TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 4/

Transkriptio

1 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 4/ Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään torstaina klo 9.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Roine, Kelloportinkatu 1 B. Tampereella Lauri Lyly seutuhallituksen puheenjohtaja 1/19

2 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous esityslista 4/ Aika: Torstai klo 9.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Roine, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Oriveden kaupunki Pirkkalan kunta Tampereen kaupunki Vesilahden kunta Ylöjärven kaupunki Muut osallistujat: Päivi Nurminen Juhani Pohjonen edustaja seutujohtaja seutusihteeri Allekirjoitukset kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri 2/19

3 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous esityslista 4/ Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Tampere / 2017 Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty. Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto / 2017 Todistaa 3/19

4 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous esityslista 4/ Käsiteltävät asiat: 1 KOKOUKSEN AVAUS 5 2 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 6 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 7 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN 8 5 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 9 6 KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TALOUSARVIO VUODELLE SIDONNAISUUSILMOITUKSET 17 9 MUUT ASIAT TIEDOKSI KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 19 4/19

5 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous esityslista 4/ KOKOUKSEN AVAUS Päätös. 5/19

6 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous esityslista 4/ KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA Päätösehdotus. Yhtymäkokous Valitaan kokoukselle puheenjohtaja. Valitaan kokoukselle sihteeri, joka toimii pöytäkirjanpitäjänä. Päätös. 6/19

7 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous esityslista 4/ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Perussopimuksen 6 :n mukaan yhtymäkokouksen kokouskutsu on vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta lähetettävä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Kokouskutsu on toimitettu sähköisenä Perussopimuksen 7 :n mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen kun vähintään neljä (4) jäsenkuntaa on edustettuna kokouksessa ja yhtymäkokousedustajat edustavat vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kaikkien yhtymäkokousedustajien yhteenlasketusta äänimäärästä. Päätösehdotus. Yhtymäkokous Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös. Tiedoksi: Lisätietoja: seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 7/19

8 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous esityslista 4/ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN Hallintosäännön 35 :n mukaan: Pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Päätösehdotus. Yhtymäkokous Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja sen varmentaa pöytäkirjanpitäjä, pöytäkirjantarkastajaksi valitaan yksi yhtymäkokouksen jäsen, yhtymäkokouksen pöytäkirja on tarkastamisen jälkeen nähtävillä yleisessä tietoverkossa ja pöytäkirjan jäljennös lähetetään tiedoksi jäsenkuntien kunnanhallituksille. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 8/19

9 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous esityslista 4/ KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Päätösehdotus: Yhtymäkokous Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Päätös. Tiedoksi: Lisätietoja: seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 9/19

10 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous esityslista 4/ KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN Seutusihteeri Pohjonen Yleiskatsaus toimintaan ja tavoitteiden toteutumaan Seutuyhteistyö sai keskeiset askelmerkit tuleville vuosille, kun jäsenkunnat hyväksyivät seutustrategian ja sen toteuttamisohjelman keväällä Hyvässä yhteistyössä valmisteltu seutustrategia vastaa omalta osaltaan uuden kunnan haasteisiin muuttuvassa toimintaympäristössä. Uuden seutustrategian myötä seutuhallitus uudisti myös seutuyhteistyön rakenteita ja nimesi tämän mukaiset uudet työryhmät kokouksessaan Työryhmät ovat edelleen keskeinen voimavara seutuyhteistyön valmistelussa ja toteutuksessa. MALsopimusmenettely on jo kolmannella kaudellaan ( ). Seutuhallitus hyväksyi omalta osaltaan MAL3sopimuksen seurantaraportin. Sen mukaan pääosa vuodelle 2016 ohjelmoiduista toimenpiteistä on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Sopimuksen jatkovuosina huomiota tulee kiinnittää mm ARAasuntotuotantoon, kuntien strategisen yleiskaavoituksen käynnistämiseen ja liikenteen digitalisaation edistämiseen. Kaikkiaan MAL3sopimuksen toteuttaminen eteni hyvin (20/24) asetettujen tavoitteiden suuntaisesti. Valtioosapuolen kanssa sopimusta käsitellään Tampereen kaupunkiseudulle hyväksyttiin omat hallitusohjelmatavoitteet Seutuhallitus täsmensi tavoitteita hallitusohjelman välitarkasteluun keväälle 2017 seuraavasti: 1. MALsopimusmenettelyä tulee jatkaa 2. Kaupunkiseudun kansainvälistä ja sisäistä saavutettavuutta parannetaan 3. Suurten kaupunkiseutujen erityisasemaa korostetaan maakuntauudistuksessa ja 4. Elinvoimakunnan rakentaminen on turvattava Pitkän valmistelun jälkeen Tampereen kaupunkiseudun työllisyyskokeilu käynnistyi ja siihen osallistuvat kaikki kaupunkiseudun kunnat sekä Sastamala ja Punkalaidun. Seutuhallitus toimii kokeilun poliittisena seudullisena ohjausryhmänä ja seuraa kokeilua tiiviisti ja edistää sen onnistumista. Tavoitteena on, että kokeilu jatkuisi 2021 asti. Edunvalvontatyössä on korostunut kaupunkiseudun asema johtavana seutuyhteistyön alueena ja vahvana maankäytön, liikenteen ja asumisen toimijana, joka on tunnustettu myös valtakunnallisesti. TamperePirkkalan lentoaseman ja lentoliikenteen kehittäminen on ollut koko ajan seutuhallituksen ohjelmassa. 10/19

11 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous esityslista 4/ Keskusteluyhteys maakuntauudistuksen toteuttajien kanssa on toteutettu osallistumalla uudistuksen valmistelutyöryhmiin, jotka jättivät loppuraporttinsa kesän alussa. Keskeisten asiantuntijasihteerien vaihtumiset ovat vaikuttaneet yhteistyön projektien ja hankkeiden käynnistymiseen ja aikatauluun. Kaikkiaan seutuyhteistyö on toteutunut seutuhallituksen päätösten ja asetettujen tavoitteiden suuntaisesti. Tiivistelmä tavoitteiden toteutumisesta elokuun loppuun mennessä. Tavoitekohtainen toteutuma ja tuloslaskelma tehtäväkokonaisuuksittain on esitetty liitteessä. Lisää kilpailukykyä Osion tavoitteet ovat toteutumassa pääosin. Kasvulle kestävä rakenne Tavoitteet ovat käynnistyneet mutta joidenkin valmistuminen siirtyy vuodelle Osa on kokonaan siirtymässä vuodella eteenpäin. Hyvinvoiva yhteisö Tavoitteet ovat pääosin käynnistyneet mutta joidenkin valmistuminen siirtyy vuodelle Seutuyhteistyön yleinen kehittäminen on toteutumassa hyvin Talouden toteutuminen Tehtäväkokonaisuudet toteutuvat tasapainoisesti jopa jonkin verran ylijäämäisinä. Talousarvioraportissa seutuyksikön tehtäväkokonaisuus näyttää euron ylijäämää. Jaksotetut tulot ovat toteutuneet 100 %:sti ja jaksotetut menot ovat toteutuneet 80,7 %:sti. Menojen toteutumaan on vaikuttanut keskeisten asiantuntijoiden vaihtuminen, joten monet hankkeet käynnistyvät vasta syksyn aikana. MALverkoston tuotot ajanjaksolle on huomioitu toteutuneiden menojen mukaisessa suhteessa. MALverkoston tulot ja menot ovat toteu 11/19

12 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous esityslista 4/ tuneet 62,1 %:sti. Verkostolla on aktiivinen työohjelma syksylle, joten tilinpäätöksen odotetaan toteutuvan nykyisen tason mukaisesti. MALverkoston taloudella ei ole vaikutusta jäsenkuntien maksuosuuksiin eikä kuntayhtymän kokonaistuloksen muodostumiseen. Kuntayhtymän tuloslaskelma ja tilinpäätösennuste Ennuste TA TOT TOT % KY YHTEENSÄ ta/12 kk Myyntitulot , ,85 90, ,00 Muut tuet ja avust. 0,00 0,00 0,0 0,00 Tulot yht , ,85 90, ,00 Palkat ja palkkiot , ,28 92, ,00 Sivukulut , ,30 92, ,00 Palvelujen ostot , ,33 55, ,00 Vuokrat , ,04 78, ,00 Tarv., yms , ,73 163, ,00 Kaluston hankinta 6 670, ,54 72, ,00 Menot yht , ,22 76, ,00 +/ toimintakate 0, , ,00 muut rahoituskulut 0,00 210,27 210,27 +ylijäämä/alijäämä 0, , ,27 Seutujohtaja Nurminen selostaa kuntayhtymän vuoden 2017 toteutunutta toimintaa kokouksessa. Seutuhallitus on käsitellyt asian Liite: toiminnallisten tavoitteiden raportointi ja tuloslaskelma Päätösehdotus. Yhtymäkokous Seutuhallitus: Yhtymäkokous päättää merkitä asian tiedoksi. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 12/19

13 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous esityslista 4/ KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TALOUSARVIO VUODELLE 2018 Seutusihteeri Pohjonen Toiminnan lähtökohta vuodelle 2018 Kaupunkiseudun kuntien yhteistyö perustuu Tulevaisuuden kaupunkiseutu seutustrategiaan, joka on jäsenkuntien valtuustojen linjaus yhteistyön tavoitteista ja pohja toimenpiteille. Keväällä 2017 hyväksytyssä strategiassa on määritelty kolme pääviestiä: 1) Lisää kilpailukykyä, 2) Kasvulle kestävä rakenne ja 3) Hyvinvoiva yhteisö. Strategia antaa askelmerkit seuraavalle kymmenvuotiskaudelle seutuyhteistyössä. Jäsenkunnat hyväksyivät strategialle 4vuotisen toimenpideohjelman vuosille Toteutettavat toimenpiteet konkretisoituvat vuosittain kuntayhtymän talousarviossa. Vuoden 2018 toiminta on suunniteltu uudistetun strategian mukaisesti. Toiminnalliset tavoitteet esitetään edellä mainittujen strategisten pääviestien mukaisesti ryhmiteltynä. Strategialuonnoksen lisäksi MAL3 sopimuksen ja rakennesuunnitelman 2040 toteuttaminen ovat ohjanneet tavoitteiden asettamista. Resurssit Kuntayhtymä on viime vuodet vastannut hyvin kiristyneen kuntatalouden haasteisiin. Toiminta on pysynyt vakiintuneella tasolla ja talousarvio on ollut noin miljoona euroa jo viisi vuotta: euroa vuonna 2013, euroa vuonna 2014 sekä euroa vuosina 2015, 2016 ja Kuntien maksuosuuksien muutos on ollut 1,3 0,0 %. Näin tapahtuu myös vuonna Kuntien maksuosuudet pysyvät vuoden 2017 tasoisina. Kuntakohtainen maksuosuus noudattaa asukasluvun muutoksista. TAE 2018 TAE 2017 muutos muutos väestö % SY Yhteensä Yhteensä euroa % Yhteensä ,0 Kangasala , ,8 Lempäälä , ,2 Nokia , ,0 Orivesi , ,1 Pirkkala , ,2 Tampere , ,3 Vesilahti , ,7 Ylöjärvi , ,9 Talousarvion ostopalveluihin on budjetoitu euron sitomaton hankeraha. 13/19

14 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous esityslista 4/ Kuntayhtymän talousarvioehdotus vuodelle 2018 on seuraava: SEUTUYKSIKKÖ TAE 2017 TAE 2018 Muutos Muutos % Myyntitulot/kunnat ,00 % Muut tuet ja avust ,00 % Tulot yht ,00 % Palkat ja palkkiot ,77 % Sivukulut ,46 % Henk.kulut yht ,18 % Palvelujen ostot ,30 % Vuokrat ,50 % Tarv., yms ,80 % Kaluston hankinta ,00 % Menot yht ,00 % MALVERKOSTO TAE 2017 TAE 2018 Muutos Muutos % Myyntitulot/verk.jäsenet ,00 % Muut tuet ja avust ,00 % Tulot yht ,00 % Palkat ja palkkiot ,43 % Sivukulut ,42 % Henk.kulut yht ,09 % Palvelujen ostot ,91 % Vuokrat ,42 % Tarv., yms ,33 % Kaluston hankinta ,00 % Menot yht ,00 % KUNTAYHTYMÄ TAE 2017 TAE 2018 Muutos Muutos % Myyntitulot ,00 % Muut tuet ja avust ,00 % Tulot yht ,00 % Palkat ja palkkiot ,53 % Sivukulut ,05 % Henk.kulut yht ,03 % Palvelujen ostot ,05 % Vuokrat ,29 % Tarv., yms ,23 % Kalusto ,00 % Menot yht ,00 % Toimintakate 0 0 Vuosikate 0 0 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Taloussuunnitelma Taloussuunnitelman mukainen vuoden tulos olisi euroa alijäämäinen vuosina 2018 ja Kuntayhtymän muuttoon uusiin toimitiloihin ja tilojen käyttöön ottoon liittyviin uudishankintoihin on varauduttu aikaisempien tilipäätösten yhteydessä, jolloin on voitu kerryttää ylijäämää kuntayhtymän taseeseen yhteensä euroa. Kaikkiaan suunnittelukaudella 14/19

15 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous esityslista 4/ kertyisi alijäämää euroa, mikä ei merkittävästi vaikuta kuntayhtymän vakavaraisuuteen tai maksuvalmiuteen. TALOUSSUUNNITELMA KUNTAYHTYMÄ TA 2017 TAE 2018 TASU 2019 TASU 2020 Myyntitulot/kunnat , , , ,00 Muut tuet ja avust. 0,00 0,00 0,00 0,00 Tulot yht , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , ,00 Sivukulut , , , ,00 Henk.kulut yht , , , ,00 Palvelujen ostot , , , ,00 Vuokrat , , , ,00 Tarv., yms , , , ,00 Kalusto , , , ,00 Menot yht , , , ,00 Toimintakate Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilikauden yli / alijäämä Kansallinen MALverkosto Kuntayhtymä on kansallisen MALverkoston isäntäorganisaatio. MALverkostolla on oma ohjausryhmänsä, joka suunnittelee ja ohjaa verkoston toimintaa. Kansallisen MALverkosto on mm. TEM:in alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) hankkeen ja Suomen Akatemian rahoittaman BEMINEhankkeen, johdosta euron laajuinen kokonaisuus. Kuntayhtymä on verkoston isäntäorganisaatio, mutta verkoston rahoitus perustuu kokonaisuudessaan jäsenalueiden maksuihin ja muiden organisaatioiden, mm. miniteriöt, maksamiin avustuksiin. MALverkostolla ei ole vaikutusta kuntayhtymän tuloksen muodostumiseen. Kuntien lausunnot Perussopimuksen mukaisesti seutuhallitus lähetti keväällä valmistellun raamiehdotuksen jäsenkuntien lausuttavaksi alustavista vuoden 2018 teemoista ja talousarvioraamista. Lausunnon ovat antaneet Nokia, Tampere ja Ylöjärvi. Kukin totesi lausuntonaan, että ei ole huomautettavaa alustaviin vuoden 2018 teemoihin eikä talousarvioraamiin, joka oli laadittu saman tasoisena kuin vuoden 2017 talousarvio. Seutuhallitus on käsitellyt asian /19

16 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous esityslista 4/ Liite: Kuntayhtymän talousarvio ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2018 sekä taloussuunnitelma Päätösehdotus. Yhtymäkokous Seutuhallitus: Yhtymäkokous päättää hyväksyä liitteen mukaisen kuntayhtymän talousarvion ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2018, hyväksyä liitteen mukaisen taloussuunnitelman ja että seutujohtaja hyväksyy sitomattoman hankerahan tarkemman kohdistamisen toiminnallisille tavoitteille. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 16/19

17 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous esityslista 4/ SIDONNAISUUSILMOITUKSET Tarkastuslautakunnan uudeksi tehtäväksi tuli alkaen sidonnaisuusilmoitusten kokoaminen, tiedottaminen yhtymäkokoukselle ja sidonnaisuusrekisterin ylläpito. Kuntalain mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitukset johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus ja virkatehtävien hoitamisessa. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaupunginhallituksen ja maankäyttö ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä (yhdyskuntalautakunta), valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kaupunginhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös jaostoja. Kuntayhtymän osalta tämä tarkoittaa, että sidonnaisuusilmoitukset tarvitaan seutuhallituksen jäseniltä, seutujohtajalta ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajalta, joka on samalla tarkastuslautakunnan esittelijä. Seutuyksikkö on valmistellut asiaa ja ilmoitusten antamista varten on avattu nettilomake, josta tiedot voidaan koota. Kokouksessa selostetaan asian etenemistä. Seutusihteeri Pohjonen Tarkastuslautakunnan päätöksen mukaisesti sidonnaisuusilmoitukset on pyydetty mennessä. Ilmoitus on saatu 28/29 ilmoitusvelvolliselta henkilöltä mennessä. Lain mukaan kuntayhtymän on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Hallintosäännön mukaan sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä on tarkastuslautakunta. Rekisteristä on laadittu Henkilötietolain (523/99) 10 :n mukainen rekisteriseloste. Sidonnaisuusilmoitukset ja rekisteriseloste julkaistaan yleisessä tietoverkossa tarkastuslautakunnan kokouksen jälkeen. Jokainen ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa ilmoituksen tekemisestä ja siinä tapahtuvista muutoksista. Kuntaliitto on ohjeistanut sidonnaisuusilmoitusten ja rekisterin tekemisestä. Tämä ohje on esityslistan liitteenä. 17/19

18 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous esityslista 4/ Tarkastuslautakunnalla on lain mukaan mahdollisuus tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uusi ilmoitus tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Sidonnaisuusilmoitus ei korvaa luottamushenkilön velvollisuutta esittää toimielimen pyynnöstä selvityksiä esteellisyyden arvioimiseksi tarvittavista seikoista. Tarkastuslautakunta on käsitellyt asian Liitteet: Sidonnaisuusilmoitusrekisteri/ Päätösehdotus. Yhtymäkokous Tarkastuslautakunta: Yhtymäkokous päättää merkitä tiedoksi sidonnaisuusilmoitukset. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 18/19

19 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous esityslista 4/ MUUT ASIAT 10 TIEDOKSI 11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 19/19

20 TIIVISTELMÄ TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA Lisää kilpailukykyä Osion tavoitteet ovat toteutumassa pääosin. Kasvulle kestävä rakenne Tavoitteet ovat käynnistyneet mutta joidenkin valmistuminen siirtyy vuodelle Osa on kokonaan siirtymässä vuodella eteenpäin. Hyvinvoiva yhteisö Tavoitteet ovat pääosin käynnistyneet mutta joidenkin valmistuminen siirtyy vuodelle Seutuyhteistyön yleinen kehittäminen on toteutumassa hyvin Talouden toteutuminen Tehtäväkokonaisuudet toteutuvat tasapainoisesti jopa jonkin verran ylijäämäisinä.

21 KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2017 Jäsenkunnat hyväksyvät Tulevaisuuden kaupunkiseutu strategian valtuustoissaan alkuvuodesta Luonnosvaiheen strategia näkyy talousarvion rakenteessa ja toiminnallisissa tavoitteissa. Tavoitteissa on huomioitu myös rakennesuunnitelman 2040 ja MAL3 sopimuksen toteuttaminen. Lisäksi kuvataan seutuyhteistyön yleinen kehittäminen, seudullisen tietohallinnon, joukkoliikennelautakunnan ja elinkeinojen kehittämisen sekä kansallisen MALverkoston painopisteet Lisää kilpailukykyä Strategia: Vahvistamme kansainvälistymistä elinvoiman lisäämiseksi. Edistämme monipuolista osaamista ja uusia työmahdollisuuksia. Toimenpiteitä suunnataan hyvän saavutettavuuden, houkuttelevan osaamis ja innovaatioympäristön, monipuolisen elinkeinorakenteen sekä aluetaloutta vahvistavan yrittäjyys ja työllisyyspolitiikan edistämiseen. 1. Kaupunkiseudun edunvalvontatyötä kehitetään tavoitteelliseksi ja suunnitelmalliseksi yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Raportointi Edunvalvontatyö on jatkunut nykytasolla yhdessä Tampereen kauppakamarin, Pirkanmaan liiton, Pirkanmaan yrittäjien, Tampereen kaupungin ja Business Tampereen kanssa. Kaupunkiseutu on määritellyt myös omat tavoitteet hallitusohjelman välitarkasteluun. 2. Toisen asteen koulutuksen ja korkeakoulujen yhteistyö systematisoituu ja laajenee koko kaupunkiseudulle. Raportointi Keväällä 2016 on laadittu Tampereen seudun lukio ja kampusyhteistyön työsuunnitelma vuosille Hyvinvointipalvelujen työryhmä käsittelee työsuunnitelman toteutumisesta kokouksessaan Asia raportoidaan kuntajohtajakokoukselle ja seutuhallitukselle syksyn 2017 aikana. 3. Työllisyyspalvelut paranevat alueellisen kokeilusuunnitelman mukaisesti. Raportointi Työllisyyskokeilu on käynnistynyt ja kaikki kaupunkiseudun kunnat osallistuvat kokeiluun. Mukana ovat myös Sastamala ja Punkalaidun. 4. Kansainväliset lentoyhteydet kehittyvät lentoliikenteen projektisuunnitelman mukaisesti. Työstä vastaa Tredea. Raportointi Lentoliikenteen projektisuunnitelman etenemistä on selostettu KJK:ssa Ennusteen mukaan viisi vuotta kestäneen vähenemisen jälkeen lentoliikenne olisi kääntymässä kasvuun ja vuoden 2017 aikana.

22 Kasvulle kestävä rakenne Strategiaehdotus: Edistämme väestönkasvua ja hyödynnämme kaupungistumista. Lisäämme seudun houkuttelevuutta asuin ja toimintaympäristönä. Käytämme resursseja viisaasti ja hillitsemme ilmastonmuutosta. Toimenpiteitä suunnataan toimivan yhdyskuntarakenteen edistämiseen, rajattoman sijoittumisalueeseen ja tasapainoisten asuntomarkkinoiden edistämiseen. 1. Viherrakenteen yleissuunnitelman laadinta käynnistetään. Raportointi Viherrakenteen yleissuunnitelman laadinta käynnistyi 8.6. Maston kokouksessa. Projektisuunnitelman luonnosta käsiteltiin KJK:ssa Työ valmistuu vuoden 2018 aikana. 2. Rajaton sijoittumisalue työ käynnistetään laatimalla elinkeinojen seudullinen vetovoimaprofiili. Raportointi Työn lähtökohdat tarkistettiin Maston kokouksessa 8.6. Projektisuunnitelman luonnosta käsiteltiin KJK:ssa Työ valmistuu vuoden 2018 aikana. 3. Kaupunkiseudun ilmasto ja energiatavoitteiden päivitys käynnistetään. Raportointi Päivityssuunnitelma oli lähetekeskusteluna kuntajohtajakokouksessa ja seutuhallituksessa Lähtökohtana on hiilineutraali kaupunkiseutu Tavoitteena on, että kuntajohtajakokous ja seutuhallitus voivat hyväksyä päivitetyt tavoitteet alkuvuodesta Rakennesuunnitelman mukaisten raitiotien seudullisten laajenemissuuntien tarkentaminen käynnistetään. Raportointi : Raitiotien tulevaisuuden suuntien suunnittelusta järjestettiin elokuussa 2017 tarjouskilpailu ja työ käynnistyy marraskuussa. 5. Lähijunaliikenteen edellytykset kehittyvät Tampereen Tesomalla sekä Nokian keskustassa ja Harjuniityssä kuntien ja Livin yhteistyönä. Raportointi : Tesoman rautatiekorttelin asemakaava hyväksyttiin huhtikuussa. Lempäälän ja Nokian keskustojen kehittämishankkeet etenevät ja tukevat asemanseudun vahvistumista. 6. Kävelyn ja pyöräilyn seudulliset olosuhteet kehittyvät käpyohjelman toteuttamisella. Raportointi : Keväällä julkaistiin ensimmäinen seurantatiedot yhteen kokoava seudullinen kävelyn ja pyöräilyn katsaus. Kuntakohtaisten ohjelmien laatiminen on käynnissä Vesilahdella ja Tampereella. Käpyohjelman toteutumisen tilanne on käsitelty liikennejärjestelmätyöryhmässä kesäkuussa. 7. Satamatoiminnot kehittyvät vesistöjen virkistyskäytön ja vesiliikenteen tarpeisiin. Raportointi Seutusatamat esiselvitys on päättynyt ja loppuraportti on käsitelty kuntajohtajakokouksessa 8.9. ja seutuhallituksessa Kehittämisohjelmassa on kaupunkiseudun kuntien satamat (54 kpl) palvelujen mukaisissa laatuluokissa jatkokehittämisehdotuksineen. Seuraava vaihe on kehittämisohjelman jalkauttaminen ja siihen tarkastellaan eri toimijavaihtoehtoja seudulle.

23 8. Pysäköinnin seudulliset periaatteet valmistuvat hyödynnettäväksi kuntien suunnittelussa. Raportointi : Seututoimiston henkilövaihdoksista johtuen työn käynnistyminen on siirretty vuodelle Kohtuuhintaista vuokraasumista koskeva kaavoituksen ja tontinluovutuksen toimintamalli kunnille valmistuu. Raportointi : Työ käynnistettiin Maston kokouksessa. Työ valmistuu vuoden 2018 aikana. 10. Asuntotuotannon ennakointi ja seuranta tehostuvat ja tiedon hyödyntäminen paranee. Raportointi : Paikkatietopohjaista asuntotuotannon tietotuotteita on kehitetty seudulla ja kunnissa. Hyvinvoiva yhteisö Strategiaehdotus: Uudistamme palveluja digitalisaation ja kokeilujen avulla. Korostamme kuntalaisten hyvinvointia ja yhdessä tekemistä yhteisömme menestystekijänä. Toimenpiteitä kohdistetaan helpon asioinnin ja toimijoiden aktiivisuuden edistämiseen. 1. Koulujen työ ja lomaaikojen uudistamisen kokeilumahdollisuudet selvitetään yhteistyössä paikallisten ja kansallisten osapuolten kanssa. Raportointi Tampereen lyseon lukion Eurooppalinjan kanssa on käynnistetty yhteinen kaksivuotinen työ ja lomaaikaprojekti Tarkoituksena on selvittää lukuvuoden ajankohdan muuttamista eurooppalaisempaan suuntaan eri näkö ja tulokulmat huomioiden. Työn ohjauksesta vastaa hyvinvointipalvelujen työryhmä. 2. Kuntien varhaiskasvatussuunnitelmat toteutetaan seudullisessa yhteistyössä ja niiden käyttöönottoa tuetaan seudullisesti. Raportointi Tampereen kaupunkiseudun kuntien varhaiskasvatussuunnitelmat on toteutettu soveltuvin osin seudullisesti. Varhaiskasvatussuunnitelmien käyttöönottoa tuetaan mm. Tampereen seudun kasvatus ja opetusalan osaamisen kehittämispalvelu Osakkeen toiminnalla. Osake toteuttaa seutustrategiaa kehittämällä henkilöstön ammatillisen osaamista laadukkaiden kasvatus ja opetuspalveluiden tuottamiseksi. 3. Kasvatuksen ja opetuksen arviointi ja laatutyö kehittyy seudullisten menetelmien käyttöönotolla. Raportointi Seutusivistystyöryhmä on hyväksynyt omalta osaltaan Tampereen kaupunkiseudun kasvatus ja opetuspalveluiden arviointisuunnitelman Suunnitelman toteutumista ohjaa ja seuraa hyvinvointipalvelujen työryhmä. 4. Sähköinen palvelutarjonta lisääntyy ja viranomaispalvelu sujuvoituu rakennusvalvonnassa. Raportointi Sivistystoimialan digitalisaation edistämiseksi on laadittu esiselvitys. Jatkotoimenpiteenä käynnistetään projektisuunnitelman laadinta seudullisen kokeilun määrittelemiseksi sivistystoimialalla ensisijaisesti VM:n Digikuntakokeilun rahoituksella Kaikki kunnat ovat ottaneet käyttöönsä sähköisen Lupapiste.fi palvelun.

24 5. Vireyttä vapaajasta yhteistyö käynnistyy kuntien välillä ja 2017 painopisteenä on liikunnan edistäminen (sisältää mm. ulkoliikuntapaikkojen ja viheralueiden tuotteistuksen) Raportointi HYPAINFRAkehittämisohjelman luonnoksessa on nostettu liikunnan ja liikkumisen edistäminen kehitystyön toimenpideohjelmaan vuosille Ohjelma on käsittelyssä työryhmissä syyskuussa ja seutuhallituksessa lokakuussa. Ulkoliikuntapaikkojen ja viheralueiden tuotteistushanke alkoi maaliskuussa ja se päättyy helmikuussa Hankkeessa on kartoitettu kaikki kuntien ulkoliikuntapaikkatyypit ja rakennetut viheralueet ja on kehitetty tuotekortteja niiden kunnossapitoon ja hoitoon siten, että niihin liittyvät työtehtävät, laatuvaatimukset ja hankintaasiakirjat saadaan seudullisesti yhtenäisiksi. 6. Kunnat kehittävät kiinteistöomaisuuden hallintaa, mm. sisäisiä vuokraperusteita ja korjausvelan laskentaa, seudullisessa yhteistyössä. Raportointi Pääomavuokraselvitys käsiteltiin seutuhallituksessa ja päätettiin, että sen yhtenäistämiselle ei ole edellytyksiä mm. sen toimialoihin kohdistuvan talousvaikutuksen, erilaisten poistoperusteiden ja maan arvottamisen vuoksi. Ylläpitovuokran erien yhtenäistämistyötä jatketaan Kuntaliiton mallin mukaisesti, jolloin päästään vertaamaan esim. huollon, kunnossapidon ja siivouksen kustannuksia. Korjausvelan laskentatyö siirtyy vuoden 2018 työohjelmaan. SEUTUYHTEISTYÖN MUUT TAVOITTEET 2017 Seutuyhteistyön yleinen kehittäminen Painopisteenä on seutustrategian jalkauttaminen kunnissa. Työskentelyä tuetaan viestintäsuunnitelmalla ja aktiivisilla viestintätoimilla. Asian toteutumista seurataan vuoden aikana. Raportointi Seutustrategian viestintää on kohdistettu kaikille jäsenkuntien valtuutetuille. Jalkauttamista tehostettiin 4.9. pidetyllä seutuhallituksen ja jäsenkuntien kunnanhallitusten yhteisellä perehdytys/työpajasessiolla, jossa työstettiin painospisteitä alkaneelle toteutuskaudelle Lisäksi edistetään kuntien ja maakuntien toimivaa työnjakoa ja hyvien käytäntöjen jakamista osallistumalla maakuntauudistuksen teemaryhmien työskentelyyn. Osallistutaan myös korkeakouluyhteistyönä toteutettavaan KAITSEhankkeeseen, jossa kehitetään kaupunkikehityksen prosesseja maakuntauudistuksessa. Raportointi Seutuyksikön asiantuntijat ovat omalta osaltaan osallistuneet teemaryhmien työskentelyyn. Teemaryhmien loppuraportit valmistuivat kesäkuussa. KAITSEhanke on edennyt työsuunnitelman mukaisesti. Kattava työpaja pidettiin Uuden seutuhallituksen sekä työryhmien ja muiden kokoonpanojen perehdytykseen laaditaan ohjelma, jota toteutetaan koko vuoden Kunnallishallituksille järjestetään yksi yhteinen seutuperehdytystilaisuus. Kunnille tarjotaan valtuustojen ja muiden toimielinten perehdyttämistukea materiaalipaketin ja päättäjäinfojen muodossa. Lisäksi järjestetään Seutufoorumi ja Seutupäivä. Raportointi Seutuhallitukselle pidettiin koko päivän kestänyt perehdytys kokouksen yhteydessä. Kunnanhallitusten perehdytys pidettiin 4.9. Seutufoorumia järjestetään yhteistyössä Kuntaliiton kanssa. Seutupäivä pidettiin Suomi 100 teemaan sopien Vesilahdella.

25 Hypa/Infratyöryhmien yhteinen kehittämispäivä oli Masto ja LJtyöryhmän kehittämispäivä on Henkilöstön osaamista kehitetään tukemaan uuden strategian toimeenpanoa. Painopisteinä ovat: digitalisaatio, edunvalvontaosaaminen ja viestintä. Raportointi Henkilökunnan someosaamista lisäävä koulutus on päätetty järjestää marraskuussa. Viestinnän periaatteet ovat uudistuksessa, jonka jälkeen ne ohjaavat kuntayhtymän henkilökuntaa viestintätehtävissä. Tietohallinnon yhteistyö Kaupunkiseudun kunnilla on sopimus tietohallintoyhteistyöstä, jota johtaa Tampereen kaupunki. Käytännön työstä vastaa seudullinen johtoryhmä. Vuonna 2017 jatketaan 2016 solmittujen uusien toimittajasopimusten mukaisten palvelujen käyttöönottoa ja kehittämistoimia. Raportointi Perustietotekniikan palvelut (Tieto Oyj) saatiin otetuksi käyttöön kesäkuussa 2017, kommunikaatiopalvelujen (DNA Oy) käyttöönotto on aloitettu kehyskunnissa, joka on kesken. Käyttöönottoa ei vielä Tampereella aloitettu. Uuden sopimuksen mukaiset datapalvelut (Telia) otettiin käyttöön jo viime vuonna. Maakuntauudistuksen osalta tietohallinto pyrkii mukauttamaan toimintaansa sote uudistuksen tarpeisiin ja edistämään uudistuksen valmistelussa ICT osuuden toteuttamista. Seudullinen ICTstrategian päivitys on käynnissä ja sen painopisteet tulevat ohjaamaan kehittämistyön suuntaa. Seudullinen ICTstrategia käsitellään seutuhallituksessa. Raportointi Seudullinen ICT kehittämissuunnitelma valmistui helmikuussa Tietohallintoyhteistyötä on painotettu kehittämissuunnitelmassa edellytettyyn toimialapalveluiden kehittämisen suuntaan. Tietohallinnon resursseja on käytetty maakuntauudistuksen sote:n valmisteluissa ICT:n osalta. Lisäksi digitalisaation hyödyntämisen edistäminen ja sähköisten palveluiden etenemisen vauhdittaminen on keskeisesti mukana kaikessa kehittämisessä. Toiminnasta raportoidaan vuosittain kuntajohtajakokoukselle ja seutuhallitukselle. Raportointi Digitaalisten palvelujen kehittämisprojekteja on seudulla käynnissä lukuisia ja näistä laajin kokonaisuus on Tampereen kaupungin digiohjelma. Joukkoliikenteen yhteistyö Joukkoliikenteen operatiivisista tehtävistä vastaa Tampereen kaupungin seudullinen joukkoliikenneyksikkö ja lautakunta. Kaupunkiseudulla siirryttiin alkaen yhtenäiseen lippu ja tariffijärjestelmään ja koko seudun joukkoliikenne siirtyi joukkoliikennelautakunnan järjestämisvastuulle. Vuonna 2011 toteutettu koko kaupunkiseudun kattava joukkoliikenteen palvelutasomäärittely uusitaan vuosina Esitys laaditaan istuvan joukkoliikennelautakunnan toimiaikana, ja uusi lautakunta päättää siitä syksyllä Palvelutaso määritellään nelivuotiskaudeksi Joukkoliikenteen seudullisesta yhteistoiminnasta raportoidaan vuosittain kuntajohtajakokoukselle ja seutuhallitukselle.

26 Raportointi Kaupunkiseudulla siirryttiin alkaen yhtenäiseen, vyöhykkeisiin perustuvaan lippu ja tariffijärjestelmään. Joukkoliikenteen matkustajamäärät kasvoivat vyöhykejärjestelmän ensimmäisenä toimintavuonna noin 9 %. Vuonna 2011 laaditun koko kaupunkiseudun kattavan joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn uusiminen on käynnissä. Joukkoliikennelautakunta hyväksyi keväällä 2017 esityksen uudesta palvelutasomäärittelystä ja lähetti sen kuntiin lausunnoille. Kesällä aloittaneet kuntien uudet toimielimet hyväksyvät esityksen omalta osaltaan alkusyksyn aikana ja joukkoliikennelautakunta päättää koko kaupunkiseudun palvelutasomäärittelystä loppu vuonna Elinkeinojen kehittämisen yhteistyö Seudullisen elinkeinopolitiikan toteutuksesta vastaa Tredea Oy Luova uho elinkeinoohjelman pohjalta. Yhtiön keskittyy investointien ja osaajien hankintaan, kilpailukykyisen liiketoimintaympäristön ja alueellisten liiketoimintaekosysteemien kehittämiseen kolmella toimialalla: uudistuvassa teollisuudessa, älykkään kaupunkiseudun ratkaisuissa sekä tapahtuma, kävijä ja elämystaloudessa. Tredea hankkii kansainvälisiä ja kotimaista investointeja aktiivisella markkinointi ja myyntityöllä sekä edistää lentoyhteyksien kehittämistä. Yhtiö kehittää yritys ja innovaatiopalveluita mm. yrityspalvelusetelin avulla. Rahoitusvälineinä kuntien rahoituksen lisäksi ovat mm. kaupunkiseudun strategiset ohjelmat; Avoin Tampere, 6Aika ja Kasvusopimus sekä EUrahoitus. Matkailun markkinointi sekä tapahtumien ja kongressien hankinta on koottu Tredea Oy:n omistamaan Visit Tampere Oy tytäryhtiöön. Tredean toiminnasta raportoidaan vuosittain kuntajohtajakokoukselle ja seutuhallitukselle. Raportointi Seudullisen elinkeinoohjelman Luova Uho toteuttamisesta raportoidaan osakaskunnille kolme kertaa vuodessa. Lisäksi kaupunkiseudun elinkeinojen kehitystä seurataan seudullisten indikaattoreiden avulla. Yhtiö on ottanut käyttöön elokuussa 2017 aputoiminimet Business Tampere ja Business Tampere Region, joita käytetään kaupunkiseudun elinkeinomarkkinoinnissa ja investointien edistämisessä. Uudistukseen liittyy myös wwwsivustouudistus Sivuille kootaan kattavasti yritysten ja muiden elinkeinotoimijoiden tuottamaa palvelusisältöä. Uusia yrityksiä on saatu TKItoiminnan piiriin innovaatiosetelin avulla. Pilotin aikana on jaettu 162 seteliä, joiden yhteisarvo on Käyttäjäkokemukset ovat erittäin positiivisia. Jatkorahoituksesta neuvotellaan. Painopistealueina ovat älykäs kaupunki, uudistuva teollisuus ja hyvinvointi. Tapahtuma, kävijä ja elämystalouden osalta kehitystoiminnan painopisteenä on media ja AVtuotannon ja toimintaympäristön kehittäminen. Työnsä on aloittanut uusi liiketoiminnan kehitysjohtaja. Uudistuvan teollisuuden alueella on järjestetty mm. useita hackathontilaisuuksia yritysvetoisesti. Älykkään kaupunkiseudun ratkaisujen osalta Smart Tampere ohjelmaa seutukunnallistetaan esittelemällä mahdollisia ratkaisuja kaupunkiseudun kuntakeskusten kehittämisprojekteihin.

27 MALVERKOSTON TOTEUMA KEHITTÄMISKOKONAISUUKSITTAIN MALverkoston toiminta on edennyt raportointikaudella pääsääntöisesti toiminta ja taloussuunnitelman sekä kehittämiskokonaisuuksien teemallisten tavoitteiden mukaisesti. MALverkoston ohjausryhmä kokoontui raportointijaksolla 4 kertaa. Kuopion seutu liittyi mukaan verkostoon. 1. Verkostotoiminta Toteutettiin asemanseutujen kehittämistavoitteiseen liittyvä Asemanseutujen kehittämiskonseptit Tanskassa selvitys ja julkistettiin se yhteistyöverkoston avulla toteutetussa Asemanseudut 2017 seminaarissa Valmisteltiin ja käynnistettiin Liikenneviraston ja MALverkoston yhteinen Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin hanke. Hanketoteuttajaksi valittiin kilpailutuksen kautta Sito Oy. Kumppanuuksia toteutettiin lisäksi SYKEn toteuttaman, valtionhallinnon ja osallistujakaupunkien UZ3 hankkeen toteutuksessa ja tulosten levityksessä, Seinäjoen asemanseudun kehittämishankkeen RESPA kaupunkien erityisalueiden uusi yrityskehitysmalli hankkeen ohjausryhmässä sekä Kaupunkiagenda EU:lle ja Kestävän kaupunkiliikkumisen yhteistyöaloitteen verkostoyhteistyön piirissä. Verkostotoiminta toteutetaan jäsenmaksuilla. 2. BEMINE yhteiskehittelyhanke BEMINE: MALPE koordinaatiosta integroivaan visiointiin yhteiskehittelyhanke on strategisen tutkimuksen neuvoston Kaupungistuva yhteiskunta ohjelman yhteiskunnallista hyötyä tuottava tutkimusja yhteiskehittelyhanke joka tuo uusia näkökulmia ja ratkaisuja strategiseen kaupunkisuunnitteluun sekä malpetoimintojen integrointiin. Sidosryhmäyhteistyö konsortion ja yhteistyökumppaneiden kanssa on edennyt suunnitellusti. Ajanjaksolla on järjestetty yksi yhteiskehittämisfoorumia sekä pienempiä keskusteluja. Hankkeen piirissä on työstetty nk. Vaikuttavuustarinat: strategisempaan yhteistyöhön, strategisempaan hallintaan ja strategisempaan tietopohjaan sekä uusia kaupungistumisdiagrammeja. 3. Tulevaisuuden kaupunkiseudut teemaverkosto (AIKO) MALverkoston koordinoiman Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) instrumentin Tulevaisuuden kaupunkiseudut kokonaisuudessa toteutettiin hankkeita ja yhteistyöverkostojen käynnistämiseen tähtääviä toimenpiteitä kaikissa talopaketeissa: Asemanseutujen kehittäminen, tulevaisuuden monipuolinen asuntotuotanto, liikennejärjestelyine digiloikka sekä joustava maankäytön suunnittelu. Toteutettuja ja julkistettuja hankkeita raportointikaudella: Asemanseutujen kansallinen yhteistyöalusta ja portaali Asemanseutujen kehittämisverkoston ekskursio Tanskaan ja Ruotsin Malmön alueelle. MALGIS Paikkatietopohjainen asumiskatsausmalli (pilottina Jyväskylän seudun asumiskatsaus). Uudet pysäköintiratkaisut osana älykästä liikennejärjestelmää selvitys. Kestävän liikkumisen asema kuntien poliittisessa päätöksenteossa KELIPO selvitys. Bio ja kiertotalouden maankäyttöulottuvuudet kasvavilla kaupunkiseuduilla. Digitalisaation mahdollisuudet alue ja rakennussuunnittelussa 3DYKS. Verkoston merkittävimmät tapahtumat ja seminaarit ajanjaksolla BEMINE yhteiskehittämisfoorumi II: Musiikkitalossa Asemanseudut 2017 Viisaat ja vähähiiliset kaupunkielämän ytimet VR:n auditoriossa. Tulevaisuuden kaupunkiseudut: Päättyneiden ja uusien hankkeiden tulosseminaari Tampereella.

28 TULOSLASKELMA JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE Ennuste TA TOT TOT % SEUTUYKSIKKÖ ta/12 kk Myyntitulot/kunnat , ,00 100, ,00 Muut tuet ja avust. 0,00 0,00 0,0 0,00 Tulot yht , ,00 100, ,00 Palkat ja palkkiot , ,65 89, ,00 Sivukulut , ,79 90, ,00 Palvelujen ostot , ,59 67, ,00 Vuokrat , ,82 69, ,00 Tarv., yms , ,98 195, ,00 Kaluston hankinta 4 000, ,54 121, ,00 Menot yht , ,37 80, ,00 MALverkosto ta/12 kk Myyntitulot/alueet , ,85 62, ,00 Muut tuet ja avust. 0,00 0,00 0,0 0,00 Tulot yht , ,85 62, ,00 Palkat ja palkkiot , ,63 105, ,00 Sivukulut , ,51 98, ,00 Palvelujen ostot , ,74 30, ,00 Vuokrat 7 600, ,22 130, ,00 Tarv., yms ,00 898,75 49, ,00 Kaluston hankinta 2 660,00 0,00 0,0 0,00 Menot yht , ,85 62, ,00 KY YHTEENSÄ ta/12 kk Myyntitulot , ,85 90, ,00 Muut tuet ja avust. 0,00 0,00 0,0 0,00 Tulot yht , ,85 90, ,00 Palkat ja palkkiot , ,28 92, ,00 Sivukulut , ,30 92, ,00 Palvelujen ostot , ,33 55, ,00 Vuokrat , ,04 78, ,00 Tarv., yms , ,73 163, ,00 Kaluston hankinta 6 670, ,54 72, ,00 Menot yht , ,22 76, ,00 +/ toimintakate 0, , ,00 muut rahoituskulut 0,00 210,27 210,27 +ylijäämä/alijäämä 0, , ,27 Kuntayhtymän tuloslaskelma on toteutumassa vuoden loppuun mennessä ylijäämäisenä, joka kertyy kokonaisuudessaan seutuyksikön tehtäväkokonaisuudesta. Vuoden aikana tapahtuneista henkilöstövaihdoksista johtuen hankkeita ei ole toteutunut alkuvuoden aikana vaan käynnistymiset ovat siirtyneet syksyyn 2017 ja hankkeet valmistuvat vuoden 2018 puolella.

29 Talousarvio 2018 Taloussuunnitelma Kuntajohtajakokous Seutuhallitus Yhtymäkokous

30 SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT... 3 Yhteistyön strategiaperusta... 3 Tulevaisuuden kaupunkiseutu... 3 Rakennesuunnitelma 2040 ja MALsopimus... 4 Seutuyhteistyön toimintaympäristö... 4 Maakuntauudistus... 4 Väestönkehitys kaupunkiseudulla... 5 Kuntien väestön ja työllisyyden kehitys... 5 Elinkeinojen kehitys... 6 Kuntatalouden ja kansallisen talouden kehitys... 6 Kaupunkiseudun kuntien kunnallisveroprosenttien kehitys... 6 Kansallinen MALverkosto... 6 KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET Lisää kilpailukykyä... 7 Kasvulle kestävä rakenne... 7 Hyvinvoiva yhteisö... 8 SEUTUYHTEISTYÖN MUUT TAVOITTEET Seutuyhteistyön yleinen kehittäminen... 9 Muu seutuyhteistyö... 9 KANSALLISEN MALVERKOSTON TAVOITTEET TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA Talousarvion osat Talousarvion tehtäväkokonaisuudet ja sitovuus Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta KÄYTTÖTALOUSOSA Seutuyksikkö Kansallinen MALverkosto TULOSLASKELMAOSA INVESTOINTIOSA TALOUSSUUNNITELMA LIITE, Alustava hankerahan käyttösuunnitelma

31 YLEISPERUSTELUT Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä toimii kuntayhteistyötä toteuttavana organisaationa. Jäsenkuntia ovat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. Kuntayhtymän tehtävänä on syventää jäsenkuntien seudullista ajattelua ja valmistella kunnille seudullisia ratkaisuehdotuksia yhteistyöhyötyjen konkretisoimiseksi. Kuntayhtymä on perustettu huolehtimaan kuntayhteistyön yleisestä kehittämisestä kuntien välisen yhteistoiminnan kehittämisestä yhteisten suunnittelu ja kehittämishankkeiden toteuttamisesta jäsenkuntien yhteisestä edunvalvonnasta aluepolitiikan toteuttamisesta osaltaan muista yhteisesti sovittavista seutuyhteistyöhön liittyvistä tehtävistä. Yhteistyön strategiaperusta Tulevaisuuden kaupunkiseutu Jäsenkunnat hyväksyivät keväällä 2017 Tulevaisuuden kaupunkiseutu seutustrategian ohjaamaan yhteistyötä seuraavan kymmenen vuoden aikajänteellä. Ensimmäisen toimenpiteitä täsmentävän toimeenpanoohjelman jäsenkunnat hyväksyivät vuosille Vuosittain toteutus konkretisoituu kuntayhtymän talousarvion toiminnallisissa tavoitteissa. Strategiassa visio, pääviestit ja tavoitteet on määritelty seuraavasti: 3

32 Rakennesuunnitelma 2040 ja MALsopimus Kuntayhteistyötä ohjaa strategian lisäksi kaupunkiseudun valtuustojen 2015 hyväksymä Rakennesuunnitelma Se kuvaa kaupunkiseudun tavoitteellisen yhdyskuntarakenteen ja jaksottaa toteuttamisen eri vuosikymmenille. Rakennesuunnitelma ohjaa kuntien ja niiden eri toimialojen toimenpiteet yhteisen rakennevision suuntaan. Lopputuloksena on kilpailukykyisempi, yhtenäisempi ja kestävän kasvun kaupunkiseutu. MALsopimuksella konkretisoidaan rakennesuunnitelman lähivuosien toimenpiteet. Sopimus on osa valtion ja suurten kaupunkiseutujen yhteistyömenettelyä ja on jo kolmannella kaudellaan MALsopimus on myös kuntien keskinäinen sopimus yhteen sovitettavista asioista. Seuraavan sopimuskauden valmistelut alkavat loppuvuodesta Seutuyhteistyön toimintaympäristö Talousarviovuosi 2018 on kuntayhtymän 12. toimintavuosi. Kuntayhtymän perusrahoitus ja henkilöstöresurssit ovat olleet vakiintuneella noin miljoonan euron tasolla jo viisi vuotta. Kuntayhtymä on omalta osaltaan vastannut kuntien kiristyneeseen talouteen. Viiden vuoden aikana kuntien maksuosuuksien muutos on ollut 1,3 0,0 %. Maakuntauudistus Maakuntauudistuksen 2016 käynnistynyt esivalmisteluvaihe päättyy , kun väliaikaishallinto aloittaa uudistuksen toimeenpanon valmistelun. Itsehallinnolliset maakunnat aloittavat toimintansa vuoden 2020 alussa. Tulevaisuuden kunnan roolissa korostuvat uudella tavalla elinvoiman kehittäminen ja hyvinvoinnin monipuolinen edistäminen. Tämä näkyy myös seutuyhteistyössä, jonka uudistuvat painopisteet ovat Tulevaisuuden kaupunkiseutu strategiassa. 4

33 Väestönkehitys kaupunkiseudulla Kaupungistuminen pitää yllä kaupunkiseudun väestönkasvua. Keskuskaupungin vetovoima on lisääntynyt, mutta myös kehyskunnat jatkavat kasvuaan. Kasvuvoima ei tavoita kuitenkaan kaikkia seudun kuntia. Kaupunkiseudun väkiluku oli vuoden 2016 lopussa henkilöä, jossa on kasvua asukasta (1,1 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Tampereen kasvu oli asukasta ja kehyskuntien asukasta. Vuoden 2017 alusta syyskuun loppuun Tampereen kasvu on ollut asukasta ja kehyskuntien kasvu on ollut 428 asukasta. Tampereen kaupunkiseudun väestönkasvu jatkaa Rakennesuunnitelman mukaisella linjalla kohti asukkaan tasoa vuoteen 2040 mennessä. Kuntien väestön ja työllisyyden kehitys Lokakuun 2017 lopussa työttömyystilanne kaupunkiseudulla (11,5 %) oli edelleen koko maata (7,3 %) heikompi. Tampereen kaupunkiseudulla työttömyysaste oli vähän korkeampi kuin Pirkanmaalla (11,0 %). Kaupunkiseudun työttömyystilanne on kuitenkin parantunut huomattavasti kaikissa kunnissa vuoden aikana. Vuoden 2016 lokakuun lopussa työttömyysaste oli 15,4 %. Tampereen kaupunkiseutu on vuodesta 2017 alkaen ollut työ ja elinkeinoministeriön työllisyydenhoidon kuntakokeilualueena. Väestö 1.1. Työttömyysaste% lokakuussa Muutos Muutos % Kangasala ,9 % Lempäälä ,9 % Nokia ,1 % Orivesi ,0 % Pirkkala ,3 % Tampere ,4 % Vesilahti ,6 % Ylöjärvi ,2 % Kaupunkiseutu ,1 % muutos% Kangasala 12,1 8,7 3,4 Lempäälä 11,4 7,3 4,1 Nokia 14,1 9,8 4,3 Orivesi 13,0 10,3 2,7 Pirkkala 10,5 7,4 3,1 Tampere 17,5 13,5 4,0 Vesilahti 10,5 7,5 3,0 Ylöjärvi 11,3 7,9 3,4 Kaupunkiseutu 15,4 11,5 3,9 5

34 Elinkeinojen kehitys Pirkanmaan ja kaupunkiseudun talous olivat maltillisessa kasvussa vuoden 2016 aikana. Tuolloin alkanut kasvu on vuoden 2017 alkupuoliskolla ollut ripeää. Kasvua on syntynyt kaikilla toimialoilla. Erityisesti teknologiateollisuus on kasvanut merkittävästi, vaikka toimiala olikin vielä taantumassa vuonna Yritysten odotukset ovat optimistiset vuoden loppuun ja vuodelle Kaupunkiseudun vetovoima, kasvava väestö ja isot julkiset investoinnit luovat pohjaa myös yritysten menestymiselle. Kuntatalouden ja kansallisen talouden kehitys Valtionvarainministeriön kuntatalous 2018 katsauksen mukaan kuntatalous on vahvistunut tilinpäätöksissä 2016 ja vahvistuva trendi jatkuu vuonna Tähän ovat vaikuttaneet kuntien omat sopeutustoimet ja arvioitua parempi verotulojen kehitys. Kuntien välillä on suuria eroja. Kuntatalous heikkenee kuitenkin jo vuodesta 2018 alkaen maakuntauudistuksen voimaantuloon saakka. Tämä aiheuttaa paineita verotuksen nostamiseen, investointien arviointiin ja entistä tehokkaampien toimintatapojen ja pysyvien säästöjen etsintään. Suomen kansantalous kasvoi 1,4 % v Kasvun lähteinä olivat yksityinen kulutus ja yksityiset investoinnit. Valtiovarainministeriön kansantalousosaston riippumattoman ennusteen mukaan v Suomen talous kasvaa 2,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvu hidastuu vuodelle 2018 ollen n. 2,1 %. Myönteisestä suhdanteesta huolimatta julkinen talous jää edelleen alijäämäiseksi vuonna Tämän jälkeen kasvun odotetaan hidastuvan n. prosenttiin vuodessa aina vuoteen 2021 asti. Kaupunkiseudun kuntien kunnallisveroprosenttien kehitys TAE 2018 Muutos Kangasala 21,00 21,00 21,00 21,00 Lempäälä 20,50 20,50 20,50 20,50 Nokia 19,75 19,75 20,00 20,50 + 0,5 Orivesi 21,50 22,25 22,25 22,00 Pirkkala 20,00 20,00 20,00 20,00 Tampere 19,75 19,75 19,75 19,75 Vesilahti 21,50 21,50 21,50 21,50 Ylöjärvi 20,50 20,50 20,50 20,50 Kansallinen MALverkosto Kuntayhtymän hallinnoima kansallinen MALverkosto toimii kaupunkiseutujen ja ministeriöiden välisenä yhteistyöalustana. Verkoston toiminta perustuu kansalliseen kaupunkipolitiikkaan ja jäsenseutujen tarpeisiin. Mukana on 16 kaupunkiseutua eri puolilta Suomea. Rahoittajina toimivat verkostoon kuuluvien jäsenalueiden lisäksi YM, Liikennevirasto, Suomen Kuntaliitto ja ARA. 6

35 KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2018 Jäsenkunnat hyväksyivät keväällä 2017 Tulevaisuuden kaupunkiseutu strategian ja sen toteutusohjelman, jotka ohjaavat tavoitteiden asettamista vuodelle Tavoitteissa on huomioitu myös rakennesuunnitelman 2040 ja MAL3 sopimuksen toteuttaminen. Lisäksi kuvataan seutuyhteistyön yleinen kehittäminen, seudullisen tietohallinnon, joukkoliikennelautakunnan ja elinkeinojen kehittämisen sekä kansallisen MALverkoston painopisteet Lisää kilpailukykyä Seutustrategian pääviesti: Vahvistamme kansainvälistymistä elinvoiman lisäämiseksi. Edistämme monipuolista osaamista ja uusia työmahdollisuuksia. Toimenpiteitä suunnataan hyvän saavutettavuuden, houkuttelevan osaamis ja innovaatioympäristön, monipuolisen elinkeinorakenteen sekä aluetaloutta vahvistavan yrittäjyys ja työllisyyspolitiikan edistämiseen. 1. Lentoliikenteen kehittämishanke jatkuu, ja kunnat varautuvat rahoittamaan hanketta. Valmistaudutaan arvioimaan hankkeen tuloksia 2019 alussa. Huolehditaan myös edunvalvonnasta. 2. Edistetään 3. raiteen rataosuuden suunnittelun jatkamista käynnissä olevan Riihimäki Tampere rataselvityksen jatkona sekä Tampere Helsinki junayhteyden nopeuttamista. Huolehditaan edunvalvonnasta. 3. Tuetaan kaupunkiseudun työllisyyskokeilun tavoitteiden saavuttamista. Huolehditaan myös edunvalvonnasta. 4. Kaupunkiseudun edunvalvontatyö kehittyy. Laaditaan tilannekuva kaupunkiseudun edunvalvonnasta ja asetetaan tavoitteet systemaattiselle edunvalvontatyölle. Lisäksi selvitetään seututasoinen yrittäjyyskilpailun järjestämisen edellytyksiä Pirkanmaan ja Suomen Yrittäjien kanssa Kasvulle kestävä rakenne Seutustrategian pääviesti: Edistämme väestönkasvua ja hyödynnämme kaupungistumista. Lisäämme seudun houkuttelevuutta asuin ja toimintaympäristönä. Käytämme resursseja viisaasti ja hillitsemme ilmastonmuutosta. Toimenpiteitä suunnataan toimivan yhdyskuntarakenteen edistämiseen, rajattoman sijoittumisalueeseen ja tasapainoisten asuntomarkkinoiden edistämiseen. 1. MAL3sopimuksen vuosiseuranta valmistuu ja MAL4 sopimuksen valmistelun aikataulu ohjelmoidaan yhdessä valtion kanssa. 2. Rajaton sijoittumisalue työ eli elinkeinojen seudullinen vetovoimaprofiili, valmistuu ja käsitellään kunnissa. 3. Seudullinen viherrakenteen yleissuunnitelma valmistuu ja käsitellään kunnissa sekä sovitaan jatkotoimenpiteet kompensaatioiden toteutuksesta Elykeskuksen kanssa. 7

36 4. Kaupunkiseudun ilmasto ja energiatavoitteiden päivitys valmistuu ja tavoitteet hyväksytään kunnissa. Kunnat varmistavat toteutuksen. 5. Raitiotien seudullisten laajenemissuuntien selvitystyö valmistuu hyödynnettäväksi MALsuunnittelussa. 6. Tarjoudutaan kokeilualueeksi EteläSuomen taajamajunaliikenteen kilpailuttamisessa/valmistaudutaan EteläSuomen taajamajunaliikenteen kilpailuttamiseen toimimalla aktiivisesti yhteistyössä LVM:n kanssa. Huomioidaan kilpailutuksessa raitiotien ja lähijunaliikenteen operointiyhteistyön mahdollisuudet. Tesoman aseman suunnittelu etenee. Lisäksi huolehditaan edunvalvonnasta raidekapasiteetin lisäämiseksi TampereNokia välillä. 7. Käynnistetään seudullinen monialainen arkiliikunnan ohjelman laadinta (SeutuLiike), johon integroidaan kävelyn ja pyöräilyn edistämistoimet sekä liikenneturvallisuuden toimenpiteet. 8. Satamaverkon seudullisen kehittämistä vauhdittava toimintamalliselvitys valmistuu ja sovitaan toimenpiteistä. 9. Pysäköinnin seudulliset periaatteet ml. liityntäpysäköinnin edistäminen valmistuvat hyödynnettäväksi kuntien suunnittelussa. 10. Edistetään sähkölatauspisteitä koskevan seudullisen suunnitelman (2017) toteutumista kunnissa (TEM tukee investointeja sähköautojen julkisiin latauspisteisiin vuosina yhteensä 4,8 miljoonalla eurolla osana biotalous ja puhtaat ratkaisut kärkihanketta). 11. Kohtuuhintaista vuokraasumista koskeva kaavoituksen ja tontinluovutuksen toimintamalli kunnille valmistuu. 12. Paikkatietopohjainen asuntotuotannon ennakointi ja seuranta seututasolla tehostuvat ja tiedon hyödyntäminen paranee. Hyvinvoiva yhteisö Seutustrategian pääviesti: Uudistamme palveluja digitalisaation ja kokeilujen avulla. Korostamme kuntalaisten hyvinvointia ja yhdessä tekemistä yhteisömme menestystekijänä. Toimenpiteitä kohdistetaan helpon asioinnin ja toimijoiden aktiivisuuden edistämiseen. 1. Edistetään houkuttelevan hyvinvointi ja matkailuympäristön kehittymistä seudullisten vapaaaikareitistöjen ja verkostojen (satama, ulkoilu, pyöräily, latu ja museoverkosto) kehittämisellä. 2. Kaupunkiseudun varhaiskasvatuksen tiekartan valmistelu käynnistyy ja yhteiset käytännöt lisääntyvät. 3. Seutuopistojen (Pirkan opisto ja Tampereen seudun opisto) rakenne ja toimintauudistuksen vaikutukset arvioidaan ja päätetään jatkotoimenpiteistä. Arvioinnissa huomioidaan Kangasalan kunnan opistoratkaisu osana Valkeakoskiopistoa sekä Oriveden opisto. 4. Koulujen työ ja lomaaikojen uudistamisen tarvetta selvitetään yhteistyössä kansallisten ja paikallisten toimijoiden kanssa. Hanke on Tampereen lyseon lukion Eurooppalinjan työelämäprojekti Edunvalvontakohde. 8

37 5. Kuntien tilojen käyttöä edistetään käynnistämällä seudullinen digihanke paikkojen ja tilojen käytön varaamiseksi. 6. Vahvistetaan kuntien hyvinvointityötä rakentamalla uuden kunnan roolia tukeva seudullinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tietopohja, joka vahvistaa myös maakuntayhteistyötä. 7. Laaditaan kustannustenjakoperiaatteet ja sopimusmallit kuntien rajaalueiden suunnitteluun ja toteutukseen. 8. Selvitetään digipalvelujen yhteistyömahdollisuudet infrapalveluissa. 9. Tehdään esiselvitys kuntien infrapalvelujen yhteistyömahdollisuuksista. SEUTUYHTEISTYÖN MUUT TAVOITTEET 2018 Seutuyhteistyön yleinen kehittäminen Kehitetään prosessia jolla seutustrategian toteuttaminen kytkeytyy kuntien talousarvioihin ja toteutusohjelmiin. Prosessia tukee seudullinen toteutustyöryhmä. Strategian toteutumista seurataan vuosittain. 1. Järjestetään Seutufoorumi ja Seutupäivä sekä kunnanhallitusten yhteinen työseminaari. 2. Jatketaan seutuperehdytystä kuntien yhteisillä lautakuntaseminaareilla. 3. Lisäksi edistetään kuntien ja maakuntien toimivaa työnjakoa ja hyvien käytäntöjen jakamista. 4. Seutuhallitus ja kuntajohtajakokous perehtyvät syksyllä 2017 onnistuneeseen kansainväliseen kaupunkiseutukohteeseen. Muu seutuyhteistyö Seudullisesti edistetään myös joukkoliikenteen, elinkeinojen kehittämisen ja tietohallinnon yhteistyötä. Operatiivisina toimijoina ovat Tampereen kaupungin seudullinen joukkoliikenne yksikkö ja lautakunta, Business Tampere ja seudullinen tietohallinnon johtoryhmä. Uusi seutustrategia ohjaa mainittujen seudullisten toimijoiden yhteistyötä. Vuositavoitteet kukin toimija hyväksyy itse. Huomiota kiinnitetään siihen, miten toimijoiden tavoitteet toteuttavat seutustrategiaa. Vuoden 2018 yhdistäviä teemoja ovat digitalisaation vauhdittaminen, maakuntauudistukseen valmistautuminen, raideliikenteen edistäminen sekä matkailun edistämisen näkökulmat ja tiivistyvä edunvalvontayhteistyö. Seudullisesta joukkoliikenteen, Business Tampereen ja tietohallinnon toiminnasta raportoidaan vuosittain kuntajohtajakokoukselle ja seutuhallitukselle. 9

38 KANSALLISEN MALVERKOSTON TAVOITTEET 2018 Kaupunkiseudun kuntayhtymä hallinnoi kansallista maankäytön, asumisen ja liikenteen MALverkostoa. Työllä tuetaan kaupunkien ja muiden kaupunkiseutujen MALPEintegraatiota sekä keskustelua kaupungistumisen vaikutuksesta kaupunkiseutujen kehittämistyöhön. MALverkoston toiminnan rahoittavat jäsenyhteisöt ja toimintaa ohjaa ministeriöedustajista, Kuntaliitosta, Liikennevirastosta, Arasta, Aaltoyliopistosta ja seitsemästä kaupunkiseutuedustajasta koottu ohjausryhmä. Ohjausryhmä kokoontuu vuosittain 46 kertaa. Kaikkiaan verkostossa on 17 jäsenkaupunkia tai seutua. Toiminta jakaantuu vuonna 2018 kolmeen kehittämiskokonaisuuteen: 1. Verkoston perustoimintaan ja hanketyöhön 2. Tulevaisuuden kaupunkiseudut Elinvoimakunnat ja resurssiviisas yhdyskunta kaupungistuvassa Suomessa (TEM:n AIKOohjelma) 3. Edistetään kaupunkiseutujen tulevaisuuden MALPEsuunnittelua ja yhteensovittamismenetelmien kehittämistä kaupungistumisilmiön paineessa.( BEMINEohjelma) MALverkoston asiasisällöt painottuvat 2018 hiilineutraalia yhdyskuntaa ja kaupunkiseutujen elinvoimaa kehittäviin teemoihin: Asemanseutujen kehittäminen ja monitoimijainen alustakehitys Monimuotoiset tulevaisuuden asumisen ja asuntotuotannon suunnat Älykkäät, resurssitehokkaat ja hyvinvointia lisäävät liikennejärjestelmät Maankäytön suunnittelun uudet ideat ja muuntuva yhdyskuntarakenne Läpäisevinä teemoina vuonna 2018 ovat digitaalisuus, yhteisöllisyyden ja osallisuuden uudet muodot sekä elinvoimaprofiilit suunnittelun välineinä. 10

39 TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA Talousarvion osat Kuntayhtymän talousarviosta ja suunnitelmasta, niiden rakenteesta, sisällöstä ja laadinnasta on säännökset kuntalaissa. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän talousarvio muodostuu yleisperusteluista, toiminnallisista tavoitteista, käyttötalous ja tuloslaskelmaosasta sekä investointi ja rahoitusosasta. Käyttötalousosassa kuvataan kuntayhtymän varsinaista toimintaa. Käyttötalousosassa yhtymäkokous hyväksyy kuntayhtymän eri tehtäväkokonaisuuksille meno ja tuloarviot. Tuloslaskelmaosassa osoitetaan, kuinka kuntayhtymän tilikauden tulorahoitus riittää käyttömenoihin, rahoitusmenoihin ja omaisuuden kulumista kuvaaviin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Investointiosa sisältää kuntayhtymän investointisuunnitelmat talousarvio ja taloussuunnitelmavuosille. Rahoitusosassa esitetään kuntayhtymän käyttötalous, tuloslaskelma ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta, eli varsinaisen toiminnan kassavirta. Rahoitusosaan merkitään myös antolainauksen, lainakannan ja oman pääoman muutokset sekä arvioidaan talousarvion vaikutusta maksuvalmiuteen. Talousarvion tehtäväkokonaisuudet ja sitovuus Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymällä on kaksi tehtäväkokonaisuutta, joiden nettobudjetoidun talousarvion toimintakate on yhtymäkokoukseen nähden sitova. Talousarviossa esitetään toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle. Tavoitetasot ovat yhtymäkokoukseen nähden sitovia. Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta Talousarvion toteutumista seurataan kuntayhtymän tasolla toteutettavalla raportoinnilla. Raportoinnilla seurataan sekä taloudellisen tuloksen että toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Taloudellisen tuloksen ja toiminnallisten tavoitetasojen toteutumisesta raportoidaan yhtymäkokoukselle kerran talousarviovuoden aikana. Tavoitetasojen toteutumisesta raportoidaan seutuhallitukselle kerran talousarviovuoden aikana ajanjaksolta 18. Talouden toteutumisesta seutuhallitukselle toimitetaan talousarviovuodelta raportit ajanjaksoilta 14 ja 18. Tavoitteiden raportointi toimitetaan myös jäsenkunnille. 11

40 KÄYTTÖTALOUSOSA Seutuyksikkö Seutuyksikön menot ja tulot 2018 Seutuyksikön henkilöstömenot muodostuvat 8 henkilön palkka ja henkilösivukuluista. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen on varattu 1000 euroa/hlö. Seutuyksikköön on budjetoitu myös seutuhallituksen, yhtymäkokouksen ja tarkastuslautakunnan kokouspalkkiot ja ansiomenetyskorvaukset. Vuosittain varaudutaan 12 korkeakouluharjoittelijan palkkaamiseen. Henkilöstömenot on budjetoitu siten, että ne vastaavat laskennallisesti kunnallisen työehtosopimuksen tasoa ja ennakkoon ilmoitettuja sosiaalisivukulujen muutoksia. KIKYsopimuksen mukaiset lomarahaleikkaukset on huomioitu talousarviossa. Palvelujen ostot muodostuvat ICTpalveluista, posti ja telepalveluista, kirjanpidon, maksuliikenteen ja palkanlaskennan palveluista, sekä painatuksiin, ilmoituksiin ja viestintään liittyvistä palveluista. Palvelujen ostoissa ovat mukana myös seutuyksikön henkilöstön matkustukseen ja koulutukseen liittyvät kulut sekä erilaisten tapahtumien, mm. seutufoorumin ja seutupäivän, järjestämiseen liittyvät kulut. Palvelujen ostoihin on budjetoitu euron sitomaton hankeraha, jolle seutujohtaja hyväksyy käyttösuunnitelman. Rahalla hankintaan lisäosaamista seutuyhteistyöhön, ja varaudutaan mm. määräaikaisen paikkatietoasiantuntijan palkkaan ja osaamisen kehittämiseen. Aine, tarvike, tavara, ja muut menot muodostuvat seutuyksikön tarvitsemista käyttökulutustavaroista. Toimitilavuokra on budjetoitu käytettyjen neliöiden mukaan. Seutuyksikön toimintatuotot muodostuvat jäsenkuntien asukasmäärän suhteessa laskutettavista maksuosuuksista. Kuntayhtymän käyttömenojen osalta jäsenkuntien maksuosuus on 100 % kokonaiskustannuksista. Vuoden 2018 talousarvio on seutuyksikön osalta laadittu siten, että kuntien maksuosuudet pysyvät vuoden 2017 tasolla. 12