HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto

Transkriptio

1 Viranomainen KOKOUSKUTSU 1/2007 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto KOKOUSAIKA kello KOKOUSPAIKKA Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus, II kerroksen ruokasali, Hämeenlinna KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia 1 Kokouksen avaus , 2b, Nimenhuudon suorittaminen ja ääniluettelon hyväksyminen Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien valinta Asioiden käsittelyjärjestys Eronpyyntö luottamustehtävästä Yhtymävaltuuston II varapuheenjohtajan valitseminen Vuoden 2006 tilinpäätöksen ylitykset Vuoden 2006 tilinpäätöksen hyväksyminen Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2006 kuntayhtymän yhtymävaltuustolle Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2007 Hallintosäännön muutos Kuntayhtymän tilasuunnitelma vuosille Pappilanniemen sairaalan myynti Työterveyshuollon yhtiöittämistä koskevan hankkeen nykytilanne Muut asiat Kokouksen päättäminen PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä PUHEENJOHTAJA Maire Rissanen yhtymävaltuuston puheenjohtaja JULKIPANOTODISTUS Kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja

2 HÄMEENLINNAN SEUDUN YHTYMÄVALTUUSTO 2 KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA - PÖYTÄKIRJA NRO 1/2007 Aika kello Paikka Saapuvilla Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus, II kerroksen ruokasali Läsnä olivat yhtymävaltuuston puheenjohtaja Maire Rissanen ja jäsenet Elina Hanska, Ahti Laine, Marjatta Perkiö, Kustaa Heikkilä, Minna Rantanen, Raija Niemi, Ansa Sipola, Marjatta Haavísto, Marjukka Lamminpää, Timo Saviniemi, Jari Salminen ja Ritva Zittling Lisäksi läsnä olivat yhtymähallituksen varapuheenjohtaja Katriina Laaksonen sekä yhtymähallituksen jäsenet Kari Ventola, Heikki Koskela, Sylvi Vuorinen, Jari Ranne, Eeva Iso-Sipilä, Anna-Kaisa Häppölä ja varajäsen Jouko Rantanen Paikalla olivat myös johtava ylilääkäri Marina Erhola ja hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Maire Rissanen Rauno Lehtonen 1 Kokouksen avaus Yhtymävaltuusto Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Maire Rissanen avasi kokouksen. 2 Nimenhuudon suorittaminen ja ääniluettelon hyväksyminen Yhtymävaltuuston työjärjestyksen 11 :n 1 momentin mukaan läsnä olevat yhtymävaltuutetut ja yhtymävaravaltuutetut todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet yhtymävaltuutetut ja läsnä olevat yhtymävaravaltuutetut sekä onko yhtymävaltuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Perussopimuksen 5 :n mukaan jokaisen jäsenkunnan valtuusto valitsee kuntayhtymän yhtymävaltuustoon kolme jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen.

3 3 Perussopimuksen 6 :n mukaan jokaisen jäsenkunnan valitsemilla jäsenillä on yhtymävaltuustossa yhteensä yksi ääni väestötietolain mukaisen kunnan viime vuodenvaihteen asukasluvun jokaista alkavaa 100 asukasta kohti. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Yhtymävaltuuston jäsenten äänimäärät perustuvat kuntien asukaslukuihin (Tietolähde: Väestötietojärjestelmä, Väestörekisterikeskus) - Hattula Hauho Hämeenlinna Kalvola Renko Yhteensä Luettelo jäsenkunnista, yhtymävaltuuston jäsenistä ja varajäsenistä sekä äänimääristä liitteessä 1. Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Suoritetaan nimenhuuto ja hyväksytään kokoukselle ääniluettelo. Yhtymävaltuuston sihteeri Rauno Lehtonen suoritti yhtymävaltuuston jäsenten nimenhuudon jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä, jonka perusteella kokoukselle hyväksyttiin yksimielisesti seuraavanlainen ääniluettelo: Jäsenkunta Yhtymävaltuuston Äänimäärä jäsen/varajäsen Hattula Elina Hanska 31 2/3 Ahti Laine 31 2/3 Marjatta Perkiö 31 2/3 95 Hauho Kustaa Heikkilä 20 Minna Rantanen Hämeenlinna Raija Niemi 160 Maire Rissanen 160 Ansa Sipola Kalvola Marjatta Haavisto 11 2/3 Marjukka Lamminpää 11 2/3 Timo Saviniemi 11 2/3 35 Renko Jari Salminen 12 Ritva Zittling Yhteensä 674

4 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 Yhtymävaltuuston työjärjestyksen 5 :n mukaan kutsu yhtymävaltuuston kokoukseen on vähintään kymmenen päivää ennen kokousta lähetettävä yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen jäsenille sekä tiedoksi jäsenkuntien kunnanhallituksille. Samassa ajassa kokouksesta on annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Perussopimuksen 7 :n mukaan yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä ja nämä edustavat vähintään puolta kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymävaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Yhtymävaltuusto totesi kokouksen yksimielisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Yhtymävaltuuston työjärjestyksen 31 :n mukaan yhtymävaltuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua yhtymävaltuutettua, jollei yhtymävaltuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tämän pöytäkirjan tarkastus suoritetaan kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimiston kirjaamossa (B-rakennus, I kerros) kello Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymävaltuusto valitsee kaksi jäsentään suorittamaan pöytäkirjan tarkastamisen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti yhtymävaltuuston jäsenet Marjatta Perkiö ja Ahti Laine. 5 Asioiden käsittelyjärjestys Yhtymävaltuuston työjärjestyksen 13 :n mukaan asiat esitellään yhtymävaltuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei yhtymävaltuusto toisin päätä. Yhtymävaltuusto Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

5 6 Eronpyyntö luottamustehtävästä 5 Rengon kunnan kunnanhallitus / kunnanvaltuusto Jyrki Vanhatalo pyytää eroa Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän yhtymävaltuustosta. Hän perustelee eroanomustaan, ettei työesteiden vuoksi pysty osallistumaan kokouksiin. Kuntalain mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä kesken toimikauden. Kieltämisperusteet on jaettu ehdottomiin ja harkinnanvaraisiin: Ehdottomia kieltäytymisperusteita, jolloin ero on aina hyväksyttävä ovat - 60 vuoden ikä - aiempi vähintään neljän lähinnä edeltävän vuoden toiminta samassa luottamustehtävässä - aiempi vähintään kahdeksan vuoden toiminta missä tahansa kunnallisessa luottamustoimessa. Luottamustoimesta voi pyytää eroa myös muusta pätevästä syystä. Syyn arviointi kuuluu sille toimielimelle, jonka valittava luottamushenkilö on. HJ: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Jyrki Vanhatalolle eron Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän yhtymävaltuustosta. Lisäksi hallitus esittää valtuustolle, että se valitsee jäsenen Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi. : Ehdotuksen mukaan. Rengon kunta/valtuusto: Jyrki Vanhatalolle myönnettiin ero esityksen mukaisesti. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän yhtymävaltuus toon valittiin jäseneksi Tauno Korhonen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. HTJ Yhtymähallitus merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. Lisäksi yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. YV Ehdotus Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se merkitsee asian tietoonsa saatetuksi.

6 6 Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 7 Yhtymävaltuuston II varapuheenjohtajan valitseminen Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen Kuntalain 12 mukaan yhtymävaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia, jollei yhtymävaltuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa (kuntalaki 12 ). Vaalissa tulevat valituiksi se tai ne, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat varsinaiseksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat (kuntalaki 60 ). Rengon kunnanvaltuusto on kokouksessaan myöntänyt Jyrki Vanhatalolle eron Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän yhtymävaltuustosta. Vanhatalo on toiminut Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän yhtymävaltuuston II varapuheenjohtajana. HTJ Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että tämä valitsee yhtymävaltuustolle keskuudestaan uuden II varapuheenjohtajan. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. YV Ehdotus Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että tämä valitsee yhtymävaltuustolle keskuudestaan uuden II varapuheenjohtajan. Yhtymävaltuusto päätti yksimielisesti valita yhtymävaltuuston II varapuheenjohtajaksi Marjukka Lamminpään. 8 Vuoden 2006 tilinpäätöksen ylitykset Yhtymähallitus Hallintosäännön 19 :ssä on määräyksiä taloudellisuudesta ja tulosvastuusta seuraavasti:

7 7 Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä yhtymävaltuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida yhtymävaltuustolle tehdä. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. Vuoden 2006 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa kohdassa kaksi (2) on talousarvion ja käyttösuunnitelman sitovuus sekä muuttamisesta sanottu seuraavaa: Yhtymävaltuustoon nähden ovat sitovia palveluosastojen toimintatuotot ja toimintakulut sekä kuntamaksut yhteensä. Yhtymähallitukseen nähden ovat sitovia palveluyksikköjen toimintatuotot ja toimintamenot yhteensä. Palveluosastojen toiminta on suunniteltava ja toteutettava hyväksyttyjen määrärahojen mukaisesti. Palveluosaston johtaja on vastuussa siitä, että palveluosaston yksikköjen toiminta toteutuu yksikölle hyväksyttyjen määrärahojen mukaisesti. Laskujen hyväksymiseen oikeutettu on henkilökohtaisesti vastuussa talousarvion ja sitä koskevien määräysten ja ohjeiden noudattamisesta. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää yhtymävaltuusto ja talous-arvion käyttösuunnitelmaan tehtävistä muutoksista päättää yhtymähallitus. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän toimintakulut ovat toteutuneet 103,1 %:esti ylitystä on yhteensä ,23 euroa ja toimintatulot ovat toteutuneet 102,5 %:sesti ylitystä ,85 euroa Liitteenä 2 on vuoden 2006 tilinpäätöksen ylitykset. HTJ Yhtymähallitus päättää hyväksyä palveluyksiköiden toimintatuottojen ja toimintamenojen ylitykset. Lisäksi yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy palveluosastojen toimintatuottojen ja toimintamenojen ylitykset. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

8 YV Ehdotus Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy palveluosastojen toimintatuottojen ja toimintamenojen ylitykset liitteenä 2 b. Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 9 Vuoden 2006 tilinpäätöksen hyväksyminen Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p Yhtymähallitus Kuntalain 68 :n (1995) mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava yhtymävaltuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitteineen. Konsernitaseen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia. Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja esittelijä perussopimuksen 21 :n mukaisesti. KirjanpL 3 luvun 6 :n mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Kuntalain 69 :n (1995) mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys yhtymävaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisesta kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Yhtymähallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi (Kuntalaki 70 /1995). Yhtymähallitukselle esitetään oheisessa liitteessä nro 1 Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän vuoden 2006 tilinpäätöksen (sis. toimintakertomuksen ja taseen).

9 9 TJ Yhtymähallitus 1. allekirjoittaa vuoden 2006 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi 2. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi 3. esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2006 tilikauden alijäämä ,15 euroa, siirretään taseeseen yli/-alijäämä tilille 4. esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2006 tilikauden alijäämä ,15 euroa katetaan aikaisempien tilikausien ylijäämästä. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän tilintarkastaja Matti Kalliolahti kertoi tilikauden 2006 tilintarkastuksen toteutuksesta, tarkastushavainnoista sekä esitteli tilikaudelta annetun tilintarkastuskertomuksen. ehdotus tarkastuslautakunta 1. saattaa tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta yhtymävaltuustolle tiedoksi, 2. esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2006 tilinpäätös hyväksytään, 3. esittää yhtymävaltuustolle, että toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Tarkastuslautakunta 1. saattaa tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta yhtymävaltuustolle tiedoksi, 2. esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2006 tilinpäätös hyväksytään, 3. esittää yhtymävaltuustolle, että toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Yhtymähallitus Tilintarkastuskertomus on liitteenä 1. HTJ Yhtymähallitus päättää merkitä tarkastuslautakunnan käsittelyn tiedoksi.

10 10 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. YV Oheisena liitteenä 2 Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän vuoden 2006 tilinpäätöksen (sis. toimintakertomuksen ja taseen). Yhtymähallitus Ehdotus 1. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi 2. esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2006 tilikauden alijäämä ,15 euroa, siirretään taseeseen yli/-alijäämä tilille 3. esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2006 tilikauden alijäämä ,15 euroa katetaan aikaisempien tilikausien ylijäämästä. Tilintarkastuskertomus liitteenä 3. Ehdotus Tarkastuslautakunta 1. saattaa tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta yhtymävaltuustolle tiedoksi, 2. esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2006 tilinpäätös hyväksytään, 3. esittää yhtymävaltuustolle, että toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti esitetyt ehdotukset. 10 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2006 kuntayhtymän yhtymävaltuustolle Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p Varsinaisen tilintarkastuskertomuksen lisäksi yhtymävaltuuston asettama tarkastuslautakunta antaa oman kertomuksensa. Tarkastuslautakunta laatii suorittamiensa tarkastuskäyntien ja yhtymähallituksen laatiman tilinpäätöksen perusteella arviointikertomuksen vuodelta Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2006 on liitteenä.

11 11 Tarkastuslautakunta 1. hyväksyy liitteenä 2 olevan arviointikertomuksen vuodelta saattaa sen tiedoksi yhtymävaltuustolle kuntalain 71,2 :n mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Yhtymähallitus HTJ Yhtymähallitus päättää merkitä tarkastuslautakunnan käsittelyn tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. YV Tarkastuslautakunnan arviointikertomus on liitteenä 4. Ehdotus Tarkastuslautakunta saattaa arviointikertomuksen tiedoksi yhtymävaltuustolle kuntalain 71,2 :n mukaisesti. Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 11 Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2007 Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymässä on laadittu osavuosikatsaus ajalta tammikuu-huhtikuu. Osavuosikatsauksessa esitetään vuodelle 2007 asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumista sekä kuvataan lyhyesti niitä toimenpiteitä, joita on jo tehty tavoitteiden saavuttamiseksi. Osavuosikatsauksessa käydään läpi keskeiset toiminnan suoritetiedot ja määrärahojen toteutuma. Osavuosikatsaus on liitteenä 5. JYL/HTJ Yhtymähallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi ja toimittaa sen edelleen tiedoksi jäsenkuntiin ja yhtymävaltuustolle. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. YV Liitteenä 5 on osavuosikatsaus.

12 12 Ehdotus Yhtymähallitus saattaa osavuosikatsauksen yhtymävaltuuston tiedoksi. Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 12 Hallintosäännön muutos Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän yhtymävaltuusto on hyväksynyt kuntayhtymälle hallintosäännön. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta ( /621) 14 :n mukaan viranomaisen asiakirjan antamisesta päättää se viranomainen, jonka halussa asiakirja on. Valtuusto voi kunnan johtosäännöllä kuitenkin antaa tässä laissa tarkoitettuna viranomaisena toimivalle kunnalliselle toimielimelle oikeuden siirtää päättämässään laajuudessa asiakirjan antamista koskevaa viranomaisen ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle. Tiedon antamisesta asiakirjasta, joka on laadittu viranomaisen toimeksiantotehtävää suoritettaessa tai annettu toisen viranomaisen lukuun suoritettavaa tehtävää varten, päättää tehtävän antanut viranomainen, jollei toimeksiannosta muuta johdu. Nykyisen kuntayhtymän hallintosäännön 60 :n mukaan viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetussa laissa tarkoitettu kunnallinen toimielin voi siirtää toimialaansa kuuluvan asiakirjan antamista koskevaa viranomaisen ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle. Koska hallintosäännössä ei lain viranomaisen toiminnan julkisuudesta ( /621) 14 :n mukaista ratkaisuvaltaa ole siirretty viranhaltijalle, tekee asiasta päätöksen yhtymähallitus HTJ Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että kuntayhtymän hyväksyttyyn hallintosääntöön 60 :ään lisätään seuraava toinen momentti: Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän asiakirjan antamisesta sekä tiedon antamisesta asiakirjasta, joka on laadittu kuntayhtymän toimeksiantotehtävää suoritettaessa tai annettu toisen viranomaisen lukuun suoritettavaa tehtävää varten, päättää hallinto- ja talousjohtaja tai johtava ylilääkäri. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 13 YV Ehdotus Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että kuntayhtymän hyväksyttyyn hallintosääntöön 60 :ään lisätään seuraava toinen momentti: Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän asiakirjan antamisesta sekä tiedon antamisesta asiakirjasta, joka on laadittu kuntayhtymän toimeksiantotehtävää suoritettaessa tai annettu toisen viranomaisen lukuun suoritettavaa tehtävää varten, päättää hallinto- ja talousjohtaja tai johtava ylilääkäri. Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 13 Kuntayhtymän tilasuunnitelma vuosille Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p Yhtymähallitus Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä toimii useissa eri toimipisteissä Hämeenlinnassa ja ympäristökunnissa. Tilanahtautta on etenkin Hämeenlinnan toimipisteissä, jossa on jo vuosia jouduttu osoittamaan uudelle henkilökunnalle ja toiminnoille tiloja sieltä mistä vapaata tilaa on voitu järjestää. Tämä on johtanut hajanaisuuteen ja toiminnallisesti hankaliin ja epäkäytännöllisiin ratkaisuihin. Myös kuntayhtymän kehittämisohjelmaan liittyvässä ongelmakartoituksessa tilarajoitteet nousivat keskeiseksi perustehtävän toteutumista haittaavaksi tekijäksi. Pääterveysaseman keittiö on siirtymässä Keinusaareen ja päivystystoiminta keskussairaalaan. Neuvottelut varaston siirtymisestä Hämeenlinnan kaupungin keskusvaraston tiloihin on käynnistetty ja A-klinikkasäätiön katkaisuhoito on pidemmällä aikavälillä siirtymässä muualle. Nämä muutoksen mahdollistavat systemaattisen tilasuunnittelun laajempina toiminnallisina kokonaisuuksina. Suunnitelma on syytä tehdä samalla koko kuntayhtymää koskevana ja useamman vuoden tarpeet sekä alueittaiset väestöennusteet huomioiden. Lisätilan tarve on merkittävä ja tilasuunnittelu tulee nivoa yhteen kehittämisohjelman muiden toimenpide-esitysten sekä Hämeenlinnan kaupungin tilasuunnittelun kanssa. Tilasuunnittelun koordinointiin irrotetaan yhden henkilön 50 % työpanos ajalla Kustannukset katetaan taloushallinnon kehittämismäärärahasta.

14 14 Jo olemassa oleviin tiloihin, työpisteisiin ja niissä työskentelyyn liittyen on havaittu jo vuosien ajan useita työergonomisia puutteita työterveyshuollon toimipistetarkastuksissa. Työterveyshuollon tarkastuksissa on puututtu toistuvasti samoihin ongelmiin, eikä korjaavissa toimenpiteissä ole niukkojen määrärahojen vuoksi pystytty etenemään riittävästi. Yhtymähallituksen päätöksellä myydystä rivitaloasunnosta jäi kuntayhtymälle myyntivoittoa Kohdentamalla osa tästä myyntivoitosta kalustohankintoihin voitaisiin kiireellisimpiä työergonomiaan ja odotustiloihin liittyviä puutteita saada korjatuksi jo tänä vuonna. VA. TJ Yhtymähallitus päättää 1. Käynnistää systemaattisen tilasuunnittelun kehittämisohjelman toimenpide-ehdotusten mukaisesti. 2. Käyttää rivitalo-osakkeen myynnistä saadusta myyntivoitosta euroa kalustohankintoihin vuonna Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Yhtymähallitus Valmistelija projektityöntekijä Anne Arvonen Kuntayhtymässä on käynnistetty useamman vuoden käsittävä tilasuunnittelu toimivien työtilojen turvaamiseksi. Aiemmin tehtyjen selvitysten ja tämän selvityksen pohjalta on tullut esille, että lisätilojen tarve on merkittävä. Tilanahtauden vuoksi on jo vuosien ajan on jouduttu osoittamaan uudelle henkilökunnalle ja toiminnoille tiloja sieltä mistä vapaata tilaa on kulloinkin voitu järjestää. Tämä on johtanut hajanaisuuteen ja toiminnallisesti hankaliin ja epäkäytännöllisiin ratkaisuihin. Kuntayhtymän kehittämisohjelmaan liittyvässä ongelmakartoituksessa tilarajoitteet nousivat keskeiseksi perustehtävän toteuttamista haittaavaksi / vaikeuttavaksi tekijäksi eri palveluosastoissa. Ruokapalvelun, keskusvaraston ja päivystystoiminnan pois siirtymiset nykyisistä tiloista mahdollistaa tilojen ja toimintojen uudelleen suunnittelun. Tilasuunnitelmaa on tehty yhteistyössä palveluosastojen johtajien ja esimiesten kanssa. Lähtökohtana on ollut asiakaslähtöiset, toimivat ja muuntojoustavat työskentelytilat, jotka mahdollistavat osaltaan tarkoituksenmukaisen työnjaon kehittämisen eri henkilöstöryhmien kesken sekä turvaavat henkilöstön työhyvinvointia. Tarkennettu suunnitelma vuodelle 2007 käsittää sekä suurempia että pienempiä tilamuutoksia eri palveluosastoilla.

15 15 Ruokapalvelun tilojen osalta on tekeillä erillinen suunnitelma. Tätä suunnitelmaa tulee vielä tarkastella arkkitehdin ja teknisen huollon ratkaisuilla. Tilasuunnitelma vuosille liitteenä 1. TJ ja JYL Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi tilasuunnitelman nykytilanteen ja päättää hyväksyä vuoden 2007 tarkennetun suunnitelman. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Yhtymähallitus Kuntayhtymässä on toimintoja hyvin monissa pienissä toimipisteissä. Toimintaedellytykset paranisivat huomattavasti, jos näitä toimipisteitä pystyttäisiin yhdistämään yhdeksi uudeksi terveysasemaksi. Hämeenlinnan kaupungin kanssa on käyty hyvin alustavia keskusteluja uuden mahdollisen terveysaseman rakentamisesta. Keskustan laajeneminen nykyisen moottorien päälle antaa mahdollisuuden rakentaa uusi terveysasema nykyistä keskeisemmälle paikalle. Tämä olisi varmaan investointihanke, joka reaalistuu noin 3-5 vuoden kuluessa. Tulevaisuudessa pidetään myös tärkeänä, että Parolan alueella peruskorjataan nykyistä terveysasemaa tai rakennetaan kokonaan uusi. HTJ Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä 3 olevan tilasuunnitelman. Fysioterapeutti Anne Arvonen esitteli yhtymähallituksen jäsenille tilasuunnitelmaa. Yhtymähallitus hyväksyi tilasuunnitelman liitteen 3 mukaisena. Yhtymähallitus Tilasuunnitelman hyväksymisen jälkeen on käyty hanke- ja arkkitehtikokouksia, joissa vuoden 2007 suunnitelmia on muokattu toiminnallisempaan suuntaan arkkitehtitoimiston piirtämien pohjapiirrosluonnoksien, teknisen huollon ja palveluosastojen johtajien sekä esimiesten kanssa. Suurimpana muutoksena on se, että työterveyshuollolle etsitään tiloja organisaation ulkopuolelta.

16 16 Kuntayhtymän hallitus nimesi kokouksessaan rakennustoimikunnan, jonka jäseniksi valittiin yhtymähallituksen puheenjohtaja Maija Oksanen, yhtymähallituksen jäsen Kari Ventola, johtava ylilääkäri Marina Erhola, hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, johtava ylihoitaja Marjatta Laukkanen, huoltomestari Sakari Saarinen ja sihteeriksi RI Tapio Mustonen Insinööritoimisto Tapio Mustonen Oy:stä. Muutosesityksinä tarkennetaan suunnitelmaa vuodelle 2007 seuraavasti: A-talo: - A-talo ensimmäiseen ja toiseen kerrokseen remontoidaan toimivat vastaanottotilat Vanajaveden terveysasemalle. Tiloihin sijoittuu mahdollisesti myös Kaurialan terveysasema - A-talon pohjakerrokseen siirtyvät siivoustyönjohtaja ja ohjaaja - talon ulkopuolelle rakennetaan hissi, johon mahtuu paarit (hissin suunniteltu sijainti A- ja B-talon väliin) - kustannusarvio n. 1,6 milj. euroa D-talo: - D-talon ensimmäiseen kerrokseen tulee keskitetty neuvola (Vanajaveden ja Katuman, Keskustan neuvolat sekä mahdollisesti myös Kaurialan terveysaseman neuvola) - ensimmäiseen kerrokseen remontoidaan koko organisaatiota palveleva kokoushuone E-talo - E-talon ensimmäiseen kerrokseen remontoidaan Keskustan terveysasemalle toimivat vastaanottotilat sekä kokoustila ja kirjasto. Sisääntuloaulaan ja terveysaseman väliin rakennetaan uusi kahvio keittiötiloineen (rakennetaan uusi osa). Potilasarkistonhoitajalle sekä potilastoimistonhoitajille tehdään työtilat nykyisen kahvion kohdalle. - kustannusarvio n. 1,5 milj. euroa G-talo - G-talon pohjakerroksen osalta saapuvalle tavaralle, vaaterullakoille, valistusmateriaalille ym. jätetään enemmän tilaa, josta syystä siivoustyönjohtaja ja ohjaaja siirtyvät A-talon pohjakerrokseen. G-talon pohjakerroksessa työskenteleville tehdään taukotila. Taukotilaa käyttävät myös pohjakerroksessa työskentelevät erityistyöntekijät, joiden nykyinen taukotila liitetään tulevaan ruokasaliin.

17 17 - Sairaalan vuodeosastojen osastokeittiöihin tehdään remontin lisäksi lattiakaivot laitostiskikoneille, jotka mahdollistavat nokkamukien, lasien ym. tiskaamisen osastoilla. - kustannusarvio n euroa Parolan terveysasema - Parolan terveysaseman laajennustöiden suunnittelu on käynnistynyt maaliskuussa Arkkitehtitoimisto Asko Kaipainen Oy piirtää ensimmäiset luonnokset. - Hammashoitolalle sopiva tila on vapautumassa keskeiseltä paikalta Parolasta. - Aikataulullisesti kunnostetaan ensin tilat hammashoito lalle, seuraavaksi toteutetaan Parolan terveysaseman peruskorjaus ja sen jälkeen laajennusosan rakentaminen. - Alustava kustannusarvio yhteensä n Hammashoitolan kunnostaminen n terveysaseman peruskorjaus n (ilmastointi kalusteet ym.) rakennus alkuperäisessä kunnossa luvulta - laajennusosa Aikataulullisesti suunnitelma on se, että E-talon remontti alkaa ensimmäisenä. Keskusvarasto siirtyy Suosaarentielle viikolla 21, jonka jälkeen G-talon pohjakerroksen remontti voi alkaa. A-talon remontti siirtyy mahdollisesti vuodelle 2008, sillä ruokapalvelun siirtyminen Keinusaareen viivästyy. Parolan terveysaseman remontti alkaa kuten edellä todettiin hammashoitolasta. HTJ Yhtymähallitus päättää hyväksyä edellä esitetyt muutokset tilasuunnitelmaan vuosille edellä esitetyllä tavalla. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi yhtymähallitus päätti saattaa kuntayhtymän tilasuunnitelman vuosille ja yhtymähallituksen siihen tekevät muutokset yhtymävaltuuston tiedoksi. YV Liitteenä 6 on tilasuunnitelma vuosille Ehdotus Yhtymähallitus saattaa kuntayhtymän tilasuunnitelman vuosille ja yhtymähallituksen siihen tekemät muutokset yhtymävaltuuston tiedoksi. Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

18 18 14 Pappilanniemen sairaalan myynti Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p ja johtava ylilääkäri Marina Erhola, p Pappilanniemen sairaalan kiinteistölle on jo pidempään haettu ratkaisua. Kuntayhtymän omassa käytössä on kaksi 24-paikkaista hoivasairaalaosastoa. Vanjaveden sairaala riittää jatkossa terveyskeskuksen sairaala tarpeeseen. Hattulan kunnan virkamiesten kanssa on käyty alustavasti neuvotteluja mahdollisesta Pappilanimen sairaalan kiinteistön myymisestä Hattulan kunnalle. Tila koostuu kahdesta tilasta Ihantola ja Pappilanniemi. Kokonaispinta-alaltaan alue on n. 2 hehtaaria. Kiinteistön huoneistoala on m ja kerrosala m. Kiinteistön verotusarvo on n. 3 miljoonaa euroa, kirjanpitoarvo on n. 2,4 miljoonaa euroa. Tarkempi arvio on pyydetty ulkopuoliselta arvioijalta. HTJ ja JYL Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle Pappilannimen kiinteistön myyntiä mahdollisimman nopealla aikataululla. Toistaiseksi kiinteistössä jatkuu kuitenkin terveysasema- ja sairaalatoiminta. Yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy Hattulan kunnan alustavan tarjouksen 4,8 milj. euroa (liite 7) Pappilanniemen sairaalan kiinteistöstä maa-alueineen. Kauppahinta sisältää kiinteistöön kohdistuvat peruskorjauslainat, yhteensä noin euroa. Toistaiseksi kiinteistössä jatkuu kuitenkin terveysasema ja sairaalatoiminta. Yhtymähallitus totesi Kari Ventolan ja Matti Hämäläisen esteelliseksi, eivätkä he näin osallistuneet tämän pykälän käsittelyyn. Peruste: Hattulan kunnan kunnanhallituksen jäseniä YV Ehdotus Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy Hattulan kunnan alustavan tarjouksen 4,8 milj. euroa (liite 7) Pappilanniemen sairaalan kiinteistöstä maa-alueineen. Kauppahinta sisältää kiinteistöön kohdistuvat peruskorjauslainat, yhteensä noin euroa. Toistaiseksi kiinteistössä jatkuu kuitenkin terveysasema ja sairaalatoiminta. Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

19 15 Työterveyshuollon yhtiöittämistä koskevan hankkeen nykytilanne 19 Yhtymähallitus Valmistelija: avoterveydenhuollon ylilääkäri Markku Nurmikari Työterveyshuollon seudullisesta järjestämisestä valmistui työryhmän raportti vuonna 2004 osana seudullista sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennehanketta. Raportissa ehdotettiin seudullisen kunnallisen liikelaitoksen perustamista. Seudullinen liikelaitos ei kuitenkaan ollut mahdollinen silloisen lainsäädännön mukaisesti. Kansanterveyslakia muutettiin vuoden 2006 alussa siten, että kunta voi järjestää työterveyshuollon erillään muusta kansanterveystyöstä joko yksin tai yhdessä muiden kuntien tai kuntayhtymien kanssa. Lain muutos mahdollistaa toiminnan järjestämisen monella eri tavalla. Työterveyshuolto voidaan järjestää mm. yhden tai useamman kunnan omistamana liikelaitoksena tai osakeyhtiönä. Työterveyshuollon toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi vuoden 2004 raportin tekemisen jälkeen. Tällä hetkellä on suuria vaikeuksia saada riittävästi lääkäreitä työterveyshuollon tehtäviin. Tällä hetkellä yksi kolmesta työterveyshuollon lääkärin tehtävästä on täysin hoitamatta. Hoitajatilanne on toistaiseksi ollut hyvä. Työterveyshuollon laadukas järjestäminen edellyttää henkilöstöltä riittävää peruskoulutusta ja myös jatkuvuutta eli henkilöstön pysymistä samassa työpaikassa, mistä syystä esim. lääkärityövoimaa välittävien yritysten käyttö ei ole toivottavaa. Nykyinen hallinnollinen ja toiminnallinen järjestely ei ole houkutteleva uutta työvoimaa rekrytoitaessa. Hallintorakenteen tulisi olla mahdollisimman kevyt. Työterveyshuolto on järjestettävä erillisenä kokonaisuutena eikä se ole riippuvainen tulevista seudullisista hallinnollisista ratkaisuista Lääkärityövoiman saatavuus on parempi liikelaitos- tai osakeyhtiömallisissa ratkaisuissa. Työterveyshuollon toimintaa on jouduttu supistamaan lääkäripulan johdosta. Äkillisesti sairastuneet potilaat on osittain jouduttu ohjaamaan potilaiden omille terveysasemille tai terveyskeskuksen ensiapuun hoitajan tekemän hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen. Kunnallisten työterveyshuoltopalvelujen ylläpitäminen edellyttää myös erilaisten hallinnollisten vaihtoehtojen selvittämistä, joka voidaan tehdä vuoden 2004 raportin pohjalta. Selvitystyötä varten tulee palkata erillinen määräaikainen työntekijä tai selvitys tulee tehdä konsulttityönä.

20 20 Tällä hetkellä työssä olevista lääkäreistä toinen on 15 tuntia viikossa A-klinikan lääkärin tehtävissä. Sopimus siitä on tehty vuoden 2006 loppuun saakka, eikä sitä ole tarkoituksenmukaista jatkaa. JYL Yhtymähallitus merkitsee työterveyshuollon tilanteen johdosta tehtävät ratkaisut tiedokseen Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Yhtymähallitus Valmistelija: kehittämispäällikkö Pekka Arvio Yhtymähallitus käsitteli kokouksessaan työterveyshuollon tilannetta jossa esiteltiin mm. erillisen määräaikaisen työntekijän tai konsulttityön mahdollisuutta selvittämään erilaisten hallinnollisten vaihtoehtojen selvittämistä vuonna 2004 tehdyn raportin pohjalta. Edellisen kokouksen jälkeen tilanne on sikäli muuttunut, että työterveyshuollon apulaisylilääkärin (ylilääkärin) virkaan on ilmaantunut kelpoisuusehdot täyttävä hakija (erillinen pykälä). Hämeenlinnan kaupungin kanssa on myös käyty neuvotteluja ongelmallisen tilanteen ratkaisemiseksi. Kaupunki on alustavasti ilmaissut halukkuutensa perustaa kaupunginhallituksen alaisuuteen työterveyshuollon osakeyhtiö. Samalla kaupunki sitoutuu osaltaan rahoittamaan valmistelutyöhön liittyviä toimenpiteitä. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SITRA on käynnistänyt Terveydenhuollon ohjelman etsimään uusia ratkaisuja terveydenhuollon palveluiden parantamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Kuntayhtymän ja kaupungin johtavat viranhaltijat ovat käyneet alustavia neuvotteluja SITRA:n edustajien kanssa siitä, sopiiko Hämeenlinnan seudun työterveyshuollon uudenlainen järjestäminen Terveydenhuollon ohjelman kehittämiskohteeksi. SITRA on ilmaissut halukkuutensa olla mukana suunnitelmissa, joiden tavoitteena on työterveyshuollon palveluiden järjestäminen osakeyhtiömuotoisesti. SITRA on perustanut alkaen Terveysrahasto Oy:n, jonka avulla se voisi tulla osakkaaksi terveydenhuollon osakeyhtiömuotoiseen palvelutuotantoon.

21 21 JYL Yhtymähallitus valtuuttaa johtavan ylilääkärin, yhdessä avoterveydenhuollon ylilääkärin kanssa, käymään jatkoneuvotteluja Hämeenlinnan kaupungin ja muiden yhteistyötahojen edustajien kanssa mahdollisuuksista järjestää työterveyshuollon palvelut osakeyhtiömuotoisesti. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Yhtymähallitus Aiemmin tehtyjen päätösten perusteella (yhtymähallitus ) Hämeenlinnan raatihuoneella pidettiin kokous, jossa olivat läsnä kaupunginjohtaja Tapani Hellstén, työterveyshuollon ylilääkäri Juha Myllykangas, kehittämispäällikkö Pekka Arvio, johtava ylilääkäri Marina Erhola, hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, avohoidon ylilääkäri Markku Nurmikari, sairaanhoitopiirin johtava ylilääkäri Markku Järvinen, kaupungin lakimies Kari Suokas, ohjelmajohtaja Hannu Hanhijärvi SITRA, toimialajohtaja Timo Haikonen SITRA, toimialajohtaja Kimmo Haahkola SITRA, asiakaspalvelujohtaja Marja Illi /SITRA sekä henkilöstöpäällikkö Raija Hätinen. Nämä muodostavat myös työterveyshuollon hankkeen ohjausryhmän. Hankkeen projektiryhmän muodostavat: Juha Myllykangas HSKTTKY, Pekka Arvio HSKTTKY, Markku Järvinen KHSHP tai hänen nimeämänsä henkilö, Raija Hätinen Hämeenlinnan kaupunki, Timo Haikonen Sitra, Kimmo Haahkola Sitra, Kari Suokas, Hämeenlinnan kaupunki, Marja Illi, Sitra. Hämeenlinnan kaupunki Hämeenlinnan kansanterveystyön kuntayhtymän ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin edustajat ilmaisivat kiinnostuksensa perustaa seudullinen työterveyshuollon osakeyhtiö. Tärkeäksi tavoitteeksi yhtiön toiminnalle nähtiin työterveyshuollon toiminnan tehostaminen sekä painopisteen siirtäminen sairaanhoitopalveluista työterveyttä edistäviin palveluihin. Uuden teknologin hyödyntäminen palvelujen tuottamisessa nähtiin oleelliseksi osaksi työterveyshuollon tuottavuuden kehittämistä. Projektiryhmän tehtäväksi annettiin tammikuun loppuun mennessä laatia hankkeelle projektisuunnitelma. Suunnitelmaan tulee sisältyä jo alkuvaiheessa liiketoimintasuunnitelman ja tuloslaskelman hahmottelu. Projektin ohjausryhmä kokoontui ja päätti hyväksyä osaltaan projektiryhmän valmisteleman suunnitelman työn etenemisestä.

22 22 Yhtymähallituksen kokouksessa ohjelmajohtaja Hannu Hanhijärvi esittelee Sitran näkökulmia suunnitteilla olevaan hankkeeseen ja ylilääkäri Juha Myllykangas selostaa projektisuunnitelman (liite 10 ) ja hankkeen rahoitussuunnitelman sisältöä tarkemmin Perustamishankkeen valmistelu jatkuu hankesuunnitelmassa mainitulla tavalla ja yhtymähallitukselle asia esitetään uudelleen selvitystyön kuluessa. kevään 2007 aikana. JYL Yhtymähallitus: 1) merkitsee tiedokseen hankkeen nykytilan 2) hyväksyy osaltaan hankesuunnitelman ja 3) valtuuttaa jyl:n ja talous- ja hallintojohtajan hankkimaan hankkeen valmistelun kannalta välttämättömät ulkopuoliset konsultit. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Yhtymähallitus Valmistelija : työterveyshuollon ylilääkäri Juha Myllykangas, p ja johtava ylilääkäri Marina Erhola, p Työterveyshuollon yhtiöittämistä koskevaa asiaa on käsitelty viimeksi yhtymähallituksessa Järjestetyn tarjouskilpailun perusteella johtava ylilääkäri on tehnyt hankintapäätöksen konsultaatiopalvelut Paul Lillrank Consulting Oy:ltä. Konsulttien toimeksianto päättyy Tarjouspyynnön mukaisesti konsulteilta tilattiin seuraavat palvelut: a. Perustettavan osakeyhtiön liiketoimintasuunnitelman laatiminen yhdessä tilaajan edustajan kanssa (sisältää mm. markkina-analyysin, liikeidean ja toiminnan tavoitetarkastelun, markkinoinnin, palveluiden ja organisaation tarkastelun ja talouslaskelmat vuosille ) b. Työterveyshuollon osakeyhtiön perustamiseen liittyvien lainsäädännöllisten erityiskysymysten selvittäminen

23 23 c. Osakeyhtiön potilastietojärjestelmän, puhelinpalvelu järjestelmän sekä taloushallinnon ohjelmien selvittäminen huomioiden seudulla jo käytössä olevat järjestelmät sekä meneillään olevat kehittämishankkeet.. Konsultit ovat antaneet osaraportin liiketoimintasuunnitelmaksi Raportti on valmistunut tilaajaa edustavan projektiryhmän (Juha Myllykangas, Pekka Arvio, Kari Suokas, Kimmo Haahkola, Timo Haikonen, Marja-Riitta Paaso, Raija Hätinen) ja konsulin yhteistyönä. Toistaiseksi raportista puuttuu osa liiketalouslaskelmista, osin lainsäädäntöasia ja kannanotot tieto- ja puhelinjärjestelmiin. Hankkeen ohjausryhmä käsitteli esitettyä liiketoimintasuunnitelmaa Kokouksessa olivat mukana Tapani Hellsten, Kari Suokas, Raija Hätinen, Markku Järvinen, Kimmo Haahkola, Pekka Arvio, Marina Erhola, Rauno Lehtonen ja Juha Myllykangas sekä konsulttien puolelta Olli Tolkki, Henri Hietala ja Vesa Ekroos. Kokouksessa päätettiin viedä osakeyhtiön valmistelua eteenpäin mukaan lukien osakeyhtiön osakasrahoitus- ja tilasuunnitelmat. Seuraava ohjausryhmän kokous on Tila-asiat ovat edelleen selvityksen alla, tiloja osakeyhtiölle etsitään keskeiseltä paikalta Hämeenlinnasta, alustava hahmotelma tilakustannuksista on olemassa. Hankesuunnitelman mukaisesti on käynnistetty myös yt-menettely helmikuussa Työterveyshuollon henkilökunta HSKTTKY:sta ja khshp:sta luottamus- ja esimiehineen on kokoontunut kuukausittain. Työterveyslaitoksen kouluttajien avulla on ryhdytty luomaan yhteistä hyvää työterveyshuoltokäytäntöä tulevan osakeyhtiön käyttöön. Kuten liiketoimintasuunnitelman luonnoksesta ilmenee (liitteet 8 ja 9 salassa pidettäviä), erittäin keskeisiksi kysymyksiksi muodostuvat perustettavan osakeyhtiön palvelutuotannon suhde hankintalainsäädäntöön ja toisaalta henkilöstön (erityisesti lääkäreiden) rekrytointiin liittyvät kysymykset. Tämän hetkisen valmistelun perusteella vaikuttaa ilmeiseltä, että mikäli osakeyhtiön omistajina toimivat muut kuin julkiset toimijat (SITRA/ja tai Terveysrahasto), tulee näiden julkisten toimijoiden kilpailuttaa toimintansa hankintalainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Kilpailuttamiseen liittyy mahdollisesti perustettavan osakeyhtiön kannalta selkeät riskit. Toisaalta myös nykyinen toimintamalli on erittäin haavoittuva ja sisältää selvät riskit palvelujen tilaajille sillä sekä HSKTTKY:llä, että KHSHP:llä on ollut menneen kalenterivuoden aikana merkittäviä vaikeuksia järjestää työterveyshuollon palvelutuotantoa omana toimintanaan. Lisäksi työterveyshuollon järjestelyt seudulla ovat olleet selvittelyn alla jo ainakin vuodesta 2002 alkaen.

24 24 Terveysrahasto Oy on valmis sijoittamaan mahdollisesti perustetta vaan osakeyhtiöön (liite 10, salassa pidettävä) kuvatulla tavalla. Yhtiöllä olisi esityksen mukaisesti 4 tasavahvaa omistajaa (HSKTTKY, KHSHP, Hämeenlinnan kaupunki ja Terveysrahasto Oy). Liiketoimintasuunnitelman luonnosta sekä alustavia rahoitussuunnitelmia esitellään tarkemmin yhtymähallituksen kokouksessa, johon saapuvat paikalle myös konsultin sekä Sitran edustajat. JYL Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle että se omalta osaltaan 1) Päättää jatkaa osakeyhtiön valmistelua tavoitteena käynnistää osakeyhtiön toiminta alkaen 2) Hyväksyy neljän omistajan mallin (HSKTTKY, KHSHP, Hämeenlinnan kaupunki, Terveysrahasto) toiminnan käynnistyessä 3) Tiedostaa, että mikäli osakeyhtiön osa omistajaksi tulee SITRA/Terveysrahasto, HSKTTKY:n on omalta osaltaan kilpailutettava HSKTTKY:n henkilöstön oma työterveyshuolto sekä kansanterveyslain nojalla HSKTTKY:n järjestämisvastuulla oleva yrittäjien työterveyshuolto hankintalainsäädännön mukaisesti 4) Oikeuttaa yhtymähallituksen päättämään osakeyhtiön perustamiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä 5) Lisäksi yhtymähallitus päättää julistaa liitteet 8, 9 ja 10 salassa pidettäviksi. JulkL 621/99 24 Yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle, että se omalta osaltaan 1) päättää jatkaa osakeyhtiön valmistelua tavoitteena käynnistää osakeyhtiön toiminta alkaen 2) hyväksyä sen, että osakeyhtiön omistajiksi voivat tulla HSKTTKY, KHSHP, Hämeenlinnan kaupunki, Terveysrahasto tai HSKTTKY, KHSHP ja Hämeenlinnan kaupunki toiminnan käynnistyessä 3) tiedostaa, että mikäli osakeyhtiön osa omistajaksi tulee SITRA/Terveysrahasto, HSKTTKY:n on omalta osaltaan kilpailutettava HSKTTKY:n henkilöstön oma työterveyshuolto sekä kansanterveyslain nojalla HSKTTKY:n järjestämisvastuulla oleva yrittäjien työterveyshuolto hankintalainsäädännön mukaisesti

25 25 4) oikeuttaa yhtymähallituksen päättämään osakeyhtiön perustamiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä 5) lisäksi yhtymähallitus päätti julistaa liitteet 8, 9 ja 10 salassa pidettäviksi. JulkL 621/99 24 YV Ehdotus Yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle, että se omalta osaltaan 1) päättää jatkaa osakeyhtiön valmistelua tavoitteena käynnistää osakeyhtiön toiminta alkaen 2) hyväksyä sen, että osakeyhtiön omistajiksi voivat tulla HSKTTKY, KHSHP, Hämeenlinnan kaupunki, Terveysrahasto tai HSKTTKY, KHSHP ja Hämeenlinnan kaupunki toiminnan käynnistyessä 3) tiedostaa, että mikäli osakeyhtiön osa omistajaksi tulee SITRA/Terveysrahasto, HSKTTKY:n on omalta osaltaan kilpailutettava HSKTTKY:n henkilöstön oma työterveyshuolto sekä kansanterveyslain nojalla HSKTTKY:n järjestämisvastuulla oleva yrittäjien työterveyshuolto hankintalainsäädännön mukaisesti 4) oikeuttaa yhtymähallituksen päättämään osakeyhtiön perustamiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä 5) lisäksi yhtymähallitus päätti julistaa liitteet 8, 9 ja 10 salassa pidettäviksi. JulkL 621/99 24 Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 16 Muut asiat Yhtymävaltuusto päätti, että alustava varaus yhtymävaltuuston ylimääräiselle kokoukselle on klo Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

26 26 Kuntalain mukaan tähän pöytäkirjaan liitettiin valitusosoitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 1 2, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 16, 17 HValL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Kunnallisvalitus, pykälät 3, 7, 8, 9, 12, 14, päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika Pykälät päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Liitetään pöytäkirjaan

27 27 Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava ¹): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

28 28 Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Maire Rissanen Pöytäkirjanpitäjä Rauno Lehtonen Olemme tarkastaneet ja hyväksyneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja siellä tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi. Marjatta Perkiö Ahti Laine Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

29 29