puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

Transkriptio

1 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2016 Kokoustiedot Aika klo Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Hautala Lasse, Kauhajoki Kankaanniemi Toimi, Jyväskylä Korhonen Ari, Raisio Korhonen Martti, Oulu Krohn Minerva, Helsinki Mäkinen Tapani, Vantaa Raatikainen Kaisa, Keitele Rautio Sari, Hämeenlinna Räsänen Joona, Lohja Salmi Pekka, Tampere Snellman Anne, Oulu Tujunen Taru, Porvoo Kesk. PerusS Vas. Vihr. Kesk. PerusS Varajäsenet Heikkinen Ari, Oulu Vihr. Lankinen Sari, Kouvola Kesk. Lehtonen Harri, Eura Manninen Anneli, Seinäjoki PerusS Nousiainen Pekka, Savonlinna Kesk. Parkkinen Sanna, Liperi Pohjola Tuija, Oulu Puhakka Sirpa, Helsinki Vas. Riihelä Jouni, Mikkeli Rissanen Laura, Helsinki Talvitie Mari-Leena, Oulu Taponen Merja, Janakkala Kesk. Ylhäinen Taito, Masku PerusS Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat Puheenjohtaja Pekkarinen Mauri, Jyväskylä Kesk. I varapuheenjohtaja Kari Mika, Lahti Muut läsnäolijat Koskinen Jari Tainio Hanna Wikberg Kristina Kuittinen Mervi Leivo Timo Seppälä Jari Vuorimo Pirjo Nevasola Riitta Heiskala Matti Palmroth Heikki Eklund Wilhelm toimitusjohtaja varatoimitusjohtaja johtaja, ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat hallituksen sihteeri talous- ja hallintojohtaja viestintäjohtaja johdon assistentti hallintoassistentti johtaja Aventum Partners osakas Aventum Partners AA, Dittmar & Indrenius

2 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Asiat 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 44 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 45 Kuntaliiton talouskatsaus 46 Varatoimitusjohtajan valinta EI JULKINEN, MYÖHEMMIN JULKISEKSI TULEVA Kuntaliiton hallituksen seuraavin kokouksiin suunnitellut asiat 49 Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous 50 Muut asiat 51 Kokouksen päättäminen

3 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Kokouksen avaus Liiton puheenjohtaja avaa Kuntaliiton hallituksen kokouksen. Todetaan. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Liite 1, 43 Allekirjoitetut läsnäololistat Sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu on lähetetty hallituksen varsinaisille jäsenille ja varajäsenille Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös varajäsenet. Hallituksen jäseniä ja varajäseniä sekä muita läsnäolijoita pyydetään allekirjoittamaan läsnäololista, joka otetaan pöytäkirjan liitteeksi. Todetaan kokouksen osanottajat ja päätösvaltaisuus. Suoritetussa nimenhuudossa todettiin kokouksen päätöksentekoosuuteen osallistuneet hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 44 Pöytäkirjan tarkastajan valinta Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittavat hallituksen (kokouksen) puheenjohtaja ja sihteeri. Hallitus päätti , että pöytäkirjan tarkastaa yksi kussakin kokouksessa valittava jäsen. Hallitus päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan hallituksen jäsen Maarit Feldt-Ranta. Hallitus päätti valita tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi hallituksen jäsenen Pekka Salmen. 45 Kuntaliiton talouskatsaus, huhtikuu 2016 Liite 1, 45 talousraportti TUOTOT Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tuotot ovat huhtikuussa 2016 yhteensä euroa alittaen budjetin eurolla (budjetti euroa). Myytävät palvelut, tuotteet ja vuokrat Asiantuntijapalvelutuotot ovat euroa alittaen budjetin euroa eurolla. Kunnia- ja ansiomerkkien myynti huhtikuussa 2016 on euroa budjetin ollessa euroa eli budjettiylitystä on euroa. Vuokratuottoja on euroa, budjetti

4 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ KUSTANNUKSET Ulkoinen rahoitus euroa eli budjetti ylittyy eurolla. Muita tuloja kertyi euroa ja budjetin oltua euroa eli ylitystä on euroa. Näin ollen palvelutuotot, tuotemyynti ja vuokrat ovat huhtikuussa 2016 yhteensä euroa. Niiden budjetti on euroa eli budjetti ylittyy eurolla. Ulkoiset rahoitustuotot (projektit ja hankkeet) ovat euroa budjetin ollessa euroa, joten budjetti alittuu eurolla. Jäsenmaksut (kunta- ja yhteistyöjäsenet) Henkilöstökustannukset Jäsenmaksut ovat euroa budjetin ollessa euroa. Budjettiylitys on euroa ja muodostuu yhteystyöjäsenmaksuista. Henkilöstökulut (ml. palkat, palkkiot, eläkkeet ja henkilösivukulut) huhtikuussa 2016 ovat euroa budjetin ollessa euroa, jolloin budjetti alittuu eurolla. Muut henkilöstö-, koulutus-, matka-, markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskulut Ulkopuoliset palvelut Muut toimintakulut Yhteissummaltaan euron muut henkilöstö-, koulutus-, matka-, markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskulut ylittävät budjetin eurolla budjetin ollessa euroa. Muita henkilöstökuluja toteutuu euroa budjetin ollessa euroa, mikä ylittyy eurolla. Matkakustannuksia toteutuu huhtikuussa euroa mikä ylittää budjetoidun euroa eurolla. Markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskuluja on huhtikuussa 2016 yhteensä euroa, kun niitä budjetoitiin euroa, joten budjetti ylittyy eurolla. Ulkopuoliset palvelut huhtikuussa 2016 ovat euroa budjetin ollessa euroa, jolloin budjettiylitys on kaikkiaan euroa. Asiantuntija- ja muut ostopalvelut alittavat budjetin eurolla kun taas lakiasian- ja tilintarkastuspalvelut ylittävät budjetin eurolla. Muita toimintakuluja toteutuu huhtikuussa 2016 yhteensä euroa. Niitä budjetoitiin euroa, joten budjetti alittuu eurolla.

5 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Muut kulut yhteensä KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Konsernin sisäisistä hallintoveloituksia ja vuokria toteutuu huhtikuussa yhteensä euroa, mikä alittaa budjetoidun euroa eurolla. Alituksesta tilavuokrien osuus on euroa (toteutuu , budjetoitu euroa). Alituksesta konsernipalveluiden osuus on euroa (toteutuu , budjetoitu euroa). Budjettiero selittyy konsernin ict-, talous- ja palkkahallinnon keskittämisestä FCG:lle ja sitä myötä muuttuneista laskutusperusteista. Eron odotetaan hieman tasoittuvan vuoden aikana. Muihin toimintakuluihin sisältyviä muita eriä toteutuu euroa. Niiden budjetti on euroa, joten budjetti ylittyy eurolla. Muut kulut yhteensä ovat euroa budjetin ollessa euroa, jolloin budjettialitus on euroa. Kaikki kustannukset ovat huhtikuussa 2016 yhteensä euroa budjetin ollessa euroa, jolloin budjetti alittuu eurolla. TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ELI OPERATIIVISEN TOIMINNAN TULOS SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ Tuotto-/kulujäämä ennen sijoitus- ja rahoitustoimintaa on euroa budjetin ollessa (eroa budjettiin euroa). Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on euroa budjetin ollessa euroa. Eroa budjettiin on euroa. Sijoitussalkun tuotto on euroa budjetoitua pienempi (toteutunut euroa, budjetti euroa). Osinkoja budjetoitiin vuonna euroa, josta huhtikuun budjetti on euroa. Osinkotuottoja ei vielä huhtikuussa toteutunut. Rahoituskuluja toteutui huhtikuussa euroa kun niitä budjetoitiin euroa eli budjetti alittuu eurolla. Muissa rahoitustuotoissa toteutuu euron myyntivoitto BDO Julkispalvelut Oy:n omistusosuuden (20 %) myynnistä maaliskuussa BDO Oy:lle. YHTEENVETO Suomen Kuntaliitto ry:n tulos huhtikuussa 2016 on euroa, kun se on budjetissa euroa. Ero budjettiin on euroa. Huhtikuun 2016 kumulatiiviset tuotot ovat 0,05 milj. euroa budjetoitua pienemmät. Huhtikuun 2016 kumulatiiviset kustannukset ovat 0,5 milj. euroa budjetoitua pienemmät.

6 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Huhtikuun 2016 kumulatiiviset sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot ovat 0,5 milj. euroa budjetoitua pienemmät. Vuosien näkymät Suunnitelma Kuntaliiton talouden ja toiminnan kustannustehokkaasta toiminnasta raportoitiin valtuustolle Suunnitelmaan kuuluu kuusitoista (16) toimenpidettä, jotka sisältyvät seuraaviin neljään (4) aihealueeseen: 1. Muuttuva toimintaympäristö 2. Prosessit - Kuntaliiton toiminnan kehittäminen ja läpivalaisu 3. Henkilöstö ja johtaminen 4. Talous ja rakenteet Kuntaliiton vuoden 2016 toimintasuunnitelmassa ja budjetissa operatiivisen toiminnan tulos on -0,4 milj. euroa. Tavoitteena vuonna 2017 on nollatulos sijoitus- ja rahoitustuottojen jälkeen. Merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin ehdotus. 46 VARATOIMITUSJOHTAJAN VALINTA Kuntaliitossa on ollut haettavana varatoimitusjohtajan toimi. Hakuaika päättyi Varatoimitusjohtajan toimialaan kuuluvat yksikköinä Kuntatalous, Alueet ja Yhdyskunnat sekä KT Kuntatyönantajat. Lisäksi vastuualueeseen kuuluu liiton edunvalvonnan kehittäminen. Toimialat saattavat muuttua myöhemmin. Tehtävä täytetään päättyväksi määräajaksi. Tehtävän valittavalta edellytetään vahvaa johtamiskokemusta, perehtyneisyyttä kunta-alaan, ylempää korkeakoulututkintoa, vuorovaikutus- ja esiintymistaitoa sekä kotimaisten kielten ja englannin kielen taitoa. Seuraavat henkilöt hakivat tehtävää: Anu Hilpi, diplomi-insinööri, Espoo (ei nimeä julkisuuteen) Janne Laine, valtiontieteiden maisteri, Savonlinna Juha Luukko, kauppatieteen maisteri, Ylistaro Tanja Matikainen, oikeustieteen tohtori, hallintotieteiden lisensiaatti, Turenki Hannu Mänty, hallintotieteiden maisteri, Lahti Satu Pesola, emba, sosiaali- ja terveysjohtaminen, Hämeenlinna Timo Reina, varatuomari, oikeustieteen maisteri, Järvenpää Heidi Silvennoinen, kauppatieteiden tohtori, Helsinki (ei nimeä julkisuuteen) Janne Laine, Juha Luukko, Tanja Matikainen sekä Timo Reina olivat Kuntaliiton hallituksen työvaliokunnan haastattelussa. Henkilöarviointeihin lähetettiin Tanja Matikainen ja Timo Reina. Puheenjohtaja selostaa asiaa kokouksessa. Kuntaliiton hallitus päättää valita varatoimitusjohtajaksi NN.

7 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Merkittiin, että puheenjohtaja selosti asiaa kokouksessa ja ehdotti, että päätetään: 1. valita Kuntaliiton varatoimitusjohtajaksi päättyväksi määräajaksi Timo Reina. 2. että varatoimitusjohtajan kuukausipalkka on voimassa olevien johtajasopimusperiaatteiden ja käytännön mukainen kokonaispalkka luontoisetuineen. 3. valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan sopimaan voimassa olevan käytännön mukaisesti varatoimitusjohtajan työsuhteen muista yksityiskohdista sekä allekirjoittamaan johtajasopimuksen. Hyväksyttiin yksimielisesti puheenjohtajan ehdotus Kuntaliiton hallituksen seuraavin kokouksiin suunnitellut asiat Merkitään tiedoksi Todettiin, että asioita ei ollut. 49 Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous pidetään torstaina klo Kuntatalossa Helsingissä. 50 Muut asiat Merkitään tiedoksi. Päätettiin, että hallituksen seuraava kokous klo peruutetaan. Todettiin, että muita asioita ei ollut. 51 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

8 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Allekirjoitukset Puheenjohtaja Sihteeri Sirpa Paatero Mervi Kuittinen Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Aika ja paikka Allekirjoitus Pekka Salmi