Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 5/2015 I Finlands Kommunförbund rf. Klo 8.30 Hallituksen työvaliokunnan kokous B 3.4

Transkriptio

1 Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 5/2015 I Kokoustiedot Aika: klo Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Torstai Klo 8.30 Hallituksen työvaliokunnan kokous B Hallituksen kokouksen informaatio-osuus B 3.8 Hallituksen kokouksen informaatio-osuus - Hallitusohjelma yksiköiden johtajat - Ajankohtaiskatsaus ja hallituksen esityslista toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Ryhmäkokoukset Kok. B 3.4 SDP B 3.1 Kesk. B 3.3 PerusS B 1.3 Vihr. B 1.2 Vas. B 1.1 Ryhmien välinen neuvottelu B Hallituksen kokouksen päätöksenteko-osuus B Lounas Ravintola Kuntakallio

2 Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 5/2015 II Osanottajaluettelo Varsinaiset jäsenet Puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Feldt-Ranta Maarit, Raasepori Hautala Lasse, Kauhajoki Kankaanniemi Toimi, Jyväskylä Korhonen Martti, Oulu Krohn Minerva, Helsinki Mäkinen Tapani, Vantaa Raatikainen Kaisa, Keitele Rautio Sari, Hämeenlinna Räsänen Joona, Lohja Salmi Pekka, Tampere Snellman Anne, Oulu Tujunen Taru, Porvoo SDP Kesk. PerusS Vas. Vihr. Kok. Kesk. Kok. SDP SDP PerusS Kok. Varajäsenet Heikkinen Ari, Oulu Vihr. Korhonen Ari, Raisio SDP Lankinen Sari, Kouvola Kesk. Lehtonen Harri, Eura SDP Manninen Anneli, Seinäjoki PerusS Nousiainen Pekka, Savonlinna Kesk. Parkkinen Sanna, Liperi SDP Pohjola Tuija, Oulu SDP Puhakka Sirpa, Helsinki Vas. Randell Aleksi, Turku Kok. Riihelä Jouni, Mikkeli Kok. Rissanen Laura, Helsinki Kok. Talvitie Mari-Leena, Oulu Kok. Taponen Merja, Janakkala Kesk. Ylhäinen Taito, Masku PerusS Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat Puheenjohtaja Pekkarinen Mauri, Jyväskylä Kesk. I varapuheenjohtaja Kari Mika, Lahti SDP II varapuheenjohtaja Kataja Sampsa, Pori Kok.

3 Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 5/2015 III Muut läsnäolijat Mäki-Lohiluoma Kari-Pekka Kietäväinen Timo Wikberg Kristina Kuittinen Mervi Leivo Timo Seppälä Jari toimitusjohtaja varatoimitusjohtaja johtaja, ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat hallituksen sihteeri talous- ja hallintojohtaja viestintäjohtaja

4 Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 5/2015 IV Sisällysluettelo Sivu 55 Kokouksen avaus 1 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 57 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 3 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoman esittelemät asiat: 58 Hallituksen työvaliokunnan ja sääntöjen muuttamista koskevan työryhmän täydentäminen 4 59 Hallitusohjelma 5 Liitteet 1 2, Kuntaliiton sääntömuutoksen jatkovalmistelu 6 61 Varatoimitusjohtajan toimen haettavaksi julistaminen 7 Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväisen esittelemä asia: 62 Toimitusjohtajan ehdollinen toimen haettavaksi julistamien 8 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoman esittelemät asiat: 63 Kuntaliiton talouskatsaus huhtikuu Liite 1, Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous Muut asiat Kokouksen päättäminen 13

5 Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 5/ Kokouksen avaus Liiton puheenjohtaja avaa Kuntaliiton hallituksen kokouksen. Todetaan.

6 Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 5/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu on lähetetty hallituksen varsinaisille jäsenille ja varajäsenille kuusi päivää ennen hallituksen kokousta Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös varajäsenet. Hallituksen jäseniä ja varajäseniä sekä muita läsnäolijoita pyydetään allekirjoittamaan läsnäololista, joka otetaan pöytäkirjan liitteeksi. Todetaan, että tähän kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet allekirjoitetun läsnäololistan mukaisesti. Samalla todetaan, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

7 Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 5/ Pöytäkirjan tarkastajan valinta Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittavat hallituksen (kokouksen) puheenjohtaja ja sihteeri. Hallitus päätti , että pöytäkirjan tarkastaa yksi kussakin kokouksessa valittava jäsen. Hallitus päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan hallituksen jäsen Taru Tujunen.

8 Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 5/ Hallituksen työvaliokunnan ja sääntöjen muuttamista koskevan työryhmän täydentäminen Kuntaliiton valtuusto myönsi kevätkokouksessaan hallituksen puheenjohtaja Antti Lindtmanille eron hallituksen jäsenyydestä ja nimesi hallituksen puheenjohtajaksi Sirpa Paateron. Sääntöjen 25 :n mukaan hallitus voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen käsiteltäviä asioita sekä huolehtia muista hallituksen sille antamista tehtävistä. Antti Lindtman on ollut työvaliokunnan jäsen hallituksen päätöksen mukaisesti. Kuntaliiton hallitus päätti asettaa liiton sääntöjen muuttamista varten valmistelutyöryhmän. Työryhmän puheenjohtaja on ollut Antti Lindtman. Hallitus päättää nimetä Sirpa Paateron puheenjohtajaksi työvaliokuntaan sekä sääntöjen muuttamista koskevaan työryhmään. Lisätietoja: Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Puhelin: Mervi Kuittinen

9 Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 5/ Hallitusohjelma Liite 1, 59 Liite 2, 59 Hallitus on käsitellyt kokouksessaan marraskuussa 2014 hyväksymiensä Suomen Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteiden tarkistamisen tarpeen arvioimista. Kokouksessa hallitus päätti Kuntaliiton kannanotosta sote-uudistuksen valmistelun organisoimisesta Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelma annettiin tiedonantona eduskunnalle %C3%A4_ _final.pdf/6de a-907f d0d5 Hallitukselle annetaan tarkempi selostus hallitusohjelmasta ja sen vaikutuksista kokouksessa. Työvaliokunta valmistelee hallituksen käsiteltäväksi Kuntaliiton kannanoton hallitusohjelmasta. Hallitus merkitsee tiedoksi selostuksen ja liitteen mukaisen analyysin. Lisätietoja: Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Puhelin: Timo Kietäväinen

10 Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 5/ Kuntaliiton sääntömuutoksen jatkovalmistelu Kuntaliiton hallitus päätti (51 ) asettaa liiton sääntöjen muuttamista varten valmistelutyöryhmän. Työryhmän päätöksen mukaisesti puolueiden kunnallissihteerit ovat osallistuneet valmisteluun. Hallitus antoi työryhmälle toimeksiannon kartoittaa liiton sääntöjen uudistamistarpeet siten, että ehdotettujen kuntavaalien ajankohtaa koskevien lakimuutosten johdosta aiheutuneiden muutostarpeiden lisäksi selvitetään sääntöjen muutostarve myös laajemmin erityisesti liiton jäsenyyttä, taloutta ja toimielimiä koskevien sääntömääräysten osalta. Työryhmän valmistelu koski liiton toimielimiä, jäsenyyksiä, valtuuston (jatkossa valtuuskunnan) valintatapaa ja jäsenmaksuja. Lisäksi valtuuston (valtuuskunnan) ja hallituksen tehtäviin ehdotettiin eräitä taloudenhoitoon liittyviä täsmentäviä muutoksia. Muutokset mahdollistavat esimerkiksi säätiön perustamisen valtuuskunnan päätöksellä. Hallitus päätti kokouksessaan hyväksyä Suomen Kuntaliitto ry:n muutetut säännöt ja lähettää ne ennakkotarkastettavaksi patentti- ja rekisterihallitukselle. Hallitus päätti kokouksessaan lähettää uudet säännöt valtuustolle hyväksyttäväksi. Hallitus käsitteli sääntöihin tehdyt tekniset muutokset. Patentti- ja rekisterihallitus on ja hyväksynyt ennakkotarkastuksessa säännöt. Valtuusto käsitteli kevätkokouksessaan säännöt. Kokouksessa äänestysten jälkeen sääntöuudistus ei saanut riittävää määräenemmistöä, joten nykyiset säännöt jäivät voimaan. Sääntöuudistuksen valmistelua on tarpeellista jatkaa edelleen. Yhteistyöjäsenyyden mahdollistaminen ja jäsenmaksuja koskevien sääntömääräysten uudistaminen ovat tarpeen liiton toiminnan kehittämiseksi siten kuin valtuusto määritteli hyväksymässään Suunnitelmassa Kuntaliiton talouden ja toiminnan kustannustehokkaasta toiminnasta. Uudistusta tarvitaan myös mm. valtuuston vaalitapaan (luopuminen nykymuotoisista kuntapäivistä). Hallitus antaa sääntöjen muuttamista varten nimeämälleen työryhmälle jatkovalmisteluohjeeksi valmistella säännöt hallituksen valtuustolle tekemän ehdotuksen pohjalta siten muutettuna, että säännöt ja yhdistyslain 30 :n mukainen sääntöjä täydentävä yhdistys- ja vaalijärjestys valmistellaan niin, että ne sisältävät nk. tasauspaikkajärjestelmän valtuuskunnan valinnassa. Säännöt valmistellaan siten, että tasauspaikkoja on enintään 10 % valtuuskunnan paikoista. Lisätietoja: Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Puhelin: Mervi Kuittinen

11 Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 5/ Varatoimitusjohtajan toimen haettavaksi julistaminen Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen on ilmoittanut eroavansa Kuntaliiton varatoimitusjohtajan tehtävästä alkaen tultuaan valituksi kansanedustajaksi. Kuntaliiton sääntöjen 22 :n mukaan hallitus päättää toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajan ja ruotsinkielisen toiminnan johtajan ottamisesta ja erottamisesta sekä heidän keskinäisestä vastuualuejaostaan. Tuula Haatainen oli (hallitus , 9 ) valittu hoitamaan varatoimitusjohtajan toimea ajalle Toimeen valittaessa varatoimitusjohtajalta oli edellytetty ylempää korkeakoulututkintoa, perehtyneisyyttä kunta-alaan, vahvaa johtamis-kokemusta, vuorovaikutus- ja esiintymistaitoa sekä kotimaisten kielten ja englannin kielen taitoa. Varatoimitusjohtajan toimi on täytetty seitsemäksi vuodeksi. Varatoimitusjohtaja Tuula Haataisen vastuualueeseen kuuluivat sosiaali- ja terveysasiat, opetus ja kulttuuri, lakiasiat, julkiset hankinnat ja kilpailu-politiikka, tietoyhteiskunta-asiat sekä vastuualueen edunvalvonta ja liiton palvelut- ja asiakkaat -prosessien kehittäminen. Tuula Haataisen irtisanoutumisen jälkeen nämä tehtävät on jaettu toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan kesken. Kokouksessa selostetaan suunniteltua hakuprosessia. Hallitus päättää 1. avoimeksi tulevan varatoimitusjohtajan toimen haettavaksi laittamisesta, siten että hakuaika toimeen on ja että hallitus valtuuttaa liiton toimiston suorittamaan hakuprosessin valmistelun; 2. avoimeksi tulevan varatoimitusjohtajan toimen vastuualueista ja 3. että kelpoisuusehtoina varatoimitusjohtajalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, perehtyneisyyttä kunta-alaan, vahvaa johtamiskokemusta, vuorovaikutus- ja esiintymistaitoa sekä kotimaisten kielten ja englannin kielen taitoa 4. henkilö valitaan määräaikaiseen työsuhteeseen, joka päättyy Lisätietoja: Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Puhelin:

12 Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 5/ Toimitusjohtajan ehdollinen toimen haettavaksi julistamien Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma on hakenut Kelan johtajan virkaa. Kelan valtuutetut päättivät esittää, että tasavallan presidentti nimittää Kelan johtajan virkaan toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoman alkaen. Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma on ilmoittanut eroavansa Kuntaliiton toimitusjohtajan tehtävästä tultuaan valituksi. Kuntaliiton sääntöjen 22 :n mukaan hallitus päättää toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajan ja ruotsinkielisen toiminnan johtajan ottamisesta ja erottamisesta sekä heidän keskinäisestä vastuualuejaostaan. Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma on (hallitus ) valittu hoitamaan toimitusjohtajan toimea ajalle Toimeen valittaessa toimitusjohtajalta oli edellytetty ylempää korkeakoulututkintoa, perehtyneisyyttä kunta-alaan, vahvaa johtamiskokemusta, vuorovaikutus- ja esiintymistaitoa sekä kotimaisten kielten ja englannin kielen taitoa. Toimitusjohtajan toimi on täytetty seitsemäksi vuodeksi. Toimitusjohtajan vastuualueeseen kuuluivat Tuula Haataisen irtisanoutumiseen saakka liiton strateginen ja operatiivinen edunvalvonta, Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin johto, kuntakehitys, demokratia ja johtaminen, tuottavuus ja tutkimustoiminta, viestintä, ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat, liiton ennakointi ja reagointikyky -prosessien kehittäminen ja henkilöstöasiat. Kokouksessa selostetaan suunniteltua hakuprosessia. Hallitus päättää 1. avoimeksi tulevan toimitusjohtajan toimen haettavaksi laittamisesta, mikäli tasavallan presidentti nimittää Mäki-Lohiluoma Kelan johtajaksi ja Mäki-Lohiluoma irtisanoutuu Kuntaliiton toimitusjohtajan tehtävästä. Näiden ehtojen täyttyessä, hakuaika Kuntaliiton toimitusjohtajan toimeen on Hallitus valtuuttaa liiton toimiston suorittamaan hakuprosessin valmistelun; 2. avoimeksi tulevan toimitusjohtajan toimen vastuualueista ja 3. että kelpoisuusehtoina toimitusjohtajalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, perehtyneisyyttä kunta-alaan, vahvaa johtamiskokemusta, vuorovaikutus- ja esiintymistaitoa sekä kotimaisten kielten ja englannin kielen taitoa 4. henkilö valitaan määräaikaiseen työsuhteeseen, joka päättyy

13 Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 5/ Lisätietoja: Timo Kietäväinen Puhelin: Hannele Lindfors Kuntaliiton talouskatsaus huhtikuu 2015 Liite 1, 63 Tuotot Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tuotot ovat huhtikuussa 2015 yhteensä euroa ylittäen budjetin eurolla (budjetti euroa). Palvelutuotot, tuotemyynti ja vuokrat ovat huhtikuussa 2015 yhteensä euroa. Niiden budjetti on euroa eli budjetti ylittyy eurolla. Asiantuntijapalvelutuotot ovat euroa alittaen budjetin euroa eurolla. Kunnia- ja ansiomerkkien myynti huhtikuussa 2015 on euroa budjetin ollessa euroa eli budjettiylitystä on euroa. Vuokratuottoja on euroa, budjetti euroa eli budjetti ylittyy eurolla. Jäsen- ja palvelumaksut euroa ovat budjetoidulla tasolla, joka on euroa. Eroa budjettiin on euroa. Kustannukset Henkilöstökulut (ml. palkat, palkkiot, eläkkeet ja henkilösivukulut) huhtikuussa 2015 ovat euroa budjetin ollessa euroa, jolloin kokonaisylitys on euroa. Yhteissummaltaan euron muut henkilöstö-, koulutus-, matka-, markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskulut alittivat budjetin eurolla budjetin ollessa euroa. Muita henkilöstökuluja toteutuu euroa budjetin ollessa euroa, mikä alittuu eurolla. Matkakustannuksia toteutuu huhtikuussa euroa mikä alittaa budjetoidun euroa eurolla. Markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskuluja on huhtikuussa 2015 yhteensä euroa, kun niitä budjetoitiin euroa, joten budjetti alittuu eurolla. Ulkopuoliset palvelut huhtikuussa 2015 ovat euroa budjetin ollessa euroa, jolloin budjettialitus on kaikkiaan euroa. Asiantuntija- ja muiden ostopalveluiden osuus alituksesta on euroa ja lakiasian- ja tilintarkastuspalveluiden osuus euroa. Muita toimintakuluja toteutuu huhtikuussa 2015 yhteensä euroa. Niitä budjetoitiin euroa, joten budjetti ylittyy eurolla. Ylityksestä euroa muodostuu konsernin sisäisistä hallintoveloituksista ja vuokrista ja euroa muista eristä. Tähän sisältyy mm. jäsen- ja vakuutusmaksuja sekä puhelin- ja muita ict-kuluja. Muu kulut yhteensä ovat euroa budjetin ollessa euroa, jolloin budjettialitus on euroa. Kustannukset ovat huhtikuussa 2015 yhteensä euroa budjetin ollessa euroa, jolloin budjetti alittuu eurolla.

14 Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 5/ Sijoitus- ja rahoitustoiminta ja satunnaiset erät Tuotto-/kulujäämä ennen sijoitus- ja rahoitustoimintaa ja satunnaisia eriä on euroa budjetin ollessa euroa (eroa budjettiin euroa). Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on euroa budjetin ollessa euroa. Eroa budjettiin on euroa. Ylijäämä/alijäämä Yhteenveto Suomen Kuntaliitto ry:n tulos huhtikuussa 2015 on euroa, kun se on budjetissa euroa. Ero budjettiin on euroa. Huhtikuun 2015 kumulatiiviset tuotot ovat 0,3 milj. euroa budjetoitua suuremmat. Vuosien näkymät Kulut ovat kumulatiivisesti huhtikuussa 0,1 milj. euroa budjetoitua pienemmät. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot ovat 0,3 milj. euroa budjetoitua suuremmat. Kuntaliiton valtuusto antoi kokouksessaan ponnen: Kuntaliiton valtuusto edellyttää, että kevään 2015 valtuuston kokoukseen tuodaan suunnitelma liiton talouden ja toiminnan kustannustehokkaasta toiminnasta muuttuvassa kuntakentän ympäristössä. Ponsi-suunnittelman valmistelutyön johtopäätökset ja tiivistelmä ovat seuraavat: 1. Kuntaliiton on uudistuttava jatkuvasti 2. Kuntaliiton tulopohja kapenee, kustannuksia on sopeutettu 3. Palvelutarpeet monimuotoistuvat, supistuvia resursseja kohdennetaan uudelleen. Suunnitelma Kuntaliiton talouden ja toiminnan kustannustehokkaasta toiminnasta raportoitiin valtuustolle Suunnitelmaan kuuluu kuusitoista (16) toimenpidettä, joilla kustannustehokasta toimintaa edistetään ja tullaan edistämään liitossa. Ne sisältyvät seuraaviin neljään (4) aihealueeseen: 1. Muuttuva toimintaympäristö 2. Prosessit - Kuntaliiton toiminnan kehittäminen ja läpivalaisu 3. Henkilöstö ja johtaminen 4. Talous ja rakenteet. Valtuusto hyväksyi ehdotuksen. Merkitään tiedoksi.

15 Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 5/ Lisätietoja: Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Puhelin: Timo Leivo Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat Hallituksen lähiajan kokouksiin on suunniteltu valmisteltaviksi seuraavat, tässä vaiheessa tiedossa olevat asiat Varatoimitusjohtajan valinta/kpml - Kuntaliiton talous 2015/KPML - Hallintoelinten kokousohjelma vuodelle 2016/KPML - Vuoden 2016 valtion tulo- ja menoarvio/tk Kuntaliiton talous 2015/KPML Kuntaliiton talous 2015/KPML - Luonnos Kuntaliiton toimintasuunnitelmaksi 2016/KPML - Suomen Kuntaliiton ja KT Kuntatyönantajien talousarvioesityksen vuodelle 2016/KPML - Suomen Kuntaliiton jäsenmaksu ja KT Työnantajien maksuosuudet vuonna 2016/KPML - Kuntaliiton valtuuston syyskokous/kpml Kuntaliiton talous 2015/KPML Kuntaliiton talous 2015/KPML Merkitään tiedoksi.

16 Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 5/ Lisätietoja: Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Puhelin: Mervi Kuittinen Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous Keskiviikko Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous pidetään torstaina Kuntatalossa Helsingissä. Klo Hallituksen työvaliokunnan suunnittelukokous Torstai Klo Hallituksen kokouksen informaatio-osuus B Ryhmäkokoukset Kok. B 3.4 SDP B 3.1 Kesk. B 3.3 PerusS B 4.13 Vihr. B 4.12 Vas. B 4.11 Ryhmien välinen neuvottelu B Hallituksen kokouksen päätöksenteko-osuus B Lounas Ravintola Kuntakallio Merkitään tiedoksi.

17 Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 5/ Lisätietoja: Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Puhelin: Mervi Kuittinen Muut asiat 67 Kokouksen päättäminen