HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 1(6) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 1(6) Kokousaika Tiistaina kello Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 Läsnä Jäsenet Kortelainen Mikko puheenjohtaja Aalto Olli varapuheenjohtaja Berner Michael B. Kalliola Markus Kolbe Laura Laitinen Ritva Rajakangas Ulla-Maija Taivaloja Tina Salava Hannele varajäsen Muut Nissinen Heikki satamajohtaja Ahti Aarno tekninen johtaja Hietanen Eeva viestintäpäällikkö Kallio Jukka satamakapteeni Lampinen Heikki matkustajasatamat, johtaja Noroviita Kari Vuosaaren satamakeskus, johtaja Sieranoja Tauno talousjohtaja Tuomola Eve toimistopäällikkö Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Kortelainen Mikko Tuomola Eve Esittely Satamajohtaja Nissinen 65-67, Talousjohtaja Sieranoja Tekninen johtaja Ahti 72 Vuosaaren satamakeskus, johtaja Noroviita 73 Osastonjohtajat 74

2 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 2(6) 65 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEA- MINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Esityslistan asia Saj/1 66 ILMOITUSASIAT , , Esityslistan asia Saj/2 67 KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN MUUTOS Johtokunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Ritva Laitisen (varalla Tina Taivaloja) ja Markus Kalliolan (varalla Hannele Salava) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Johtokunta päätti merkitä tiedoksi ilmoitusasiat 1-4 ja niistä tehdyt päätökset sekä, että asiasta on ilmoitettu tiedoksi ja noudatettavaksi asianomaisille Helsingin Sataman osastoille. 1 Kaupunginhallituksen päätös ( 727) 2 Kaupunginhallituksen päätös ( 793) 3 Kaupunginhallituksen päätös ( 820) 4 Kaupunginhallituksen päätös ( 726) Nissinen Heikki, satamajohtaja, puhelin Johtokunta päätti muuttaa asioiden käsittelyjärjestystä siten, että esityslistan asiat 3, 4 ja 5 käsitellään käänteisessä järjestyksessä. 68 HELSINGIN SATAMAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 Esityslistan Taj/5 Johtokunta päätti merkitä ohessa jaetun Helsingin Sataman osavuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2010 tiedoksi. Sieranoja Tauno, talousjohtaja, puhelin

3 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 3(6) 69 TALOUSARVION 2010 TOTEUTUMISENNUSTE , Taske Esityslistan asia Taj/4 Johtokunta päätti merkitä tiedoksi ohessa jaetun vuoden 2010 talousarvion 2. toteutumisennusteen. Kirje nro 13 talous- ja suunnittelukeskukselle. Sieranoja Tauno, talousjohtaja, puhelin TALOUSARVIOEHDOTUS 2011 JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS Esityslistan asia Saj/3 Johtokunta päätti hyväksyä Helsingin Sataman vuoden 2011 talousarvioehdotuksen ja vuosien taloussuunnitelmaehdotuksen ja lähettää sen kaupunginhallitukselle. Kirje nro 14 kaupunginhallitukselle. Nissinen Heikki, satamajohtaja, puhelin LIITE Helsingin Sataman vuoden 2011 talousarvioehdotus ja vuosien taloussuunnitelmaehdotus 71 LAUSUNTO VALTUUSTOALOITTEESTA "KAUPUNGIN TILAAJAVAS- TUUSTA KILPAILUTTAMISESSA" Taske / Esityslistan asia Taj/6 Johtokunta päätti antaa otsikkoasiasta esityslistan mukaisen lausunnon.

4 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 4(6) Kirje nro 15 kaupunginhallitukselle. Sieranoja Tauno, talousjohtaja, puhelin LIITE Valtuustoaloite 72 LAUSUNTO UUDENMAAN MAAKUNTAOHJELMAN LUON- NOKSESTA Halke / Esityslistan asia Tej/7 Johtokunta päätti antaa otsikkoasiasta esityslistan mukaisen lausunnon. Kirje nro 16 kaupunginhallitukselle. Ahti Aarno, tekninen johtaja, puhelin LIITE Hallintokeskuksen lausuntopyyntö liitteineen 73 VUOSAAREN SATAMAN PALVELULAITURIN JA TUKIPALVELUALU- EEN RAKENTAMINEN Esityslistan asia Vsj/1 Johtokunta päätti oikeuttaa Helsingin Sataman tilaamaan Ruusuniemen aukion ja Merenkulkijanaltaan rakennusurakassa optiona olevat Vuosaaren sataman palvelulaiturin ja siihen liittyvän tukipalvelualueen rakentamisen HKR-rakennuttajan järjestämässä urakan tarjouskilpailussa hinnaltaan halvimman tarjouksen antaneelta ja yleisten töiden lautakunnan (Ytlk 261, ) urakoitsijaksi valitsemalta Terramare Oy:ltä. Koko urakan urakkahinta on euroa (alv 0 %) ja option osuus euroa (alv 0 %). Päätöksen ehtona on, että Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myöntää hankkeelle poikkeamisluvan.

5 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 5(6) Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa Vuosaaren satamakeskuksen johtajan tilaamaan edellä mainittuihin töihin liittyviä lisätöitä enintään eurolla (alv 0 %) sekä myöntämään urakkasopimuksen mukaiseen option valmistumisaikaan tarvittaessa kohtuullisen lisäajan. Johtokunta päätti todeta, että sopimus tulee voimaan, kun sopimusasiakirja on allekirjoitettu. Pöytäkirjanote Terramare Oy:lle, hallinto- ja talousosastolle sekä Vuosaaren satamakeskus -osastolle. Noroviita Kari, Vuosaaren satamakeskus, johtaja, puhelin LIITTEET Liite 1 Yleisten töiden lautakunnan päätös (261 ) Ruusuniemen aukion tukipalvelualueen urakoitsijan valinnasta Liite 2 Kaupunginhallituksen päätös (679 ) lausunnosta Uudenmaan ELY-keskukselle Helsingin Sataman poikkeamishakemuksesta Liite 3 Kartta palvelulaiturin ja tukipalvelualueen sijainnista 74 OSASTONJOHTAJIEN TILANNEKATSAUKSET Esityslistan asia Osj/8 75 SATAMAJOHTAJAN TIEDOTUKSET Esityslistan asia Saj/9 Osastonjohtajien tilannekatsaukset merkittiin tiedoksi. Satamajohtajan tiedotukset merkittiin tiedoksi.

6 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 6(6) 76 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Esityslistan asia Saj/10 Johtokunta päätti, että tämän kokouksen päätökset saadaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen ole toisin päätetty tai myöhemmin päätetä. Mikko Kortelainen puheenjohtaja Eve Tuomola pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja tarkastettu: Ritva Laitinen Markus Kalliola Tämä pöytäkirja on pidetty nähtävillä Helsingin Sataman kirjaamossa ja päätös annettu postin kuljetettavaksi seuraavana arkipäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä. Eve Tuomola pöytäkirjanpitäjä