klo Hallituksen kokouksen informaatio-osuus B 3.8 Sotedigi - tilannekatsaus erityisasiantuntija Karri Vainio

Transkriptio

1 Suomen Kuntaliitto ry Kokouskutsu 9/2017 Kokoustiedot Aika klo Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Torstai klo Hallituksen kokouksen informaatio-osuus B 3.8 Sotedigi - tilannekatsaus erityisasiantuntija Karri Vainio Ajankohtaiskatsaus toimitusjohtaja Jari Koskinen 11:30 Ryhmäkokoukset Kok. B 3.4 SDP B 3.1 Kesk. B 3.3 PerusS A 3.2 Vihr. A 3.3 Vas. A 3.9 HUOM! Siniset A Ryhmien välinen neuvottelu B Hallituksen kokouksen päätöksenteko-osuus B 3.8 Lounas Ravintola Kalliokivi

2 Suomen Kuntaliitto ry Kokouskutsu 9/2017 Osanottajaluettelo Varsinaiset jäsenet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Feldt-Ranta Maarit, Raasepori Hautala Lasse, Kauhajoki Kankaanniemi Toimi, Jyväskylä Korhonen Martti, Oulu Krohn Minerva, Helsinki Mäkinen Tapani, Vantaa Raatikainen Kaisa, Keitele Rautio Sari, Hämeenlinna Räsänen Joona, Lohja Salmi Pekka, Tampere Snellman Anne, Oulu Tujunen Taru, Porvoo SDP Kesk. PerusS Vas. Vihr. Kok. Kesk. Kok. SDP SDP Siniset Kok. Varajäsenet Heikkinen Ari, Oulu Vihr. Korhonen Ari, Raisio SDP Lankinen Sari, Kouvola Kesk. Lehtonen Harri, Eura SDP Manninen Anneli, Seinäjoki Siniset Nousiainen Pekka, Savonlinna Kesk. Parkkinen Sanna, Liperi SDP Pohjola Tuija, Oulu SDP Puhakka Sirpa, Helsinki Vas. Randell Aleksi, Turku Kok. Riihelä Jouni, Mikkeli Kok. Rissanen Laura, Helsinki Kok. Talvitie Mari-Leena, Oulu Kok. Taponen Merja, Janakkala Kesk. Ylhäinen Taito, Masku PerusS Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat Puheenjohtaja Pekkarinen Mauri, Jyväskylä Kesk. I varapuheenjohtaja Kari Mika, Lahti SDP II varapuheenjohtaja Kataja Sampsa, Pori Kok. Muut läsnäolijat Koskinen Jari Reina Timo Tainio Hanna Wikberg Kristina Eriksson Nina Leivo Timo Nieminen Esa Vuorimo Pirjo Nevasola Riitta toimitusjohtaja varatoimitusjohtaja varatoimitusjohtaja johtaja, ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat hallituksen sihteeri talous- ja hallintojohtaja viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja johdon assistentti hallintoassistentti

3 Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 9/ Asiat 110 Kokouksen avaus 111 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 112 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 113 Esityslistan hyväksyminen 114 Kuntaliiton talouskatsaus 115 Kuntaliiton valtuuskunnan järjestäytymiskokous Kuntaliiton neuvottelukuntien toimisäännön muuttaminen 117 Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat 118 Kuntaliiton uuden hallituksen järjestäytymiskokous Muut asiat 120 Kokouksen päättäminen

4 Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 9/ Kokouksen avaus Liiton puheenjohtaja avaa Kuntaliiton hallituksen kokouksen. Todetaan. 111 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu on lähetetty hallituksen varsinaisille jäsenille ja varajäsenille Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös varajäsenet. Hallituksen jäseniä ja varajäseniä sekä muita läsnäolijoita pyydetään allekirjoittamaan läsnäololista, joka otetaan pöytäkirjan liitteeksi. Todetaan kokouksen osanottajat ja päätösvaltaisuus. 112 Pöytäkirjan tarkastajan valinta Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittavat hallituksen (kokouksen) puheenjohtaja ja sihteeri. Hallitus päätti , että pöytäkirjan tarkastaa yksi kussakin kokouksessa valittava jäsen. Hallitus päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan hallituksen jäsen Tapani Mäkinen. 113 Esityslistan hyväksyminen Hallitus päättää hyväksyä kokouksen esityslistan. 114 Kuntaliiton talouskatsaus, lokakuu 2017 Liite 1, 114 Talouskatsaus Liite 2, 114 Talousraportti Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tuotot ovat lokakuussa 2017 yhteensä euroa ylittäen budjetin eurolla (budjetti euroa) ja kustannukset ovat lokakuussa 2017 yhteensä 18

5 Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 9/ euroa budjetin ollessa euroa, jolloin budjetti alittuu eurolla. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on euroa budjetin ollessa euroa. Eroa budjettiin on euroa. Suomen Kuntaliitto ry:n tulos lokakuussa 2017 on euroa, kun se on budjetissa euroa. Ero budjettiin on euroa. Suomen Kuntaliitto ry:n taseen oma pääoma oli tilikauden alussa 72,0 milj. euroa ja lokakuussa 89,7 milj. euroa. Muutos tilikauden aikana on +17,7 milj. euroa. Taseen loppusumma on 106,9 milj. euroa. Merkitään tiedoksi. /JK Lisätietoja Jari Koskinen, p Timo Leivo, p Kuntaliiton valtuuskunnan järjestäytymiskokous Liite 1, 115 Valtuuskunnan järjestäytymiskokouksen kokousohjelmaluonnos ja asialista Suomen Kuntaliiton sääntöjen 18 :n mukaan valtuuskunta kokoontuu viimeistään kolmen kuukauden kuluessa valtuuskunnan vaaleista hallituksen puheenjohtajan kutsusta järjestäytymiskokoukseen valtuuskunnan puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan sekä hallituksen vaalin toimittamista varten. Lisäksi kokouksessa asetetaan ruotsinkielinen neuvottelukunta ja pienten kuntien neuvottelukunta. Valtuuskunta valitsee myös Suomen kuntasäätiön hallituksen säätiön sääntöjen 8.2 :n mukaan. Valtuuskunta kokoontuu varsinaiseen kokoukseensa kahdesti vuodessa, kevätkokoukseen maalis-heinäkuussa ja syyskokoukseen syys-joulukuussa hallituksen määräämänä aikana ja paikassa. Kuntaliiton sääntöjen mukaan kutsu valtuuskunnan kokoukseen on toimitettava kullekin jäsenelle tämän ilmoittamaan osoitteeseen lähetetyllä kirjeellä tai sähköisesti vähintään kymmenen päivää ennen kokousta. Kutsuun on mahdollisuuksien mukaan liitettävä esityslista. Valtuuskunnan esityslista laaditaan sekä suomen että ruotsin kielellä. Hallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja jäsenillä, toimitusjohtajalla ja muilla johtajilla sekä muilla yhdistyksen valtuuskunnan määräämillä henkilöillä on oikeus olla läsnä valtuuskunnan kokouksissa ja ottaa osaa keskusteluun. Kuntaliiton hallitus on vuoden 2018 kokousaikataulun hyväksyessään päättänyt, että valtuuskunnan järjestäytymiskokous pidetään

6 Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 9/ Valtuuskunnan järjestäytymiskokouksen kokousohjelma ja kokouksessa käsiteltävät asiat ovat hallituksen esityslistan liitteenä. Valtuuskunnan valitsema hallitus kokoontuu Kuntatalossa. Kuntaliiton hallitus päättää - kutsua liiton valtuuskunnan koolle järjestäytymiskokoukseen kello Kuntatalolle. - hyväksyä valtuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen esityslistan tämän asian liitteen mukaisesti. Lisätietoja Jari Koskinen, p Riitta Myllymäki, p Kuntaliiton neuvottelukuntien toimisäännön muuttaminen Liite 1, 116 Neuvottelukuntien toimisääntö Suomen Kuntaliitto ry:n sääntöjen 17 :n mukaan valtuuskunta asettaa ruotsinkielisen neuvottelukunnan ja pienten kuntien neuvottelukunnan. Sääntöjen 20 :n mukaan hallituksen tulee päättää toimisäännöistä ja 24 :n mukaan neuvottelukunnan tehtävänä on hoitaa sille hallituksen hyväksymässä toimisäännössä määrätyt tehtävät. Neuvottelukuntien toimisääntöön olisi tarpeen tehdä eräitä pieniä muutoksia sekä myös teknisiä muutoksia, johtuen Kuntaliiton valtuuston nimen muuttumisesta valtuuskunnaksi. Neuvottelukunnan pöytäkirjaa koskevia toimisäännön määräyksiä ehdotetaan täsmennettäväksi. Pöytäkirjakieltä koskevat ehdotetut määräykset vastaavat noudatettua käytäntöä. Esityslistan liitteenä on nykyinen Kuntaliiton neuvottelukuntien toimisääntö, johon muutetut ja lisätyt tekstit on merkitty punaisella. Hallitus hyväksyy Suomen Kuntaliiton neuvottelukuntien toimisääntöön seuraavat muutokset, poistot ja lisäykset: - sana valtuusto korvataan sanalla valtuuskunta, - kohdan 3.2. viimeiseen virkkeeseen lisätään sanan Ahvenanmaan jälkeen sana maakunnan, - 5 :n viimeinen kohta muutetaan siten, että Ruotsinkielisen neuvottelukunnan erityistehtävänä on seurata Kuntaliiton ruotsinkielistä toimintaa. Toimisäännössä mainitun ruotsinkielisen sihteeristön sijaan on tullut vastuualue ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat. - 6 :n viimeinen kappale Neuvottelukunnan pöytäkirjan laatimisessa ja hyväksymisessä noudatetaan samanlaista menettelyä kuin liiton hallituksen kohdalla korvataan seuraavalla kappaleella:

7 Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 9/ Pienten kuntien neuvottelukunnan pöytäkirja laaditaan suomeksi ja ruotsinkielisen neuvottelukunnan pöytäkirja ruotsiksi. Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirjan tarkastaa kokouksessa valittu neuvottelukunnan jäsen. - Neuvottelukuntien toimisääntö hallituksen hyväksymin muutoksin, poistoin ja lisäyksin otetaan pöytäkirjan liitteeksi 1, 116 Lisätietoja Jari Koskinen, p Riitta Myllymäki, p Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat Hallituksen lähiajan kokouksiin on suunniteltu valmisteltaviksi seuraavat, tässä vaiheessa tiedossa olevat asiat: klo 10 - Kuntaliiton talouskatsaus - Hallituksen kokoonpano, kokouksen osanottajien ja päätösvaltaisuuden toteaminen - Hallituksen pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajan valinta - Hallituksen sihteerin ja varasihteerin valinta - Hallituksen tehtävät ja työskentelytavat - Hallituksen työvaliokunnan asettaminen - Hallituksen kokoukset vuonna klo 10 - Kuntaliiton talouskatsaus - Katsaus Kuntaliiton kansainväliseen toimintaan - Jäsenten valinta CEMR:n valtuuskuntaan - Jäsenten valinta UCLG:n valtuuskuntaan klo 10 - Kuntaliiton talouskatsaus - Suomen Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta Neuvottelukuntien toimintakertomukset Kuntaliiton jäsenluettelo ja yhteistyöjäsenet Kuntaliiton valtuuskunnan kevätkokous Merkitään tiedoksi. Lisätietoja Jari Koskinen, p Nina Eriksson, p

8 Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 9/ Kuntaliiton uuden hallituksen järjestäytymiskokous Kuntaliiton uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidetään perjantaina klo Kuntatalossa Helsingissä. Perjantai klo Hallituksen kokouksen informaatio-osuus 11:30 Ryhmäkokoukset Ryhmien välinen neuvottelu Hallituksen kokouksen päätöksenteko-osuus Lounas, ravintola Kalliokivi (Kuntatalo) Merkitään tiedoksi. Lisätietoja Jari Koskinen, p Nina Eriksson, p Muut asiat 120 Kokouksen päättäminen

9 Suomen Kuntaliitto ry Kuntaliiton talouskatsaus, lokakuu 2017 TUOTOT Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tuotot ovat lokakuussa 2017 yhteensä euroa ylittäen budjetin eurolla (budjetti euroa). Myytävät palvelut, tuotteet ja vuokrat Ulkoinen rahoitus Asiantuntijapalvelutuotot ovat euroa alittaen budjetin euroa eurolla. Kunnia- ja ansiomerkkien myynti lokakuussa 2017 on euroa budjetin ollessa euroa eli budjettiylitystä on euroa. Vuokratuottoja on euroa, budjetti euroa eli budjetti ylittyy eurolla. Muita tuloja kertyi euroa ja budjetin oltua euroa eli alitusta on euroa. Näin ollen palvelutuotot, tuotemyynti ja vuokrat ovat lokakuussa 2017 yhteensä euroa. Niiden budjetti on euroa eli budjetti ylittyy eurolla. Ulkoiset rahoitustuotot (projektit ja hankkeet) ovat euroa budjetin ollessa euroa, joten budjetti ylittyy eurolla. Jäsenmaksut (kunta- ja yhteistyöjäsenet) Jäsenmaksut ovat euroa budjetin ollessa euroa. Budjettiylitys euroa muodostuu yhteystyöjäsenmaksuista. KUSTANNUKSET Henkilöstökulut Henkilöstökulut (ml. palkat, palkkiot, eläkkeet ja henkilösivukulut) lokakuussa 2017 ovat euroa budjetin ollessa euroa, jolloin budjetti alittuu eurolla. Muut henkilöstö-, koulutus-, matka-, markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskulut Yhteissummaltaan euron muut henkilöstö-, koulutus-, matka-, markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskulut alittavat budjetin eurolla budjetin ollessa euroa. Muita henkilöstökuluja toteutuu euroa budjetin ollessa euroa, mikä alittuu eurolla.

10 Ulkopuoliset palvelut Muut toimintakulut Matkakustannuksia toteutuu lokakuussa euroa mikä alittaa budjetoidun euroa eurolla. Markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskuluja on lokakuussa 2017 yhteensä euroa, kun niitä budjetoitiin euroa, joten budjetti alittuu eurolla. Ulkopuoliset palvelut lokakuussa 2017 ovat euroa budjetin ollessa euroa, jolloin budjettialitus on kaikkiaan euroa. Asiantuntija- ja muut ostopalvelut alittavat budjetin on eurolla. Lakiasian- ja tilintarkastuspalveluissa budjettialitus on euroa. Konserniveloitukset Konserniveloituksia toteutuu euroa, mikä alittaa budjetoidun euroa eurolla: - Erilaisia hallintoveloituksia toteutuu euroa budjetin ollessa euroa. Budjetti alittuu eurolla. - Ict-veloituksia toteutuu euroa, mikä ylittää budjetin euroa eurolla. - Tilavuokrien veloituksia ei budjetoitu Kuntatalon lahjoituksen vuoksi, mutta niitä kuitenkin toteutuu Kuntaliitto Palveluiden omistuksessa olevien konttorikalusteiden osalta euroa. Muut erät Muita eriä toteutuu euroa. Niiden budjetti on euroa, joten budjetti ylittyy eurolla: - Ylityksestä ulkopuolisia ict-kuluja on euroa, mihin sisältyvät mm. meneillään oleva CRM-hanke sekä Kunnat.netin uudistaminen. - Osuudet ulkopuolisiin projekteihin ylittävät budjetin eurolla. - Loput ylityksestä ( euroa) jakautuu mm. ansio- ja kunniamerkkihankintoihin, toimisto- ja hallintokuluihin sekä vakuutus- ja jäsenmaksujen jaksotuseroihin. Muut toimintakulut yhteensä Muita toimintakuluja toteutuu lokakuussa 2017 yhteensä euroa. Niitä budjetoitiin euroa, joten budjetti ylittyy eurolla. Muut kulut yhteensä Muut kulut yhteensä ovat euroa budjetin ollessa euroa, jolloin budjettialitus on euroa.

11 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Kaikki kustannukset ovat lokakuussa 2017 yhteensä euroa budjetin ollessa euroa, jolloin budjetti alittuu eurolla. TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ELI OPERATIIVISEN TOIMINNAN TULOS Tuotto-/kulujäämä ennen sijoitus- ja rahoitustoimintaa on euroa budjetin ollessa (eroa budjettiin euroa). SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ YHTEENVETO Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on euroa budjetin ollessa euroa. Eroa budjettiin on euroa. Sijoitussalkun tuotto on euroa budjetin ollessa euroa. Eroa budjettiin on euroa. Kesäkuussa toteutuneen sijoitussalkkujen uudelleenjärjestelyn yhteydessä realisoitui Nordeasta euron ja Seligsonilta euron kurssivoitot, yhteensä euroa. Osinkotuottoja toteutuu lokakuussa euroa sisältäen euroa KL-Kuntahankinnat Oy:ltä lokakuussa, euroa Labquality Oy:n vuoden 2015 lisäosinkoina helmikuussa ja euroa vuodelta 2016 kesäkuussa. Osinkoja ei budjetoitu erikseen. Rahoituskuluja toteutuu euroa. Rahoituskuluja ei budjetoitu erikseen. Suomen Kuntaliitto ry:n tulos lokakuussa 2017 on euroa, kun se on budjetissa euroa. Ero budjettiin on euroa. Lokakuun 2017 kumulatiiviset tuotot ovat 0,5 milj. euroa budjetoitua suuremmat. Lokakuun 2017 kumulatiiviset kustannukset ovat 0,6 milj. euroa budjetoitua pienemmät. Lokakuun 2017 kumulatiiviset sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot ovat 16,2 milj. euroa budjetoitua suuremmat.

12 KUNTALIITTO (pl. KT) (1000 ) TOT 1-10/2017 EDV BUD 1-10/2017 TOT - BUD 1-10/2016 *) TOT - EDV TUOTOT Myytävät palvelut, tuotteet ja vuokrat Ulkoinen rahoitus Jäsenmaksut Tuotot yhteensä KUSTANNUKSET Palkat ja palkkiot Eläke- ja muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Poistot Muut henkilöstökulut ja koulutus Matkat Ulkopuoliset palvelut Markkinointi, suhdetoiminta ja edustus Muut toimintakulut Muut kulut yhteensä KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Tuotto-/kulujäämä Sijoitus- ja rahoitustoiminta YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ *) ilman Ekokem-myyntivoittoa ja lahjoitusta säätiölle Jari Koskinen

13 KUNTALIITTO (pl. KT) (milj. ) TOT 1-10/2017 EDV BUD 1-10/2017 TOT - BUD 1-10/2016 *) TOT - EDV TUOTOT Myytävät palvelut, tuotteet ja vuokrat 1,3 1,0 0,2 2,4-1,1 Ulkoinen rahoitus 2,0 1,8 0,2 1,6 0,3 Jäsenmaksut 15,8 15,8 0,0 15,8 0,0 Tuotot yhteensä 19,0 18,6 0,5 19,8-0,8 KUSTANNUKSET 0,0 0,0 Palkat ja palkkiot -8,7-8,8 0,1-8,8 0,1 Eläke- ja muut henkilösivukulut -1,9-2,1 0,2-2,1 0,2 Henkilöstökulut yhteensä -10,6-10,9 0,3-10,9 0,3 Poistot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut henkilöstökulut ja koulutus -0,4-0,5 0,0-0,4 0,0 Matkat -0,5-0,6 0,1-0,5 0,1 Ulkopuoliset palvelut -1,7-2,4 0,7-2,7 1,0 Markkinointi, suhdetoiminta ja edustus -0,2-0,3 0,1-0,1-0,1 Muut toimintakulut -5,4-4,8-0,6-7,3 1,9 Muut kulut yhteensä -8,2-8,5 0,3-11,0 2,8 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ -18,8-19,4 0,6-22,0 3,1 Tuotto-/kulujäämä 0,2-0,9 1,1-2,2 2,4 Sijoitus- ja rahoitustoiminta 17,5 1,3 16,2 2,3 15,2 YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 17,7 0,5 17,2 0,1 17,5 2 *) ilman Ekokem-myyntivoittoa ja lahjoitusta säätiölle Jari Koskinen

14 Suomen Kuntaliitto ry Kokousohjelmaluonnos 1/2018 Valtuuskunta Kokoustiedot Aika Torstai klo Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Kokousohjelma Torstai Klo 9.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi luentosalin aula Valtuustoryhmien kokoukset Kuntatalon kokoushuoneet Ryhmien puheenjohtajien välinen neuvottelu Lounas tarjolla Kuntatalon ravintola Kalliokivi Kokouksen avaus luentosali hallituksen puheenjohtaja Sirpa Paatero Kokousasioiden käsittely Kokouksen päättäminen

15 Suomen Kuntaliitto ry Kokousohjelmaluonnos 1/2018 Valtuuskunta Asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Valtuuskunnan pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta 4 Valtuuskunnan sihteerin ja varasihteerin valinta 5 Esityslistan hyväksyminen 6 Valtuuskunnan puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan valinta 7 Hallituksen puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta 8 Pienten kuntien neuvottelukunnan asettaminen 10 Ruotsinkielisen neuvottelukunnan asettaminen 11 Suomen kuntasäätiö sr. hallitus 12 Valtuuskunnan työskentelyperiaatteet 13 Kuntaliiton strategian (Onnistuva Suomi tehdään lähellä) sekä liiton toiminnan esittely 14 Seuraava kokous 15 Muut asiat 16 Kokouksen päättäminen

16 SUOMEN KUNTALIITTO 1 (2) SUOMEN KUNTALIITON NEUVOTTELUKUNTIEN TOIMISÄÄNTÖ 1 Neuvottelukunnat 2 Toimikausi ja puheenjohtajat 3 Jäsenet Suomen Kuntaliitossa on seuraavat liiton valtuuskunnan asettamat neuvottelukunnat: Pienten kuntien neuvottelukunta Ruotsinkielinen neuvottelukunta Kuntaliiton valtuuskunta asettaa neuvottelukunnat toimikaudekseen ja nimeää neuvottelukunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 3.1 Pienten kuntien neuvottelukuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolmetoista jäsentä. Kullekin neuvottelukuntaan kuuluvalle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Jäseniä valittaessa on noudatettava periaatetta, jonka mukaan neuvottelukunnan kokoonpanon tulee vastata eri poliittisten puolueiden ja muiden ryhmien alle asukkaan jäsenkunnissa saamaa äänimäärää. Neuvottelukunnan jäseneksi valittavan henkilön kotipaikan tulee olla alle asukkaan jäsenkunta. 3.2 Ruotsinkieliseen neuvottelukuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolmetoista jäsentä. Kullekin neuvottelukuntaan kuuluvalle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Jäseniä valittaessa on noudatettava periaatetta, jonka mukaan neuvottelukunnan kokoonpanossa otetaan huomioon vain tähän kieliryhmään kuuluvien saama ääniosuus ruotsin- ja kaksikielisissä kunnissa. Vähintään yhden jäsenen ja hänen varajäsenensä tulee edustaa Ahvenanmaan maakunnan kuntia. 4 Neuvottelukuntien tehtävät Neuvottelukuntien tehtävinä on 1) tehdä aloitteita ja ehdotuksia toimialansa asioiden kehittämisestä sekä toimialaansa koskevien selvitysten ja projektien käynnistämisestä. 2) edistää toimialansa yhteisöjen, sidosryhmien ja asiantuntijoiden yhteistyötä ja yhteydenpitoa 3) tehdä vuosittainen toimintasuunnitelma ja toimintakertomus 4) avustaa liiton hallitusta toimialaansa kuuluvissa asioissa sekä suorittaa liiton valtuuskunnan ja hallituksen sille määräämät tehtävät.

17 2 5 Neuvottelukuntien erityistehtävät 6 Kokoukset Pienten kuntien neuvottelukunnan erityistehtävänä on vaikuttaa pienten kuntien erityisnäkökohtien huomioonottamiseen Kuntaliiton toiminnassa. Ruotsinkielisen neuvottelukunnan erityistehtävinä on 1) vaikuttaa siihen, että ruotsinkieliset ja kaksikieliset kunnat sekä niiden muodostamat yhteisöt saavat palveluja ruotsinkielellä ja, että niillä on saatavissa ruotsinkielisen väestön tarvitsemat palvelut erityisesti sivistys- ja opetustoimen osalta 2) antaa pyydettäessä lausunto nimettäessä liiton edustajia ruotsinkielisiä kuntia koskevissa asioissa 3) seurata Kuntaliiton ruotsinkielistä toimintaa. Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Neuvottelukunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on paikalla. Neuvottelukunnan asioiden valmistelusta ja esittelystä sekä sihteeritehtävistä huolehtivat Kuntaliiton toimiston tehtävään määrätyt toimihenkilöt. Neuvottelukunnan kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus liiton valtuuskunnan ja hallituksen puheenjohtajalla sekä toimitusjohtajalla ja sillä johtajalla, jonka toimialaan neuvottelukunta kuuluu. Neuvottelukunnan pöytäkirjan laatimisessa ja hyväksymisessä noudatetaan samanlaista menettelyä kuin liiton hallituksen kohdalla. Pienten kuntien neuvottelukunnan pöytäkirja laaditaan suomeksi ja ruotsinkielisen neuvottelukunnan pöytäkirja ruotsiksi. Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirjan tarkastaa kokouksessa valittu neuvottelukunnan jäsen.