Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/ Finlands Kommunförbund rf

Transkriptio

1 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/ Kokoustiedot Aika: klo Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki

2 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/ Sisällysluettelo Sivu 84 Kokouksen avaus 3 85 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 Liite 1, Pöytäkirjan tarkastajan valinta 5 87 Lausunto valtiovarainministeriön asettamien selvityshenkilöiden loppuraportista Kunnan johtaminen demokratia, työjako ja vastuu 6 Liitteet 1-2, Kuntaliiton hallintoelinten kokousohjelma vuodelle Liite 1, Yhteistoiminta maakuntien liittojen kanssa 8 Liite 1, Suomen edustajien nimeäminen Euroopan unionin alueiden komiteaan toimikaudeksi Liite 1, Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous Talouskatsaus elokuu Liite 1, Suomen Kuntaliiton toimitusjohtajan valinta 15 Liitteet 1-3, Kokouksen päättäminen 16

3 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/ Kokouksen avaus Liiton puheenjohtaja avaa Kuntaliiton hallituksen kokouksen. Todetaan. Puheenjohtaja avasi hallituksen kokouksen päätöksenteko-osuuden klo Merkittiin, että informaatio-osuudessa olivat esillä seuraavat asiat: - Valtion budjettiriihen vaikutukset kuntiin ja kuntatalouden näkymät, johtaja Martti Kallio, - Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden palvelurakenne, varatoimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, - Hallituksen esityslista ja - Selvitys Kuntaliiton sijoitussalkusta, Alfred Berg Omaisuudenhoito Suomi Oy:n edustajat.

4 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Liite 1, 85 Sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu on lähetetty hallituksen varsinaisille jäsenille ja varajäsenille seitsemän päivää ennen hallituksen kokousta Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös varajäsenet. Hallituksen jäseniä ja varajäseniä sekä muita läsnäolijoita pyydetään allekirjoittamaan läsnäololista, joka otetaan pöytäkirjan liitteeksi. Todetaan, että tähän kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet allekirjoitetun läsnäololistan mukaisesti. Samalla todetaan, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Todettiin, että tähän kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet allekirjoitetun läsnäololistan (liite 1, 85 ) mukaisesti. Samalla todettiin, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/ Pöytäkirjan tarkastajan valinta Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittavat hallituksen (kokouksen) puheenjohtaja ja sihteeri. Hallitus päätti , että pöytäkirjan tarkastaa yksi kussakin kokouksessa valittava jäsen. Hallitus päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan hallituksen jäsen Otto Lehtipuu Helsingistä. Hallitus päätti, että Otto Lehtipuun poissa ollessa tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Raili Myllylä.

6 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/ Lausunto valtiovarainministeriön asettamien selvityshenkilöiden loppuraportista Kunnan johtaminen demokratia, työnjako ja vastuu Liitteet 1-2, 87 Suomen Kuntaliitolta on pyydetty lausunto valtiovarainministeriön asettamien selvityshenkilöiden (Kirsi Hämäläinen, Kari Prättälä ja Aimo Ryynänen) raportista, jossa tarkastellaan kunnan johtamisjärjestelmää kunnan luottamushenkilöorganisaation ja johtavien viranhaltijoiden muodostamana kokonaisuutena. Selvitys fokusoituu johtamisen institutionaalisiin puitteisiin ja niitä koskeviin muutoksiin. Johtopäätökset sisältävät ehdotuksia sekä nykyisen kunnanhallituskunnanjohtaja mallin kehittämisestä että väljiin kokeilusäännöksiin perustuvan suoran pormestarivaalin avaamisesta. Lausuntoluonnos on esityslistan liitteenä 1, 87. Loppuraportin johtopäätökset ja kehittämisehdotukset ovat esityslistan liitteenä 2, 87. Esitys: Hallitus päättää hyväksyä liitteen 1, 87 mukaisen lausunnon Kunnan johtaminen demokratia, työnjako ja vastuu loppuraportista. Hallitus päätti hyväksyä liitteen 1, 87 mukaisen lausunnon Kunnan johtaminen demokratia, työnjako ja vastuu loppuraportista niin muutettuna, että - sivun kaksi neljännen kappaleen ensimmäiseltä riviltä poistetaan sana edelleen, - sivulle kaksi lisätään viidennen kappaleen loppuun teksti: Demokratian vahvistamiseksi valtuutettujen ja valtuustoryhmien toimintaedellytyksiä tulee parantaa. ja - sivun kolme toiseksi viimeisen kappaleen riviltä neljä poistetaan sana todellista.

7 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/ Kuntaliiton hallintoelinten kokousohjelma vuodelle 2010 Liite 1, 88 Esityslistan liitteenä on ehdotus liiton valtuuston, hallituksen ja työvaliokunnan kokousohjelmaksi vuonna Hallintoelinten kokousten ajoittumiseen vaikuttavia asioita ovat liiton omat toimintaprosessit (toimintasuunnitelman ja talousarvion valmistelu sekä konsernin toiminnan ja talouden seuranta) ja liiton sääntömääräisten asioiden käsittelyaikataulu sekä liiton kannalta tärkeät edunvalvontaprosessit kuten valtion talousarvion valmistelu. Hallitusta ja työvaliokuntaa varten tehdään työohjelma, joka sisältää tiedot muutaman kuukauden tähtäyksellä hallituksen seuraaviin kokouksiin tuotavista asioista. Hallintoelinten kokousohjelmaan on merkitty seminaarit, koulutustilaisuudet ja neuvottelupäivät, joihin liiton luottamuselinten edustajien osallistumista on pidetty tärkeänä. Näitä tilaisuuksia ovat mm. Päättäjien foorumit, kunta-alan talous- ja rahoitusfoorumi, kuntajohtajapäivät sekä eräät kunta-alan kansainväliset kokoukset ja tapahtumat. Hallitus päättää - Kuntaliiton hallintoelinten kokousohjelmasta vuodelle 2010 liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti ja - esittää valtuustolle, että sen kokouspäivät vuonna 2010 ovat ja Hallitus päätti - Kuntaliiton hallintoelinten kokousohjelmasta vuodelle 2010 liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti kuitenkin niin, että valtuuston syyskokous on

8 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/ Yhteistoiminta maakuntien liittojen kanssa Liite 1, 89 Kuntaliiton sääntöjen 19 a :n mukaan yhteistoiminnan kehittämiseksi maakuntien liittojen kanssa liiton hallitus kutsuu valtuuston toimikaudeksi koolle neuvottelukuntatyyppisen toimielimen, joka koostuu maakuntien liittojen hallitusten puheenjohtajista. Liiton hallitus voi tarvittaessa nimetä toimielimeen muitakin jäseniä. Puheenjohtajien kokouksia on pidetty keskimäärin neljä kertaa vuodessa. Liittojen puheenjohtajistossa eivät pienemmät puolueet ole olleet edustettuina, minkä takia liiton hallitus on nimennyt näistä edustajat puheenjohtajien kokouksiin. Esittelijävastuu on varatoimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluomalla, jonka toimialaan ko. toimielimen asioiden valmistelu kuuluu. Asioiden valmistelusta ja kokousten käytännön järjestelyistä on vastannut alue- ja elinkeinokehitysyksikkö. Kokouksiin on osallistumisoikeus myös liiton valtuuston ja hallituksen puheenjohtajilla sekä toimitusjohtajalla. Yhteistoiminta on toteutetussa kokoonpanossa ja toimitavoiltaan osoittautunut hyödylliseksi sekä Kuntaliitolle että myös maakuntien liitoille. Kuntaliiton uusi valtuusto merkitsi edellä olevan tiedoksi järjestäytymiskokouksessaan ( , 20 ), jossa se nimesi liiton neuvottelukunnat. Esityslistan liitteenä 1, 89 on luettelo maakuntien liittojen kaikista sekä valtuuston että hallitusten puheenjohtajista. Tarkoitus on, että asemansa perusteella kaikki hallitusten puheenjohtajat kutsutaan Kuntaliiton toimielimeen, maakuntien liittojen puheenjohtajien kokoukseen. Koska vasemmistoliitolla ja vihreällä liitolla ei tälläkään vaalikaudella ole edustajaa varsinaisena puheenjohtajana, on syytä täydentää muutoin 19-jäsenistä toimielintä kahdella lisäjäsenellä, jotka em. puolueet saavat itse nimetä kuitenkin mahdollisuuksien mukaan liittojen puheenjohtajistosta. Toimielin valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudekseen. Hallitus päättää kutsua koolle valtuuston toimikaudeksi maakuntien liittojen puheenjohtajien kokouksen edellä esitetyssä kokoonpanossa ja edellä esitetyin toimintaperiaattein. Hyväksyttiin.

9 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/ Suomen edustajien nimeäminen Euroopan unionin alueiden komiteaan toimikaudeksi Liite 1, 90 EU:n alueiden komitean toimikausi päättyy tammikuussa Työja elinkeinoministeriö on pyytänyt Kuntaliittoa valmistelemaan ehdotuksen Manner-Suomen edustajien nimeämiseksi alueiden komiteaan seuraavalle toimikaudelle. Esitys on pyydetty toimittamaan mennessä. Valtioneuvosto tekee EU:n ministerineuvostolle esityksen Suomen edustajista lokakuussa Alueiden komitean jäsenten toimikausi on neljä vuotta. Suomella on komiteassa yhdeksän jäsentä ja varajäsentä. Manner-Suomesta valitaan kahdeksan varsinaista jäsentä ja varajäsentä. Ahvenanmaan maakuntahallitus tekee ehdotuksen yhdeksi jäseneksi ja varajäseneksi. Alueiden komitean jäsenten tulee olla alue- tai paikallisvaaleissa valittuja luottamushenkilöitä tai poliittisesti vastuussa vaaleilla valitulle elimelle. Työ- ja elinkeinoministeriö on määritellyt suomalaisten jäsenten kelpoisuusehdot. Suomen ehdokkaiksi voidaan esittää kunnanvaltuutettuja. Aluetason edustavuuden varmistamiseksi työ- ja elinkeinoministeriö edellyttää, että osa ehdokkaista on kunnanvaltuuston lisäksi valittu myös maakunnan valtuustoon tai maakuntahallitukseen. Näiden vaaleissa valittujen luottamushenkilöiden lisäksi komitean jäseniksi voidaan esittää asemansa perusteella kunnanvaltuustolle poliittisessa vastuussa olevia kunnanjohtajia, pormestareita ja apulaispormestareita. Kunnanjohtaja, pormestari ja apulaispormestari ovat asemansa perusteella poliittisesti vastuussa vaaleilla valitulle elimelle, koska valtuusto voi erottaa heidät, jos he ovat menettäneet valtuuston luottamuksen. Kainuun hallintokokeilualueella myös maakuntavaltuuston jäsenet täyttävät kelpoisuusehdot, koska he ovat suorilla vaaleilla valittuja luottamushenkilöitä. Myös Kainuun maakuntajohtaja täyttää kelpoisuusehdot, koska hänet poliittisen vastuunsa osalta voidaan rinnastaa kunnanjohtajaan. Valittaessa Suomen edustajia ja varaedustajia tulee lisäksi ottaa huomioon eri alueiden, kuntien ja maakuntien ja poliittisten ryhmien suhteellinen edustavuus. Alueiden komitean paikat jakautuvat puolueiden kesken seuraavasti: Varsinainen Varajäsen jäsen Kok. 2 2 SDP 2 2 Kesk. 2 2 Vihr. 1 0 Vas. 1 0 PerusS 0 1 RKP 0 1 Ahvenanmaa 1 1 Ehdotuksen on täytettävä naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain vaatimukset. Tasa-arvolain mukaista kiintiöperiaatetta on noudatettava erikseen varsinaisten ja varajäsenten osalta. Ahvenanmaan

10 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/ edustaja otetaan huomioon kiintiöperiaatteen toteutumista tarkasteltaessa. Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Ahvenanmaan maakuntahallitusta ilmoittamaan ehdokkaidensa nimet Kuntaliitolle. Kuntaliiton edustajat tapasivat puolueiden kunnallissihteerit Kokouksessa sovittiin, että kunnallissihteerit valmistelevat ehdotuksen Suomen edustajiksi. Ehdotus toimitetaan hallituksen kokoukseen mennessä. Hallitus tekee työ- ja elinkeinoministeriölle ehdotuksen Suomen edustajista EU:n alueiden komiteaan. Hallitus päätti tehdä työ- ja elinkeinoministeriölle seuraavan ehdotuksen komiteaan: Varsinaiset jäsenet Varatuomari Pauliina Haijanen (KOK), Laitila Laitilan kaupunginvaltuuston jäsen (Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksen jäsen) Johtaja Markku Markkula (KOK), Espoo Espoon kaupunginvaltuuston jäsen (Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston jäsen) Johtaja Anne Karjalainen (SDP), Kerava Keravan kaupunginvaltuuston jäsen Ylilääkäri Antti Liikkanen (SDP), Rovaniemi Rovaniemen kaupunginvaltuuston jäsen (Lapin liiton maakuntavaltuuston jäsen) Erityisavustaja Ossi Martikainen (Kesk.), Lapinlahti Lapinlahden kunnanvaltuuston puheenjohtaja (Pohjois-Savon liiton maakuntavaltuuston jäsen) Toiminnanjohtaja Satu Tietari (Kesk.), Säkylä Säkylän kunnanvaltuuston jäsen Pääsihteeri Sirpa Hertell (Vihr.), Espoo Espoon kaupunginvaltuuston jäsen Rehtori Veikko Kumpumäki (Vas.), Kemi Kemin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (Lapin liiton maakuntavaltuuston varapuheenjohtaja) Varajäsenet Ekonomisti Hannele Luukkainen (KOK), Helsinki Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen (Uudenmaan liiton maakuntahallituksen jäsen) KTM Miikka Seppälä (KOK), Tampere Tampereen kaupunginvaltuuston jäsen Yhteiskuntatieteiden maisteri Riitta Myller (SDP), Joensuu Joensuun kaupunginvaltuuston jäsen (Pohjois-Karjalan liiton maakuntavaltuuston jäsen)

11 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/ Taloustieteiden maisteri Markus Aaltonen (SDP), Seinäjoki Seinäjoen kaupunginvaltuuston jäsen (Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston puheenjohtaja) Markkinointi- ja ketjujohtaja Petri Kalmi (Kesk.), Nurmijärvi Nurmijärven kunnanvaltuuston puheenjohtaja Osaamispäällikkö Katja Sorri (Kesk.), Jyväskylä Jyväskylän kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja (Keski-Suomen liiton maakuntahallituksen jäsen) Kasvatustieteiden maisteri Ilpo Haalisto (PerusS), Nousiainen Nousiaisten kunnanvaltuuston jäsen Kaupunginjohtaja Mårten Johansson (RKP), Raasepori Raaseporin kaupunginjohtaja

12 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/ Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat Hallituksen lähiajan kokouksiin on suunniteltu valmisteltaviksi seuraavat, tässä vaiheessa tiedossa olevat asiat Paras-selonteko/RP - Luonnos Kuntaliiton toimintasuunnitelmaksi 2010/RP - Suomen Kuntaliiton ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen talousarvioesitykset vuodelle 2010/RP - Suomen Kuntaliiton jäsenmaksu ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen maksuosuudet vuonna 2010/RP - Kuntaliitto-konsernin tilintarkastusyhteisön valinta vuosille /RP - Hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskeva suositus kuntakonsernissa/tk - Terveydenhuollon lakipaketti/kpml Terve kuntatalous/tk Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

13 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/ Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous pidetään torstaina Kuntatalossa Helsingissä. Torstai Klo 8.00 Hallituksen työvaliokunnan kokous B Hallituksen kokouksen informaatio-osuus B Ryhmäkokoukset Kok. B 3.4 SDP B 3.1 Kesk. B 3.3 Vihr. B 4.12 Vas. B 4.11 PerusS B 4.13 Ryhmien välinen neuvottelu B Hallituksen kokouksen päätösosuus B Lounas Ravintolan kabinetit Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

14 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/ Talouskatsaus elokuu 2009 Liite 1, 93 Elokuun seurannan mukaan Kuntaliiton jaksotetut tuotot ylittävät budjetin noin tuhannella eurolla ja kustannukset alittavat budjetin 450 tuhannella eurolla. Elokuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tulos ilman hankkeita olisi tuhatta euroa eli 382 tuhatta euroa budjetoitua huonompi. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on tuhatta euroa. Kuntaliiton tulos kahdeksalta kuukaudelta on sijoitus- ja rahoitustoiminnan jälkeen tuhatta euroa ylijäämäinen. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

15 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/ Suomen Kuntaliiton toimitusjohtajan valinta Liitteet 1-3, 94 Kuntaliiton toimitusjohtajan toimi on ollut haettavana mennessä esityslistan liitteenä 1, 94 olevalla ilmoituksella. Yhteenveto hakijoista on liitteenä 2, 94. Hallituksen työvaliokunta haastatteli 9.9. ja seuraavat kahdeksan hakijaa: - Hannus Kari; apulaiskaupunginjohtaja, Pori - Karhunen Minna; kehitysjohtaja, Järvenpään kaupunki - Kietäväinen Timo; varatoimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto - Lumio Markku; kaupunginjohtaja, Vaasa - Mäki-Lohiluoma Kari-Pekka; varatoimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto - Nenonen Kari; toimitusjohtaja, Helsingin ja Uudenmaan sh-piiri - Myllyvirta Jyrki; kaupunginjohtaja, Lahti - Pukkinen Mikko; kaupunginjohtaja, Turku Edellä mainittujen hakijoiden henkilöarvioinnit raportoidaan hallituksen työvaliokunnalle Hallitus päättää - valita Suomen Kuntaliiton toimitusjohtajaksi 2010 alkavaksi seitsemän vuoden määräajaksi ja - toimitusjohtajan työsuhteen ehdoista. Merkittiin, että Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi. Edelleen merkittiin, että puheenjohtaja esitteli asian. Hallitus päätti - valita Kari-Pekka Mäki-Lohiluoman Suomen Kuntaliiton toimitusjohtajaksi alkavaksi seitsemän vuoden määräajaksi, - todeta, että nykyisen toimitusjohtaja Risto Parjanteen työsuhde jatkuu entisin ehdoin saakka johtaja nimikkeellä, - että toimitusjohtajan palkka työsuhteen alkaessa on euroa kuukaudessa ja että työsuhteeseen kuuluu vapaa autoetu, - valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan sopimaan muista työsuhteen ehdoista ja - valtuuttaa hallituksen työvaliokunnan päättämään varatoimitusjohtajan toimen auki julistamisesta.

16 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/ Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen päätöksenteko-osuuden klo

17 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/ Allekirjoitukset Puheenjohtaja Sihteeri Markku Andersson Heikki Harjula Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Aika ja paikka Allekirjoitus Raili Myllylä