Oulun yliopiston hallitus Kokouskutsu/esityslista

Transkriptio

1 Oulun yliopiston hallituksen kokous Kokous: 3/2017 Oulun yliopiston hallitus Kokouskutsu/esityslista Aika: Torstai klo 9-12 Paikka: Oulun yliopiston päärakennus, HR144 Pentti Kaiteran katu 1, Oulu Hallituksen jäsenet: Murto, Risto, toimitusjohtaja, puheenjohtaja Hyssälä, Liisa, vanhempi neuvonantaja, varapuheenjohtaja Bargum, Katja, tuottaja Hiltunen, Jukka, lehtori Jalagin, Seija, yliopistonlehtori Järvelä, Sanna, professori Kettunen, Jonne, kauppatieteiden ylioppilas Sahlberg, Pasi, professori Vaara, Juha, professori Vidgrén, Juha, Ponsse Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Väisänen, Pauli, filosofian maisteri Walls, Mari, pääjohtaja Muut: Niinimäki, Jouko, rehtori Kiuru, Essi, hallintojohtaja Kytösalmi, Pirjo, talousjohtaja (paikalla 5 7 :n kohdalla) Honkamäki, Tuomas, PWC, tilintarkastaja (paikalla 5 :n kohdalla) Oulun yliopisto PL Oulun yliopisto oulu.fi Puh Fax / 8

2 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (esittelijä Essi Kiuru) Kutsu kokoukseen oli lähetetty Kokouksessa oli läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä. Päätösesitys: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 2 Kokouksen esityslistan hyväksyminen (esittelijä Essi Kiuru) Päätösesitys: Esityslista hyväksytään. 3 Rehtorin katsaus Oulun yliopiston toimintakatsauksen esittely. Hallituksen kokouksessa käsittelemään kohtaan 4 liittyen rehtori esitteli hallitukselle tilannekatsauksen palvelutoimintojen uudistamisesta. 4 Oulun yliopiston hallituksen vuosikello, työjärjestys sekä raportointikäytännöt (esittelijä Essi Kiuru) Hallitus päätti pitämässään kokouksessa (3 ), että yliopiston johto valmistelee esityksen vuosikellon ja työjärjestyksen uudistamiseksi sekä hallituksen täytäntöönpanon seuraamiseksi. Hallitukselle esiteltiin vuosikello, työjärjestys ja raportointiehdotus. Päätösesitys: Hallitus käsittelee ehdotukset uudeksi vuosikelloksi, työjärjestykseksi sekä hallitukselle tehtävän raportoinnin sisällöksi. 2 / 8

3 5 Oulun yliopiston tilinpäätöksen hyväksyminen (esittelijä Pirjo Kytösalmi) Yliopistolain 7 luvun 65 :ssä määritellään 65 julkisoikeudellisen yliopiston tilinpäätöksen hyväksyminen ja vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen. Lain mukaan julkisoikeudellisen yliopiston hallitus laatii yliopiston tilinpäätöksen. Julkisoikeudellisen yliopiston tilintarkastuksen toimittamiseen sekä tilintarkastajien asemaan ja vastuuseen sovelletaan tilintarkastuslakia. Oulun yliopiston tilintarkastaja on vuonna 2016 toiminut PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Tuomas Honkamäki ja HT, JHT Outi Kirvesoja. Uudistunut tilintarkastuslaki on tullut voimaan Tilintarkastuksen kohteena on uudistuneen lain mukaan tilikauden kirjanpito, tilinpäätös sekä hallinto. Toimintakertomus on poistettu tilintarkastuksen kohteesta, mutta siitä kuitenkin lausutaan tilintarkastuskertomuksessa direktiivien edellyttämällä tavalla. Oulun yliopiston tilinpäätöksen tilintarkastuksen perusteella ei ole tullut esille asioita, mitkä estäisivät tilintarkastajia antamasta niin sanotun vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastajien suorittamassa hallinnon tarkastuksessa ei ole tullut esille vastuuvapauteen vaikuttavia seikkoja. Hallituksen on tehtävä tilinpäätöksen antamisen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä, jos tilikauden tulos on tappiollinen eikä taseessa ole edellisten tilikausien ylijäämää sen kattamiseen. Oulun yliopiston tilikauden 2016 tulos on ,99 euroa ylijäämäinen ja taseen kertyneet voittovarat ovat ,59 euroa. Yliopistolain 7 luvun 61 :n mukaisesti yliopiston kirjanpitoon sovelletaan kirjanpitolakia Uusi kirjanpitolaki ja -asetus koskevat vuoden 2016 tilinpäätöstä, sillä uudistettu kirjanpitolaki astui voimaan lukien. Lain muutoksen vuoksi tilinpäätöksen laadintaperiaatteisiin ei ole tullut olennaisia muutoksia. Yliopiston sijoitussalkkujen sijoitukset on uudelleen luokiteltu vuoden 2016 tilinpäätöksessä pysyvien vastaavien muihin pitkäaikaisiin sijoituksiin. Vuoden 2015 vertailutiedot on oikaistu taseessa vastaavasti. Yliopiston varainhoidon salkkuihin allokoitu sijoitusomaisuus on luokiteltu uudelleen pysyvien vastaavien sijoituksiin. Aiemmin sijoitusomaisuus esitettiin vaihtuvien vastaavien rahoitusomaisuudessa. Syynä luokittelumuutokseen on sijoitusten pitkäaikaisuus. Sijoitusomaisuudella käydään kauppaa vain allokaatiomuutosten toteuttamiseksi ja likviditeetin irrottamiseksi tuottojen käyttöön yliopistotoimintaan. Luokittelumuutos vastaa Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistusta. Yliopistolain 7 luvun 66 :n mukaisesti yliopiston vahvistettu tilinpäätös liitetietoineen ja toimintakertomus ovat julkisia asiakirjoja. Oulun yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus julkistetaan yliopistolain mukaisesti sen jälkeen kun yliopistokollegio on vahvistanut tilinpäätöksen. 3 / 8

4 Oulun yliopiston avainmittarit 2016 ( 5 liite 2) ovat tilinpäätösaineiston liitteenä. Päätösesitys: Hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa yhdessä rehtorin kanssa Oulun yliopiston tilinpäätöksen vuodelta 2016 ( 5 liite 1) ja tekee esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä yliopistoalain mukaisesti. Hallitus ehdottaa, että tilikauden tulos ,99 euroa jätetään taseeseen yliopiston vapaaseen omaan pääomaan edellisen tilikauden voittotilille. Hallitus päätti kokouksessaan perustaa vapaan rahaston, johon kohdentamattomien lahjoitusten tuotto siirretään kunkin vuoden tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen. Vuoden 2015 osalta kohdentamattomia lahjoituksia, jotka tulisi rahastoida, on 58,47 euroa. Rahastosiirto vapaaseen rahastoon tapahtuu taseen sisäisenä siirtona tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen. Ministeriön ohjeen mukaisesti varainhankintakampanjaan kohdennetut lahjoitukset on rahastoitu sidottuun rahastoon ja rahastointikirjaus on tehty tilinpäätössiirtojen ryhmässä tuloslaskelmassa ennen tilikauden ylijäämä erää. Varainhankintakampanjaan kohdennetut lahjoitukset katsotaan käyttötarkoitukseltaan sidotuiksi, koska niitä voidaan käyttää vain joko yliopistolain 2 :n mukaisen toiminnan tukemiseen tai koulutusalan tukemiseen. Kirjanpidon näkökulmasta rahaston tilitapahtumat eivät siten ole tulosvaikutteisia. Sidottuun rahastoon tilinpäätöksessä siirretty summa on ,67 euroa. 4 / 8

5 6 Oulun yliopiston tukisäätiön hallituksen kokoonpano 2017 ja tilintarkastajien valinta (esittelijä Pirjo Kytösalmi) Oulun yliopiston tukisäätiön sääntöjen 5 :n mukaan säätiön asioita hoitaa ja sen päätösvaltaa käyttää säätiön hallitus, jonka muodostaa Oulun yliopiston hallituksen kahdeksi vuodeksi valitsemat parillinen luku henkilöitä, vähintään kuusi ja enintään kymmenen. Näistä vähintään neljän on oltava Oulun yliopiston professoreita, joiden joukosta yliopiston hallitus määrää myös säätiön hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Sääntöjen 8 :n mukaan säätiön tilit tarkastaa kaksi yliopiston hallituksen vuodeksi kerrallaan valitsemaa esteetöntä tilintarkastajaa, joista toisen tulee olla keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai hyväksytty tilimies. Tilintarkastajille on valittava mainitut ehdot täyttävät varamiehet. Oulun yliopiston tukisäätiön varsinaisina tilintarkastajina vuonna 2016 ovat toimineet: KHT Annukka Peltoniemi, varalla KHT Sami Posti ja JHT, HT Outi Kirvesoja, varalla JHT, KHT Outi Koskinen. Erovuoroisia hallituksen jäseniä ovat: koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä professori Olli Silvén aluejohtaja Pekka Koskela, Nordea Pankki Suomi Oyj ylijohtaja Terttu Savolainen, Pohjois-Suomen aluevalvontavirasto Muut hallituksen jäsenet ovat: rehtori Jouko Niinimäki tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi Oulun kauppakamarin toimitusjohtaja Jari Tuovinen apulaiskaupunginjohtaja Piia Rantala-Korhonen, Oulun kaupunki Päätösesitys: Hallitus valitsee Oulun yliopiston tukisäätiön hallituksen erovuoroisista jäsenistä koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilän, aluejohtaja Pekka Koskelan ja ylijohtaja Terttu Savolaisen edelleen jäseniksi tukisäätiön hallitukseen. Uutena jäsenenä tukisäätiön hallitukseen valitaan tuotantotalouden professori Harri Haapasalo. Näiden valittujen jäsenten toimikausi päättyy Edellä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. 5 / 8

6 Oulun yliopiston tukisäätiön hallitus vuonna 2017 on: rehtori Jouko Niinimäki tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä tuotantotalouden professori Harri Haapasalo aluejohtaja Pekka Koskela apulaiskaupunginjohtaja Piia Rantala-Korhonen ylijohtaja Terttu Savolainen toimitusjohtaja Jari Tuovinen. Oulun yliopiston tukisäätiön hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2017 hallitus määrää rehtori Jouko Niinimäen sekä varapuheenjohtajaksi tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemen. Oulun yliopiston tukisäätiön tilintarkastajiksi vuodelle 2017 valitaan: KHT Annukka Peltoniemi, varalla KHT Sami Posti ja JHT, HT Outi Kirvesoja, varalla JHT, KHT Outi Koskinen. 7 Einojuhani Rautavaaran nimikkorahaston perustaminen ja liittäminen osaksi Oulun yliopiston apuraharahaston peruspääomaa sekä rahasto sääntöjen päivittäminen sijoitusperiaatteiden osalta (esittelijä Pirjo Kytösalmi) Oulun yliopiston apuraharahastoon voidaan tehdä lahjoituksia ja testamentata varoja. Uusi lahjoitus tai testamentatut varat liitetään Oulun yliopiston apuraharahastoon yliopiston hallituksen päätöksellä. Apuraharahaston peruspääoma jakautuu rahaston sisällä nimikkorahastoihin. Nimikkorahasto voidaan nimetä lahjoituksen käyttötarkoituksen tai lahjoituksen tehneen henkilön mukaan. Oulun yliopiston apuraharahaston varat pidetään erillään yliopiston muista varoista. Nyt apuraharahastoon ehdotetaan liitettäväksi seuraava nimikkorahasto: 1. Einojuhani Rautavaaran rahasto alkupääomaltaan 8 170,00 euroa Rahaston tarkoitus on tukea Oulun yliopiston musiikin- ja muun taiteen koulutusta ja tutkimusta opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille myönnettävillä apurahoilla. Einojuhani (Eino Juhani) Rautavaara on maailmanlaajuisesti arvostetuimpia suomalaisia taidemusiikin säveltäjiä. Hän syntyi vuonna 1928 Helsingissä. 6 / 8

7 Sukujuuret ovat kuitenkin äidin puolelta Oulussa, missä hän vietti lapsuuden kesiään. Einojuhani Rautavaara sävelsi Oulun yliopiston tilaaman promootiokantaatin Cantus Arcticus - dueton linnuille ja pianolle - yliopiston 1. tohtoripromootioon vuonna Seuraavassa vuoden 1983 tohtoripromootiossa Einojuhani Rautavaara vihittiin yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan kunniatohtoriksi. Vähitellen Arktinen laulu on tullut suosituksi myös kansainvälisten orkesterikonserttien ohjelmistossa ja teosta esitetään edelleen useita kymmeniä kertoja vuodessa. Apuraharahaston sijoituksen on hoidettu Oulun ylipiston hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan mukaisesti viimeisen kahden vuoden ajan. Rahaston säännöt voidaan päivittää yliopiston hallituksen päätöksellä. Rahaston säännöt esitetään päivitettäväksi vastaamaan olemassa olevaa käytäntöä seuraavasti: Rahaston sijoitustoiminnan tulee olla taloudellisesti tuottavaa. Vähimmäistavoitteena on sijoitusten reaaliarvon säilyttäminen. Sijoitustoiminta on hoidettava suunnitelmallisesti siten, että maksuvalmius turvataan ja että sijoitustoimintaan liittyvät riskit kartoitetaan ja niiltä pyritään suojautumaan ennakolta. Sijoituksia ei voida rahoittaa lainanotolla. Sijoituskohteen toimiala tai toimintatavat eivät saa olla ristiriidassa yliopiston tehtävien ja toimintaperiaatteiden kanssa. Rahaston sijoituspolitiikka noudattaa Oulun yliopiston hallituksen kulloinkin hyväksymää sijoituspolitiikkaa. Päätösesitys: 1. Hallitus hyväksyy Eino Juhani Rautavaaran nimikkorahaston perustamisen Oulun yliopiston apuraharahastoon ja varojen 8 170,00 euroa liittämisen osaksi apuraharahaston peruspääomaa. 2. Hallitus hyväksyy Apuraharahaston sääntöjen muutoksen sijoitusperiaatteiden osalta vastaamaan Oulun yliopiston kulloinkin voimassa olevaa hallituksen hyväksymää sijoituspolitiikkaa. 7 / 8

8 8 Katsaus Linnanmaan yhteiskampuksen tila-asioihin ja päätöksenteon etenemiseen (esittelijä Essi Kiuru) Essi Kiuru esitteli hallitukselle Linnanmaan yhteiskampuksen tila-asioiden ja päätöksenteon etenemistä. Päätösesitys: Hallitus merkitsee katsauksen tiedoksi ja tarvittaessa evästää yliopiston johtoa yhteiskampuksen tila-asioihin liittyen. 9 Ilmoitusasiat 10 Muut asiat Toukokuun hallituksen kokouksen järjestelyt ( ) 11 Kokouksen päättäminen 8 / 8