuoden 2012 vastaavana ajankohtana. Verotuloja on kertynyt 7,4 milj. euroa (2,7 %) enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Vertailuun vaikuttaa tämän vuoden elo kuussa tehty kuntien vuoden 2012 jako-osuuksien muutos, joka kas vat ti kunnallisverotulokertymää. Yhteisöverotuloja on kertynyt arvioitua enemmän ja kiinteistöverotuloja arvioidun mukaisesti. Valtionosuudet ovat kertyneet talousarvion mukaisesti. Rahoitustuotot ja -kulut ovat toteutuneet 3,3 milj. euroa edellistä vuotta parem min johtuen osinkotuottojen suuremmasta ja kor ko ku lu jen pie nem mästä toteutumasta. Vuosikate on 37,6 milj. euroa, joka on 8,6 milj. euroa edellistä vuotta parem pi. Tilikauden tulos on 4,9 milj. euroa edellistä vuotta parempi. Ti linpää tök sen alijäämän arvioidaan olevan aiempaa pienempi johtuen muun muassa lomapalkkajaksotuksen muutoksesta, joka suuren eläkepoistuman ja henkilöstömäärän vähenemisen seurauksena ei tule kasvamaan vuonna 2013 (lomapalkkavelan kasvu v. 2012: 4 milj. euroa). Ti li kau den alijäämäksi arvioidaan tä män hetkisillä tiedoilla muodostuvan noin 4,3 milj. euroa. Rahoituslaskelmassa tammi-lokakuun toiminnan rahavirta muodostui 36,5 milj. euroa positiiviseksi ja kun investointien rahavirta toteutui 26,8 milj. euroa, muodostui toiminnan ja investointien rahavirta 9,7 milj. eu roa ylijäämäiseksi. Arvioitua paremman vuosikatteen ja investointien pie nemmän toteutumisen vuoksi, toiminnan ja investointien rahavirran ar vioi daan toteutuvan 26,2 milj. euroa alijäämäisenä. Rahoituksen ra ha vir ta on toteutunut 3,2 milj. euroa positiivisena, pitkäaikaisten lainojen li säys on 40,9 milj. euroa ja vähennys 18,2 milj. euroa, lyhytaikaisten lai no jen muutoksen ollessa -6 milj. euroa. Rahoituksen rahavirran ar vioi daan toteutuvan 26,5 milj. euroa positiivisena, pitkäaikaisten lainojen li säyk sen ollessa 56,6 milj. euroa ja lyhennyksien 27,0 milj. euroa. Lai na kan nan arvioidaan olevan noin 186 milj. euroa vuoden 2013 lopussa. Nettoinvestointien toteutuminen on lokakuun lopussa kaupungin ja lii ke laitos ten osalta 26,8 milj. euroa. Peruskaupungin osalta siirtyy seu raa val le vuodelle mm. vesipuiston kunnallistekniikan rakentaminen ja Tuo hi kot-

27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 21/ Kaupunginhallitus ti-kää pä lä kevyen liikenteen väylä. Kouvolan Veden osalta in ves toin neis ta jää toteutumatta noin 0,5 milj. euroa ja Tilaliikelaitokselta n. 1 milj. euroa. Nettoinvestointien arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun men nes sä n. 2,3 milj. euroa muutettua talousarviota pienempänä. Kouvolan kaupungin palveluksessa oli lokakuun 2013 lopussa yhteensä viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli Palveluksessa olevan henkilöstön määrä on selvästi vähentynyt alkuvuodesta. Hen ki lö työvuo si na laskettuna henkilöstömäärä on vähentynyt viime vuo des ta 333,71 htv:lla eli 5,5 %:lla. Lomautusten ja talkoovapaiden vaikutus nä kyy selvästi myös henkilötyövuosien määrässä. Lokakuun loppuun men nes sä on siirtynyt pysyvästi eläkkeelle 159 viranhaltijaa/työntekijää. Elä köi ty mi sen myötä vapautuneista vakansseista on jäänyt täyttämättä 54 eli 34 prosenttia. Lomautuksista on kertynyt henkilöstömenojen sääs tö jä noin 2,69 milj. euroa ja lomautuksen vaihtoehtona pidettävistä tal koo va pais ta noin 1,79 milj. euroa. Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti tammi-lokakuulta 2013 on liitteenä nro 3. Lisätietoja: Talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh , tuukka.forsell(a)kouvola.fi ja henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh , paivi.karhu(a)kouvola.fi. Kaupunginjohtajan ehdotus: Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti tammi-lokakuulta 2013 mer ki tään tiedoksi. Kaupunginhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.