Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 133 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2

Transkriptio

1 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 8/2007 Kokousaika kello Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat 133 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien valinta Asioiden käsittelyjärjestys Toiminnan ja talouden toteutuma tammi-elokuu Osavuosikatsaus tammi-elokuu Vuoden 2008 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadinta Periaatepäätös kuntayhtymän osallistumisesta Seutukeskus Oy Hämeen toimintaan vuonna Hammashoitajan toimen lakkauttaminen suuhygienistin toimen perustaminen Yhtymähallituksen tiedoksi merkittävät asiat Virkamiesten päätökset Toiminnan ja talouden suunnitteluseminaari

2 2 133 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Yhtymähallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 134 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Yhtymähallituksen pöytäkirjat vuonna 2007 tarkastetaan kokouksen jälkeisenä perjantaina kuntayhtymän kirjaamossa klo Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua yhtymähallituksen jäsentä. Yhtymähallitus valitsee kaksi jäsentään suorittamaan pöytäkirjan tarkastuksen Asioiden käsittelyjärjestys Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. 136 Toiminnan ja talouden toteutuma tammi-elokuu 2007 Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p Toiminnan ja talouden toteutumaraportissa 8/2007 käynti- / suoritetoteutumat ja talouden toteutumaluvut. Tasaisen kasvun mukaan toteutumaprosentti saa olla elokuun lopussa 66,6 %. Kuntayhtymän toteutuma tammi-elokuu on seuraava: Toimintatuotot 67,0 % Toimintakulut 66,0 % Tilikauden ylijäämä yhteensä euroa elokuun lopussa. Suurimmat ylitykset kulupuolella kohdistuvat hoitotarvikkeisiin ja lääkkeisiin, joiden ylitys näkyy osastojen sisällä, mutta kokonaisuudessa koko kuntayhtymän osalta on pysytty budjetissa.

3 3 Suoritteiden perusteella koko kuntayhtymän toteutuma on 66,1 %, joka on hieman alle tasaisen kasvun 66,6 %:a. Toisaalta osa toiminnasta on kausiluonteista, kuten terveysneuvonnan suoritteiden osalta. Terveysneuvonnassa tulee syksyllä suoritteita enemmän, kun suoritteiksi tulee influenssarokotukset. Päivystystoiminta Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tiloissa on suoritteiden osalta jäänyt jonkin verran alle talousarviossa arvioitujen lukujen. Huhti - elokuulta suoritteiden perusteella on tulossa palautusta n euroa. Käyntimäärät ovat enemmän kohdistuneet omien terveysasemien vastaanotoille. Tarkempi erittely toiminnan toteutumasta tammi-elokuulta 2007 on liitteenä 1. Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi toiminnan raportin tammielokuulta Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2007 Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymässä on laadittu osavuosikatsaus ajalta tammikuu-elokuu. Osavuosikatsauksessa esitetään vuodelle 2007 asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumista sekä kuvataan lyhyesti niitä toimenpiteitä, joita on jo tehty tavoitteiden saavuttamiseksi. Osavuosikatsauksessa käydään läpi keskeiset toiminnan suoritetiedot ja määrärahojen toteutuma. Osavuosikatsaus on liitteenä 2. JYL/ Yhtymähallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi ja toimittaa sen edelleen tiedoksi jäsenkuntiin ja yhtymävaltuustolle. 138 Vuoden 2008 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadinta Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p ja johtava ylilääkäri Marina Erhola, p

4 4 Yhtymähallitus Pitkän tähtäimen alustavat strategiset tavoitteet. Vaikka kehittämisohjelma ulottuu vain vuoden 2009 alkuun, on jo alustavasti hahmoteltu myös pidemmän tähtäimen strategisia painopisteitä useissa johtoryhmän yhteisissä tapaamisissa kevään 2007 aikana. Painopisteet on valittu siten, että ne voivat toteutua organisaatiorakenteesta riippumatta. Tässä vaiheessa nämä ovat muotoutuneet seuraavasti: 1. Asiakkaat / potilaat ovat tyytyväisiä saamaansa hoitoon ja palveluun. He kokevat hyötyneensä palveluista. Kunnat ja sidosryhmät ovat tyytyväisiä tuotettujen palvelujen määrään ja laatuun. 2. Lähipalvelut tuotetaan aluevastuumallin mukaan. Palvelut tuotetaan prosesseissa sujuvasti ja tehokkaasti. Tuotetut palvelut tuotteistetaan vaiheittain ja ne perustuvat moniammatillisiin toimintamalleihin. 3. Henkilöstövoimavarat ovat riittävät ja ne kohdentuvat tarkoituksenmukaisesti. Samalla osaaminen kohdentuu toiminnan ja palveluiden tarpeiden mukaisesti. Johtaminen on tavoitteellista ja oikeudenmukaista. 4. Menot ja tulot pysyvät tasapainossa ja maksuvalmius on hyvä. Investoinnit ja tilaratkaisut toteutetaan suunnitelmallisesti. Vuoden 2008 kohdentuneet tavoitteet ja toimenpiteet Kuntayhtymän hallitus ja johtoryhmä käsittelivät talousarvioseminaarissa talousarvion 2008 talousaineistoa palveluosaston johtajien esityksen perusteella. Talousarvion laadinnan lähtökohtana ovat nykyiset menot. Palkkamenot tarkistetaan n. 4 %:n korotuksilla. Kuntayhtymän koko nettomenot saavat kasvaa enintään 5 %:a. Menoja kasvattaa se, että poistot tulevat vuonna 2008 täysimääräisinä. Vuoden 2007 virkapaketin vaikutus vuoden 2008 talousarvioon on noin euroa. Palkkakustannusten arvioiminen vuodelle 2008 on vielä hankalaa, koska nykyiset sopimukset päättyvät syyskuussa 2007 ja neuvottelut käydään ja uudet sopimukset hyväksytään vasta syksyllä Lisäksi on todettava, että palkankorotusten paineet tällä kertaa kohdistuvat hoitoalalle ja kuntayhtymän työntekijöistä suurin osa on hoitajia, joten mahdolliset korotukset tulevat olemaan kuntayhtymän osalta korkeammat kuin peruskuntien osalta. Palkkakustannusten nousu kuntayhtymän osalta vuositasolla 4 %:n mukaan on noin 1 miljoonaa euroa.

5 5 Kuntayhtymän vuoden 2008 yleistavoitteiksi esitetään seuraavia: 1. Kuntarakenneratkaisuun valmistautuminen ja tulevan organisaatiouudistuksen valmistelu. 2. Kehittämisohjelman hallittu loppuun saattaminen 3. Avoterveydenhuollon vastaanottotoiminnan palvelutuotantokonseptin uudelleen järjestäminen ja pilotointi 4. Tilasuunnittelun toimeenpano 5. Keinusaaren toiminnan käynnistämiseen liittyvät järjestelyt 6. Työterveyshuollon uuden toimintakonseptin käynnistäminen Osana valtakunnallista Paras- ja seudullista Patu-hanketta esitetään lähitulevaisuudessa toteutettavaksi hyvin suuria organisatorisia ja toiminnallisia muutoksia liittyen perusterveydenhuoltoon. Jotta näistä lähitulevaisuuden haasteista selvitään, varaudutaan suunnittelemaan ja toimeenpanemaan seudullista hanketta liittyen yleistavoitteiden kohtiin 1 ja 3. Virkamiestyön lisäksi merkittäviin toiminnallisiin muutoksiin liittyen tarvitaan myös konsulttiapua prosessien suunnittelussa, kustannuslaskennassa, kannustimien pohdinnassa, palkkauksen kehittämisessä jne. Jo syksyn 2007 aikana on selvitettävä yhdessä jäsenkuntien kanssa mahdollisuudet rakentaa merkittävä ulkoinen tuki esim. hankkeen muodossa. Seudullisen perusterveyden huollon toimeenpanohankkeen arvioitu kesto olisi 3 4 vuotta. Kuntayhtymässä on sisäinen valmius tehdä merkittäviä muutoksia liittyen palvelutuotannon uudelleen järjestelyyn. Tämä edellyttää kuntien selkeää sitoutumista muuttuvaan toimintakokonaisuuteen ja vaatii lisäksi ulkoisen tuen. Kuntayhtymän nykyinen kehittämisohjelma saatetaan hallitusti loppuun vuoden 2008 aikana ja jäljelle jäävät kokonaisuudet nivotaan osaksi uuden organisaation muodostamista. Avoterveydenhuollon vastaanottotoiminta kohtaa nykyisessä muodossa niin suuria haasteita, että koko vastaanottotoiminnan palvelukonsepti täytyy tarkistaa perusteellisesti ja varautua muuttamaan nykyistä toimintamallia tarvittaessa merkittävästikin. Vuonna 2008 toteutetaan isoja investointeja, lähinnä toimitilojen peruskorjausta. Parolan terveysaseman nykyisten tilojen peruskorjaus ja laajennusosan rakentaminen tulee ajankohtaiseksi. Nykyiset tilat ovat huonossa kunnossa ja ahtaat nykyaikaiselle terveysasematoiminnalle.

6 6 Hammashoitola on tarkoitus sijoittaa terveysaseman ulkopuolisiin tiloihin, entisen postin tilat vuokrataan ja saneerataan. Pääterveysaseman E-rakennuksen peruskorjaus jatkuu vielä vuonna Tarkoituksena on saada sisääntuloaulaan uusi kahvio pienellä laajennusosalla sekä järjestää vahtimestarit näkyvämmälle paikalle sisääntuloaulassa. Saman rakennuksen loppuosa peruskorjataan Keskustan terveysaseman vastaanottotiloiksi. A-taloon peruskorjataan tilat ensimmäiseen ja toiseen kerrokseen toimivat vastaanottotilat Vanajaveden terveysasemalle. Pappilanniemen sairaalassa toimii kaksi 24-paikan hoivaosastoa. Vuonna 2008 on tarkoitus supistaa toimintaa niin, että toinen osasto lakkautetaan ja perustetaan yksi 30-paikan hoivaosasto. Supistus tehdään siinä vaiheessa, kun Keinusaari valmistuu helmikuussa Keinusaareen tulee 65 hoivapaikkaa. Työterveyshuollon toiminta on muuttumassa osakeyhtiöpohjaiseksi. Tarkoituksena on perustaa osakeyhtiö 2008 vuoden alusta alkaen. Suunnitelmissa on, että työterveyshuollon osakeyhtiön osakkaina ovat Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Hämeenlinnan kaupunki, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä ja mahdollisesti Terveysrahasto Oy. Talousarvioon 2008 esitetään seuraavia uusia vakansseja: Avosairaanhoito - apulaisylilääkäri ja osastonhoitaja (Hattula-Kalvola-hanke) - psykiatrinen sairaanhoitaja (Ankkuri) - kouluttajalääkärin virka (1/2 maksaa yleislääketieteen vastuualue) - kaksi sairaanhoitajaa mielenterveysyksikkö (Hämeenlinnan valtuustoaloite, kehittämisohjelmassa v. 2009) - lapsipsykologi (Hämeenlinnan valtuustoaloite, kehittämisohjelmassa v. 2009) - terveyskeskuslääkäri ja sairaanhoitaja, väestökasvuun perustuva henkilöstön lisäys (Hämeenlinna) - terveyskeskuslääkäri 50 % (Hauho) Talousosasto - määräaikainen henkilöstöpäällikkö (2008 vuoden loppuun) - Effican potilastietojärjestelmän vastuuhenkilö/pääkäyttäjä Esitettyjen vakanssien lisäksi tulee varautua perusterveydenhuollon uudelleen organisaatioon liittyvän suunnitteilla olevan toimeenpanohankkeen omavastuuosuuksiin. Tarkemmat kustannusarviot selviävät myöhemmin syksyllä.

7 7 Liitteessä 1 on lisäperusteluja vakansseille. JYL ja Yhtymähallitus päättää 1. hyväksyä em. perusteet palveluosastojen talousarviovalmistelun pohjaksi 2. pyytää jäsenkunnilta niiden kannanotot esitetyistä painopisteitä ja uusista vakansseista mennessä Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Yhtymähallitus Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi talousarvion vuodelle 2008 tämän hetkisen valmistelutilanteen. Liitteenä 2 b Hämeenlinnan kaupungin perusturvalautakunnan, Hauhon kunnanhallituksen ja Hattulan kunnanhallituksen lausunnot talousarviosta Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Yhtymähallitus Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi talousarvion vuodelle 2008 tämän hetkisen valmistelutilanteen. Liitteenä 3 Rengon ja Kalvolan kunnan kunnanhallituksen lausunnot talousarviosta Periaatepäätös kuntayhtymän osallistumisesta Seutukeskus Oy Hämeen toimintaan vuonna 2008 Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä on ostanut talous- ja palkkahallinnon palvelut Seutukeskus Oy Hämeeltä 2003 vuodesta lähtien. Nykyinen sopimus päättyy Seutukeskus Oy Häme on pyytänyt Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymältä periaatepäätöstä siitä, että kuntayhtymä ostaa edelleen vuonna 2008 talous- ja palkkahallinnon palvelut ko. palvelun tuottajalta entisin sopimusehdoin. Yhtymähallitus päättää tehdä periaatepäätöksen, että Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä ostaa vuonna 2008 talous- ja palkkahallinnon palvelut Seutukeskus Oy Hämeeltä entisin ehdoin.

8 8 140 Hammashoitajan toimen lakkauttaminen suuhygienistin toimen perustaminen Valmistelija: johtava ylihammaslääkäri Sirkkasisko Arinen, p Hammashoitaja Raili Piirainen valmistui suuhygienistiksi Kesäkuusta 2006 alkaen hän on toiminut määräaikaisena suuhygienistina. Oikea henkilöstörakenne on onnistuneen työnjaon optimoinnin edellytys. Tavoitteemme on, että yhtä kliinistä hammaslääkärin virkaa kohti on 0,4 suuhygienistin tointa. Tällä hetkellä suhde on 0,34, ja meiltä puuttuu 1,8 suuhygienistiä. Myöskään hoitajarakenne ei ole optimaalinen, mutta koska meillä on 3 hammaslääkärin virkaa hoitamatta (äitiysloma ja 2 avointa virkaa), niin suuhygienistin toimi palvelee nykytilanteessa paremmin kuntalaisia. Tarvittaessa suuhygienistin tehtäviin voi kuulua satunnaisesti hammashoitajan tehtäviä. Yhtymähallitus päättää lakkauttaa hammashoitajan toimen ( ) ja perustaa tilalle suuhygienistin toimen ( ). Lisäksi yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan suuhygienistin toimeen lukien. 141 Yhtymähallituksen tiedoksi merkittävät asiat Kuntien eläkevakuutus - Ilmoitus eläkeratkaisusta, osa tk-eläkkeestä. Eläke on myönnetty alkaen toistaiseksi. - Ilmoitus kuntoutustukiratkaisusta. Myönnetty täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruinen kuntoutustuki alkaen määräaikaisen saakka. - Ilmoitus kuntoutustukiratkaisusta Myönnetty täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruinen kuntoutustuki alkaen määräaikaisen saakka. - Ilmoitus eläkeratkaisusta. Myönnetty työkyvyttömyys ent. osaaikaeläke. Eläke on myönnetty alkaen toistaiseksi.

9 9 Etelä-Suomen lääninhallitus ESLH /So-62: Valtion korvaus terveydenhuollon yksikölle lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin ESLH /So-35, ESLH /So-35, ESLH /So-35, Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen. Lammin-Tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymä - Kuntayhtymän kokouspöytäkirja ; Ylilääkärin tehtävien järjestäminen Lammin kansanterveystyön kuntayhtymässä - Kuntayhtymän kokouspöytäkirja ; Ylilääkärin tehtävien järjestäminen Lammin kansanterveystyön kuntayhtymässä Suomen Terveystalo Oyj - Rintasyöpäseulonta vuonna Virkamiesten päätökset Yhtymähallitukselle ilmoitetaan seuraavat yhtymähallituksen puheenjohtajan ja eräiden kuntayhtymän viranhaltijoiden tekemät päätökset: 1. Johtavan ylilääkärin päätökset poissaolopäätökset Muut päätökset Hankintapäätökset 5-6 Hankintapäätös nro 5 Puhelinpalvelujärjestelmä, Elisa Oyj Hankinta keskeytetty Hankintapäätös nro 6 Sairaanhoitajien erikoistumiskoulutus, Pirkanmaan ammattikorkeakoulu kokonaishinta (alv 0 %) Vuosilomapäätökset 17-18

10 10 2. Johtavan ylihammaslääkärin päätökset poissaolopäätökset Muut päätökset Vuosilomapäätökset Ylilääkärin (avoterveydenhuolto) päätökset poissaolopäätökset Muut päätökset Muut päätökset nro 23 Sairaankuljetuksen vastuulääkäritehtävien hoito; apulaisylilääkäri Virpi Kröger alkaen Muut päätökset nro 25 Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkaan; Sisätautien erikoislääkäri Tarja Teräsvalli siirretään erikoislääkärin virkaan ( ) alkaen Muut päätökset nro 26 Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkaan; Yleislääketieteen erikoislääkäri Virpi Kröger siirretään avosairaanhoidon apulaisylilääkärin virkaan ( ) alkaen Muut päätökset nro 27 Apulaisylilääkärin virkavaali; Geriatrian apulaisylilääkärin virkaan valitaan sisätautien erikoislääkäri Ulla Helin Vuosilomapäätökset Ylilääkärin (sairaala) päätökset poissaolopäätökset Muut päätökset 4-6 Vuosilomapäätökset Johtavan ylihoitajan päätökset poissaolopäätökset Muut päätökset Vuosilomapäätökset 9-9

11 11 6. Ylihoitajan (sairaala) päätökset poissaolopäätökset Muut päätökset Muut päätökset nro 27 Lähihoitajan toimen täyttäminen ( ); Ulla Savander Vuosilomapäätökset Ylihoitajan (avoterveydenhuolto) päätökset poissaolopäätökset Muut päätökset Muut päätökset nro 31 Terveydenhoitajan toimen täyttäminen ( ); Virva Jäppinen Muut päätökset nro 32 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen ( ); Sari Virolainen Vuosilomapäätökset Hallinto- ja talousjohtajan päätökset poissaolopäätökset Hankintapäätökset 8-8 Hankintapäätös nro 8 Röntgenlaitteiden digitalisointi v. 2007, Plandent Oy (v. 2007) ja (v. 2008) Muut päätökset Muut päätökset nro 28 Järjestelyvara Vuosilomapäätökset 9. Ympäristö- ja elintarvikelaboratorion johtajan päätökset poissaolopäätökset Muut päätökset Vuosilomapäätökset pöytäkirjat ovat nähtävinä asianomaisen viranhaltijan toimistossa keskiviikkoisin tai jos se ei ole työpäivä, sitä seuraavana ensimmäisenä työpäivänä kello niin, että nähtävänä pidetään aina edellisen viikon aikana tehdyt päätökset.

12 12 Yhtymähallitus päättää olla siirtämättä edellä mainittuja päätöksiä yhtymähallituksen käsiteltäviksi. 143 Toiminnan ja talouden suunnitteluseminaari Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi toiminnan ja talouden suunnitteluseminaarin Liitteenä 4 on ohjelma.

13 13 Hämeenlinna Yhtymähallituksen puheenjohtaja Maija Oksanen Sihteeri Rauno Lehtonen